Ухвала суду № 141360499, 06.11.2026, Городоцький районний суд Львівської області

441/1774/26

1-кс/441/594/2026

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.11.2026 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12026142440000090 від 28.07.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а:

слідчим відділенням ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12026142440000090 від 28.07.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

04.11.2026 начальник СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 27.07.2026 до відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій остання просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 27.07.2026 увійшовши до неї в довіру під приводом збереження коштів від шахраїв, шахрайським способом заволоділа її коштами у сумі 69505 грн., які вона сама особисто перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

10.09.2026 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 . Встановлено, що 27.07.2026 о 17:15:26 на банківську картку ОСОБА_6 надійшли кошти в сумі 20432 грн. від ОСОБА_5 .

В подальшому 30.07.2026 о 19:28:47 «здійснено розрахунки за 30.07.2026 купівля товару № карти 44410646 26202328228408 hold 55800399, АДРЕСА_3 », тобто з картки було знято 1,50 євро за оплату послуг платного туалету Sanifair на Центральному залізничному вокзалі у місті Бремен, Німеччина. Дальше 30.07.2026 о 19:45:51 здійснено «розрахунки за 30.07.2026 купівля товару в сум 2.29 978 № карти 44410646 26202328228408 hold 56039841, ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто з картки було списано 2,29 євро за покупку в німецькому супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_5 . 31.07.2026 о 11:21:55 здійснено переказ коштів в сумі 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_5 . 31.07.2026 о 12:51:03 здійснено поповнення мобільного тел. НОМЕР_6 . Дальше 31.07.2026 о 20:13:46 здійснено переказ коштів в сумі 7000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 , 31.07.2026 о 20:23:58 здійснено переказ коштів в сумі 7000 грн. на банківську картку НОМЕР_5 . Дальше 01.08.2026 о 9:16:13 здійснено «розрахунки за 01.08.2026 купівля товару в сумі 89 978 грн. № карти 44410646 26202328228408 hold 00000001, PUBGMobile, Amsterdam, Amsterdam,LU, тобто здійснено покупку в грі ІНФОРМАЦІЯ_6 . Дальше 02.08.2026 о 22:07:56 здійснено переказ коштів в сумі 10654,99 грн. на банківську картку НОМЕР_5 .

Так, встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_7 , на який були 31.07.2026 о 20:13:46 перераховано кошти в сумі 7000 грн. з банківської картки ОСОБА_6 , належить клієнту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Таким чином, банківський рахунок на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку використовується саме для одержання грошових цінностей внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини за яких вчинено суспільно-небезпечне кримінально каране діяння є підстави вважати що банківський рахунок, на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку використовується для вчинення й інших кримінальних правопорушень та відкритий клієнтом банку саме для вчинення кримінальних правопорушень.

Зазначає, що для проведення повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Іншим способом отримати вказані речі і документи, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку можливості немає, у зв`язку з чим виникла необхідність звернутися із вказаним клопотанням.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Начальник СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та самі по собі і в сукупності з іншими доказами у даному кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и л а:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2026 по банківському рахунку НОМЕР_7 по 06.11.2026 , а саме:

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківського рахунку НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1