увійти
УКР
Єдиний державний реєстр судових рішень Апеляційний суд Кіровоградської області
Справа № 11-218/11 Головуючий у суді І-ї інстанції Циганаш І.А.
Категорія - ч.1,2 ст.190 КК Доповідач у суді ІІ-ї інстанції Бабич О. П.
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.03.2011 року. Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Кіровоградської області у складі :
головуючого - судді Осетрова В.І.,
суддів Бабича О.П., Борща В.С.,
за участю прокурора відділу прокуратури
Кіровоградської області ОСОБА_3.,
адвокатів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,
обвинувачених ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,
розглянула у відкритому судовому засіданні у м. Кіровоград кримінальну справу за апеляцією прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції на постанову Ленінського районного суду м. Кіровоград від 27 грудня 2010 року, якою кримінальна справа по обвинуваченню
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Кіровоград, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, розлученого, не працюючого, проживає за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судимий,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 209, ч. З ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України,
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженки м. Кіровограда, українки, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, не одружена, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, працює касиром ДП «Піджи Три », перебуває у декретній відпустці, проживає та прописана в АДРЕСА_6, раніше не судима,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 209, ч. З ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України,
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця міста Кіровоград, українця , громадянина України, з неповною вищою освітою, розлученого, працюючого менеджером на ПП «Лідер -Друк », проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7, має неповнолітню дитину, раніше не судимий,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 209, ч. З ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України КК України,
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, єврея, гр.України, уродженця м. Кіровограда, непрацюючого, одруженого, має двох повнолітніх дітей, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8, проживає за адресою: АДРЕСА_9,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 209, ч. З ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України КК України, повернута прокурору для провадження додаткового розслідування.Органами досудового слідства ОСОБА_7 та ОСОБА_9 обвинувачуються в тому,що вони вчинили злочини, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 209, ч. З ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України, а саме: шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;
шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, організованою злочинною групою;
привласнення і розтрату чужого майна, яке перебувало в його віданні, за попередньою змовою групою осіб, повторно, вчинене в особливо великих розмірах;
легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом - тобто вчинення фінансових операцій та договорів купівлі-продажу з майном, здобутого завідомо злочинним шляхом, а також використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна отриманого завідомо злочинним шляхом, для здійснення господарської діяльності за попередньою змовою групою осіб;
легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом - тобто вчинення фінансових операцій та договорів купівлі-продажу з майном, здобутого завідомо злочинним шляхом, а також використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна отриманого завідомо злочинним шляхом, для здійснення господарської діяльності за попередньою змовою групою осіб в складі організованої злочинної групи;
підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином - підприємцем, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права, або звільняють від обов»язків з метою використання їх як самим підроблювачем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;
використання завідомо підроблених документів;
підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином - підприємцем, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права, або звільняють від обов»язків з метою використання їх як самим підроблювачем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою злочинною групою;
використання завідомо підроблених документів організованою злочинною групою.
Органами досудового слідства ОСОБА_8 та ОСОБА_10 обвинувачуються в тому, що вони вчинили злочини, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 209, ч. З ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України, а саме шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, організованою злочинною групою;
легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом - тобто вчинення фінансових операцій та договорів купівлі-продажу з майном, здобутого завідомо злочинним шляхом, а також використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна отриманого завідомо злочинним шляхом, для здійснення господарської діяльності за попередньою змовою групою осіб в складі організованої злочинної групи;
підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином - підприємцем, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права, або звільняють від обов»язків з метою використання їх як самим підроблювачем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб в складі організованої злочинної групи;
використання завідомо підроблених документів в складі організованої злочинної групи.
Вказані злочини ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 скоєно за наступних обставин:
Будучи мешканцями міста Кіровограда ОСОБА_7 і ОСОБА_9, на початку березня 2003 року вступили у злочинну змову.
Об'єднавшись для спільної злочинної діяльності, будучи проінформовані щодо порядку отримання сільгосптехніки на умовах фінансового лізингу в КФ НАК „Украгролізинг", ОСОБА_7 та ОСОБА_9 домовилися використати ці обставини в своїх корисливих цілях.
При цьому, для скоєння корисливих злочинів, обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку, яка надається сільгоспвиробникам в фінансовий лізинг НАК „Украгролізинг" для користування тривалого часу, а способом їх протиправного заволодіння - обман, розробили і узгодили план реалізації злочинних намірів.
Згідно цього плану, для отримання сільгосптехніки передбачалось використання реєстраційних документів та печатки ПП „Украгропромпостач", засновником та директором якого була ОСОБА_12, які остання передала у відання ОСОБА_7 з метою подальшої перереєстрації на його ім'я, у зв'язку з розірванням шлюбу між ними.
Документи вказаного підприємства планувалось використовувати для надання до Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг" з метою введення в оману представників зазначеної компанії та укладення з їх установою договорів фінансового лізингу по отриманню сільгосптехніки. Після здійснення вказаних злочинних намірів планувалося отримання сільгосптехніки (сівалок та культиваторів) по підробним документам з території ВАТ по виробництву сільськогосподарської техніки „Червона Зірка", і безоплатне її привласнення, без намірів виконання взятих на себе зобов'язань, обумовлених угодами, а також подальша реалізація на різні підприємства України та обернення отриманих грошових коштів у готівку. З метою прикриття злочинних дій, реалізація незаконно отриманої сільгосптехніки передбачалась через ТОВ „Кіровоградагропостач" та „Кіровограднафтотранс", ЗАТ „Кіровоградагропостач" директором яких являвся ОСОБА_9, а співзасновниками ОСОБА_9, ОСОБА_7, а також через ПП „Украгропромпостач", реєстраційні та фінансові документи якого перебували у віданні ОСОБА_7
Погодивши між собою план спільних дій, направлений на досягнення єдиного злочинного результату, а саме: шляхом складення від імені суб'єкта підприємницької діяльності, завідомо неправомірних для них угод, отримання і привласнення на їх підставі, шляхом обману та зловживаючи, при цьому, довірою працівників КФ НАК „Украгролізинг", сільськогосподарської техніки, ОСОБА_7, ОСОБА_9, розподілили і узгодили між собою обов'язки кожного у наступній злочинній діяльності.
Згідно розподілених ролей, ОСОБА_7 повинен офіційно виступати, як директор ПП „Украгропромпостач" від імені ОСОБА_12, називаючись своїм прізвищем, ім'ям та по батькові, а підписувати від імені ОСОБА_12 без її згоди на це, завідомо неправомірні угоди, та інші підроблені документи для отримання сільгосптехніки.
Крім цього, ОСОБА_7 з відома та згоди ОСОБА_9 взяв на себе обов'язки по організації отримання сівалок та культиваторів з території ВАТ „Червона Зірка" згідно договорів з НАК „Украгролізинг", а ОСОБА_9 в свою чергу, взяв на себе обов'язки відшукування шляхів подальшої реалізації незаконно отриманої сільгосптехніки та місць її збуту через підприємства де він є директором і засновником.
ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за попередньою змовою між собою забезпечували прикриття наступної злочинної діяльності, спрямованої на спільне вчинення заволодінь чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом використання ПП „Украгропромпостач" та ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач", використання для цих цілей орендованих приміщень під офіс за адресами: м. Кіровоград, вул. Родимцева, 89, кім. 403 та 404, вул. Карла Маркса, 4 та склад на території Аеропорту, за адресою: м. Кіровоград, вул. Короленка, 1 А.
Для досягнення злочинної мети, також, передбачалось після отримання сільгосптехніки на ВАТ „Червона Зірка" згідно договорів фінансового лізингу з НАК „Украгролізинг", ряд неправомірних дій, направлених на упередження їх звернень до правоохоронних органів: здійснення попередньої оплати за сільгосптехніку як готівкою так і безготівковим розрахунком, складання та надання підроблених реєстраційних та фінансово-господарських документів підприємства, особистими запевненнями працівників КФ НАК „Украгролізинг" в добросовісності своїх намірів та платоспроможності підприємства.
У період з початку березня 2003 року по кінець серпня 2004 року, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_9, під прикриттям ПП „Украгропромпостач", шляхом шахрайства, заволоділи майном держави в особі НАК „Украгролізинг", за наступних обставин.
Для реалізації вказаного плану учасники злочинної змови маючи в своєму розпорядженні печатку та документи приватного підприємства „Украгропромпостач": статут від 27.01.2003 р., на 6-ти аркушах, завірені Реєстраційною палатою та приватним нотаріусом ОСОБА_13, копію свідоцтва про державну реєстрацію СПД - юридичної особи від 27.01.2003 р., завірену нотаріусом ОСОБА_14, оригінал довідки з ЄДРПОУ № 18109 від 28.01.2003 р., довідку з ДШ м. Кіровограда про взяття на облік платника податків з кодом - 32324845 від 07.02.2003 р., довідку з КФ АКБ „Легбанк" № 88 від 11.02.2003 р. про наявність в ПП „Украгропромпостач" відкритого поточного рахунку № 26001153, свідоцтво № 15240747 від 07.02.2003 р. про реєстрацію платника податку на додану вартість, копію 1-3, 10-11 сторінок паспорту НОМЕР_9 виданого на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, Кіровським РВ УМВС в області 07.05.1997 р., копію ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_12, та знаючи про порядок подачі документів до КФ НАК „Украгролізинг" і їх необхідний перелік, усвідомлювали, що відсутні ще деякі документи для подачі в КФ НАК „Украгролізинг". Для цього, ОСОБА_7 з відома та згоди ОСОБА_9, не втягуючи до скоєння вказаних протиправних дій свою колишню дружину ОСОБА_12, виготовив без її участі наступні підроблені документи: копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 15240747 від 07.02.2003 р., шляхом виготовлення за допомогою копіювальної техніки ксерокопії, яку завірив, вчинивши підпис від імені ОСОБА_12 та поставивши відтиск печатки ПП „Украгропромпостач", оригінал рішення № 1 від 27.01.2003 р. від імені директора ПП „Украгропромпостач" ОСОБА_12 про те, що вона являється директором зазначеного підприємства, шляхом виготовлення за допомогою комп'ютерної техніки, а також вчинивши підпис від імені ОСОБА_12 в графі „засновник ОСОБА_12." та поставивши відтиск печатки ПП „Украгропромпостач".
Втілюючи в життя передбачений план, ОСОБА_7 з відома та згоди ОСОБА_9, маючи при собі вказані документи та печатку, визначивши дату реалізації злочинних намірів безпосередньо направлених на заволодіння майном - 06.03.2003 року, попередньо обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку в кількості 26 штук: сівалки універсальні СУПН-8-А в кількості 2-х штук, сівалки універсальні СУПН-8 в кількості 7-ми штук, сівалку універсальну УПС-12 в кількості 1-ї штуки, сівалки зернотукові С3-3,6А в кількості 3-х штук, сівалки зернотукові СЗ-5,4 в кількості 3-х штук, сівалки універсальні СУПН-6 в кількості 2-х штук, культиваторів КРНВ-5,6-02 в кількості 3-х штук та культиваторів КРНВ-5,6-04 в кількості 5-ти штук, на загальну суму 469940 грн., прибув до офісу Кіровоградської філії Національної Акціонерної Компанії „Украгролізинг", за адресою: м. Кіровоград, вул. Тімірязєва, 84, де повідомив посадовій особі вказаної компанії: начальнику відділу організації лізингових операцій та повернення лізингових платежів ОСОБА_15 про свій намір отримати зазначену сільгосптехніку в фінансовий лізинг терміном на п'ять років. При цьому, шляхом обману, ОСОБА_7, видаючи себе за представника ПП „Украгропромпостач", представившись довіреною особою директора ОСОБА_12, відповідаючи на запитання, запевнив, що їх підприємство займається сільгоспвиробництвом, і має орні землі для обробітку, неправдиво завірив ОСОБА_15, про наявність у підприємства заставного майна. Реалізуючи умови злочинного наміру, видаючи себе за довірену особу ПП „Украгропромпостач", надав ОСОБА_15 зазначені статутні та інші документи приватного підприємства „Украгропромпостач": статут від 27.01.2003 р., на 6-ти аркушах, копію свідоцтва про державну реєстрацію СПД - юридичної особи від 27.01.2003 р., довідку з ЄДРПОУ № 18109 від 28.01.2003 р., довідку з ДПІ м. Кіровограда про взяття на облік платника податків з кодом - 32324845 від 07.02.2003 р., довідку з КФ АКБ „Легбанк" № 88 від 11.02.2003 р., копію свідоцтва № 15240747 від 07.02.2003 р. про реєстрацію платника податку на додану вартість, копію паспорту НОМЕР_9 виданого на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, копію ідентифікаційного коду на її ж ім'я, рішення № 1 від 27.01.2003 р. від імені директора ПП „Украгропромпостач" ОСОБА_12.
При цьому, видаючи себе за представника ПП „Украгропромпостач", яке займається сільгоспвиробництвом на орендованих орних землях, ОСОБА_7 неправдиво завірив ОСОБА_15 та інших працівників КФ НАК „Украгролізинг" в добросовісності своїх намірів вчасно сплачувати лізингові платежі згідно договору фінансового лізингу, в разі його підписання.
При цьому, здійснюючи умови передбаченого плану, від імені директора ПП „Украгропромпостач" ОСОБА_12, як лізингоотримувача, ОСОБА_7 підписав договір фінансового лізингу № 11-03-113 фл від 06.03.2003 р. в трьох екземплярах на 5-ти аркушах кожен, два додатки № 1, № 1а та № 3 до вказаного договору в трьох екземплярах, по отриманню 27 одиниць сільгосптехніки в фінансовий лізинг, який зобов'язує в установлені строки сплачувати лізингові платежі, а також підписав угоду № 101 від 06.03.2003 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-03-113 фл від 06.03.2003 р. в двох екземплярах. На підписаних документах, ОСОБА_7 поставив відтиски печатки ПП „Украгропромпостач", яку мав при собі.
Через декілька днів ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9, дізнавшись від представників КФ НАК „Украгролізинг" та ВАТ „Червона Зірка", що деяка техніка обрана ними для передачі в фінансовий лізинг відсутня, вирішив змінити перелік сільгосптехніки отримуваної ним у фінансовий лізинг. Так, остаточно визначивши перелік отримуваної техніки, ОСОБА_7 14.03.2003 р. знову прибув до КФ НАК „Украгролізинг", де від імені директора ПП „Украгропромпостач" вказав новий перелік отримуваної в фінансовий лізинг сільгосптехніки, тим самим обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку в кількості 27 одиниць: сівалки універсальні СУПН-8-А в кількості 2-х штук, сівалки універсальні СУПН-8-01 в кількості 7-ми штук, сівалки універсальні УПС-12 в кількості 2-х штук, сівалки зернотукові С3-3,6А в кількості 7-ми штук, сівалки зернотукові СЗ-5,4 в кількості 3-х штук, культиватора КРНВ-5,6-02 в кількості 1-ї штуки та культиваторів КРНВ-5,6-04 в кількості 5-ти штук, на загальну суму 532319 грн.
В цей же день від імені директора ПП „Украгропромпостач" підписав три графіки сплати лізингових платежів ПП „Украгропромпостач" до вказаного договору в трьох екземплярах кожен: додатки № 2 на СЗ-5,4 на суму 30778 грн., № 4 на СУПН-8 на суму 14339 грн., та № 6 на УПС-12 на суму 48575 грн., в яких особисто поставив відтиски печатки ПП „Украгропромпостач".
З метою перерахування грошових коштів в якості попередньої оплати за отримувану в НАК „Украгролізинг" лізингової сільгосптехніки, з метою отримання довіри з боку вказаної компанії та подальшого введення її в оману, ОСОБА_7 з відома та згоди ОСОБА_9, в період з 13.03.2003 р. по 11.12.2003 р. перерахував з розрахункового рахунку ПП „Украгропромпостач" № 26001153 грошові кошти в якості попередньої оплати на розрахункові рахунки НАК „Украгролізинг" та його Кіровоградської філії на загальну суму 154 113, 97 гривень, з яких: попередній лізинговий платіж (15%) в сумі 76 225, 29 гривень, попередній лізинговий платіж у частині відсотків (5%) 10953,13 гривень, лізинговий платіж у частині винагороди лізингодавця (2%) 10645, 9 гривень, всього для НАК „Украгролізинг" 97824, 32 гривень, а також винагороду за послуги КФ НАК „Украгролізинг" в розмірі 5% в сумі 56289, 65 гривень.
Для сплати вказаних платежів грошові кошти на розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач" № 26001153 вносились готівкою ОСОБА_7, які йому для вказаної мети передавав ОСОБА_9 Вказані готівки вносились ОСОБА_7 13.03.03 р. в сумі 21200 грн., 19.03.03 р. в сумі 14000 грн., 25.03.03 р. в сумі 35500 грн., 04.04.03 р. в сумах 23600 грн. та 3740 грн., 08.09.03 р. в сумі 5000 грн., 18.09.03 р. в сумі 10000 грн., 25.09.03 р. в сумі 5 112 грн., 01.10.03 р. в сумі 9000 грн. та 11.12.03 р. в сумі 37050 грн., які відповідають сумам та датам сплати вищезазначених лізингових платежів згідно договору фінансового лізингу № 11-03-113 фл від 06.03.2003 р.
Зазначив в договорах неправдиві відомості, надав заявки на отримання сільгосптехніки, а також перерахував грошові кошти в якості попередньої оплати, виконував умови злочинної змови ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з території ВАТ „Червона Зірка" 15.03.03 р., 24.03.03 р., 26.03.03 р., 27.03.03 р., 05.04.03 р., 19.04.03 р., 12.12.03 р., отримали 27 одиниць сільгосптехніки на загальну суму 532319 грн., завідомо не маючи при цьому намірів виконувати договірні зобов'язання по виплаті.
Під час отримання сільгосптехніки на території ВАТ „Червона Зірка", ОСОБА_7, виконуючи свою визначену роль, особисто вчинив підписи від імені директора ПП „Украгропромпостач" ОСОБА_12 в трьох примірниках актів приймання-передачі сільськогосподарської техніки № 3 від 14.03.03 р. на суму 93702 грн., № 7 від 22.03.03 р. на суму 85569 грн., № 12 від 26.03.03 р. на суму 169908 грн., № 39 від 05.04.03 р. на суму 45774 грн., № 67 від 19.04.03 р. на суму 30516 грн., № 225 від 11.12.03 р. на суму 106850 грн., а всього на загальну суму 532319 грн., попередньо підписуючи перед послідуючими отриманнями сільгосптехніки, графіки сплати лізингових платежів ПП „Украгропромпостач" до вказаного договору в трьох екземплярах кожен: додатки № 8 від 22.03.03 р. на СУПН-8-01 в кількості 3-х одиниць на суму 43017 грн., № 10 від 22.03.03 р. на КРНВ-5,6-04 в кількості 3-х одиниць на суму 42552 грн., № 12 від 26.03.03 р. на СЗ-5,4 в кількості 2-х одиниць на суму 61576 грн., № 14 від 26.03.03 р. на КРНВ-5,6-02 в кількості 1-ї одиниці на суму 14 964 грн., № 16 від 26.03.03 р. на КРНВ-5,6-04 в кількості 2-х одиниць на суму 28 368 грн., № 18 від 26.03.03 р. на СУПН-8-01 в кількості 3-х одиниць на суму 43 947 грн., № 20 від 26.03.03 р. на СУПН-8А в кількості 1-ї одиниці на суму 21053 грн., № 22 від 05.04.03 р. на С3-3,6А в кількості 3-х одиниць на суму 45774 грн., № 24 від 19.04.03 р. на С3-3,6А в кількості 2-х одиниць на суму 30 516 грн., № 26 від 11.12.03 р. на С3-3,6А в кількості 2-х одиниць на суму 32 540 грн., № 28 від 11.12.03 р. на СУПН-8А в кількості 1-ї одиниці на суму 26 210 грн., № 30 від 11.12.03 р. на УПС-12 в кількості 1-ї одиниці на суму 48 100 грн., а також вчинивши підписи в трьох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка": № 1402 та № 1403 від 15.03.2003 р., № 1702 від 22.03.2003 р., № 1874, № 1899, № 1900 від 26.03.2003 р., № 1939 від 27.03.2003 р., № 3166 від 19.04.2003 р., № 2488 від 05.04.2003 р., № 6732 від 11.12.2003 р.; рахунках-фактурах та накладних № 46-404 від 15.03.2003 р.; № 46-478 від 22.03.2003 р., № 46-516 від 26.03.2003 р., № 46-517 від 26.03.2003 р., № 46-518 від 26.03.2003 р., № 46-811 від 19.04.2003 р., № 46-635 від 05.04.2003 р., № 46-1958 від 11.12.2003 р..
Отримуючи сільгосптехніку, ОСОБА_7 займався організацією її транспортування до орендованої ним площадки на території Аеропорту за адресою: м. Кіровоград, вул. Короленка, 1А, для чого завчасно замовляв у різних підприємців-автоперевізників м. Кіровограда: на 15.03.2003 р. у приватного підприємця ОСОБА_16 автомобіль КРАЗ-250, держ. номер НОМЕР_1; на 24.03.2003 р. у приватного підприємця „ОСОБА_17." один автомобіль марки КАМАЗ держ. номер НОМЕР_2 та ПП „ОСОБА_18." один автомобіль марки КАМАЗ-5320 держ. номер НОМЕР_3; на 26.03.2003 р. у СПП Агрофірми „Обрій" автомобіль марки КАМАЗ 55102, держ. номер НОМЕР_4; 27.03.2003 р. невстановлений автотранспорт; на 05.04.2003 р. у приватного підприємця „ОСОБА_17." один автомобіль марки КАМАЗ держ. номер НОМЕР_5; на 12.12.2003 р. у приватного підприємця „ОСОБА_19." три автомобіля марки КАМАЗ державні номера - НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12 та автомобіль марки МАЗ держ. номер НОМЕР_6;
Крім цього, 19.04.2003 р. ОСОБА_7 вивіз з території ВАТ „Червона Зірка" дві сівалки С3-3,6А заводські номери № 27 та № 37, транспортом замовленим СТОВ „Земля Бориспільщини" - автомобілем КАМАЗ 54112, держ. номер НОМЕР_7, які і були реалізовані замовнику автотранспорту.
Так, у супроводі та під керівництвом ОСОБА_7, 15.03.2003 р., 24.03.2003 р., 26.03.2003 р., 27.03.2003 р., 05.04.2003 р., 19.04.2003 р. та 12.12.2003 р. з території ВАТ „Червона Зірка" зазначеними автомобілями було перевезено сім сівалок зернотукових СЗ-3,6А, заводські номери - 27, 37, 119, 128, 136, 137, 138; дві сівалки універсальні УПС-12 під заводськими номерами - 21, 231; дві сівалки кукурудзяних СУПН-8А під заводськими номерами 57, 220; сім сівалок кукурудзяних СУПН-8-01 під заводськими номерами 04, 235, 236, 258, 259, 241, б/н; три сівалки зернотукові СЗ-5,4 під заводськими номерами № 41, 73, 74; один культиватор КРНВ-5,6-02 під заводським номером № 54; п'ять культиваторів КРНВ-5,6- 04 під заводськими номерами № 30, 46, 47,126, 157. Діючи спільно та узгоджено згідно розподілених між собою ролей, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9, за вказаною схемою, тобто часткової, незначної попередньої сплати за отриману сільгосптехніку, безоплатно отримали товарні цінності на ВАТ „Червона Зірка", які належать державі в особі НАК „Украгролізинг" на суму 532319 грн.
Так, отримуючи вищезазначену техніку, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 з вказаною метою перерахували на рахунок НАК „Украгролізинг", згідно банківських виписок в період з 13.03.03 р. по 11.12.2003 р. по розрахунковому рахунку ПП „Украгропромпостач" N° 26001153, всього 154 113, 97 гривень, привласнивши майна на решту його вартості 378205, 03 грн. (532319-154 113,97).
Виконуючи умови злочинної змови, направлені на реалізацію привласненої сільгосптехніки, маючи реальну можливість розпорядитись нею, в своїх корисних інтересах без здійснення оплати вартості лізингодавцю - НАК „Украгролізинг", ОСОБА_7 та ОСОБА_9, в супереч умов договору фінансового лізингу 11-03-113 фл від 06.03.2003 р., знаючи про те, що вказана сільгосптехніка являється власністю держави в особі НАК „Украгролізинг" до повної сплати лізингових платежів, без відома та згоди на те посадових осіб НАК „Украгролізинг" та його Кіровоградської філії, через ТОВ „Кіровоградагропостач", „Кіровоградагронафтотранс", ЗАТ Торговий дім „Кіровоградагропостач" та ПП „Украгропромпостач" як по безготівковому розрахунку та і за готівкові кошти, продали сільгосптехніку, яку отримали згідно актів приймання-передачі сільськогосподарської техніки № 3 від 14.03.03 р. на суму 93702 грн., № 7 від 22.03.03 р. на суму 85569 грн., № 12 від 26.03.03 р. на суму 169908 грн., № 39 від 05.04.03 р. на суму 45774 грн., № 67 від 19.04.03 р. на суму 30516 грн., № 225 від 11.12.03 р. на суму 106850 грн., без поставлення її на бухгалтерський облік зазначених підприємств.
Так, ОСОБА_9 виконуючи свою роль, будучи директором ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" та маючи в своєму розпорядженні розрахунковий рахунок вказаного підприємства, з відома та згоди ОСОБА_20, на початку квітня 2003 р. уклав усну угоду з головним інженером сільськогосподарського виробничого кооперативу „Росія" (Кіровоградська обл., Петрівський район, с. Червонокостянтинівка) ОСОБА_21, про реалізацію двох сівалок СУПН-8-01, за який 03.04.03 р., згідно рахунку № 94 від 01.04.03 р. та платіжного доручення № 92 від 03.04.03 р., отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" № 26000180937001 грошові кошти в сумі 33 760 гривень, після чого 04.04.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 108 від 04.04.2003 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який належить вказаному СВК, дві сівалки СУПН-8-01, заводські номери - 235, 236, які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач" 24.03.2003 р.
При цьому, ОСОБА_9 з відома та згоди ОСОБА_7, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" зазначені рахунок № 94 від 01.04.03 р., накладну та податкову накладну № 108 від 04.04.2003 р. Про те, що зазначений культиватор отриманий незаконним шляхом, при його купівлі посадові особи СВК „Росія" не здогадувались. Отримані грошові кошти 33 760 грн. від СВК „Росія" були використані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 для здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач", таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.
Продовжуючи злочинні дії направлені на реалізацію не законно отриманої сільгосптехніки, ОСОБА_9 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач", з відома та згоди ОСОБА_7, на початку квітня 2003 р. уклав усну угоду з директором приватного сільськогосподарського підприємства „Приморський" (Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Леніна, 49) ОСОБА_22, про реалізацію трьох сівалок С3-3,6А, за які згідно рахунку № 93 від 01.04.2003 р. та платіжного доручення № 18 від 04.04.2003 р. отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" № 26000180937001 грошові кошти в сумі 57 479, 40 гривень, після чого 07.04.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 109 від 07.04.2003 р., передав, завантаживши на автомобіль КАМАЗ дер. номер - НОМЕР_13, який належить вказаному ПСП, три сівалки С3-3,6А, заводські номери - 136, 137, 138, які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач" 05.04.2003 р.
При цьому, ОСОБА_9 з відома та згоди ОСОБА_7, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" зазначені рахунок № 93 від 01.04.2003 р., накладну та податкову накладну № 109 від 07.04.2003 р. Про злочинні наміри вказаних осіб, посадові особи ПСП „Приморський" не здогадувались. Отримані грошові кошти 57 479, 40 грн. від ПСП „Приморський" були використані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 для здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач", таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.
Продовжуючи злочинні дії направлені на реалізацію не законно отриманої сільгосптехніки, з відома та згоди ОСОБА_7, ОСОБА_9 в середині квітня 2003 р. уклав усну угоду з директором Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю „Земля Бориспільщини" (Київська обл., м. Бориспіль, вул. Радгоспна, 1) ОСОБА_23, про реалізацію двох сівалок С3-3,6А, за яку згідно платіжних доручень № 16 та 17 від 17.04.2003 р. отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" № 26000180937001 грошові кошти в сумі 33080 гривень, після чого 19.04.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 118 від 19.04.2003 р., передав, завантаживши на автомобіль КАМАЗ 54112, держ. номер НОМЕР_7, який замовляло вказане ПСП, дві сівалки С3-3,6А, заводські номери - 27, 37, які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач" 19.04.2003 р.
При цьому, ОСОБА_9 з відома та згоди ОСОБА_7, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" зазначені накладну та податкову накладну № 118 від 19.04.2003 р. Про злочинні наміри ОСОБА_9, посадові особи СТОВ „Земля Бориспільщини" не здогадувались. Отримані грошові кошти 57 479, 40 грн. від ПСП „Приморський" були використані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 для здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач", таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.
Крім цього, ОСОБА_9 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач", з відома та згоди ОСОБА_7, в середині квітня 2003 р. уклав усну угоду з заступником директора сільськогосподарського виробничого кооперативу „Ізумрудний" (АР Крим, Джанкойський район, с. Ізумрудне, вул. Свободна, 33) ОСОБА_24, про реалізацію сівалки СУПН-8А, за які отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" № 26000180937001 грошові кошти в сумі 26 120 гривень, після чого 25.04.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 124 від 25.04.2003 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який належить вказаному ПСП, сівалку СУПН-8А, заводський номер - 57, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач" 26.03.2003 р.
При цьому, ОСОБА_9 з відома та згоди ОСОБА_7, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" зазначені накладну та податкову накладну № 124 від 25.04.2003 р. Про злочинні наміри вказаних осіб, посадові особи СВК „Ізумрудний" не здогадувались. Отримані грошові кошти 26 120 грн. від СВК „Ізумрудний" були використані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 для здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач", таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.
Продовжуючи злочинні дії направлені на реалізацію не законно отриманої сільгосптехніки, ОСОБА_9 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач", з відома та згоди ОСОБА_7, на початку травня 2003 р. уклав усну угоду з заступником директора приватного сільськогосподарського підприємства „Вільшана" (Кіровоградська обл., Гайворонський район, с. Котовка, вул. Котовського, 126) ОСОБА_25, про реалізацію одного культиватора КРНВ-5,6-04, за який 07.05.03 р., отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" № 26000180937001 грошові кошти в сумі 15 198 гривень, після чого 08.05.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 129 від 08.05.2003 р., доставив на вказане ПСП невстановленим транспортом культиватор КРНВ-5,6-04 заводський номер - 47, який був отриманий в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач" 24.03.2003 р.
При цьому, ОСОБА_9 з відома та згоди ОСОБА_7, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" зазначені накладну та податкову накладну № 129 від 08.05.2003 р. Про те, що зазначений культиватор отриманий незаконним шляхом, при його купівлі посадові особи ПСП „Вільшана" не здогадувались. Отримані грошові кошти 15 198 грн. від ПСП „Вільшана" були використані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 для здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач", таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.
Крім цього, ОСОБА_9 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач", з відома та згоди ОСОБА_7, на початку травня 2003 р. уклав усну угоду з керівником приватної агрофірми „Пасат" (Одеська обл., Балтський район, с. Пасат) ОСОБА_26, про реалізацію двох культиваторів КРНВ-5,6-04, за які згідно виписки по рахунку ПАФ „Пасат" за 06.05.03 р., отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" № 26000180937001 грошові кошти в сумі 30 040 гривень, після чого 08.05.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 130 від 08.05.2003 р., передав, завантаживши на два автомобілі марки КАМАЗ, держ. номери НОМЕР_14 та НОМЕР_15, які належать вказаній агрофірмі, два культиватори КРНВ-5,6-04, заводський номер -30, 46, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач" 24.03.2003 р.
При цьому, ОСОБА_9 з відома та згоди ОСОБА_7, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" зазначені накладну та податкову накладну № 130 від 08.05.2003 р. Про те, що зазначені культиватори отримані незаконним шляхом, при їх купівлі посадові особи Приватної Агрофірми „Пасат" не здогадувались. Отримані грошові кошти 30 040 грн. від Приватної Агрофірми „Пасат" були використані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 для здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач", таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.
Продовжуючи злочинні дії направлені на реалізацію незаконно отриманої сільгосптехніки, ОСОБА_7 з відома та згоди ОСОБА_9, з метою швидшої реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач", в кінці березня 2003 р. уклав усну угоду з директором Фермерського господарства „Колос" (Харківська обл.., Ізюмський район, с. Топальське) ОСОБА_27, про реалізацію сівалки УПС-12 та культиватора КРНВ-5,6-02, за які згідно рахунку № 23 від 24.03.2003 р. та платіжного доручення № 82 від 25.03.2003 р. отримав на розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач" № 26001153 грошові кошти в сумі 68 241 гривень, після чого 28.03.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 003 від 28.03.2003 р., передав, завантаживши на автомобіль КАМАЗ 52102, дер. номер - НОМЕР_16, який належить вказаному ФГ, сівалку УПС-12 заводський номер - 21 та культиватор КРНВ-5,6-02, заводський номер - 54, які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач" 15.03.2003 р. та 27.03.03 р., відповідно.
При цьому, ОСОБА_7 з відома та згоди ОСОБА_9, як продавець, особисто від імені директора ОСОБА_12, підписав і завірив відтиском печатки ПП „Украгропромпостач" зазначені накладну та податкову накладну № 003 від 28.03.2003 р.
Про те, що зазначені сівалка та культиватор отримані незаконним шляхом, при його купівлі посадові особи СФГ „Колос" не здогадувались. Отримані грошові кошти 68 241 грн. від СФГ „Колос" були перераховані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на рахунок № 26000180937001 ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" для подальшого обернення в готівку, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.
Крім цього, ОСОБА_7 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач", з відома та згоди ОСОБА_9, знову, виступаючи від імені директора вказаного підприємства ОСОБА_12, в середині лютого 2004 р. уклав усну угоду з посадовими особами Відкритого акціонерного товариства „Комсомольське Рудоуправління" (Донецька обл., Старобешівський район, м. Комсомольське, вул. Леніна, 1), про реалізацію двох сівалок СУПН-8, за які згідно рахунку № 14 від 04.02.2004 р. отримав 05.02.2004 р. на розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач" № 26001153 грошові кошти в сумі 52 440 гривень, після чого 18.02.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 12 від 18.02.2004 р., доставив невстановленим автотранспортом, дві сівалки СУПН-8, заводські номери - 04, 220, які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач" 24.03.03 р. та 12.12.2003 р., відповідно.
При цьому, ОСОБА_7 з відома та згоди ОСОБА_9, як продавець, особисто від імені директора ОСОБА_12, підписав і завірив відтиском печатки ПП „Украгропромпостач" зазначені накладну та податкову накладну № 12 від 18.02.2004 р. Про те, що зазначені сівалки отримані незаконним шляхом, при його купівлі посадові особи ВАТ „Комсомольське рудоуправління" не здогадувались. З отриманих грошових коштів 52 440 грн. від ВАТ „Комсомольське рудоуправління", 30 000 грн. були перераховані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на рахунок № 26007052908910 ТОВ „Кіровоградагропостач" для подальшого обернення в готівку, а інші використавши для подальшої фінансово-господарської діяльності, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.
Продовжуючи виконувати свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, ОСОБА_7, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач", з відома та згоди ОСОБА_9, знову, виступаючи від імені директора вказаного підприємства ОСОБА_12, в середині березня 2004 р. уклав усну угоду з посадовими особами Відкритого акціонерного товариства „Комсомольське Рудоуправління" (Донецька обл., Старобешівський район, м. Комсомольське, вул. Леніна, 1), про реалізацію двох культиваторів КРНВ-5,6-04, за які згідно рахунку № 28 від 15.03.2004 р. отримав 26.03.2004 р. на розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач" № 26001153 грошові кошти в сумі 35 400 гривень, після чого 26.03.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 17 від 15.03.2004 р., доставив невстановленим автотранспортом, два культиватора КРНВ-5,6-04, заводські номери - 126,157, які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач" 26.03.03 р.
При цьому, ОСОБА_7 з відома та згоди ОСОБА_9, як продавець, особисто від імені директора ОСОБА_12, підписав і завірив відтиском печатки ПП „Украгропромпостач" зазначені накладну та податкову накладну № 17 від 15.03.2004 р. Про те, що зазначені культиватори отримані незаконним шляхом, при їх купівлі посадові особи ВАТ „Комсомольське рудоуправління" не здогадувались. З отриманих грошових коштів 35 400 грн. від ВАТ „Комсомольське рудоуправління", 33 700 грн. були перераховані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на рахунок № 26007052908910 ТОВ „Кіровоградагропостач" для подальшого обернення в готівку, а інші в сумі 136, 61 (1034, 36+195, 37+156, 88) грн., використавши для подальшої фінансово-господарської діяльності перерахували за оренду площадки в Аеропорту „Кіровоград", таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.
Крім цього, ОСОБА_9 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач", з відома та згоди ОСОБА_7, в середині квітня 2004 р. уклав договір купівлі-продажу № 06/04 від 06.04.2004 р. з директором селянського фермерського господарства „Едельвейс" (Житомирська обл., Любарський район, с. Стрижівка, вул. Чкалова, 12) ОСОБА_28, про реалізацію сівалки УПС-12, за яку згідно виписки по рахунку ТОВ „Кіровоградагропостач" та платіжних доручень № 17 від 13.04.04 р. та № 18 і № 19 від 16.04.04 р. та рахунку № 21 від 06.04.04 р., отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач" № 26007052900910 грошові кошти в сумі 52 700 гривень, після чого 16.04.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 26 від 14.04.2004 р., доставив, невстановленим автотранспортом, сівалку УПС-12, заводський номер - 231, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач" 12.12.2003 р.
При цьому, ОСОБА_9 з відома та згоди ОСОБА_7, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагропостач" зазначені рахунок № 21 від 06.04.04 р., накладну та податкову накладну № 26 від 14.04.2004 р. Про те, що зазначені культиватори отримані незаконним шляхом, при їх купівлі посадові особи СФГ „Едельвейс" не здогадувались. З отриманих грошових коштів 52 700 грн. від СФГ „Едельвейс", 49 750 грн. були перераховані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 для обернення у готівку, на рахунок ПП „Укргаросервіс", яке фінансово-господарську діяльність не вело, а решту суми використали для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач", перерахувавши 1818 грн. за послуги автоперевезень ПП „ОСОБА_19.", таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.
Продовжуючи виконувати свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, ОСОБА_9, крім того, будучи директором ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" та маючи в своєму розпорядженні розрахунковий рахунок вказаного підприємства, з відома та згоди ОСОБА_7, в середині грудня 2003 р. уклав усну угоду з головним інженером селянського фермерського господарства „ім. Т.Г. Шевченка" (Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Зелене Поле, вул. Молодіжна, 8) ОСОБА_29, про реалізацію сівалки С3-3,6А, за яку 19.12.03 р., згідно рахунку № 112 від 18.12.03 р. та виписки по рахунку СФГ „ім. Т.Г. Шевченка", отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" № 26000000482002 грошові кошти в сумі 15 000 гривень, після чого 19.12.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 112 від 18.12.2003 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який належить вказаному СФГ, сівалку С3-3,6А, заводський номер - 119, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач" 12.12.2003 р.
При цьому, ОСОБА_9 з відома та згоди ОСОБА_7, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" зазначені рахунок № 112 від 18.12.03 р., накладну та податкову накладну № 112 від 18.12.2003 р. Про те, що зазначена сівалка отримана незаконним шляхом, при її купівлі посадові особи СФГ „ім. Т.Г. Шевченка" не здогадувались. З отриманих грошових коштів 15 000 грн. від СФГ „ім. Т.Г. Шевченка", 15 000 грн. були перераховані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 для обернення у готівку, на рахунок ПП „Таккі", яке фінансово-господарську діяльність не вело, а решту суми - 15 000 грн. перерахували на рахунок З АТ ТД „Кіровоградагропостач", які в подальшому були використані для ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.
Крім цього, ОСОБА_9 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс", з відома та згоди ОСОБА_7, на початку серпня 2004 р. уклав усну угоду з заступником голови правління ВАТ „Цибулівське ХШГ" (Кіровоградська обл., Олександрівський район, с. Михайлівка) ОСОБА_30, про реалізацію сівалки СЗ-5,4, за яку 10.08.04 р., згідно рахунку № 9 від 09.08.04 р. та виписки по рахунку ВАТ „Цибулівське ХПП", отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" № 26000000482002 грошові кошти в сумі 34 320 гривень,після чого 10.08.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 48 від 10.08.2004 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який належить вказаному ВАТ, сівалку СЗ-5,4, заводський номер - 73, яка була отримана в фінансовий лізинг на 1111 „Украгропромпостач" 27.03.2003 р.
При цьому, ОСОБА_9 з відома та згоди ОСОБА_7, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" зазначені рахунок № 9 від 09.08.04 р., накладну та податкову накладну № 48 від 10.08.2004 р. Про те, що зазначена сівалка отримана незаконним шляхом, при її купівлі посадові особи ВАТ „Цибулівське ХПП" не здогадувались. Отримані грошові кошти 34 320 грн. від ВАТ „Цибулівське ХПП" були викоритані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 для ведення фінансово-господарської діяльності перерахувавши 33 634 грн. на рахунок ПП „Агроінвестсервіс", таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.
Крім цього, решту сільгосптехніки в кількості 7 одиниць, ОСОБА_7 та ОСОБА_9, реалізував невстановленим особам через фіктивні підприємства: приватне підприємство „Фаворит-Сервіс" (Кіровоградський р-н, с. Великі Байраки, р/р № 26009294482001), приватне підприємство „Украгросервіс" (м. Кіровоград, вул. Металургів, З, кв. 18, р/р № 26008312332001), приватне підприємство „Укравтобудсоюз" (р/р 26001153), приватне підприємство „Агроколос" (м. Бобринець, вул. Л.Українки, 1, р/р № 2600900090000), приватне підприємство „Такки" (м. Кіровоград, р/р № 26009312869001), приватне підприємство „Агроінвестсервіс" (м. Кіровоград, р/р № 26003052901140), приватне підприємство „Кіровоградсільмашсервіс" (м. Кіровоград, вул. Гранітна, 40/8, р/р № 26008081111020) та інших підприємств, отримуючи на розрахункові рахунки ТОВ „Кіровоградагропостач", ТОВ «Кіровоградагронафтотранс",ЗАТТД „Кіровоградагропостач" та ПП „Украгропромпостач" грошові кошти в сумі 135202 гривень ( 2 шт. СЗ-5,4 - 61576 грн. + 4 шт. СУПН-8 - 57356 грн. + 1 шт. С3-3,6А - 16270 грн.) за реалізовану сільгосптехніку.
Отримані від реалізації грошові кошти, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 використали для здійснення господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач", ТОВ „Кіровоградагронафтотранс", ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" та ПП „Украгропромпостач", які в подальшому обернули в готівку та розділили між собою.
Проте, в середині березня 2004 року, працівники Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг", підводячи підсумки розрахунків ПП „Украгропромпостач" згідно договору фінансового лізингу № 11-03-113 від 06.03.03 р., виявили, що за ПП Украгропромпостач" рахується борг по сплаті лізингових платежів згідно вищезазначених графіків, і помітили, що посадові особи вказаного підприємства не з'являються до КФ НАК „Украгролізинг" більше трьох місяців. В зв'язку з тим, що останні не відповідали на телефонні дзвінки, працівники філії ОСОБА_15 та ОСОБА_31 запідозрили ОСОБА_7 в недобросовісності, і знайшовши останнього, в березні 2003 р. пред'явили вимоги щодо огляду сільгосптехніки та проведення її інвентаризації, а також щодо сплати лізингових платежів згідно графіків. ОСОБА_7 розуміючи, що лізингову техніку пред'явити для огляду не в змозі, так як вона всупереч умовам вищезгаданого договору фінансового лізингу реалізована, вказав що вказану техніку показати не може, але лізингові платежі сплатить.
В зв'язку з цим, працівники КФ НАК „Украгролізинг" попередили, що в противному разі отримана в фінансовий лізинг сільгосптехніка буде вилучена, а про його незаконні дії повідомлять в органи міліції, після чого ОСОБА_7 почав виплачувати лізингові платежі як готівкою так і безготівковим способом, мотивуючи виплату як планову, а не примусову.
Так, побоюючись, що працівники КФ НАК „Украгролізинг" повідомить про його протиправні дії в правоохоронні органи, ОСОБА_7 з відома та згоди ОСОБА_9, з метою відтягнути час для того щоб реалізувати решту сільгосптехніки отриманої у фінансовий лізинг, в період з 23 березня 2004 року по 06 липня 2005 року виплатив незначні суми лізингових платежів, внісши готівкою та перерахувавши безготівковим способом на рахунок КФ НАК „Украгролізинг": 3960 грн. від 23.03.04 р. готівкою,4850 грн. від 29.03.04 р. готівкою,5100 грн. згідно платіжного доручення № 90 від 29.03.04 р., 8000 грн. згідно платіжного доручення № 91 від 06.04.04 р., 10000 грн. згідно платіжного доручення № 92 від 13.04.04 р., 10000 грн. згідно платіжного доручення № 96 від 28.04.04 р., 2500 грн. згідно платіжного доручення № 102 від 03.06.04 р., 2300 грн. згідно платіжного доручення № 105 від 17.06.04 р., 2000 грн. згідно платіжного доручення № 26 від 16.07.04 р., 1500 грн. згідно платіжного доручення № 28 від 21.07.04 р., 2000 грн. згідно платіжного доручення № 29 від 27.07.04 р., 1000 грн. згідно платіжного доручення № 30 від
24.09.4р., 1000 грн. від 20.09.04 р. готівкою, 1040 грн. від 10.12.04 р. готівкою, 4750 грн. від 20.01.05 р. готівкою, 4060 грн. від 24.01.05 р. готівкою, 2000 грн. від 28.01.05 р. готівкою, 1540 грн. від 04.02.05 р. готівкою, 4050 грн. від 24.02.05 р. готівкою, 722 грн. від
08.06.4р. готівкою, 2500 грн. від 06.07.05 р. готівкою, а всього 72 872 грн..
Отже, за вказаних обставин, уклавши НАК „Украгролізинг" договір про отримання в фінансовий лізинг сільгосптехніки, маючи при цьому наміри її привласнити, а свої зобов'язання, обумовлені договором і угодою, не виконати, заволодівши, у ході реалізації цих намірів сільськогосподарською технікою, спричинивши державі в особі НАК „Украгролізинг" збитки в сумі 378205, 03 гривень, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_7, скоїли шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах - тобто злочині, передбаченому ч.4 ст. 190 КК України.
Виготовивши через ОСОБА_7, завідомо неправдиві документи від імені директора ПП „Украгропромпостач" ОСОБА_12: копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 15240747 від 07.02.2003 р., рішення № 1 від 27.01.2003 р. від імені директора ПП „Украгропромпостач" ОСОБА_12, - шляхом виготовлення за допомогою комп'ютерної та копіювальної техніки, вчинивши підпис від імені ОСОБА_12 та поставивши відтиск печатки ПП „Украгропромпостач", вчинивши підписи від імені директора ПП „Украгропромпостач" ОСОБА_12 в наступних документах: трьох примірниках договору фінансового лізингу № 11-03-113 фл від 06.03.2003 р. та двох примірниках угоди № 101 від 06.03.2003 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-03-113 фл від 06.03.2003 р., в трьох примірниках додатків № 1, 1а, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 до договору № 11-03-113 фл від 06.03.2003 р., в трьох примірниках актів № 3 від 14.03.03 р., № 7 від 22.03.03 р., № 12 від 26.03.03 р., № 39 від 05.04.03 р., № 67 від 19.04.03 р., № 225 від 11.12.03 р., приймання-передачі сільськогосподарської техніки, а також в двох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка" № 1402 та № 1403 від 15.03.2003 р., № 1702 від 22.03.2003 р., № 1874, № 1899, № 1900 від 26.03.2003 р., № 1939 від 27.03.2003 р., № 3166 від 19.04.2003 р., № 2488 від 05.04.2003 р., № 6732 від 11.12.2003 р.; рахунках-фактурах та накладних № 46-404 від 15.03.2003 р.; № 46-478 від 22.03.2003 р., № 46-516 від 26.03.2003 р., № 46-517 від 26.03.2003 р., № 46-518 від 26.03.2003 р., № 46-811 від 19.04.2003 р., № 46-635 від 05.04.2003 р., № 46-1958 від 11.12.2003 р., які підписали через ОСОБА_7, виготовивши та вчинивши підписи через ОСОБА_7 від імені директора ПП „Украгропромпостач" ОСОБА_12 в наступних документах: рахунок № 23 від 24.03.2003 р., накладну та податкову накладну № 003 від 28.03.2003 р. для СФГ „Колос", рахунок № 14 від 04.02.2004 р., накладну та податкову накладну № 12 від 18.02.2004 р., рахунок № 28 від 15.03.2004 р., накладну та податкову накладну № 17 від 15.03.2004 р. для ТОВ „Комсомольське рудоуправління", - тим самимДоваленко В.О. і ОСОБА_7 скоїли підробку документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями, громадянином підприємцем, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як самим підроблювачем, так і іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, повторно, - тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК України.
Надавши вище перелічені підроблені документи, посадовим особам КФ НАК «Украгролізинг», ФГ «Колос»та ТОВ «Комсомольське рудоуплавдіння»ОСОБА_9, за попередньою змовою з ОСОБА_7, тим самим використали підроблені документи -тобто скоїли злочин передбачений, ч.З ст.358 КК України.
Крім цього, за вказаних обставин, ОСОБА_9, за попередньою змовою з ОСОБА_7, при вчиненні шахрайських дій, заволодівши вище переліченою сільгосптехнікою в кількості 27 одиниць у зазначених сумах, а всього на суму 532319 гривень, після чого реалізував через ТОВ „Кіровоградагропостач", ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач", ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" та ПП „Украгропромпостач" на СВК „Росія", ПСП „Приморський", СТОВ „Земля Бориспільщини", СВК „Ізумрудний", ПСП „Вільшана", ПАФ „Пасат", ФГ „Колос", ВАТ „Комсомольське рудоуправління", СФГ „Едельвейс", СФГ „їм. Т.Г. Шевченка", ВАТ „Цибулівське ХПП" та інші підприємства України, уклавши з ними угоди купівлі-продажу та вчинивши фінансові операції з отриманими від реалізації грошовими коштами, а також використавши зазначені грошові кошти для здійснення господарської діяльності зазначених підприємств, ОСОБА_9, разом з ОСОБА_7, скоїли легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом - тобто вчинення фінансових операцій та договорів купівлі-продажу з майном, здобутого завідомо злочинним шляхом, а також використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна отриманого завідомо злочинним шляхом, для здійснення господарської діяльності за попередньою змовою групою осіб - злочин, передбачений ч.2 ст. 209 КК України.
Продовжуючи злочинну діяльність направлену на протиправне вилучення чужого майна, ОСОБА_9, за попередньою змовою з ОСОБА_7, на початку' червня 2003 року, маючи намір на чергове заволодіння сільгосптехнікою, за рахунок отримання її в фінансовий лізинг в НАК „Украгролізинг", маючи досвід введення в оману працівників КФ НАК „Украгролізинг" та маючи довіру збоку працівників вказаної компанії, обрали способом скоєння злочину - заволодіння чужого майна шляхом привласнення та розтрати майна, яке перебувало в їх віданні, з використанням печатки, статутних та фінансових документів ЗАТ торгового дому „Кіровоградагропостач", директором та засновником якого являвся ОСОБА_9
Для реалізації вказаного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_9, маючи в своєму розпорядженні печатку та документи ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач": статут від 13.09.1999 р., завірені Реєстраційною палатою та приватним нотаріусом ОСОБА_33, установчий договір від 13.09.1999 р. на 3- арк., копію свідоцтва про державну реєстрацію СПД - юридичної особи від 13.09.1999 р., завірені нотаріусом ОСОБА_34, довідку з ДПІ м. Кіровограда про взяття на облік платника податків з кодом - 30514011 від 02.11.1999 р., довідку з КФ ВАТ „Державний експортно-імпортний банк" від 29.05.2003 р. про наявність в ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" відкритого поточного рахунку № 2600301551702, свідоцтво № 15225624 від 04.11.1999 р. про реєстрацію платника податку на додану вартість, копію паспорту НОМЕР_17 виданого на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_14, Кіровським РВ УМВС в області 13.10.1995 р., довідку з ДПІ від 08.04.03 р. про відсутність боргів по податкам та зборам, три фінансові звіти за 2000, 2001 та 2002 рік, бізнес-план інвестиційного проекту „Придбання сільгосптехніки" на 2003 рік, та знаючи про порядок подачі документів до КФ НАК „Украгролізинг" і їх необхідний перелік, усвідомлювали, що відсутні ще деякі документи для подачі в КФ НАК „Украгролізинг".
Втілюючи в життя передбачений учасниками план, виконуючи визначені для кожного раніше ролі, ОСОБА_7 та ОСОБА_9, визначивши дату реалізації наступних злочинних намірів безпосередньо направлених на заволодіння майном -05.06.2003 року, попередньо обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку в кількості 29 штук: сівалки універсальні УПС-12 в кількості 4-х штук, сівалки СЗ-5,4 в кількості 15-ти штук, сівалки зернотукові С3-3,6А в кількості 2-х штук, культиватори для передпосівного обробітку ґрунту КПСП-4 в кількості 8-ми штук, на загальну суму 761 580 грн., яку не збирались використовувати для сільськогосподарської діяльності, прибули до офісу Кіровоградської філії Національної Акціонерної Компанії „Украгролізинг", за адресою: м. Кіровоград, вул. Тімірязєва, 84, де повідомили посадовій особі вказаної компанії: начальнику відділу організації лізингових операцій та повернення лізингових платежів ОСОБА_15 про свій намір отримати зазначену сільгосптехніку в фінансовий лізинг терміном на п'ять років. При цьому, ОСОБА_9, відповідаючи на запитання, запевнив, що їх підприємство займається сільгоспвиробництвом, неправдиво завірив ОСОБА_15, про наявність у підприємства заставного майна
Реалізуючи умови злочинного наміру, являючись директором ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" ОСОБА_9, надав ОСОБА_15 зазначені статутні та інші документи ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач", і неправдиво завірив ОСОБА_15 та інших працівників КФ НАК „Украгролізинг" в добросовісності своїх намірів вчасно сплачувати лізингові платежі згідно договору фінансового лізингу, в разі його підписання.
При цьому, здійснюючи умови передбаченого плану, як лізингоотримувач. ОСОБА_9 підписав договір фінансового лізингу № 11-03-336 фл від 05.06.2003 р., два додатки № 1 та № 2 до вказаного договору, по отриманню 29 одиниць сільгосптехніки в фінансовий лізинг, який зобов'язує в установлені строки сплачувати лізингові платежі, а також підписав угоду № 117 від 05.06.2003 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-03-336 фл від 05.06.2003 р. На підписаних документах, ОСОБА_9 поставив відтиски печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" яка була в його розпорядженні. Через декілька днів ОСОБА_9 разом з ОСОБА_7, дізнавшись від представників КФ НАК „Украгролізинг" та ВАТ „Червона Зірка", що деяка техніка обрана ними для передачі в фінансовий лізинг відсутня, вирішив змінити перелік сільгосптехніки отримуваної ним у фінансовий лізинг. Так, остаточно визначивши перелік отримуваної техніки, ОСОБА_9 з відома та згоди ОСОБА_7, 18.06.2003 р. знову прибув до КФ НАК „Украгролізинг", де вказав новий перелік отримуваної в фінансовий лізинг сільгосптехніки, тим самим обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку в кількості 22 одиниць: сівалки СЗ-5,4 в кількості 12-ти штук, сівалки зернотукові С3-3,6А в кількості 2-х штук, культиватори для передпосівного обробітку ґрунту - КПСП-4 в кількості 8-ми штук, на загальну суму 480840 грн. В цей же день підписав заяву на ім'я голови правління НАК „Украгролізинг" ОСОБА_35, вказавши вище зазначений перелік отримуваної в фінансовий лізинг сільгосптехніки, а також підписавши графік сплати лізингових платежів ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" до вказаного договору в трьох екземплярах кожен: додаток № 2 на 10 шт. СЗ-5,4 на суму 334 200 грн., в яких особисто поставив відтиски печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач".
Підписавши договори, тим самим, надавши заявки на отримання сільгосптехніки, а також не бажаючи і не внісши грошові кошти в якості попередньої оплати, тим самим не виконавши умови договору, виконуючи умови злочинної змови ОСОБА_9 та ОСОБА_7 з території ВАТ „Червона Зірка" 18.06.03 р. та 19.06.03 р., отримали 10 одиниць сільгосптехніки на суму 334 200 грн., завідомо не маючи при цьому намірів виконувати договірні зобов'язання по виплаті.
Під час отримання сільгосптехніки на території ВАТ „Червона Зірка", ОСОБА_9 особисто вчинив підписи як директор ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" в трьох примірниках акту приимання-передачі сільськогосподарської техніки № 122 від 18.06.03 р. на суму 334 200 грн., а також вчинивши підписи в трьох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка": № 4575 від 18.06.03 р. та № 4596 від 19.06.03 р.; рахунку-фактурі та накладній № 46-1199 від 18.06.03
Р-
ОСОБА_9 та ОСОБА_7, розуміючи, що решту сільгосптехніки отримуваної ними в фінансовий лізинг згідно договору фінансового лізингу № 11-03-336 фл від 05.06.2003 р., без попередньої оплати їм не нададуть, здійснили незначну сплату лізингових платежів на рахунки Кіровоградської філії компанії на 8811 грн. та НАК „Украгролізинг" на 13 042 грн.: на рахунок філії: згідно платіжного доручення № 9 від 17.07.03 р. грошові кошти в сумі 2 000 грн., згідно платіжного доручення № 15 від 22.07.03 р. грошові кошти в сумі 7 700 грн., згідно платіжного доручення № 133 від 31.07.03 р. грошові кошти в сумі 3 342 грн.;
на рахунок НАК „Украгролізинг": згідно платіжного доручення № 14 від 22.07.03 р. грошові кошти в сумі 2 300 грн., згідно платіжного доручення № 19 від 30.07.03 р. грошові кошти в сумі 2 330, 5 грн., згідно платіжного доручення № 132 від 31.07.03 р. грошові кошти в сумі 1 336, 8 грн., згідно платіжного доручення № 134 від 31.07.03 р. грошові кошти в сумі
2840, 7 грн., а всього 21 853 грн. (8811 грн. + 13 042 грн.).
Продовжуючи злочинні дії направлені на незаконне привласнення та розтрату сільгосптехніки, а також з цією метою, видаючи себе добросовісними лізингоотримувачами, внісши грошові кошти в якості попередньої оплати, виконуючи умови злочинної змови ОСОБА_9 та ОСОБА_7 з території ВАТ „Червона Зірка" 31.07.03 р., отримали 2 одиниці сільгосптехніки: сівалки СЗ-5,4-06 на суму 66 840 грн., попередньо підписавши через ОСОБА_9 три примірника додатку до вказаного договору фінансового лізингу № 4 від 31.07.2003 р., завідомо не маючи при цьому намірів виконувати договірні зобов'язання по виплаті.
Під час отримання сільгосптехніки на території ВАТ „Червона Зірка", ОСОБА_9 особисто вчинив підписи як директор ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" в трьох примірниках акту приймання-передачі сільськогосподарської техніки № 140 від 31.07.2003 р. на суму 66 840 грн., а також вчинивши підписи в трьох примірниках пропуску ВАТ „Червона Зірка": № 5109 від 29.07.03 р.; рахунку-фактурі та накладній № 46-1418 від 31.07.03 р..
Переслідуючи мету на привласнення решти сільгосптехніки, продовжуючи видавати себе добросовісними лізингоотримувачами, здійснили чергову незначну сплату лізингових платежів на рахунки Кіровоградської філії компанії на 13 990 грн. та НАК „Украгролізинг" на 16957,5 грн.:
на рахунок філії: згідно платіжного доручення № 171 від 20.08.03 р. грошові кошти в сумі 3 990 грн., згідно платіжного доручення № 196 від 03.09.03 р. грошові кошти в сумі 10 000 грн.;
на рахунок НАК „Украгролізинг": згідно платіжного доручення № 170 від 20.08.03 р. грошові кошти в сумі 11 970 грн., згідно платіжного доручення № 172 від 20.08.03 р. грошові кошти в сумі 3 391, 5 грн., згідно платіжного доручення № 173 від 20.08.03 р. грошові кошти в сумі 1 596 грн., а всього 30 947 грн. (13 990 грн. + 16957,5 грн.).
Сплатив зазначені грошові кошти в якості попередньої оплати, виконуючи умови злочинної змови ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з території ВАТ „Червона Зірка" 21.08.03 р. та 05.09.03 р., отримали 10 одиниць сільгосптехніки: 2 сівалки С3-3,6А на суму 33 240 грн., та 8 культиваторів КПСП-4 на суму 46 560 грн., а всього на суму 79 800 грн., попередньо підписавши через ОСОБА_9 три примірники додатків до вказаного договору фінансового лізингу № 6 та № 8 від 21.08.2003 р., завідомо не маючи при цьому намірів виконувати договірні зобов'язання по виплаті.
Під час отримання сільгосптехніки на території ВАТ „Червона Зірка", ОСОБА_9 3відома та згоди ОСОБА_7 особисто вчинив підписи як директор ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" в трьох примірниках акту приймання-передачі сільськогосподарської техніки № 163 від 21.08.2003 р. на суму 79 800 грн., а також вчинивши підписи в трьох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка": № 5461 від 21.08.03 р. та № 5766 від 05.09.03 р.; рахунку-фактурі та накладній № 46-1536 від 21.08.03 р.. Отримуючи сільгосптехніку, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 займалися організацією її транспортування до орендованої ним площадки на території Аеропорту за адресою: м. Кіровоград, вул. Короленка, 1А, для чого завчасно замовляв у різних підприємців-автоперевізників м. Кіровограда: на 18.06.2003 р. та 19.06.03 р. у приватного підприємця ОСОБА_36 2 автомобілі КАМАЗ, держ. номер НОМЕР_20 та НОМЕР_21, а також у приватного підприємця „ОСОБА_19." автомобіль КАМАЗ, держ. номер НОМЕР_19; на 29.07.2003 р. та 21.08.03 р. у приватного підприємця „ОСОБА_17." один автомобіль марки КАМАЗ держ. номер НОМЕР_2; на 05.09.2003 р. у приватного підприємця „ОСОБА_17." один автомобіль марки КАМАЗ держ. номер НОМЕР_5 та приватного підприємця „ОСОБА_37" автомобіль МАЗ, держ. номер НОМЕР_18.
Так, у супроводі ОСОБА_7 та ОСОБА_9, 18.06.2003 р., 19.06.2003 р., 29.07.2003 р., 21.08.2003 р. та 05.09.2003 р., з території ВАТ „Червона Зірка" зазначеними автомобілями було перевезено 12 сівалок зернотукових СЗ-5,4, заводські номери - 77, 95, 194, 202, 203, 213, 257, 264, 265, 266, 267, 272; дві сівалки С3-3,6А під заводськими номерами -589, 590; вісім культиваторів КПСП-4 під заводськими номерами № 373, 384, 424, 425, 426, 427,428,429.
Діючи спільно та узгоджено згідно розподілених між собою ролей, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9, за вказаною схемою, тобто часткової, незначної попередньої сплати за отриману сільгосптехніку, безоплатно отримали для ЗАТ ТД „Кірвоградагропостач" товарні цінності на ВАТ „Червона Зірка", які належать державі в особі НАК „Украгролізинг" на суму 480 840 грн.
Так, отримуючи вищезазначену техніку, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 з вказаною метою перерахували на рахунки НАК „Украгролізинг" та його філії, згідно банківських виписок в період з 17.07.03 р. по 03.09.2003 р. по розрахунковому рахунку ЗАТ ТД „Кірвоградагропостач" № 2600301551702, всього 52 800 гривень, привласнивши майна на решту його вартості 428 040 грн. (480840 - 52 800).
Виконуючи умови злочинної змови, направлені на реалізацію привласненої сільгосптехніки, маючи реальну можливість розпорядитись нею, в своїх корисливих інтересах без здійснення оплати вартості лізингодавцю - НАК „Украгролізинг", ОСОБА_7 та ОСОБА_9, в супереч умов договору фінансового лізингу 11-03-336 фл від 05.06.2003 р., знаючи про те, що вказана сільгосптехніка являється власністю держави в особі НАК „Украгролізинг" до повної сплати лізингових платежів, без відома та згоди на те посадових осіб НАК „Украгролізинг" та його Кіровоградської філії, через ТОВ „Кіровоградагропостач", „Кіровоградагронафтотранс", ЗАТ Торговий дім „Кіровоградагропостач" та ПП „Украгропромпостач" як по безготівковому розрахунку так і за готівкові кошти, продали сільгосптехніку, яку отримали згідно актів приймання-передачі сільськогосподарської техніки № 122 від 18.06.03 р. на суму 334 200 грн., № 140 від 31.07.03 р. на суму 66 840 грн., № 163 від 21.08.03 р. на суму 79800 грн., без постановки її на бухгалтерський облік зазначених підприємств.
Так, продовжуючи злочинні дії, направлені на реалізацію не законно отриманої сільгосптехніки, з відома та згоди ОСОБА_7, ОСОБА_9 22 грудня 2003 р. уклав договір купівлі-продажу №22/12 від 22.12.2003 року з директором Іллінецької державної сортодослідної станції (Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Енгельса, 114) ОСОБА_38, про реалізацію сівалки СЗ-5,4-06, за яку згідно платіжного доручення № 492 від 24.12.2003 р. отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" № 2600301551702 >грошові кошти в сумі 34800 гривень, після чого 24.12.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 412 від 23.12.2003 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який замовляли ОСОБА_7 та ОСОБА_9, одну сівалку СЗ-5,4-06. заводський номер - 213, яка була отримана в фінансовий лізинг на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" 18.06.2003 р.
При цьому, ОСОБА_9 з відома та згоди ОСОБА_7, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" зазначені накладну та податкову накладну № 412 від 23.12.2003 р. Про злочинні наміри ОСОБА_9, посадові особи Іллінецької державної сортодослідної станції не здогадувались. Отримані грошові кошти 34800 грн. від Іллінецької державної сортодослідної станції були використані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 для ведення фінансово-господарської діяльності перерахувавши лізингові платежі 10 000 грн. та 11 664, 51 грн. на рахунок НАК „Украгролізинг", а також перерахувавши 11 200 грн. на рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач", які в подальшому перевели у готівку, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.
Крім цього, ОСОБА_9 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач", з відома та згоди ОСОБА_7, в середині січня 2004 р. уклав договір купівлі-продажу № 12/01 від 14.01.2004 р. з директором фермерського господарства „Покровське" (Кіровоградська обл., Кіровоградський район, с. Покровське, пров. Миру, 2) ОСОБА_11, про реалізацію сівалки СЗ-5,4-06, за яку згідно виписки по рахунку ТОВ „Кіровоградагропостач" та рахунку № 2 від 14.01.04 р., отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач" № 26007052900910 грошові кошти в сумі 32 400 гривень, після чого 14.01.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 2 від 14.01.2004 р., доставив, невстановленим автотранспортом, сівалку СЗ-5,4-06, заводський номер - 267, яка була отримана в фінансовий лізинг на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" 18.06.2003 р.
При цьому, ОСОБА_9 з відома та згоди ОСОБА_7, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагропостач" зазначені рахунок № 2 від 14.01.04 р., накладну та податкову накладну № 2 від 14.01.2004 р.. Про те, що зазначені культиватори отримані незаконним шляхом, при їх купівлі посадові особи ФГ „Покровське" не здогадувались. Отримані грошові кошти 64 800 грн. від ФГ „Покровське" 48 700 були перераховані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" для подальшого фінансово-господарської діяльності, а решту суми використали для ведення фінансово-господарської діяльності на ТОВ „Кіровоградагропостач", таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.
Продовжуючи виконувати свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, ОСОБА_9, крім того, будучи директором ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" та маючи в своєму розпорядженні розрахунковий рахунок вказаного підприємства, з відома та згоди ОСОБА_7, на початку листопада 2003 р. уклав усну угоду з заступником голови правління ВАТ „Цибулівське ХПП" (Кіровоградська обл., Олександрівський район, с. Михайлівка) ОСОБА_30, про реалізацію сівалки СЗ-5,4, за яку 18.11.03 р., згідно рахунку № 54 від 17.11.03 р. та виписки по рахунку ТОВ „Кіровоградагронафтотранс", отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" № 26000000482002 грошові кошти в сумі 34 900 гривень, після чого 18.11.2003 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який належить вказаному ВАТ, сівалку СЗ-5,4, заводський номер - 202, яка була отримана в фінансовий лізинг на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" 18.06.2003 р.
При цьому, ОСОБА_9 з відома та згоди ОСОБА_7, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" зазначені рахунок № 54 від 17.11.03 р. Про те, що зазначена сівалка отримана незаконним шляхом, при її купівлі посадові особи ВАТ „Цибулівське ХПП" не здогадувались. З отриманих грошових коштів 34 900 грн. від ВАТ „Цибулівське ХПП", 26 000 були перераховані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" для ведення подальшої фінансово-господарської діяльності, а решту суми використали для ведення фінансовго-госпдарської діяльності на ТОВ „Кіровоградагронафтотранс", таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.
Крім цього, решту сільгосптехніки в кількості 19 одиниць, ОСОБА_9 та ОСОБА_7, реалізував невстановленим особам через фіктивні підприємства: приватне підприємство „Фаворит-Сервіс" (Кіровоградський р-н, с. Великі Байраки, р/р № 26009294482001), приватне підприємство „Украгросервіс" (м. Кіровоград, вул. Металургів, З, кв. 18, р/р № 26008312332001), приватне підприємство „Укравтобудсоюз" (р/р 26001153), приватне підприємство „Агроколос" (м. Бобринець, вул. Л.Українки, 1, р/р № 2600900090000), приватне підприємство „Такки" (м. Кіровоград, р/р № 26009312869001), приватне підприємство „Агроінвестсервіс" (м. Кіровоград, р/р № 26003052901140), приватне підприємство „Кіровоградсільмашсервіс" (м. Кіровоград, вул. Гранітна, 40/8, р/р № 26008081111020) та інших підприємств, отримуючи на розрахункові рахунки ТОВ „Кіровоградагропостач",ТОВ„Кіровоградагронафтотранс",ЗАТТД „Кіровоградагропостач" та ПП „Украгропромпостач" грошові кошти в сумі 380 580 гривень ( 9 шт. СЗ-5,4 - 300780 грн. + 2 шт. С3-3,6А - 33 240 грн. + 8 шт. культиваторів КПСП-4 - 46 560 грн.) за реалізовану сільгосптехніку. Отримані від реалізації грошові кошти, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 використали для здійснення господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач", ТОВ „Кіровоградагронафтотранс", ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" та ПП „Украгропромпостач", які в подальшому обернули в готівку та розділили між собою.
Проте, в кінці грудня 2003 року, працівники Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг", підводячи підсумки розрахунків ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" згідно договору фінансового лізингу № 11-03-336 від 05.06.03 р., виявили, що за ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" рахується борг по сплаті лізингових платежів згідно вищезазначених графіків, і помітили, що посадові особи вказаного підприємства не з'являються до КФ НАК „Украгролізинг" більше трьох місяців. В зв'язку з тим, що останні не відповідали на телефонні дзвінки, працівники філії ОСОБА_15 та ОСОБА_31 запідозрили ОСОБА_9 в недобросовісності, і знайшовши останнього, в грудні 2003 р. пред'явили вимоги щодо огляду сільгосптехніки та проведення її інвентаризації, а також щодо сплати лізингових платежів згідно графіків. ОСОБА_9 розуміючи, що лізингову техніку пред'явити для огляду не можливо, так як вона всупереч умовам вищезгаданого договору фінансового лізингу реалізована, вказав що вказану техніку пред'явити не може, але лізингові платежі сплатить.
Так, побоюючись, що працівники КФ НАК „Украгролізинг" повідомлять про його протиправні дії в правоохоронні органи, ОСОБА_9 з відома та згоди ОСОБА_7, -з метою відтягнути час для того щоб реалізувати решту сільгосптехніки отриманої у фінансовий лізинг, в період з 17 грудня 2003 року по 13 січня 2004 року виплатив незначні суми лізингових платежів, внісши готівкою та перерахувавши безготівковим способом на рахунок КФ НАК „Украгролізинг": 2000 грн. згідно платіжного доручення № 447 від 17.12.03 р., 10000 грн. згідно платіжного доручення № 99 від 26.12.03 р., 11664, 51 грн. згідно платіжного доручення № 101 від 29.12.03 р., 7678, 25 грн. згідно платіжного доручення № 105 від 13.01.04 р., а всього 31 342, 76 грн..
Отже, за вказаних обставин, уклавши НАК „Украгролізинг" договір про отримання в фінансовий лізинг сільгосптехніки, маючи при цьому наміри її привласнити, а свої зобов'язання, обумовлені договором і угодою, не виконати, заволодівши, тим самим розтратити, у ході реалізації цих намірів сільськогосподарською технікою, спричинивши державі в особі НАК „Украгролізинг" збитки в сумі 428 040 грн. (480840 - 52 800) гривень. ОСОБА_9, за попередньою змовою з ОСОБА_7, скоїли привласнення і розтрату чужого майна, яке перебувало в їх віданні, за попередньою змовою групою осіб, повторно, вчинене в особливо великих розмірах - тобто злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України.
Крім цього, за вказаних обставин, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб, при вчиненні привласнення та розтрати чужого майна, заволодівши вище переліченою сільгосптехнікою в кількості 22 одиниць у зазначених сумах, а всього на суму 480840 гривень, після чого реалізував через ТОВ „Кіровоградагропостач", ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач", ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" на ВАТ „Іллінецька держсотртодослідна станція", ВАТ „Цибулівське ХПП", ФГ „Покровське" та інші підприємства України, уклавши з ними угоди купівлі-продажу та вчинивши фінансові операції з отриманими від реалізації грошовими коштами, ОСОБА_9 разом ОСОБА_7, скоїли легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом - тобто вчинення фінансових операцій та договорів купівлі-продажу з майном, здобутого завідомо злочинним шляхом, а також використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна отриманого завідомо злочинним шляхом, для здійснення господарської діяльності за попередньою змовою групою осіб - тобто злочині, передбаченому ч.2 ст. 209 КК України.
Крім цього ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за попередньою змовою між собою, переслідуючи мету стрімкого збагачення, організували злочинну групу, в яку втягнули ніде не працюючого мешканця м. Кіровограда ОСОБА_10, а в подальшому - ОСОБА_8. При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 попередньо об"єднавшись для скоєння корисливих злочинів, обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку, яка надається сільгоспвиробникам в фінансовий лізинг НАК „Украгролізинг" для користування тривалого часу, а способом їх протиправного заволодіння - обман, розробили і узгодили план реалізації злочинних намірів.
Згідно цього плану, для прикриття протиправних намірів і полегшення їх реалізації, передбачалось придбання реєстраційних документів та печатки фіктивного приватного підприємства - суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), яке оформлене з порушенням законодавства на підставну особу по підробленому паспорту.
Документи вказаного фіктивного підприємства планувалось використовувати для надання до Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг" з метою введення в оману представників зазначеної компанії та укладення з їх установою договорів фінансового лізингу по отриманню сільгосптехніки. Після здійснення вказаних злочинних намірів планувалося отримання сільгосптехніки (сівалок та культиваторів) по підробним документам з території ВАТ по виробництву сільськогосподарської техніки „Червона Зірка", і безоплатне її привласнення, без намірів виконання взятих на себе зобов'язань, обумовлених угодами, а також подальша реалізація на різні підприємства України та обернення отриманих грошових коштів у готівку. З метою прикриття злочинних дій, реалізація незаконно отриманої сільгосптехніки передбачалась через ТОВ „Кіровоградагропостач" та „Кіровоградагронафтотранс", ЗАТ „Кіровоградагропостач" директором яких являвся ОСОБА_9, а співзасновниками ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ОСОБА_10, а також через ПП „Украгропромпостач", реєстраційні та фінансові документи якого перебували у віданні ОСОБА_7
ОСОБА_9 та ОСОБА_7 усвідомлюючи, що вони не можуть виступати від імені іншого фіктивного підприємства в КФ НАК „Украгролізинг", в зв'язку з попередньою злочинною діяльністю направленою на незаконне отримання сільгосптехніки в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач" та ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач", запропонували ОСОБА_10 та ОСОБА_8 взяти участь у скоєнні систематичних шахрайств, під виглядом сільськогосподарської діяльності та отримавши на це їх згоду, після чого довели до їх відома шляхи реалізації своїх протиправних намірів.
Погодивши план спільних дій, направлений на досягнення єдиного злочинного результату, а саме: шляхом складення від імені суб'єкта підприємницької діяльності, насправді фіктивного, завідомо неправомірних для них угод, отримання і привласнення на їх підставі, шляхом обману та зловживаючи, при цьому, довірою працівників КФ НАК „Украгролізинг", сільськогосподарської техніки, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 розподілили і узгодили між собою обов'язки кожного у наступній злочинній діяльності.
Реалізуючи заплановані протиправні дії, направлені на придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття - наступних шахрайських дій, всі учасники злочинної групи, через ОСОБА_9, на початку грудня 2003 року, придбали в мешканця м. Кіровограда ОСОБА_40, зареєстроване на підроблений паспорт ОСОБА_39, з вклеєною фотокарткою ОСОБА_40, та зареєстроване реєстраційною Палатою виконавчого комітету Кіровоградської міської Ради 06.11.03 р. за № 08021 ПП-1 Приватне підприємство "Сіріус-Лайн", яке мало розрахунковий рахунок № 26005052900956 у Кіровоградській філії КБ "Приватбанк", і не значиться в ДПІ м. Кіровограді на обліку платників податків. Під час придбання учасникам організованої злочинної групи, крім реєстраційних документів, ОСОБА_40 передана печатка ПП „Сіріус-Лайн". Про злочинні наміри ОСОБА_9 та його співучасників, ОСОБА_40 не був обізнаний.
Згідно розподілених ролей, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 повинні офіційно виступати, як посадові особи ПП „Сіріус-Лайн", насправді фіктивного, і підписувати від їх імені завідомо неправомірні угоди, та інші фальшиві документи для отримання сільгосптехніки. Так, ОСОБА_10 повинен виступати як заступник директора ПП „Сіріус-Лайн" від імені неіснуючого ОСОБА_41, а на ОСОБА_8, з урахуванням наявної у неї економічної освіти, були покладені обов'язки виступати від імені бухгалтера зазначеного приватного підприємства, та оформляти реєстраційні та бухгалтерські документи від імені вказаного підприємства.
В свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_9, офіційне входження яких до складу засновників чи посадових осіб ПП „Сіріус-Лайн" з метою приховування їх злочинної діяльності, не передбачалось, повинні виконувати наступні обов'язки.
ОСОБА_7 та ОСОБА_9 взяли на себе обов'язки безпосереднього керівництва діями членів групи, організації отримання сівалок та культиваторів з території ВАТ „Червона Зірка" згідно договорів з НАК „Украгролізинг", відшукування шляхів подальшої реалізації незаконно отриманої сільгосптехніки та місць її збуту, а тим самим, фактично керували протиправними діями членів групи.
Таким чином, на початку грудня 2003 р. у м. Кіровограді, за вказаних обставин з метою вчинення систематичних шахрайських дій під прикриттям сільськогосподарської діяльності, насправді фіктивної, була створена і готова діяти для досягнення єдиного злочинного результату - привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, злочинна група у складі чотирьох її членів: ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_8, об'єднаних єдиним наміром на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів корисливого спрямування, наперед спрямованих і узгоджених всіма учасниками групи, з розподілом їх ролей, яка, з урахуванням зазначених ознак, являла собою стійке об'єднання - організовану злочинну групу.
Організаторами і керівниками злочинної групи являлись ОСОБА_9 та ОСОБА_7 в рівній мірі, яким належала ідея створення такої групи, її спеціалізація -визначення напрямку і способу її діяльності, підбір учасників, визначення їх кількості та розподіл між ними функцій з розробки планів вчинення злочинів, розподіл одержаних коштів у результаті їх реалізації, безпосередня участь у цій організації і у вчинюваних нею злочинів.
ОСОБА_10 та ОСОБА_8, які приймали участь у створенні організованої злочинної групи з метою скоєння шахрайств в особливо великих розмірах і на яких ОСОБА_7 та ОСОБА_9 були покладені вищезазначені функції, приймали у ній участь, плануванні злочинів, їх реалізації.
Всі учасники злочинної організації забезпечували прикриття наступної злочинної діяльності, спрямованої на спільне вчинення шахрайств в особливо великих розмірах, шляхом придбання і функціонування фіктивного підприємства, використання для цих цілей орендованих приміщень під офіс за адресами: м. Кіровоград, вул. Родимцева, 89, кім. 403 та 404, та склад на території Аеропорту, за адресою: м. Кіровоград, вул. Короленка, 1 А.
У період з початку грудня 2003 року по кінець лютого 2004 року, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_8, у складі створеної організованої злочинної групи, під прикриттям придбаного ними фіктивного ПП „Сиріус-Лайн", шляхом шахрайства, заволоділи майном держави в особі НАК „Украгролізинг", за наступних обставин:
Для реалізації вказаного плану учасники злочинної групи маючи в своєму розпорядженні печатку та документи фіктивного підприємства „Сіріус-Лайн": статут від
19.09.2002р., зміни до статуту від 06.11.2003 р., завірені Реєстраційною палатою та приватним нотаріусом ОСОБА_42, копію про державну реєстрацію СПД - юридичної особи від 19.09.2002 р., завірену нотаріусом ОСОБА_42, копію довідки з ЄДРПОУ № 20672 від 06.11.2003 р., завірену нотаріусом ОСОБА_43, довідку з ДПІ м. Кіровограда про відсутність боргів по податках та зборах до бюджетів, довідку з КФ КБ „Приватбанк" від
04.12.2002р. про наявність в ПП „Сіріус-Лайн" відкритого поточного рахунку № 26005052900956, копію 1-3, 10-11 сторінок підробленого паспорту НОМЕР_22 виданого на ім'я ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_17, 25.02.2003 р. Кіровоградським РВ УМВС в області, в якому вклеєно фотокартку ОСОБА_40 замість ОСОБА_39, та знаючи про порядок подачі документів і їх перелік, усвідомлювали, що серед наданих ОСОБА_40 документів ПП „Сіріус-Лайн", відсутні ще деякі документи для подачі в КФ НАК „Украгролізинг". Для цього, члени групи через ОСОБА_8, виготовили наступні підроблені документи: копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № НОМЕР_24 від 10.10.2002 р., шляхом виготовлення за допомогою комп'ютерної техніки, зазначив недійсні дані печатним текстом: індивідуального податкового номеру -НОМЕР_23, адреси платника - АДРЕСА_1, номера та дати видачі свідоцтва - № НОМЕР_24 від 10.10.2002 р., нанесення за допомогою комп'ютерної техніки печатки ДПІ м. Кіровограда, а також учинення підпису від імені посадової особи Д111 м. Кіровограда - ОСОБА_44 З виготовленого свідоцтва зробили копію, і отримали підроблений документ, який завірили, вчинив підпис від імені ОСОБА_39 та поставив відтиск печатки ПП „Сіріус-Лайн", довідку без номеру та дати, зазначив неправдиві данні про те, що директором підприємства є ОСОБА_39 і володіє правом його підпису, шляхом виготовлення за допомогою комп'ютерної техніки, учинення підпису від імені директора ПП „Сіріус-Лайн" ОСОБА_39 та поставив відтиск печатки ПП „Сіріус-Лайн", розшифровку майна, яке надається в заставу без номеру та дати, зазначив неправдиві данні про наявність у підприємства різного майна на суму 357 600 гривень, шляхом виготовлення на комп'ютері та учинення підпису від імені ОСОБА_39 та поставив відтиск печатки ПП „Сіріус-Лайн", перелік сільгосптехніки для отримання в лізинг на ПП „Сіріус-Лайн" без номеру та дати, шляхом виготовлення за допомогою комп'ютерної техніки та вчинення підпису від імені директора ПП „Сіріус-Лайн" ОСОБА_39, а також поставив відтиск печатки вказаного підприємства, фінансовий звіт ПП „Сіріус-Лайн" за 9-ть місяців 2003 року, зроблений особисто ОСОБА_8, де вона зазначила недійсні дані рукописним текстом: індивідуального податкового номеру - НОМЕР_23, адреси платника - АДРЕСА_1, номера та дати видачі свідоцтва - № НОМЕР_24 від 10.10.2002 р., а також дані фінансової діяльності підприємства, а також вчинив підпис від імені ОСОБА_39 та поставив відтиск печатки ПП „Сіріус-Лайн".
09.12.2003 року попередньо обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку в кількості 14 штук: сівалки універсальні СУПН-8-А в кількості 4-х штук, сівалки універсальні СУПН-8-01 в кількості 5-ти штук, сівалки універсальні УПС-12 в кількості 3-х штук та сівалки зернотукові СЗ-3,6 в кількості 2-х штук, на загальну суму 366 530 грн., прибули до офісу Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг", за адресою: м. Кіровоград, вул. Тімірязєва, 84, де повідомили посадовій особі вказаної компанії: начальнику відділу організації лізингових операцій та повернення лізингових платежів ОСОБА_15 про свій намір отримати зазначену сільгосптехніку в фінансовий лізинг терміном на п'ять років. При цьому, шляхом обману, ОСОБА_10, видаючи себе за заступника директора ПП „Сіріус-Лайн", представившись ОСОБА_41, а ОСОБА_8, видаючи себе за бухгалтера ПП „Сіріус-Лайн" представившись на ім'я ОСОБА_8, відповідаючи на запитання, запевнили, що їх підприємство займається сільгоспвиробництвом, неправдиво завірили ОСОБА_15, про наявність у підприємства заставного майна. Реалізуючи умови злочинного наміру, видаючи себе за посадових осіб ПП „Сіріус-Лайн", надали ОСОБА_15 зазначені підроблені статутні, фінансові та інші документи фіктивного підприємства „Сіріус-Лайн": статут від 19.09.2002 р.; зміни до статуту від 06.11.2003 р.; копію про державну реєстрацію СПД - юридичної особи від 19.09.2002 р.; копію довідки з ЄДРПОУ № 20672 від 06.11.2003 р.; довідку з КФ КБ „Приватбанк" від 04.12.2003 р.; копію підробленого паспорту НОМЕР_22 виданого на ім'я ОСОБА_39; копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № НОМЕР_24 від 10.10.2002 р.; довідку без номеру та дати про перебування на посаді директора ПП „Сіріус-Лайн" ОСОБА_39; розшифровку майна на суму 357 600 гривень; перелік сільгосптехніки для отримання в лізинг на ПП „Сіріус-Лайн"; фінансовий звіт ПП „Сіріус-Лайн" за 9-ть місяців 2003 року.
При цьому, видаючи себе за представників ПП „Сіріус-Лайн", яка займається сільгоспвиробництвом на орендованих орних землях, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 неправдиво завірили ОСОБА_15 та інших працівників КФ НАК „Украгролізинг" в добросовісності своїх намірів вчасно сплачувати лізингові платежі згідно договору фінансового лізингу, в разі його підписання.
При цьому, здійснюючи умови передбаченого організованою злочинною групою плану, від імені директора ПП „Сіріус-Лайн" ОСОБА_39, як лізингоотримувача, ОСОБА_10 підписав договір фінансового лізингу № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р. в трьох екземплярах, по отриманню 14 одиниць сільгосптехніки в фінансовий лізинг, який зобов'язує в установлені строки сплачувати лізингові платежі, а також підписав угоду № 139 від 10.12.2003 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р. в двох екземплярах, зазначив в них неправдиві анкетні дані, індивідуального податкового номеру - НОМЕР_23, адреси платника - АДРЕСА_1, номера та дати видачі свідоцтва - № НОМЕР_24 від 10.10.2002 р.. ОСОБА_8, виконуючи свої обов'язки члена злочинної групи, в свою чергу підписала від імені ОСОБА_39, заяву голові правління НАК „Украгролізинг" ОСОБА_35 на поставку вказаної кількості сільгосптехніки, чотири графіки сплати лізингових платежів ПП „Сіріус-Лайн", щодо отримання 14 одиниць сільгосптехніки: додатки № 2, 4, 6, 8 до договору № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р., в трьох екземплярах. На підписаних ОСОБА_10 та ОСОБА_8 документах, поставили відтиски печатки ПП „Сіріус-Лайн", яку мали при собі.
З метою перерахування грошових коштів в якості попередньої оплати за отримувану в НАК „Украгролізинг" лізингової сільгосптехніки, з метою отримання довіри з боку вказаної компанії та подальшого введення її в оману, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_8, через ОСОБА_40, 11.12.03 р., перерахували з розрахункового рахунку ПП „Сіріус-Лайн" № 26005052900956 грошові кошти в якості попередньої оплати на розрахункові рахунки НАК „Украгролізинг" в сумі 71040, 88 гривень та плати за супроводження договору фінансового лізингу на КФ НАК „Украгролізинг" 16715,5 гривень, всього 87756, 38 грн. Зазначені грошові кошти для попередньої оплати, ОСОБА_9, з відома та згоди всіх учасників злочинної змови, до 11.12.2003 р. перерахував з розрахункового рахунку ТОВ „Кіровоградагропостач" № 26007052900910 через рахунки фіктивних підприємств: ПП „Украгросервіс" № 26008312332001, а потім ПП „Фаворит-Сервіс" № 26009294482001, які знаходяться в КФ АКБ „Приватбанк", під виглядом продажу сільгосппродукції, які не мали місце, на ПП „Сіріус-Лайн" грошові кошти в сумі 87800 гривень.
Зазначив в договорах неправдиві відомості, надав заявки на отримання сільгосптехніки, а також перерахував грошові кошти в якості попередньої оплати, виконуючи умови злочинної змови ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з території ВАТ „Червона Зірка" 12.12.2003 р. отримали 14 одиниць сільгосптехніки, завідомо не маючи при цьому намірів виконувати договірні зобов'язання по виплаті. Під час отримання сільгосптехніки на території ВАТ „Червона Зірка", ОСОБА_8, виконуючи свою визначену роль, особисто вчинила підписи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн" ОСОБА_39 в трьох примірниках акту № 227 від 12.12.2003 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки на загальну суму 366 530 грн., а також в трьох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка" № 6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748 від 12.12.2003 г. згідно наказу № 1960 від 12.12.2003 р.; в рахунок-фактурі № 46-1960 від 12.12.2003 р.; та в накладній № 46-1960 від 12.12.2003 р.
Отримуючи сільгосптехніку, ОСОБА_7 займався організацією її транспортування до орендованої ним площадки на території Аеропорту за адресою: м. Кіровоград, вул. Короленка, 1А, для чого завчасно замовив на 12.12.2003 р. 7-м автомобілів у різних підприємців-автоперевізників м. Кіровограда: у приватного підприємця „ОСОБА_19." три автомобіля марки КАМАЗ державні номера - НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12 та автомобіль марки МАЗ держ. номер НОМЕР_6; у Приватного підприємця ОСОБА_45 один автомобіль марки МАЗ держ. номер НОМЕР_8; у приватного підприємця „ОСОБА_17." один автомобіль марки КАМАЗ держ. номер НОМЕР_2; у приватного підприємця „ОСОБА_37." автомобіль марки МАЗ-500, держ. номер НОМЕР_6.
Так, у супроводі та під керівництвом ОСОБА_7, 12.12.2003 р. з території ВАТ „Червона Зірка" в період часу з 10.25 по 15.20 годин зазначеними автомобілями було перевезено дві сівалки зернотукові С3-3,6А, заводські номери - 127, 138; три сівалки універсальні УПС-12 під заводськими номерами - 228, 229, 230; чотири сівалки кукурудзяних СУПН-8А під заводськими номерами 211, 212, 213, 219; п'ять сівалок кукурудзяних СУПН-8-01 під заводськими номерами 576, 578, 579, 594, 597.
Діючи спільно та узгоджено згідно розподілених між собою ролей, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_8, за вказаною схемою, тобто часткової, незначної попередньої сплати за отриману сільгосптехніку, безоплатно отримали товарні цінності на ВАТ „Червона Зірка", які належать державі в особі НАК „Украгролізинг" на суму 366 530 грн.
Так, отримавши техніку згідно акту № 227 від 12.12.2003 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки та накладної № 46-1960 від 12.12.2003 р., всього на суму 366 530 гривень, учасники злочинної групи через ОСОБА_9 з вказаною метою перерахували на рахунок НАК „Украгролізинг", згідно банківських виписок за 11.12.2003 р. та платіжних доручень № 7, 8, 9, 11 від 11.12.2003 р. по розрахунковому рахунку ПП „Сіріус-Лайн" № 26005052900956, всього 87756, 38 гривень, привласнивши майна на решту його вартості 278773, 62 грн. (366 530 - 87756, 38).
Виконуючи умови злочинної змови, направлені на реалізацію привласненої сільгосптехніки, маючи реальну можливість розпорядитись нею, в своїх корисних інтересах без здійснення оплати вартості лізингодавцю - НАК „Украгролізинг", ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_8, в супереч умов договору фінансового лізингу 11-03-866 фл від 09.12.2003 р., знаючи про те, що вказана сільгосптехніка являється власністю держави в особі НАК „Украгролізинг" до повної сплати лізингових платежів, без відома та згоди на те посадових осіб НАК „Украгролізинг" та його Кіровоградської філії, через ТОВ „Кіровоградагропостач", „Кіровоградагронафтотранс" та ПП „Украгропромпостач" як по безготівковому розрахунку та і за готівкові кошти, продали сільгосптехніку, яку отримали згідно акту № 227 від 12.12.2003 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки, без поставлення її на бухгалтерський облік зазначених підприємств.
Так, ОСОБА_9 будучи директором ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" та маючи в своєму розпорядженні розрахунковий рахунок вказаного підприємства, з відома та згоди учасників злочинної змови, в середині грудня 2003 р. уклав усну угоду з головним інженером селянського фермерського господарства „ім. Т.Г. Шевченка" (Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Зелене Поле, вул. Молодіжна, 8) ОСОБА_29, про реалізацію 2-х сівалок С3-3,6А, за яку 19.12.03 р., згідно рахунку № 112 від 18.12.03 р. та виписки по рахунку СФГ „ім. Т.Г. Шевченка", отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" № 26000000482002 грошові кошти в сумі 30 000 гривень, після чого 19.12.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 112 від 18.12.2003 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який належить вказаному СФГ, 2 сівалки СЗ-3,6А, одна із яких має заводський номер - 127, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Сіріус-Лайн" 12.12.2003 р.
При цьому, ОСОБА_9 з відома та згоди всіх учасників злочинної групи, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки зазначені рахунок № 112 від 18.12.03 р., накладну та податкову накладну № 112 від 18.12.2003 р. Про те, що зазначена сівалка отримана незаконним шляхом, при її купівлі посадові особи СФГ „ім. Т.Г. Шевченка" не здогадувались. З отриманих грошових коштів в сумі 30 000 грн. від СФГ ,4м. Т.Г. Шевченка", 15 000 грн. були перераховані ОСОБА_7 та ОСОБА_9, з відома та згоди ОСОБА_10 та ОСОБА_8, на рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" для подальшої фінансово-господарської діяльності, а решту суми 15 000 грн. використали для ведення фінансово-господарської діяльності на ТОВ „Кіровоградагронафтотранс", перерахувавши їх на ПП „Таккі", таким чином легалізувавши кошти, отримані незаконним шляхом.
Продовжуючи злочинні дії направлені на реалізацію не законно отриманої сільгосптехніки, з відома та згоди учасників злочину, ОСОБА_9 маючи в своєму розпорядженні печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс", на початку лютого 2004 р. уклав усну угоду з директором Приватне сільськогосподарське підприємство „Агрофірма імені Т.Г. Шевченка" (Миколаївська обл., Казанківський район, с. Червона Знам"янка) ОСОБА_46, про реалізацію сівалки СУПН-8А, за яку згідно виписаного ним рахунку № 1 від 03.02.2004 р., отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" № 26000000482002 грошові кошти в сумі 26 220 гривень, після чого 03.02.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 3 від 03.02.2004 р., доставив на вказане ПСП невстановленим транспортом сівалку СУПН-8А заводський номер - 211, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Сіріус-Лайн" 12.12.2003 р.
При цьому, ОСОБА_9 з відома та згоди всіх учасників злочинної групи, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" зазначені рахунок № 1 від 03.02.2004 р., накладну та податкову накладну № 3 від 03.02.2004 р. Про те, що зазначена сівалка отримана незаконним шляхом, при її купівлі посадові особи ПСП „Агрофірма імені Т.Г. Шевченка" не здогадувались. З отриманих грошових коштів в сумі 26 220 грн. від ПСП „Агрофірма імені Т.Г. Шевченка", 26 080 грн. ОСОБА_7 та ОСОБА_9, з відома та згоди ОСОБА_10 та ОСОБА_8, використали для ведення фінансово-господарської діяльності на ТОВ „Кіровоградагронафтотранс", перерахувавши їх на ПП „Таккі", таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.
Крім цього, ОСОБА_9 будучи директором ТОВ „Кіровоградагропостач" та маючи в своєму розпорядженні розрахунковий рахунок вказаного підприємства, в березні 2004 р. уклав договір купівлі-продажу № 09/03 від 09.03.2004 р. з директором Фермерського господарства „Колос" (Харківська обл.., Ізюмський район, с. Топальське) ОСОБА_27, про реалізацію сівалки УПС-12 та культиватора КРНВ-5,6-04, за які згідно рахунку № 15 від 18.03.2004 р. та платіжного доручення № 456 від 19.03.2004 р. отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач" № 26007052900910 грошові кошти в сумі 71 440 грн., з них за сівалку УПС-12 гршові кошти в сумі 51 450 гривень, після чого 22.03.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 16 від 22.03.2004 р., передав, завантаживши на автомобіль КАМАЗ дер. номер - НОМЕР_16, який належить вказаному ФГ, сівалку УПС-12 заводський номер - 230, яка була отримана в фінансовий лізинг на 1111 „Сіріус-Лайн" 12.12.2003 р.
При цьому, ОСОБА_9 з відома та згоди всіх учасників злочинної групи, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагропостач" зазначені договір № 09/03 від 09.03.2004 р., рахунок № 15 від 18.03.2004 р., накладну та податкову накладну № 16 від 22.03.2004 р. Про злочинні наміри ОСОБА_9, посадові особи ФГ „Колос" не здогадувались. З отриманих грошових коштів в сумі 71 440 грн. від ФГ „Колос", 70 730 грн. ОСОБА_7 та ОСОБА_9, з відома та згоди ОСОБА_10 та ОСОБА_8, перерахували на ПП „Украгросервіс" для подальшого обернення в готівку, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.
Продовжуючи злочинні дії направлені на реалізацію не законно отриманої сільгосптехніки, з відома та згоди учасників злочину, ОСОБА_9 в березні 2004 р. уклав усну угоду з головою Селянського фермерського господарства „ОСОБА_47" (Кіровоградська обл.., Бобринецький район, с. Сугокліївка), про реалізацію сівалки СУПН-8А, за яку згідно рахунку № 17 від 25.03.2004 р. та платіжного доручення № 9 від 25.03.2004 р. отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач" № 26007052900910 грошові кошти в сумі 28 840 гривень, після чого 26.03.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 18 від 26.03.2004 р., доставив на вказане СФГ невстановленим транспортом сівалку СУПН-8А заводський номер - 213, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Сіріус-Лайн" 12.12.2003 р.
При цьому, ОСОБА_9 з відома та згоди всіх учасників злочинної групи, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагропостач" зазначені рахунок № 17 від 25.03.2004 р., накладну та податкову накладну № 18 від 26.03.2004 р. Про злочинні наміри ОСОБА_9, посадові особи СФГ „ОСОБА_47." не здогадувались. З отриманих грошових коштів в сумі 28 840 грн. від СФГ „ОСОБА_47.", 18 500 грн. ОСОБА_7 та ОСОБА_9, з відома та згоди ОСОБА_10 та ОСОБА_8, перерахували на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач" для подальшого ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, а решта коштів була використана для фінансово-господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач", таким чином легалізувавши кошти, отримані незаконним шляхом.
Крім цього, решту сільгосптехніки в кількості 10 одиниць, ОСОБА_9 з відома та згоди членів групи, в період з початку грудня 2003 року по кінець 2004 року реалізував невстановленим особам через фіктивні підприємства: приватне підприємство „Фаворит-Сервіс" (Кіровоградський р-н, с. Великі Байраки, р/р № 26009294482001), приватне підприємство „Украгросервіс" (м. Кіровоград, вул. Металургів, 3, кв. 18, р/р № 26008312332001), приватне підприємство „Укравтобудсоюз" (р/р 26001153), приватне підприємство „Агроколос" (м. Бобринець, вул. Л.Українки, 1, р/р № 2600900090000), приватне підприємство „Такки" (м. Кіровоград, р/р № 26009312869001), приватне підприємство „Агроінвестсервіс" (м. Кіровоград, р/р № 26003052901140), приватне підприємство „Кіровоградсільмашсервіс" (м. Кіровоград, вул. Гранітна, 40/8, р/р № 26008081111020) та інших підприємств, отримуючи на розрахункові рахунки ТОВ „Кіровоградагропостач", ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" та ПП „Украгропромпостач" грошові кошти в сумі 249740 гривень (366530 грн. - 116790 грн. (2 шт. СУПН-8А - 52 420 грн. + 1 шт. УПС-12 - 48100 грн. + 1 шт. С3-3,6А - 16 270 грн.)), за реалізовану сільгосптехніку.
Отримані від реалізації грошові кошти, учасники злочинної групи використали для здійснення господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач", ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" та ПП „Украгропромпостач", які в подальшому обернули в готівку та розділили між собою.
Отже, за вказаних обставин, уклавши з НАК „Украгролізинг" договір про отримання в фінансовий лізинг сільгосптехніки, маючи при цьому наміри її привласнити, а свої зобов'язання, обумовлені договором і угодою, не виконати, заволодівши, у ході реалізації цих намірів сільськогосподарською технікою, спричинивши державі в особі НАК „Украгролізинг" збитки в сумі 278773, 62 гривень, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_8, тим самим, у складі створеної ними організованої злочинної групи, скоїли шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою - злочин, передбачений ч.4 ст. 190 КК України.
ОСОБА_8 виготовив особисто з відома та згоди ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 завідомо неправдиві документи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн" ОСОБА_39: копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № НОМЕР_24 від 10.10.2002 р., довідку без номеру та дати, де зазначені неправдиві данні про те, що директором підприємства є ОСОБА_39 і він володіє правом підпису, розшифровку майна, яке надається в заставу без номеру та дати, перелік сільгосптехніки для отримання в лізинг на ПП „Сіріус-Лайн" без номеру та дати,фінансовий звіт ПП „Сіріус-Лайн" за 9-ть місяців 2003 року, - шляхом внесення завідомо неправдивих рукописних записів та печатного тексту про діяльність та данні приватного підприємства „Сіріус-Лайн" і його директора ОСОБА_39, а також учинивши в них, через ОСОБА_8, підписи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн" та посадової особи ДПІ ОСОБА_44, зазначив через працівника КФ НАК „Украгролізинг" ОСОБА_15 та працівників ВАТ „Червона Зірка" неправдиві данні щодо ПП „Сіріус-Лайн", його керівництва та фінансово-господарської діяльності, а також вчинив підписи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн" ОСОБА_39 в наступних документах: трьох примірниках договору фінансового лізингу № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р. та двох примірниках угоди № 139 від 10.12.2003 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р., які підписали через ОСОБА_10, в заяві голові правління НАК „Украгролізинг" ОСОБА_35 на поставку вказаної кількості сільгосптехніки, яку підписали через ОСОБА_8, в трьох примірниках додатків № 2, 4, 6, 8 до договору № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р., які підписали через ОСОБА_8, в трьох примірниках акту № 227 від 12.12.2003 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки, а також в двох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка" №№ 6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6141, 6748 від 12.12.2003 г.; рахунок-фактури № 46-1960 від 12.12.2003 р.; та накладної № 46-1960 від 12.12.2003 р., які підписали через ОСОБА_8 - тим самим, ОСОБА_7, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 скоїли підробку документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями, громадянином підприємцем, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як самим підроблювачем, так і іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої злочинної групи, а з урахуванням 28-ми таких документів ще й повторно, тобто скоїли злочин передбачений ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України.
Надав вище перелічені підроблені документи, а також документи ПП „Сіріус-Лайн", які придбані у ОСОБА_40: статут від 19.09.2002 р., зміни до статуту від 06.11.2003 р., копію про державну реєстрацію СПД - юридичної особи від 19.09.2002 р., копію довідки з ЄДРПОУ № 20672 від 06.11.2003 р., довідку з ДШ м. Кіровограда про відсутність боргів по податках та зборах до бюджетів, довідку з КФ КБ „Приватбанк" від 04.12.2003 р., копію паспорту НОМЕР_22 виданого на ім'я ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_17, 25.02.2003 р. Кіровоградським РВ УМВС в області, з вклеєною фотокарткою ОСОБА_40, посадовим особам КФ НАК „Украгролізинг", ОСОБА_7, в складі організованої злочинної групи, використали завідомо підроблені документи - скоїли, таким чином злочин, передбачений ч. З ст. 28, ч. З ст. 358 КК України. Продовжуючи злочинну діяльність направлену на протиправне вилучення чужого майна, організована група в складі ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_8, в середині лютого 2004 року, маючи намір на чергове заволодіння сільгосптехнікою, за рахунок отримання їх в фінансовий лізинг в НАК „Украгролізинг", маючи досвід введення в оману працівників КФ НАК „Украгролізинг" та маючи довіру збоку працівників вказаної компанії, обрали способом скоєння злочину - аналогічні шахрайські дії з використанням недавно наданих, 09.12.2003 р., підроблених документів ПП „Сіріус-Лайн", обновлення яких представники КФ НАК „Украгролізинг" не вимагали.
Розуміючи це, та втілюючи в життя передбачений організованою злочинною групою план, виконуючи визначені для кожного раніше ролі, ОСОБА_8 та ОСОБА_10, визначивши дату реалізації наступних злочинних намірів безпосередньо направлених на заволодіння майном - 19.02.2004 року, попередньо обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку в кількості 6 штук: сівалки універсальні УПС-12 в кількості 2-х штук, сівалки універсальні пунктирні пневматичні СУПН-8-А в кількості 4-х штук, на загальну суму 201 040 грн., прибули до офісу Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг", за адресою: м. Кіровоград, вул. Тімірязєва, 84, де повідомили посадовій особі вказаної компанії: начальнику відділу організації лізингових операцій та повернення лізингових платежів ОСОБА_15 про свій намір додатково отримати зазначену сільгосптехніку в фінансовий лізинг терміном на п'ять років. При цьому, шляхом обману, ОСОБА_10, продовжуючи видавати себе за заступника директора ПП „Сіріус-Лайн" від імені ОСОБА_41, а ОСОБА_8, продовжуючи видавати себе за бухгалтера ПП „Сіріус-Лайн" на ім'я ОСОБА_8, відповідаючи на запитання, знову запевнили, що їх підприємство займається сільгоспвиробництвом, неправдиво завірили ОСОБА_15, про наявність у підприємства заставного майна. Реалізуючи умови злочинного наміру, видаючи себе за посадових осіб ПП „Сіріус-Лайн", розуміючи, що статутних та фінансових документів фіктивного підприємства „Сіріус-Лайн" надавати повторно до КФ НАК „Украгролізинг" не має необхідності, використали дану ситуацію, як благоприємну для скоєння обману.
При цьому, видаючи себе за представників ПП „Сіріус-Лайн", яка займається сільгоспвиробництвом на орендованих орних землях, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 неправдиво завірили ОСОБА_15 та інших працівників КФ НАК „Украгролізинг" в добросовісності своїх намірів вчасно сплачувати лізингові платежі згідно додаткового договору фінансового лізингу, в разі його підписання.
При цьому, здійснюючи умови передбаченого організованою злочинною групою плану, від імені директора ПП „Сіріус-Лайн" ОСОБА_39, як лізингоотримувача, ОСОБА_10 підписав договір фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.2004 р. в трьох екземплярах, по отриманню 6 одиниць сільгосптехніки в фінансовий лізинг, який зобов'язує в установлені строки сплачувати лізингові платежі, а також підписав угоду № 145 від 19.02.2004 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.2004 р. в двох екземплярах, внісши в них через ОСОБА_15 неправдиві анкетні дані, індивідуального податкового номеру - НОМЕР_23, адреси платника - АДРЕСА_1, номера та дати видачі свідоцтва - № НОМЕР_24 від 10.10.2002 р.. ОСОБА_8, виконуючи свої обов'язки члена злочинної групи, в свою чергу вчинила рукописні записи та підписала від імені ОСОБА_39 в довіреності ЯЖП № 880669 від 19.02.2004 р., зазначив в них завідомо неправдиві данні, а також вписав перелік отримуваної сільгосптехніки, яку передала ОСОБА_15 На підписаних ОСОБА_10 та ОСОБА_8 документах, поставили відтиски печатки ПП „Сіріус-Лайн", яку мали при собі.
З метою отримання довіри з боку вказаної компанії та подальшого введення її в оману, під виглядом неухильного виконання умов договору щодо перерахування грошових коштів в якості попередньої оплати за отримувану в НАК „Украгролізинг" лізингової сільгосптехніки, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_8, на цей раз вирішили це здійснити більш простішим шляхом, ніж перерахування через рахунки фіктивних підприємств на КФ НАК „Украгролізинг", шляхом внесення готівки на рахунок вказаної лізингової компанії, але не в повному обсязі, а лише частково.
Так, усвідомлюючи, що всього в НАК „Украгролізинг" попередній лізинговий платіж (в частині відшкодування вартості предмета лізингу 15% - ЗО 156 грн., та винагорода лізингодавця в розмірі 7% невідшкодованої вартості предмета - 11 961, 88 грн.) становить 42 117, 88 грн., а також 3% від вартості техніки, на розрахунковий рахунок Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг" платіж за супроводження договору фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.2004 р. - 5026 грн., та не бажаючи сплачувати всю суму попереднього платежу, вирішили заплатити лише винагороду для КФ НАК „Украгролізинг" в розмірі 3% від вартості техніки без ПДВ та незначну суму лізингового платежу в розмірі 3000 гривень.
Вказану попередню оплату було здійснено ОСОБА_8 19.02.2004 р., шляхом передачі готівки в сумі 9025 грн.20 коп. ОСОБА_15, яка в свою чергу не будучи освідомленою про злочинні наміри організованої групи, згідно квитанцій-заявок №№80063, 80067 від 20.02.2004 р. внесла вказані кошти на розрахунковий рахунок № 26006420100990 КФ НАК „Украгролізинг" в якості плати лізингового платежу в сумі 3000 гривень та винагороди для Кіровоградської філії компанії в сумі 6025, 20 грн..
Під час передачі вказаної грошової суми ОСОБА_8 та ОСОБА_10 запевнили ОСОБА_15, що найближчим часом перерахують повністю попередній лізинговий платіж, чого на справді робити не збирались.
Надав заявку на отримання сільгосптехніки, а також залатив через ОСОБА_15 готівкою грошові кошти в якості попередньої оплати, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з території ВАТ „Червона Зірка" 27.02.2004 р. отримали 6 одиниць сільгосптехніки, завідомо не маючи при цьому намірів виконувати договірні зобов'язання по виплаті. Під час отримання сільгосптехніки на території ВАТ „Червона Зірка", ОСОБА_8, виконуючи свою визначену роль, особисто вчинила підписи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн" ОСОБА_39 в двох примірниках акту № 13 від 23.02.2004 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки на загальну суму 201040 грн., а також в трьох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка" № 930, 931 від 27.02.2004 г. згідно наказу № 234 від 23.02.2004 р.; в рахунок-фактурі № 46-234 від 23.02.2004 р.; та в накладній № 46-234 від 23.02.2004 р.. Крім цього, ОСОБА_10 виконуючи свою визначену роль, вчинив підпис від імені директора ПП „Сіріус-Лайн" ОСОБА_39 в третьому примірнику акту № 13 від 23.02.2004 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки на загальну суму 201040 грн., який був переданий ним особисто представникам ВАТ „Червона Зірка" під час отримання сільгосптехніки 27.02.2004 р.. Один примірник акту № 13 від 23.02.2004 р., який підписала ОСОБА_8, був переданий нею особисто представнику КФ НАК „Украгролізинг" ОСОБА_15.
Отримуючи сільгосптехніку, ОСОБА_7 займався організацією її транспортування до орендованої ним площадки на території Аеропорту за адресою: м. Кіровоград, вул. Короленка, 1А, для чого завчасно замовив на 27.02.2004 р. у приватного підприємця „ОСОБА_19." два автомобіля марки КАМАЗ державні номера - НОМЕР_10, НОМЕР_12.
Так, у супроводі та під керівництвом ОСОБА_7, 27.02.2004 р. з території ВАТ „Червона Зірка" в період часу з 14.50 по 15.20 годин зазначеними автомобілями було перевезено дві сівалки універсальні УПС-12 під заводськими номерами - 241,255; чотири сівалки кукурудзяних СУПН-8А під заводськими номерами 261, 293, 294, 300.
Діючи спільно та узгоджено згідно розподілених між собою ролей, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_8, за вказаною схемою, тобто часткової, незначної попередньої сплати за отриману сільгосптехніку, безоплатно отримали товарні цінності на ВАТ „Червона Зірка", які належать державі в особі НАК „Украгролізинг" на суму 201040 грн.
Так, отримавши техніку згідно акту № 13 від 23.02.2004 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки та накладної № 46-234 від 23.02.2004 р., всього на суму 201040 гривень, учасники злочинної групи через ОСОБА_8 та ОСОБА_10, згідно квитанцій-заявок №№80063, 80067 від 20.02.2004 р. з вказаною метою внесли готівкою на рахунок КФ НАК „Украгролізинг" № 26006420100990, в якості плати лізингового платежу в сумі 3000 гривень та винагороди для Кіровоградської філії компанії в сумі 6025, 20 грн., привласнивши майна на решту його вартості 192014, 80 грн. (201040- 9 025, 20).
Виконуючи умови злочинної змови, направлені на подальшу реалізацію привласненої сільгосптехніки, маючи реальну можливість розпорядитись нею, в своїх корисних інтересах, без здійснення оплати вартості лізингодавцю - НАК „Украгролізинг", ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_8, в супереч умов договору фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.2004 р., знаючи про те, що вказана сільгосптехніка являється власністю держави в особі НАК „Украгролізинг" до повної сплати лізингових платежів, без відома та згоди на те посадових осіб НАК „Украгролізинг" та його Кіровоградської філії, через ТОВ „Кіровоградагропостач", „Кіровоградагронафтотранс" та ПП „Украгропромпостач" як по безготівковому розрахунку та і за готівкові кошти, в період з кінця лютого 2004 року по кінець 2004 року продали сільгосптехніку, яку отримали згідно акту № 13 від 19.02.2004 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки, без поставлення її на бухгалтерський облік зазначених підприємств.
Так, сільгосптехніку в кількості 6 одиниць, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з відома та згоди членів групи, реалізували невстановленим особам через фіктивні підприємства: приватне підприємство „Фаворит-Сервіс" (Кіровоградський р-н, с. Великі Байраки, р/р № 26009294482001), приватне підприємство „Украгросервіс" (м. Кіровоград, вул. Металургів, 3, кв. 18, р/р № 26008312332001), приватне підприємство „Укравтобудсоюз" (р/р 26001153), приватне підприємство „Агроколос" (м. Бобринець, вул. Л.Українки, 1, р/р № 2600900090000), приватне підприємство „Такки" (м. Кіровоград, р/р № 26009312869001), приватне підприємство „Агроінвестсервіс" (м. Кіровоград, р/р № 26003052901140), приватне підприємство „Кіровоградсільмашсервіс" (м. Кіровоград, вул. Гранітна, 40/8, р/р № 26008081111020) та інших підприємств, отримуючи на розрахункові рахунки ТОВ „Кіровоградагропостач", ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач", ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" та ПП „Украгропромпостач" грошові кошти в сумі 201040 гривень за реалізовану сільгосптехніку.
Отримані від реалізації грошові кошти, учасники злочинної групи використали для здійснення господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач", ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач", ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" та ПП „Украгропромпостач", які в подальшому обернули в готівку та розділили між собою.
Отже, за вказаних обставин, уклавши НАК „Украгролізинг" договір про отримання в фінансовий лізинг сільгосптехніки, маючи при цьому наміри її привласнити, а свої зобов'язання, обумовлені договором і угодою, не виконати, заволодівши, у ході реалізації цих намірів сільськогосподарською технікою, спричинивши державі в особі НАК „Украгролізинг" збитки в сумі 192014, 80 гривень, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 у складі створеної ними організованої злочинної групи, скоїли шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, повторно, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою - злочин, передбачений ч.4 ст. 190 КК України.
Виготовив через ОСОБА_8, з відома та згоди ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10 завідомо неправдивий документ від імені директора ПП „Сіріус-Лайн" ОСОБА_39 - довіреність ЯЖП № 880669 від 19.02.2004 р., шляхом внесення завідомо неправдивих рукописних записів про данні приватного підприємства „Сіріус-Лайн" і його директора ОСОБА_39, та учинив в них підписи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн", вказав та внісши через працівника КФ НАК „Украгролізинг" ОСОБА_15 та працівників ВАТ „Червона Зірка" неправдиві данні ПП „Сіріус-Лайн", його керівництва та фінансово-господарської діяльності, а також вчинив підписи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн" ОСОБА_39 в наступних документах: трьох примірниках договору фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.2004 р. та двох примірниках угоди № 145 від 19.02.2004 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.2004 р., які підписали через ОСОБА_10, в трьох примірниках акту № 13 від 23.02.2004 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки, а також в двох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка" №№ 930, 931 від 27.02.2004 г.; рахунок-фактури № 46-234 від 23.02.2004 р.; та накладної № 46-234 від 23.02.2004 р., які підписали через ОСОБА_10 та ОСОБА_8 - тим самим, скоїли підробку документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями, громадянином підприємцем, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як самим підроблювачем, так і іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої злочинної групи, повторно, тобто скоїли злочин передбачений ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України.
Надав вище перелічені підроблені документи посадовим особам КФ НАК „Украгролізинг", ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10 та ОСОБА_8, тим самим в складі організованої злочинної групи використали завідомо підроблені документи -скоїли, таким чином злочин, передбачений ч. З ст. 28, ч. З ст. 358 КК України.
Крім цього, за вказаних обставин, у складі організованої злочинної групи при вчиненні шахрайських дій, заволодівши вище переліченою сільгосптехнікою в кількості 20 одиниць у зазначених сумах, а всього на суму 567570гривень,після чого реалізував через ТОВ „Кіровоградагропостач", ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач",ТОВ „Кіровоградагронафтотранс" та ПП „Украгропромпостач" на СФГ „ОСОБА_47.", ФГ „Колос" та інші підприємства України, уклавши з ними угоди купівлі-продажу та вчинивши фінансові операції з отриманими від реалізації грошовими коштами, а також використав зазначені грошові кошти для здійснення господарської діяльності зазначених підприємств, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 скоїли легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом - тобто вчинення фінансових операцій та договорів купівлі-продажу з майном, здобутого завідомо злочинним шляхом, а також використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна отриманого завідомо злочинним шляхом, для здійснення господарської діяльності за попередньою змовою групою осіб в складі організованої злочинної групи - злочин, передбачений ч.3 ст.28 ,ч.2 ст. 209 КК України.
Задовольняючи клопотання сторони захисту і повертаючи справу на додаткове розслідування, суд вказав на неповноту та неправильністю досудового слідства, яка є істотною і не може бути усунена в ході судового розгляду. При цьому, вказуючи на неконкретність предявленого обвинувачення, посилається на різність грошових сум по обвинуваченню у шахрайстві та легалізації майна, добутого злочинним шляхом, на відсутність в обвинуваченні даних про те, які договорив купівлі-продажу були укладені ОСОБА_9 на 22 одиниці техніки, які гроші були по них отримані та куди конкретно вони були використані. На таку ж неконкретність предявленого обвинувачення суд вказує і стосовно обвинувачених ОСОБА_7 та інших підсудних.
Також у постанові суду вказано на відсутність у обвинуваченні ОСОБА_7 по ч. 5 ст. 191 КК України необхідних ознак зазначеного складу злочину щодо перебування техніки, отриманої в лізінг ЗАТ ТД «Кіровоградагропостач»на законних підставах з правом управління ОСОБА_7, а обвинувачення ОСОБА_9 по ч. 5 ст. 191 КК України не містить необхідних ознак цього злочину щодо перебування техніки, отриманої в лізінг ПП «Украгропромпостач»на законних підставах з правом управління.
Вказано, що неконкретність обвинувачення ОСОБА_7 та ОСОБА_9 є порушенням ст. 64 КПК України та їх прав на захист.
Далі в постанові йдеться про те, що досудовим слідством не були перевірені висунуті обвинуваченою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 версії, а протокол її допиту від 24.05.2005 року є недопустимим доказом у звязку з тим, що отриманий з порушенням усіх передбачених законом правил і її права на захист.
Крім цього у постанові зазначається, що органом слідства не були допитані свідки ОСОБА_48 та ОСОБА_42, ОСОБА_40 і ОСОБА_49, вказується на порушення слідчим при проведенні експертизи нормативних актів щодо порядку відібрання експертних зразків почерку та підписів, а також на те, що слідчим не були поставлені на вирішення експертизи необхідні неідентифікаційні завдання.
Також в постанові вказується протоколи слідчих дій, які є неприйнятними як докази, оскільки в них в один і той же час певні особи приймають участь у різних слідчих діях.
Зазначена неповнота та неправильність досудового слідства у своїй сукупності не дала можливості прийняти суду законне і обґрунтоване рішення.
У апеляції прокурор просить постанову суду скасувати як незаконну, оскільки твердження щодо неповноти досудового слідства є хибними. При цьому зазначає, що обвинувачення підсудних предявлено конкретне з правильним визначенням грошових сум та переліком майна за всіма епізодами злочинних дій. Матеріали справи містять достатню кількість доказів для доведення вини підсудних за предявленим обвинуваченням.
Вказівка суду на необхідність перевірки досудовим слідством версій підсудних, проведення повторних почеркознавчих експертиз, допит свідків не може бути підставою для направлення справи на додаткове розслідування. Тому просить повернути кримінальну справу на новий судовий розгляд.
Заслухавши доповідача, думку прокурора, який підтримав апеляцію, підсудних та їх захисників, які заперечили вимогу прокурора, перевіривши матеріали справи та обговоривши апеляційні доводи, колегія суддів вважає, що апеляція задоволенню не підлягає з таких підстав.
Відповідно ст.22 КПК України органи дізнання та досудового слідства зобовязані вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого, що не було виконано при розслідуванні справи.
Суд першої інстанції, обґрунтовано повернув кримінальну справу на додаткове розслідування, так як під час її судового розгляду виявлена суттєва неповнота та неправильність досудового слідства, яка не може бути усунута під час судового слідства через специфіку процесуальної форми судового розгляду справ та необхідністю проведення великої кількості зазначених у постанові слідчих дій для повного зясування дійсних обставин справи, конкретизації обвинувачення і усунення протиріч, визначення розміру привласненого майна, що відноситься до обставин події злочину та завданих державі збитків.
За таких обставин та з огляду на невизнання обвинуваченими своєї вини, у суду були всі підстави задовольнити клопотання сторони захисту про повернення справи на додаткове розслідування для усунення неповноти і неправильності досудового слідства, вказаної у постанові та забезпечення їм права на захист від конкретного обвинувачення зі стадії досудового слідства і реальної можливості перевірки їх версій щодо заперечення предявленого обвинувачення у спосіб визначений процесуальним законодавством.
На підставі викладеного колегія суддів вважає, що постанова суду першої інстанції є законною і обґрунтованою, зміні чи скасуванню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 362, 365, 366 КПК України, колегія суддів -
УХВАЛИЛА:
Апеляцією прокурора залишити без задоволення, а постанову Ленінського районного суду м. Кіровоград від 27 грудня 2010 року про повернення кримінальної справи відносно ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прокурору для проведення додаткового розслідування - без зміни.
Судді:
Судове рішення № 14230890, Апеляційний суд Кіровоградської області було прийнято 17.03.2011. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.
Це рішення відноситься до справи № 11-218/11. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome