Ухвала суду № 141423837, 12.11.2026, Господарський суд Київської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"12" листопада 2026 р. м. Київ Справа №911/389/25

За заявою Головного управління ДПС у Київській області (03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 5а; код ЄДРПОУ: 44096797)

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Халлекс» (вул. Київська, 109, м. Обухів Київської області, 08700; код ЄДРПОУ: 43309190)

Суддя: Третьякова О.О.

Без повідомлення (виклику) учасників справи

Обставини справи:

У провадженні Господарського суду Київської області на стадії ліквідаційної процедури перебуває справа №911/389/25 за заявою Головного управління ДПС у Київській області про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Халлекс».

Постановою Господарського суду Київської області від 04.12.2025 у справі №911/389/25 Товариство з обмеженою відповідальністю «Халлекс» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого Усачова Олега Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 362 від 27.02.2013).

29.07.2026 до Господарського суду Київської області від ліквідатора ТОВ «Халлекс» арбітражного керуючого Усачова Олега Миколайовича через систему «Електронний суд» надійшло клопотання вих. №02-41/489 про витребування доказів від Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк», банк). Вказане клопотання мотивоване тим, що ліквідатор звернувся до АБ «Укргазбанк» із запитом від 13.07.2026 про надання інформації про всі операції списання з рахунків та зарахування коштів на банківські рахунки, відкриті в АБ «Укргазбанк» Товариством з обмеженою відповідальністю «Халлекс» за період з 12.06.2020 по 04.12.2025, у формі банківської виписки, однак листом від 16.07.2026 АБ «Укргазбанк» відмовив у наданні запитуваної інформації.

Крім того, 30.09.2026 до Господарського суду Київської області від ліквідатора ТОВ «Халлекс» арбітражного керуючого Усачова Олега Миколайовича через систему «Електронний суд» надійшло друге клопотання вих. №02-41/643 про витребування доказів від АБ Укргазбанк». Вказане клопотання мотивоване тим, що ліквідатор звернувся до АБ «Укргазбанк» із запитом від 15.09.2026 про надання інформації про те, чи накладений арешт на банківський рахунок, відкритий в АБ «Укргазбанк» Товариством з обмеженою відповідальністю «Халлекс», однак листом від 21.09.2026 АБ «Укргазбанк» відмовив у наданні запитуваної інформації.

Посилаючись на статтю 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства та вважаючи відповіді банку неправомірною відмовою у наданні інформації, що перешкоджає виконанню повноважень ліквідатора, ліквідатор Усачов О.М. просить суд витребувати докази, а саме зобов`язати АБ «Укргазбанк» надати ліквідатору:

- інформацію у формі банківської виписки про всі операції списання з рахунків та зарахування коштів на рахунки ТОВ «Халлекс», відкриті в АБ «Укргазбанк», за період з 12.06.2020 по 04.12.2025 із зазначенням призначення платежів, напрямку руху коштів, ідентифікаційних даних та номерів рахунків контрагентів;

- інформацію про наявність або відсутність арештів чи інших обмежень щодо розпорядження коштами на рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням органу, який наклав арешт, підстави його накладення, дати та реквізитів відповідного документа, а також копії документів, на підставі яких накладено арешти.

Дослідивши вказані клопотання ліквідатора ТОВ «Халлекс» від 29.07.2026 та від 30.09.2026 про витребування доказів, суд дійшов висновку про відсутність підстав для їх задоволення з огляду на таке.

Як вбачається із матеріалів справи, 13.07.2026 ліквідатор направив на електронну адресу банку запит № 02-41/428 про надання інформації у формі банківської виписки про всі операції списання з рахунків та зарахування коштів на рахунки ТОВ «Халлекс», відкриті в АБ «Укргазбанк», за період з 12.06.2020 по 04.12.2025. За твердженням ліквідатора, до запиту було додано копію постанови суду від 04.12.2025, отриману з його електронного кабінету та засвідчену його кваліфікованим електронним підписом (далі КЕП).

На підтвердження направлення цього запиту ліквідатором надано роздруківку електронного повідомлення від 13.07.2026, яка містить відомості про два вкладення: запит ліквідатора та копію постанови суду у файлах із позначеннями «.asice.zip».

У відповідь листом від 16.07.2026 №148/21170/2026 банк повідомив ліквідатора про неможливість підтвердити повноваження ліквідатора. У підсумковій частині вказаного листа банк конкретизував, що, за його даними, КЕП, яким засвідчено копію судового рішення про призначення ліквідатора, пошкоджений або неправильно записаний, у зв`язку з чим перевірка банком повноважень ліквідатора Усачова О.М. є неможливою. Банк також зазначив про можливість звернення ліквідатора до відділення банку для ідентифікації та верифікації ліквідатора Усачова О.М. як особи, уповноваженої діяти від імені клієнта банку (ТОВ «Халлекс»), після чого у банку будуть наявні підстави для надання ліквідатору усієї інформації про цього клієнта-юридичну особу на підставі пункту 1 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

В подальшому ліквідатор направив банку другий запит від 15.09.2026 №02-41/606 щодо наявності арештів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Халлекс», а в разі їх наявності щодо органу, підстави, дати та реквізитів документа про накладення арешту, надання копій відповідних документів і вжиття заходів щодо зняття арештів. У переліку додатків до запиту зазначено постанову суду від 04.12.2025 з КЕП судді та її копію, засвідчену КЕП арбітражного керуючого.

У відповідь листом від 21.09.2026 № 148/27294/2026 банк повідомив ліквідатора про те, що положення пунктів 9, 14 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, та пункту 13 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачають обмежений перелік інформації, яка підлягає розкриттю банками на запити арбітражного керуючого. Банк зазначив, що інформацію про рух коштів за запитуваним рахунком банк надав у передбаченому Правилами форматі CSV, а для отримання інших відомостей, засвідчених копій документів, виписок та вчинення дій з рахунком банк повторно запропонував ліквідатору звернутися до відділення банку для ідентифікації та верифікації як особи, уповноваженої діяти від імені клієнта банку-юридичної особи.

Ліквідатор Усачов О.М. не надав суду у цій справі доказів того, щоб ліквідатор звертався до відділення банку для проходження ідентифікації та верифікації ліквідатора як особи, уповноваженої діяти від імені клієнта-юридичної особи (ТОВ «Халлекс»), що дало би банку підстави для надання ліквідатору усієї інформації про ТОВ «Халлекс» відповідно до пункту 1 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Натомість, як посилається ліквідатор у своєму клопотанні від 30.09.2026 про витребування доказів, ні КУзПБ, ні Закон України «Про банки і банківську діяльність» не ставлять надання банком відповіді на запит арбітражного керуючого в залежність від особистої явки арбітражного керуючого до відділення банку.

Суд зазначає, що відповідно до частини 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства (тут і далі КУзПБ) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (ГПК України) та іншими законами України.

За змістом частин першої та другої статті 81 ГПК України суд витребовує докази за клопотанням учасника справи, якщо він не може одержати їх самостійно. Заявник має визначити докази та їх значення для справи, обґрунтувати їх перебування у відповідної особи, зазначити вжиті для отримання заходи, надати підтвердження таких заходів і пояснити причини неможливості самостійного одержання доказів.

Отже, необхідність певної інформації для виконання повноважень ліквідатора та її перебування у володінні банку самі по собі не є достатніми підставами для задоволення клопотання ліквідатора про витребування доказів. Заявник має обґрунтувати конкретні причини неможливості самостійного отримання ним доказів, тобто наявність об`єктивних складнощів, які перешкоджають заявнику самостійно отримати докази.

Пункти 5, 5-1 частини першої статті 12 та стаття 12-1 КУзПБ передбачають право арбітражного керуючого звертатися із запитами про надання інформації, у тому числі до банків. До запиту додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про його призначення; вимагати інших додатків закон забороняє. Водночас в питанні надання арбітражному керуючому на його запит банківської таємниці стаття 12-1 КУзПБ відсилає до порядку та обсягу її розкриття, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

За змістом статей 60 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про рахунки клієнта та операції за ними належать до банківської таємниці. Пункт 13 частини першої статті 62 цього Закону дозволяє банку розкривати арбітражному керуючому за його запитом щодо конкретного боржника відомості про наявність і номери рахунків, залишки коштів, списання та зарахування коштів, призначення платежів, а також договори зберігання цінностей та оренди індивідуального банківського сейфа.

Відповідно до пункту 21 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, які затверджені постановою правління Національного банку України від 14.07.2006 №267 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03.08.2026 за № 935/12809 (із змінами та доповненнями станом на момент направлення ліквідатором Усачовим О.М. вищевказаних запитів від 13.07.2026 та від 15.09.2026 на адресу банку), тут і далі Правила, обмеження стосовно отримання інформації, що містить банківську таємницю, передбачені в статті 62 Закону про банки, не поширюються на працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі здійснення ними функцій і повноважень, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Отже, стаття 12-1 КУзПБ передбачає право арбітражного керуючого звертатися із запитами, у тому числі до банків. Однак законом визначені обмеження стосовно отримання арбітражним керуючим на його запит інформації, що містить банківську таємницю. Отримання арбітражним керуючим від банків інформації, що містить банківську таємницю, здійснюється в обсязі, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Крім того, згідно з частиною першою статті 61 КУзПБ ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута.

Тому, поряд із правом на направлення банку спеціального запиту про надання інформації, передбаченого статтею 12-1 КУзПБ та пунктом 13 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ліквідатор, який виконує повноваження керівника боржника, може отримати інформацію також від імені самого боржника-клієнта банку на підставі пункту 1 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Це різні правові підстави доступу ліквідатора до інформації про боржника, який є клієнтом банку та повноваження керівника якого здійснює ліквідатор.

Щодо клопотання від 29.07.2026 суд враховує, що банк у листі від 16.07.2026 не заперечив саме право ліквідатора на отримання інформації про рух коштів на запит ліквідатора від 13.07.2026, повідомивши ліквідатору про конкретну технічну перешкоду для підтвердження його повноважень неможливість перевірити КЕП на копії постанови суду про призначення ліквідатора. Надана ліквідатором роздруківка електронного повідомлення підтверджує відправлення двох вкладень, однак сама по собі не дає змоги перевірити цілісність надісланих електронних контейнерів, справність підпису та результат його перевірки банком.

Разом із тим до клопотання від 29.07.2026 ліквідатор не надав доказів, які б підтверджували спробу ліквідатора усунути повідомлену йому банком технічну перешкоду: повторного надсилання придатної для перевірки посвідченої копії постанови або надання її банку в паперовій формі, а також результату такого звернення. Направлений ліквідатором банку другий запит про надання інформації, а саме запит від 15.09.2026 стосується іншого предмета інформації про наявність арештів та обмежень за рахунком.

Оцінюючи подальше листування ліквідатора з банком, суд також враховує повідомлення банку в листі від 21.09.2026 про надання ліквідатору інформації щодо руху коштів у форматі CSV. Використання банком формату CSV не свідчить про відмову банку в розкритті інформації, враховуючи, що пункт 14 глави 3 та додаток до Правил передбачають надання відомостей про рахунки та операції за ними в установленій формі, зокрема у вигляді файлу текстового формату з роздільниками полів CSV.

Водночас стаття 12-1 КУзПБ та стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» не передбачають надання банком арбітражному керуючому копій судових рішень чи постанов виконавців про арешт коштів та розкриття іншої запитуваної ліквідатором Усачовим О.М. інформації та документів, крім тих відомостей, які прямо визначені в пункті 13 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Суд погоджується з доводами ліквідатора, що стаття 12-1 КУзПБ не встановлює особисте відвідування відділення банку як загальну умову розгляду належно оформленого запиту арбітражного керуючого. Однак твердження ліквідатора Усачова О.М. про обов`язок банку надати весь запитуваний обсяг документів у відповідь на запити ліквідатора на підставі статті 12-1 КУзПБ не враховує встановлені Законом України «Про банки і банківську діяльність» межі розкриття банком банківської таємниці на запит арбітражного керуючого.

Це не позбавляє ліквідатора можливості одержати відповідні відомості та документи від імені самого боржника, який є клієнтом банку, в порядку пункту 1 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» після проходження ліквідатором у відділенні банку процедури ідентифікації та верифікації як особи, уповноваженої діяти від імені клієнта банку - юридичної особи (ТОВ «Халлекс»).

Також суд зазначає, що відповідно до частини 3 ст.111 Цивільного кодексу України під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред`явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи. За змістом ст.65 КУзПБ здійснення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника, є обов`язком ліквідатора. Це включає обов`язок ліквідатора забезпечити закриття усіх рахунків банкрута, відкритих у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації, та забезпечити перерахування залишків коштів на таких рахунках на ліквідаційний рахунок.

Таким чином, ліквідатором підтверджено звернення до банку із запитами, проте не доведено неможливості самостійно одержати відповідні відомості з урахуванням конкретного змісту відповідей банку та доступних ліквідатору повноважень керівника банкрута. За цих обставин клопотання про витребування доказів від 29.07.2026 № 02-41/489 та від 30.09.2026 № 02-41/643 задоволенню не підлягають.

Залишення без задоволення вказаних клопотань не позбавляє ліквідатора права повторно звернутися до суду за наявності нових обставин і доказів, які підтверджують неможливість самостійного одержання конкретно визначених відомостей та документів.

Керуючись статтями 2, 12, 12-1, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 74, 81, 86, 234-236 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ухвалив:

1. Залишити без задоволення клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Халлекс» арбітражного керуючого Усачова Олега Миколайовича від 29.07.2026 № 02-41/489 про витребування доказів від Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк».

2. Залишити без задоволення клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Халлекс» арбітражного керуючого Усачова Олега Миколайовича від 30.09.2026 № 02-41/643 про витребування доказів від Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк».

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду. Повний текст ухвали складено та підписано 12.11.2026.

Суддя О.О. Третьякова