Ухвала суду № 141145159, 03.11.2026, Господарський суд Полтавської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

адреса юридична: вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36000, адреса для листування: вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36607, тел. (0532) 61 04 21, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua, https://pl.arbitr.gov.ua/sud5018

Код ЄДРПОУ 03500004

УХВАЛА

03.11.2026 Справа № 917/2142/24

м. Полтава

Суддя Паламарчук В.В., розглянув клопотання арбітражного керуючого Забаріна Антона Федоровича про витребування доказів (вхід.№14583 від 29.10.2026) у справі №917/2142/24

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "СКН "Сучасна комерційна нерухомість" (вул. Бойчука Михайла, буд.18А, м. Київ, 01103)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Неомінерали" (вул. Добровольського, буд.28 Б, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39801)

про банкрутство

Встановив: в провадженні Господарського суду Полтавської області перебуває справа №917/2142/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Неомінерали".

Постановою Господарського суду Полтавської області від 20.01.2026 Товариство з обмеженою відповідальністю "Неомінерали" визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура строком на 12 місяців, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Забаріна Антона Федоровича.

29.10.2026 від ліквідатора надійшло клопотання про витребування доказів (вхід. №14583).

Згідно з ч. 4 ст. 6 КУзПБ, під час здійснення судових процедур щодо боржника з метою зменшення строків провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) господарський суд керується принципом процесуальної економії, у зв`язку з чим суд доходить до висновку про розгляд цього клопотання без виклику учасників справи.

Розглянувши клопотання ліквідатора, суд зазначає наступне.

Ліквідатор просить суд витребувати у Акціонерного товариства "СЕНС БАНК" (03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, буд. 100, код ЄДРПОУ 23494714) виписки щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ "Неомінерали" (код: 32707900), в АТ "СЕНС БАНК" за період з дати відкриття рахунку по дату закриття рахунку із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема, номер та дата платіжного документа; найменування та код платника; найменування та код отримувача; призначення платежу; сума операції (за дебетом та за кредитом); номер клієнтського рахунку; номер рахунку кореспондента.

Разом з тим, прохає витребувати зазначені виписки в електронній формі, підписані електронним цифровим підписом або іншим шляхом, що дає змогу ідентифікувати особу, яка

її складала.

Клопотання обґрунтоване тим, що у відповідь на запит ліквідатора ТОВ "Неомінерали", АТ "СЕНС БАНК" надано виписки з банківських рахунків боржника без зазначення контрагента за кожною операцією.

У зв`язку із цим, ліквідатором на адресу АТ "СЕНС БАНК" направлено запит за вих. № 02-14/722 від 16.10.2026, в якому він прохав надати йому:

- виписки щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ "Неомінерали" (код: 32707900), в АТ "СЕНС БАНК" за період з дати відкриття рахунку по дату закриття рахунку із зазначенням таких обов`язкових реквізитів, зокрема, номер та дата платіжного документа; найменування та код платника; найменування та код отримувача; призначення платежу; сума операції (за дебетом або за кредитом); номер клієнтського рахунку; номер рахунку кореспондента, тощо.

Листом від 19.10.2026 Вих. №18411-БТ-32.3/2026 АТ "СЕНС БАНК" надано ліквідатору виписку по рахунку НОМЕР_1 , відкритого 25.05.2017, закритого 04.04.2023.

Водночас, у вказаному листі АТ "СЕНС БАНК" зазначило, що обсяг інформації, зазначений в п. 13 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" не передбачає надання інформації в частині найменувань та кодів ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів на запит арбітражного керуючого.

За твердженням ліквідатора, відсутність зазначених відомостей унеможливлює належне встановлення осіб, на користь яких боржником здійснювалися перерахування коштів, перевірку відповідних господарських операцій та встановлення наявності дебіторської заборгованості з метою її подальшого стягнення у ліквідаційній процедурі.

При вирішенні поданого клопотання суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 КУзПБ, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 12-1 КУзПБ орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

Відповідно до ч. 8 ст. 12 КУзПБ, під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Отже, положення КУзПБ наділяють арбітражного керуючого широким обсягом повноважень щодо отримання інформації про боржника, його майновий стан та рух грошових коштів, у тому числі інформації, яка становить банківську таємницю, за умови її необхідності для виконання покладених на нього законом функцій.

Зазначені повноваження зумовлені необхідністю забезпечення повного та об`єктивного дослідження фінансово-господарської діяльності боржника, виявлення його активів, встановлення дебіторської заборгованості та вжиття заходів щодо її стягнення з метою формування ліквідаційної маси і задоволення вимог кредиторів.

За змістом ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

За результатами дослідження поданого клопотання суд встановив, що ліквідатором вжито заходів для самостійного отримання запитуваних відомостей шляхом направлення відповідних запитів до АТ "СЕНС БАНК".

Однак надана банком відповідь не містить повної інформації про контрагентів за здійсненими операціями, а банк фактично відмовив у наданні відповідних відомостей, посилаючись на положення Закону України "Про банки і банківську діяльність".

При цьому суд враховує, що запитувані виписки перебувають у володінні АТ "СЕНС БАНК", оскільки саме цією банківською установою здійснювалося обслуговування рахунку боржника, а відомості про рух коштів за таким рахунком та реквізити відповідних платіжних операцій формуються і зберігаються банком.

Суд також бере до уваги, що запитувана інформація має безпосереднє значення для виконання ліквідатором покладених на нього КУзПБ обов`язків, оскільки дає можливість ідентифікувати осіб, на користь яких здійснювалися перерахування коштів боржника, перевірити підстави та характер відповідних операцій, встановити можливу наявність дебіторської заборгованості.

Відсутність відомостей про найменування та ідентифікаційні коди контрагентів позбавляє ліквідатора можливості належним чином ідентифікувати одержувачів коштів і вжити передбачених законом заходів щодо повернення активів боржника.

За таких обставин суд доходить висновку, що ліквідатором належним чином обґрунтовано неможливість самостійного отримання запитуваних доказів, їх перебування у володінні АТ "СЕНС БАНК", а також значення цих доказів для виконання завдань ліквідаційної процедури.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання ліквідатора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 12, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 81, 232 та 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора банкрута - ТОВ "Неомінерали" арбітражного керуючого Забаріна Антона Федоровича про витребування доказів (вхід. №14583 від 29.10.2026) у справі №917/2142/24 - задовольнити.

2. Витребувати у Акціонерного товариства "СЕНС БАНК" (03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, буд. 100, код ЄДРПОУ 23494714) виписки щодо руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ "Неомінерали" (код: 32707900), в АТ "СЕНС БАНК" за період з дати відкриття рахунку по дату закриття рахунку із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема, номер та дата платіжного документа; найменування та код платника; найменування та код отримувача; призначення платежу; сума операції (за дебетом та за кредитом); номер клієнтського рахунку; номер рахунку кореспондента.

3. Зобов`язати Акціонерне товариство "СЕНС БАНК" надати витребувані судом докази в паперовій або електронній формі (у разі надання в електронній формі - із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи) шляхом їх направлення до Господарського суду Полтавської області (адреса: вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36607) протягом десяти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

4. Копію ухвали направити ліквідатору та Акціонерному товариству "Сенс Банк" (03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, буд. 100).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і не підлягає оскарженню (ст. 235, 255 ГПК України).

Суддя Паламарчук В.В.