Ухвала суду № 14380860, 17.03.2011, Апеляційний суд Кіровоградської області

Апеляційний суд Кіровоградської області

Справа № 11-5/11 Головуючий у суді І-ї інстанції Солопов

Категорія - 24 Доповідач у суді ІІ-ї інстанції Ремез П. М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2011 року Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Кіровоградської області у складі:

головуючого - судді Ремеза П.М.,

суддів Петрової І.М., Кабанової В.В.,

за участю прокурора Єрьоменко О.В.,

захисника-адвоката ОСОБА_3

засуджених ОСОБА_1. та ОСОБА_2 розглянула у відкритому судовому засіданні у м. Кіровограді кримінальну справу за апеляціями засуджених ОСОБА_1. та ОСОБА_2 на вирок Кіровського районного суду м. Кіровограда від 28 квітня 2009 року, яким

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, українка, громадянка України, уродженка м. Миколаїв, з вищою освітою, одружена, не працює, не зареєстрована, останнє місце проживання: АДРЕСА_1, раніше не судима,

засуджена за ч. 2 ст. 205 КК України на 5 років позбавлення волі, за ч. 4 ст. 190 КК України на 11 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна, за ч. 3 ст. 209 КК України на 12 років позбавлення волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на 3 роки, з конфіскацією грошових коштів і майна, одержаного злочинним шляхом, та з конфіскацією всього особистого майна, за ч. 2 ст. 190 КК України на 3 роки позбавлення волі та за ч. 3 ст. 190 КК України на 8 років позбавлення волі.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено 12 років позбавлення волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на 3 роки, з конфіскацією грошових коштів і майна, одержаного злочинним шляхом, та з конфіскацією всього особистого майна;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець м. Здолбунів Рівненської області, українець, громадянин України, з середньою освітою, одружений, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, останнє місце проживання за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимий,

засуджений за ч.2 ст.205 КК України на 5 років позбавлення волі, за ч.4 ст.190 КК України на 11 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна, за ч.3 ст.209 КК України на 12 років позбавлення волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на 3 роки, з конфіскацією грошових коштів і майна, одержаного злочинним шляхом, та з конфіскацією всього особистого майна, за ч.3 ст.190 КК України на 8 років позбавлення волі.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено 12 років позбавлення волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на 3 роки, з конфіскацією грошових коштів і майна, одержаного злочинним шляхом, та з конфіскацією всього особистого майна.

Постановлено вироком суду з засуджених солідарно стягнути заподіяну шкоду на користь потерпілих ОСОБА_5 - 30 000 грн., на користь ОСОБА_6 - 14 828 грн., на користь ОСОБА_7 - 64 500 грн., на користь ОСОБА_8. - 50 500 грн., на користь ОСОБА_9 - 60 100 грн., на користь ОСОБА_10 - 200 000 грн., на користь ОСОБА_11 - 55 000 грн., на користь ОСОБА_12. - 27 000 грн. матеріальної шкоди та 10000 грн. моральної шкоди, на користь ОСОБА_13 - 36 000 грн., на користь ОСОБА_14 - 208 497 грн.

Також, вироком суду на користь ВАТ «Укрексімбанк»з засуджених солідарно стягнуто 1508 704, 86 грн. та на користь держави стягнуто судові витрати за проведення судово-почеркознавчих експертиз по 395 грн. 16 коп.

Згідно з вироком суду ОСОБА_1. та ОСОБА_2 визнано винними та засуджено за те, що у липні 2005 року ОСОБА_1. вступила в змову з ОСОБА_2 метою якої було вчинення шахрайських дій на території Кіровоградської області та легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення вказаної мети ними був складений злочинний план, відповідно до якого ОСОБА_2 повинен був придбати субєкт підприємницької діяльності - юридичну особу, для прикриття їх злочинних дій та легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а ОСОБА_1. повинна була здійснювати загальне керівництво організацією виконання плану.

Під час підшукування субєкту підприємницької діяльності, яка б задовольнила їх потреби, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 зупинили свій вибір на ТОВ “Гармонія”, власники якого ОСОБА_15 та ОСОБА_16 були згодні уступити їм свої права на підприємство, в звязку з чим 21 червня 2005 року, на підставі протоколу № 2 зборів засновників ТОВ “Гармонія” ОСОБА_2 був призначений на посаду директора підприємства, а вони підписали відповідні заяви, згідно яких ОСОБА_15 уступила належні їй частки у статутному фонді ТОВ “Гармонія” ОСОБА_2, а ОСОБА_16 - гр.ОСОБА_17

Бажаючи отримати повний контроль над діяльністю підприємства, 16 вересня 2005 року ОСОБА_2 отримав від ОСОБА_17 довіреність на право представлення її інтересів з усіх питань діяльності ТОВ “Гармонія”, таким чином набувши право особисто контролювати діяльність даного підприємства та, як його директор, здійснювати на ньому організаційно розпорядчі і фінансово господарські функції.

20 вересня 2005 року ОСОБА_2, маючи на меті документальне оформлення отриманих повноважень, які надавали б йому та ОСОБА_1. можливість використання ТОВ “Гармонія” для прикриття своєї злочинної діяльності, через гр. ОСОБА_18 якій було надано відповідне доручення, в Приморській районній адміністрації Одеської міської Ради зареєстрував необхідні зміни, згідно яких він являвся керівником виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю “Гармонія”, яке в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України було зареєстровано за НОМЕР_1 і розташовувалось за адресою: АДРЕСА_3

Отримавши печатку підприємства, ОСОБА_2 та ОСОБА_1. набули право представляти його інтереси та використовувати його реквізити при здійсненні своєї злочинної діяльності, тобто придбали субєкт підприємницької діяльності юридичну особу.

Після цього, 19.09.2005 року ОСОБА_2, виконуючи умови злочинного плану, та маючи на меті отримати контроль над грошовими потоками, що мали проходити через розрахунковий рахунок придбаного підприємства, у відділенні № 1 АКБ “Трансбанк” міста Одеси, де для ТОВ “Гармонії” був відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_2, зареєстрував зміни до облікових банківських документів та надав картку із зразком підпису і відбитком печатки, відповідно до яких він був єдиним керівником і розпорядником коштів ТОВ “Гармонія”, з правом одного підпису.

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_1. набули можливість фактичного здійснення прикриття своєї злочинної діяльності, шляхом створення вигляду своїх дій як господарської діяльності ТОВ “Гармонія”, та отримали можливість забезпечення своєї діяльності необхідним документальним підтвердженням.

Так, здійснюючи свою злочинну діяльність та використовуючи при цьому розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, з грудня 2005 року по серпень 2006 року ОСОБА_1. та ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк” у сумі 2 018 240 грн., Кіровоградської філії АКБ “Правекс-Банк” у сумі 113 335 грн., Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” в сумі 1 408 650 грн., Кіровоградської філії “ТАС-комерцбанк” у сумі 208 947 грн., Кіровоградської обласної дирекції АППБ “Аваль” у сумі 226 287 грн. та у ТОВ “Старком” автомобілем “Тойота Кемрі”, вартістю 134000 грн., якими розпорядилась на власний розсуд, заподіявши даним банківським установам та юридичним особам матеріальних збитків на загальну суму 4 109 459 грн.

В цей же час, ОСОБА_1., використовуючи розрахункові документи ТОВ “Гармонія”, а саме прибуткові касові ордери, для прикриття дійсної мети отримання коштів від громадян ОСОБА_8, в період з травня по жовтень 2006 року, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами гр. ОСОБА_8. в сумі 50500 грн., ОСОБА_5 в сумі 30000 грн., ОСОБА_7 в сумі 64500 грн., ОСОБА_10. в сумі 200000 грн., ОСОБА_9 в сумі 60100 грн., ОСОБА_6 в сумі 14828 грн., ОСОБА_11 в сумі 55300 грн., ОСОБА_12. в сумі 27000 грн., ОСОБА_13 в сумі 30000 грн. та автомобілем “Тойота Кемрі” вартістю 208 947 грн., що належав ОСОБА_14 заподіявши матеріальну шкоду вказаним громадянам на загальну суму 741175 грн.

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою з ОСОБА_2 своїми шахрайськими діями заподіяли велику матеріальну шкоду банківським установам, юридичним особам та громадянам на загальну суму 4 833 534 грн..

Отримавши контроль над здійсненням господарської діяльності ТОВ “Гармонія” через свого чоловіка ОСОБА_2, ОСОБА_1. приступила до реалізації наступного етапу їх спільного злочинного плану, який полягав у залученні субєктів підприємницької діяльності фізичних осіб, які б були згодні на оформлення на себе кредитів в банківських установах на придбання автомобілів для ТОВ “Гармонії”, та з цією метою в листопаді 2005 року вони приїхали в місто Кіровоград, де ОСОБА_1., в грудні 2005 року, познайомилась з гр. ОСОБА_19

З метою викликати у ОСОБА_19 впевненість у законності своєї діяльності, ОСОБА_1. розповіла їй про те, що їх метою є організація в м. Кіровограді проекту “Соціальне таксі”, яке має надавати послуги по перевезенню пасажирів, а за рахунок прибутку від перевезень, певна кількість залученого транспорту мала безоплатно перевозити інвалідів всіх груп, а також пояснила їй, що для впровадження вказаного проекту необхідне залучення значної кількості приватних підприємців, які б погодились оформити на себе кредит в банківських установах на придбання автомобілів для ТОВ “Гармонії”, запропонувавши ОСОБА_19 стати юристом ТОВ “Гармонія”.

Відповідно до планів засуджених, ОСОБА_19 мала займатись документальним оформленням здійснюваної ОСОБА_4 на ТОВ “Гармонія” господарської діяльності, хоча не була обізнана про дійсну мету діяльності останніх.

У цей же час, а саме після того, як ОСОБА_1. дізналась що ОСОБА_19 вже була зареєстрована приватним підприємцем, вона вирішила використати дану обставину для заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії акціонерного комерційного банку соціального розвитку “Укрсоцбанк” з метою їх привласнення та подальшої легалізації (відмивання).

Звернувшись до ОСОБА_19 з проханням надання їй допомоги у вигляді отримання нею кредиту на придбання автомобілю “Шкода Октавія А-5” в Кіровоградській філії АКБ СР “Укрсоцбанк” для ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_1. пояснила останній, що це є необхідним для реалізації проекту “Соціального таксі” і автомобіль буде використовуватись з цією метою, а оплата кредиту буде здійснена особисто нею за рахунок коштів ТОВ “Гармонія”.

При цьому ОСОБА_1. приховала від ОСОБА_19, що фактично даний автомобіль вона збиралась використовувати на власний розсуд.

Після того, як ОСОБА_1., шляхом запевнень вдалось дістати згоди ОСОБА_19 на отримання нею зазначеного кредиту, а саме 28 грудня 2005 року, остання, будучи введеною в оману, щодо дійсної мети ОСОБА_2 та ОСОБА_1., на вимогу останньої передала їй копію свідоцтва про її реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копію свого паспорту, які згідно пояснень ОСОБА_1. були необхідні для оформлення вказаного кредиту.

Отримавши від ОСОБА_19 документи, ОСОБА_1. приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Шкода Октавія А-5”, реалізацією якого займалось ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг”, ОСОБА_1. звернулась до Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк” з приводу оформлення кредиту на імя ОСОБА_19 на придбання автомобіля, та надавши необхідний пакет документів підписаний ОСОБА_19, як позичальником, до якого було включено відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Шкода Октавія А-5” № 12 А1/05 від імені ТОВ “Гармонія”, як продавця і ОСОБА_19, як покупця, та рахунок фактуру № 12 1/05, також підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, після чого, цього ж дня, а саме 28 грудня 2005 року отримала письмову відповідь про прийняття позитивного рішення щодо оплати ОСОБА_19 даного автомобіля за кошти зазначеної банківської установи.

При цьому, ОСОБА_1., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та маючи на меті заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, приховала від службових осіб банківської установи реальну вартість продажу вказаного автомобіля ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг”, яка становила 116 000 грн., надавши до КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” документи відповідно до яких цей автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_19 у ТОВ “Гармоніі” за 127 600 грн.

У цей же день, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу зазначеного автомобіля “Шкода Октавія А-5”, ОСОБА_1. отримала в ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” довідку рахунок НОМЕР_3, якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Шкода Октавія А-5” ОСОБА_19 за 116 000 грн.

На підставі наданих ОСОБА_1. до Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанка” документів, 29 грудня 2005 року на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” банком перераховано 127 600 грн., в якості оплати вартості автомобіля “Шкода Октавія А-5”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_19

Таким чином, ОСОБА_1. за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанка” в сумі 127 600 грн., чим даній банківській установі заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

Після отримання в ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” довідки рахунка та оформлення на її підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобіля “Шкода Октавія А-5” держ. номер НОМЕР_4, згідно якого власником транспортного засобу була зазначена ОСОБА_19, 16 та 25 січня 2006 року, ОСОБА_1., маючи на меті забезпечити подальше розширення сфери і збільшення обсягів своєї злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг”, як благонадійного партнера, двома платежами в розмірі 56000 грн. та 61800 грн., відповідно, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_2 перерахувала на рахунок автосалону 117 800 грн., в якості оплати вартості автомобіля “Шкода Октавія А-5”, оформленого на імя ОСОБА_19, що склало повну суму його вартості. Таким чином, ОСОБА_1. та ОСОБА_4 було покладено початок створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання.

Забравши автомобіль з автосалону, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, згідно домовленості з ОСОБА_19, оформили договір його оренди відповідно до якого ТОВ “Гармонія” набувала право користування ним, та стали використовувати його на власний розсуд.

Тобто, провівши оплату вказаного автомобіля, “Шкода Октавія А-5” держ. номер НОМЕР_4 оформленого на імя ОСОБА_19, за рахунок коштів отриманих шляхом обману, отримавши його в користування і використовуючи його при здійсненні фінансово господарської діяльності на ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_1. за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 легалізували частину коштів здобутих ними шляхом обману, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 117 800 грн.

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1. повідомила ОСОБА_19 про те, що розрахунок за оформлений на неї автомобіль “Шкода Октавія А-5” вже проведений, однак приховала від неї, що різницю між реальною вартістю продажу даного автомобіля ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” та сумою кредиту оформленого на неї в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанка” на його придбання, тобто 9 800 грн., вона разом з ОСОБА_4 присвоїли та витратили на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинні дії, в січні 2006 року ОСОБА_1., діючи на виконання спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_2 та достовірно знаючи що ОСОБА_20 зареєстрований приватним підприємцем, звернулась до нього з пропозицією про співробітництво, не пояснюючи йому про дійсну мету її звернення до нього.

Також, прагнучи викликати у ОСОБА_20. впевненість у вигідності такого співробітництва, ОСОБА_1. пояснила йому, що їх спільна діяльність полягатиме в тому, що він шляхом оформлення кредиту придбає автомобіль і передасть його в оренду ТОВ “Гармонія”, а за рахунок прибутку отриманого від його використання йому буде виплачуватись грошова винагорода в розмірі 1000 гривень на місяць, в якості орендної плати, та товариством буде сплачуватись кредит.

При цьому, ОСОБА_1., згідно попередньої домовленості з ОСОБА_2 приховала від ОСОБА_20., що в трудових відносинах з ТОВ “Гармонія” вона не перебувала і ніякого відношення до діяльності даного підприємства не мала, а прагнучи викликати у нього впевненість у реальності виконання викладених йому своїх планів, представилась директором вказаного підприємства та надала для огляду складені нею бізнес план, схеми отримання доходів, а також пояснила, що питаннями оформлення документів на отримання даного кредиту, буде займатись ТОВ “Гармонія”.

Будучи введеним в оману, щодо дійсної мети ОСОБА_1. та ОСОБА_2, ОСОБА_20 погодився на дану пропозицію, та на вимогу ОСОБА_1. передав їй копію свідоцтва про його реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копію свого паспорту, які згідно її пояснень необхідні були для оформлення вказаного кредиту.

Отримавши від ОСОБА_20. документи, ОСОБА_1. приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши вибір на автомобілі “Шкода Октавія А-5”, реалізацією якого займалось ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг”, ОСОБА_1. звернулась до Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк” з приводу оформлення кредиту на ім”я ОСОБА_20. на придбання автомобіля, та надавши пакет документів підписаний ОСОБА_20. як позичальником, до якого було включено відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Шкода Октавія А-5 ” № 12 А1/06 від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_20., як покупця, та рахунок фактуру №12 1/06, від імені ТОВ “Гармонія”, після чого, цього ж дня, отримала письмову відповідь про прийняття рішення щодо оплати ОСОБА_20 автомобіля за кошти банку.

При цьому, ОСОБА_1., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та маючи на меті заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, приховала від службових осіб даної банківської установи реальну вартість продажу вказаного автомобіля ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг”, яка становила 118 500 грн., надавши до КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” документи відповідно до яких цей автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_20. у ТОВ “Гармонії” за 147 600 грн.

На підставі наданих ОСОБА_1. до Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанка” документів, 13 січня 2006 року, на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 147 600 грн. в якості оплати вартості автомобіля “Шкода Октавія А-5”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений ОСОБА_20.

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанка” в сумі 147 600 грн., чим даній банківській установі було заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

У цей же день, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу зазначеного автомобіля “Шкода Октавія А-5”, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, ОСОБА_1. отримала в ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” довідку рахунок НОМЕР_5, якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Шкода Октавія А-5” ОСОБА_20 за 118 500 грн..

Після отримання в ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” вказаного документу та оформлення на його підставі відповідного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобіля “Шкода Октавія А-5” держ. номер НОМЕР_6, згідно якого власником даного транспортного засобу вже був зазначений ОСОБА_20, 24 березня 2006 року, ОСОБА_1., шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг”, як благонадійного партнера, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_2 перерахувала на рахунок даного автосалону 118 500 грн., в якості оплати вартості автомобіля “Шкода Октавія А-5”, оформленого на імя ОСОБА_20, що складало повну суму його вартості. Таким чином, ОСОБА_1. та ОСОБА_4 було продовжено створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання.

Провівши зазначені розрахунки, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 забрали даний автомобіль з автосалону, після чого, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_20., оформили договір його оренди відповідно до якого ТОВ “Гармонія” набувала право користування ним, та стали використовувати його при здійсненні фінансово господарської діяльності на даному підприємстві.

Тобто, провівши оплату вказаного автомобіля, “Шкода Октавія А-5” держ. номер НОМЕР_6 оформленого на імя ОСОБА_20., за рахунок коштів отриманих шляхом обману, отримавши його в користування і використовуючи його при здійсненні фінансово господарської діяльності на ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_1. за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 118 500 грн.

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1. повідомила ОСОБА_20. про те, що розрахунок за оформлений на нього автомобіль нею вже проведений і на підтвердження своїх слів показала йому вказаний автомобіль “Шкода Октавія А-5” оформлений на його імя, однак приховала від нього, що різницю між реальною вартістю продажу даного автомобіля ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” та сумою кредиту оформленого на нього в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанка” на його придбання, тобто 29 100 грн., вона разом з ОСОБА_4 присвоїли та витратили на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ, в січні 2006 року, ОСОБА_1. діючи на виконання спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_2 познайомилась з ОСОБА_21, та запропонувала йому своє співробітництво, не пояснюючи про дійсну мету її звернення до нього.

Також, прагнучи викликати у ОСОБА_21 впевненість у вигідності такого співробітництва, ОСОБА_1. пояснила йому, що їх спільна діяльність полягатиме в тому, що він шляхом оформлення кредиту придбає декілька автомобілів і передасть їх в користуванні ТОВ “Гармонія”, за що отримає грошову винагороду в розмірі 5000 гривень, а сам кредит буде сплачуватись товариством.

При цьому, ОСОБА_1. згідно попередньої домовленості з ОСОБА_2 приховала від ОСОБА_21, що в трудових відносинах з ТОВ “Гармонія” вона не перебувала і ніякого відношення до діяльності даного підприємства не мала, але представилась директором вказаного підприємства і розповіла про програму його діяльності, схеми отримання доходів, а також пояснила, що питаннями документального оформлення отримання ним даного кредиту буде займатись ТОВ “Гармонія”.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_21 погодився на дану пропозицію, та на її вимогу передав їй копію свідоцтва про його реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку з податкової інспекції про його доходи як приватного підприємця отримані ним протягом другої половини 2005 року та копію свого паспорту, які згідно її пояснень необхідні були для оформлення вказаного кредиту.

Отримавши від ОСОБА_21 зазначені документи, ОСОБА_1. приступила до пошуку автомобілів. Зупинивши свій вибір на трьох автомобілях “ВАЗ 21140”, реалізацією яких займалось ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_19 щодо зясування питання про можливість оформлення кредиту в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанк” на придбання вказаних трьох автомобілів на імя ОСОБА_21, та підготовки необхідного для цього пакету документів.

Після цього, 18 січня 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу трьох вказаних автомобілів “ВАЗ 21140”, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, ОСОБА_1. отримала в ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” три довідки рахунки НОМЕР_7, НОМЕР_8 і НОМЕР_9 якими підтверджувався факт продажу трьох автомобілів “ВАЗ 21140” ОСОБА_21. за 40 530 грн., 37 560 грн. і 37 560 грн., відповідно.

У цей же день, згідно вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_21, разом з ОСОБА_19, яка надавала йому технічну допомогу у підготовці та заповненні документів необхідних для оформлення вказаного кредиту, в КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” підписав заяву на його отримання, анкету позичальника та кредитний договір, а також до вказаного пакету документів було включено три відповідні договори купівлі продажу автомобілів “ВАЗ 21140” №7, №8, №9 від імені ТОВ “Гармонія”, як їх продавця і ОСОБА_21, як покупця, після чого, ОСОБА_1. отримала три відповідних письмових повідомлення про прийняття рішення щодо оплати ОСОБА_21. зазначених трьох автомобілів “ВАЗ 21140” за кошти банку.

При цьому, ОСОБА_1., за попередньою змовою з ОСОБА_2 та маючи на меті заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, приховала від службових осіб даної банківської установи реальну вартість продажу вказаних автомобілів ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг”, яка становила 115 650 грн., долучивши до зазначеного пакету документів наданих до КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” та три рахунки фактури № 12 1/07, № 12 1/08, № 12 1/09 , також підписані від імені ТОВ “Гармонія”, згідно яких три вказані автомобілів “ВАЗ 21140” повинні були бути придбані ОСОБА_21 у ТОВ “Гармонії” за 143 040 грн., тобто за 47 680 грн. кожен.

На підставі наданих ОСОБА_1., через ОСОБА_19, до Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанку” документів, 19 січня 2006 року, на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” банком було перераховано 143 040 грн., в якості оплати вартості трьох зазначених автомобілів “ВАЗ 21140”, на придбання яких і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_21, при цьому останній не був обізнаний про їх реальну вартість продажу.

Таким чином, ОСОБА_1. за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк” в сумі 143 040 грн., чим даній банківській установі було заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

Після отримання 18 січня 2006 року в ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” вказаних довідок рахунків та оформлення на їх підставі відповідних свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а саме трьох автомобілів “ВАЗ 21140” держ. номери НОМЕР_10, НОМЕР_11 і НОМЕР_12, згідно яких власником даних транспортних засобів вже був зазначений ОСОБА_21, в період з 31 березня по 13 червня 2006 року ОСОБА_1., маючи на меті забезпечити подальше розширення сфери і збільшення обсягів своєї злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг”, як благонадійного партнера, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 перерахувала на рахунок даного автосалону 120 000 грн., в якості оплати вартості трьох зазначених автомобілів “ВАЗ 21140”, оформлених на імя ОСОБА_21, що складало повну суму їх вартості з врахуванням відсотків за прострочення платежів. Таким чином, ОСОБА_1. було продовжено створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання.

Провівши розрахунки, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 забрали всі три автомобілі з автосалону, та згідно домовленості з ОСОБА_21, оформили договори їх оренди відповідно до яких ТОВ “Гармонія” набувала право користування ними, та стали використовувати їх при здійсненні фінансово господарської діяльності на даному підприємстві.

Тобто, провівши оплату трьох вказаних автомобілів “ВАЗ 21140” держ. номери НОМЕР_10, НОМЕР_11 і НОМЕР_12 оформлених на імя ОСОБА_21, за рахунок коштів отриманих шляхом обману, отримавши їх в користування і використовуючи їх при здійсненні фінансово господарської діяльності на ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_1. за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даних автомобілів, тобто 120 000 грн.

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1., через ОСОБА_10., повідомила ОСОБА_21 про те, що розрахунок за оформлені на нього три автомобілі “ВАЗ 21140” нею вже проведений, однак приховала від нього, що різницю між реальною вартістю продажу даних автомобілів ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” та сумою кредиту оформленого на нього в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанку” на їх придбання, тобто 27 390 грн., вона разом з ОСОБА_4 присвоїли та витратили на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ, в січні 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_4 та дізнавшись про те, що ОСОБА_10 займаючись підприємницькою діяльністю, звернулась до нього з проханням підшукати для неї декількох субєктів підприємницької діяльності фізичних осіб, які б були згодні на умовах співробітництва оформити на себе кредити на придбання автомобілів для ТОВ “Гармонії”, але про дійсну мету такої співпраці вона його не повідомляла.

Також, прагнучи викликати у ОСОБА_10. впевненість у вигідності такого співробітництва, ОСОБА_1. пояснила йому, що всі витрати повязані з виплатою кредитів, які будуть оформлені приватними підприємцями залученими ним для придбання автомобілів для ТОВ “Гармонії”, будуть сплачуватись товариством, а після проведення розрахунків за ці автомобілі в повному обсязі та переоформлення права власності з цих підприємців на ТОВ “Гармонію”, нею буде впроваджений проект “соціального таксі”, частина прибутків піде на відкриття автосалону в місті Кіровограді, директором якого буде він.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_10 погодився допомогти їй у реалізації викладених нею йому планів, та з цією метою звернувся до раніше знайомого йому приватного підприємця ОСОБА_22., якому запропонував оформити кредит на придбання декількох автомобілів для ТОВ “Гармонії”, на що останній погодився після викладення йому ОСОБА_10. доводів наведених ОСОБА_1.

Будучи введеним в оману, щодо дійсної мети використання ТОВ “Гармонії”, на вимогу ОСОБА_1., передану через ОСОБА_10., ОСОБА_22. також через ОСОБА_10., передав їй копію свідоцтва про його реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку з податкової інспекції про його доходи як приватного підприємця отримані ним протягом 2005 року та копію свого паспорту, які необхідні були для оформлення вказаного кредиту.

Отримавши від ОСОБА_22. зазначені документи, ОСОБА_1. приступила до пошуку автомобілів. Зупинивши свій вибір на трьох автомобілях “ГАЗ 31105 120”, реалізацією яких займалось ПІІ АТ “Автоінвестстрой Кіровоград”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_19 щодо зясування питання про можливість оформлення кредиту в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанк” на придбання вказаних трьох автомобілів на імя ОСОБА_22., та підготовки необхідного для цього пакету документів.

Після цього, 9 лютого 2006 року, ОСОБА_1. отримала в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанк” три відповідних письмових повідомлення про прийняття позитивного рішення щодо оплати ОСОБА_22. зазначених трьох автомобілів “ГАЗ 31105 120” за кошти даної банківської установи, після чого, 10 лютого 2006 року, згідно відповідної вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_22. разом з ОСОБА_19, яка надавала йому технічну допомогу у підготовці та заповненні документів необхідних для оформлення вказаного кредиту, в КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” підписав заяву на його отримання, анкету позичальника та кредитний договір.

У цей же день, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу трьох вказаних автомобілів “ГАЗ 31105 120” ОСОБА_1. отримала в ПІІ АТ “Автоінвестстрой Кіровоград” три довідки рахунки НОМЕР_13, НОМЕР_14 і НОМЕР_15 якими підтверджувався факт продажу трьох автомобілів “ГАЗ 31105 120” ОСОБА_22. за 44 200 грн., 45 830 грн. і 45 830 грн., відповідно.

При цьому, ОСОБА_1., згідно домовленості з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, приховала від службових осіб банківської установи реальну вартість продажу вказаних автомобілів ПІІ “Автоінвестстрой Кіровоград”, яка становила 135 860 грн., надавши до КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” згідно яких три вказані автомобілі повинні були бути придбані ОСОБА_22. у ТОВ “Гармоніі” за 149 200 грн., тобто два з них по 49 840 грн. і один за 49 520 грн..

На підставі наданих ОСОБА_1., через ОСОБА_19, до Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанку” документів, 10 лютого 2006 року, на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 149 200 грн., в якості оплати вартості трьох зазначених автомобілів “ГАЗ 31105 120”, на придбання яких і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_22.

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанку” в сумі 149 200 грн., чим даній банківській установі було заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

Після отримання 10 лютого 2006 року в ПІІ “Автоінвестстрой Кіровоград” вказаних довідок рахунків та оформлення на їх підставі відповідних свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а саме трьох автомобілів “ГАЗ 31105 120” держ. номери НОМЕР_16, НОМЕР_17 і НОМЕР_18, згідно яких власником даних транспортних засобів вже був зазначений ОСОБА_22., в період з 23 березня по 27 червня 2006 року, ОСОБА_2, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_1. та за вказівкою останньої, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам ПІІ “Автоінвестстрой Кіровоград” як благонадійного партнера, перерахував на рахунок даного автосалону 137 060 грн., в якості оплати вартості трьох зазначених автомобілів “ГАЗ 31105 120”, оформлених на імя ОСОБА_22., що складало повну суму їх вартості з врахуванням відсотків за прострочення платежів. Таким чином, ОСОБА_1. та ОСОБА_4 було продовжено створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання.

Провівши розрахунки, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, оформили договори їх оренди, відповідно до яких ТОВ “Гармонія” набувала право користування автомобілями.

Тобто, провівши оплату трьох вказаних автомобілів “ГАЗ 31105 120” держ. номери НОМЕР_16, НОМЕР_17 і НОМЕР_18 оформлених на імя ОСОБА_22., за рахунок коштів отриманих шляхом обману, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даних автомобілів, тобто 137 060 грн.

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1., через ОСОБА_10., повідомила ОСОБА_22. про те, що розрахунок за оформлені на нього три автомобілі “ГАЗ 31105 120” нею вже проведений, однак приховала від нього, що різницю між реальною вартістю продажу даних автомобілів ПІІ “Автоінвестстрой Кіровоград” та сумою кредиту оформленого на нього в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанку” на їх придбання, тобто 12140 грн., вона разом з ОСОБА_4 присвоїли та витратила на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ, наприкінці січня 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови злочинного плану узгодженого з ОСОБА_2 знову звернулась до ОСОБА_10. з проханням підшукання для неї осіб, які б були згодні на умовах співробітництва оформити на себе кредити на придбання автомобілів для ТОВ “Гармонії”, але про дійсну мету такої співпраці вона його також не повідомляла.

Будучи введеним в оману, щодо дійсної мети ОСОБА_1. та ОСОБА_2, ОСОБА_10 знову погодився допомогти їй у реалізації викладених нею йому планів, та з цією метою звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_23, якому запропонував оформити кредит на придбання автомобіля, за матеріальну винагороду в сумі 1000 грн., на що останній погодився після викладення йому ОСОБА_10. доводів наведених ОСОБА_1.

Дізнавшись про позитивне рішення ОСОБА_23, щодо оформлення на нього кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”, ОСОБА_1. приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Сєат Кордоба”, реалізацією якого займалось ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_19 щодо зясування питання про можливість оформлення кредиту в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанк” на придбання вказаного автомобіля на імя ОСОБА_23, та підготовки необхідного для цього пакету документів.

Після цього, а саме 3 лютого 2006 року, ОСОБА_1. отримала в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанк” відповідне письмове повідомлення про прийняття позитивного рішення щодо оплати ОСОБА_23 зазначеного автомобіля “Сєат Кордоба” за кошти даної банківської установи, після чого, 13 лютого 2006 року, згідно відповідної вказівки ОСОБА_1., переданої через ОСОБА_10., ОСОБА_23 разом з ОСОБА_19, яка надавала йому технічну допомогу у підготовці та заповненні документів необхідних для оформлення вказаного кредиту, в КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” підписав заяву на його отримання, анкету позичальника та кредитний договір, до яких було додано відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Сєат Кордоба” № 12 А1/15 від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_19, як покупця.

Перед цим, 11 лютого 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу автомобіля “Сєат Кордоба”, ОСОБА_1. отримала в ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” довідку рахунок НОМЕР_19 якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Сєат Кордоба” ОСОБА_23 за 75 000 грн..

При цьому, ОСОБА_1., за попередньою змовою з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, приховала від службових осіб даної банківської установи реальну вартість продажу вказаного автомобіля ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг”, яка становила 75 000 грн., долучивши до зазначеного пакету документів наданих до КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” рахунок фактуру №12 1/15, підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно якого вказаний автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_23. у ТОВ “Гармонії” за 148 500 грн..

На підставі наданих ОСОБА_1., через ОСОБА_19, до Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанку” документів, 13 лютого 2006 року, на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 148 500 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Сєат Кордоба”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_23, при цьому останній не був обізнаний про його реальну вартість продажу.

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділа шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанку” в сумі 148 500 грн., чим даній банківській установі було заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

Після отримання 11 лютого 2006 року в ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” вказаної довідки рахунку та оформлення на її підставі відповідного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, автомобіля “Сєат Кордоба” держ. номер НОМЕР_20, згідно якого власником даного транспортного засобу вже був зазначений ОСОБА_23, в період з 13 по 22 лютого 2006 року, ОСОБА_2, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_1. та за вказівкою останньої, маючи на меті забезпечити подальше розширення сфери і збільшення обсягів спільної злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” як благонадійного партнера, перерахував на рахунок даного автосалону 78 000 грн., в якості оплати вартості автомобіля “Сєат Кордоба”, на імя ОСОБА_23. Таким чином, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 було продовжено створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання.

Провівши зазначені розрахунки, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 забрали даний автомобіль з автосалону, після чого стали використовувати його при здійсненні фінансово господарської діяльності на ТОВ “Гармонія”.

Тобто, провівши оплату вказаного автомобіля “Сєат Кордоба” держ. номер НОМЕР_20 оформленого на імя ОСОБА_23, за рахунок коштів отриманих шляхом обману, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 78 000 грн.

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1., через ОСОБА_10., повідомила ОСОБА_23 про те, що розрахунок за оформлений на нього автомобіль “Сєат Кордоба” нею вже проведений, однак приховала від нього, що різницю між реальною вартістю продажу даного автомобіля ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” та сумою кредиту оформленого на нього в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанку” на його придбання, тобто 70500 грн., вона разом з ОСОБА_4 присвоїли та витратила на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ, в лютому 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_2 знову звернулась до ОСОБА_10. з проханням підшукання для неї фізичних осіб, які б були згодні на умовах співробітництва оформити на себе кредити на придбання автомобілів для ТОВ “Гармонії”, але про дійсну мету такої співпраці вона його також не повідомляла.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_10 знову погодився допомогти їй у реалізації викладених нею йому планів, та з цією метою звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_24., якій запропонував оформити кредит на придбання автомобіля, на що остання погодилась після викладення їй ОСОБА_10. доводів наведених ОСОБА_1.

Дізнавшись про позитивне рішення ОСОБА_24., щодо оформлення на неї кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”, ОСОБА_1. приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Сєат Ібіца”, реалізацією якого займалось ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_19 щодо зясування питання про можливість оформлення кредиту в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанк” на придбання вказаного автомобіля на імя ОСОБА_24., та підготовки необхідного для цього пакету документів.

Після цього, а саме 17 лютого 2006 року, ОСОБА_1. отримала в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанк” письмове повідомлення про прийняття рішення щодо оплати ОСОБА_24. автомобіля “Сєат Ібіца” за кошти банку, після чого, 20 лютого 2006 року, згідно вказівки ОСОБА_1., переданої через ОСОБА_10., ОСОБА_24 разом з ОСОБА_19, в КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” підписала заяву на отримання кредиту, анкету позичальника та кредитний договір.

У цей же час, а саме 18 лютого 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу вказаного автомобіля “Сєат Ібіца”, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, ОСОБА_1. отримала в ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” довідку рахунок НОМЕР_21 якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Сєат Ібіца” ОСОБА_24. за 76 000 грн..

При цьому, ОСОБА_1., згідно домовленості з ОСОБА_2 з метою заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, приховала від службових осіб банку реальну вартість продажу автомобіля ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг”, яка становила 76 000 грн., долучивши до зазначеного пакету документів наданих до КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” рахунок фактуру №12 1/16, підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно якого автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_24. у ТОВ “Гармонії” за 147 200 грн..

На підставі наданих ОСОБА_1., через ОСОБА_19, до Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанку” документів, 20 лютого 2006 року, на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 147 200 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Сєат Ібіца”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_24, при цьому остання не була обізнана про його реальну вартість продажу.

Таким чином, ОСОБА_1. за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанку” в сумі 147 200 грн., чим даній банківській установі було заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

Після отримання 18 лютого 2006 року в ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” довідки рахунку та оформлення на її підставі відповідного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, автомобіля “Сєат Ібіца” держ. номер НОМЕР_22, згідно якого власником даного транспортного засобу вже була зазначена ОСОБА_24, в період з 22 лютого по 14 березня 2006 року, ОСОБА_2, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_1. та за вказівкою останньої, маючи на меті забезпечити подальше розширення сфери і збільшення обсягів спільної злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” як благонадійного партнера, перерахував на рахунок даного автосалону 72 000 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Сєат Ібіца” оформленого на імя ОСОБА_24.. Таким чином, ОСОБА_1. та ОСОБА_4 було продовжено створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання.

Провівши зазначені розрахунки, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 забрали даний автомобіль з автосалону, після чого стали використовувати його при здійсненні фінансово господарської діяльності на ТОВ “Гармонія”.

Тобто, провівши оплату вказаного автомобіля “Сєат Ібіца” держ. номер НОМЕР_22 оформленого на імя ОСОБА_24., за рахунок коштів отриманих шляхом обману, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 72 000 грн.

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1., через ОСОБА_10., повідомила ОСОБА_24 про те, що розрахунок за оформлений на неї автомобіль “Сєат Ібіца” нею вже проведений, однак приховала від неї, що різницю між реальною вартістю продажу даного автомобіля ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” та сумою кредиту оформленого на нею в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанку” на його придбання, тобто 75200 грн., вона разом з ОСОБА_4 присвоїли та витратила на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ, в березні 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_2 знову звернулась до ОСОБА_19 з проханням оформити на себе кредит на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”.

Будучи введеною в оману, ОСОБА_19 знову погодилась допомогти їй у реалізації викладених нею їй планів, та повідомила ОСОБА_1. про прийняття нею позитивного рішення, щодо оформлення на себе кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”, після чого за вказівкою останньої, підготувала пакет документів для оформлення на себе кредиту, а саме копію свідоцтва про її реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку з податкової інспекції про її доходи як приватного підприємця отримані нею протягом останніх девяти місяців 2005 року та копію свого паспорту.

Після цього, ОСОБА_1. знову приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши вибір на автомобілі “Шкода Октавія Тур Комбі”, реалізацією якого займалось ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_19 щодо зясування питання про можливість оформлення на неї кредиту в Кіровоградській філії АКБ “Правекс Банк” на придбання вказаного автомобіля та підготовки необхідних для цього документів.

Після цього, 1 березня 2006 року, ОСОБА_1. отримала в Кіровоградській філії АКБ “Правекс Банк” письмове повідомлення про прийняття рішення щодо видачі кредиту ОСОБА_19 на придбання автомобіля “Шкода Октавія Тур Комбі” за умови оформлення технічного паспорта на нього з відповідною відміткою про це та страховки цивільно правової відповідальності.

У цей же день, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу вказаного автомобіля, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, ОСОБА_1. отримала в ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” довідку рахунок НОМЕР_23, якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Шкода Октавія Тур Комбі” ОСОБА_19 за 104 000 грн.

Після цього, а саме 10 березня 2006 року, згідно відповідної вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_19 в КФ АКБ “Правекс Банк” підписала заяву на отримання кредиту, анкету позичальника та кредитний договір.

При цьому, з метою заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії АКБ “Правекс Банка”, ОСОБА_1. приховала від службових осіб даної банківської установи реальну вартість продажу вказаного автомобіля ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг”, яка становила 104 000 грн., надавши до КФ АКБ “Правекс Банка” документи згідно яких вказаний автомобіль “Шкода Октавія Тур Комбі” повинен був бути придбаний ОСОБА_19 у ТОВ “Гармонії” за 113 335 грн.

На підставі наданих ОСОБА_1., через ОСОБА_19, до Кіровоградської філії АКБ “Правекс Банк” документів, 10 березня 2006 року, на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 113 335 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Шкода Октавія Тур Комбі”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_19, при цьому остання не була обізнана про його реальну вартість продажу.

Таким чином, ОСОБА_1, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської філії АКБ “Правекс Банка” в сумі 113 335 грн., чим даній банківській установі було заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

Після отримання 1 березня 2006 року в ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” довідки рахунку та оформлення на її підставі відповідного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, автомобіля “Шкода Октавія Тур Комбі” держ. номер НОМЕР_24, згідно якого власником даного транспортного засобу вже була зазначена ОСОБА_19, в період з 14 червня по 17 липня 2006 року, ОСОБА_2, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_1. та за вказівкою останньої, маючи на меті забезпечити подальше розширення сфери і збільшення обсягів спільної злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” як благонадійного партнера, перерахував на рахунок даного автосалону 63 000 грн., в якості оплати вартості автомобіля “Шкода Октавія Тур Комбі” оформленого на імя ОСОБА_19. Таким чином, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 було продовжено створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує свої зобовязання.

Провівши зазначені розрахунки, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_19, оформили договір оренди даного автомобіля, відповідно до якого ТОВ “Гармонія” набувала право користування ним.

Тобто, провівши частково оплату вказаного автомобіля “Шкода Октавія Тур Комбі” держ. номер НОМЕР_24 оформленого на імя ОСОБА_19, за рахунок коштів отриманих шляхом обману, та отримавши можливість його використання при здійсненні фінансово господарської діяльності на ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 63 000 грн.

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1. повідомила ОСОБА_19 про те, що розрахунок за оформлений на неї автомобіль “Шкода Октавія Тур Комбі” вже проведений, однак приховала від неї, що різницю між реальною вартістю продажу даного автомобіля ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” та сумою кредиту оформленого на неї в Кіровоградській філії АКБ “Правекс Банк” на його придбання, тобто 50 335 грн., вона разом з ОСОБА_4 присвоїли та витратила на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ, на початку березня 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_4,через ОСОБА_19, познайомилась з ОСОБА_25, якому запропонувала працювати на її підприємстві, та зареєструватись субєктом підприємницької діяльності, пояснивши дану потребу необхідністю оформлення на нього платіжної банківської картки для виплати заробітної плати та кредиту на придбання автомобіля, однак дійсну свою мету від нього приховала.

Прагнучи створити у ОСОБА_25 почуття безпечності оформлення зазначеного кредиту та вигідності таких дій, ОСОБА_1. пояснила йому, що шляхом оформлення на нього кредиту, нею буде придбаний автомобіль який також буде оформлений на нього, а ТОВ “Гармонія” буде його використовувати на умовах оренди, за що він отримає грошову винагороду в розмірі 5000 гривень, а до того ж сам кредит буде сплачуватись товариством.

Крім того, ОСОБА_1., пояснила ОСОБА_25. що після виплати кредиту, право власності на автомобіль буде переоформлено на ТОВ “Гармонію”. А нею буде впроваджений проект “соціального таксі”, частина прибутків від якого піде на надання послуг по безкоштовному перевезенню інвалідів.

При цьому, ОСОБА_1., згідно домовленості з ОСОБА_2 приховала від ОСОБА_25, що в трудових відносинах з ТОВ “Гармонія” вона не перебувала, але прагнучи викликати у нього впевненість у реальності виконання викладених йому планів, представилась директором вказаного підприємства .

Будучи введеним в оману, ОСОБА_25 погодився на дану пропозицію, та на її вимогу, через ОСОБА_19, передав їй пакет документів, які згідно її пояснень необхідні були для оформлення вказаного кредиту, а саме копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копію свого паспорту та довідку про його доходи .

Отримавши від ОСОБА_25 документи, ОСОБА_1. приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Сєат Ібіца”, реалізацією якого займалось ТОВ “Фаетон авто”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_19 щодо зясування питання про можливість оформлення кредиту в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанк” на придбання вказаного автомобіля на імя ОСОБА_25, та підготовки необхідного для цього пакету документів.

21 березня 2006 року, ОСОБА_1. отримала в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанк” письмове повідомлення про прийняття рішення щодо оплати ОСОБА_25. зазначеного автомобіля “Сєат Ібіца” за кошти банківської установи, та, 22 березня 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу вказаного автомобіля, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, ОСОБА_26 отримала в ТОВ “Фаетон авто” довідку рахунок НОМЕР_25, якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Сєат Ібіца” ОСОБА_25. за 73 200 грн.

Потім, 23 березня 2006 року, згідно відповідної вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_25 разом з ОСОБА_19, яка надавала йому технічну допомогу у підготовці та заповненні документів необхідних для оформлення вказаного кредиту, в КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” підписав заяву на його отримання, анкету позичальника та кредитний договір, до яких було додано відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Сєат Ібіца” № 12 А1/21 підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_25, як покупця. При цьому, ОСОБА_1. за попередньою змовою з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, приховала від службових осіб даної банківської установи реальну вартість продажу вказаного автомобіля ТОВ “Фаетон авто”, яка становила 73 200 грн., долучивши до зазначеного пакету документів наданих до КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” рахунок фактуру №12 1/21, підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно якого вказаний автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_25 у ТОВ “Гармонії” за 147 300 грн..

На підставі наданих ОСОБА_1., через ОСОБА_25, до Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанку” документів, 23 березня 2006 року, на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 147 300 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Сєат Ібіца”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_25, при цьому останній не був обізнаний про його реальну вартість продажу. В подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., були зняті готівкою з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанку” в сумі 147 300 грн., чим даній банківській установі було заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

Після отримання 22 березня 2006 року в ТОВ “Фаетон авто” довідки рахунку та оформлення на її підставі свідоцтва про реєстрацію автомобіля “Сєат Ібіца” держ. номер НОМЕР_26, згідно якого власником був зазначений ОСОБА_25, а саме 31 березня 2006 року, ОСОБА_1., маючи на меті забезпечити розширення сфери і обсягів спільної злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам ТОВ “Фаетон авто” як благонадійного партнера, через свого чоловіка ОСОБА_2, в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Сєат Ібіца”, оформленого на імя ОСОБА_25, внесли на рахунок даного автосалону 73 200 грн. готівкою, що складало повну суму його вартості. Таким чином, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 було продовжено створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання.

Провівши розрахунки, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 забрали автомобіль з автосалону, після чого, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_25, оформили договір його оренди відповідно до якого ТОВ “Гармонія” набувала право користування ним, та стали використовувати його при здійсненні фінансово господарської діяльності на даному підприємстві.

Тобто, провівши оплату вказаного автомобіля “Сєат Ібіца” держ. номер НОМЕР_26 оформленого на імя ОСОБА_25, за рахунок коштів отриманих шляхом обману, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 отримали його в користування і використовуючи його при здійсненні фінансово господарської діяльності на ТОВ “Гармонія”, легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 73 200 грн.

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1. повідомила ОСОБА_25 про те, що розрахунок за оформлений на нього автомобіль “Сєат Ібіца” нею вже проведений, однак приховала від нього, що різницю між реальною вартістю продажу даного автомобіля ТОВ “Фаетон авто” та сумою кредиту оформленого на нього в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанку” на його придбання, тобто 74 100 грн., вона разом з ОСОБА_4 присвоїли та витратили на власні потреби.

У цей же час, в березні 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного плану з ОСОБА_2 знову звернулась до ОСОБА_19 з проханням оформити на себе кредит на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”, але про дійсну мету цього звернення вона її також не повідомляла.

Будучи введеною в оману, щодо дійсної мети ОСОБА_1. та ОСОБА_2, ОСОБА_19 знову погодилась допомогти їй у реалізації викладених нею їй планів, та повідомила ОСОБА_1. про прийняття нею позитивного рішення, щодо оформлення на себе кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”, після чого за вказівкою останньої, підготувала пакет документів необхідних для оформлення на себе вказаного кредиту, а саме копію свідоцтва про її реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку з податкової інспекції про її доходи як приватного підприємця отримані нею протягом 2005 року та копію свого паспорту.

Після цього, ОСОБА_1. знову приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Сєат Кордоба”, реалізацією якого займалось ТОВ “Фаетон авто”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_19 щодо зясування питання про можливість оформлення на неї кредиту в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанк” на придбання вказаного автомобіля та підготовки необхідних для цього документів.

Після цього, а саме 17 березня 2006 року, ОСОБА_1. отримала в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанк” відповідне письмове повідомлення про прийняття позитивного рішення щодо оплати ОСОБА_19 зазначеного автомобіля “Сєат Кордоба” за кошти даної банківської установи, після чого 22 березня 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу вказаного автомобіля, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, ОСОБА_1. отримала в ТОВ “Фаетон авто” довідку рахунок № 087026, якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Сєат Кордоба” ОСОБА_19 за 77 200 грн..

Потім 23 березня 2006 року, згідно вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_19 разом із своїм братом ОСОБА_25, якому вона також надавала технічну допомогу у підготовці та заповненні документів необхідних для оформлення кредиту і на нього, в КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” підписала заяву на його отримання, анкету позичальника та кредитний договір, до яких було додано відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Сєат Кордоба” № 12 А1/22 підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_19, як покупця.

При цьому, ОСОБА_1., за попередньою домовленістю з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, приховала від службових осіб даної банківської установи реальну вартість продажу вказаного автомобіля ТОВ “Фаетон авто”, яка становила 77 200 грн., долучивши до зазначеного пакету документів наданих до КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” рахунок фактуру №12 1/22, підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно яких вказаний автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_19 у ТОВ “Гармонії” за 138 000 грн.

На підставі наданих ОСОБА_1., через ОСОБА_19, до Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанку” документів, 23 березня 2006 року, на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” банком було перераховано 138 000 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Сєат Кордоба”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_19, при цьому остання не була обізнана про його реальну вартість продажу. В подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанку” в сумі 138 000 грн., чим банку було заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

Після отримання 22 березня 2006 року в ТОВ “Фаетон авто” довідки рахунку та оформлення на її підставі свідоцтва про реєстрацію автомобіля “Сєат Кордоба” держ. номер НОМЕР_27, згідно якого власником даного транспортного засобу вже була зазначена ОСОБА_19, а саме 31 березня 2006 року ОСОБА_1., маючи на меті забезпечити подальше розширення сфери і збільшення обсягів спільної злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам ТОВ “Фаетон авто” як благонадійного партнера, через свого чоловіка ОСОБА_2, в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Сєат Кордоба”, оформленого на імя ОСОБА_19, внесла на рахунок даного автосалону 77 200 грн. готівкою, що складало повну суму його вартості. Таким чином, ОСОБА_1. та ОСОБА_4 було продовжено створення у ТОВ “Гармоні” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання.

Провівши розрахунки, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 забрали даний автомобіль з автосалону, після чого, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_19, оформили договір його оренди, відповідно до якого ТОВ “Гармонія” набувала право користування ним, та стали використовувати його при здійсненні фінансово господарської діяльності на даному підприємстві.

Тобто, провівши оплату вказаного автомобіля “Сєат Кордоба” держ. номер НОМЕР_27 оформленого на імя ОСОБА_19, за рахунок коштів отриманих шляхом обману, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 отримали його в користування і використовуючи при здійсненні фінансово господарської діяльності на ТОВ “Гармонія”, легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 77 200 грн.

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1. повідомила ОСОБА_19 про те, що розрахунок за оформлений на неї автомобіль “Сєат Кордоба” вже проведений, однак приховала від неї, що різницю між реальною вартістю продажу даного автомобіля ТОВ “Фаетон авто” та сумою кредиту оформленого на неї в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанку” на його придбання, тобто 60 800 грн. вона разом з ОСОБА_4 присвоїли та витратили на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинні дії, на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ, в березні 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_2 через ОСОБА_26 познайомилась ОСОБА_27. та звернулась до нього з пропозицією про співробітництво, не пояснюючи йому про дійсну мету її звернення до нього.

Прагнучи створити у ОСОБА_27 почуття безпечності оформлення зазначеного кредиту та вигідності таких дій, ОСОБА_1. пояснила йому, що шляхом оформлення на нього кредиту, нею буде придбаний автомобіль який також буде оформлений на нього, а ТОВ “Гармонія” буде його використовувати на умовах оренди, за що він отримає грошову винагороду в розмірі 5000 гривень, а до того ж сам кредит буде сплачуватись товариством.

Також, прагнучи викликати у ОСОБА_27 більшу впевненість у вигідності оформлення на нього вказаного кредиту та почуття необхідності виконання громадянського обовязку в частині допомоги інвалідам, ОСОБА_1. пояснила йому, що після виплати даного кредиту в повному обсязі, право власності на оформлений на нього автомобіль буде переоформлено на ТОВ “Гармонію”, а нею буде впроваджений проект “соціального таксі”, частина прибутків від якого піде на надання послуг по безкоштовному перевезенню інвалідів. Таким чином, ОСОБА_1. шляхом пояснень та запевнень створила у ОСОБА_27 враження необхідності залучення до реалізації її проекту “соціального таксі” автомобіля, що буде придбаний ним шляхом оформлення на себе кредиту на його придбання.

При цьому, ОСОБА_1., згідно попередньої домовленості з ОСОБА_2 приховала від ОСОБА_27, що в трудових відносинах з ТОВ “Гармонія” вона не перебувала і ніякого відношення до діяльності даного підприємства не мала, але прагнучи викликати у нього впевненість у реальності виконання викладених йому планів, представилась директором вказаного підприємства і розповіла йому про програму діяльності підприємства та схеми отримання доходів, а також пояснила, що питаннями документального оформлення отримання ним кредиту буде займатись ТОВ “Гармонія”.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_27 погодився на дану пропозицію, та на її вимогу передав їй копію свідоцтва про його реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку з податкової інспекції про його доходи як приватного підприємця отримані ним протягом 2005 року та копію свого паспорту, які згідно її пояснень необхідні були для оформлення вказаного кредиту.

Отримавши від ОСОБА_27 зазначені документи, ОСОБА_1. приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Фіат Сієна”, реалізацією якого займалось ТОВ “Фаетон авто”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_19 щодо зясування питання про можливість оформлення кредиту в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанк” на придбання вказаного автомобіля на імя ОСОБА_27, та підготовки необхідного для цього пакету документів.

Після цього, а саме 28 березня 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу вказаного автомобіля, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, ОСОБА_1. отримала в ТОВ “Фаетон авто” довідку рахунок НОМЕР_28, якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Фіат Сієна” ОСОБА_27 за 64 500 грн., а 29 березня 2006 року в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанк” нею було отримано письмове повідомлення про прийняття позитивного рішення щодо оплати ОСОБА_27 зазначеного автомобіля “Фіат Сієна” за кошти даної банківської установи.

30 березня 2006 року, згідно вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_27 підписав заяву на отримання зазначеного кредиту, анкету позичальника та кредитний договір, до яких було додано відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” № 12 А1/26 підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_27, як покупця.

При цьому, ОСОБА_1. за попередньою змовою з ОСОБА_2 з метою заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, приховала від службових осіб банку реальну вартість продажу вказаного автомобіля ТОВ “Фаетон авто”, яка становила 64 500 грн., долучивши до зазначеного пакету документів наданих до КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” рахунок фактуру №12 1/26, також підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно якого вказаний автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_27. у ТОВ “Гармонії” за 141 200 грн..

На підставі наданих ОСОБА_1., до Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанку” документів, 30 березня 2006 року на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 141 200 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Фіат Сієна”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_27, при цьому останній не був обізнаний про його реальну вартість продажу. У подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанку” в сумі 141 200 грн., чим даній банківській установі було заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

Після отримання 28 березня 2006 року в ТОВ “Фаетон авто” довідки рахунку та оформлення на її підставі відповідного свідоцтва про реєстрацію автомобіля “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_29, згідно якого власником даного транспортного засобу вже був зазначений ОСОБА_27, а саме 31 березня 2006 року, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, маючи на меті забезпечити подальше розширення сфери і збільшення обсягів спільної злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам ТОВ “Фаетон авто” як благонадійного партнера, через ОСОБА_2, в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Фіат Сієна”, оформленого на імя ОСОБА_27, внесли на рахунок даного автосалону 64 500 грн. готівкою, що складало повну суму його вартості. Таким чином, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 було продовжено створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання.

Провівши зазначені розрахунки, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 забрали зазначений автомобіль з автосалону, після чого ними був оформлений договір його оренди, відповідно до якого ТОВ “Гармонія” набувала право користування ним, та стали використовувати його при здійсненні фінансово господарської діяльності на даному підприємстві.

Тобто, провівши оплату вказаного автомобіля “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_29 оформленого на імя ОСОБА_27, за рахунок коштів отриманих шляхом обману, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 отримали його в користування і використовуючи при здійсненні фінансово господарської діяльності на ТОВ “Гармонія” легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 64 500 грн.

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1. повідомила ОСОБА_27 про те, що розрахунок за автомобіль “Фіат Сієна” нею вже проведений, однак приховала від нього, що різницю між реальною вартістю продажу даного автомобіля ТОВ “Фаетон авто” та сумою кредиту оформленого на нього в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанку” на його придбання, тобто 76 700 грн., вона разом з ОСОБА_4 присвоїли та витратили на власні потреби.

Крім того, в середині березня 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови плану узгодженого з ОСОБА_2 вирішила особисто залучати для реалізації даної мети осіб зареєстрованих приватними підприємцями, без пояснення їм дійсної мети їх діяльності.

Дізнавшись про те, що діяльність АТП ВАТ “Таксомоторний парк” побудована таким чином, що всі водії таксі, які надають послуги по перевезенню пасажирів, зареєстровані приватними підприємцями і АТП ВАТ “Таксомоторний парк” для цього їм передало в оренду автомобілі, ОСОБА_1. вирішила скористатись цією нагодою, та діючи на виконання своєї злочинної мети, прийшла до даного автотранспортного підприємства.

Звернувшись до водіїв, серед яких були ОСОБА_28, ОСОБА_29. та ОСОБА_30., ОСОБА_1., розповіла їм про те, що в місті Кіровограді нею впроваджується проект “соціального таксі». Та розповіла водіям, що метою її звернення до них є необхідність надбання нею, для реалізації проекту, певної кількості автотранспорту, для чого їй необхідно підібрати певну кількість професійних водіїв, які б до того ж були зареєстровані приватними підприємцями, так як тим з них, які погодяться співпрацювати з нею, необхідно буде оформити на себе кредити на придбання автомобілів, на яких вони і будуть перевозити пасажирів.

При цьому, прагнучи викликати у них впевненість у вигідності їх участі в даному проекті, ОСОБА_1., пояснила присутнім при даній розмові водіям, що їх робота буде побудована таким чином, що всі автомобілі які будуть придбані шляхом оформлення на них кредитів, будуть оформлені на них, а ТОВ “Гармонія” буде їх використовувати на умовах оренди, при цьому сам кредит буде сплачуватись товариством.

Також, прагнучи викликати у вказаних осіб більшу впевненість у вигідності оформлення ними вказаних кредитів та почуття необхідності виконання громадянського обовязку в частині допомоги інвалідам, ОСОБА_1., пояснила їм що після виплати даних кредитів в повному обсязі, право власності на всі оформлені на них автомобілі буде переоформлено на ТОВ “Гармонію”, з правом викупу їх ними по залишковій вартості, після двох років їх експлуатації.

При цьому, ОСОБА_1., згідно попередньої домовленості з ОСОБА_2 приховала від них те, що в трудових відносинах з ТОВ “Гармонія” вона не перебувала і ніякого відношення до діяльності даного підприємства не мала, та прагнучи викликати у них впевненість у реальності виконання викладених нею планів, представилась директором даного підприємства та розповіла їм про програму діяльності ТОВ “Гармонії”, схеми отримання доходів, а також пояснила, що питаннями документального оформлення отримання ними кредитів буде займатись ОСОБА_19, яка на ТОВ “Гармонія” працює спеціально для цього.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_28, ОСОБА_29. і ОСОБА_30. погодились на дану пропозицію, та кожен з них, на її вимогу, передав їй копію свідоцтва про реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копію свого паспорту, які згідно пояснень ОСОБА_1. були необхідні для оформлення на них вказаних кредитів. Отримавши від ОСОБА_28., ОСОБА_29 та ОСОБА_30 зазначені документи, ОСОБА_1. приступила до пошуку автомобілів. Зупинивши свій вибір на автомобілях “Сєат Ібіца”, “Сєат Кордоба” і “Фіат Добло Панорама”, реалізацією яких займалось ТОВ “Фаетон авто”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_19 щодо зясування питання про можливість оформлення кредитів в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанк” на придбання вказаних трьох автомобілів на імя ОСОБА_28., ОСОБА_29 і ОСОБА_30 та підготовки необхідного для цього пакету документів.

28 березня 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу трьох вказаних автомобілів, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, ОСОБА_1. отримала в ТОВ “Фаетон авто” три відповідні довідки рахунки НОМЕР_30, НОМЕР_31 і НОМЕР_32 якими підтверджувався факт продажу автомобіля “Фіат Добло Панорама” ОСОБА_30 за 85 000 грн., автомобіля “Сєат Кордоба” ОСОБА_29 за 77 000 грн. та автомобіля “Сєат Ібіца” ОСОБА_28 за 67 500 грн..

29 березня 2006 року, ОСОБА_1. отримала в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанка” три письмових повідомлення про прийняття позитивного рішення щодо оплати ОСОБА_28, ОСОБА_29 та ОСОБА_30 зазначених трьох автомобілів за кошти даної банківської установи, після чого 30 березня 2006 року, згідно відповідної вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_28, ОСОБА_29. та ОСОБА_30. разом з ОСОБА_19, яка надавала їм технічну допомогу у підготовці та заповненні документів необхідних для оформлення вказаного кредиту, підписали відповідні заяви на їх отримання, анкети позичальників та кредитні договори, до яких було додано відповідні договори купівлі продажу автомобіля “Фіат Добло Панорама” №12 А1/25, автомобіля “Сєат Ібіца” №12 А1/24 та автомобіля “Сєат Кордоба” №12 А1/23, підписані від імені ТОВ “Гармонія”, як їх продавця та ОСОБА_30, ОСОБА_28. і ОСОБА_29, відповідно, як їх покупців.

При цьому, ОСОБА_1., за попередньою змовою з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, приховала від службових осіб даної банківської установи реальну вартість продажу вказаних автомобілів ТОВ “Фаетон авто”, яка становила 85 000 грн. за автомобіль “Фіат Добло Панорама”, 77 000 грн. за автомобіль “Сєат Кордоба” та 67 500 грн. за автомобіль “Сєат Ібіца”, долучивши до зазначеного пакету документів наданих до КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” три рахунки фактури №12 1/23, №12 1/24 та №12 1/25, також підписані від імені ТОВ “Гармонія”, згідно яких, автомобіль “Фіат Добло Панорама” повинен був бути придбаний ОСОБА_30 у ТОВ “Гармонії” за 147 800 грн., автомобіль “Сєат Ібіца” повинен був бути придбаний ОСОБА_28 у ТОВ “Гармонії” за 147 300 грн. та автомобіль “Сєат Кордоба” повинен був бути придбаний ОСОБА_29. у ТОВ “Гармонії” за 148 500 грн.

На підставі наданих ОСОБА_1., через ОСОБА_19, до Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанку” документів, 30 березня 2006 року, на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” банком було перераховано 443 600 грн., в якості оплати вартості трьох зазначених автомобілів, на придбання яких і були отримані кредити оформлені на ОСОБА_28., ОСОБА_29 та ОСОБА_30, при цьому ніхто з них не був обізнаний про їх реальну вартість продажу. У подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонія” були зняті готівкою ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанку” в сумі 443 600 грн., чим банку було заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

Після отримання 28 березня 2006 року в ТОВ “Фаетон авто” вказаних довідок рахунків та оформлення на їх підставі відповідних свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а саме автомобіля “Фіат Добло Панорама” держ. номер НОМЕР_33, автомобіля “Сєат Кордоба” держ. номер НОМЕР_34 і автомобіля “Сєат Ібіца” держ. номер НОМЕР_35, згідно яких власниками даних транспортних засобів вже були зазначені відповідно ОСОБА_30., ОСОБА_29. та ОСОБА_28, а саме 31 березня 2006 року ОСОБА_1. та ОСОБА_2, маючи на меті забезпечити подальше розширення сфери і збільшення обсягів спільної злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам ТОВ “Фаетон авто” як благонадійного партнера, через ОСОБА_2, в якості оплати вартості даних автомобілів оформлених на імя вказаних осіб, внесли на рахунок даного автосалону 229 500 грн. готівкою, що складало повну суму їх вартості. Таким чином, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 було продовжено створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання.

Провівши зазначені розрахунки, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 забрали всі три зазначені автомобілі з автосалону, після чого, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_30, ОСОБА_29. та ОСОБА_28, оформили договори їх оренди відповідно до яких ТОВ “Гармонія” набувала право користування ними, та стали використовувати їх при здійсненні фінансово господарської діяльності на даному підприємстві.

Тобто, провівши оплату трьох вказаних автомобілів “Фіат Добло Панорама” держ. номер НОМЕР_33, “Сєат Кордоба” держ. номер НОМЕР_34 і “Сєат Ібіца” держ. номер НОМЕР_35, оформлених на ОСОБА_30, ОСОБА_29. та ОСОБА_28, відповідно, за рахунок коштів отриманих шляхом обману, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 отримали їх в користування і використовуючи їх при здійсненні фінансово господарської діяльності на ТОВ “Гармонія”, легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даних автомобілів, тобто 229 500 грн.

Однак, прагнучи прикрити свої злочинні дії, ОСОБА_1. приховала від ОСОБА_30, ОСОБА_29 та ОСОБА_28., що різницю між реальною вартістю продажу даних автомобілів ТОВ “Фаетон авто” та сумою кредиту оформленого на них в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанку” на їх придбання, тобто 214 100 грн., вона разом з ОСОБА_4 присвоїли та витратили на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанку”, в квітні 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови плану узгодженого з ОСОБА_2 вирішила збільшити розміри свого збагачення, шляхом заволодіння коштами інших банківських установ міста Кіровограда.

Звернувшись з цією метою до Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” та дізнавшись про умови отримання кредитів на придбання автомобілів, які дозволяли застосувати їм схему заволодіння коштами, що використовувалась ними при заволодінні шляхом обману коштами КОФ АКБ СР “Укрсоцбанку”, ОСОБА_1. вирішила скористатись цією нагодою, та з цією метою знову звернулась до ОСОБА_10., з проханням підшукати для неї фізичних осіб, які б погодились на умовах співробітництва оформити на себе кредити на придбання автомобілів для ТОВ “Гармонії”, але про дійсну мету такої співпраці вона його також не повідомляла.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_10 знову погодився допомогти їй у реалізації викладених нею йому планів, та з цією метою знову звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_22., якому запропонував оформити ще один кредит на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”, на що останній знову погодився після викладення йому ОСОБА_10. запевнень наведених ОСОБА_1., щодо виплати всіх кредитів оформлених на нього та переоформлення придбаних за їх рахунок автомобілів на ТОВ “Гармонію”, до літа 2006 року.

Будучи введеним в оману, щодо дійсної мети використання ТОВ “Гармонії”, на вимогу ОСОБА_1., передану через ОСОБА_10., ОСОБА_22. також через ОСОБА_10., знову передав їй копію свідоцтва про його реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку з податкової інспекції про його доходи як приватного підприємця отримані ним протягом 2005 року та копію свого паспорту, які були необхідні для оформлення вказаного кредиту.

Отримавши від ОСОБА_22. необхідні документи, ОСОБА_1. приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Фіат Сієна”, реалізацією якого займалось ТОВ “Фаетон авто”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_19 щодо зясування питання про можливість оформлення кредиту в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк” на придбання вказаного автомобіля на імя ОСОБА_22., та підготовки необхідного для цього пакету документів.

При цьому, ОСОБА_1. за попередньою змовою з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, шляхом привласнення коштів наданих банком ОСОБА_22. в якості кредиту на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, приховала від службових осіб банку реальну вартість продажу вказаного автомобіля ТОВ “Фаетон авто”, яка становила 65000 грн., та усвідомлюючи, що однією з обовязкових умов кредиту є сплата ОСОБА_22. первинного внеску в розмірі не менше 15 відсотків вартості вказаного автомобіля, але бажаючи досягти своєї злочинної мети, ОСОБА_1. долучила до зазначеного пакету документів наданого до КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” рахунок фактуру №12 1/, підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно якого вказаний автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_22. у ТОВ “Гармонії” за 131 650 грн..

Крім цього, прагнучи прикрити реальний фінансовий стан ОСОБА_22., який не дозволяв йому виконати вказану умову кредитування, ОСОБА_1. вирішила створити документальне підтвердження сплати ним первинного внеску в розмірі 15 відсотків вартості автомобіля, тобто 19 750 грн., а також враження його платоспроможності у службових осіб вказаної банківської установи, та з цією метою до зазначених документів було додано відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” № 12 А1/29 підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_22., як покупця та квитанцію до прибуткового касового ордера № 219, відповідно до яких ОСОБА_22. на ТОВ “Гармонію” нібито було внесено 19 750 грн., в якості оплати авансового внеску на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, однак фактично дані кошти до каси даного підприємства внесені не були і не оприбутковувались.

12 квітня 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу вказаного автомобіля “Фіат Сієна”, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, ОСОБА_1. отримала в ТОВ “Фаетон авто” довідку рахунок НОМЕР_36 якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Фіат Сієна” ОСОБА_22. за 65000 грн., після чого 13 квітня 2006 року, в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” нею було отримано письмове повідомлення про прийняття рішення щодо надання ОСОБА_22. кредиту в сумі 111 900 грн. на придбання автомобіля “Фіат Сієна”.

У цей же день, згідно вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_22. разом з ОСОБА_10, який надавав йому технічну допомогу у підготовці та заповненні документів необхідних для оформлення вказаного кредиту, прийшли в КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, де ним був підписаний відповідний кредитний договір.

Після отримання 12 квітня 2006 року в ТОВ “Фаетон авто” довідки рахунку та оформлення на її підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, автомобіля “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_37, згідно якого власником даного транспортного засобу вже був зазначений ОСОБА_22., ОСОБА_1. та ОСОБА_2, порахувавши що нею вже створений імідж ТОВ “Гармонії”, як підприємства що завжди виконує всі свої зобовязання, вирішила скористатись цією нагодою, та заволодіти всією сумою коштів КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, що надійдуть на рахунок ТОВ “Гармонії”, в якості оплати автомобіля “Фіат Сієна”, оформленого на ОСОБА_22.

На підставі наданих ОСОБА_1., через ОСОБА_10., до Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” документів, 14 квітня 2006 року на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” банком було перераховано 111 900 грн., в якості оплати вартості автомобіля “Фіат Сієна”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_22., при цьому останній не був обізнаний про його реальну вартість продажу. У подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою ОСОБА_4

Поряд з цим, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1. через ОСОБА_10., повідомила ОСОБА_22. про те, що розрахунок за оформлений на нього автомобіль “Фіат Сієна” своєчасно проводиться, однак приховала від нього фактичну вартість продажу даного автомобіля ТОВ “Фаетон авто”, яка становила 65 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1. за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” в сумі 111 900 грн. якими розпорядились на власний розсуд, заподіявши даній банківській установі збитків у зазначеному розмірі.

У цей же час, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” у квітня 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_2 знову звернулась до ОСОБА_10. з проханням підшукати для неї фізичних осіб, які б були згодні на умовах співробітництва оформити на себе кредити на придбання автомобілів для ТОВ “Гармонії”, але про дійсну мету такої співпраці вона його знову ж не повідомляла.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_10 знову погодився допомогти їй у реалізації викладених нею йому планів, та з цією метою знову звернувся до раніше знайомого йому приватного підприємця ОСОБА_23, якому знову запропонував оформити кредит на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії” за матеріальну винагороду в сумі 1000 грн., на що останній знову погодився, після викладення йому ОСОБА_10. запевнень наведених ОСОБА_1., щодо виплати всіх кредитів оформлених на нього та переоформлення придбаних за їх рахунок автомобілів на ТОВ “Гармонію”, до літа 2006 року.

Будучи введеним в оману, щодо дійсної мети використання ТОВ “Гармонії”, на вимогу ОСОБА_1., передану через ОСОБА_10., ОСОБА_23 також через ОСОБА_10., знову передав їй копію свідоцтва про його реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку з податкової інспекції про його доходи як приватного підприємця отримані ним з квітня 2005 по березень 2006 року та копію свого паспорту, які були необхідні для оформлення вказаного кредиту.

Дізнавшись про позитивне рішення ОСОБА_23, щодо оформлення на нього ще одного кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії” та отримавши від нього зазначені документи, ОСОБА_1. знову приступила до пошуку автомобіля, який би дозволив їй продовжити реалізацію її плану спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами однієї з банківських установ міста Кіровограда. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Фіат Сієна”, реалізацією якого займалось ТОВ “Фаетон авто”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_19 щодо зясування питання про можливість оформлення кредиту в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” на придбання вказаного автомобіля на імя ОСОБА_23, та підготовки необхідного для цього пакету документів.

При цьому, ОСОБА_1. за попередньою змовою з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, шляхом привласнення коштів наданих даною банківською установою ОСОБА_23 в якості кредиту на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, приховала від службових осіб цієї банківської установи реальну вартість продажу вказаного автомобіля ТОВ “Фаетон авто” яка становила 65000 грн., та усвідомлюючи, що однією з обовязкових умов отримання зазначеного кредиту є сплата ОСОБА_23. первинного внеску в розмірі не менше 15 відсотків вартості вказаного автомобіля, але бажаючи досягти своєї злочинної мети, ОСОБА_1. долучила до зазначеного пакету документів наданого до КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” рахунок фактуру №12 1/30, підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно якого зазначений автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_23. у ТОВ “Гармоніі” за 131 650 грн..

Крім цього, прагнучи прикрити реальний фінансовий стан ОСОБА_23, який не дозволяв йому виконати вказану умову кредитування, ОСОБА_1. вирішила створити документальне підтвердження сплати ним первинного внеску в розмірі 15 відсотків вартості автомобіля, тобто 19 750 грн., а також враження його платоспроможності у службових осіб вказаної банківської установи, та з цією метою до зазначених документів було додано договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” № 12 А1/30 підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_23, як покупця та квитанцію до прибуткового касового ордера, відповідно до яких ОСОБА_23. на ТОВ “Гармонію” нібито було внесено 19 750 грн., в якості оплати авансового внеску на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, однак фактично дані кошти до каси даного підприємства внесені не були і не оприбутковувались.

Після цього, а саме 12 квітня 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу вказаного автомобіля “Фіат Сієна”, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, ОСОБА_1. отримала в ТОВ “Фаетон авто” довідку рахунок НОМЕР_38 якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Фіат Сієна” ОСОБА_23 за 65000 грн., після чого 19 квітня 2006 року, в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” нею було отримано письмове повідомлення про прийняття позитивного рішення щодо надання ОСОБА_23 кредиту в сумі 111 900 грн. на придбання автомобіля “Фіат Сієна”.

Після отримання 12 квітня 2006 року в ТОВ “Фаетон авто” довідки рахунку та оформлення на її підставі відповідного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобіля “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_39, згідно якого власником даного транспортного засобу вже був зазначений ОСОБА_23, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, вважаючи що ними вже створений імідж ТОВ “Гармонії”, як підприємства що завжди виконує всі свої зобовязання, знову вирішили скористатись цією нагодою, та заволодіти всією сумою коштів КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, що надійдуть на рахунок ТОВ “Гармонії” в якості оплати автомобіля “Фіат Сієна” оформленого на ОСОБА_23

У цей же день, згідно відповідної вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_23 разом з ОСОБА_10, який надавав йому технічну допомогу у підготовці та заповненні документів необхідних для оформлення вказаного кредиту, прийшли в КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, де ним був підписаний відповідний кредитний договір.

На підставі наданих ОСОБА_1., через ОСОБА_10., до Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” документів, 19 квітня 2006 року на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 111 900 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Фіат Сієна”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_23, при цьому останній не був обізнаний про його реальну вартість продажу. У подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою ОСОБА_4

Поряд з цим, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1., через ОСОБА_10., повідомила ОСОБА_23 про те, що розрахунок за оформлений на нього автомобіль “Фіат Сієна” своєчасно проводиться, однак приховала від нього фактичну вартість продажу даного автомобіля ТОВ “Фаетон авто”, яка становила 65 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1. за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” в сумі 111 900 грн. якими розпорядилась на власний розсуд, заподіявши даній банківській установі збитків у зазначеному розмірі.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ, в квітні 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_2 дізнавшись про те що дружина ОСОБА_27, ОСОБА_29 зареєстрована приватним підприємцем, знову звернулась до ОСОБА_26, з пропозицією про залучення її до співробітництва з нею, не пояснюючи дійсну мету такого звернення.

Прагнучи створити у ОСОБА_29 почуття безпечності оформлення зазначеного кредиту та вигідності таких дій, ОСОБА_1. пояснила їй, що шляхом оформлення на неї кредиту, нею буде придбаний автомобіль який також буде оформлений на неї, а ТОВ “Гармонія” буде його використовувати на умовах оренди, за що вона отримає грошову винагороду в розмірі 5000 гривень, а до того ж, сам кредит буде сплачуватись товариством.

Крім того, ОСОБА_1. пояснила їй, що після виплати даного кредиту в повному обсязі, право власності на оформлений на неї автомобіль буде переоформлено на ТОВ “Гармонію”, а нею буде впроваджений проект “соціального таксі”, частина прибутку від якого піде на надання послуг по безкоштовному перевезенню інвалідів. Таким чином, ОСОБА_1. шляхом пояснень та запевнень створила у ОСОБА_29 враження необхідності залучення до реалізації її проекту “соціального таксі” автомобіля, що буде придбаний нею шляхом оформлення на себе кредиту на його придбання.

При цьому, ОСОБА_1., згідно попередньої домовленості з ОСОБА_2 приховала від ОСОБА_29, що в трудових відносинах з ТОВ “Гармонія” вона не перебувала і ніякого відношення до діяльності даного підприємства не мала, але представилась директором вказаного підприємства і розповіла їй про програму діяльності підприємства та схеми отримання доходів, а також пояснила, що питаннями документального оформлення отримання нею кредиту буде займатись ТОВ “Гармонія”.

Будучи введеною в оману, щодо дійсної мети ОСОБА_1. та ОСОБА_2, ОСОБА_29 погодилась на дану пропозицію, та на вимогу ОСОБА_1. передала їй копію свідоцтва про її реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку з податкової інспекції про її доходи як приватного підприємця отримані нею протягом попереднього звітного періоду та копію свого паспорту, які згідно її пояснень були необхідні для оформлення вказаного кредиту.

Отримавши від ОСОБА_29 зазначені документи, ОСОБА_1. приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши вибір на автомобілі “Фіат Сієна”, реалізацією якого займалось ТОВ “Фаетон авто”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_19 щодо зясування питання про можливість оформлення кредиту в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанк” на придбання вказаного автомобіля на імя ОСОБА_29, та підготовки необхідного для цього пакету документів.

6 квітня 2006 року, ОСОБА_1. отримала в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанк” письмове повідомлення про прийняття рішення щодо оплати ОСОБА_29 автомобіля “Фіат Сієна”, за кошти банку, після чого 7 квітня 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу автомобіля, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, ОСОБА_1. отримала в ТОВ “Фаетон авто” довідку рахунок НОМЕР_40, якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Фіат Сієна” ОСОБА_29 за 65 000 грн..

Після отримання 7 квітня 2006 року в ТОВ “Фаетон авто” довідки рахунку та оформлення на її підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобіля “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_41, згідно якого власником даного транспортного засобу вже була зазначена ОСОБА_29, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, вважаючи що ними вже створений імідж ТОВ “Гармонії”, як підприємства що завжди виконує всі свої зобовязання, знову вирішили скористатись цією нагодою та заволодіти всією сумою коштів КОФ АКБ СР “Укрсоцбанка”, що надійдуть на рахунок ТОВ “Гармонії” в якості оплати автомобіля “Фіат Сієна” оформленого на ОСОБА_29

Після цього, 21 квітня 2006 року, згідно вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_29, будучи введеною в оману щодо дійсної мети її дій, підписала заяву на отримання зазначеного кредиту, анкету позичальника та кредитний договір, було додано відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” № 12 А1/28 підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_29, як покупця.

При цьому, ОСОБА_1., за попередньою змовою з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, приховала від службових осіб банку реальну вартість продажу вказаного автомобіля ТОВ “Фаетон авто”, яка становила 65 000 грн., долучивши до зазначеного пакету документів наданих до КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” рахунок фактуру №12 1/28, підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно якого вказаний автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_29 у ТОВ “Гармоніі” за 141 650 грн..

На підставі наданих ОСОБА_1., до Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанка” документів, 21 квітня 2006 року на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 141 650 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Фіат Сієна”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_29, при цьому остання не була обізнаний про його реальну вартість продажу. У подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою ОСОБА_4

Поряд з цим, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1. повідомила ОСОБА_29 про те, що розрахунок за оформлений на неї автомобіль “Фіат Сієна” своєчасно проводиться, однак приховала від неї фактичну вартість продажу даного автомобіля ТОВ “Фаетон авто”, яка становила 65 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанка” в сумі 141 650 грн., якими розпорядилась на власний розсуд, заподіявши даній банківській установі збитків у зазначеному розмірі.

У цей же час, ОСОБА_31 працюючи в АТП ВАТ “Таксомоторний парк”, дізнався про оформлення кредиту на придбання автомобіля ОСОБА_28 через ТОВ “Гармонія”, та дізнавшись у нього про умови кредитування вирішив сам скористатись пропозицією даного підприємства, попередньо особисто зясувавши умови співпраці з ТОВ “Гармонія”.

З цією метою, в середині квітня 2006 року ОСОБА_31 прийшов до будинку АДРЕСА_4, де зі слів ОСОБА_28. повинен був розташовуватись офіс ТОВ “Гармонії”. Знаходячись у приміщенні, ОСОБА_31 звернувся до ОСОБА_10., який прагнув допомогти ОСОБА_1. у реалізації викладених нею йому планів, будучи введеним в оману щодо її дійсної мети, якою було заволодіння шляхом обману коштами банківських установ.

Дізнавшись про те, що ОСОБА_31 має на меті оформлення на себе кредиту на придбання автомобіля після зясування всіх умов його співпраці з ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_10 навів йому доводи викладені йому ОСОБА_1., а саме що даним підприємством впроваджується проект “соціального таксі”, але для його впровадження є необхідним надбання певної кількості автотранспорту, для чого потрібно підібрати певну кількість водіїв, які б були зареєстровані приватними підприємцями, так як для придбання автомобілів, на яких вони і будуть перевозити пасажирів, кожному з них необхідно оформити на себе відповідні кредити. А також, що його робота на ТОВ “Гармонії” буде побудована таким чином, що всі автомобілі які будуть придбані ним шляхом оформлення кредитів, будуть оформлені на нього, а ТОВ “Гармонія” буде їх використовувати на умовах оренди, при цьому сам кредит буде сплачуватись товариством, до того ж після виплати даних кредитів в повному обсязі, право власності на всі оформлені на нього автомобілі буде переоформлено на ТОВ “Гармонію”, з правом їх викупу ним по залишковій вартості після двох років експлуатації.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_31 погодився на пропозицію, після чого через ОСОБА_10. передав їй копію свідоцтва про його реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку з податкової інспекції про його доходи як приватного підприємця отримані ним протягом першого кварталу 2006 року та копію свого паспорту, які були необхідні для оформлення вказаного кредиту.

Дізнавшись про рішення ОСОБА_31 щодо оформлення на себе кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії” та отримавши від нього необхідні документи, ОСОБА_1. приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Фіат Сієна”, реалізацією якого займалось ТОВ “Фаетон авто”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_19 щодо зясування питання про можливість оформлення кредиту в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанк” на придбання вказаного автомобіля на імя ОСОБА_31, та підготовки необхідного для цього пакету документів.

6 квітня 2006 року, ОСОБА_1. отримала в Кіровоградській обласній філії АКБ СР “Укрсоцбанка” письмове повідомлення про прийняття рішення щодо оплати ОСОБА_31 зазначеного автомобіля “Фіат Сієна”, за кошти даної банківської установи, після чого 7 квітня 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу вказаного автомобіля, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, ОСОБА_1. отримала в ТОВ “Фаетон авто” довідку рахунок НОМЕР_42, якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Фіат Сієна” ОСОБА_31 за 65 000 грн.

Після отримання 7 квітня 2006 року в ТОВ “Фаетон авто” довідки рахунку та оформлення на її підставі відповідного свідоцтва про реєстрацію автомобіля “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_43, згідно якого власником даного транспортного засобу вже був зазначений ОСОБА_31 ОСОБА_1. та ОСОБА_2, вважаючи що ними вже створений імідж ТОВ “Гармонії”, як підприємства що завжди виконує всі свої зобовязання, знову вирішили скористатись цією нагодою та заволодіти всією сумою коштів КОФ АКБ СР “Укрсоцбанка”, що надійдуть на рахунок ТОВ “Гармонії” в якості оплати автомобіля “Фіат Сієна” оформленого на ОСОБА_31

21 квітня 2006 року, згідно вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_31 будучи введеним в оману щодо дійсної мети її дій, підписав заяву на отримання зазначеного кредиту, анкету позичальника та кредитний договір, до яких було додано відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” № 12 А1/27 підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_31, як покупця.

При цьому, ОСОБА_1., за попередньою змовою з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, приховала від службових осіб даної банківської установи реальну вартість продажу вказаного автомобіля ТОВ “Фаетон авто”, яка становила 65 000 грн., долучивши до зазначеного пакету документів наданих до КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” рахунок фактуру №12 1/27 , підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно яких вказаний автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_31 у ТОВ “Гармоніі” за 143 350 грн..

На підставі наданих ОСОБА_1., до Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанка” документів, 21 квітня 2006 року, на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 143 350 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Фіат Сієна”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_31, при цьому останній не був обізнаний про його реальну вартість продажу. В подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою ОСОБА_4

Поряд з цим, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1. повідомила ОСОБА_31 про те, що розрахунок за оформлений на нього автомобіль “Фіат Сієна” своєчасно проводиться, однак приховала від нього фактичну вартість продажу даного автомобіля ТОВ “Фаетон авто”, яка становила 65 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділа шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанку” в сумі 143 350 грн. якими розпорядилась на власний розсуд, заподіявши даній банківській установі збитків у зазначеному розмірі.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, наприкінці квітня 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_2 звернулась до ОСОБА_10. з проханням підшукання для неї фізичних осіб, які б були згодні оформити на себе кредити на придбання автомобілів для ТОВ “Гармонії”, але про дійсну мету такої співпраці вона його знову ж не повідомляла.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_10 погодився допомогти їй у реалізації викладених нею йому планів, та звернувся до ОСОБА_32, якому запропонував оформити кредит на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”, на що останній погодився, після викладення йому ОСОБА_10. запевнень наведених ОСОБА_1., щодо своєчасної виплати кредиту що буде оформлений на нього.

Будучи введеним в оману, на вимогу ОСОБА_1., передану через ОСОБА_10., ОСОБА_32. також через ОСОБА_10., передав їй копію свідоцтва про його реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку з податкової інспекції про його доходи як приватного підприємця отримані ним з квітня 2005 по березень 2006 року та копію свого паспорту, які були необхідні для оформлення вказаного кредиту.

Дізнавшись про позитивне рішення ОСОБА_32, щодо оформлення на нього кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії” та отримавши від нього зазначені документи, ОСОБА_1. знову приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Фіат Сієна”, реалізацією якого займалось ТОВ “Фаетон авто”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_19 щодо зясування питання про можливість оформлення кредиту в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” на придбання вказаного автомобіля на імя ОСОБА_32, та підготовки необхідного для цього пакету документів.

При цьому, ОСОБА_1., згідно домовленості з ОСОБА_2 з метою заволодіння коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, шляхом привласнення коштів наданих банком ОСОБА_32. в якості кредиту на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, приховала від службових осіб банку реальну вартість продажу вказаного автомобіля ТОВ “Фаетон авто” яка становила 67000 грн., та усвідомлюючи, що однією з обовязкових умов зазначеного кредиту є сплата ОСОБА_32 первинного внеску в розмірі не менше 15 відсотків вартості вказаного автомобіля, але бажаючи досягти своєї злочинної мети, ОСОБА_1. долучила до зазначеного пакету документів наданих до КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” рахунок фактуру №12 1/31, підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно якого автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_32 у ТОВ “Гармоніі” за 136 750 грн..

Крім цього, прагнучи прикрити реальний фінансовий стан ОСОБА_32, який не дозволяв йому виконати вказану умову кредитування, ОСОБА_1. вирішила створити документальне підтвердження сплати ним первинного внеску в розмірі 15 відсотків вартості автомобіля, тобто 20 550 грн., а також враження його платоспроможності у службових осіб вказаної банківської установи, та з цією метою до зазначених документів було додано відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” № 12 А1/31 підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_32, як покупця, та квитанцію до прибуткового касового ордера № 279, відповідно до яких ОСОБА_32 на ТОВ “Гармонію” нібито було внесено 20 550 грн., в якості оплати авансового внеску на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, однак фактично дані кошти до каси підприємства внесені не були і не оприбутковувались.

Після отримання ОСОБА_1., 4 травня 2006 року в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” повідомлення про прийняття рішення щодо надання ОСОБА_32. кредиту в сумі 116 200 грн. на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, 6 травня 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу вказаного автомобіля, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, ОСОБА_1. отримала в ТОВ “Фаетон авто” довідку рахунок НОМЕР_44 якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Фіат Сієна” ОСОБА_32. за 67000 грн..

На підставі наданих ОСОБА_1., через ОСОБА_10., до Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” документів, 11 травня 2006 року, на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” банком було перераховано 116 200 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Фіат Сієна”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_32, при цьому останній не був обізнаний про його реальну вартість продажу. В подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_1. за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” в сумі 116 200 грн., чим даній банківській установі було заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

Після отримання 6 травня 2006 року в ТОВ “Фаетон авто” вказаної довідки рахунку та оформлення на її підставі відповідного свідоцтва про реєстрацію автомобіля “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_45, згідно якого власником даного транспортного засобу вже був зазначений ОСОБА_32., ОСОБА_1. та ОСОБА_2, маючи на меті прикрити свої шахрайські дії, знову вирішили вчинити дії спрямовані на забезпечення їх прикриття та подальшого розширення сфери і збільшення обсягів спільної злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам ТОВ “Фаетон авто” як благонадійного партнера, та з цією метою цього ж дня, через ОСОБА_2, в якості оплати вартості автомобіля “Фіат Сієна”, на імя ОСОБА_32, внесли на рахунок автосалону 67 000 грн., що складало повну суму його вартості. Таким чином, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 було продовжено створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання.

Провівши розрахунки, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 забрали даний автомобіль з автосалону, після чого оформили договір його оренди, відповідно до якого ТОВ “Гармонія” набувала право користування ним, та стали використовувати його при здійсненні фінансово господарської діяльності на даному підприємстві.

Тобто, провівши оплату вказаного автомобіля “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_45 оформленого на імя ОСОБА_32, за рахунок коштів отриманих шляхом обману, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 отримавши його в користування і використовуючи при здійсненні фінансово господарської діяльності на ТОВ “Гармонія”, легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 67 000 грн.

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1., через ОСОБА_10., повідомила ОСОБА_32 про те, що розрахунок за оформлений на нього автомобіль “Фіат Сієна” вчасно проводиться, однак приховала від нього, що різницю між реальною вартістю продажу даного автомобіля ТОВ “Фаетон авто” та сумою кредиту оформленого на нього в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” на його придбання, тобто 49 200 грн., вона разом з ОСОБА_4 присвоїли та витратили на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами банків, в квітні 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного плану узгодженого з ОСОБА_2 дізнавшись про те, що ОСОБА_34, який на ТОВ “Гармонії” виконував обовязки водія, звернулась до нього з проханням підшукати для неї фізичних осіб, які б були згодні оформити на себе кредити на придбання автомобілів для ТОВ “Гармонії”, але про дійсну мету такої співпраці вона його не повідомляла.

Також, прагнучи викликати у ОСОБА_26 впевненість у вигідності та безпечності такого співробітництва, ОСОБА_1. пояснила йому, що всі витрати повязані з виплатою кредитів, які будуть оформлені приватними підприємцями залученими ним для придбання автомобілів для ТОВ “Гармонії”, будуть сплачуватись товариством з прибутків отриманих від запровадження в місті Кіровограді проекту “соціального таксі”, а після проведення розрахунків за ці автомобілі в повному обсязі, право власності з цих підприємців буде переоформлено на ТОВ “Гармонію”. Таким чином, ОСОБА_1. шляхом пояснень та запевнень створила у ОСОБА_26 враження необхідності залучення до її проекту “соціального таксі” якомога більшої кількості субєктів підприємницької діяльності фізичних осіб.

При цьому, ОСОБА_1., згідно попередньої домовленості з ОСОБА_2 приховала від ОСОБА_26 дійсну мету використання нею ТОВ “Гармонії”, та прагнучи викликати у нього впевненість у реальності виконання викладених нею планів, надала йому для огляду програму діяльності підприємства, схеми отримання доходів, а також пояснила, що питаннями документального оформлення отримання кредитів даними приватними підприємцями буде займатись ОСОБА_19, яка на ТОВ “Гармонії” працює спеціально для цього.

Будучи введеним в оману, щодо дійсної мети ОСОБА_1., ОСОБА_34 погодився допомогти їй у реалізації викладених нею йому планів, та з цією метою звернувся до раніше знайомого йому приватного підприємця ОСОБА_33, якій запропонував оформити кредит на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”. Після викладення їй ОСОБА_34 доводів наведених ОСОБА_1. та зустрічі з останньою, під час якої ОСОБА_1. прагнучи викликати у ОСОБА_33 більшу впевненість у вигідності оформлення нею вказаного кредиту запевнила її у своєчасності його виплати та отримання нею винагороди за це, ОСОБА_33 погодилась на дану пропозицію.

Будучи введеною в оману, на вимогу ОСОБА_1., передану через ОСОБА_26, ОСОБА_33, також через ОСОБА_26, передала їй копію свідоцтва про її реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копію свого паспорту, які були необхідні для оформлення вказаного кредиту.

Отримавши від ОСОБА_33 зазначені документи, ОСОБА_1. знову приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Фіат Сієна”, реалізацією якого займалось ТОВ “Фаетон авто”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_19 щодо зясування питання про можливість оформлення кредиту в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” на придбання автомобіля на імя ОСОБА_33, та підготовки необхідного для цього пакету документів.

6 травня 2006 року ОСОБА_1., маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу вказаного автомобіля, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банків міста Кіровограда, отримала в ТОВ “Фаетон авто” довідку рахунок НОМЕР_46 якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Фіат Сієна” ОСОБА_33. за 67000 грн.

У цей же день, після отримання в ТОВ “Фаетон авто” довідки рахунку, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, маючи на меті прикрити свої шахрайські дії, знову вирішили вчинити дії спрямовані на забезпечення їх прикриття та подальшого розширення сфери і збільшення обсягів своєї злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам ТОВ “Фаетон авто” як благонадійного партнера, та з цією метою цього ж дня, через ОСОБА_2, в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Фіат Сієна” оформленого на імя ОСОБА_33, за рахунок коштів отриманих ними в результаті раніше вчинених шахрайських дій, внесли на рахунок даного автосалону 67 000 грн. готівкою, що складало повну суму його вартості. Таким чином, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 було продовжено створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання.

Тобто, провівши оплату вказаного автомобіля “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_47 оформленого на імя ОСОБА_33, за рахунок коштів отриманих шляхом обману, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 67 000 грн.

При цьому, ОСОБА_1., за попередньою змовою з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, шляхом привласнення коштів наданих даною банківською установою ОСОБА_33., в якості кредиту на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, приховала від службових осіб цієї банківської установи реальну вартість продажу вказаного автомобіля ТОВ “Фаетон авто” яка становила 67000 грн., та усвідомлюючи, що однією з обовязкових умов отримання зазначеного кредиту є сплата ОСОБА_33 первинного внеску в розмірі не менше 15 відсотків вартості вказаного автомобіля, але бажаючи досягти своєї злочинної мети, ОСОБА_1. долучила до зазначеного пакету документів наданих до КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” рахунок фактуру №12 1/32, також підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно якого зазначений автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_33 у ТОВ “Гармонії” за 136 750 грн..

Крім цього, прагнучи прикрити реальний фінансовий стан ОСОБА_33, який не дозволяв їй виконати вказану умову кредитування, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 вирішили створити документальне підтвердження сплати нею первинного внеску в розмірі 15 відсотків вартості автомобіля, тобто 20 550 грн., а також враження її платоспроможності у службових осіб вказаної банківської установи, та з цією метою до зазначених документів було додано відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” № 12 А1/32 від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_33, як покупця, та квитанцію до прибуткового касового ордера № 239, відповідно до яких ОСОБА_33 у касу ТОВ “Гармонії” нібито було внесено 20 550 грн., в якості оплати авансового внеску на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, однак фактично дані кошти до каси зазначеного підприємства внесені не були і не оприбутковувались.

Після цього, а саме 12 травня 2006 року в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” ОСОБА_1. було отримано письмове повідомлення про прийняття позитивного рішення щодо надання ОСОБА_33. кредиту в сумі 116 200 грн. на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, на підставі якого нею було оформлено відповідне свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобіля “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_47, згідно якого власником даного транспортного засобу вже була зазначена ОСОБА_33

На підставі наданих ОСОБА_1., через ОСОБА_10., до Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” документів, 15 травня 2006 року на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 116 200 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Фіат Сієна”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_33, при цьому остання не була обізнаний про його реальну вартість продажу. У подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” в сумі 116 200 грн., чим даній банківській установі було заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1., через ОСОБА_26 повідомила ОСОБА_33 про те, що розрахунок за оформлений на неї автомобіль “Фіат Сієна” вчасно проводиться, однак приховала від неї реальну вартість продажу даного автомобіля ТОВ “Фаетон авто”, яка становила 67 000 грн..

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, в травні 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_4 та достовірно знаючи що ОСОБА_34, який на ТОВ “Гармонія” виконував функції адміністратора, звернулась до нього з проханням оформити на себе кредит на придбання автомобіля для даного підприємства, але про дійсну мету цього звернення вона його не повідомляла.

Пояснивши йому, що всі витрати з виплатою кредиту, що буде оформлений ним для ТОВ “Гармонії”, буде сплачуватись товариством з прибутків отриманих від запровадження в місті Кіровограді проекту “соціального таксі”, а після проведення розрахунків за цей автомобіль в повному обсязі, право власності буде переоформлено з нього на ТОВ “Гармонію”. Крім цього, прагнучи приховати від ОСОБА_34 дійсну мету своїх дій, ОСОБА_1. розповіла йому, що її звернення до нього було обумовлено необхідністю надбання нею в найкоротші строки для ТОВ “Гармонії” певної кількості автотранспорту, що є необхідною умовою своєчасного запровадження вказаного проекту, та що саме для цього вона підшукує приватних підприємців, які оформляють на себе кредити на придбання автомобілів для ТОВ “Гармонії”.При цьому ОСОБА_1. приховала від них те, що в трудових відносинах з ТОВ “Гармонія” вона не перебувала і ніякого відношення до діяльності даного підприємства не мала, а також і дійсну мету використання нею ТОВ “Гармонії”, яка полягала у заволодінні шляхом обману коштами банківських установ, та прагнучи викликати у нього впевненість у реальності виконання викладених нею планів, надала йому для огляду програму діяльності підприємства, схеми отримання доходів, а також пояснила, що питаннями документального оформлення отримання ним кредиту буде займатись ТОВ “Гармонія”.

Таким чином, ОСОБА_1. шляхом пояснень та запевнень створила у ОСОБА_34 враження вигідності та безпечності придбання автомобіля для ТОВ “Гармонія” шляхом оформлення відповідного кредиту на нього.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_34 погодився допомогти їй у реалізації викладених нею йому планів, та погодився, щодо оформлення на себе кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”, після чого за вказівкою останньої, підготував пакет документів необхідних для оформлення на себе вказаного кредиту, а саме копію свідоцтва про його реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку з податкової інспекції про його доходи як приватного підприємця отримані ним протягом 2005 року та копію свого паспорту.

Після цього, ОСОБА_1. знову приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Сітроен Берлінго”, реалізацією якого займалась Миколаївська філії АП ПІІ “Автоінвестстрой”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_10 щодо зясування питання про можливість оформлення на ОСОБА_34 кредиту в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” на придбання автомобіля та ОСОБА_14, яка на ТОВ “Гармонії” змінила ОСОБА_19, щодо підготовки необхідних для цього документів.

При цьому, ОСОБА_1., за попередньою змовою з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, шляхом привласнення коштів наданих даною банківською установою ОСОБА_34 в якості кредиту на придбання автомобіля “Сітроен Берлінго”, приховала від службових осіб цієї банківської установи реальну вартість продажу вказаного автомобіля Миколаївською філією АП ПІІ “Автоінвестстрой”, яка становила 73470 грн., та усвідомлюючи, що однією з обовязкових умов отримання зазначеного кредиту є сплата ОСОБА_34. первинного внеску в розмірі не менше 15 відсотків вартості вказаного автомобіля, але бажаючи досягти своєї злочинної мети, ОСОБА_1. долучила до зазначеного пакету документів наданих до КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” рахунок фактуру №12 1/33, підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно яких зазначений автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_34. у ТОВ “Гармоніі” за 134 200 грн.

Крім цього, прагнучи прикрити реальний фінансовий стан ОСОБА_34, який не дозволяв йому виконати вказану умову кредитування, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 вирішили створити документальне підтвердження сплати ним первинного внеску в розмірі 15 відсотків вартості автомобіля, тобто 20 130 грн., а також враження його платоспроможності у службових осіб вказаної банківської установи, та з цією метою до зазначених документів було додано відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Сітроен Берлінго” № 12 А1/33 підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_34, як покупця, та квитанцію до прибуткового касового ордера № 280, відповідно до яких ОСОБА_34. на ТОВ “Гармонію” нібито було внесено 20 130 грн., в якості оплати авансового внеску на придбання автомобіля “Сітроен Берлінго”, однак фактично дані кошти до каси ТОВ “Гармонії” внесені не були і не оприбутковувались.

Після отримання ОСОБА_1., 29 травня 2006 року, в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” письмового повідомлення про прийняття позитивного рішення щодо надання ОСОБА_34 кредиту в сумі 114 070 грн. на придбання автомобіля “Сітроен Берлінго”, в цей же день, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу вказаного автомобіля, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, ОСОБА_1. отримала в Миколаївській філії АП ПІІ “Автоінвестстрой” довідку рахунок №367931 якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Сітроен Берлінго” ОСОБА_34 за 73470 грн..

30 травня 2006 року, згідно вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_34, разом з ОСОБА_10, який надавав йому допомогу у підготовці документів для оформлення кредиту, підписав кредитний договір Після чого, на підставі наданих ОСОБА_1., через ОСОБА_10., до Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” документів, 30 травня 2006 року на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 114 070 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Сітроен Берлінго”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_34 при цьому останній не був обізнаний про його реальну вартість продажу. У подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_1. за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” в сумі 114 070 грн., чим даній банківській установі було заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

Після отримання 29 травня 2006 року в АП ПІІ “Автоінвестстрой” довідки рахунку та оформлення свідоцтва про реєстрацію автомобіля “Сітроен Берлінго” держ. номер НОМЕР_48, згідно якого власником даного транспортного засобу вже був зазначений ОСОБА_34, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, маючи на меті прикрити свої шахрайські дії, знову вирішили вчинити дії спрямовані на забезпечення їх прикриття та подальшого розширення сфери і збільшення обсягів спільної злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам АП ПІІ “Автоінвестстрой” як благонадійного партнера, та з цією метою через ОСОБА_26., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Сітроен Берлінго”, оформленого на імя ОСОБА_34, внесли на рахунок даного автосалону 73 470 грн. готівкою, що складало повну суму його вартості. Таким чином, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 було продовжено створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання.

Тобто, провівши оплату вказаного автомобіля “Сітроен Берлінго” держ. номер НОМЕР_48 оформленого на імя ОСОБА_34, за рахунок коштів отриманих шляхом обману, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 73 470 грн.

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1. повідомила ОСОБА_34 про те, що розрахунок за оформлений на нього автомобіль “Сітроен Берлінго” вчасно проводиться, однак приховала від нього, що різницю між реальною вартістю продажу даного автомобіля АП ПІІ “Автоінвестстрой” та сумою кредиту оформленого на нього в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” на його придбання, тобто 40 600 грн., вона разом з ОСОБА_4 присвоїли та витратили на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, в на початку червня 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_2 знову звернулась до ОСОБА_10. з проханням підшукання для неї фізичних осіб, які б були згодні оформити на себе кредити на придбання автомобілів для ТОВ “Гармонії”, але про дійсну мету такої співпраці вона його знову ж не повідомляла.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_10 знову погодився допомогти їй у реалізації викладених нею йому планів, та з цією метою звернувся до ОСОБА_29, яким в березні 2006 року на прохання ОСОБА_1. вже був оформлений один кредит на придбання автомобіля “Сєат Кордоба” в КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” для ТОВ “Гармонії”, якому знову запропонував оформити кредит на придбання автомобіля для даного підприємства на тих самих умовах, на що останній знову погодився, після викладення йому ОСОБА_10. запевнень наведених ОСОБА_1., щодо своєчасної виплати всіх кредитів оформлених на нього та переоформлення придбаних за їх рахунок автомобілів на ТОВ “Гармонію”.

Будучи введеним в оману, на вимогу ОСОБА_1., передану через ОСОБА_10., ОСОБА_29. також через ОСОБА_10., знову передав їй копію свідоцтва про його реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копію свого паспорту, які були необхідні для оформлення даного кредиту.

Дізнавшись про позитивне рішення ОСОБА_29, щодо оформлення на нього ще одного кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії” та отримавши від нього зазначені документи, ОСОБА_1. знову приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Сітроен Берлінго”, реалізацією якого займалась Миколаївська філії АП ПІІ “Автоінвестстрой”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_10 щодо зясування питання про можливість оформлення кредиту в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” на придбання вказаного автомобіля на імя ОСОБА_29, та ОСОБА_14, щодо підготовки необхідного для цього пакету документів.

7 червня 2006 року, ОСОБА_1. отримала в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” письмове повідомлення про прийняття рішення щодо надання ОСОБА_29 кредиту в сумі 124 520 грн. на придбання автомобіля “Сітроен Берлінго”, після чого 9 червня 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу автомобіля, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, в Миколаївській філії АП ПІІ “Автоінвестстрой” нею була отримана довідка рахунок НОМЕР_49 якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Сітроен Берлінго” ОСОБА_29 за 75000 грн.

При цьому, ОСОБА_1., за попередньою змовою з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, шляхом привласнення коштів наданих даною банківською установою ОСОБА_29 в якості кредиту на придбання автомобіля “Сітроен Берлінго”, приховала від службових осіб банку реальну вартість продажу вказаного автомобіля Миколаївською філією АП ПІІ “Автоінвестстрой” яка становила 75000 грн., та усвідомлюючи, що однією з обовязкових умов отримання зазначеного кредиту є сплата ОСОБА_29. первинного внеску в розмірі не менше 15 відсотків вартості вказаного автомобіля, але бажаючи досягти своєї злочинної мети, ОСОБА_1. долучила до зазначеного пакету документів наданих до КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” рахунок фактуру №12 1/34 від 2.06.2006 року, також підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно якого зазначений автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_29. у ТОВ “Гармоніі” за 146500 грн..

Крім цього, прагнучи прикрити реальний фінансовий стан ОСОБА_29, який не дозволяв йому виконати вказану умову кредитування, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 вирішили створити документальне підтвердження сплати ним первинного внеску в розмірі 15 відсотків вартості автомобіля, тобто 21 980 грн., а також враження його платоспроможності у службових осіб вказаної банківської установи, та з цією метою до зазначених документів було додано відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Сітроен Берлінго” № 12 А1/34 від 8.06.2006 року підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_29, як покупця, та квитанцію до прибуткового касового ордера № 281 від 9 червня 2006 року, відповідно до яких ОСОБА_29. на ТОВ “Гармонію” нібито було внесено 21 980 грн., в якості оплати авансового внеску на придбання автомобіля “Сітроен Берлінго”, однак фактично дані кошти до каси ТОВ “Гармонії” внесені не були і не оприбутковувались.

13 червня 2006 року, згідно вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_29. разом з ОСОБА_10., який надавав йому допомогу у підготовці документів для оформлення кредиту, підписав кредитний договір, після чого, на підставі наданих ОСОБА_1., через ОСОБА_10., до Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” документів, 13 червня 2006 року на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 124 520 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Сітроен Берлінго” на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_29, при цьому останній не був обізнаний про його реальну вартість продажу. У подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” в сумі 124 520 грн., чим даній банківській установі було заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

Після отримання 9 червня 2006 року в Миколаївській філії АП ПІІ “Автоінвестстрой” вказаної довідки рахунку та оформлення на її підставі відповідного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобіля “Сітроен Берлінго” держ. номер НОМЕР_50, згідно якого власником даного транспортного засобу вже був зазначений ОСОБА_29., ОСОБА_1. та ОСОБА_2, маючи на меті прикрити свої шахрайські дії, знову вирішили вчинити дії спрямовані на забезпечення їх подальшого прикриття та розширення сфери і збільшення обсягів спільної злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам Миколаївської філії АП ПІІ “Автоінвестстрой” як благонадійного партнера, та з цією метою, через ОСОБА_26., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Сітроен Берлінго”, оформленого на імя ОСОБА_28., внесли на рахунок даного автосалону 75 000 грн. готівкою, що складало повну суму його вартості. Таким чином, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 було продовжено створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання. Тобто, провівши оплату автомобіля “Сітроен Берлінго” держ. номер НОМЕР_50 оформленого на імя ОСОБА_29, за рахунок коштів отриманих шляхом обману в результаті попередньої злочинної діяльності, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 75 000 грн.

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1., через ОСОБА_10., повідомила ОСОБА_29 про те, що розрахунок за оформлений на нього автомобіль “Сітроен Берлінго” вчасно проводиться, однак приховала від нього, що різницю між реальною вартістю продажу даного автомобіля Миколаївською філією АП ПІІ “Автоінвестстрой” та сумою кредиту оформленого на нього в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” на його придбання, тобто 49 520 грн., вона разом з ОСОБА_4 присвоїли та витратили на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, в на початку червня 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_2 знову звернулась до ОСОБА_10. з проханням підшукання для неї фізичних осіб, які б були згодні оформити на себе кредити на придбання автомобілів для ТОВ “Гармонії”, але про дійсну мету такої співпраці вона його знову ж не повідомляла.

Будучи введеним в оману, щодо дійсної мети ОСОБА_1., ОСОБА_10 знову погодився допомогти їй у реалізації викладених нею йому планів, та з цією метою звернувся до ОСОБА_31, яким в квітні 2006 року на прохання ОСОБА_1. вже був оформлений один кредит на придбання автомобіля “Фіат Сієна” в КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” для ТОВ “Гармонії”, якому знову запропонував оформити кредит на придбання автомобіля для даного підприємства на тих самих умовах, на що останній знову погодився, після викладення йому ОСОБА_10. запевнень наведених ОСОБА_1., щодо своєчасної виплати всіх кредитів оформлених на нього та переоформлення придбаних за їх рахунок автомобілів на ТОВ “Гармонію”.

Будучи введеним в оману, щодо дійсної мети використання ТОВ “Гармонії”, на вимогу ОСОБА_1., передану через ОСОБА_10., ОСОБА_31 також через ОСОБА_10., знову передав їй копію свідоцтва про його реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копію свого паспорту, які були необхідні для оформлення даного кредиту.

Дізнавшись про рішення ОСОБА_31, щодо оформлення на нього ще одного кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії” та отримавши від нього зазначені документи, ОСОБА_1. знову приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Фіат Сієна”, реалізацією якого займалось ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг ТОВ”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_10 щодо зясування питання про можливість оформлення кредиту в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” на придбання вказаного автомобіля на ім”я ОСОБА_31, та ОСОБА_14, щодо підготовки необхідного для цього пакету документів.

7 червня 2006 року, ОСОБА_1. отримала в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” письмове повідомлення про прийняття рішення щодо надання ОСОБА_31 кредиту в сумі 116 230 грн. на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, після чого 9 червня 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу вказаного автомобіля, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, в ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг ТОВ” нею була отримана довідка рахунок НОМЕР_51 якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Фіат сієна” ОСОБА_31 за 73500 грн..

У цей же день, після отримання в ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг ТОВ” вказаної довідки рахунку, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, маючи на меті прикрити свої шахрайські дії, знову вирішили вчинити дії спрямовані на забезпечення подальшого їх прикриття та розширення сфери і збільшення обсягів спільної злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг ТОВ” як благонадійного партнера, та з цією метою цього ж дня, через ОСОБА_26., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Фіат Сієна”, оформленого на імя ОСОБА_31, за рахунок коштів отриманих ними в результаті раніше вчинених шахрайських дій, внесли на рахунок даного автосалону 73 500 грн. готівкою, що складало повну суму його вартості. Таким чином, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 було продовжено створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання.

Провівши розрахунки, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 забрали даний автомобіль з автосалону, після чого стали використовувати його при здійсненні фінансово господарської діяльності на ТОВ “Гармонія”. Тобто, провівши оплату вказаного автомобіля “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_52 оформленого на імя ОСОБА_31, за рахунок коштів отриманих шляхом обману в результаті попередньої злочинної діяльності, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 73500 грн.

При цьому, ОСОБА_1., згідно попередньої домовленості з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, шляхом привласнення коштів наданих даною банківською установою ОСОБА_31 в якості кредиту на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, приховала від службових осіб цієї банківської установи реальну вартість продажу вказаного автомобіля ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг ТОВ” яка становила 73500 грн., та усвідомлюючи, що однією з обовязкових умов отримання зазначеного кредиту є сплата ОСОБА_31 первинного внеску в розмірі не менше 15 відсотків вартості вказаного автомобіля, але бажаючи досягти своєї злочинної мети, ОСОБА_1. долучила до зазначеного пакету документів наданих до КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” рахунок фактуру №12 1/36 від 2.06.2006 року, також підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно якого зазначений автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_31 у ТОВ “Гармоніі” за 136750 грн..

Крім цього, прагнучи прикрити реальний фінансовий стан ОСОБА_31, який не дозволяв йому виконати вказану умову кредитування, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 вирішили створити документальне підтвердження сплати ним первинного внеску в розмірі 15 відсотків вартості автомобіля, тобто 20520 грн., а також враження його платоспроможності у службових осіб вказаної банківської установи, та з цією метою до зазначених документів було додано відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” № 12 А1/36 від 6.06.2006 року підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_31 як покупця, та квитанцію до прибуткового касового ордера № 282 від 10 червня 2006 року, відповідно до яких ОСОБА_31 на ТОВ “Гармонію” нібито було внесено 20 520 грн., в якості оплати авансового внеску на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, однак фактично дані кошти до каси ТОВ “Гармонії” внесені не були і не оприбутковувались.

13 червня 2006 року, згідно вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_31 разом з ОСОБА_10, який надавав йому допомогу у підготовці документів для оформлення кредиту, підписав кредитний договір, після чого, на підставі наданих ОСОБА_1., через ОСОБА_10., до Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” документів, 14 червня 2006 року на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 116 230 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Фіат Сієна”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_31, при цьому останній не був обізнаний про його реальну вартість продажу. В подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_1. за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” в сумі 116 230 грн., чим даній банківській установі було заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1., через ОСОБА_10., повідомила ОСОБА_31 про те, що розрахунок за оформлений на нього автомобіль “Фіат Сієна” вчасно проводиться, однак приховала від нього, що різницю між реальною вартістю продажу даного автомобіля ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтінг ТОВ” та сумою кредиту оформленого на нього в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” на його придбання, тобто 42 730 грн., вона разом з ОСОБА_4 присвоїли та витратили на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, на початку червня 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_2 знову звернулась до ОСОБА_10. з проханням підшукання для неї фізичних осіб, які б були згодні оформити на себе кредити на придбання автомобілів для ТОВ “Гармонії”, але про дійсну мету такої співпраці вона його знову ж не повідомляла.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_10 знову погодився допомогти їй у реалізації викладених нею йому планів, та з цією метою звернувся до приватного підприємця ОСОБА_28., яким в березні 2006 року на прохання ОСОБА_1. вже був оформлений один кредит на придбання автомобіля “Сєат Ібіца” в КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” для ТОВ “Гармонії”, якому запропонував оформити кредит на придбання автомобіля для підприємства на тих самих умовах, на що останній погодився, після викладення йому ОСОБА_10. запевнень наведених ОСОБА_1., щодо своєчасної виплати всіх кредитів оформлених на нього та переоформлення придбаних за їх рахунок автомобілів на ТОВ “Гармонію”. Будучи введеним в оману, щодо дійсної мети використання ТОВ “Гармонії”, на вимогу ОСОБА_1., передану через ОСОБА_10., ОСОБА_28 також через ОСОБА_10., передав їй копію свідоцтва про його реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копію свого паспорту, які були необхідні для оформлення даного кредиту.

Дізнавшись про рішення ОСОБА_28., щодо оформлення на нього ще одного кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії” та отримавши від нього зазначені документи, ОСОБА_1. знову приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Фіат Сієна”, реалізацією якого займалось ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг ТОВ”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_10 щодо зясування питання про можливість оформлення кредиту в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” на придбання вказаного автомобіля на імя ОСОБА_28., та ОСОБА_14, щодо підготовки необхідного для цього пакету документів.

7 червня 2006 року, ОСОБА_1. отримала в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” письмове повідомлення про прийняття позитивного рішення щодо надання ОСОБА_28 кредиту в сумі 116 230 грн. на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, після чого 14 червня 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу вказаного автомобіля, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, в ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг ТОВ” нею була отримана довідка рахунок НОМЕР_53 якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Фіат сієна” ОСОБА_28 за 72800 грн..

У цей же день, після отримання в ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг ТОВ” вказаної довідки рахунку, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, маючи на меті прикрити свої шахрайські дії, знову вирішили вчинити дії спрямовані на забезпечення їх прикриття та подальшого розширення сфери і збільшення обсягів спільної злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг ТОВ” як благонадійного партнера, та з цією метою цього ж дня, через ОСОБА_26., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Фіат Сієна” оформленого на імя ОСОБА_28., за рахунок коштів отриманих ними в результаті раніше вчинених шахрайських дій, внесли на рахунок даного автосалону 72 800 грн. готівкою, що складало повну суму його вартості. Таким чином, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 було продовжено створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання.

Провівши зазначені розрахунки, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 забрали даний автомобіль з автосалону, після чого стали використовувати його при здійсненні фінансово господарської діяльності на ТОВ “Гармонія”.

Тобто, провівши оплату вказаного автомобіля “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_54 оформленого на імя ОСОБА_28., за рахунок коштів отриманих шляхом обману в результаті попередньої злочинної діяльності, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 72 800 грн.

При цьому, ОСОБА_1., за попередньою змовою з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, шляхом привласнення коштів наданих даною банківською установою ОСОБА_28 в якості кредиту на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, приховала від службових осіб цієї банківської установи реальну вартість продажу вказаного автомобіля ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг ТОВ” яка становила 72800 грн., та усвідомлюючи, що однією з обовязкових умов отримання зазначеного кредиту є сплата ОСОБА_28 первинного внеску в розмірі не менше 15 відсотків вартості вказаного автомобіля, але бажаючи досягти своєї злочинної мети, ОСОБА_1. долучила до зазначеного пакету документів наданих до КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” рахунок фактуру №12 1/35 від 2.06.2006 року, також підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно яких зазначений автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_28 у ТОВ “Гармонії” за 136750 грн..

Крім цього, прагнучи прикрити реальний фінансовий стан ОСОБА_28., який не дозволяв йому виконати вказану умову кредитування, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 вирішили створити документальне підтвердження сплати ним первинного внеску в розмірі 15 відсотків вартості автомобіля, тобто 20 520 грн., а також враження його платоспроможності у службових осіб вказаної банківської установи, та з цією метою до зазначених документів було додано відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” № 12 А1/35 від 6.06.2006 року підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_28., як покупця, та квитанцію до прибуткового касового ордера № 284 від 14 червня 2006 року, відповідно до яких ОСОБА_28 на ТОВ “Гармонію” нібито було внесено 20 520 грн., в якості оплати авансового внеску на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, однак фактично дані кошти до каси ТОВ “Гармонії” внесені не були і не оприбутковувались.

15 червня 2006 року, згідно вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_28, разом з ОСОБА_10, який надавав йому допомогу у підготовці документів для оформлення кредиту, підписав кредитний договір, після чого, на підставі наданих ОСОБА_1., через ОСОБА_10., до Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” документів, 15 червня 2006 року на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 116 230 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Фіат Сієна”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_28., при цьому останній не був обізнаний про його реальну вартість продажу. У подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” в сумі 116 230 грн., чим даній банківській установі було заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1., через ОСОБА_10., повідомила ОСОБА_28. про те, що розрахунок за оформлений на нього автомобіль “Фіат Сієна” вчасно проводиться, однак приховала від нього, що різницю між реальною вартістю продажу даного автомобіля ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг ТОВ” та сумою кредиту оформленого на нього в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” на його придбання, тобто 43 430 грн., вона разом з ОСОБА_4 присвоїли та витратили на власні потреби.

У цей же час, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії “ТАС - комерцбанк”, а саме на початку червня 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_4 та достовірно знаючи що ОСОБА_14, яка на ТОВ “Гармонія” змінила ОСОБА_19 та виконувала функції секретаря референта і бухгалтера, звернулась до неї з проханням оформити на себе кредит на придбання автомобіля для даного підприємства, але про дійсну мету цього звернення вона її не повідомляла.

Також, прагнучи викликати у ОСОБА_14 впевненість у вигідності та безпечності такого співробітництва, ОСОБА_1. пояснила їй, що всі витрати повязані з виплатою даного кредиту, що буде оформлений нею на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”, будуть сплачуватись товариством з прибутків отриманих від автосалону, що буде нею відкритий в місті Кіровограді, а після проведення розрахунків за цей автомобіль в повному обсязі, право власності буде переоформлено з неї на ТОВ “Гармонію”. Крім цього, прагнучи приховати від ОСОБА_14 дійсну мету своїх дій, ОСОБА_1. розповіла їй, що до повної виплати кредиту даний автомобіль буде використовуватись виключно як зразок та постійно буде знаходитись в автосалоні. При цьому ОСОБА_1. приховала від ОСОБА_14 те, що в трудових відносинах з ТОВ “Гармонія” вона не перебувала і ніякого відношення до діяльності даного підприємства не мала, а також і дійсну мету використання нею ТОВ “Гармонії”, яка полягала у заволодінні шляхом обману коштами банківських установ, та прагнучи викликати у неї впевненість у реальності виконання викладених нею планів, надала їй для огляду програму діяльності підприємства, схеми отримання доходів, а також пояснила, що питаннями документального оформлення отримання нею кредиту вона буде займатись особисто.

Таким чином, ОСОБА_1. шляхом пояснень та запевнень створила у ОСОБА_14 враження вигідності та безпечності придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії” шляхом оформлення відповідного кредиту на неї.

Будучи введеною в оману, ОСОБА_14 погодилась допомогти їй у реалізації викладених планів, та повідомила ОСОБА_1. про прийняття нею рішення, щодо оформлення на себе кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”, після чого за вказівкою останньої, підготувала пакет документів необхідних для оформлення на себе вказаного кредиту, а саме копію свідоцтва про її реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку з податкової інспекції про її доходи як приватного підприємця отримані нею протягом першого півріччя 2006 року та копію свого паспорту.

Після цього, ОСОБА_1. знову приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Тойота Кемрі”, реалізацією якого займалось ТОВ “Торговий дім “Старком””, що є представником офіційного дилера автомобілів “Тойота” та “Лексус” ТОВ “Авто Стар”, ОСОБА_1. особисто звернулась до Кіровоградської філії “ТАС комерцбанка” з метою зясування питання про можливість оформлення кредиту в даній банківській установі для придбання вказаного автомобіля, та оформлення його на ОСОБА_14.

Дізнавшись про умови кредитування в Кіровоградській філії “ТАС комерцбанка” по програмі “Авто в кредит”, 13 червня 2006 року ОСОБА_1., маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу автомобіля “Тойота Кемрі”, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, в ТОВ “Авто Стар” через ТОВ “Старком”, отримала довідку рахунок НОМЕР_55, якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Тойота Кемрі” ОСОБА_14 за 132 000 грн.

У цей же день, ОСОБА_1., в Кіровоградській філії “ТАС Комерцбанк” письмове повідомлення про прийняття позитивного рішення щодо видачі кредиту ОСОБА_14 на придбання вказаного автомобіля “Тойота Кемрі” але за умови сплати першого внеску, який має складати не менше 10 відсотків вартості даного автомобіля.

14 червня 2006 року, ОСОБА_1., маючи на меті заволодіння коштами Кіровоградської філії “ТАС комерцбанк”, шляхом привласнення коштів наданих даною банківською установою ОСОБА_14 в якості кредиту на придбання автомобіля “Тойота Кемрі”, приховала від службових осіб банку реальну вартість продажу вказаного автомобіля ТОВ “Старком” яка становила 132000 грн., та усвідомлюючи, що однією з обовязкових умов отримання зазначеного кредиту є сплата ОСОБА_14 первинного внеску в розмірі не менше 10 відсотків вартості вказаного автомобіля, та бажаючи досягти своєї злочинної мети, ОСОБА_1. долучила до зазначеного пакету документів наданих до КФ “ТАС комерцбанк” рахунок фактуру №12 1/37 від 9.06.2006 року, також підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно яких зазначений автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_14 у ТОВ “Гармонії” за 245820 грн..

Крім цього, прагнучи прикрити реальний фінансовий стан ОСОБА_14, який не дозволяв їй виконати вказану умову кредитування, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 вирішили створити документальне підтвердження сплати нею первинного внеску в розмірі понад 10 відсотків вартості автомобіля, тобто понад 24 582 грн., а також враження її платоспроможності у службових осіб вказаної банківської установи, та з цією метою до зазначених документів було додано відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Тойота Кемрі” № 12 А1/37 від 12.06.2006 року підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_14, як покупця, та дві квитанції до прибуткових касових ордерів №283 та № 285 від 14 червня 2006 року, відповідно до яких ОСОБА_14 на ТОВ “Гармонію” нібито було внесено 24 582 грн. та 12 291 грн., в якості оплати авансового внеску на придбання автомобіля “Тойота Кемрі”, однак фактично дані кошти до каси ТОВ “Гармонії” внесені не були і не оприбутковувались.

15 червня 2006 року, ОСОБА_14 будучи введеною в оману щодо дійсної мети ОСОБА_1., згідно вказівки останньої, в КФ “ТАС комерцбанк” підписала відповідний кредитний договір на суму 208947 грн., на підставі якого, а також наданих ОСОБА_1. до Кіровоградської філії “ТАС комерцбанк” документів, 15 червня 2006 року, на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 208 947 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Тойота Кемрі”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_14, при цьому остання не була обізнана про його реальну вартість продажу.

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської філії “ТАС комерцбанк” в сумі 208 947 грн., чим даній банківській установі було заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

Після отримання 13 червня 2006 року в ТОВ “Авто - стар” через ТОВ “Старком”, вказаної довідки рахунку та оформлення на її підставі свідоцтва про реєстрацію автомобіля “Тойота Кемрі” держ. номер НОМЕР_56, згідно якого власником даного транспортного засобу вже була зазначена ОСОБА_14, 15 червня 2006 року ОСОБА_1. та ОСОБА_2 внесли на рахунок даного автосалону 132 000 грн. готівкою, що складало повну суму його вартості. Таким чином, ними було продовжено створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання.

Провівши зазначені розрахунки, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, згідно попередньої домовленості із ОСОБА_14, оформили договір оренди даного автомобіля, відповідно до якого ТОВ “Гармонія” набувала право користування ним.

Тобто, провівши оплату автомобіля “Тойота Кемрі” держ. номер НОМЕР_56 оформленого на імя ОСОБА_14, за рахунок коштів отриманих шляхом обману, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 отримали можливість його використання при здійсненні фінансово господарської діяльності на ТОВ “Гармонія”, та легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 132 000 грн.

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1. повідомила ОСОБА_14 про те, що розрахунок за оформлений на неї автомобіль вчасно проводиться, однак приховала від неї, що різницю між реальною вартістю продажу даного автомобіля ТОВ “Старком” та сумою кредиту оформленого на неї в Кіровоградській філії “ТАС комерцбанк” на його придбання, тобто 76 947 грн., вона разом з ОСОБА_4 присвоїли та витратили на власні потреби.

У цей же час, ОСОБА_35, працюючи в АТП ВАТ “Таксомоторний парк”, дізнався про оформлення кредиту на придбання автомобіля ОСОБА_29. через ТОВ “Гармонія” з подальшим його працевлаштуванням на посаду водія даного підприємства, та дізнавшись у нього про умови такого кредитування вирішив сам скористатись такою пропозицією, попередньо особисто зясувавши умови співпраці з ТОВ “Гармонією”.

З цією метою, в середині червня 2006 року, ОСОБА_35 повідомив про своє бажання оформлення кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії” ОСОБА_29, через якого домовився про зустріч з одним із представників даного підприємства, для зясування умов його працевлаштування.

На дану зустріч, в якості представника ТОВ “Гармонії” прибув ОСОБА_10, який був введеним в оману ОСОБА_1. щодо дійсної мети використання нею ТОВ “Гармонії” та прагнув допомогти їй у реалізації викладених нею йому планів. Під час даної зустрічі ОСОБА_10, повідомив йому умови працевлаштування на ТОВ “Гармонію” та плани даного підприємства викладені йому ОСОБА_1., а саме що даним підприємством впроваджується проект “соціального таксі”, метою якого є створення в місті Кіровограді служби по перевезенню пасажирів легковим автомобільним транспортом, відмінністю якої буде те, що визначена кількість залучених до даного проекту автомобілів, буде надавати послуги по безкоштовному перевезенню інвалідів, але для його впровадження є необхідним надбання певної кількості автотранспорту, для чого потрібно підібрати певну кількість професійних водіїв, які б були зареєстровані приватними підприємцями, так як для придбання автомобілів, на яких вони і будуть перевозити пасажирів, кожному з них необхідно оформити на себе відповідні кредити. А також, що його робота на ТОВ “Гармонії” буде побудована таким чином, що всі автомобілі які будуть придбані ним шляхом оформлення кредитів, будуть оформлені на нього, а ТОВ “Гармонія” буде їх використовувати на умовах оренди, при цьому сам кредит буде сплачуватись товариством, та до того ж після виплати даних кредитів в повному обсязі, право власності на всі оформлені на нього автомобілі буде переоформлено на ТОВ “Гармонію”.

Будучи введеним в оману щодо дійсної мети ОСОБА_1., після викладення йому ОСОБА_10. зазначених доводів, ОСОБА_35 погодився на пропозицію, після чого через ОСОБА_10. передав їй копію свідоцтва про його реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку з податкової інспекції про його доходи як приватного підприємця отримані ним протягом четвертого кварталу та першого кварталу 2006 року, а також копію свого паспорту, які були необхідні для оформлення вказаного кредиту.

Дізнавшись про рішення ОСОБА_35. щодо оформлення на себе кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії” та отримавши від нього необхідні документи, ОСОБА_1. приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Сітроен Берлінго”, реалізацією якого займалась Миколаївська філія АП ПІІ “Автоінвестстрой”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_10 щодо зясування питання про можливість оформлення кредиту в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” на придбання вказаного автомобіля на імя ОСОБА_35., та ОСОБА_14 щодо підготовки необхідного для цього пакету документів.

При цьому, ОСОБА_1., за попередньою змовою з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, шляхом привласнення коштів наданих даною банківською установою ОСОБА_35 в якості кредиту на придбання автомобіля “Сітроен Берлінго”, приховала від службових осіб цієї банківської установи реальну вартість продажу вказаного автомобіля Миколаївською філією АП ПІІ “Автоінвестстрой” яка становила 75000 грн., та усвідомлюючи, що однією з обовязкових умов отримання зазначеного кредиту є сплата ОСОБА_35 первинного внеску в розмірі не менше 15 відсотків вартості вказаного автомобіля, та бажаючи досягти своєї злочинної мети, ОСОБА_1. долучила до зазначеного пакету документів наданих до КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” рахунок фактуру №12 1/39, від імені ТОВ “Гармонія”, згідно якого зазначений автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_35 у ТОВ “Гармонії” за 146500 грн..

Крім цього, прагнучи прикрити реальний фінансовий стан ОСОБА_35., який не дозволяв йому виконати вказану умову кредитування, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 вирішили створити документальне підтвердження сплати ним первинного внеску в розмірі 15 відсотків вартості автомобіля, тобто 22 000 грн., а також враження його платоспроможності у службових осіб вказаної банківської установи, та з цією метою до зазначених документів було додано відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Сітроен Берлінго” № 12 А1/39 від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_35., як покупця, та квитанцію до прибуткового касового ордера № 290, відповідно до яких ОСОБА_35 на ТОВ “Гармонію” нібито було внесено 22 000 грн., в якості оплати авансового внеску на придбання автомобіля “Сітроен Берлінго”, однак фактично дані кошти до каси даного підприємства внесені не були і не оприбутковувались.

23 червня 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу вказаного автомобіля “Сітроен Берлінго”, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, ОСОБА_1. отримала в Миколаївській філії АП ПІІ “Автоінвестстрой” довідку рахунок №367992 якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Сітроен Берлінго” ОСОБА_35 за 75000 грн., та в звязку з тим, що умовами отримання даного документа в зазначеному автосалоні також передбачалось внесення не менше 10 відсотків вартості автомобіля, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, одночасно маючи на меті забезпечити подальше прикриття своїх злочинних дій та розширення сфери і збільшення обсягів спільної злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії”співробітникам Миколаївської філії АП ПІІ “Автоінвестстрой” як благонадійного партнера, з цією метою, через ОСОБА_2, в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Сітроен Берлінго”, оформленого на імя ОСОБА_35, внесли на рахунок даного автосалону 7 500 грн. готівкою, що і складало 10 відсотків його вартості.

Тобто, провівши частково оплату вказаного автомобіля “Сітроен Берлінго” держ. номер НОМЕР_57 оформленого на імя ОСОБА_35, за рахунок коштів отриманих шляхом обману в результаті попередньої злочинної діяльності, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 7500 грн.

У цей же день, ОСОБА_1., через ОСОБА_10., отримала в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” письмове повідомлення про прийняття позитивного рішення щодо надання ОСОБА_35 кредиту в сумі 124500 грн. на придбання зазначеного автомобіля “Сітроен Берлінго”, та 26 червня 2006 року, згідно відповідної вказівки ОСОБА_1., переданої через ОСОБА_10., який надавав ОСОБА_35 технічну допомогу у підготовці та заповненні документів необхідних для оформлення вказаного кредиту в КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, останній підписав відповідний кредитний договір.

На підставі наданих ОСОБА_1., до Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” документів, 26 червня 2006 року, на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 124500 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Сітроен Берлінго”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_35., при цьому останній не був обізнаний про його реальну вартість продажу. В подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою ОСОБА_4

Поряд з цим, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1., через ОСОБА_10. повідомила ОСОБА_35. про те, що розрахунок за оформлений на нього автомобіль “Сітроен Берлінго” своєчасно проводиться, однак приховала від нього фактичну вартість продажу даного автомобіля Миколаївською філією АП ПІІ “Автоінвестстрой”, яка становила 75000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” в сумі 124 500 грн. якими розпорядились на власний розсуд, заподіявши даній банківській установі збитків у зазначеному розмірі.

У цей же час, а саме в середині червня 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_4 та продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, знаючи що ОСОБА_34, який до травня 2006 року на ТОВ “Гармонія” виконував функції її водія, звернулась до нього з проханням оформити на себе кредит на придбання автомобіля для даного підприємства, але про дійсну мету цього звернення вона його не повідомляла.

Також, прагнучи викликати у ОСОБА_26 впевненість у вигідності та безпечності такого співробітництва, ОСОБА_1. пояснила йому, що всі витрати повязані з виплатою даного кредиту, що буде оформлений ним для придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”, будуть сплачуватись товариством з прибутків отриманих від запровадження в місті Кіровограді проекту “соціального таксі”, а після проведення розрахунків за цей автомобіль в повному обсязі, право власності буде переоформлено з нього на ТОВ “Гармонію”. Крім цього, прагнучи приховати від ОСОБА_26 дійсну мету своїх дій, ОСОБА_1. розповіла йому, що її звернення до нього було обумовлено необхідністю надбання нею для ТОВ “Гармонії” певної кількості автотранспорту, що є необхідною умовою своєчасного запровадження вказаного проекту, та що саме для цього вона і підшукує приватних підприємців, які оформляють на себе кредити на придбання автомобілів для ТОВ “Гармонії”. При цьому, ОСОБА_1. також приховала від нього те, що в трудових відносинах з ТОВ “Гармонія” вона не перебувала і ніякого відношення до діяльності даного підприємства не мала, а також і дійсну мету використання нею ТОВ “Гармонії”, яка полягала у заволодінні шляхом обману коштами банківських установ, та прагнучи викликати у нього впевненість у реальності виконання викладених нею планів, розповіла йому про програму діяльності підприємства, схеми отримання доходів, а також пояснила, що питаннями документального оформлення отримання ним кредиту буде займатись ТОВ “Гармонія”.

Таким чином, ОСОБА_1. шляхом пояснень та запевнень створила у ОСОБА_26 враження вигідності та безпечності придбання автомобіля для ТОВ “Гармонія” шляхом оформлення відповідного кредиту на нього.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_34 погодився допомогти їй у реалізації викладених нею йому планів, та повідомив її про прийняття ним позитивного рішення, щодо оформлення на себе кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”, після чого за вказівкою останньої, підготував пакет документів необхідних для оформлення на себе вказаного кредиту, а саме копію свідоцтва про його реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копію свого паспорту, які передав ОСОБА_1.

Отримавши від ОСОБА_26 зазначені документи, ОСОБА_1. знову приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Сітроен Берлінго”, реалізацією якого займалась Миколаївська філія АП ПІІ “Автоінвестстрой”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_10 щодо зясування питання про можливість оформлення на ОСОБА_26 кредиту в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” на придбання вказаного автомобіля, та ОСОБА_14 щодо підготовки необхідних для цього документів.

23 червня 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу вказаного автомобіля “Сітроен Берлінго”, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, ОСОБА_1. отримала в Миколаївській філії АП ПІІ “Автоінвестстрой” довідку рахунок НОМЕР_59 якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Сітроен Берлінго” ОСОБА_34. за 75000 грн., та в звязку з тим, що умовами отримання даного документа в зазначеному автосалоні також передбачалось внесення не менше 10 відсотків вартості автомобіля, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, одночасно маючи на меті забезпечити прикриття своїх злочинних дій та подальше розширення сфери і збільшення обсягів спільної злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам Миколаївської філії АП ПІІ “Автоінвестстрой” як благонадійного партнера, з цією метою, через ОСОБА_2, в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Сітроен Берлінго”, оформленого на імя ОСОБА_26, внесли на рахунок даного автосалону 7 500 грн. готівкою, що і складало 10 відсотків його вартості.

Тобто, провівши оплату вказаного автомобіля “Сітроен Берлінго” держ. номер НОМЕР_58 оформленого на імя ОСОБА_26, за рахунок коштів отриманих шляхом обману в результаті попередньої злочинної діяльності, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 7500 грн.

При цьому, ОСОБА_1., за змовою з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, шляхом привласнення коштів наданих даною банківською установою ОСОБА_34. в якості кредиту на “Сітроен Берлінго”, приховала від службових осіб банку реальну вартість продажу автомобіля Миколаївською філією АП ПІІ “Автоінвестстрой” яка становила 75000 грн., та усвідомлюючи, що однією з обовязкових умов отримання зазначеного кредиту є сплата ОСОБА_34 первинного внеску в розмірі не менше 15 відсотків вартості вказаного автомобіля, та бажаючи досягти своєї злочинної мети, ОСОБА_1. долучила до зазначеного пакету документів наданих до КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” рахунок фактуру № 12 1/40, підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно яких автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_34 у ТОВ “Гармонії” за 146500 грн..

Крім цього, прагнучи прикрити реальний фінансовий стан ОСОБА_26, який не дозволяв йому виконати вказану умову кредитування, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 вирішила створити документальне підтвердження сплати ним первинного внеску в розмірі 15 відсотків вартості автомобіля, тобто 22 000 грн., а також враження його платоспроможності у службових осіб вказаної банківської установи, та з цією метою до зазначених документів було додано договір купівлі продажу автомобіля “Сітроен Берлінго” № 12 А1/40 підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_26, як покупця, та квитанцію до прибуткового касового ордера, відповідно до яких ОСОБА_34 на ТОВ “Гармонію” нібито було внесено 22 000 грн., в якості оплати авансового внеску на придбання автомобіля “Сітроен Берлінго”, однак фактично дані кошти до каси даного підприємства внесені не були і не оприбутковувались.

29 червня 2006 року, ОСОБА_1., через ОСОБА_10., отримала в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” письмове повідомлення про прийняття позитивного рішення щодо надання ОСОБА_34. кредиту в сумі 124500 грн. на придбання зазначеного автомобіля “Сітроен Берлінго”, та цього ж дня, згідно відповідної вказівки ОСОБА_1., переданої через ОСОБА_10., який надавав ОСОБА_34. технічну допомогу у підготовці та заповненні документів необхідних для оформлення вказаного кредиту в КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, останній підписав відповідний кредитний договір.

На підставі наданих ОСОБА_1., до Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” документів, 29 червня 2006 року на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 124500 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Сітроен Берлінго”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_26, при цьому останній не був обізнаний про його реальну вартість продажу. В подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою ОСОБА_4

Поряд з цим, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1., через ОСОБА_10. повідомила ОСОБА_26 про те, що розрахунок за оформлений на нього автомобіль “Сітроен Берлінго” своєчасно проводиться, однак приховала від нього фактичну вартість продажу даного автомобіля Миколаївською філією АП ПІІ “Автоінвестстрой”, яка становила 75000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” в сумі 124 500 грн. якими розпорядились на власний розсуд, заподіявши даній банківській установі збитків у зазначеному розмірі.

У цей же час, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, в наприкінці червня 2006 року, але більш точна дата слідством встановлена не була, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_2 знову звернулась до ОСОБА_10. з проханням підшукання для неї осіб, які б були згодні оформити на себе кредити на придбання автомобілів для ТОВ “Гармонії”, але про дійсну мету такої співпраці вона його знову ж не повідомляла.

Будучи введеним в оману, щодо дійсної мети ОСОБА_1., ОСОБА_10 погодився допомогти їй, та з цією метою звернувся до ОСОБА_21, яким в січні 2006 року вже було оформлено три кредити в КОФ АКБ СР “Укрсоцбанк” на придбання трьох автомобілів для ТОВ “Гармонії”, якому знову запропонував оформити на себе ще один кредит на придбання автомобіля для даного підприємства на тих самих умовах, на що останній знову погодився після викладення йому ОСОБА_10. запевнень наведених ОСОБА_1., щодо своєчасної виплати всіх кредитів оформлених на нього та переоформлення придбаних за їх рахунок автомобілів на ТОВ “Гармонію” в найкоротші строки.

Будучи введеним в оману, на вимогу ОСОБА_1., передану через ОСОБА_10., ОСОБА_21 також через ОСОБА_10., знову передав їй копію свідоцтва про його реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копію свого паспорту, які були необхідні для оформлення вказаного кредиту.

Отримавши від ОСОБА_21 зазначені документи, ОСОБА_1. знову приступила до пошуку автомобіля, який би за своєї ціною та технічними характеристиками дозволив їй продовжити реалізацію її плану спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами однієї з банківських установ міста Кіровограда. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Фіат Сієна”, реалізацією якого займалось ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг ТОВ”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_10 щодо зясування питання про можливість оформлення кредиту в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк” на придбання вказаного автомобіля на імя ОСОБА_21, та ОСОБА_14 щодо підготовки необхідного для цього пакету документів.

30 червня 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу вказаного автомобіля “Фіат Сієна”, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, ОСОБА_1. отримала в ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг ТОВ” довідку рахунок НОМЕР_60 якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Фіат Сієна” ОСОБА_21. за 65000 грн. У цей же день, після отримання в ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг ТОВ” вказаної довідки рахунку, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, маючи на меті прикриття своїх шахрайських дій, знову вирішили вчинити дії спрямовані на їх прикриття та забезпечення подальшого розширення сфери і збільшення обсягів спільної злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам даного автосалону як благонадійного партнера, та з цією метою 30 червня 2006 року, через ОСОБА_26., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Фіат Сієна”, оформленого на імя ОСОБА_21, за рахунок коштів отриманих ними в результаті раніше вчинених шахрайських дій, внесли на рахунок даного автосалону 65 000 грн. готівкою, що складало повну суму його вартості. Таким чином, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 було продовжено створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання.

Провівши зазначені розрахунки, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 забрали даний автомобіль з автосалону, після чого стали використовувати його при здійсненні фінансово господарської діяльності на ТОВ “Гармонії”.

Тобто, провівши оплату вказаного автомобіля “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_61 оформленого на імя ОСОБА_21, за рахунок коштів отриманих шляхом обману в результаті попередньої злочинної діяльності, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 65 000 грн.

При цьому, ОСОБА_1., за попередньою змовою з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, шляхом привласнення коштів наданих даною банківською установою ОСОБА_21. в якості кредиту на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, приховала від службових осіб цієї банківської установи реальну вартість продажу вказаного автомобіля ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг ТОВ”, яка становила 65000 грн., та усвідомлюючи, що однією з обовязкових умов отримання зазначеного кредиту є сплата ОСОБА_21 первинного внеску в розмірі не менше 15 відсотків вартості вказаного автомобіля, та бажаючи досягти своєї злочинної мети, ОСОБА_1. долучила до зазначеного пакету документів наданих до КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” рахунок фактуру № 12 1/41 від 29.06.2006 року, також підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно якого зазначений автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_21 у ТОВ “Гармонії” за 136 750 грн..

Крім цього, прагнучи прикрити реальний фінансовий стан ОСОБА_21, який не дозволяв йому виконати вказану умову кредитування, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 вирішили створити документальне підтвердження сплати ним первинного внеску в розмірі 15 відсотків вартості автомобіля, тобто 20 520 грн., а також враження його платоспроможності у службових осіб вказаної банківської установи, та з цією метою до зазначених документів було додано відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” № 12 А1/41 від 4.07.2006 року підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_21, як покупця, та квитанцію до прибуткового касового ордера №292 від 4 липня 2006 року, відповідно до яких ОСОБА_21 на ТОВ “Гармонію” нібито було внесено 20 520 грн., в якості оплати авансового внеску на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, однак фактично дані кошти до каси даного підприємства внесені не були і не оприбутковувались.

4 липня 2006 року, в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” ОСОБА_1. отримала письмове повідомлення про прийняття позитивного рішення щодо надання ОСОБА_21. кредиту в сумі 116 200 грн. на придбання автомобіля “Фіат Сієна” та 5 липня 2006 року, згідно відповідної вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_21 разом з ОСОБА_10, який надавав йому технічну допомогу у підготовці та заповненні документів необхідних для оформлення вказаного кредиту, прийшли в КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, де ним був підписаний відповідний кредитний договір.

На підставі наданих ОСОБА_1., через ОСОБА_10., до Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” документів, 5 липня 2006 року на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 116 200 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Фіат Сієна”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_21, при цьому останній не був обізнаний про його реальну вартість продажу. В подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою ОСОБА_4

Поряд з цим, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1., через ОСОБА_10., повідомила ОСОБА_21 про те, що розрахунок за оформлений на нього автомобіль “Фіат Сієна” своєчасно проводиться, однак приховала від нього фактичну вартість продажу даного автомобіля ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг”, яка становила 65 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” в сумі 116 200 грн. якими розпорядились на власний розсуд, заподіявши даній банківській установі збитків у зазначеному розмірі.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, наприкінці червня 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_4 та дізнавшись від ОСОБА_26 що ОСОБА_36. э приватним підприємцем, звернулась до нього з пропозицією оформлення нею на себе кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”, але про дійсну мету таких дій вона його знову ж не повідомляла.

Будучи введеним в оману щодо дійсної мети ОСОБА_1., ОСОБА_34 погодився допомогти їй у реалізації викладених нею йому планів, та з цією метою звернувся до ОСОБА_36., якій передав пропозицію ОСОБА_1., щодо оформлення нею на себе кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”, на що остання погодилась, після викладення їй ОСОБА_34 пояснень та запевнень наведених йому ОСОБА_1., стосовно того що даний автомобіль буде використовуватись ТОВ “Гармонією” на умовах оренди як таксі, а за рахунок прибутків отриманих від його використанням товариством буде сплачуватись кредит оформлений на неї, та до того ж за це вона отримає грошову винагороду в розмірі 5000 гривень.

При цьому, ОСОБА_1., приховала від ОСОБА_26 та ОСОБА_36., що в трудових відносинах з ТОВ “Гармонія” вона не перебувала і ніякого відношення до діяльності даного підприємства не мала, але прагнучи викликати у них впевненість у реальності виконання викладених нею планів, пояснила їм програму діяльності підприємства та схеми отримання доходів, а також те що питаннями документального оформлення отримання ОСОБА_36. зазначеного кредиту буде займатись ТОВ “Гармонія”.

Будучи введеним в оману, на вимогу ОСОБА_1., передану через ОСОБА_34, ОСОБА_36. також через ОСОБА_26, передала їй копію свідоцтва про його реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копію свого паспорту, які були необхідні для оформлення даного кредиту.

Дізнавшись про рішення ОСОБА_36., щодо оформлення на неї одного кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії” та отримавши від неї зазначені документи, ОСОБА_1. знову приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Фіат Сієна”, реалізацією якого займалось ТОВ “Ладаекспорт Юг”, ОСОБА_1. дала доручення ОСОБА_10 щодо зясування питання про можливість оформлення кредиту в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” на придбання вказаного автомобіля на імя ОСОБА_36., та ОСОБА_14, щодо підготовки необхідного для цього пакету документів.

4 липня 2006 року, ОСОБА_1. отримала в Кіровоградській філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” письмове повідомлення про прийняття позитивного рішення щодо надання ОСОБА_36. кредиту в сумі 116200 грн. на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, після чого 5 липня 2006 року, маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу вказаного автомобіля, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, в ТОВ “Ладаекспорт Юг” нею була отримана довідка рахунок НОМЕР_62 якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Фіат Сієна” ОСОБА_36. за 64870 грн..

5 липня 2006 року, після отримання в ТОВ “Ладаекспорт Юг” вказаної довідки рахунку, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, маючи на меті прикрити свої шахрайські дії, знову вирішили вчинити дії спрямовані на їх прикриття та забезпечення подальшого розширення сфери і збільшення обсягів спільної злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам ТОВ “Ладаекспорт Юг” як благонадійного партнера, та з цією метою в цей же день, через ОСОБА_26., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Фіат Сієна”, оформленого на імя ОСОБА_36., за рахунок коштів отриманих ними в результаті раніше вчинених шахрайських дій, внесли на рахунок даного автосалону 64 870 грн. готівкою, що складало повну суму його вартості. Таким чином, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 було продовжено створення у ТОВ “Гармонії” іміджу підприємства, як такого що виконує всі свої зобовязання.

Провівши зазначені розрахунки, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 забрали даний автомобіль з автосалону, після чого стали використовувати його при здійсненні фінансово господарської діяльності на ТОВ “Гармонії”. Тобто, провівши оплату вказаного автомобіля “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_63 оформленого на імя ОСОБА_36., за рахунок коштів отриманих шляхом обману в результаті попередньої злочинної діяльності, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, легалізували частину коштів здобутих ними шахрайським шляхом, а розмір такої легалізації склав оплачену суму вартості даного автомобіля, тобто 64 870 грн.

При цьому, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, шляхом привласнення коштів наданих даною банківською установою ОСОБА_36. в якості кредиту на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, приховала від службових осіб цієї банківської установи реальну вартість продажу вказаного автомобіля ТОВ “Ладаекспорт Юг” яка становила 64870 грн., та усвідомлюючи, що однією з обовязкових умов отримання зазначеного кредиту є сплата ОСОБА_36. первинного внеску в розмірі не менше 15 відсотків вартості вказаного автомобіля, та бажаючи досягти своєї злочинної мети, ОСОБА_1. долучила до зазначеного пакету документів наданих до КФ ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” рахунок фактуру №12 1/43 від 3.07.2006 року, також підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно якого зазначений автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_36. у ТОВ “Гармонії” за 136750 грн..

Крім цього, прагнучи прикрити реальний фінансовий стан ОСОБА_36., який не дозволяв їй виконати вказану умову кредитування, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 вирішили створити документальне підтвердження сплати нею первинного внеску в розмірі 15 відсотків вартості автомобіля, тобто 20 520 грн., а також враження її платоспроможності у службових осіб вказаної банківської установи, та з цією метою до зазначених документів було додано відповідний договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” № 12 А1/43 від 6.07.2006 року підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, як його продавця і ОСОБА_36., як покупця, та квитанцію до прибуткового касового ордера № 293 від 6 липня 2006 року, відповідно до яких ОСОБА_36. на ТОВ “Гармонію” нібито було внесено 20 520 грн., в якості оплати авансового внеску на придбання автомобіля “Фіат Сієна”, однак фактично дані кошти до каси ТОВ “Гармонії” внесені не були і не оприбутковувались.

6 липня 2006 року, згідно відповідної вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_36., разом з ОСОБА_10, який надавав їй технічну допомогу у підготовці та заповненні документів необхідних для оформлення вказаного кредиту, підписала відповідний кредитний договір, після чого, на підставі наданих ОСОБА_1., через ОСОБА_10., до Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” документів, 6 липня 2006 року на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 116 200 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Фіат Сієна”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_36., при цьому остання не була обізнана про його реальну вартість продажу. У подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою ОСОБА_4

Поряд з цим, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1., через ОСОБА_26 повідомила ОСОБА_36. про те, що розрахунок за оформлений на неї автомобіль “Фіат Сієна” своєчасно проводиться, однак приховала від них фактичну вартість продажу даного автомобіля ТОВ “Ладаекспорт Юг”, яка становила 64870 грн.

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” в сумі 116 200 грн. якими розпорядились на власний розсуд, заподіявши даній банківській установі збитків у зазначеному розмірі.

Крім того, на початку червня 2006 року, ОСОБА_1., виконуючи умови спільного злочинного плану узгодженого з ОСОБА_4 та продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ, звернулась до ОСОБА_34 з проханням оформити на себе ще один кредит на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”, але про дійсну мету цього звернення вона його знову ж не повідомляла.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_34 знову погодився, та повідомив ОСОБА_1. про прийняття ним позитивного рішення, щодо оформлення на себе кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”, після чого за вказівкою останньої, підготував пакет документів необхідних для оформлення на себе вказаного кредиту, а саме копію свідоцтва про її реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копію свого паспорту, які передав їй.

Після цього, ОСОБА_1. знову приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Тойота Кемрі”, реалізацією якого займалось ТОВ “Торговий дім “Старком””, що є представником офіційного дилера автомобілів “Тойота” та “Лексус” ТОВ “Авто Стар”, ОСОБА_1. особисто звернулась до Кіровоградської обласної дирекції АППБ “Аваль” з метою зясування питання про можливість оформлення кредиту в даній банківській установі на придбання автомобіля “Тойота Кемрі” для ОСОБА_34 і дала доручення ОСОБА_14 щодо оформлення необхідного для цього пакету документів.

Дізнавшись про умови кредитування в Кіровоградській обласній дирекції АППБ “Аваль”, 13 червня 2006 року ОСОБА_1., маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу автомобіля “Тойота Кемрі”, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, в ТОВ “Авто Стар” через ТОВ “Старком”, отримала довідку рахунок НОМЕР_64, якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Тойота Кемрі” ОСОБА_34 за 134000 грн.

Після отримання 13 червня 2006 року в ТОВ “Авто - стар”, через ТОВ “Старком”, вказаної довідки рахунку та оформлення на її підставі відповідного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобіля “Тойота Кемрі” держ. номер НОМЕР_65, згідно якого власником даного транспортного засобу вже був зазначений ОСОБА_34, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, вважаючи що ними вже створений імідж ТОВ “Гармонії”, як підприємства що завжди виконує всі свої зобовязання, знову вирішила скористатись цією нагодою та заволодіти всією сумою коштів КОД АППБ “Аваль”, що надійдуть на рахунок ТОВ “Гармонії” в якості оплати зазначеного автомобіля “Тойота Кемрі” оформленого на ОСОБА_34

13 липня 2006 року, ОСОБА_1. у Кіровоградській обласній дирекції АППБ “Аваль” отримала письмове повідомлення про прийняття позитивного рішення щодо надання кредиту ОСОБА_34 на придбання вказаного автомобіля “Тойота Кемрі”, але за умови сплати першого внеску, який має складати не менше 10 відсотків вартості даного автомобіля.

14 липня 2006 року, ОСОБА_1., маючи на меті заволодіння коштами Кіровоградської обласної дирекції АППБ “Аваль”, шляхом привласнення коштів наданих даною банківською установою ОСОБА_34 в якості кредиту на придбання автомобіля “Тойота Кемрі”, приховала від службових осіб цієї банківської установи реальну вартість продажу вказаного автомобіля ТОВ “Старком” яка становила 134000 грн., та усвідомлюючи, що однією з обовязкових умов отримання зазначеного кредиту є сплата ОСОБА_34. первинного внеску в розмірі не менше 10 відсотків вартості вказаного автомобіля, та бажаючи досягти своєї злочинної мети, ОСОБА_1. долучила до зазначеного пакету документів наданих до КОД АППБ “Аваль” рахунок фактуру №12 1/38 від 16.06.2006 року, також підписаний від імені ТОВ “Гармонія”, згідно якого зазначений автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_34. у ТОВ “Гармонії” за 251 430 грн.

Крім цього, прагнучи прикрити реальний фінансовий стан ОСОБА_34, який не дозволяв йому виконати вказану умову кредитування, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 вирішили створити документальне підтвердження сплати ним первинного внеску в розмірі 10 відсотків вартості автомобіля, тобто 25 143 грн., а також враження його платоспроможності у службових осіб вказаної банківської установи, та з цією метою до зазначених документів було додано квитанцію до прибуткового касового ордеру № 294 від 5 липня 2006 року, відповідно до якої ОСОБА_34. на ТОВ “Гармонію” нібито було внесено 25 143 грн., в якості оплати авансового внеску на придбання автомобіля “Тойота Кемрі”, однак фактично дані кошти до каси ТОВ “Гармонії” внесені не були і не оприбутковувались.

У цей же день, згідно вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_34, разом із ОСОБА_14, яка надавала йому допомогу у підготовці документів для оформлення кредиту, підписав кредитний договір на суму 226 287 грн., на підставі якого, а також наданих ОСОБА_1. до Кіровоградської обласної дирекції АППБ “Аваль” документів, цього ж дня, на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 226 287 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Тойота Кемрі”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_34, при цьому останній не був обізнаний про його реальну вартість продажу. У подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою ОСОБА_4

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1. повідомила ОСОБА_34 про те, що розрахунок за оформлений на нього автомобіль вчасно проводиться, однак приховала від нього реальну вартість продажу даного автомобіля ТОВ “Старком”, яка становила 134000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської обласної дирекції АППБ “Аваль” в сумі 226 287 грн., якими розпорядились на власний розсуд, заподіявши даній банківській установі збитків у зазначеному розмірі.

Тобто, здійснюючи свою злочинну діяльність та використовуючи при цьому реквізити і розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія” з грудня 2005 року по серпень 2006 року ОСОБА_1., діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк” в сумі 2 018 240 грн., Кіровоградської філії АКБ “Правекс Банк” в сумі 113 335 грн., Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” в сумі 1 408 650 грн., Кіровоградської філії “ТАС комерцбанк” в сумі 208 947 грн., Кіровоградської обласної дирекції АППБ “Аваль” в сумі 226 287 грн., якими розпорядилась на власний розсуд, заподіявши даним банківським установам матеріальних збитків на загальну суму 3 975 459 грн.

Здійснюючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, Кіровоградської філії АКБ “Правекс Банк”, Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, Кіровоградської філії “ТАС комерцбанк”, Кіровоградської обласної дирекції АППБ “Аваль” і автомобілем “Тойота Кемрі” держ. номер НОМЕР_56, оформленим на ОСОБА_14, та досягнувши вказаної мети, ОСОБА_1., за попередньою змовою із своїм чоловіком ОСОБА_2 вчинила подальшу легалізацію (відмивання) їх частини в сумі 1 854 600 грн.

Виконуючи свою роль у злочинному плані складеному ОСОБА_1., в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом ОСОБА_2, діючи згідно відповідної вказівки ОСОБА_1., та маючи на меті її виконання в частині маскування джерела походження і приналежності коштів здобутих в результаті зазначених шахрайських дій, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк” в сумі 127 600 грн., отриманими від даної банківської установи в якості кредиту на придбання ОСОБА_19 автомобіля “Шкода Октавія А-5”, які 29.12.2005 року були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій перерахував на рахунок автосалону ДП “Автотрейдінг - Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” 117800 грн., в якості оплати вказаного автомобіля, який після цього став використовуватись ними у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк” в сумі 147 600 грн., отриманими від даної банківської установи в якості кредиту на придбання ОСОБА_20. автомобіля “Шкода Октавія А-5”, які 13.01.2006 року були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, перерахував на рахунок автосалону ДП “Автотрейдінг - Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” 118500 грн., в якості оплати вказаного автомобіля, який після цього став використовуватись ними у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк” в сумі 143 040 грн., отриманими від даної банківської установи в якості кредиту на придбання ОСОБА_21 трьох автомобілів “ВАЗ 21140”, які 19.01.2006 року були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, перерахував на рахунок автосалону ДП “Автотрейдінг - Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” 120000 грн., в якості оплати вказаних автомобілів, які після цього стали використовуватись ними у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк” в сумі 149 200 грн., отриманими від даної банківської установи в якості кредиту на придбання ОСОБА_22. трьох автомобілів “ГАЗ 31105”, які 10.02.2006 року були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, перерахував на рахунок автосалону ПІІ “Автоінвестстрой Кіровоград” 137 060 грн., в якості оплати вартості вказаних автомобілів, які після цього стали використовуватись ними у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк” в сумі 148 500 грн., отриманими від даної банківської установи в якості кредиту на придбання ОСОБА_23. автомобіля “Сєат Кордоба”, які 13.02.2006 року були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, перерахував на рахунок автосалону ДП “Автотрейдінг - Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” 78000 грн., в якості оплати вказаного автомобіля, який після цього став використовуватись ними у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк” в сумі 147 200 грн., отриманими від даної банківської установи в якості кредиту на придбання ОСОБА_24. автомобіля “Сєат Ібіца”, які 20.02.2006 року були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, перерахував на рахунок автосалону ДП “Автотрейдінг - Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” 72000 грн., в якості оплати вказаного автомобіля, який після цього став використовуватись у ними діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії АКБ “Правексбанк” в сумі 113335 грн., отриманими від даної банківської установи в якості кредиту на придбання ОСОБА_19 автомобіля “Шкода Октавія Тур”, які 10.03.2006 року були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, перерахував на рахунок автосалону ДП “Автотрейдінг - Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” 63000 грн., в якості оплати вказаного автомобіля, який після цього став використовуватись ними у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк” в сумі 147 300 грн., отриманими від даної банківської установи в якості кредиту на придбання ОСОБА_25 автомобіля “Сєат Ібіца”, які 23.03.2006 року були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, вніс готівкою на рахунок автосалону ТОВ “Фаетон Авто” 73200 грн., в якості оплати вказаного автомобіля, який після цього став використовуватись у ними діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк” в сумі 138 000 грн., отриманими від даної банківської установи в якості кредиту на придбання ОСОБА_19 автомобіля “Сєат Кордоба”, які 23.03.2006 року були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, вніс готівкою на рахунок автосалону ТОВ “Фаетон Авто” 77200 грн., в якості оплати вказаного автомобіля, який після цього став використовуватись ними у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк” в сумі 141 200 грн., отриманими від даної банківської установи в якості кредиту на придбання ОСОБА_27. автомобіля “Фіат Сієна”, які 30.03.2006 року були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, вніс готівкою на рахунок автосалону ТОВ “Фаетон Авто” 64500 грн., в якості оплати вказаного автомобіля, який після цього став використовуватись ними у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк” в сумі 443 600 грн., отриманими від даної банківської установи в якості кредиту на придбання ОСОБА_28, ОСОБА_29. та ОСОБА_30 автомобілів “Фіат Добло Панорама”, “Сєат Кордоба” та “Сєат Ібіца”, які 30.03.2006 року були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, вніс готівкою на рахунок автосалону ТОВ “Фаетон Авто” 229 500 грн., в якості оплати вказаних автомобілів, які після цього стали використовуватись ними у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” в сумі 116 200 грн., отриманими від даної банківської установи в якості кредиту на придбання ОСОБА_32 автомобіля “Фіат Сієна”, які 11.05.2006 року були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, вніс готівкою на рахунок автосалону ТОВ “Фаетон Авто” 67000 грн., в якості оплати вказаного автомобіля, який після цього став використовуватись ними у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк” та Кіровоградської філії АКБ “Правекс Банк”, отриманими від даних банківських установ в якості кредитів на придбання автомобілів у попередні періоди та перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, 6.05.2006 року ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, вніс готівкою на рахунок автосалону ТОВ “Фаетон Авто” 67000 грн., в якості оплати автомобіля “Фіат сієна”, оформленого на імя ОСОБА_33, який після цього вони стали використовуватись у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” в сумі 114 070 грн., отриманими від даної банківської установи в якості кредиту на придбання ОСОБА_34. автомобіля “Сітроен Берлінго”, які 30.05.2006 року були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, вніс готівкою на рахунок автосалону АП ПІІ “Автоінвестстрой” 73470 грн., в якості оплати вказаного автомобіля, який після цього став використовуватись ними у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” в сумі 124 520 грн., отриманими від даної банківської установи в якості кредиту на придбання ОСОБА_29. автомобіля “Сітроен Берлінго”, які 13.06.2006 року були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, вніс готівкою на рахунок Миколаївської філії автосалону АП ПІІ “Автоінвестстрой” 75000 грн., в якості оплати вказаного автомобіля, який після цього став використовуватись ними у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк” та Кіровоградської філії АКБ “Правекс Банк”, отриманими від даних банківських установ в якості кредитів на придбання автомобілів у попередні періоди та перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, 9.06.2006 року ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, вніс готівкою на рахунок автосалону ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг ТОВ” 73500 грн., в якості оплати автомобіля “Фіат сієна”, оформленого на імя ОСОБА_31, який після цього вони стали використовувати у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк” та Кіровоградської філії АКБ “Правекс Банк”, отриманими від даних банківських установ в якості кредитів на придбання автомобілів у попередні періоди та перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, 14.06.2006 року ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, вніс готівкою на рахунок автосалону ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг ТОВ” 72800 грн., в якості оплати автомобіля “Фіат сієна”, оформленого на імя ОСОБА_28., який після цього вони стали використовуватись у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії “ТАС комерцбанка” в сумі 208 947 грн., отриманими від даної банківської установи в якості кредиту на придбання ОСОБА_14 автомобіля “Тойота Кемрі”, які 15.06.2006 року були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, вніс готівкою на рахунок автосалону ТОВ “Старком” 132000 грн., в якості оплати вказаного автомобіля, які після цього вони стали використовувати у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, Кіровоградської філії АКБ “Правекс Банк” та Кіровоградської філії “ТАС комерцбанк”, отриманими від даних банківських установ в якості кредитів на придбання автомобілів у попередні періоди та перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, 23.06.2006 року ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, вніс готівкою на рахунок Миколаївської філії автосалону АП ПІІ “Автоінвестстрой” 7500 грн., в якості оплати автомобіля “Сітроен Берлінго”, оформленого на імя ОСОБА_35., який після цього вони стали використовувати у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, Кіровоградської філії АКБ “Правекс Банк” та Кіровоградської філії “ТАС - комерцбанк”, отриманими від даних банківських установ в якості кредитів на придбання автомобілів у попередні періоди та перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, 23.06.2006 року ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, вніс готівкою на рахунок Миколаївської філії автосалону АП ПІІ “Автоінвестстрой” 7500 грн., в якості оплати автомобіля “Сітроен Берлінго”, оформленого на імя ОСОБА_26, який після цього вони стали використовувати у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, Кіровоградської філії АКБ “Правекс Банк” та Кіровоградської філії “ТАС комерцбанк”, отриманими від даних банківських установ в якості кредитів на придбання автомобілів у попередні періоди та перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, 30.06.2006 року ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, вніс готівкою на рахунок автосалону ДП “Італавто” ТОВ “Глобал трейдінг енд консалтинг ТОВ” 65000 грн., в якості оплати автомобіля “Сітроен Берлінго”, оформленого на імя ОСОБА_21, який після цього вони стали використовувати у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Продовжуючи свої злочинні дії, в частині легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, Кіровоградської філії АКБ “Правекс Банк” та Кіровоградської філії “ТАС комерцбанк”, отриманими від даних банківських установ в якості кредитів на придбання автомобілів у попередні періоди та перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, 5.07.2006 року ОСОБА_2 виконуючи умови попередньої домовленості досягнутої з ОСОБА_1., щодо легалізації їх частини та прикриття своїх шахрайських дій, вніс готівкою на рахунок автосалону ТОВ “Ладаекспорт Юг” 64870 грн., в якості оплати автомобіля “Фіат Сієна”, оформленого на імя ОСОБА_36., який після цього вони стали використовувати у діяльності ТОВ “Гармонія”.

Тобто, здійснюючи на протязі грудня 2005 року серпня 2006 року, свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, Кіровоградської філії АКБ “Правекс Банк”, Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, Кіровоградської філії “ТАС комерцбанк” і Кіровоградської обласної дирекції АППБ “Аваль” та досягнувши вказаної мети, ОСОБА_1., за попередньою змовою із своїм чоловіком ОСОБА_2 вчинила подальшу легалізацію (відмивання) їх частини в сумі 1 854 600 грн., шляхом їх внесення на розрахункові рахунки автосалонів, в якості оплати вартості відповідних автомобілів.

У цей же час, 24 травня 2006 року ОСОБА_1., маючи на меті заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошима своєї знайомої гр. ОСОБА_8., прийшла до квартири останньої, яка розташовувалась за адресою: АДРЕСА_5 та попросила надати їй в борг гроші в сумі 10 000 доларів США строком на один місяць, приховавши при цьому від неї, що мети на їх повернення вона не мала.

Після цього, діючи із зазначеною метою та прагнучи викликати впевненість у вигідності надання їй в борг вказаної суми коштів, ОСОБА_1. пообіцяла ОСОБА_8., крім повернення у визначений строк суми боргу, також сплати відсотків, за користування коштами останньої. ОСОБА_8., будучи введеною в оману щодо дійсної мети ОСОБА_1., зняла 10 000 доларів США із свого депозитного рахунку та добровільно передала їх ОСОБА_1., будучи переконаною у їх своєчасному поверненні останньою протягом місячного строку з дня передачі коштів.

Крім цього, прагнучи приховати справжню мету своїх злочинних дій, спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_8. та викликати впевненість у останньої, щодо повернення боргу у будь якому випадку, ОСОБА_1. дала вказівку ОСОБА_14, яка фактично виконувала обовязки секретаря референта ТОВ “Гармонія”, оформити прибутковий касовий ордер, відповідно до якого вказаним підприємством нібито були оприбутковані зазначені кошти в сумі 10000 доларів США, які внесла ОСОБА_8. в якості поворотної фінансової допомоги. При цьому, вказані кошти ТОВ “Гармонія” фактично оприбутковані не були, а ОСОБА_1. розпорядилась ними на власний розсуд.

Після закінчення строку повернення боргу, ОСОБА_1. не повернувши борг, з місця постійного проживання зникла.

Таким чином, ОСОБА_1. своїми шахрайськими діями заподіяла потерпілій ОСОБА_8. матеріальних збитків в особливо великих розмірах, на загальну суму 10 000 доларів США, що відповідно до довідки управління національного банку України в Кіровоградської області становить 50500 грн.

Також, у цей же час, а саме в травні 2006 року, ОСОБА_1. вирішила спрямувати наявні у неї кошти на відкриття магазину в м. Пологи Запорізької області, для чого через ОСОБА_37 підшукала відповідне приміщення вартістю 900 000 грн.

Однак, усвідомлюючи те, що вказаної суми коштів вона не мала, а також не мала і коштів для придбання обладнання та товарів необхідних для відкриття магазину, ОСОБА_1. звернулась з пропозицією про співробітництво до ОСОБА_10.

Прагнучи викликати впевненість у ОСОБА_10., відносно реальності своїх планів, щодо відкриття магазину в м. Пологи Запорізької області, ОСОБА_1. разом з ним виїхали в даний населений пункт для огляду зазначеного приміщення, під час якого з ОСОБА_37. було проведено обговорення умов його придбання, на умовах передачі його в оренду з подальшим викупом.

Погодившись на пропозицію ОСОБА_1. щодо співробітництва в частині відкриття вказаного магазину, ОСОБА_10 досяг з ОСОБА_1. домовленості відносно умов їх співробітництва, відповідно до якої він повинен був надати їй для реалізації зазначеного плану 200 000 грн., а вона мала поставити необхідне обладнання.

Через деякий час після цього, ОСОБА_1. звернулась до ОСОБА_37, під час розмови з яким, ОСОБА_1. запропонувала знизити первинний внесок оплати вартості приміщення до десяти відсотків, а ОСОБА_37 в якості обовязкової умови переоформлення права власності на дане приміщення, висунув вимоги повної оплати вартості, що стало причиною розірвання вказаної домовленості.

Незважаючи на це, ОСОБА_1. вирішила скористатись тою обставиною, що ОСОБА_10 мав бажання на придбання приміщення для відкриття магазину, та заволодіти його коштами шляхом обману та зловживання довірою. Після цього, діючи із зазначеною метою та прагнучи викликати впевненість у вигідності надання їй вказаної суми коштів, та знаючи про відсутність в розпорядженні ОСОБА_10. такої суми, ОСОБА_1. запевнила останнього, що в разі отримання ним вказаних коштів в кредит, всі розрахунки по даному кредиту будуть проводитись із спільних прибутків отриманих від діяльності магазину.

У звязку з відсутністю в розпорядженні у ОСОБА_10. вказаної суми коштів, але врахувавши запевнення ОСОБА_1., щодо спільного їх повернення в разі отримання їх в кредит, ОСОБА_10 отримав в Кіровоградській філії АКБ “ТАС - комерцбанк” 200 000 грн., в якості кредиту під заставу його магазину, що розташовувався в м. Знамянка Кіровоградської області.

Після цього, ОСОБА_10 будучи введеним в оману, щодо дійсної мети ОСОБА_1., добровільно передав їй зазначену суму коштів в розмірі 200 000 грн., отриманих ним в Кіровоградській філії “ТАС комерцбанк”, в якості кредиту під заставу магазину.

Крім цього, прагнучи приховати справжню мету своїх злочинних дій, спрямованих на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_10., та викликати впевненість у останнього, щодо обовязковості реалізації плану по відкриттю магазину в м. Пологи Запорізької області, 8 червня 2006 року ОСОБА_1. дала вказівку ОСОБА_14, яка фактично виконувала обовязки секретаря референта ТОВ “Гармонія”, оформити квитанцію до прибуткового касового ордеру, відповідно до якого вказаним підприємством нібито були оприбутковані кошти в сумі 200 000 грн., внесені ОСОБА_10. в якості поворотної фінансової допомоги. При цьому, вказані кошти ТОВ “Гармонія” фактично оприбутковані не були, а ОСОБА_1. розпорядилась ними на власний розсуд.

У липні 2006 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_10 звернувся до ОСОБА_1. з приводу отримання пояснень щодо використання нею коштів отриманих від нього на придбання приміщення магазину в м. Пологи Запорізької області та повернення коштів у разі невиконання нею умов їх домовленості досягнутої з цього приводу, на що ОСОБА_1., прагнучи викликати у ОСОБА_10. впевненість щодо обовязковості виконання нею зазначених зобовязань заявила, що ОСОБА_37. були змінені умови придбання вказаного приміщення, що в свою чергу відстрочило відкриття їх магазину, а після цього, з місця постійного проживання зникла.

Таким чином, ОСОБА_1. своїми шахрайськими діями заподіяла потерпілому ОСОБА_10 матеріальних збитків в особливо великих розмірах, на загальну суму 200 000 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, в середині червня 2006 року, ОСОБА_1., вирішила заволодіти грошовими коштами свого знайомого ОСОБА_7, шляхом обману та зловживання довірою. Діючи на виконання зазначеної мети, ОСОБА_1. розповіла йому про можливість придбання чотирьох автомобілів, за ціною значно нижчою за ринкову, один з яких мав бути придбаний ним для власного користування. При цьому, прагнучи викликати впевненість у вигідності даної пропозиції шляхом обґрунтування підстав заниження ринкової ціни запропонованих автомобілів, ОСОБА_1. пояснила останньому, що у неї, як директора автосалону є можливість купити зазначені автомобілі за цінами заводу виробника.

Після того, як ОСОБА_7 висловив зацікавленість даною пропозицією, ОСОБА_1., зловживаючи його довірою, повідомила йому, що для придбання автомобіля йому необхідно внести передплату в сумі 1000 доларів США та сплатити іншу частину коштів після отримання ним кредиту.

Через деякий час після передачі ОСОБА_1. вказаних коштів в сумі 1000 доларів США, а саме 22.06.2006 року ОСОБА_7, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_1., передав їй для оплати вартості автомобілів ще 59500 грн., таким чином загальна сума коштів, яка була передана ОСОБА_7 ОСОБА_1., склала 64 500 грн.

Прагнучи створити враження дійсності свого наміру поставити ОСОБА_7. автомобіль, ОСОБА_1. дала вказівку ОСОБА_14, яка у трудових відносинах з нею не перебувала, але фактично виконувала обовязки секретаря референта ТОВ “Гармонія”, де ОСОБА_1. також фактично виконувала організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, заповнити власноручно квитанції до прибуткових касових ордерів № 286, № 287, № 288 та № 289 відповідно до яких 22 червня 2006 року ОСОБА_7 у касу ТОВ «Гармонії»внесено 64 500 грн. в якості внеску по договору поставки автомобіля.

Крім того, прагнучи відстрочити зауваження з боку ОСОБА_7 претензій з приводу поставки йому автомобіля та прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1. передала йому в тимчасове користування автомобіль «Сітроен Берлінго»держ. номер НОМЕР_48, а через деякий час змінила його на автомобіль «Фіат Сієна»держ. номер НОМЕР_54, без відома ОСОБА_28. на якого він був оформлений та банку, де даний автомобіль перебував у заставі. Для надання можливості користування ОСОБА_7 зазначеними автомобілями, йому були передані подорожні листи, відповідно до яких ОСОБА_7 як працівник ТОВ «Гармонія»мав право керування ними.

Після отримання від ОСОБА_7 зазначених коштів, ОСОБА_1. з місця проживання зникла та розпорядилась ними на власний розсуд, чим ОСОБА_7. було спричинено матеріальну шкоду на суму 64500 грн.

У цей же час, а саме на початку червня 2006 року, ОСОБА_1., згідно попередньої змови з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння шляхом обману коштами банківських установ, звернулась до ОСОБА_14 з проханням оформити на себе кредит на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”. Будучи введеною в оману, щодо дійсної мети ОСОБА_1., ОСОБА_14 погодилась допомогти їй у реалізації викладених нею їй планів та повідомила її про прийняття позитивного рішення, щодо оформлення на себе кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”.

Після цього, діючи за вказівкою ОСОБА_1., ОСОБА_14 підготувала пакет документів необхідних для оформлення на себе вказаного кредиту, а саме копію свідоцтва про її реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копію свого паспорту, які передала їй.

Отримавши від ОСОБА_14 зазначені документи, ОСОБА_1. приступила до пошуку автомобіля, який би за своєї ціною та технічними характеристиками дозволив їй продовжити реалізацію її плану спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами однієї з банківських установ м. Кіровограда. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Тойота Кемрі” вартістю 132000 грн., реалізацією якого займалось ТОВ “Торговий дім “Старком”, що є представником офіційного дилера автомобілів “Тойота” та “Лексус” ТОВ “Авто Стар”, ОСОБА_1. особисто звернулась до Кіровоградської філії АКБ «ТАС комерцбанк»з метою зясування питання про можливість оформлення кредиту в даній банківській установі на придбання автомобіля “Тойота Кемрі” для ОСОБА_14, та дала доручення останній щодо оформлення необхідного для цього пакету документів.

13 червня 2006 року, ОСОБА_1., в Кіровоградській філії АКБ «ТАС комерцбанк»отримала письмове повідомлення про прийняття позитивного рішення щодо надання кредиту ОСОБА_14 на придбання вказаного автомобіля “Тойота Кемрі”, але за умови сплати першого внеску в розмірі 10 відсотків вартості вказаного автомобіля, що згідно довідки рахунка № 12 1/37 від 9.06.2006 року становило 24 582 грн.

Дізнавшись про умови кредитування 13 червня 2006 року ОСОБА_1., маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу автомобіля “Тойота Кемрі”, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, в ТОВ “Авто Стар”, через ТОВ “Старком”, остання отримала довідку рахунок НОМЕР_66, якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Тойота Кемрі” ОСОБА_14 за 132000 грн.

14 липня 2006 року ОСОБА_1., згідно попередньої змови з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння коштами Кіровоградської філії АКБ «ТАС комерцбанк», шляхом привласнення коштів наданих даною банківською установою ОСОБА_14 в якості кредиту на придбання автомобіля “Тойота Кемрі”, приховала від службових осіб цієї банківської установи реальну вартість продажу вказаного автомобіля ТОВ “Старком”, яка становила 132000 грн., та усвідомлюючи, що однією з обовязкових умов отримання зазначеного кредиту є сплата ОСОБА_14 первинного внеску в розмірі не менше 10 відсотків вартості зазначеного автомобіля, та бажаючи досягти своєї злочинної мети, ОСОБА_1. надала до КФ АКБ “ТАС комерцбанк” документи, згідно яких даний автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_14 у ТОВ “Гармонії” за 245 820 грн.

Крім цього, прагнучи прикрити реальний фінансовий стан ОСОБА_14, який не дозволяв їй виконати вказану умову кредитування, ОСОБА_1. та ОСОБА_2 вирішили створити документальне підтвердження сплати нею первинного внеску в розмірі 10 відсотків вартості автомобіля, тобто 24 582 грн., а також враження її платоспроможності у службових осіб зазначеної банківської установи, та з цією метою до вказаних документів додали договір купівлі продажу та квитанції до прибуткових касових ордерів № 283 і № 285 від 14 червня 2006 року, відповідно до яких ОСОБА_14 на ТОВ “Гармонію” нібито внесла 24 582 грн. та 12291 грн., в якості оплати авансового внеску на придбання автомобіля “Тойота Кемрі”, однак фактично дані кошти до каси ТОВ “Гармонії” внесені не були і не оприбутковувались.

15 червня 2006 року, згідно вказівки ОСОБА_1., ОСОБА_14, підписала кредитний договір на суму 208 947 грн., на підставі якого, а також наданих ОСОБА_1. до Кіровоградської філії АКБ «ТАС комерцбанк», цього ж дня, на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” даною банківською установою було перераховано 208 947 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Тойота Кемрі”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_14, при цьому остання не була обізнана про його реальну вартість продажу. У подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою її чоловіком ОСОБА_4

Приблизно через місяць після отримання в ТОВ “Авто стар”, через ТОВ “Старком” довідки рахунку та оформлення на її підставі свідоцтва про реєстрацію автомобіля “Тойота Кемрі” держ. номер НОМЕР_56, згідно якого власником даного транспортного засобу вже була зазначена ОСОБА_14, 15 липня 2006 року ОСОБА_1. та ОСОБА_2, маючи на меті забезпечити прикриття своїх злочинних дій та подальше розширення сфери і збільшення обсягів спільної злочинної діяльності, шляхом представлення ТОВ “Гармонії” співробітникам ТОВ «Старком»як благонадійного партнера, через ОСОБА_2, в якості оплати вартості зазначеного автомобіля «Тойота Кемрі»оформленого на ОСОБА_14, внесла в касу даного автосалону 132000 грн. готівкою та забрала його.

Прагнучи прикрити свої шахрайські дії ОСОБА_1., згідно попередньої домовленості з ОСОБА_2 повідомила ОСОБА_14 про те, що розрахунок за оформлений на неї автомобіль вчасно проводиться, однак приховала від неї реальну вартість продажу даного автомобіля ТОВ “Старком”, яка становила 132000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1. за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділа шляхом обману коштами Кіровоградської філії АКБ “ТАС комерцбанк” в сумі 208947 грн., якими розпорядились на власний розсуд, заподіявши даній банківській установі збитків у зазначеному розмірі.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1., за попередньою змовою з ОСОБА_2 прагнучи збільшити обсяги свого збагачення шляхом заволодіння автомобілем “Тойота Кемрі” вартістю 132000 грн., який був оформлений на імя ОСОБА_14, повідомила останню про необхідність використання нею зазначеного автомобіля у господарській діяльності ТОВ «Гармонія»та шляхом запевнень і уговорів створила у ОСОБА_14 враження необхідності його передачі їй та ОСОБА_2 у користування. При цьому, ОСОБА_1. приховала від ОСОБА_14, що мети на повернення їй даного автомобіля вона не мала, а отримавши документи та ключі від нього стали використовувати у власних потребах та через два місяці після цього, разом з даним автомобілем, з місця постійного проживання зникли.

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи автомобілем “Тойота Кемрі” держ. номер НОМЕР_56, чим ОСОБА_14 було заподіяно збитки в особливо великому розмірі, на суму 208 947 грн.

Також у цей час, а саме на початку червня 2006 року ОСОБА_1., згідно попередньої змови з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння шляхом обману коштами банківських установ, звернулась до ОСОБА_34 з проханням оформити на себе кредит на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”. Будучи введеним в оману, щодо дійсної мети ОСОБА_1., ОСОБА_34 погодився допомогти їй у реалізації викладених нею йому планів, та повідомив ОСОБА_1. про прийняття ним позитивного рішення, щодо оформлення на себе кредиту на придбання автомобіля для ТОВ “Гармонії”.

Після цього, діючи за вказівкою ОСОБА_1., ОСОБА_34 підготував пакет документів необхідних для оформлення на себе вказаного кредиту, а саме копію свідоцтва про його реєстрацію як приватного підприємця, копію свідоцтва платника єдиного податку, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копію свого паспорту, які передав їй.

Отримавши від ОСОБА_34 зазначені документи, ОСОБА_1. приступила до пошуку автомобіля. Зупинивши свій вибір на автомобілі “Тойота Кемрі”, реалізацією якого займалось ТОВ “Торговий дім “Старком””, що є представником офіційного дилера автомобілів “Тойота” та “Лексус” ТОВ “Авто Стар”, ОСОБА_1. особисто звернулась до Кіровоградської обласної дирекції АППБ “Аваль” з метою зясування питання про можливість оформлення кредиту в даній банківській установі на придбання автомобіля “Тойота Кемрі” для ОСОБА_34 та дала доручення ОСОБА_14 щодо оформлення необхідного для цього пакету документів.

Дізнавшись про умови кредитування, 13 червня 2006 року ОСОБА_1., маючи на меті отримання документального підтвердження реальної вартості продажу автомобіля “Тойота Кемрі”, що було необхідно для розрахунків розмірів витрат на власні потреби та організації подальшої злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ м. Кіровограда, в ТОВ “Авто Стар” через ТОВ “Старком”, отримала довідку рахунок НОМЕР_64, якою підтверджувався факт продажу автомобіля “Тойота Кемрі” ОСОБА_34 за 134 000 грн.

Після отримання 13 червня 2006 року в ТОВ “Авто стар” через ТОВ “Старком”, вказаної довідки рахунку та оформлення на її підставі відповідного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобіля “Тойота Кемрі” держ. номер НОМЕР_65, згідно якого власником даного транспортного засобу вже був зазначений ОСОБА_34, ОСОБА_1., вважаючи що нею вже створений імідж ТОВ “Гармонії”, як підприємства що завжди виконує всі свої зобовязання, вирішила скористатись цією нагодою та заволодіти всією сумою коштів КОД АППБ “Аваль”, що надійдуть на рахунок ТОВ “Гармонії” в якості оплати зазначеного автомобіля “Тойота Кемрі” оформленого на ОСОБА_34

13 липня 2006 року, ОСОБА_1. у Кіровоградській обласній дирекції АППБ “Аваль” отримала письмове повідомлення про прийняття позитивного рішення щодо надання кредиту ОСОБА_34 на придбання вказаного автомобіля “Тойота Кемрі”, але за умови сплати першого внеску, який має складати не менше 10 відсотків вартості даного автомобіля.

14 липня 2006 року, ОСОБА_1. згідно попередньої змови з ОСОБА_2 маючи на меті заволодіння коштами Кіровоградської обласної дирекції АППБ “Аваль”, шляхом привласнення коштів наданих даною банківською установою ОСОБА_34 в якості кредиту на придбання автомобіля “Тойота Кемрі”, приховала від службових осіб цієї банківської установи реальну вартість продажу вказаного автомобіля ТОВ “Старком”, яка становила 134000 грн., та усвідомлюючи, що однією з обовязкових умов отримання зазначеного кредиту є сплата ОСОБА_34. первинного внеску в розмірі не менше 10 відсотків вартості зазначеного автомобіля, та бажаючи досягти своєї злочинної мети, ОСОБА_1. надала до КОФ АППБ “Аваль” документи, згідно яких даний автомобіль повинен був бути придбаний ОСОБА_34. у ТОВ “Гармонії” за 251 430 грн.

Крім цього, прагнучи прикрити реальний фінансовий стан ОСОБА_34, який не дозволяв йому виконати вказану умову кредитування, ОСОБА_1. та ОСОБА_2, вирішили створити документальне підтвердження сплати ним первинного внеску в розмірі 10 відсотків вартості автомобіля, тобто 25 143 грн., а також враження його платоспроможності у службових осіб зазначеної банківської установи, та з цією метою до вказаних документів додала договір купівлі продажу та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 294 від 5 липня 2006 року, відповідно до якої ОСОБА_34. на ТОВ “Гармонію” нібито було внесено 25 143 грн., в якості оплати авансового внеску на придбання автомобіля “Тойота Кемрі”, однак фактично дані кошти до каси ТОВ “Гармонії” внесені не були і не оприбутковувались.

У цей же день, за вказівкою ОСОБА_1., ОСОБА_34 разом з ОСОБА_14, яка надавала йому допомогу у підготовці документів для оформлення кредиту, підписав кредитний договір на суму 226 287 грн., на підставі якого, цього ж дня, на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонії” банком перераховано 226 287 грн., в якості оплати вартості зазначеного автомобіля “Тойота Кемрі”, на придбання якого і був отриманий кредит оформлений на ОСОБА_34, при цьому останній не був обізнаний про його реальну вартість продажу.

У подальшому зазначені кошти, за вказівкою ОСОБА_1., з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонії” були зняті готівкою ОСОБА_4

Крім цього, прагнучи прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1., згідно попередньої змови з ОСОБА_2 повідомила ОСОБА_34 про те, що розрахунок за оформлений на нього автомобіль вчасно проводиться, однак приховала від нього реальну вартість продажу даного автомобіля ТОВ “Старком”, яка становила 134 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 заволоділи шляхом обману коштами Кіровоградської обласної дирекції АППБ “Аваль” в сумі 226287 грн., якими розпорядились на власний розсуд, заподіявши даній банківській установі збитків у зазначеному розмірі.

Продовжуючи свої злочинні дії, наступного дня після заволодіння шляхом обману коштами Кіровоградської обласної дирекції АППБ “Аваль” в сумі 226 287 грн., ОСОБА_1. та ОСОБА_2, прагнучи збільшити обсяги свого збагачення шляхом заволодіння автомобілем “Тойота Кемрі” вартістю 134 000 грн., який був оформлений на імя ОСОБА_34 та знаходився в автосалоні ТОВ “Старком”, з цією метою вирішили скористатись створеним нею у співробітників даного автосалону іміджем ТОВ “Гармонія”, як підприємства що завжди виконує всі свої зобовязання.

Повідомивши представника ТОВ “Старком” ОСОБА_38 про те що автомобіль “Тойота Кемрі”, який оформлений на ОСОБА_34, їй необхідно надати представникам банку для огляду та оформлення кредиту на його придбання, та отримавши згоду на це, ОСОБА_1. дала вказівку своєму чоловіку ОСОБА_2 на доставку даного автомобіля в м. Кіровоград. При цьому, ОСОБА_1., приховала від працівників даного автосалону, що вказаний нею кредит на ОСОБА_34 вже оформлений, та кошти ними вже отримані і перебувають в її розпорядженні.

Діючи на виконання зазначеної злочинної мети, наступного дня після цього, тобто 17 липня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи свою роль у заволодінні шляхом обману автомобілем “Тойота Кемрі” держ. номер НОМЕР_65, що був оформлений на ОСОБА_34, не маючи на меті його повернення чи проведення оплати вартості в подальшому, забрав його з автосалону ТОВ “Старком”, після чого вони з ОСОБА_1. розпорядились ним на власний розсуд, ставши використовувати у власних потребах.

Таким чином, ОСОБА_1. за попередньою змовою з ОСОБА_4 заволоділи шляхом обману автомобілем “Тойота Кемрі” держ. номер НОМЕР_65 вартістю 134000 грн., чим товариству з обмеженою відповідальністю “Старком” було заподіяно збитків у зазначеному розмірі.

Після цього, а саме протягом першої декаді липня 2006 року, у ОСОБА_1. виникла мета на заволодіння, шляхом обману та зловживання довірою, грошима гр. ОСОБА_5. Діючи на виконання зазначеної мети, ОСОБА_1. розповіла ОСОБА_5 про можливість реалізації йому автомобіля “Шкода Октавія А-5”, по ціні значно нижчій ніж ринкова. При цьому, прагнучи викликати впевненість у вигідності даної пропозиції шляхом обґрунтування підстав заниження ринкової ціни запропонованого автомобіля, ОСОБА_1. пояснила останньому, що її підприємство, а саме товариство з обмеженою відповідальністю “Гармонія”, у трудових відносинах з яким вона фактично не перебувала, має таку можливість завдяки тому, що вказаний автомобіль “Шкода Октавія А-5” вже використовувався нею в якості службового автомобіля та найближчим часом буде змінений на новий.

Після того, як ОСОБА_5 висловив зацікавленість даною пропозицією, ОСОБА_1. повідомила його, що вона згодна продати йому зазначений автомобіль за 81 000 грн., із сплатою первинного внеску в розмірі 30 000 грн., на що він погодився. При цьому, ОСОБА_1. приховала від гр. ОСОБА_5 ту обставину, що даний автомобіль був оформлений на праві приватної власності на ОСОБА_19, якій про свою домовленість реалізації автомобіля ОСОБА_5 не повідомляла, запевнивши останнього в спільному погашенні отриманого ОСОБА_19 кредиту в банку на придбання даного автомобіля.

У середині липня 2006 року, ОСОБА_1. дала вказівку ОСОБА_14, яка фактично виконувала обовязки секретаря референта товариства з обмеженою відповідальністю “Гармонія”, заповнити власноручно договір оренди легкового автомобіля з подальшим викупом між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 відповідно до якого означений автомобіль передавався ОСОБА_19 в оренду ОСОБА_5 на праві оренди з правом викупу на протязі 72 місяців, вартість автомобіля визначена в договорі складала 81000 грн. На період сплати вартості автомобіля, право керування автомобіля надавалась орендарю на підставі тимчасового реєстраційного талону.

ОСОБА_1., прагнучи викликати у ОСОБА_5 впевненість в дійсності своїх намірів, щодо продажу автомобіля та як наслідок цього отримати від нього кошти в якості його оплати, власноручно підписала даний договір від імені ОСОБА_19 та передала його ОСОБА_5 для підпису разом з тимчасовим реєстраційним талоном на його імя.

Після цього, на протязі наступних декількох днів, ОСОБА_5, будучи введеним в оману ОСОБА_1., для передачі останній, передав ОСОБА_14 30000 грн. в якості оплати отриманого автомобіля, яка в свою чергу будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1., передала їй дані кошти та за її ж вказівкою виписала три квитанції до прибуткових касових ордерів № 295, 296, 297 на суму по 10000 грн. кожен, відповідно до яких, всі вказані кошти були прийняті від ОСОБА_5 в якості оплати автомобіля “Шкода Октавія А-5”, оформленого на ОСОБА_19, після чого передала їх ОСОБА_1., яка маючи в розпорядженні печатку ТОВ «Гармонія»поставила її в зазначені документи та передала їх ОСОБА_5

У подальшому, ОСОБА_5, бажаючи повністю розрахуватись даний за автомобіль та отримати гарантії погашення кредиту в банку за нього, звернувся з цього приводу до ОСОБА_1., на що остання, прагнучи створити враження дійсності свого наміру виконання обіцянок з приводу реалізації зазначеного автомобіля ОСОБА_5, та прикрити свої шахрайські дії, 10.09.2006 року склала, підписала, скріпила печаткою та надала останньому гарантійний лист, відповідно до якого ТОВ «Гармонія»зобовязувалась сплатити заборгованість по кредитному договору в КОФ АКБ «Укрсоцбанк»за рахунок отриманих від нього коштів, після чого з місця проживання зникла, а коштами ОСОБА_5, якими вона заволоділа внаслідок своїх шахрайських дій, розпорядилась на власний розсуд, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду в розмірі 30 000 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії в липні 2006 року, ОСОБА_1., вирішила заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою, та 15.07.2006 року, через свого знайомого ОСОБА_38., з цією метою познайомилась з останньою. При зустрічі, ОСОБА_1. діючи на виконання зазначеної мети, розповіла ОСОБА_9, про можливість реалізації їй автомобіля “Фіат Сієна”, за ціною значно нижчою ніж ринкова, тобто за 60000 грн. При цьому, прагнучи викликати впевненість у вигідності даної пропозиції шляхом обґрунтування підстав заниження ринкової ціни запропонованого автомобіля, ОСОБА_1. пояснила ОСОБА_9, що автомобіль “Фіат Сієна”, якій вона придбає, не новий і він вже деякий час використовувався нею в службовій діяльності. У звязку з відсутністю у ОСОБА_9 достатньої суми коштів для оплати даного автомобіля, ОСОБА_1. запропонувала ОСОБА_9 передати їй 30000 грн., в якості початкового внеску, після чого автомобіль буде переданий їй в користування, а його переоформлення, згідно пояснень ОСОБА_1., повинно було відбутись, після проведення повного розрахунку за нього.

Погодившись на пропозицією ОСОБА_1., 21.08.2006 року ОСОБА_9, діючи відповідно до домовленості досягнутої з ОСОБА_1. та за вказівкою останньої, передала ОСОБА_14, яка не була обізнана про злочині плани ОСОБА_1. та у трудових відносинах з нею не перебувала, але фактично виконувала обовязки секретаря референта ТОВ “Гармонія”, де ОСОБА_1. також фактично виконувала організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, для передачі останній 4000 Євро та 2000 доларів США, в якості авансового внеску за автомобіль «Фіат Сієна», які в подальшому ОСОБА_14, згідно вказівки ОСОБА_1., їй і передала.

Прагнучи заволодіти іншою частиною коштів, яку ОСОБА_9 будучи введеною в оману планувала сплатити за вищевказаний автомобіль, ОСОБА_1. дала вказівку ОСОБА_14 виписати квитанцію до прибуткового касового ордеру, відповідно до якого вказані кошти нібито були внесені на ТОВ «Гармонію» в якості оплати автомобіля «Фіат Сієна»держ. номер НОМЕР_52, оформленого на імя ОСОБА_31, який був переданий ОСОБА_9 разом з ключами від нього та свідоцтвом про реєстрацію, без його згоди та згоди банка, де вказаний автомобіль перебував у заставі.

Внаслідок зазначених дій ОСОБА_1. у ОСОБА_9 було складено враження реальності її намірів щодо реалізації їй зазначеного автомобіля, внаслідок чого вона вирішила передати їй іншу частину коштів для остаточного вирішення питання щодо переоформлення даного автомобіля “Фіат Сієна” та 9.09.2006 року передала ОСОБА_1. 27000 грн. Також, прагнучи створити у ОСОБА_9 враження щодо дійсності своїх намірів та прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1., дала вказівку ОСОБА_14 виписати квитанцію до прибуткового ордеру на вказану суму, яку було передано ОСОБА_9 разом з тимчасовим реєстраційним талоном на даний автомобіль.

При цьому ОСОБА_1. пообіцяла ОСОБА_9 остаточно переоформити автомобіль до 31.10.2006 року, після чого з місця проживання зникла, а отриманими від неї коштами розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 62 960 грн.

У цей же час, а саме на початку серпня 2006 року, ОСОБА_1., за попередньою змовою з ОСОБА_2 вирішили заволодіти грошовими коштами ОСОБА_11 шляхом обману та зловживання довірою та 19 серпня 2006 року, ОСОБА_2, виконуючи умови їх спільного злочинного плану, на ринку «Омега» в м. Ульянівка Кіровоградської області познайомився з ОСОБА_11, який на той час підшукував собі автомобіль. У ході розмови ОСОБА_2, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_1., запропонував ОСОБА_11 придбати у нього автомобіль «Фіат Добло Панорама»за 85000 грн., достовірно знаючи про те, що він оформлений на ОСОБА_30 та перебуває у банківській заставі. Діючи без відома власника і згоди банку, ОСОБА_2 надав ОСОБА_11 зазначений автомобіль для огляду та запевнив його, що кредит за даний автомобіль буде виплачений в повному обсязі найближчим часом, після чого він буде переоформлений на нього.

Для створення враження щодо дійсності своїх намірів реалізувати автомобіль, ОСОБА_2 передав його ОСОБА_11 для випробовування, та наступного дня, тобто 20.08.2006 року, відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_1. та ОСОБА_14 прибули до домоволодіння ОСОБА_11, при цьому ОСОБА_1., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 представилась як директор підприємства, яке продає даний автомобіль та як умову його придбання висунула сплату ОСОБА_11 предоплати в сумі 55000 грн. та виплати повної його вартості до кінця року.

Будучи введеним в оману, внаслідок вказаних дій ОСОБА_1. та ОСОБА_2, ОСОБА_11 погодився на поставлені умови та передав ОСОБА_1. 6000 доларів США та 25000 грн. в якості предоплати за вищезазначений автомобіль «Фіат Долбо Панорама».

Прагнучи заволодіти іншою частину коштів, яку ОСОБА_11, планував сплатити за вищевказаний автомобіль, та прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1. дала вказівку ОСОБА_14, яка була необізнана про злочині наміри ОСОБА_1. та ОСОБА_2, виписати квитанцію до прибуткового касового ордеру, відповідно до якого вказані кошти нібито були внесені на ТОВ «Гармонію»в якості оплати зазначеного автомобіля, переданого ОСОБА_11

Продовжуючи свої злочинні дії та намагаючись створити у ОСОБА_11 впевненість у законності передачі коштів за вказаний автомобіль, 22.08.2006 року ОСОБА_2, подав до МРЕВ ДАІ міста Кіровограда підписану від імені власника даного автомобіля заяву про видачу тимчасового реєстраційного талону на імя ОСОБА_11 та отримавши його передав останньому, після чого з місця проживання разом з ОСОБА_1. зникли, а отриманими від ОСОБА_11 коштами розпорядились за власним розсудом, чим спричинили йому матеріальну шкоду всього на суму 55 300 грн.

Крім того, на початку серпня 2006 року, ОСОБА_1., шляхом обману та зловживання довірою, вирішила заволодіти грошовими коштами свого знайомого ОСОБА_6 Для чого, розповіла ОСОБА_6 про можливість реалізації йому автомобіля “ВАЗ 21115”, за ціною значно нижчою ніж ринкова. При цьому, прагнучи викликати впевненість у вигідності даної пропозиції шляхом обґрунтування підстав заниження ринкової ціни запропонованого автомобіля, ОСОБА_1 пояснила останньому, що у неї, як директора автосалону є можливість купити зазначений автомобіль за цінами заводу виробника, внаслідок чого ОСОБА_6. отримає можливість придбати його на 10000 грн. дешевше, а саме за 35000 грн.

Після того, як ОСОБА_6. висловив зацікавленість даною пропозицією, ОСОБА_1., зловживаючи його довірою, повідомила йому, що для придбання автомобіля йому необхідно внести предоплату в сумі 15000 грн. та сплатити іншу частину коштів після того, як автомобіль буде переданий йому. Погодившись на дану пропозицію 22.08.2006 року ОСОБА_6. передав ОСОБА_1., в якості авансового внеску на придбання вказаного автомобіля, 14 828 грн.

Прагнучи створити враження дійсності наміру поставити ОСОБА_6 вищевказаний автомобіль, ОСОБА_1. дала вказівку ОСОБА_14, яка у трудових відносинах з нею не перебувала, але фактично виконувала обовязки секретаря референта товариства з обмеженою відповідальністю “Гармонія”, де ОСОБА_1. також фактично виконувала організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, заповнити власноручно квитанцію до приходного касового ордеру № 299 відповідно до якого вказані кошти були внесені на ТОВ «Гармонію»в якості авансу за автомобіль ВАЗ 21150, якого фактично на той час у розпорядженні ОСОБА_1. не було.

Після цього, прагнучи відстрочити заяву з боку ОСОБА_6 претензій з приводу поставки йому автомобіля та прикрити свої шахрайські дії, ОСОБА_1., передала йому в тимчасове користування автомобіль «Фіат Сієна»держ. номер НОМЕР_61, без відома ОСОБА_21 на якого даний автомобіль був оформлений та згоди банку, де він перебував у заставі. Також, для надання можливості користування ОСОБА_6 зазначеним автомобілем, йому був переданий подорожній лист НОМЕР_74, відповідно до якого ОСОБА_6. як працівник ТОВ «Гармонія»мав право керування ним з 20.09.2006 по 20.10.2006 року, після чого ОСОБА_1. з місця проживання зникла, а отриманими від ОСОБА_6 коштами розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила йому матеріальну шкоду на суму 14 828 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії та перебуваючи в м. Одеса, в серпні 2006 року, ОСОБА_1. познайомилась з ОСОБА_12, та вирішила заволодіти шляхом обману та зловживання довірою коштами ОСОБА_12. наявними у нього для придбання автомобіля.

Виконуючи умови свого злочинного плану ОСОБА_1. представилась ОСОБА_12 директором автосалону, та запропонувала придбати у неї автомобіль “Фіат Сієна” на умовах розстрочки платежу. У свою чергу, ОСОБА_12 будучи переконаним у дійсності намірів ОСОБА_1., щодо реалізації йому зазначеного автомобіля, погодився на дану пропозицію та 9.09.2006 року прибув до м. Кіровограда для огляду запропонованого йому ОСОБА_1. автомобіля.

Реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_12., ОСОБА_1. надала йому для огляду автомобіль “Фіат Сієна” оформлений на ОСОБА_27, достовірно знаючи, що вказаний автомобіль перебував у заставі банку. Оглянувши даний автомобіль “Фіат Сієна”, та прийнявши позитивне рішення щодо його придбання, ОСОБА_12. передав ОСОБА_1. 19 200 грн., в якості авансового внеску на його придбання.

Прагнучи викликати у ОСОБА_12. впевненість у реальності їх угоди щодо придбання ним зазначеного автомобіля, та прагнучи заволодіти іншою частиною коштів, які ОСОБА_12. планував витратити на його придбання, ОСОБА_1., через ОСОБА_14 та ОСОБА_38., які не були обізнані про дійсні наміри ОСОБА_1., передала йому зазначений автомобіль, свідоцтво про його реєстрацію, подорожній лист даного автомобіля оформлений від ТОВ “Гармонії” та квитанцію до прибуткового касового ордера ТОВ “Гармонія”, якою нібито підтверджувалась часткова оплата ОСОБА_12 вартості вказаного автомобіля, однак фактично вказані кошти в касу ТОВ “Гармонія” внесені не були.

25.09.2006 року ОСОБА_12. знаходячись в м. Одеса та будучи введеним в оману, щодо дійсної мети ОСОБА_1., передав останній 7800 грн., в якості внеску на придбання ним у неї автомобіля “Фіат Сієна”, після чого ОСОБА_1., прагнучи прикрити свої дії, передала йому корінець прибуткового касового ордера ТОВ “Гармонія” на зазначену суму, який вона заповнила особисто та тимчасовий реєстраційний талон на вказаний автомобіль, яким ОСОБА_12 було надано право керувати даним автомобілем. При цьому, ОСОБА_1. пообіцяла ОСОБА_12 здійснити повну перереєстрацію зазначеного автомобіля на нього, після проведення ним повної оплати його вартості, однак приховала від нього, що відповідних доручень на вчинення таких дій від ОСОБА_27, на якого був оформлений цей автомобіль та від Кіровоградської філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, де даний автомобіль перебував у заставі, вона не отримувала.

Отримавши від ОСОБА_12. кошти в загальній сумі 27000 грн., ОСОБА_1. з місця проживання зникла та розпорядилась ними на власний розсуд, чим ОСОБА_12 були спричинені збитки на вказану суму.

Також у цей час, а саме наприкінці червня 2006 року, ОСОБА_1. познайомилась з ОСОБА_13, та вирішила заволодіти шляхом обману та зловживання довірою його коштами, наявними у нього для його придбання.

Виконуючи умови свого злочинного плану ОСОБА_1. представилась ОСОБА_13 директором автосалону, та запропонувала придбати у неї автомобиль “ВАЗ 21140” на умовах розстрочки плажтежу. У свою чергу, ОСОБА_13, будучи переконаним у дійсності намірів ОСОБА_1., щодо реалізації йому зазначеного автомобіля, погодився на дану пропозицію та 16.07.2006 року прибув до м. Кіровограда для огляду запропонованого йому ОСОБА_1. автомобіля.

Реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_13, ОСОБА_1. надала йому для огляду автомобіль “ВАЗ 21140” оформлений на ОСОБА_21, достовірно знаючи, що вказаний автомобіль перебував у заставі банку. Оглянувши даний автомобіль “ВАЗ 21140”, та прийнявши позитивне рішення щодо його придбання, ОСОБА_13 передав ОСОБА_1. 30 000 грн., в якості оплати його вартості.

Прагнучи викликати у ОСОБА_13 впевненість у реальності їх угоди, щодо придбання ним зазначеного автомобіля, та прагнучи заволодіти іншою частиною коштів, які ОСОБА_13 планував витратити на придбання автомобіля “Шкода Октавія А-5”, ОСОБА_1., через ОСОБА_14 та ОСОБА_38., які не були обізнані про дійсні наміри ОСОБА_1., передала йому автомобіль “ВАЗ 21140”, свідоцтво про його реєстрацію, договір оренди та подорожній лист даного автомобіля оформлений від ТОВ “Гармонії”. При цьому, фактично, прийняття від ОСОБА_13 в касу ТОВ “Гармонії” зазначеної суми коштів, в розмірі 30 000 грн., ніяким чином оформлено не було.

У подальшому, а саме 26.09.2006 року ОСОБА_1., прагнучи прикрити свої шахрайські дії, спрямовані на заволодіння коштами ОСОБА_13 передала йому корінець прибуткового касового ордера ТОВ “Гармонія” на зазначену суму, тобто 30000 грн., якою нібито підтверджувалась часткова оплата ОСОБА_13 вартості автомобіля “ВАЗ 21140”, однак фактично вказані кошти в касу ТОВ “Гармонії” внесені не були.

Отримавши від ОСОБА_13 кошти в загальній сумі 30 000 грн., ОСОБА_1. з місця проживання зникла та розпорядилась ними на власний розсуд, чим спричинила потерпілому збитки на вказану суму.

В апеляціях:

- засуджений ОСОБА_2 просить вирок районного суду скасувати у звязку з однобічністю та неповнотою судового слідства, невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, а справу направити на додаткове розслідування, мотивуючи тим, що досудовим слідством неправильно кваліфіковано його дії, оскільки діяльність ТОВ «Гармонія»була законною, правомірною, усі кошти мають легальне джерело походження, а саме отримані від банківських установ м. Кіровограда з формулюванням платежу «за автомобіль». Крім того, його вина за ст.205 ч.2 КК України матеріалами справи не доведена, немає жодного доказу на підтвердження, оскільки ТОВ «Гармонія»придбано було для отримання прибутку, а не для злочинної діяльності, як на це помилково вказав суд, що управління даним підприємством здійснював тільки він з правом одного підпису усіх фінансових документів і він зробив всі необхідні дії для законного зайняття господарською діяльністю. Також вказує і на те, що його вина не доведена і по інших статтях обвинувачення, по жодному епізоду з його обвинувачення, що відсутній склад злочину передбаченого ст. 190 КК України, оскільки усі кошти товариством отримані законно, офіційно, на підставі договорів, а різниця в сумах кредитів потрібна була йому для нормальної діяльності підприємства, тому є різниця у вартості придбаних автомобілів та розмірах отриманих кредитів, також суд не врахував того, що ним як директором ТОВ «Гармонія»підписано багато договорів поруки з людьми, які отримували кредити в банках, а саме ОСОБА_20, Чернявською та ОСОБА_27 Вказує і на те, що в його діях відсутній склад злочину за ст.209 ч.3 КК України, оскільки ТОВ «Гармонія»займалась посередницькою діяльністю, яка не потребувала спеціального дозволу та ліцензії, тому всі кошти отримані законно є дійсними і всі право чини є правомірними, оскільки жоден з них не визнані судом недісними.

- засуджена ОСОБА_1. просить вирок районного суду стосовно неї скасувати у звязку з відсутністю у її діях складу інкримінованих їй злочинів, а стосовно її чоловіка ОСОБА_2 скасувати та направити матеріали справи для організації додаткового розслідування, мотивуючи тим, що висновки суду у вироку не відповідають фактичним обставинам справи, що досудове та судове слідство проведені неповно та з обвинувальним уклоном, під час судового слідства суд не прийняв усіх заходів, щоб допитати усіх потерпілих та свідків по справі, показання яких мають суттєве значення у встановленні істини по справі, в основу вироку покладено тільки покази потерпілих та свідків, натомість її показання та показання її чоловіка взагалі не взято до уваги, не проведені всі очні ставки за її клопотаннями, оскільки показання свідків та потерпілих, які є родичами та зацікавленими по справі особами, суттєво різняться з її показаннями та показаннями її чоловіка, обвинувачення по справі базується лише на припущеннях, суддею досліджено лише вибіркові докази, які є вигідними для обвинувачення. Вказує, що вона не оформляла жодного кредиту в банках, а цим займались ОСОБА_19 та ОСОБА_10, та що вона немала відношення і до перерахування коштів та зняття їх з рахунку, що суд не врахував і того, що ОСОБА_8. разом з її чоловіком є співвласниками будинку в АДРЕСА_6, та що у неї на утриманні троє неповнолітніх дітей ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 народження і що її дочка ІНФОРМАЦІЯ_3 року народження є інвалідом дитинства (синдром Дауна). Усі надані нею у судових засіданнях документи, які свідчать про її невиновність, у вироку суду не згадані.

Заслухавши доповідача, думку прокурора, який просив вирок суду першої інстанції задишити без змін, а апеляції засуджених без задоволення, пояснення засуджених ОСОБА_2, ОСОБА_1. та у її інтересах захисника-адвоката ОСОБА_3, які підтримали апеляції у повному обсязі та просили їх задовольнити, вивчивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляцій засуджених колегія суддів вважає, що вони не підлягають задоволенню з таких підстав.

Як встановлено матеріалами справи, досудове і судове слідство по ній проведені з дотриманням вимог ст.22 КПК України. Викладені у вироку висновки про винність ОСОБА_1. та ОСОБА_2 у вчинені злочинів за які вони засуджені, відповідають фактичним обставинам справи і підтверджені дослідженими у судовому засіданні доказами, яким суд дав всебічну, повну та обєктивну оцінку.

Так, засуджена ОСОБА_1. свою вину у вчиненні злочинів не визнала і пояснила, що на початку 2005 року в м. Одеса, де вона та чоловік проживали, прийшла ОСОБА_17. і запропонувала зайнятись автомбільни бізнесом. На дану пропозицію вони погодились і Новосельцева підшукала фірму ТОВ «Гармонія», яку вони придбали. Переоформлення реєстраційних документів ТОВ «Гармонія»проходило так, що ОСОБА_2 та ОСОБА_17 вони зробили засновниками, а ОСОБА_2 також директором. В подальшому вона дізналась, що в м. Кіровограді є клініка, яка займається лікуванням дітей з розумовими вадами, і в звязку з тим, що її донька мала синдром «Дауна», тому вона та чоловік, вирішили розпочати бізнес чоловіка в м. Кіровоград. Приїхавши в Кіровоград вона познайомилась з ОСОБА_19, яка була юристом і погодилась працювати разом з її чоловіком. 14.12.2005 року вона з чоловіком, приїхала в м. Кіровограда розпочинати бізнес. На той час ОСОБА_19 підшукала приміщення для офісу по АДРЕСА_4 і нею був підписаний відповідний договір оренди, оскільки у неї на руках була довіреність директора ТОВ «Гармонія»ОСОБА_2, яка надавала їй право укладати договори він імені товариства.

У подальшому, зі слів чоловіка, вона знала що ТОВ «Гармонія»з залученням приватних підприємців придбало 35 автомобілів марки «Тойота», «Шкода», «Сеат», «Фіат», ВАЗ та ГАЗ, які використовуються в якості таксі. Але обставини придбання автомобілів їй не відомі. По епізодам заволодіння коштами ОСОБА_5 ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_8 пояснила, що умислу на заволодіння їх коштами у неї не було, автомобілі їм передавались фірмою чоловіка в оренду с правом подальшого викупу, після погашення кредитів.

Засуджений ОСОБА_2 свою вину у вчиненні злочинів визнав частково та показав, що він дійсно придбав ТОВ «Гармонія», але умислу на вчинення фіктивного підприємництва у нього не було. Приїхавши в м. Кіровоград він орендував офіс, потім ним був сформований штат працівників, в тому числі юрист ОСОБА_19, яка повина була вивчати всі договори та контракти перед підписанням. Його дружина ОСОБА_1. відношення до роботи товариства не мала. Діяльність фірми була направлена на відкриття автосалону. У подальшому виникла необхідність у придбанні службового автомобіля. У звязку з цим даний автомобіль «Шкода Октавія»був придбаний в кредит і переданий в оренду ТОВ «Гармонія». При цьому в банк надавались документи, що продавцем автомобіля є ТОВ «Гармонія», яке розрахувалась в повному обсязі. У подальшому він через ОСОБА_19 познайомився з ОСОБА_20, якому він запропонував придбати в кредит автомобіль, передати його в оренду ТОВ «Гармонія», на що останній погодився. Оформленням всіх документів займалась ОСОБА_19 Так саме придбались й інші автомобілі в кредит приватними підприємцями через ТОВ «Гармонія». Всі автомобілі повинні були використуватись в якості таксі. Відносно потерпілих ОСОБА_5 ОСОБА_7, ОСОБА_6, Киселя, ОСОБА_12, ОСОБА_11 та інших пояснив, що їм автомобілі передавалась на правах оренди з подальшим викупом, а переоформлення повинно було відбутись після погашення кредитів, які погашенні не були через ряд обєктивних причин. Його дружина відношення до всіх цих обставин взагалі не має, оскільки сам він, був відповідальним за матеріальне забезпечення своєї родини.

Незважаючи на фактичне невизнання вини засудженними, висновок суду про те, що ОСОБА_1. та ОСОБА_2 скоїли зазначені злочини підтверджується сукупністю зібраних по справі і досліджених у судовому засіданні доказами, а саме:

По факту фіктивного підприємництва, яка було направлена на вчинення та подальшого прикриття незаконної діяльності у вигляді заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, Кіровоградської філії АКБ “Правекс Банк”, Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” Кіровоградської філії “ТАС - комерцбанк” Кіровоградської обласної дирекції АППБ “Аваль”:

- оголошеними показаннями свідка Брайченко К.М. (т.5 а.с.212-215), показами свідків ОСОБА_34, ОСОБА_14, оголошеними показаннями свідка ОСОБА_19 (Т.19 а.с.1-15), оголошеними показаннями свідка ОСОБА_25, (Т.7 а.с 182-185), протоколом виїмки від 02.11.2006 року в ході якої в ДПІ Приморського району м. Одеса вилучені облікові документи платника податків ТОВ «Гармонія»(т.5 а.с.128-129), вилученими документами облікової справи платника податків ТОВ «Гармонія»(Т.5 а.с.130-197), протоколом огляду вилучених документів, (Т.5 а.с.198-200), протоколом виїмки документів податкової звітності по податку на прибуток ТОВ «Гармонія»в приміщенні ДПІ Приморського району м. Одеса (Т.6 а.с.88), протоколом виїмки від 03.11.2006 року, в ході якого в Приморській райдержадміністрації м. Одеса вилучені реєстраційні документи ТОВ «Гармонія»(Т.6 а.с.3), реєстраційною карткою ТОВ «Гармонія»від 15.12.2003 року згідно даних якої вказана юридична адреса товариства АДРЕСА_3, реєстраційною карткою про підтвердження відомостей про юридичну особу, згідно яких керівником товариства вписаний ОСОБА_2, реєстраційною карткою про проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Гармонія», згідно якої керівником товариства є ОСОБА_2 засновниками товариства зазначені ОСОБА_2 та ОСОБА_17., заявою ОСОБА_15 від 21.06.2005 року згідно якої вона передає свої засновницькі права ОСОБА_2, довіреністю ОСОБА_17 від 16.09.2005 року, якою вона уповноважує ОСОБА_2 представляти її інтереси на зборах засновників, новою редакцією статуту ТОВ «Гармонія»від 17.04.2006 року згідно якої засновниками товариства є ОСОБА_2 та ОСОБА_17. (Т.6 а.с.5-81), протоколом огляду вказаних документів, та долученням до матеріалів кримінальної справи в якості речових доказів (Т.6 а.с.83), листом директора Приморської районної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 28.08.2006 року відповідно до якого ТОВ «Гармонія»не подає до фонду звіти по нарахуванню, використанню та перерахуванню коштів фонду, вилученими деклараціями з податку на прибуток підприємства ТОВ «Гармонія», згідно даних яких, після набуття ОСОБА_4 засновницьких прав після того як він став керівником товариства звітність по даному податку ним не формувалась та не подавались (Т.6 а.с.89-97), протокол огляду вилучених документів (Т.6 а.с.98), протоколом виїмки документів податкової звітності ТОВ «Гармонія»по податку на додану вартість ТОВ «Гармонія»в Приморській ДПІ м. Одеса (Т.6 а.с.102), деклараціями з податку на прибуток ТОВ «Гармонія», які підписані від імені ОСОБА_2, складені та здані в ДПІ в один день 5.09.2006 року, актом ДПІ у Приморському районі м. Одеса №4221 від 04.10.2006 року про встановлення порушення терміну подання звітності по ПДВ, актом про неможливість вручення податкового повідомлення-рішення в зв»язку з відсутністю ТОВ «Гармонія»за місцем реєстрації (Т.6 а.с.103-135), протоколом огляду вилучених документів, які долучені до справи в якості речових доказів (Т.6 а.с.136-137), довідкою №17/23-3/32751834 про результати аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гармонія», згідно якої в разі законного отримання коштів на рахунки ТОВ «Гармонія»ймовірна сума ухилення від сплати податків за період з 01.12.2005 р по 30.09.2006 р. складає 726147 грн. по податку на прибуток та 677681 грн. по податку на додану вартість (Т.6 а.с.261-265), висновком судово-почеркознавчої експертизи №207, відповідно до якого рукописні записи в деклараціях з податку на додану вартість за серпень 2005 року, вересень 2005 року, листопад 2005 року, грудень 2005 року, січень 2006 року, лютий 2006 року, березень 2006 року, квітень 2006 року, травень 2006 року, червень 2006 року виконанні ОСОБА_1., що підтверджує її обізнаність про діяльність ТОВ «Гармонія»та її участь в ній (Т.28 а.с.42-47), протоколами виїмки документів, ТОВ «Гармонія»по рахунку відкритому в АКБ «Трансбанк», (Т.6 а.с.145,224), аналізом руху коштів по рахунку ТОВ «Гармонія»та аналізом вилучених чеків встановлено, що переважну більшість коштів отриманих на рахунок ТОВ «Гармонія»були зняті готівкою ОСОБА_4 (Т.6 а.с.147-254), протоколом огляду вилучених документів (Т.6 а.с.255-257), протоколом огляду предметів, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_1. та ОСОБА_2 (Т.24 а.с.525-542), листом департаменту розвитку торгівлі, побутового обслуговування, транспорту та звязку, згідно якого ТОВ «Гармонія»не зверталось та не отримувало дозволи на здійснення в м. Кіровограді діяльності по реалізації нових автомобілів (Т.28 а.с.64), листом територіального управління Головавтоінспекції у Кіровоградській області, відповідно до якого ТОВ «Гармонія»не подавало до управління відповідних заяв на оформлення ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів та надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі (Т.28 а.с.67).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Шкода Октавія А-5”, зареєстрованого на імя ОСОБА_19:

- оголошеними показаннями свідка ОСОБА_19, (т. 19 а.с.1-13), заявою ОСОБА_19 від 11.12.2006 року, спрямованою до прокуратури Кіровоградської області (т.19 а.с. 1-15), протоколом виїмки реєстраційних документів субєкту підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_19, вилученими 8.11.2006 року в приміщенні Реєстраційної палати Кіровоградського міськвиконкому (т.19 а.с. 69-84), протоколом виїмки документів податкової звітності субєкту підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_19 згідно яких, за ІІІ квартал 2005 року ПП ОСОБА_19 були отримані доходи в сумі 389 грн., після чого, а саме 12.12.2005 року нею був поданий уточнюючий звіт в якому зазначена сума була збільшена до 227573, 35 грн., а згідно відповідного звіту за ІV квартал 2005 року, поданого 3.01.2006 року, сума її доходу склала 233083, 35 грн. (т.19 а.с. 89-134), протоколом виїмки документів на автомобіль “Шкода Октавія А-5” держ. номер НОМЕР_4, вилученими 8.11.2006 року в приміщенні Кіровоградського МРЕВ ДАІ (т.19 а.с. 272-291), довідкою ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” № 633/11 від 29.10.2006 року, згідно якої остаточна вартість автомобіля “Шкода Октавія А-5”, придбаного ПП ОСОБА_19 складає 117800 грн. і була сплачена в повному обсязі шляхом проведення двох перерахувань безготівкових коштів 16.01.2006 року в сумі 56000 грн. та 25.01.2006 року в сумі 61800 грн. (т.19 а.с. 346), протоколом обшуку приміщення Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, в результаті якого були вилучені документи відносно ОСОБА_19, а саме: - меморіальний ордер №5 від 29.12.2005 року, яким на рахунок ТОВ “Гармонія” було перераховано 127600 грн., в якості оплати автомобіля “Шкода Октавія А-5” для ОСОБА_19; - розпорядження від 29.12.2005 року про перерахування коштів в сумі 127600 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія”, в рахунок оплати за купівлю автомобіля “Шкода Октавія А-5” згідно рахунку №12 1/05 від 28.12.2005 року для ОСОБА_19; - рахунок фактура №12 1/05 від 28.12.2005 року на суму 127600 грн., згідно якого ПП ОСОБА_19 отримала вказаний автомобіль у ТОВ “Гармонія”; - копія договору купівлі продажу автомобіля “Шкода Октавія А-5” №12 А 1/05 від 28.12.2005 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ПП ОСОБА_19, згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4 (т. 19 а.с. 230-264).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Шкода Октавія А-5”, оформленого на імя ОСОБА_20.:

- протоколом виїмки реєстраційних документів субєкту підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_20., згідно яких вказана особа з 6.02.1995 року була зареєстрована приватним підприємцем (т.7 а.с.9-19), протоколом виїмки документів податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_20., згідно яких з 19.01.2005 року його взято на облік, як платника податків з правом здійснення роздрібної торгівлі електропобутовими приладами та надання послуг по ремонту побутової техніки, в яких також містяться звіти даного платника податків, згідно яких, за І квартал 2006 року ПП ОСОБА_20, були отримані доходи в сумі 213300 грн., а за ІІ квартали 2006 року, сума його доходу склала 262294 грн. (т.7 а.с.23-44), протоколом виїмки реєстраційних документів автомобіля “Шкода Октавія А-5” держ. номер НОМЕР_6, в яких містяться копії документів на підставі яких ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” отримало вказаний автомобіль від ТОВ “Єврокар” для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером у Кіровоградській області, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_5 від 13.01.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” проданий і виданий ОСОБА_20 за 118500 грн. (т.7 а.с. 93), довідкою ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” № 634/11 від 29.10.2006 року, згідно якої вартість автомобіля “Шкода Октавія А-5”, придбаного ПП ОСОБА_20., склала 118500 грн. і яка сплачена їм у повному обсязі 24.03.2006 року (т. 7 а.с.104),протоколом обшуку приміщення Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, в результаті якого вилучені документи, ПП ОСОБА_20., в яких містяться: - меморіальний ордер №3 від 13.01.2006 року, яким на рахунок ТОВ “Гармонія” було перераховано 147600 грн., в якості оплати вартості автомобіля “Шкода Октавія А-5” для ОСОБА_20.; - розпорядження від 13.01.2006 року про перерахування коштів в сумі 147600 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія”, в рахунок оплати за купівлю автомобіля “Шкода Октавія А-5” згідно рахунку №12 1/06 від 12.01.2006 року для ОСОБА_20.; - рахунок фактура №12 1/06 від 12.01.2006 року на суму 147600 грн., згідно якого ПП ОСОБА_20 отримав вказаний автомобіль у ТОВ “Гармонія”; - договір купівлі продажу автомобіля “Шкода Октавія А-5” №12 А 1/06 від 12.01.2006 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ПП ОСОБА_20., згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4 (т.7 а.с.48-78), витягом з офіційних правил тлумачення торгівельних термінів Міжнародної торгової палати “Інкотермс”, згідно яких терміном “франко завод” (“франко склад”) визначаються взаємовідносини між продавцем та покупцем, під час яких продавець вважається таким, що виконав свої зобовязання в момент коли він надав товар у розпорядження покупця на площах свого підприємства (т.28 а.с. 269), оглянутими документами, які долучені до справи в якості речових доказів (т.7 а.с.20-21,45-47,79-81,100-102).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати трьох автомобілів “ВАЗ 21140”, оформлених на імя ОСОБА_21:

- протоколом виїмки реєстраційних документів субєкту підприємницької діяльності ОСОБА_21, згідно яких вказана особа з 29.03.ІНФОРМАЦІЯ_5 була зареєстрована приватним підприємцем (т. 10 а.с.12-15), протоколом виїмки документів податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_21, згідно яких з 6.04.2004 року його взято на облік, як платника податків з правом надання маркетингових послуг в яких також містяться звіти даного платника податків, згідно яких у 2005 році ПП ОСОБА_21, були отримані доходи в сумі 193421, 77 грн. (т.10 а.с.20-69), протоколом виїмки документів на три автомобілі “ВАЗ 21140” держ. номери відповідно НОМЕР_12, НОМЕР_11 та НОМЕР_10, в яких містяться копії документів на підставі яких ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” отримало вказані автомобілі від ПП “ТД ”Імекс плюс”, для їх реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером у Кіровоградській області, а також довідки рахунки від 18.01.2006 року серії КІВ та відповідними номарами 363585, 363584 та 363583, згідно яких зазначені автомобілі ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” продало і видало ОСОБА_21. відповідно за ціною 37560 грн., 37560 грн. та 40530 грн. (т.10 а.с.196-214, а.с.221-229, а.с.246-264), довідкою ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” № 629/11 від 29.10.2006 року, згідно якої загальна вартість трьох автомобілів “ВАЗ 21140”, придбаних ПП ОСОБА_21, склала 120000 грн. і була сплачена в повному обсязі у період з 31.03.2006 року по 13.06.2006 року, шляхом здійснення безготівкових розрахунків (т.10 а.с.287-288), протоколом обшуку приміщення Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, в результаті якого вилучено документи на ПП ОСОБА_21, а саме: - меморіальні ордери №2, №3 та №4 від 19.01.2006 року, якими на рахунок ТОВ “Гармонія” тричі було перераховано по 47680 грн., в якості оплати на закупівлю автомобілів “ВАЗ 21140” для ОСОБА_21; - розпорядження від 19.01.2006 року про перерахування коштів в сумі 47680 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія”, в рахунок оплати автомобіля “ВАЗ 21140” згідно рахунку №12 1/09 від 18.01.2006 року для ОСОБА_21; - три рахунки фактури №12 1/07, №12 1/08 та №12 1/09 від 18.01.2006 року на суму 47680 грн. кожен, згідно яких ПП ОСОБА_21 отримав вказані автомобілі у ТОВ “Гармонія”; - три договори купівлі продажу автомобілів “ВАЗ 21140” №7, №8 та №9 від 18.01.2006 року, укладені між ТОВ “Гармонія” та ПП ОСОБА_21, згідно яких ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити їх поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати їх по вул. Декабристів 6, у м. Кіровограді (т.10 а.с.145-187), виїмкою автомобілів “ВАЗ 21140” держ. номери НОМЕР_12 та НОМЕР_11, оформлених на імя ОСОБА_21, які були вилучені 12.04.2007 року на виставковій площадці ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” (т.10 а.с.302-304, 306-308), оглянутими та долученими до справи в якості речових доказів документами та двома автомобілями “ВАЗ 21140” (т.10 а.с.16-17, 70-77, 188-193, 215-218, 240-243, 265-268, 305,309, 310).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати трьох автомобілів “ГАЗ 3105”, оформлених на імя ОСОБА_22.:

- протоколом виїмки реєстраційних документів субєкту підприємницької діяльності ОСОБА_22., згідно яких вказана особа з 9.10.2003 року була зареєстрована приватним підприємцем (т.11 а.с.10-21), протоколом виїмки документів податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_22., згідно яких з 15.10.2003 року його взято на облік, як платника податків з правом здавання в оренду власного зовнішнього майна, в яких також містяться звіти даного платника податків, згідно яких у І кварталі 2006 року ПП ОСОБА_22., були отримані доходи в сумі 130000 грн., а у ІІ кварталі цього ж року сума доходів склала 180000 грн. (т.11 а.с.27-66), протоколом виїмки реєстраційних документів на три автомобілі “ГАЗ 31105” держ. номери відповідно НОМЕР_67, НОМЕР_68 та НОМЕР_69, в яких містяться копії документів на підставі яких ПІІ АТ “Автоінвестстрой Кіровоград” отримало вказані автомобілі від ТОВ “Інтер авто”, для їх реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером, а також довідки рахунки від 10.02.2006 року серії КІВ відповідно за НОМЕР_14, НОМЕР_15 таНОМЕР_70, згідно яких зазначені автомобілі ПІІ АТ “Автоінвестстрой Кіровоград” продало і видало ОСОБА_22. за ціною відповідно 45830 грн., 45830 грн. та 44200 грн. (т.11 а.с.163-175, а.с.181-194, а.с.200-217), довідкою ПІІ АТ “Автоінвестстрой Кіровоград” № 28/11 06 від 28.11.2006 року, згідно якої вартість трьох автомобілів “ГАЗ 31105”, придбаних ПП ОСОБА_22., склала 137060 грн. і була сплачена в повному обсязі шляхом проведення перерахування безготівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонія” у зазначеному розмірі (т.11 а.с.247), протоколом обшуку приміщення Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, в результаті якого були вилучені документи, на ПП ОСОБА_22., а саме: - меморіальні ордери №5, №6 та №7 від 10.02.2006 року, якими на рахунок ТОВ “Гармонія” тричі були перераховані суми грошових коштів в розмір 49520 грн., 49840 грн. та 49840 грн., в якості оплати за купівлю автомобілів “ГАЗ Волга 31105” для ОСОБА_22.; - розпорядження від 10.02.2006 року про перерахування коштів в сумі 49840 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія”, в рахунок оплати за купівлю автомобіля “ГАЗ 31105” згідно рахунку №12 1/12 від 8.02.2006 року для ОСОБА_22. (т.11 а.с.138-157), оглянутими та долученими до даної кримінальної справи в якості речових доказів документами (т.11 а.с.22-24, 67-71, 158-160, 176-178, 195-197, 218-220).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Сєат Кордоба”, оформленого на імя ОСОБА_23:

- протоколом виїмки реєстраційних документів субєкту підприємницької діяльності ОСОБА_23, згідно яких вказана особа з 26.05.2004 року була зареєстрована приватним підприємцем (т.9 а.с.8-16),протоколом виїмки документів податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_23, згідно яких з 8.06.ІНФОРМАЦІЯ_5 його взято на облік, як платника податків з правом роздрібної торгівлі побутовими товарами, в яких також містяться звіти даного платника податків, згідно яких у І кварталі 2006 року ПП ОСОБА_23, були отримані доходи в сумі 116000 грн., а у ІІ кварталі цього ж року сума доходів склала 210000 грн. (т.9 а.с.21-68), протоколом виїмки реєстраційних документів автомобіля “Сєат Кордоба” держ. номер НОМЕР_20, в яких містяться копії документів на підставі яких ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” отримало вказаний автомобіль від ЗАТ “Формула Мотор Україна”, для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_19 від 11.02.2006 року, згідно якої ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” зазначений автомобіль продано і видано ОСОБА_23 за 75000 грн. (т.9 а.с.170-188), довідкою ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” № 631/11 від 29.10.2006 року, згідно якої вартість автомобіля “Сєат Кордоба”, придбаного ПП ОСОБА_23., склала 78000 грн. і була сплачена в повному обсязі шляхом проведення перерахування безготівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонія” у зазначеному розмірі (т.9 а.с.221), протоколом обшуку приміщення Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, в результаті якого виявлені та вилучені документи, які становлять банківську таємницю відносно клієнта даної банківської установи ПП ОСОБА_23, а саме: - меморіальний ордер №5 від 13.02.2006 року, яким на рахунок ТОВ “Гармонія” було перераховано 148500 грн., в якості оплати на закупівлю автомобіля “Сєат Кордоба” для ОСОБА_23; - розпорядження від 13.02.2006 року про перерахування коштів в сумі 148500 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія”, в рахунок оплати за купівлю автомобіля “Сеат Кордоба”, згідно рахунку №12 А1/15 від 10.02.2006 року для ОСОБА_23; - рахунок фактура №12 1/15 від 10.02.2006 року на суму 148500 грн., згідно якого ПП ОСОБА_23 отримав вказаний автомобіль у ТОВ “Гармонія”; - договір купівлі продажу автомобіля “Сєат Кордоба” №12 А 1/15 від 10.02.2006 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ПП ОСОБА_23., згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4 (т.9 а.с.133-162), оглянутими та долученими до даної кримінальної справи в якості речових доказів документами (т.11 а.с.17-18, 69-76, 189-193, 163-167).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Сєат Ібіца”, оформленого на імя ОСОБА_24.;

- протоколом виїмки документів на автомобіль “Сєат Ібіца” держ. номер НОМЕР_22, в яких містяться копії документів на підставі яких ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” отримало вказаний автомобіль від ЗАТ “Формула Мотор Україна”, для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_21 від 18.02.2006 року, згідно якої ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” зазначений автомобіль продано і видано ОСОБА_24. за 76000 грн. (т.7 а.с.150-168), протоколом огляду, вилучених документів, які в подальшому долучені до справи в якості речових доказів (Т.7 а.с.169-170), довідкою ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” № 630/11 від 29.10.2006 року, згідно якої вартість автомобіля “Сєат Ібіца”, придбаного ОСОБА_24., склала 72000 грн. і була сплачена в повному обсязі шляхом проведення перерахування безготівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонія” у зазначеному розмірі (т.7 а.с.173), протоколом обшуку приміщення Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, в результаті якого були вилучені документи, на ПП ОСОБА_24, а саме: - меморіальний ордер №4 від 20.02.2006 року, яким на рахунок ТОВ “Гармонія” було перераховано 147500 грн., в якості оплати на закупівлю автомобіля “Сєат Ібіца” для ОСОБА_24.; - розпорядження про перерахування коштів в сумі 147500 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія”, в рахунок оплати за купівлю автомобіля “Сеат Ібіца”, згідно рахунку №12 А1/16 від 17.02.2006 року для ОСОБА_24.; - рахунок фактура №12 1/16 від 17.02.2006 року на суму 148500 грн., згідно якого ОСОБА_24 отримала вказаний автомобіль у ТОВ “Гармонія”; - договір купівлі продажу автомобіля “Сєат Ібіца” №12 А 1/16 від 17.02.2006 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ОСОБА_24., згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалось здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4 (т.7 а.с.112-143).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської філії АКБ “Правекс Банк”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Шкода Октавія А-5”, оформленого на імя ОСОБА_19:

- оголошеними показаннями свідка ОСОБА_19, яка пояснила, що оформлення кредиту на придбання вказаного автомобіля вона провела за вказівкою ОСОБА_1., оскільки зі слів останньої це повинно було пришвидшити реалізацію проекту «Соціальне таксі». З приводу оформлення кредиту з працівниками КФ АКБ «Правекс-Банк»домовлялась також ОСОБА_1., а вона лише підписала всі необхідні документи (т.19 а.с.1-13), протоколом виїмки документів на автомобіль «Шкода Октавія Тур Комбі»держ. номер НОМЕР_24, в яких містяться копії документів на підставі яких ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” отримало вказаний автомобіль від ТОВ «Єврокар», для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_23 від 01.03.2006 року, згідно якої ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” зазначений автомобіль продано і видано ОСОБА_19 за 104000 грн. (т.19 а.с.297-313), довідкою ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” № 633/11 від 29.10.2006 року, згідно якої вартість автомобіля «Шкода Октавія Тур Комбі», придбаного ОСОБА_19, склала 104000 грн. і була сплачена лише в обсязі 63000 грн. в період з 14.06.2006 року по 17.07.2006 року шляхом проведення перерахування безготівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонія” у зазначеному розмірі (т.19 а.с.346).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Сеат Ібіца”, оформленого на імя ОСОБА_25:

- оголошеними показаннями свідка ОСОБА_25 (т.7 а.с.182-185), протоколом виїмки реєстраційних документів автомобіля “Сеат Ібіца” держ. номер НОМЕР_26, в яких містяться копії документів на підставі яких ТОВ «Фаетон Авто»отримало вказаний автомобіль від ЗАТ «Формула Мотор Україна»для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером у м. Миколаїв, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_25, згідно якої ТОВ «Фаетон Авто»зазначений автомобіль проданло і видало ОСОБА_25. за 73200 грн. (т.7 а.с.228-237), довідкою ТОВ «Фаетон Авто», згідно якої вартість автомобіля “Сеат Ібіца”, придбаного ОСОБА_25, склала 73200 грн. і була сплачена в повному обсязі готівкою 31.03.2006 року (т.7 а.с.243), протоколом обшуку приміщення Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, в результаті якого були вилучені документи, на ОСОБА_25, а саме: - меморіальний ордер №2 від 23.03.2006 року, яким на рахунок ТОВ “Гармонія” було перераховано 147300 грн., в якості оплати за купівлю автомобіля “Сеат Ібіца” для ОСОБА_25; - розпорядження про перерахування коштів в сумі 147300 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія”, в рахунок оплати за купівлю автомобіля “Сеат Ібіца”, згідно рахунку-фактури №12 1/21 від 17.03.2006 року для ОСОБА_25; - договір купівлі продажу автомобіля “Сеат Ібіца” №12 А 1/21 від 17.03.2006 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ОСОБА_25, згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4 (т.7 а.с.198-201).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Сеат Кордоба”, оформленого на імя ОСОБА_19;

- оголошеними показаннями свідка ОСОБА_19, яка пояснила, що після придбання першого автомобіля «Шкода Октавія»за вказівкою ОСОБА_1. в березні 2006 року придбала ще два автомобіля, а саме «Сеат Кордоба»за рахунок кредиту від КФ АКБ «Укрсоцбанк»та «Шкода Октавія Тур»за рахунок кредиту від АКБ «Правекс банк». Дані автомобілі також були придбані нею за проханням ОСОБА_1. для більш скорішої реалізації проекту «Соціальне таксі». Оформлення даних автомобілів проходило аналогічним чином. За кожен автомобіль ОСОБА_1. попередньо домовлялась, а вона збирала всі необхідні документи та оформляла кредитні угоди. «Шкода Тур»була придбана в тому ж самому автосалоні. Але даний автомобіль вона не отримала, так як ТОВ «Гармонія»за нього не розрахувалось. Автомобіль «Сеат Кордоба»був придбаний в м. Миколаєві, по довіреності виписаною нею на ОСОБА_2 Яким чином проходила його купівля-продаж їй не відомо (т.19 а.с.1-15). протоколом виїмки документів на автомобіль “Сеат Кордоба” держ. номер НОМЕР_27, в яких містяться копії документів на підставі яких ТОВ «Фаетон Авто»отримало вказаний автомобіль від ЗАТ «Формула Мотор Україна»для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером у м. Миколаїві, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_71 від 22.03.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль був проданий і виданий ОСОБА_19 за 77200 грн. ТОВ «Фаетон Авто», де вона його і одержала (т.19 а.с.319-340), довідкою ТОВ «Фаетон Авто», згідно якої вартість автомобіля “Сеат Кордоба”, придбаного ОСОБА_19, склала 77200 грн. і була сплачена в повному обсязі готівкою 31.03.2006 року через ОСОБА_2 (т.19 а.с.351), протоколом обшуку приміщення Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, в результаті якого були вилучені документи, на ОСОБА_19, а саме: - меморіальний ордер №4 від 23.03.2006 року, яким на рахунок ТОВ “Гармонія” було перераховано 138000 грн., в якості оплати за купівлю автомобіля “Сеат Кордоба” для ОСОБА_19; - розпорядження про перерахування коштів в сумі 138000 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія”, в рахунок оплати за купівлю автомобіля “Сеат Кордоба” згідно рахунку-фактури №12 1/22 від 17.03.2006 року для ОСОБА_19; - договір купівлі продажу автомобіля “Сеат Кордоба” №12 А 1/22 від 17.03.2006 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ОСОБА_19, згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4 (т.19 а.с.230-264).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Фіат Сієна ”, оформленого на імя ОСОБА_27:

- показаннями свідка ОСОБА_27, який пояснив, що в березні 2006 року він через брата своєї дружини ОСОБА_26 познайомився з ОСОБА_1., яка запропонувала оформити кредит на придбання автомобіля в КФ АКБ «Укрсоцбанк». Всі затрати та організаційні питання по отриманню кредиту в банку і його погашення в банку ОСОБА_1. брала на себе, а йому за оформлення кредиту запропонувала 5000 грн., у звязку з чим він на пропозицію ОСОБА_1. погодився. За вказівкою ОСОБА_1. він подав у квітні 2006 року декларацію, де вказав завищену суму валового доходу за 1 квартал 2006 року. На початку квітня 2006 року до них з дружиною приїхав водій ОСОБА_1. - ОСОБА_34 і відвіз їх до нотаріуса для підписання договорів застави придбаних автомобілів. Приблизно через два тижні ОСОБА_10 віддав йому за автомобіль 5000 грн. Всього з ОСОБА_1. він зустрічався 4 рази, перший раз коли вона запропонувала йому оформити кредит, другий раз коли він їй передавав документи, третій раз в нотаріальній конторі та четвертий раз, коли кредитний договір підписувала його дружина, оскільки через місяць після оформлення ним кредиту, аналогічним чином кредит оформила і його дружина ОСОБА_29 Ні він, ні його дружина придбаних автомобілів жодного разу не бачили. Заборгованість по кредиту вони не погашали оскільки це за них обіцяла зробити ОСОБА_1., протоколом виїмки реєстраційних документів ОСОБА_27, відповідно до яких він являється приватним підприємцем з червня ІНФОРМАЦІЯ_3 року, (т.8 а.с.18-24), протоколом огляду документів, які долучені до матеріалів в якості речових доказів (т.8 а.с.25), протоколом виїмки документів податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_27, згідно яких він являється платником єдиного податку, регулярно здавав звітність, але згідно акту інвентаризації від 01.11.2006 року звіт ОСОБА_27 за №43861 із зазначеною сумою виручки 322485,53 грн. відсутній (т.8 а.с.28-59), протоколом огляду даних документів, які долучені до справи в якості речових доказів (т.8 а.с.60-61), протоколом виїмки реєстраційних документів на автомобіль “Фіат Сієна ” держ. номер НОМЕР_29, в яких містяться копії документів на підставі яких ТОВ «Фаетон Авто»отримало вказаний автомобіль від ДП «Італавто»ТОВ «Глобал трейдінг енд консалтінг»для його реалізації та довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_28, згідно якої автомобіль був проданий і виданий ОСОБА_27 за 64500 грн. ТОВ «Фаетон Авто», де він його і одержав (т.8 а.с.103-116), довідкою ТОВ «Фаетон Авто», згідно якої вартість автомобіля “Фіат Сієна”, придбаного ОСОБА_27., склала 64500 грн. і була сплачена в повному обсязі готівкою 31.03.2006 року через ОСОБА_2 (т.8 а.с.121), протоколом обшуку приміщення Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, в результаті якого вилучені документи на ОСОБА_27, а саме: - меморіальний ордер №6 від 30.03.2006 року, яким на рахунок ТОВ “Гармонія” було перераховано кошти в сумі 141200 грн., в якості оплати за купівлю автомобіля “Фіат Сієна” для ОСОБА_27; - розпорядження про перерахування коштів в сумі 141200 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія”, в рахунок оплати за купівлю автомобіля “Фіат Сієна” згідно рахунку-фактури №12 1/26 від 29.03.2006 року для ОСОБА_27; - договір купівлі продажу автомобіля “Фат Сієна” №12 А 1/26 від 28.03.2006 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ОСОБА_27, згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4 (т.8 а.с.68-98).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Сеат Ібіца”, оформленого на імя ОСОБА_28.;

- поясненнями свідка ОСОБА_28, протоколом виїмки реєстраційних документів субєкту підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_28., відповідно до яких він являється приватним підприємцем з січня ІНФОРМАЦІЯ_5 (т.17 а.с.7-11), протоколом огляду даних документів, які долучені до справи в якості речових доказів (т.17 а.с.12), протоколом виїмки документів податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_28., згідно яких він являється платником єдиного податку, регулярно здавав звітність, звітом приватного підприємця-платника єдиного податку ОСОБА_28. за 1 квартал 2006 року відповідно до якого обсяг виручки склав 178000 грн. та заявою про видачу довідки про його доходи за 1 квартал 2006 року (т.17 а.с.16-44), протоколом огляду даних документів, які долучені до справи в якості речових доказів (т.17 а.с.45-47). протоколом виїмки реєстраційних документів автомобіля “Сеат Ібіца” держ. номер НОМЕР_35, в яких містяться копії документів на підставі яких ТОВ «Фаетон Авто»отримало вказаний автомобіль від ДП «Італавто»ТОВ «Глобал трейдінг енд консалтінг»для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером у м. Миколаїві, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_32 від 28.03.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль був проданий і виданий ОСОБА_28 за 67500 грн. ТОВ «Фаетон Авто», де він його і одержав, а також довіреність на імя ОСОБА_2 (т.17 а.с.138-162), довідкою ТОВ «Фаетон Авто», згідно якої вартість автомобіля “Сеат Ібіца ”, придбаного ОСОБА_28, склала 67500 грн. і була сплачена в повному обсязі готівкою 31.03.2006 року через ОСОБА_2 (т.17 а.с.187), протоколом обшуку приміщення Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, в результаті якого були вилучені документи, на ОСОБА_28., а саме: - меморіальний ордер №4 від 30.03.2006 року, яким на рахунок ТОВ “Гармонія” було перераховано 147300 грн., в якості оплати за купівлю автомобіля “Сеат Ібіца” для ОСОБА_28.; - розпорядження про перерахування коштів в сумі 147300 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія”, в рахунок оплати за купівлю автомобіля “Сеат Ібіца” згідно рахунку-фактури №12 1/24 від 29.03.2006 року для ОСОБА_28.; - договір купівлі продажу автомобіля “Сеат Ібіца” №12 А 1/24 від 28.03.2006 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ОСОБА_28, згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4 (т.17 а.с.103-134).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Сеат Кордоба”, оформленого на імя ОСОБА_29:

- поясненнями свідка ОСОБА_29, протоколом виїмки реєстраційних документів приватного підприємця ОСОБА_29, відповідно до яких він являється приватним підприємцем з вересня 2000 року (т.16 а.с.8-12), протоколом огляду даних документів, які долучені до справи в якості речових доказів (т.16 а.с.13), протоколом виїмки документів податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_29, згідно яких він являється платником єдиного податку, регулярно здавав звітність. У матеріалах справи наявний уточнений звіт приватного підприємця ОСОБА_29 за 2005 рік, відповідно до якого обсяг виручки склав 378200 грн., заява про видачу довідки про доходи ОСОБА_29 за 2005 рік, звіт приватного підприємця ОСОБА_29 за 1 квартал 2006 року, згідно якого обсяг його виручки складає 190200 грн., заява про видачу довідки про доходи ОСОБА_29 за 1 квартал 2006 року (т.16 а.с.17-100), протоколом огляду даних документів, які в подальшому долучені до матеріалів в якості речових доказів (т.16 а.с.101-107), протоколом виїмки реєстраційних документів автомобіля “Сеат Кордоба” держ. номер НОМЕР_34, вилученими 9.11.2006 року в приміщенні Кіровоградського МРЕВ ДАІ, в яких містяться копії документів на підставі яких ТОВ «Фаетон Авто»отримало вказаний автомобіль від ДП «Італавто»ТОВ «Глобал трейдінг енд консалтінг»для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером у м. Миколаїв, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_32 від 28.03.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль ТОВ «Фаетон Авто»був проданий за 77000 грн. і виданий ОСОБА_29, а також довіреність на імя ОСОБА_2 (т.16 а.с.203-227), довідкою ТОВ «Фаетон Авто», згідно якої вартість автомобіля “Сеат Кордоба ”, придбаного ОСОБА_29., склала 77000 грн. і була сплачена в повному обсязі готівкою 31.03.2006 року через ОСОБА_2 (т.16 а.с.251), протоколом обшуку приміщення Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, в результаті якого були вилучені документи на ОСОБА_29, а саме: - меморіальний ордер №5 від 30.03.2006 року, яким на рахунок ТОВ “Гармонія” було перераховано 148500 грн., в якості оплати за купівлю автомобіля “Сеат Кордоба” для ОСОБА_29; - розпорядження про перерахування коштів в сумі 148500 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія”, в рахунок оплати за купівлю автомобіля “Сеат Ібіца” згідно рахунку-фактури №12 1/23 від 29.03.2006 року для ОСОБА_29; - договір купівлі продажу автомобіля “Сеат Ібіца” №12 А 1/23 від 28.03.2006 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ОСОБА_29., згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4 (т.16 а.с.169-197).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Фіат Добло”, оформленого на імя ОСОБА_30:

- поясненнями свідка ОСОБА_30, протоколом виїмки реєстраційних документів приватного підприємця ОСОБА_30, відповідно до яких він зареєстрований приватним підприємцем з січня ІНФОРМАЦІЯ_5 (т.18 а.с.6-11), протоколом огляду даних документів, які долучені до матеріалів в якості речових доказів (т.18 а.с.12), протоколом виїмки документів податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_30, згідно яких він являється платником єдиного податку, регулярно здавав звітність, та обсяг виручки якого склав 360920 грн., заява про видачу довідки про доходи ОСОБА_30 за 2005 рік (т.18 а.с.16-53), протоколом огляду даних документів, які долучені до матеріалів в якості речових доказів (т.18а.с.5457), протоколом виїмки реєстраційних документів автомобіля “Фіат Добло” держ. номер НОМЕР_33, в яких містяться копії документів на підставі яких ТОВ «Фаетон Авто»отримало вказаний автомобіль від ДП «Італавто»ТОВ «Глобал трейдінг енд консалтінг»для його реалізації, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_30, згідно якої зазначений автомобіль був проданий і виданий ОСОБА_30 за 85000 грн. ТОВ «Фаетон Авто», де він його і одержав, а також довіреність на імя ОСОБА_2 (т.18 а.с.90-104), довідкою ТОВ «Фаетон Авто», згідно якої вартість автомобіля “Фіат Добло”, придбаного ОСОБА_30, склала 85000 грн. і була сплачена в повному обсязі готівкою 31.03.2006 року через ОСОБА_2 (т.18 а.с.109), протоколом обшуку приміщення Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, в результаті якого були вилучені документи, в яких містяться: - меморіальний ордер №3, яким на рахунок ТОВ “Гармонія” було перераховано 147800 грн., в якості оплати за купівлю автомобіля “Фіат Добло” для ОСОБА_30; - розпорядження про перерахування коштів в сумі 147800 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія”, в рахунок оплати за купівлю автомобіля “Фіат Добло” згідно рахунку-фактури №12 1/25 для ОСОБА_30; - договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Добло” №12 А 1/25, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ОСОБА_30, згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4 (т.18 а.с.58-85).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Фіат Сієна”, оформленого на імя ОСОБА_22.:

- протоколом виїмки реєстраційних документів субєкту підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_22., згідно яких вказана особа з 9.10.2003 року була зареєстрована приватним підприємцем (т.11 а.с.10-21), протоколом виїмки документів податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_22., згідно яких з 15.10.2003 року його взято на облік, як платника податків з правом здавання в оренду власного зовнішнього майна, в яких також містяться звіти даного платника податків, згідно яких у І кварталі 2006 року ПП ОСОБА_22., були отримані доходи в сумі 130000 грн., а у ІІ кварталі цього ж року сума доходів склала 180000 грн. (т.11 а.с.27-66), протоколом виїмки документів автомобіля “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_37, в яких містяться копії документів на підставі яких ТОВ “Фаетон Авто” отримало вказаний автомобіль від ДП “Італавто”, для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_36, згідно якої зазначений автомобіль був проданий і виданий ОСОБА_22. за 65000 грн. ТОВ “Фаетон Авто”, де він його і одержав (т.11 а.с.223-242), довідкою ТОВ “Фаетон Авто” наданою на відповідний запит №17/1 920/23, згідно якої вартість автомобіля “Фіат Сієна”, придбаного ПП ОСОБА_22., від імені якого діяв ОСОБА_2, складала 65000 грн. і сплачена взагалі не була (т.11 а.с.252),протоколом виїмки документів, під час якої були вилучені документи кредитної справи ОСОБА_22., а саме: - кредитний договір №5506С13, укладений між ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” та ОСОБА_22. згідно якого зазначеною банківською установою останньому надавався кредит в сумі 111900 грн. на придбання нового автомобіля “Фіат Сієна”, за умови передачі його в заставу банку та сплати ним авансу в сумі 19750 грн.; - виписка банку по кредитному рахунку ОСОБА_22., згідно якої 14.04.2006 року з даного рахунку було перераховано 111900 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія” на придбання автомобіля по рахунку фактурі №12 1/29; - копія квитанції до касового ордера №219 на суму 19750 грн., згідно якої ТОВ “Гармонія” нібито було прийнято від ОСОБА_22. аванс у вказаному розмірі, за автомобіль по договору 12 А1/29; - рахунок фактура №12 1/29 на суму 131650 грн., згідно якого ПП ОСОБА_22. отримав автомобіль “Фіат Сієна” у ТОВ “Гармонія” за вказану суму; - копія договору купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” №12 А1/29, укладений між ТОВ “Гармонія” та ПП ОСОБА_22., згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати їх по АДРЕСА_4 (т.11 а.с.78-121), оглянутими та долученими до справи в якості речових доказів документами (т.11 а.с.22-24, 67-71,122-124,243-245).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Фіат Сієна”, оформленого на імя ОСОБА_23:

- протоколом виїмки реєстраційних документів субєкту підприємницької діяльності ОСОБА_23, вилученими 26.10.2006 року в приміщенні Реєстраційної палати Знамянської райдержадміністрації, згідно яких вказана особа з 26.05.ІНФОРМАЦІЯ_5 була зареєстрована приватним підприємцем. (т.9 а.с.8-16), протоколом виїмки документів податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_23, вилученими 26.10.2006 року в приміщенні Знамянської обєднаної державної податкової інспекції, згідно яких вказана особа з 8.06.ІНФОРМАЦІЯ_5 була взята на облік, як платник податків з правом роздрібної торгівлі побутовими товарами, в яких також містяться звіти даного платника податків, згідно яких у І кварталі 2006 року ПП ОСОБА_23., були отримані доходи в сумі 116000 грн., а у ІІ кварталі цього ж року сума доходів склала 210000 грн. (т.9 а.с.21-68), протоколом виїмки документів на автомобіль “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_39, в яких містяться копії документів на підставі яких ТОВ “Фаетон Авто” отримало вказаний автомобіль від ДП “Італавто”, для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_38 від 12.04.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль був проданий ОСОБА_23 за 65000 грн. ТОВ “Фаетон Авто”, де на підставі доручення його одержав ОСОБА_2 (т.9 а.с.196-214), довідкою ТОВ “Фаетон Авто” наданою на відповідний запит №17/1 920/24 від 17.11.2006 року, згідно якої вартість автомобіля “Фіат Сієна”, придбаного ПП ОСОБА_23., від імені якого діяв ОСОБА_2, складає 65000 грн. і сплачена взагалі не була (т.9 а.с.227), протоколом виїмки документів, на ПП ОСОБА_23, під час якої були вилучені документи на ОСОБА_23, а саме: - кредитний договір №5506С14 від 19.04.2006 року, укладений між ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” та ОСОБА_23., згідно якого зазначеною банківською установою останньому надавався кредит в сумі 111900 грн. на придбання нового автомобіля “Фіат Сієна”, за умови передачі його в заставу банку та сплати ним авансу в сумі 19750 грн.; - виписка банку по кредитному рахунку ОСОБА_23, згідно якої 19.04.2006 року з даного рахунку було перераховано 111900 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія” на придбання автомобіля по рахунку фактурі №12 1/30 від 13.04.2006 року; - рахунок фактура №12 1/30 від 13.04.2006 року на суму 131650 грн., згідно якого ПП ОСОБА_23 отримав автомобіль “Фіат Сієна” у ТОВ “Гармонія” за вказану суму; - договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” №12 А1/30 від 13.04.2006 року, укладений між ТОВ “Гармонія” та ПП ОСОБА_23., згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати їх по АДРЕСА_4 (т.9 а.с.83-123), оглянутими та долученими до справи в якості речових доказів документами (т. 9 а.с. 17-18,69-76,124-127,215-219).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Фіат Сієна”, оформленого на імя ОСОБА_29:

- показаннями свідка ОСОБА_29, протоколом виїмки реєстраційних документів субєкту підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_29, згідно яких з 15.02.2001 року вона зареєстрована приватним підприємцем (т.8 а.с.137-139), протоколом огляду вказаних документів, які в подальшому долучені до матеріалів в якості речових доказів (т.8 а.с.140-141), протоколом виїмки реєстраційних документів на автомобіль “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_41, вилученими 9.11.2006 року в приміщенні Кіровоградського МРЕВ ДАІ, в яких містяться копії документів на підставі яких ТОВ «Фаетон Авто»отримало вказаний автомобіль від ДП «Італавто»ТОВ «Глобал трейдінг енд консалтінг»для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером у м. Миколаєві, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_40 від 07.04.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль був проданий і виданий ОСОБА_29 за 65000 грн. ТОВ «Фаетон Авто», де він його і одержав, а також довіреність на імя ОСОБА_2 (т.8 а.с.181-203), довідкою ТОВ «Фаетон Авто», згідно якої вартість автомобіля “Фіат Сієна”, придбаного ОСОБА_29 від імені якої діяв ОСОБА_2, складає 65000 грн., але оплата вартості автомобіля не здійснювалась (т.8 а.с.209), протоколом обшуку приміщення Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, в результаті якого були вилучені документи, на ОСОБА_29, а саме: - меморіальний ордер №6 від 21.04.2006 року, яким на рахунок ТОВ “Гармонія” було перераховано 141650 грн., в якості оплати за купівлю автомобіля “Фіат Сієна” для ОСОБА_29; - розпорядження про перерахування коштів в сумі 141650 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія”, в рахунок оплати за купівлю автомобіля “Фіат Сієна” згідно рахунку-фактури №12 1/28 від 21.04.2006 року для ОСОБА_29; - договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” №12 А 1/28 від 06.04.2006 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ОСОБА_29, згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4 (т.8 а.с.147-176).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Фіат Сієна”, оформленого на імя ОСОБА_31:

- показаннями свідка ОСОБА_31, протоколом виїмки реєстраційних документів приватного підприємця ОСОБА_31, відповідно до яких він являється приватним підприємцем з грудня 2003 р. (т.14 а.с.8-14), протоколом огляду даних документів, які долучені до справи в якості речових доказів (т.14 а.с.15), протоколом виїмки документів податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_31, згідно яких він являється платником єдиного податку, регулярно здавав звітність, даними уточненого звіту субєкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_31 за 1 квартал 2006 року, відповідно до якого обсяг виручки склав 297802 грн., який, як пояснив ОСОБА_31 він не складав та не отримував, заява про видачу довідки про доходи ОСОБА_31 за 1 квартал 2006 рік (т.14 а.с.19-65), протоколом огляду вказаних документів, які долучені до справи в якості речових доказів (т.14 а.с.66-69), протоколом виїмки документів на автомобіль “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_43, в яких містяться копії документів на підставі яких ТОВ «Фаетон Авто»отримало вказаний автомобіль від ДП «Італавто»ТОВ «Глобал трейдінг енд консалтінг»для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером у м. Миколаєві, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_42 від 07.04.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль був проданий і виданий ОСОБА_31 за 65000 грн. ТОВ «Фаетон Авто», а також довіреність на імя ОСОБА_2 (т.14 а.с.182-203), довідкою ТОВ «Фаетон Авто», згідно якої вартість автомобіля “Фіат Сієна”, придбаного ОСОБА_31, складає 65000 грн., але оплата вартості автомобіля не здійснювалась (т.14 а.с.209), протоколом обшуку приміщення Кіровоградської обласної філії АКБ СР “Укрсоцбанк”, в результаті якого вилучені документи на ОСОБА_31, а саме: - меморіальний ордер №7 від 21.04.2006 року, яким на рахунок ТОВ “Гармонія” було перераховано 143350 грн., в якості оплати за купівлю автомобіля “Фіат Сієна” для ОСОБА_31; - розпорядження про перерахування коштів в сумі 143350 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія”, в рахунок оплати за купівлю автомобіля “Фіат Сієна” згідно рахунку-фактури №12 1/27 від 06.04.2006 року для ОСОБА_31; - договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” №12 А 1/27 від 06.04.2006 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ОСОБА_31, згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4 (т.14 а.с.130-159).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Фіат Сієна”, оформленого на імя ОСОБА_32:

- показаннями свідка ОСОБА_32, протоколом виїмки реєстраційних документів приватного підприємця ОСОБА_32, відповідно до яких він являється приватним підприємцем з липня ІНФОРМАЦІЯ_5 (т.13 а.с.9-17), протоколом огляду даних документів, які долучені до справи в якості речових доказів (т.13 а.с.18), протоколом виїмки документів податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_32, згідно яких він є платником єдиного податку та регулярно здавав звітність (т.13 а.с.23-91), протоколом огляду даних документів, які також долучені до справи в якості речових доказів (т.13 а.с.92-96), протоколом виїмки документів на автомобіль “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_45, в яких містяться копії документів на підставі яких ТОВ «Фаетон Авто»отримало вказаний автомобіль від ДП «Італавто»ТОВ «Глобал трейдінг енд консалтінг»для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером у м. Миколаєві, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_44 від 06.05.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль був проданий і виданий ОСОБА_32. за 67000 грн. ТОВ «Фаетон Авто»(т.13 а.с.154-171), довідкою ТОВ «Фаетон Авто», згідно якої вартість автомобіля “Фіат Сієна”, придбаного ОСОБА_32, склала 67000 грн. і його вартість оплачено в повному обсязі 06.05.2006 року готівкою ОСОБА_4 (т.13 а.с.177), протоколом виїмки в приміщенні КФ ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, в результаті якої вилучені документи на ОСОБА_32, а саме: роздруківка руху коштів по кредитному рахунку ОСОБА_32, згідно даних якої 11.05.2006 року на рахунок ТОВ “Гармонія” було перераховано 116200 грн., в якості оплати за купівлю автомобіля “Фіат Сієна”; - договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” №12 А 1/31 від 05.05.2006 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ОСОБА_32, згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4, копія квитанції до прибуткового касового ордеру №279 виданої ТОВ “Гармонія”, відповідно до якого ОСОБА_32. вніс аванс за автомобіль Фіат Сієна в сумі 20550 грн. (т.13 а.с.104-148).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Фіат Сієна”, оформленого на імя ОСОБА_33:

- показаннями свідка ОСОБА_33, протоколом виїмки реєстраційних документів приватного підприємця ОСОБА_33, відповідно до яких вона являється приватним підприємцем з жовтня 2002 року (т.15 а.с.8-11), протоколом огляду даних документів, які долучені до справи в якості речових доказів (т.15 а.с.12), протоколом виїмки документів податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_33, згідно яких вона зареєстрована платником єдиного податку в листопаді 2002 року, звітом субєкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_33 за 2005 рік відповідно до якого обсяг виручки склав 492000 грн., а також звіт за перший квартал 2006 року, згідно якого обсяг виручки склав 270000 грн. (т.15 а.с.16-56), протоколом огляду даних документів, які долучені до справи в якості речових доказів (т.15 а.с.57-59), матеріалами виїмки реєстраційних документів на автомобіль “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_47, в яких містяться копії документів на підставі яких ТОВ «Фаетон-авто»отримало вказаний автомобіль від ДП «Італавто»ТОВ «Глобал тренінг енд консалтинг ТОВ»для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером у м. Миколаєві, а також довідка рахунок серії КІВ №533729 від 06.05.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль був проданий і виданий ОСОБА_33. за 67000 грн. від ТОВ «Фаетон-авто»(т.15 а.с.116-127), довідкою ТОВ «Фаетон-Авто», згідно якої вартість автомобіля “Фіат Сієна”, придбаного ОСОБА_33, склала 67000 грн. і була оплачена готівкою 06.05.2006 року ОСОБА_4 (т.15 а.с.133), протоколом виїмки в приміщенні ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», в результаті якого були вилучені документи на ОСОБА_33, а саме: - довідку про рух коштів по кредитному рахунку ОСОБА_33, згідно даних якої 15.06.2006 року на рахунок ТОВ «Гармонія»перераховано 116200 грн. в якості оплати автомобіля «Фіат Сієна», - договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” №12 А 1/32 від 13.05.2006 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ОСОБА_33, згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4, копія квитанції до прибуткового касового ордеру №239, згідно якого ТОВ «Гармонія»нібито отримало від ОСОБА_33 аванс за автомобіль «Фіат Сієна»в сумі 20500 грн. (т.15 а.с.67-110).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Сітроен Берлінго”, оформленого на імя ОСОБА_34:

- показаннями свідка ОСОБА_34, протоколом виїмки реєстраційних документів субєкту підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_34, згідно яких з 24.01.2002 року його зареєстровано приватним підприємцем (т.20 а.с.10-15), протоколом виїмки документів податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_34, згідно яких його взято на облік, як платника податків з січня ІНФОРМАЦІЯ_5, здавав звіти про результати своєї господарської діяльності, згідно яких у 2005 році ПП ОСОБА_34., були отримані доходи в сумі 408312 грн., за перше півріччя 2006 року, згідно його звіту від 3.07.2006 року розмір доходів становив 372895, 65 грн., а згідно звіту за цей самий період діяльності, але від 4.07.2006 року, складав 83372 грн. (т.20 а.с.20-41), протоколом виїмки документів на автомобіль “Сітроен Берлінго” держ. номер НОМЕР_48, в яких містяться копії документів на підставі яких Миколаївська філія ПІІ “Автоінвестстрой” отримала вказаний автомобіль від ТОВ “Франсавто”, для його реалізації як його представником, а також довідка рахунок серії КІВ №367931 від 29.05.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль був проданий ОСОБА_34 за 73470 грн. Миколаївською філією ПІІ “Автоінвестстрой”, де він був отриманий на підставі доручення ОСОБА_37. (т.20 а.с.150-167), довідкою Миколаївської філії ПІІ “Автоінвестстрой” №32/2 від 18.01.2007 року, згідно якої вартість автомобіля “Сітроен Берлінго”, придбаного ПП ОСОБА_34., складає 72736 грн. та була сплачена в повному обсязі шляхом внесення готівкових коштів на рахунок даного автосалону через ОСОБА_37 (т.20 а.с.196), протоколом виїмки документів, на ПП ОСОБА_34, а саме: - кредитного договору № 5506С24 від 30.05.2006 року, укладеного між ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” та ОСОБА_34., згідно якого зазначеною банківською установою останньому надавався кредит в сумі 114070 грн. на придбання автомобіля «Сітроен Берлінго», - виписки банку по кредитному рахунку ОСОБА_34, згідно якої 30.05.2006 року з даного рахунку було перераховано 114070 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія” на придбання автомобіля по рахунку фактурі №12 1/33 від 25.05.2006 року; - копії квитанції до прибуткового касового ордера №280 від 29.05.2006 року на суму 20130 грн., згідно якої ТОВ “Гармонія” нібито прийнято від ОСОБА_34 аванс у вказаному розмірі, за автомобіль “Сітроен Берлінго”; - рахунку фактури №12 1/33 від 25.05.2006 року на суму 134200 грн., згідно якого ПП ОСОБА_34 отримав автомобіль “Сітроен Берлінго” у ТОВ “Гармонія” за вказану суму; - договору купівлі продажу автомобіля “Сітроен Берлінго” №12 А1/33 від 29.05.2006 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ПП ОСОБА_34, згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати їх по АДРЕСА_4 (т.20 а.с.51-94), документами оглянутими та долученими до справи в якості речових доказів (т.20 а.с.16-17,42-44,168-169).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Сітроен Берлінго”, оформленого на імя ОСОБА_29:

- показаннями свідка ОСОБА_29, протоколом виїмки документів на автомобіль “Сітроен Берлінго” держ. номер НОМЕР_50, в яких містяться копії документів на підставі яких Миколаївська філія ПІІ «Автоінвестстрой»отримала вказаний автомобіль від ТОВ «Франсавто»для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером у м. Миколаєві, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_49 від 09.06.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль був проданий і виданий ОСОБА_29 за 75000 грн. від МФ ПІІ «Автоінвестстрой», де він його і одержав (т.16 а.с.233-244), довідкою МФ ПІІ «Автоінвестстрой», згідно якої вартість автомобіля “Сітроен Берлінго”, придбаного ОСОБА_29., складає 72253 грн. і була повністю оплачена через ОСОБА_37 (т.16 а.с.254), протоколом виїмки, в результаті якого вилучені документи, на ОСОБА_29, а саме: рух коштів по кредитному рахунку ОСОБА_29, згідно даних якого 09.06.2006 року на рахунок ТОВ «Гармонія»перераховано 124520 грн. в якості оплати автомобіля «Сітроен Берлінго», - договір купівлі продажу автомобіля “Сітроен Берлінго ” №12 А 1/34 від 08.06.2006 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ОСОБА_29., згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4, квитанція до прибуткового касового ордеру №283, згідно якого ОСОБА_29. нібито вніс в касу ТОВ «Гармонія»аванс за автомобіль «Сітроен Берлінго»в сумі 21980 грн. (т.15 а.с.115-160).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Фіат Сієна”, оформленого на імя ОСОБА_31:

- показами свідка ОСОБА_31, протоколом виїмки документів на автомобіль “Фіат Сієна ” держ. номер НОМЕР_52, вилученими 28.10.2006 року в приміщенні Кіровоградського МРЕВ ДАІ, в яких містяться копії документів на підставі яких ДП «Італавто»ТОВ «Глобал тренінг енд консалтинг»отримало від виробника автомобілів «Фіат»для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером у м. Одеса, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_51 від 09.06.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль був проданий і виданий ОСОБА_31 за 73500 грн. від ДП «Італавто», а також довіреність від ОСОБА_31 на ОСОБА_2 щодо придбання автомобіля (т.14 а.с.164-176), довідкою ДП «Італавто», згідно якої вартість автомобіля “Фіат Сієна”, придбаного ОСОБА_31, складає 73500 грн. і була оплачена в повному обсязі шляхом внесення готівки в касу (т.14 а.с.211), протоколом виїмки, в результаті якого були вилучені документи, на ОСОБА_31, а саме: рух коштів по кредитному рахунку ОСОБА_31 згідно даних якого 13.06.2006 року на рахунок ТОВ «Гармонія»перераховано 116230 грн. в якості оплати за автомобіль «Фіат Сієна», - договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” №12 А1/36 від 06.06.2006 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ОСОБА_31, згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4, копія квитанції до прибуткового касового ордеру №282, згідно якої ОСОБА_31 нібито вніс в касу ТОВ «Гармонія»20520 грн., в якості початкового внеску за автомобіль «Фіат Сієна»(т.14 а.с.77-121).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ВАТ «Державний експортно - імпортний банк України», перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Фіат Сієна”, оформленого на імя ОСОБА_28.:

- показаннями свідка ОСОБА_28., протоколом виїмки документів на автомобіль “Фіат сієна ” держ. номер НОМЕР_54, в яких містяться копії документів на підставі яких ДП «Італавто»ТОВ «Глобал тренінг енд консалтинг»отримало від виробника автомобілів «Фіат»для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером у м. Одеса, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_53 від 14.06.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль був проданий і виданий ОСОБА_28 за 72800 грн. від ДП «Італавто»(т.17 а.с.168-181), довідкою ДП «Італавто», згідно якої вартість автомобіля “Фіат сієна”, придбаного ОСОБА_28 складає 72800 грн. і оплачена їм в повному обсязі шляхом внесення готівки в касу (т.17 а.с.189), протоколом виїмки, в результаті якого вилучені документи на ОСОБА_28., а саме: рух коштів по кредитному рахунку ОСОБА_28. згідно даних якого 15.06.2006 року на рахунок ТОВ «Гармонія»перераховано 116230 грн. в якості оплати автомобіля «Фіат Сієна», - договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” №12 А1/35 від 06.06.2006 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ОСОБА_28, згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4, копія квитанції до прибуткового касового ордеру №284, згідно якої ОСОБА_28 нібито вніс в касу ТОВ «Гармонія»20520 грн. в якості початкового внеску за автомобіль «Фіат Сієна»(т.17 а.с.55-99).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської філії АКБ “ТАС - комерцбанк”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Тойота Кемрі”, оформленого на імя ОСОБА_14:

- показаннями потерпілої ОСОБА_14, оголошеними в суді показаннями свідка ОСОБА_38 (т.20 а.с.253-255), протоколом предявлення ОСОБА_38. фотознімків на впізнання, під час якого він вказав на ОСОБА_1., яка 6 та 14 червня 2006 року замовила два автомобілі марки “Тойота Кемрі”, один з яких у подальшому був реалізований ОСОБА_14 (т.20 а.с.256-257), протоколом предявлення ОСОБА_38. фотознімків на впізнання, під час якого він вказав на фотознімок ОСОБА_2, як на такий на якому міститься зображення чоловіка на імя ОСОБА_4 який в липні 2006 року вносив кошти в касу їх автосалону, в рахунок оплати вартості автомобіля марки “Тойота Кері” оформленого на ОСОБА_14, та який його і отримав від них (т.20 а.с.258-259), повідомленням директора Кіровоградської філії АКБ “ТАС - комерцбанка” №570 від 26.10.2006 року до Кіровоградського міського відділу УМВС України в Кіровоградській області, про факт викрадення автомобіля “Тойота Кемрі” оформленого на ОСОБА_14, який був переданий у заставу даній банківській установі (т.12 а.с.2), протоколом виїмки реєстраційних документів субєкту підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_14, згідно яких з 5.08.2002 року вона зареєстрована приватним підприємцем (т.12 а.с.28-31), протоколом виїмки документів податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_14, згідно яких вказана особа була взята на облік, як платник податків та з грудня ІНФОРМАЦІЯ_5 стала отримувати патенти на здійснення роздрібної торгівлі, згідно цих документів у І-му кварталі 2006 року ПП ОСОБА_14, здійснювала роздрібну торгівлю і доходів не мала, а також звіти про результати її діяльності у першому півріччі 2006 року, згідно якого розмір валового доходу становив 492600 грн., розмір витрат повязаних з одержанням такого доходу складав 492300 грн., а сума чистого доходу дорівнювала 300 грн. (т.12 а.с.35-61), протоколом виїмки документів на автомобіль “Тойота Кемрі” держ. номер НОМЕР_56, в яких містяться копії документів на підставі яких ТОВ “Авто Стар” здійснювало реалізацію автомобілів такої марки на території України, акт приймання передачі № 01 від 6.06.2006 року згідно якого ТОВ “Авто Стар” отримало автомобіль “Тойота Кемрі”, який у подальшому реалізований ними ОСОБА_14, як покупцю, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_66 від 13.06.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль був проданий ОСОБА_14 за 132000 грн. (т.12 а.с.119-135), довідкою ТОВ “Торговий дім “Старком” № 19 від 26.01.2007 року, згідно якої автомобіль “Тойота Кемрі”, реалізований ТОВ “Авто Стар” ОСОБА_14, через них, мав ціну продажу, яка становила 132000 грн., та яка була сплачена в повному обсязі через чоловіка на імя ОСОБА_4, шляхом внесення ним в касу даного автосалону готівкових коштів у зазначеному розмірі (т.12 а.с.142), протоколом виїмки документів, на ПП ОСОБА_14, під час якої були вилучені документи кредитної справи ОСОБА_14, а саме: - копія кредитного договору №030/06.06/64 096 К від 15.06.2006 року, укладеного між КФ АКБ “ТАС комерцбанк” та ОСОБА_14, згідно якого зазначеною банківською установою останній надавався кредит в сумі 208947 грн. за умови передачі в заставу банку автомобіля “Тойота Кемрі” держ. номер НОМЕР_56; - копія договору застави від 15.06.2006 року згідно якого ОСОБА_14, на забезпечення вимог КФ АКБ “ТАС комерцбанк”, по кредитному договору №030/06.06/64 096 К від 15.06.2006 року був переданий в заставу даній банківській установі автомобіль “Тойота Кемрі” держ. номер НОМЕР_56; повідомлення директора КФ АКБ “ТАС комерцбанк” до ТОВ “Гармонії”, щодо надання ОСОБА_14 кредиту на придбання автомобіля “Тойота Кемрі” за умови сплати останньою першого внеску в сумі 24582 грн., що має становити не менше 10 відсотків його вартості, згідно рахунка фактури №12 1/37 від 9.06.2006 року; - копії квитанцій до прибуткових касових ордерів № 283 та № 285 від 14.06.2006 року на суму 24582 грн. та 12291 грн., згідно яких ТОВ “Гармонія” нібито прийнято від ОСОБА_14 аванс у вказаних розмірах, за автомобіль “Тойота Кемрі”; - рахунок фактура №12 1/37 від 9.06.2006 року на суму 245820 грн., згідно якого ПП ОСОБА_14 отримала автомобіль “Тойота Кемрі” у ТОВ “Гармонія” за вказану суму; - копія договору купівлі продажу автомобіля “Тойота Кемрі” №12 А1/37 від 12.06.2006 року, укладений між ТОВ “Гармонія” та ПП ОСОБА_14, згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати їх по АДРЕСА_4 (т.12 а.с.71-113), документами долученими до справи в якості речових доказів (т.12 а.с.32-33,62-64,137-138,114-116).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Сітроен Берлінго”, оформленого на імя ОСОБА_35.:

- оголошеними в суді показаннями свідка ОСОБА_35. (т.12 а.с.156-159), протоколом виїмки реєстраційних документів субєкту підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_35., згідно яких з 19.03.1997 року його зареєстровано приватним підприємцем (т.12 а.с.162-164), протоколом виїмки документів податкової звітності субєкту підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_35., згідно яких його взято на облік як платника податків, та з червня ІНФОРМАЦІЯ_4 року здавав звіти про результати своєї господарської діяльності, в яких також міститься декларація даного платника податків, згідно якої ПП ОСОБА_35, за перше півріччя 2006 року, отримав валовий дохід який становив 320000 грн., розмір витрат повязаних з його одержанням склав 319000 грн., а сума чистого доходу дорівнювала 1000 грн. (т.12 а.с.169-298), протоколом виїмки документів на автомобіль “Сітроен Берлінго” держ. номер НОМЕР_57, в яких містяться копії документів на підставі яких Миколаївська філія ПІІ “Автоінвестстрой” отримала вказаний автомобіль від ТОВ “Франсавто”, для його реалізації як його представником, а також довідка рахунок серії КІВ №367992 від 23.06.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль був проданий ОСОБА_35 за 75000 грн. Миколаївською філією ПІІ “Автоінвестстрой”, але отриманий ним не був (т.12 а.с.360-376), довідкою Миколаївської філії ПІІ “Автоінвестстрой” №32/1 від 18.01.2007 року, згідно якої вартість автомобіля “Сітроен Берлінго”, придбаного ПП ОСОБА_35, становила 72250 грн., та була сплачена частково, а саме шляхом проведення двох внесків готівкових коштів в касу даного автосалону через ОСОБА_37, в сумі 7225 грн. і 15275 грн.. та на момент складення даної довідки мала місце заборгованість за даний автомобіль, яка склала 49750 грн. (т.12 а.с.382), протоколом виїмки документів, на ПП ОСОБА_35., під час якої були вилучені документи кредитної справи ОСОБА_35., а саме: - кредитний договір №5506С32, укладений між ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” та ОСОБА_35, згідно якого зазначеною банківською установою останньому надавався кредит в сумі 24900 доларів США на придбання нового автомобіля “Сітроен Берлінго”, за умови передачі його в заставу банку та сплати ним авансу в сумі 22000 грн.; - виписка банку по кредитному рахунку ОСОБА_35., згідно якої 26.06.2006 року з даного рахунку було перераховано 125745 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія” по кредитному договору № 5506С32; - копія квитанції до прибуткового касового ордера № 290 на суму 22000 грн., згідно якої ТОВ “Гармонія” нібито прийнято від ОСОБА_35. аванс у вказаному розмірі, за автомобіль “Сітроен Берлінго”; - рахунок фактура №12 1/39 на суму 146500 грн., згідно якого ПП ОСОБА_35 отримав автомобіль “Сітроен Берлінго” у ТОВ “Гармонія” за вказану суму; - договір купівлі продажу автомобіля “Сітроен Берлінго” №12 А1/39, укладений між ТОВ “Гармонія” та ПП ОСОБА_35, згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4 (т.12 а.с.311-354), документами долученими до справи в якості речових доказів (т.12 а.с.165-166,299-304,355-357,377-379).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Фіат Сієна”, оформленого на імя ОСОБА_26:

- показаннями свідка ОСОБА_34, протоколом виїмки реєстраційних документів приватного підприємця ОСОБА_26, відповідно до яких він являється приватним підприємцем з лютого 2006 року (т.18 а.с.127-130), протоколом огляду даних документів, які долучені до справи в якості речових доказів (т.18 а.с.131), протоколом виїмки документів податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_26, згідно яких він зареєстрований платником єдиного податку в лютому 2006 року. Даними звіту приватного підприємця ОСОБА_26 за 1 квартал 2006 року відповідно до якого обсяг виручки його склав 296000 грн., який з його слів він не складав та не отримував, заявою про видачу довідки про доходи ОСОБА_26 за 1 квартал 2006 року (т.18 а.с.135-152), протоколом огляду даних документів, які долучені до справи в якості речових доказів (т.18 а.с.153-154), протоколом виїмки документів на автомобіль “Сітроен Берлінго” держ. номер НОМЕР_58, в яких містяться копії документів на підставі яких Миколаївська філія ПІІ «Автоінвестстрой»отримала вказаний автомобіль від ТОВ «Франсавто»для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером у м. Миколаєві, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_59 від 23.06.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль був проданий і виданий ОСОБА_34. за 75000 грн. від МВ ПІІ «Автоінвестстрой», де він його і одержав (т.18 а.с.212-227), довідкою МФ ПІІ «Автоінвестстрой», згідно якої вартість автомобіля “Сітроен Берлінго”, придбаного ОСОБА_34, складає 72500 грн. і була оплачена через ОСОБА_37 в сумі 22750 грн., а заборгованість складає 49750 грн. (т.18 а.с.232), протоколом виїмки, в результаті якого були вилучені документи, на ОСОБА_26, а саме: рух коштів по кредитному рахунку ОСОБА_26 згідно даних якого 29.06.2006 року на рахунок ТОВ «Гармонія»перераховано 124500 грн. в якості оплати автомобіля «Сітроен Берлінго», - договір купівлі продажу автомобіля “Сітроен Берлінго ” №12 А 1/40 від 29.06.2006 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ОСОБА_34, згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4 (т.18 а.с.162-206).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської філії ВАТ “Державний експортно імпортний банк України”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Фіат Сієна”, оформленого на імя ОСОБА_21:

- протоколом виїмки документів субєкту підприємницької діяльності ОСОБА_21, згідно яких вказана особа з 29.03.ІНФОРМАЦІЯ_5 була зареєстрована приватним підприємцем (т.10 а.с.12-15), протоколом виїмки документів податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_21, згідно яких з 6.04.ІНФОРМАЦІЯ_5 його взято на облік, як платника податків з правом надання маркетингових послуг, в яких також міститься звіт даного платника податків від 3.07.2006 року за ІІ квартал 2006 року, згідно якого у вказаному періоді ним отримані доходи в сумі 397200 грн. Крім цього, в зазначених документах міститься заява ОСОБА_21 від 4.07.2006 року про прийняття уточнюючого звіту та сам уточнюючий звіт за вказаний звітний період, прийнятий ДПІ у місті Кіровограді 4.07.2006 року, згідно якого за ІІ квартал 2006 року ПП ОСОБА_21, отримані доходи в меншій сумі, а саме 113133 грн. (т.10 а.с.20-69), протоколом виїмки документів на автомобіль “Фіат Сієна” держ. номер НОМЕР_61, в яких містяться оригінали та копії документів на підставі яких ДП “Італавто” здійснювало реалізацію автомобілів такої марки на території України, а також довідка рахунок серії КІВ №510117 від 30.06.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль був проданий ОСОБА_21. за 65000 грн. ДП “Італавто”, де на підставі доручення його одержав ОСОБА_2 (т.10 а.с.271-281), довідкою ДП “Італавто” № 293/2 від 7.12.2006 року, згідно якої вартість автомобіля “Фіат Сієна”, придбаного ПП ОСОБА_21, складає 65000 грн. і була сплачена в повному обсязі 30.06.2006 року, шляхом внесення ОСОБА_4 готівки у зазначеному розмірі на рахунок даного автосалону (т.10 а.с.296-299), протоколом виїмки з банку документів щодо ПП ОСОБА_21, під час якої вилучені документи кредитної справи ОСОБА_21, а саме: - кредитний договір №5506С37 від 5.07.2006 року, укладений між ВАТ “Державний експортно імпортний банк України” та ОСОБА_21, згідно якого зазначеною банківською установою останньому надавався кредит в сумі 116200 грн. на придбання нового автомобіля “Фіат Сієна”, за умови передачі його в заставу банку та сплати ним авансу в сумі 20550 грн.; - виписка банку по кредитному рахунку ОСОБА_21, згідно якої 5.07.2006 року з даного рахунку було перераховано 116200 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія” за придбання автомобіля по рахунку фактурі №12 1/41; - копія квитанції до прибуткового касового ордера № 292 на суму 20520 грн., згідно якої в касу ТОВ “Гармонія” нібито прийнято від ОСОБА_21 аванс за автомобіль “Фіат сієна” у вказаному розмірі, який становив 15 відсотків його загальної вартості; - рахунок фактура №12 1/41 на суму 136750 грн., згідно якого ПП ОСОБА_21 отримав вказаний автомобіль у ТОВ “Гармонія” за вказану суму; - договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” №12 А1/41, укладений між ТОВ “Гармонія” та ПП ОСОБА_21, згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати їх по АДРЕСА_4 (т.10 а.с.84-127), документами долученими до справи в якості речових доказів (т.10 а.с.16-17,70-77,128-131,282-285).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Фіат Сієна”, оформленого на імя ОСОБА_36.:

- показаннями свідка ОСОБА_36., протоколом виїмки реєстраційних документів приватного підприємця ОСОБА_36., відповідно до яких вона є приватним підприємцем з березня 2006 року (т.15 а.с.149-154), протоколом огляду даних документів, які долучені до справи в якості речових доказів (т.15 а.с.155), протоколом виїмки документів податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_36., згідно яких вона зареєстрована платником єдиного податку в березні 2006 року. Звітом фізичної особи-платника єдиного податку ОСОБА_36. за 2 квартал 2006 року, відповідно до якого обсяг виручки її склав 378267,9 грн., який вона з її слів не складала, заява про видачу довідки про доходи ОСОБА_36. за 1 квартал 2006 року (т.15 а.с.159-172), протоколом огляду даних документів, які долучені до справи в якості речових доказів (т.15 а.с.173-174), протоколом виїмки документів на автомобіль “Фіат сієна ” держ. номер НОМЕР_63, в яких містяться копії документів на підставі яких ДП «Італавто» ТОВ «Глобал тренінг енд консалтінг»отримало від виробника автомобілів «Фіат»для його реалізації та подальшого гарантійного обслуговування, як повноважним дилером у м. Одеса, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_62 від 05.07.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль був проданий і виданий ОСОБА_36. за 64770 грн. від ТОВ «Ладаекспорт Юг», де вона його і одержала (т.15 а.с.231-242), довідкою ТОВ «Ладаєкспорт-Юг», згідно якої вартість автомобіля “Фіат сієна”, придбаного ОСОБА_36. складає 64870 грн. і була сплачена в повному обсязі шляхом внесення готівки в касу (т.15 а.с.247), протоколом виїмки, в результаті якого вилучені документи на ОСОБА_36., а саме: рух коштів по кредитному рахунку ОСОБА_36. згідно даних якого 06.07.2006 року на рахунок ТОВ «Гармонія»перераховано 116200 грн. в якості оплати автомобіля «Фіат Сієна», - договір купівлі продажу автомобіля “Фіат Сієна” №12 А1/43 від 06.07.2006 року, укладеного між ТОВ “Гармонія” та ОСОБА_36., згідно якого ТОВ “Гармонія” зобовязувалась здійснити його поставку покупцю на протязі трьох днів, на умовах “франко склад” продавця та передати його по АДРЕСА_4, копія квитанції до прибуткового касового ордеру № 293, згідно якої ОСОБА_36. нібито внесла в касу ТОВ «Гармонія»20520 грн., в якості початкового внеску за автомобіль «Фіат Сієна»(т.15 а.с.182-225).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами Кіровоградської обласної дирекції АППБ “Аваль”, перерахованими на розрахунковий рахунок ТОВ “Гармонія”, в якості оплати автомобіля “Тойота Кемрі”, оформленого на імя ОСОБА_34:

- показаннями свідка ОСОБА_34, протоколом предявлення фотознімків на впізнання, з ОСОБА_38., під час якого він вказав на фотознімок ОСОБА_1., як такий, на якому міститься зображення жінки на імя ОСОБА_1, яка 6 та 14 червня 2006 року замовила два автомобілі марки “Тойота Кері”, один з яких в подальшому був реалізований ОСОБА_34 (т.20 с.256-257), протоколом предявлення фотознімків на впізнання з ОСОБА_38., під час якого він вказав на фотознімок ОСОБА_2, як на такий, на якому міститься зображення чоловіка на імя ОСОБА_4, який в липні 2006 року отримав у них в автосалоні автомобіль марки “Тойота Кері”, оформлений на ОСОБА_34 (т.20 а.с.258-259), протоколом виїмки документів субєкту підприємницької діяльності ОСОБА_34, згідно яких вказана особа з 24.01.2002 року зареєстрована приватним підприємцем (20 а.с.10-15), протоколом виїмки документів податкової звітності субєкту підприємницької діяльності ОСОБА_34, згідно яких вказана особа була взята на облік, як платник податків з січня ІНФОРМАЦІЯ_5 і здавав звіти про результати своєї господарської діяльності, згідно яких у 2005 році ПП ОСОБА_34. отримані доходи в сумі 408312 грн., за перше півріччя 2006 року, згідно його звіту від 3.07.2006 року розмір його доходів становив 372895, 65 грн., а згідно звіту за цей самий період діяльності, але від 4.07.2006 року, складав 83372 грн. (т.20 а.с.20-41), протоколом виїмки документів автомобіля “Тойта Кемрі” держ. номер НОМЕР_65, в яких містяться копії документів на підставі яких ТОВ “Авто Стар” здійснювало реалізації автомобілів такої марки на території України, а також довідка рахунок серії КІВ НОМЕР_64 від 13.06.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль був проданий ОСОБА_34 за 134000 грн. (т.20 а.с.172-184), довідкою ТОВ “Авто Стар” наданою на відповідний запит №17/1 920/16 від 17.11.2006 року, згідно якої автомобіль “Тойота Кемрі”, придбаний ПП ОСОБА_34., реалізовувався через ТОВ “Торговий дім “Старком”, яке придбало його у них для подальшої реалізації та безпосередньо здійснювало її (т.20 а.с.189), довідкою ТОВ “Торговий дім “Старком” № 18 від 26.01.2007 року, згідно якої автомобіль “Тойота Кемрі”, реалізований ОСОБА_34, мав ціну продажу яка становила 220000 грн., яка після його відпуску покупцю сплачена не була (т.20 а.с.191), протоколом виїмки документів, на ПП ОСОБА_34, а саме: - кредитного договору №014 09.5 59280 від 14.07.2006 року, укладеного між КОД АППБ “Аваль” та ОСОБА_34., згідно якого зазначеною банківською установою останньому надавався споживчий кредит в сумі 226287 грн.; - договору застави від 14.07.2006 року, згідно якого ОСОБА_34., на забезпечення вимог КОД АППБ “Аваль” по кредитному договору №014 09.5 59280 від 14.07.2006 року переданий в заставу автомобіль “Тойота Кемрі” держ. номер НОМЕР_65; - меморіального ордеру №09.5 59280 та платіжного доручення №09.5 59280 від 14.07.2006 року, на підставі яких 14.07.2006 року та згідно рахунку фактури №12 1/38 від 16.06.2006 року, з кредитного рахунку ОСОБА_34 перераховано 226287 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія” за покупку автомобіля “Тойота Кемрі”; - копії квитанції до прибуткового касового ордера № 294 від 5.07.2006 року на суму 25143 грн., згідно якої ТОВ “Гармонія” нібито прийнято від ОСОБА_34 аванс у вказаному розмірі, за автомобіль “Тойота Кемрі”, який становив 10 відсотків його загальної вартості; - рахунку фактури №12 1/38 від 16.06.2006 року на суму 251430 грн., згідно якого ПП ОСОБА_34 отримав автомобіль “Тойота Кемрі” у ТОВ “Гармонія” за вказану суму (т.20 а.с.119), документами долученими до справи в якості речових доказів (т.11 а.с.22-24,67-71,142-143,185-186), протоколом огляду предметів та документів, які вилучені за місцем тимчасового проживання ОСОБА_1. та ОСОБА_2 в АДРЕСА_8, а саме копії паспортів, свідоцтв про державну реєстрацію як приватних підприємців та копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів особам, які були залучені ОСОБА_1. та ОСОБА_2 до своєї злочинної діяльності спрямованої на заволодіння шляхом обману коштами банківських установ міста Кіровограда, а також печатка ТОВ «Гармонія», бланки первинних бухгалтерських документів, які ними використовувались при вчиненні вказаних дій та копії відповідних кредитних договорів, договорів купівлі продажу, застави і оренди, що свідчить про те що ОСОБА_1. та ОСОБА_2 мали безпосереднє відношення до формування пакетів документів, що надавались у відповідні банківські установи при оформленні ними кредитів на вищезазначених фізичних осіб субєктів підприємницької діяльності (т.21 а.с.1-3,4-392, т.22 а.с.1-496; т.23 а.с.1-487; т.24 а.с.1-524, 525-547,548).

По епізоду заволодіння коштами ОСОБА_5 вина ОСОБА_1. підтверджується наступними доказами:

- показаннями потерпілого ОСОБА_5, свідка ОСОБА_19 (т.19 а.с.1-15), проколом виїмки, в ході якої вилучений автомобіль «Шкода Октавія»д/н НОМЕР_4, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон на вказаний автомобіль (т.26 а.с.6), протоколами огляду предметів, в ході яких вилучені у ОСОБА_5 предмети оглянуті та долучені до справи в якості речових доказів (т.26 а.с.8,10), речовими доказами, а саме свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Шкода Октавія»д/н НОМЕР_4, згідно якого даний автомобіль є власностю ОСОБА_19 і перебуває в кредиті, тимчасовим реєстраційним талоном, відповідно до якого правом тимчасового керування даним автомобілем наділений ОСОБА_5 (т.26 а.с.7), протоколом виїмки від 25.11.2006 р., в ході якої у ОСОБА_5 вилучені документи, які передала йому ОСОБА_1. (т.26 а.с.20), протоколом огляду вилучених документів, які долучені до справи в якості речових доказів (т.26 а.с.20), копією свідоцтва фізичної особи підприємця ОСОБА_19, договором оренди №2/06 від 30.01.2006 року, відповідно до якого СПД ОСОБА_19 передає в оренду ТОВ «Гармонія»автомобіль «Шкода Октавія»д/н НОМЕР_4, договором оренди автомобіля з подальшим викупом, відповідно до якого ОСОБА_19 передає даний автомобіль в оренду ОСОБА_5. з правом викупу, подорожнім листом легкового автомобіля № 0017410 відповідно до якого водієм даного автомобіля є ОСОБА_1., квитанціями до прибуткових ордерів № 296, № 297 і № 295, відповідно до яких ТОВ «Гармонія»тричі отримало від ОСОБА_5 кошти в сумі по 10000 грн., гарантійний лист № 35-а від 10.09.2006 року підписаний від імені директора ТОВ «Гармонія»ОСОБА_2, скріплений печаткою товариства, відповідно до якого ТОВ «Гармонія»гарантувало спільне погашення кредиту за автомобіль «Шкода Октавія»(т.26 а.с.21-29), протоколом виїмки документів у МРЕВ ДАІ в Кіровоградській області, щодо отримання тимчасового реєстраційного талону на імя ОСОБА_5 на автомобіль «Шкода Октавія»д/н НОМЕР_4, а саме заявою на імя начальника МРЕВ ДАІ від імені ОСОБА_19, підпис від імені якої виконаний не нею (т.26 а.с.36-37), протоколом огляду предметів, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_1. та ОСОБА_2 в АДРЕСА_8, під час якого оглянута касова книга ТОВ «Гармонія», в якій не виявлено жодних записів, що свідчить про те, що отримані кошти ОСОБА_1. та ОСОБА_2 в касу ТОВ «Гармонія» фактично не оприбутковували (т.24 а.с.525-542).

По епізоду заволодіння коштами ОСОБА_6 вина ОСОБА_1. підтверджується наступними доказами:

- показами потерпілого ОСОБА_6, свідка ОСОБА_14 протоколом виїмки в ході якої у ОСОБА_6 вилучено квитанцію до прибуткового касового ордеру, яку ОСОБА_6 видала ОСОБА_1., в якості підтвердження факту внесення ним предоплати за автомобіль, свідоцтво про державну реєстрацію автомобіля «Фіат Сієна», власником якого є ОСОБА_21, подорожній лист №0017892 від 20.10.2006 р., запискою ОСОБА_1. (т.26 а.с.46), протоколом огляду вилучених документів (т.26 а.с.51), протоколом виїмки в ході якої у ОСОБА_6 вилучено автомобіль «Фіат Сієна»д/н НОМЕР_61. (т.26 а.с.54), речовими доказами, а саме квитанцією до прибуткового касового ордеру, в якій записано, що ТОВ «Гармонія»отримало від ОСОБА_6 14828 грн. в якості авансу за автомобіль ВАЗ 21150 (т.26 а.с.47), протоколом огляду предметів, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_1. та ОСОБА_2 в АДРЕСА_8, під час проведення якого оглянута касова книга ТОВ «Гармонія»в якій не виявлено жодних записів, що свідчить про те, що отримані кошти ОСОБА_1. в касу ТОВ «Гармонія»фактично не оприбутковувала (т.24 а.с.525-542), свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Фіат Сієна»д/н НОМЕР_61, власником якого є ОСОБА_21 та який ОСОБА_1. передала ОСОБА_6 (т.26 а.с.48), подорожній лист службового легкового автомобіля НОМЕР_74, виписаний від імені ТОВ «Гармонія» ОСОБА_6 на автомобіль «Фіат Сієна»(т.26 а.с.49).

По епізоду заволодіння коштами ОСОБА_7 вина ОСОБА_1. підтверджується наступними доказами:

- показаннями потерпілого ОСОБА_7, заявою ОСОБА_7, з якою він звернувся до прокуратури Кіровоградської області про злочинні дії ОСОБА_1. та до якої він долучив документи на які посилався в ході допиту (т.26 а.с.63), протоколом огляду вказаних документів (т.26 а.с.76), протоколом виїмки в ході якого у ОСОБА_7 вилучений автомобіль «Фіат Сієна» д/н НОМЕР_54, який йому передала ОСОБА_1. та який перебуває в заставі банку (т.26 а.с.79), документами, які ОСОБА_7 додав до своєї заяви, а саме: договір № 87 поставки автомобіля між ТОВ «Гармонія»в особі ОСОБА_2 та ОСОБА_7 згідно якого ТОВ «Гармонія»зобовязується поставити ОСОБА_7. 4 автомобіля, марка та вартість автомобілів в договорі не визначені (т.26 а.с.64-66), нотаріально посвідчена фотокопія довіреності від ОСОБА_28. - ОСОБА_2, якою останній уповноважується придбати на імя ОСОБА_28. автомобіль, перегнати його до місця проживання довірителя та здійснити всю необхідну процедуру реєстрації автомобіля (т.26 а.с.67), договір оренди легкового автомобіля від 15.06.2006 року, відповідно до якого ОСОБА_28 передає в оренду автомобіль «Фіат Сієна»д/н НОМЕР_54 ТОВ «Гармонія»(т.26 а.с.68-70), подорожніми листами ТОВ «Гармонія»№ 0017404 від 30.07.2006 року в якому ОСОБА_7 вписаний як третій водій автомобіля «Сітроен Берлінго»д/н НОМЕР_48, № 0017835 від 27.08.2006 року в якому ОСОБА_7 вписаний єдиним водієм вказаного автомобіля та № 0017429 без дати, в якому ОСОБА_7 вписаний як водій автомобіля «Фіат Сієна»д/н НОМЕР_54 (т.26 а.с.71-73), квитанція до прибуткового касового ордеру № 286, відповідно до якої ТОВ «Гармонія»отримало від ОСОБА_7 52000 грн. згідно договору № 87, квитанція до прибуткового касового ордеру № 287 відповідно до якої ТОВ «Гармонія»отримало від ОСОБА_7 5000 грн., згідно договору № 87, квитанція до прибуткового касового ордеру № 288 від 22.06.2006 року відповідно до якої ТОВ «Гармонія»отримало від ОСОБА_7 2500 грн. згідно договору № 87, квитанцією до прибуткового касового ордеру № 289 без дати, відповідно до якої ТОВ «Гармонія» отримало від ОСОБА_7 5000 грн. згідно договору № 87 (т.26 а.с.74), протоколом огляду предметів, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_1. та ОСОБА_2 в АДРЕСА_8, під час якого оглянута касова книга ТОВ «Гармонія»в якій не виявлено жодних записів, щосвідчить про те, що отримані кошти ОСОБА_1. та ОСОБА_4 в касу ТОВ «Гармонія»фактично не оприбутковувались, а розпоряджалась за власним розсудом (т.24 а.с.525-542), свідоцтво НОМЕР_75 про реєстрацію транспортного засобу автомобіля «Фіат Сієна»д/н НОМЕР_54 на ОСОБА_28. (т.26 а.с.75).

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8., вина ОСОБА_1. підтверджується наступними доказами:

- показаннями потерпілої ОСОБА_8., (т.26 а.с.100-101,109), протоколом очної ставки, проведеної між ОСОБА_1. та ОСОБА_8., в ході якої ОСОБА_1. заявила, що частину з отриманих коштів в сумі 8500 доларів США нею було витрачено на придбання земельної ділянки у спільну власність ОСОБА_2 та ОСОБА_8., проте дані покази заперечила ОСОБА_8. і заявила, що вказані кошти вона позичила на 1 місяць, так як зі слів ОСОБА_1. їй терміново потрібні були гроші (т.27 а.с.143-152), протоколом виїмки від 08.12.2006 року, в ході якої у ОСОБА_8. була вилучена квитанція до прибуткового касового ордеру на суму 10000 доларів США (т.26 а.с.103), квитанцією до прибуткового касового без номера від 24.05.2006 року, відповідно до якого ТОВ «Гармонія»отримала від ОСОБА_8. 10000 доларів США (т.26 а.с.104), протоколом огляду вказаного документу (т.26 а.с.106), виписками по рахунку ОСОБА_8., в КОД «Райфайзен Банк Аваль»по яких потерпіла отримала кошти з рахунку в банку (т.26 а.с.114-119), протоколом предявлення фотознімків для впізнання, в ході якого ОСОБА_50 впізнала ОСОБА_1. як жінку яка приходила разом із ОСОБА_8. до банку та якій остання передала 10000 доларів США (т.26 а.с.120-121), довідкою управління НБУ в Кіровоградської області, відповідно до якої курс долара США по відношенню до української гривні станом на 24.05.2006 року складав за 100 доларів США 505 гривень (т.26 а.с.123), протоколом огляду предметів, вилучених за місцем проживання ОСОБА_1. та ОСОБА_2 в АДРЕСА_8, під час якого оглянута касова книга ТОВ «Гармонія»в якій не виявлено жодних записів, що свідчить про те, що отримані кошти засуджені в касу ТОВ «Гармонія»фактично не оприбутковували, а розпоряджалась за власним розсудом (т.24 а.с.525-542).

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9, вина ОСОБА_1. підтверджується наступними доказами:

- оголошеними показаннями потерпілої ОСОБА_9 (т.26 а.с.151), протоколом предявлення фотознімків для впізнання, в ході якого ОСОБА_9 впізнала ОСОБА_1. як жінку, яка представилась ОСОБА_1 та запропонувала придбати у неї автомобіль за який вона заплатила 60000 грн. (т.26 а.с.147-148), копією розписки відповідно до якої ОСОБА_9 отримала в борг від ОСОБА_46 25000 грн. (т.26 а.с.156), протоколом виїмки від 1.12.2006 року в ході якого у ОСОБА_45, який є чоловіком потерпілої, вилучений автомобіль «Фіат Сієна»д/н НОМЕР_52, тимчасовий реєстраційний талон та свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу (т.26 а.с.128), протоколами огляду вказаних предметів, які долучені до справи в якості речових доказів (т.26 а.с.129,131), свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобіля «Фіат Сієна»д/н НОМЕР_52, зареєстрованого на ОСОБА_31, тимчасовим реєстраційним талоном, відповідно до якого право керування даним автомобілем має ОСОБА_45 (т.26 а.с.130), довідкою управління НБУ в Кіровоградської області, відповідно до якої курс долара США по відношенню до української гривні станом на 21.08.2006 року складав за 100 доларів США 505 грн. (т.26 а.с.158), довідкою управління НБУ в Кіровоградської області, відповідно до якої курс Євро по відношенню до української гривні станом на 21.08.2006 року складав за 100 Євро 646,5 грн. (т.26 а.с.160), протоколом виїмки документів у МРЕВ ДАІ в Кіровоградській області щодо отримання тимчасового реєстраційного талону на імя ОСОБА_45 на автомобіль «Фіат Сієна»д/н НОМЕР_52, а саме: заявою на імя начальника МРЕВ ДАІ від імені ОСОБА_31, підпис від імені якого в заяві відсутній (т.26 а.с.138-141).

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10. вина ОСОБА_1., підтверджується наступними доказами:

- квитанцією до прибуткового касового ордеру без номеру від 08.06.2006 року відповідно до якого ОСОБА_10 вніс в касу ТОВ «Гармонія»200000 грн. в якості зворотної фінансової допомоги (т.26 а.с.170), протоколом огляду вказаного документу, який в подальшому був долучений до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу (т.26 а.с.171), протоколом огляду предметів, які були вилучені за місцем тимчасового проживання ОСОБА_1. та ОСОБА_2 в АДРЕСА_8, під час якого оглянута касова книга ТОВ «Гармонія»в якій не виявлено жодних записів, що свідчить про те, що отримані кошти засуджені в касу ТОВ «Гармонія»фактично не оприбутковували, а розпоряджалась за власним розсудом (т.24 а.с.525-542).

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 вина ОСОБА_1., підтверджується наступними доказами:

- показаннями потерпілого ОСОБА_13, договором оренди приміщення за адресою АДРЕСА_10, без номеру від 1.09.2006 року між МП ТОВ «ОСОБА_47»та ТОВ «Гармонія»(т.26 а.с.239), протоколом огляду вказаного документу, та долученого до справи в якості речового доказу (т.26 а.с.240), протоколом виїмки від 04.07.2007 року, в ході якої у ОСОБА_13 вилучено документи, передані йому ОСОБА_1. по автомобілю ВАЗ 21140 д/н НОМЕР_10. (т.26 а.с.249), договором оренди легкового автомобіля між ОСОБА_21 та ТОВ «Гармонія», свідоцтво про реєстрацію автомобіля ВАЗ 21140 д/н НОМЕР_10 на імя ОСОБА_21 (т.26 а.с.250-252,264), протоколом огляду вказаних документів, які в подальшому долучені до справи в якості речових доказів (т.26 а.с.265), протоколом виїмки, в ході якого у ОСОБА_13 вилучено автомобіль ВАЗ 21140 д/н НОМЕР_10 (т.26 а.с.253), протоколом огляду вказаного автомобіля, який долучено до справи в якості речового доказу (т.26 а.с.254), протоколом виїмки в ході якої у ОСОБА_13 вилучені документи, які ОСОБА_1. надала йому по автомобілю «Сітроен Берлінго»д/н НОМЕР_48 (т.26 а.с.259), договором оренди автомобіля «Сітроен Берлінго»д/н НОМЕР_48 між ОСОБА_34. та ТОВ «Гармонія», свідоцтвом про реєстрацію автомобіля «Сітроен Берлінго»д/н НОМЕР_48 на імя ОСОБА_34, квитанцією до прибуткового касового ордера № 302 на суму 30000 грн., нібито отриманих ТОВ «Гармонія»від ОСОБА_13 за покупку автомобіля ВАЗ 21140, (т.26 а.с.260-264), протоколами оглядів вказаних предметів та документів, які залучені до справи в якості речових доказів (т.26 а.с.265,267), протоколом огляду предметів, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_1. та ОСОБА_2 в АДРЕСА_8, під час якого оглянута касова книга ТОВ «Гармонія»в якій не виявлено жодних записів, що свідчить про те, що отримані кошти засуджені в касу ТОВ «Гармонія»фактично не оприбутковували, а розпоряджалась ними за власним розсудом (т.24 а.с.525-542).

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11, вина ОСОБА_1. та ОСОБА_2 підтверджується наступними доказами:

- показаннями ОСОБА_11, протоколом очної ставки, проведеної між ОСОБА_11 та ОСОБА_1., в ході якої ОСОБА_11 підтвердив свої показання (т.27 а.с.211-218), поясненнями свідка ОСОБА_14, протоколом очної ставки проведеної між ОСОБА_1. та ОСОБА_14, в ході якої остання підтвердила свої показання (т.27 а.с.179-198), протоколом виїмки від 13.12.2006 року, в ході якого у ОСОБА_11 були вилучені реєстраційні документи на автомобіль «Фіат Добло»(т.26 а.с.189), свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу автомобіля «Фат Добло Панорама», д/н НОМЕР_33 на імя ОСОБА_30, тимчасовим реєстраційним талоном на вказаний автомобіль, виданий на імя ОСОБА_11 (т.26 а.с.190), протоколом виїмки в ході якої у ОСОБА_11 вилучено квитанцію до прибуткового касового ордеру, яку йому передала ОСОБА_1. (т.26 а.с.192), квитанцією до прибуткового касового ордеру № 298, відповідно до якої ТОВ «Гармонія»отримало від ОСОБА_11 55 000 грн., в якості авансу за автомобіль «Фіат Добло»(т.26 а.с.193), протоколом огляду вказаного документу, який залучений до справи в якості речового доказу (т.26 а.с.194), протоколом огляду предметів, які були вилучені за місцем тимчасового проживання ОСОБА_1. та ОСОБА_2 в АДРЕСА_8, під час якого оглянута касова книга ТОВ «Гармонія»в якій не виявлено жодних записів, що свідчить про те, що отримані кошти засуджені в касу ТОВ «Гармонія»фактично не оприбутковували, а розпоряджалась ними за власним розсудом (т.24 а.с.525-542), довідкою управління НБУ в Кіровоградській області, відповідно до якої курс долара США по відношенню до національної валюти станом на 20.08.2006 року складає за 100 американських доларів 505 грн. (т.26 а.с.202).

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12., вина ОСОБА_1. підтверджується наступними доказами:

- показаннями ОСОБА_12., копіями квитанцій до прибуткових касових ордерів № 300 від 9.09.2006 року на суму 19200 грн., підстава платежу «аванс за автомобіль «Фіат сієна»та № 210 від 25.09.2006 року на суму 7800 грн., підстава платежу «аванс за автомобіль «Фіат сієна»(т.26 а.с.209), висновком судово-криміналістичної експертизи № 235 від 13.07.2007 року, відповідно до якого рукописні записи в квитанції до прибуткового касового ордеру № 300 виконанні ОСОБА_14, рукописні записи в квитанції до прибуткового касового ордеру № 210 від 25.09.2006 року виконанні ОСОБА_1. (т.28 а.с.55-60), протоколом виїмки від 22.02.2007 року, в ході якої у ОСОБА_12. вилучено автомобіль «Фіат Сієна», д/н НОМЕР_29 (т.26 а.с.213), протоколом предявлення фотознімків для впізнання, в ході якого ОСОБА_12. впізнав ОСОБА_1. з якою він домовлявся з приводу придбання автомобіля та якій передав кошти в сумі 7800 грн. (т.26 а.с.218-219), протоколом виїмки від 23.02.2007 року, в ході якої у ОСОБА_12. вилучені реєстраційні документи на автомобіль «Фіат Сієна»д/н НОМЕР_29 (т.26 а.с.222), свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу автомобіля «Фіат Сієна»д/н НОМЕР_29 на імя ОСОБА_27, тимчасовий реєстраційний талон на вказаний автомобіль на імя ОСОБА_12. (т.26 а.с.223), протоколом виїмки, в ході якої у ОСОБА_12. вилучені оригінали квитанцій до прибуткового касового ордеру № 300 на суму 19200 грн. та № 210 від на суму 7800 грн. (т.26 а.с.227), квитанціями до прибуткового касового ордеру № 300 відповідно до якого ТОВ «Гармонія»отримало від ОСОБА_12. 19200 грн. в якості авансового внеску за автомобіль «Фіат Сієна»та до прибуткового касового ордеру № 210 відповідно до якого ТОВ «Гармонія» отримало від ОСОБА_12. 19200 грн. в якості авансового внеску за автомобіль «Фіат Сієна»(т.26 а.с.228), протоколом огляду документів, в ході якого були оглянуті та долученні до справи документи, вилучені у ОСОБА_12. (т.26 а.с.229), протоколом огляду предметів, які були вилучені за місцем тимчасового проживання ОСОБА_1. та ОСОБА_2 в АДРЕСА_8, під час якого оглянута касова книга ТОВ «Гармонія»в якій не виявлено жодних записів, що свідчить про те, що отримані кошти засуджені в касу ТОВ «Гармонія»фактично не оприбутковували, а розпоряджалась ними за власним розсудом (т.24 а.с.525-542).

По епізоду заволодіння шляхом обману та зловживання довірою автомобілем «Тойта Кемрі»оформленим на ОСОБА_14, вина ОСОБА_1. та ОСОБА_2 підтверджується наступними доказами:

- показаннями свідка ОСОБА_14, протоколом предявлення фотознімків на впізнання, проведеного з ОСОБА_38., під час якого він вказав на фотознімок ОСОБА_1., як на такий, на якому міститься зображення жінки на імя ОСОБА_1, яка 6 та 14 червня 2006 року замовила два автомобілі марки “Тойота Кері”, один з яких в подальшому був реалізований ОСОБА_14 (т.20 а.с.256-257), протоколом предявлення фотознімків на впізнання, проведеного з ОСОБА_38., під час якого він вказав на фотознімок ОСОБА_2, як на такий на якому міститься зображення чоловіка на імя ОСОБА_4 який в липні 2006 року вносив кошти в касу їх автосалону, в рахунок оплати вартості автомобіля марки “Тойота Кемрі” оформленого на ОСОБА_14, та який його і отримав від них (т.20 а.с.258-259), протоколом очної ставки між ОСОБА_1. та потерпілою ОСОБА_14, під час якої остання підтвердила свої покази надані під час її допиту в якості свідка, а також додала, що однією з умов її працевлаштування на ТОВ «Гармонія», які їй висунула ОСОБА_1., була обовязковість оформлення на себе кредиту на придбання автомобіля для ТОВ «Гармонії», та в разі її відмови його оформлення, роботу в даному товаристві вона б не отримала (т.27 а.с.179-198), протоколом виїмки документів на автомобіль “Тойота Кемрі”, держ. номер НОМЕР_56, вилученими в приміщенні Кіровоградського МРЕВ ДАІ, в яких містяться копії документів на підставі яких ТОВ “Авто Стар” здійснювало реалізації даного автомобіля, акт приймання передачі № 01, згідно якого ТОВ “Авто Стар” отримало автомобіль “Тойота Кемрі”, в подальшому реалізований ними ОСОБА_14, як покупцю, а також довідкою рахунком серії КІВ НОМЕР_66, згідно якої зазначений автомобіль був проданий ОСОБА_14 за 132000 грн. (т.12 а.с.119-135), довідкою ТОВ “Торговий дім “Старком”” № 19, згідно якої автомобіль “Тойота Кемрі”, реалізований ТОВ “Авто Стар” ОСОБА_14, через них, мав ціну продажу, яка становила 132000 грн. (т.12 а.с.142), повідомленням директора Кіровоградської філії АКБ “ТАС - комерцбанка” № 570, до Кіровоградського міського відділу УМВС України в Кіровоградській області, про факт викрадення автомобіля “Тойота Кемрі”, оформленого на ОСОБА_14, який був переданий у заставу даній банківській установі (т.12 а.с.2), протоколом виїмки документів у ОСОБА_14, копією кредитного договору № 030/06.06/64 096 К, між КФ АКБ “ТАС комерцбанк” та ОСОБА_14, - копією договору застави, згідно якого ОСОБА_14 передала в заставу банку автомобіль “Тойота Кемрі” д.н. НОМЕР_56; повідомленням директора КФ АКБ “ТАС комерцбанк” до ТОВ “Гармонії”, щодо надання ОСОБА_14 кредиту на придбання автомобіля “Тойота Комрі”, згідно рахунка фактури № 12 1/37; - копії квитанцій до прибуткових касових ордерів № 283 та № 285 на суму 24582 грн. та 12291 грн., згідно яких ТОВ “Гармонія” нібито прийняла від ОСОБА_14 аванс у вказаних розмірах, за автомобіль “Тойота Кемрі” (т.12 а.с.71-113).

По епізоду заволодіння шляхом обману автомобілем «Тойта Кемрі»оформленим на ОСОБА_34, вина ОСОБА_1. та ОСОБА_2 підтверджується наступними доказами:

- показаннями ОСОБА_34, протоколом предявлення фотознімків на впізнання з ОСОБА_38., під час якого він вказав на фотознімок ОСОБА_1., як на такий, на якому міститься зображення жінки на імя ОСОБА_1, яка 6 та 14 червня 2006 року замовила два автомобілі марки “Тойота Кемрі”, один з яких в подальшому був реалізований ОСОБА_34 (т.20 а.с.256-257), протоколом предявлення фотознімків на впізнання з ОСОБА_38., під час якого він вказав на фотознімок ОСОБА_2, як на такий, на якому міститься зображення чоловіка на імя ОСОБА_4, який в липні 2006 року отримав у них в автосалоні автомобіль марки “Тойота Кемрі”, оформлений на ОСОБА_34 (т.20 а.с.258-259), довідкою ТОВ “Авто Стар” наданою на відповідний запит № 17/1 920/16 про те, що автомобіль “Тойота Кемрі”, придбаний ПП ОСОБА_34., реалізовувався через ТОВ “Торговий дім “Старком”, яке придбало його у них для подальшої реалізації та безпосередньо здійснювало її (т.20 а.с.189), довідкою ТОВ “Торговий дім “Старком”” № 18, згідно якої автомобіль “Тойота Кемрі”, реалізований ОСОБА_34, мав ціну продажу яка становила 220 000 грн., яка після його відпуску покупцю сплачена не була (т.20 а.с.191), протоколом виїмки документів на автомобіль “Тойта Кемрі”, держ. номер НОМЕР_65 у приміщенні Кіровоградського МРЕВ ДАІ, в яких містяться копії документів на підставі яких ТОВ “Авто Стар” здійснювало реалізацію автомобілів такої марки на території України, а також довідкою рахунком серії КІВ НОМЕР_64 від 13.06.2006 року, згідно якої зазначений автомобіль був проданий ОСОБА_34 за 134000 грн. (т.20 а.с.172-184), протоколом виїмки документів, відносно ПП ОСОБА_34, а саме - кредитного договіру укладеного між АППБ “Аваль” та ОСОБА_34., згідно якого останньому надавався споживчий кредит в сумі 226 287 грн.; - договором застави, згідно якого ОСОБА_34., на забезпечення вимог КОД АППБ “Аваль”, переданий в заставу банківській установі автомобіль “Тойота Кемрі” держ. номер НОМЕР_65 та платіжним дорученням, на підставі якого 14.07.2006 року згідно рахунку-фактури № 12-1/38, з кредитного рахунку ОСОБА_34 було перераховано 226 287 грн. на рахунок ТОВ “Гармонія” за придбання автомобіля “Тойота Кемрі” (т.20 а.с.104-141), документами долученими до справи в якості речових доказів (т.11 а.с.142-143,185-186).

По епізоду вчинення ОСОБА_1. та ОСОБА_2 легалізації (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, підтверджується наступними доказами:

- протоколами виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Гармонія»по рахунку відкритому в АКБ «Трансбанк»(т.6 а.с.145,224), вилученими документами, аналізом яких встановлено, що ОСОБА_2 вчинив всі необхідні дії з метою внесення змін у банківські документи та отримання контролю за рухом коштів по рахунку товариства, аналізом руху коштів по рахунку ТОВ «Гармонія»встановлено, що з моменту отримання доступу до рахунку ОСОБА_2 грошові кошти на нього надходили виключно за рахунок перерахування банківськими установами м. Кіровограда коштів по кредитних договорах, укладених підприємцями, які були залученні ОСОБА_1. та ОСОБА_4 до своєї злочинної діяльності, за придбання у ТОВ «Гармонія»автомобілів, які товариство не мало ні права, ні можливості реалізовувати, вилученими чеками, з яких вбачається, що переважна більшість коштів отриманих на рахунок ТОВ «Гармонія»були отриманні готівкою ОСОБА_4 (т.6 а.с.147-254), протоколом огляду вилучених документів, які долучені до справи в якості речових доказів (т.6 а.с.255-257), довідкою ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” № 633/11, згідно якої вартість автомобіля “Шкода Октавія А-5”, придбаного ПП ОСОБА_19, складає 117 800 грн. і була сплачена у повному обсязі шляхом проведення двох перерахувань 16.01.2006 року в сумі 56000 грн. та 25.01.2006 року в сумі 61800 грн., без використання готівкової форми розрахунків (т.19 а.с. 346), довідкою ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” № 634/11, згідно якої вартість автомобіля “Шкода Октавія А-5”, придбаного ПП ОСОБА_20., складає 118 500 грн. і була сплачена в повному обсязі 24.03.2006 року (т.7 а.с.104); - довідкою ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” № 629/11 ,згідно якої вартість 3-х автомобілів марки “ВАЗ 21140”, придбаних ПП ОСОБА_21, склала 120000 грн. і була сплачена в повному обсязі у період з 31.03.2006 року по 13.06.2006 року, шляхом здійснення перерахування безготівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонія” (т.10 а.с.287-288); - довідкою ПІІ АТ “Автоінвестстрой Кіровоград” № 28/11, згідно якої вартість 3-х автомобілів марки “ГАЗ 31105”, придбаних ПП ОСОБА_22., склала 137060 грн. і була сплачена в повному обсязі шляхом проведення перерахування безготівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонія” у зазначеному розмірі (т.11 а.с.247); - довідкою ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” № 631/11, згідно якої вартість автомобіля “Сєат Кордоба”, придбаного ПП ОСОБА_23., склала 78000 грн. і була сплачена в повному обсязі шляхом проведення перерахування безготівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонія” у зазначеному розмірі (т.9 а.с.221); - довідкою ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” № 630/11, згідно якої вартість автомобіля “Сєат Ібіца”, придбаного ОСОБА_24., склала 72000 грн. і була сплачена в повному обсязі шляхом проведення перерахування безготівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонія” у зазначеному розмірі (т.7 а.с.173); - довідкою ДП “Автотрейдінг Кіровоград” ЗАТ “Атолл Холдінг” № 633/11, згідно якої вартість автомобіля “Шкода Октавія Тур”, придбаного ОСОБА_19., склала 104000 грн. і була сплачена шляхом проведення перерахування безготівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ “Гармонія” у зазначеному розмірі (т.19 а.с.346); - довідкою ТОВ «Фаетон Авто», згідно якої вартість автомобіля “Сеат Ібіца”, придбаного ОСОБА_25, склала 73200 грн. і була сплачена в повному обсязі готівкою 31.03.2006 року, через ОСОБА_2 (т.7 а.с.243); - довідкою ТОВ «Фаетон Авто», згідно якої вартість автомобіля “Сеат Кордоба”, придбаного ОСОБА_19, склала 77200 грн. і була сплачена в повному обсязі готівкою 31.03.2006 року через а ОСОБА_2 (т.19 а.с.351); - довідкою ТОВ «Фаетон Авто», згідно якої вартість автомобіля “Фіат Сієна”, придбаного ОСОБА_27., склала 64500 грн. і була сплачена в повному обсязі готівкою 31.03.2006 року через ОСОБА_2 (т.8 а.с.121); - довідкою ТОВ «Фаетон Авто», вартість автомобіля “Сеат Ібіца”, придбаного ОСОБА_28, склала 67500 грн. і була сплачена в повному обсязі готівкою 31.03.2006 року через ОСОБА_2 (т.17 а.с.187); - довідкою ТОВ «Фаетон Авто», згідно якої вартість автомобіля “Сеат Кордоба”, придбаного ОСОБА_29., склала 77000 грн. і була сплачена в повному обсязі готівкою 31.03.2006 року через ОСОБА_2 (т.16 а.с.251); - довідкою ТОВ «Фаетон Авто», згідно якої вартість автомобіля “Фіат Добло”, придбаного ОСОБА_30, склала 85000 грн. і була сплачена в повному обсязі готівкою 31.03.2006 року через ОСОБА_2 (т.18 а.с.109); - довідкою ТОВ «Фаетон Авто», згідно якої вартість автомобіля “Фіат Сієна”, придбаного ОСОБА_32, склала 67000 грн. і була сплачена в повному обсязі готівкою 06.05.2006 року через ОСОБА_2 (т.13 а.с.177); - довідкою ТОВ «Фаетон Авто», згідно якої вартість автомобіля “Фіат Сієна”, придбаного ОСОБА_33, склала 67000 грн. і була сплачена в повному обсязі готівкою 06.05.2006 року через ОСОБА_2 (т.15 а.с.133); - довідкою Миколаївської філії ПІІ “Автоінвестстрой” №32/2, згідно якої вартість автомобіля “Сітроен Берлінго”, придбаного ОСОБА_34., становила 72736 грн. і була сплачена в повному обсязі шляхом внесення готівкових коштів в касу даного автосалону через ОСОБА_37 (т.20 а.с.196); - довідкою Миколаївської філії ПІІ “Автоінвестстрой” № 32, згідно якої вартість автомобіля “Сітроен Берлінго”, придбаного ОСОБА_29., становила 72253 грн. і була сплачена в повному обсязі шляхом внесення готівкових коштів в касу даного автосалону через ОСОБА_37 (т.16 а.с.254); - довідкою ДП «Італавто», згідно якої вартість автомобіля “Фіат Сієна”, придбаного ОСОБА_31, склала 73500 грн. і була сплачена в повному обсязі шляхом внесення готівки (т.14 а.с.211); - довідкою ДП «Італавто», згідно якої вартість автомобіля “Фіат Сієна”, придбаного ОСОБА_28, склала 72800 грн. і була оплачена в повному обсязі шляхом внесення готівки (т.17 а.с.189); - довідкою Миколаївської філії ПІІ “Автоінвестстрой” №32/1, вартість автомобіля “Сітроен Берлінго”, придбаного ПП ОСОБА_35, становила 72250 грн. і була сплачена частково, оскільки є заборгованість за даний автомобіль, яка складає 49750 грн. (т.12 а.с.382); - довідкою Миколаївської філії ПІІ “Автоінвестстрой” №32, згідно якої вартість автомобіля “Сітроен Берлінго”, придбаного ОСОБА_34, становила 72500 грн. і була сплачена частково у розмірі 22750 грн., шляхом внесення готівкових коштів в касу даного автосалону через ОСОБА_37 (т.18 а.с.232); - довідкою ДП “Італавто” № 293/2, згідно якої вартість автомобіля “Фіат Сієна”, придбаного ПП ОСОБА_21, склала 65000 грн. і була сплачена в повному обсязі 30.06.2006 року, шляхом внесення ОСОБА_4 готівки у зазначеному розмірі на рахунок даного автосалону (т.10 а.с.296-299); - довідкою ТОВ «Ладаєкспорт-Юг»№45/200, згідно якої вартість автомобіля “Фіат Сієна”, придбаного ОСОБА_36., склала 64870 грн. і була сплачена в повному обсязі шляхом внесення готівки в касу (т.15 а.с.247); - довідкою ТОВ “Торговий дім “Старком” № 19, згідно якої вартість автомобіля “Тойота Кемрі”, реалізованого ними ОСОБА_14 становила 132000 грн., та яка була сплачена в повному обсязі через чоловіка на імя ОСОБА_4 (т.12 а.с.142), протоколом предявлення фотознімків на впізнання, проведеного 24.11.2006 року з комерційним директором ТОВ “Старком” ОСОБА_38., під час якого він вказав на фотознімок ОСОБА_2, як на такий на якому міститься зображення чоловіка на імя ОСОБА_4, який в липні 2006 року вносив кошти в касу їх автосалону, в рахунок оплати вартості автомобіля марки “Тойота Кемрі” оформленого на ОСОБА_14, та який його і отримав від них (т.20 а.с.258-259).

Викладені у вироку суду висновки про винність ОСОБА_1. та ОСОБА_2 у вчинені злочинів, за які їх засуджено, відповідають фактичним обставинам справи і підтверджені дослідженими в судовому засіданні та викладеними у вироку доказами, яким суд дав всебічну та обєктивну оцінку.

Таким чином, суд виходячи з тих доказів, які дослідив обґрунтовано визнав винними правильно кваліфікував дії засуджених ОСОБА_1. та ОСОБА_2:

- за ч.2 ст.205 КК України як скоєння фіктивного підприємництва придбання субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду банкам, іншим юридичним особам та громадянам, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- за ч.4 ст.190 КК України як скоєння шахрайства заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

- за ч.3 ст.209 КК України як скоєння легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом, а також використання зазначених коштів та іншого майна для здійснення підприємницької та іншої господарської діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великому розмірі;

- за ч.3 ст.190 КК України як скоєння шахрайства заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Крім того, районним судом також правильно кваліфіковано дії ОСОБА_1. за ч.2 ст.190 КК України як скоєння шахрайства заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

Посилання в апеляції засудженої ОСОБА_1. про відсутність у її діях складу інкримінованих злочинів, невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам справи та доводи засудженого ОСОБА_2, у своїй апеляції про те, що матеріалами справи не доведена його вина за ст. 205 ч.2 КК України, оскільки немає жодного доказу на підтвердження, що ТОВ «Гармонія»придбано не для отримання прибутку, а для злочинної діяльності, що управління даним підприємством здійснював тільки він з правом одного підпису усіх фінансових документів і він зробив всі необхідні дії для законного зайняття господарською діяльністю, що діяльність ТОВ «Гармонія»була законною, правомірною, усі кошти мають легальне джерело походження, а саме отримані від банківських установ м. Кіровограда з формулюванням платежу «за автомобіль»та що вказані кошти товариством отримані законно, офіційно, на підставі договорів, а також, що його вина не доведена і по інших статтях обвинувачення, по жодному епізоду з його обвинувачення, що відсутній склад злочину передбаченого ст. 190 КК України, оскільки усі кошти товариством отримані законно, офіційно, на підставі договорів, а різниця в сумах кредитів потрібна була йому для нормальної діяльності підприємства, тому є різниця у вартості придбаних автомобілів та розмірах отриманих кредитів, що в його діях відсутній склад злочину за ст.209 ч.3 КК України, оскільки ТОВ «Гармонія»займалась посередницькою діяльністю, яка не потребувала спеціального дозволу та ліцензії, тому всі кошти отримані законно є дійсними і всі правочини є правомірними, оскільки жоден з них не визнані судом недісними, а тому всі кошти отримані ними легальним шляхом та на підставі кредитних договорів і що ТОВ «Гармонія»належним чином виконувало свої зобовязання колегія суддів вважає необґрунтованими та надуманими, метою яких є уникнення від кримінальної відповідальності засуджених за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, оскільки вказані доводи засуджених повністью спростовуються сукупністю вищезазначених доказів по справі, які були повно та всебічно досліджені судом першої інстанції і які повністю узгоджуються між собою і тим самим повністю спростовують доводи ОСОБА_1. та ОСОБА_2 про недоведеність їх вини у вчиненні злочинів за які їх засуджено, та яким суд дав правильну оцінку, а також послідовними показаннями потерпілих та свідків у яких, згідно матеріалів справи, не було підстав для обмови ОСОБА_1. та ОСОБА_2 у вчинені ними зазначених злочинів.

Інші порушення вимог кримінального та кримінально процесуального законодавства, на які вказують у своїх апеляціях засуджені є несуттєвими і такими, що не вплинули на правильність прийнятого по справі судового рішення.

Призначаючи міру покарання засудженим, суд першої інстанції у відповідності до вимог ст.65 КК України врахував характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених ними злочинів, які відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, особи засуджених, які хоч раніше і не судимі, характеризуються позитивно, ОСОБА_1. є матірю семи дітей, троє з яких є неповнолітніми, але вони на момент затримання ОСОБА_1. на її утриманні не перебували, при цьому суд також правильно врахував, що засуджені вчинили велику кількість епізодів тяжких та особливо тяжких злочинів і заподіяні злочинами значні суми матеріальних збитків добровільно не відшкодували, а також що засуджені не мали постійного місця проживання.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції обґрунтовано прийшов до висновку про те, що виправлення ОСОБА_1. та ОСОБА_2 можливе лише в місцях позбавлення волі, та призначив їм покарання, яке є необхідним та достатнім для їх можливого виправлення, при цьому також правильно дійшовши висновку про відсутність підстав для застосування ст.ст. 69 та 75 КК України при призначенні покарання засудженим.

Порушень процесуального законодавства під час досудового та судового слідства по справі, які б могли призвести до прийняття незаконного рішення - не встановлено, тому колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляцій, а вирок суду вважає законним та обґрунтованим.

Враховуючи вищезазначене, підстав для скасування вироку, як того просять самі засуджені ОСОБА_1. та ОСОБА_2, а також захисник засудженої ОСОБА_1. - адвокат ОСОБА_3, колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст.362, 365, 366 КПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А :

Апеляції засуджених ОСОБА_1. та ОСОБА_2 залишити без задоволення, а вирок Кіровського районного суду м. Кіровограда від 28 квітня 2009 року стосовно ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - без зміни.

СУДДІ: