Ухвала суду № 140911911, 22.10.2026, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

22.10.2026Справа № 910/643/24

Господарський суд міста Києва у складі судді Стасюка С.В., розглянувши клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Мазана Олексія Олександровича про витребування доказів

за заявою фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" (01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла Іі, будинок 4, корпус А; ідентифікаційний код 43923221)

про банкрутство

Представники учасників справи: не викликалися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фізична особа ОСОБА_1 звернулася до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" (01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, будинок 4, корпус А; ідентифікаційний код 43923221) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.01.2024 задоволено клопотання ОСОБА_1 про звільнення від сплати судового збору. Звільнено ОСОБА_1 від сплати судового збору за звернення до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс". Прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 08.02.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.02.2024 оголошено перерву у підготовчому засідання до 28.03.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.03.2024 відкрито провадження у справі № 910/643/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс"; визнано грошові вимоги ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" в розмірі 114 749, 03 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника; розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Сидорчука Івана Сергійовича. Попереднє засідання суду призначено на 06.06.2024.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 06.06.2024 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Сидорчука Івана Сергійовича про витребування доказів. Витребувано в Акціонерного товариства "Сенс Банк" (ідентифікаційний код: 23494714) відомості про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 із зазначенням операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, контрагента тощо Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" (код ідентифікаційний код 43923221) за період з 26.02.2021 по 17.03.2021 рік. Також, задоволено заяви розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сидорчука Івана Сергійовича про перерахування основної грошової винагороди. Здійснено сплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Сидорчуку Івану Сергійовичу на його рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 за виконання повноважень розпорядника майна у справі № 910/643/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" з 28.03.2024 по 31.05.2024 в розмірі 50 748 грн 38 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA418201720355289002000015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 05379487 за рахунок коштів, авансованих ОСОБА_1 у відповідності до квитанції № М807-Н143-МЕ87-СН58 від 14.01.2024.

Ухвалою попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 06.06.2024 визнано кредитором у справі № 910/643/24 по відношенню до боржника: - ОСОБА_1 з грошовими вимогами на суму 114 749, 03 грн, з яких 63 900, 00 грн. - вимоги першої черги, 50 849, 03 грн - вимоги четвертої черги. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/643/24 на 22.08.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.08.2024 відкладено судове засідання на 03.10.2024. Повторно витребувати в Акціонерного товариства "Сенс Банк" відомості про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 із зазначенням операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, контрагента тощо Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" (код ідентифікаційний код 43923221) за період з 26.02.2021 по 17.03.2021 рік.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2024 задоволено заяви розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сидорчука Івана Сергійовича про перерахування основної грошової винагороди. Здійснити сплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Сидорчуку Івану Сергійовичу на його рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 за виконання повноважень розпорядника майна у справі № 910/643/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" з 01.06.2024 по 30.06.2024 в розмірі 13 151 грн 62 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA418201720355289002000015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 05379487 за рахунок коштів, авансованих ОСОБА_1 у відповідності до квитанції № М807-Н143-МЕ87-СН58 від 14.01.2024.

Постановою Господарського суду міста Києва від 03.10.2024 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс"; припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс"; визнано Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" арбітражного керуючого Сидорчука Івана Сергійовича.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.11.2024 судове засідання для розгляду заяви арбітражного керуючого Сидорчука Івана Сергійовича заява про дострокове припинення повноважень ліквідатора боржника призначено на 23.01.2025.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.01.2025 відкладено судове засідання на 27.02.2025. Встановлено арбітражному керуючому Гуріну Роману Анатолійовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1487 від 16.01.2013), визначеному автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, строк до 25.02.2025 для подачі до суду заяви про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" у порядку ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду від 27.02.2025 задоволено заяву арбітражного керуючого Сидорчука Івана Сергійовича про дострокове припинення повноважень ліквідатора банкрута. Припинено повноваження ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Сидорчука Івана Сергійовича. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" арбітражного керуючого Горбача Ігоря Сергійовича.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.05.2025 задоволено клопотання арбітражного керуючого Горбача Ігоря Сергійовича про дострокове припинення повноважень ліквідатора банкрута. Припинено повноваження ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Горбача Ігоря Сергійовича. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" арбітражного керуючого Мазана Олексія Олександровича.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2025 призначено розгляд клопотання у судовому засіданні на 31.07.2025.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.07.2025 відкладено судове засідання на 11.09.2025. Визнано обов`язковою явку фізичної особи ОСОБА_1 у судове засідання, яке відбудеться 11.09.2025 об 11:20 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.09.2025 задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Мазана Олексія Олександровича про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.09.2025 задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Мазана Олексія Олександровича про затвердження розміру основної та додаткової грошової винагороди, та затвердження створення фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

30.09.2025 до Господарського суду міста Києва від Державної міграційної служби України надійшла витребувати інформація.

06.10.2025 до Господарського суду міста Києва від Печерської районної в м. Києві державної адміністрації надійшла копія реєстраційної справи ТОВ "Фінансо Плюс".

14.10.2025 до Господарського суду міста Києва від Центру надання адміністративних послуг Печерської районної в м. Києві державної адміністрації надійшла заява про неможливість надання витребуваної інформації.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.12.2025 відмовлено ОСОБА_2 у звільненні від сплати судового збору за подання заяви з кредиторськими вимогами до боржника. Заяву ОСОБА_2 з кредиторськими вимогами до боржника, на суму 171 662, 59 грн залишено без руху та встановлено ОСОБА_2 п`ятиденний строк з дня вручення ухвали для усунення недоліків заяви з кредиторськими вимогами до боржника, шляхом подання до суду доказів направлення копії заяви боржнику та сплати судового збору в сумі 4 844,80 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.01.2026 прийнято до розгляду заяву ОСОБА_2 з кредиторськими вимогами до боржника. Призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 12.03.2026.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.06.2026 прийнято до розгляду заяву ОСОБА_3 з кредиторськими вимогами до боржника. Призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 12.03.2026.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2026 заяву ОСОБА_2 з кредиторськими вимогами до боржника задоволено частково. Визнано кредиторські вимоги ОСОБА_2 на суму 135 113, 40 грн, з яких: 93 488, 40 грн - вимоги четвертої черги, 41 625, 00 грн - вимоги шостої черги. У визнанні вимог ОСОБА_2 на суму 36 549,19 грн відмовлено. Заяву ОСОБА_3 з кредиторськими вимогами до боржника задоволено. Визнано кредиторські вимоги ОСОБА_3 на суму 12 245, 82 грн, з яких: 9 245, 82 грн - вимоги четвертої черги, 3 000, 00 грн - вимоги шостої черги.

14.10.2026 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Мазана Олексія Олександровича про витребування доказів.

Розглянувши клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Мазана Олексія Олександровича про витребування доказів, судом встановлено наступне.

Подане ліквідатором клопотання обґрунтовано тим, що на єдиному наявному банківському рахунку банкрута в АТ "ОТП Банк" коштів немає. Інші банківські рахунки банкрута (в АТ "ПУМБ", АТ "Сенс Банк" та АТ "УкрСиббанк") є закритими.

Отже, є необхідність отримання від банків, у яких обслуговувалися рахунки боржника, а також від Держфінмоніторингу висновків, довідок, рішень та інших матеріалів за результатами фінансового моніторингу та заходів належної перевірки щодо ТОВ "Фінансо Плюс". Такі матеріали можуть бути додатковими доказами здійснення боржником підозрілих фінансових операцій, а відтак додатково підтверджувати недобросовісні дії уповноважених осіб, вчинені всупереч інтересам боржника. З матеріалів реєстраційної справи ТОВ "Фінансо Плюс" відомо, що ОСОБА_4 , який станом на тепер є директором боржника, був призначений на посаду 09.03.2021. Державна реєстрація змін до відомостей про ТОВ "Фінансо Плюс" (зміна керівника) була здійснена 09.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колесник О. О. Ліквідатором були здійснені заходи для самостійного отримання документів, однак АТ "ПУМБ", АТ "Сенс Банк" та АТ "УкрСиббанк" на запити арбітражного керуючого відмовили в наданні запитуваної інформації в повному обсязі. АТ "ОТП Банк" надало лише частину запитуваних документів, проте відмовило в наданні матеріалів первинного фінансового моніторингу. Держфінмоніторнг повідомив про неможливість розголошення даних фінансового моніторингу, запитуваних арбітражним керуючим. Приватний нотаріус Колесник О. О. не надала будь-якої відповіді на запити арбітражного керуючого, у зв`язку з чим ліквідатор банкрута звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Згідно ч. 3 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.

Приписами ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Згідно ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення у тому числі аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

За приписами ч. 1, 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно ч. 1 ст. 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами ч. 4 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Оскільки, запитувані ліквідатором документи можуть бути додатковими доказами здійснення боржником підозрілих фінансових операцій, а відтак додатково підтверджувати недобросовісні дії уповноважених осіб, вчинені всупереч інтересам боржника, то за таких обстави, суд дійшов висновку про задоволення клопотання ліквідатора про витребування доказів.

При цьому, господарський суд звертає увагу Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", Акціонерного товариства "Сенс Банк", Акціонерного товариства "УкрСиббанк", Акціонерного товариства "ОТП Банк", Державної служби фінансового моніторингу України та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Колесник Олени Олександрівни на вимоги ч. 7, 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись ст. 12, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 81, 232 та 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Мазана Олексія Олександровича про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати у Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" (юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070) в паперовому та електронному вигляді наступні документи:

- копії платіжних доручень за видатковими платіжними операціями, здійсненими з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансо Плюс" (код за ЄДРПОУ 43923221) НОМЕР_4 за період з 12.02.2021 по 03.03.2021, у тому числі: платіжного доручення від 16.02.2021 № 1 щодо сплати 285 000,00 грн. на рахунок ТОВ "Дастріал ЛТД" НОМЕР_5 в АБ "Укргазбанк"; платіжного доручення від 16.02.2021 № 2 щодо сплати 560 000,00 грн. на рахунок ТОВ "Мічиган Фінанс" НОМЕР_6 в АТ "РВС Банк"; платіжного доручення від 16.02.2021 № 3 щодо сплати 330 000,00 грн. на рахунок ТОВ "Дастріал ЛТД" НОМЕР_5 в АБ "Укргазбанк"; платіжного доручення від 17.02.2021 № 4 щодо сплати 269 000,00 грн. на рахунок ТОВ "Дастріал ЛТД" НОМЕР_5 в АБ "Укргазбанк"; платіжного доручення від 18.02.2021 № 5 щодо сплати 261 000,00 грн. на рахунок ТОВ "Дастріал ЛТД" НОМЕР_5 в АБ "Укргазбанк"; платіжного доручення від 18.02.2021 № 6 щодо сплати 279 000,00 грн. на рахунок ТОВ "Дастріал ЛТД" НОМЕР_5 в АБ "Укргазбанк"; платіжного доручення від 19.02.2021 № 7 щодо сплати 712 000,00 грн. на рахунок ТОВ "Мічиган Фінанс" НОМЕР_6 в АТ "РВС Банк"; платіжного доручення від 19.02.2021 № 8 щодо сплати 365 000,00 грн. на рахунок ТОВ "Дастріал ЛТД" НОМЕР_5 в АБ "Укргазбанк"; платіжного доручення від 19.02.2021 № 9 щодо сплати 323 000,00 грн. на рахунок ТОВ «Дастріал ЛТД» НОМЕР_5 в АБ "Укргазбанк"; платіжного доручення від 22.02.2021 № 10 щодо сплати 234 560,00 грн. на рахунок ТОВ «Дастріал ЛТД» НОМЕР_5 в АБ "Укргазбанк"; - платіжного доручення від 22.02.2021 № 11 щодо сплати 261 500,00 грн. на рахунок ТОВ «Дастріал ЛТД» НОМЕР_5 в АБ "Укргазбанк"; платіжного доручення від 22.02.2021 № 12 щодо сплати 341 100,00 грн. на рахунок ПП «Максі Авто» НОМЕР_7 в АТ "Комінбанк"; платіжного доручення від 22.02.2021 № 13 щодо сплати 103 800,00 грн. на рахунок ПП «Максі Авто» НОМЕР_7 в АТ "Комінбанк"; платіжного доручення від 23.02.2021 № 14 щодо сплати 198 600,00 грн. на рахунок ТОВ «Дастріал ЛТД» НОМЕР_5 в АБ "Укргазбанк"; платіжного доручення від 23.02.2021 № 15 щодо сплати 185 500,00 грн. на рахунок ТОВ «Дастріал ЛТД» НОМЕР_5 в АБ "Укргазбанк"; платіжного доручення від 23.02.2021 № 16 щодо сплати 214 500,00 грн. на рахунок ТОВ «Дастріал ЛТД» НОМЕР_5 в АБ "Укргазбанк"; платіжного доручення від 24.02.2021 № 17 щодо сплати 26 700,00 грн. на рахунок ФОП Ніженця Володимира Володимировича НОМЕР_8 в АТ «Універсал Банк»; платіжного доручення від 24.02.2021 № 18 щодо сплати 238 400,00 грн. на рахунок ТОВ «Дастріал ЛТД» НОМЕР_5 в АБ «Укргазбанк»; платіжного доручення від 24.02.2021 № 19 щодо сплати 223 800,00 грн. на рахунок ТОВ «Дастріал ЛТД» НОМЕР_5 в АБ «Укргазбанк»; платіжного доручення від 25.02.2021 № 20 щодо сплати 834 500,00 грн. на рахунок ТОВ «СК-Техно» НОМЕР_9 в АТ КБ «ПриватБанк»; платіжного доручення від 25.02.2021 № 21 щодо сплати 256 900,00 грн. на рахунок ТОВ «Дастріал ЛТД» НОМЕР_5 в АБ «Укргазбанк»; платіжного доручення від 25.02.2021 № 22 щодо сплати 200 100,00 грн. на рахунок ТОВ «Дастріал ЛТД» НОМЕР_5 в АБ «Укргазбанк»;

- відомості про осіб (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП), які мали право підпису платіжних документів від імені ТОВ «Фінансо Плюс»;

- відомості про осіб (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП), які фактично підписували платіжні доручення від імені ТОВ «Фінансо Плюс» за видатковими платіжними операціями (у розрізі кожної видаткової платіжної операції);

- копію матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку UA973348510000000026007138441 ТОВ «Фінансо Плюс», у тому числі: заяв на відкриття та закриття рахунку; договорів із додатками та додатковими угодами; карток зі зразками підписів; паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб ТОВ «Фінансо Плюс», а також інших осіб, які на підставі довіреностей чи доручень мали право управління рахунком та право підпису розрахункових документів від імені ТОВ «Фінансо Плюс»; документів, які посвідчують повноваження інших осіб подавати до банку платіжні доручення від імені ТОВ «Фінансо Плюс»;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між АТ «ПУМБ» і ТОВ «Фінансо Плюс»;

- копії висновків, довідок, рішень, повідомлень та інших матеріалів за результатами проведення первинного фінансового моніторингу щодо платіжних операцій за рахунком ТОВ «Фінансо Плюс» та заходів належної перевірки ТОВ «Фінансо Плюс» як клієнта банку.

3. Витребувати у Акціонерного товариства «Сенс Банк» (юридична адреса: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ, 03150) в паперовому та електронному вигляді наступні документи:

- копії платіжних доручень за видатковими платіжними операціями, здійсненими з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансо Плюс» (код за ЄДРПОУ 43923221) НОМЕР_2 за період з 26.02.2021 по 17.03.2021, у тому числі: платіжного доручення від 01.03.2021 № 1 щодо сплати 210 700,00 грн. на рахунок ТОВ «Дастріал ЛТД» НОМЕР_5 в АБ «Укргазбанк»; платіжного доручення від 01.03.2021 № 2 щодо сплати 290 800,00 грн. на рахунок ТОВ «Дастріал ЛТД» НОМЕР_5 в АБ «Укргазбанк»; платіжного доручення від 01.03.2021 № 3 щодо сплати 135 000,00 грн. на рахунок ТОВ «Дастріал ЛТД» НОМЕР_5 в АБ «Укргазбанк»; платіжного доручення від 02.03.2021 № 4 щодо сплати 1 078 560,00 грн. на рахунок ТОВ «Колон Трейд» НОМЕР_10 в АТ «Укрсиббанк»; платіжного доручення від 03.03.2021 № 5 щодо сплати 275 000,00 грн. на рахунок ТОВ «Дастріал ЛТД» НОМЕР_5 в АБ «Укргазбанк»;

- відомості про осіб (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП), які мали право підпису платіжних документів від імені ТОВ «Фінансо Плюс»;

- відомості про осіб (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП), які фактично підписували платіжні доручення від імені ТОВ «Фінансо Плюс» за видатковими платіжними операціями (у розрізі кожної видаткової платіжної операції);

- копію матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 ТОВ «Фінансо Плюс», у тому числі: заяв на відкриття та закриття рахунку; договорів із додатками та додатковими угодами; карток зі зразками підписів; паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб ТОВ «Фінансо Плюс», а також інших осіб, які на підставі довіреностей чи доручень мали право управління рахунком та право підпису розрахункових документів від імені ТОВ «Фінансо Плюс»; документів, які посвідчують повноваження інших осіб подавати до банку платіжні доручення від імені ТОВ «Фінансо Плюс»;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між АТ «Сенс Банк» і ТОВ «Фінансо Плюс»;

- копії висновків, довідок, рішень, повідомлень та інших матеріалів за результатами проведення первинного фінансового моніторингу щодо платіжних операцій за рахунком ТОВ «Фінансо Плюс» та заходів належної перевірки ТОВ «Фінансо Плюс» як клієнта банку.

4. Витребувати в Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070) в паперовому та електронному вигляді наступні документи:

- відомості про осіб (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП), які мали право підпису платіжних документів від імені товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансо Плюс» (код за ЄДРПОУ 43923221);

- копію матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку UA983510050000026007879060767 ТОВ «Фінансо Плюс», у тому числі: заяв на відкриття та закриття рахунку; договорів із додатками та додатковими угодами; карток зі зразками підписів; паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб ТОВ «Фінансо Плюс», а також інших осіб, які на підставі довіреностей чи доручень мали право управління рахунком та право підпису розрахункових документів від імені ТОВ «Фінансо Плюс»; документів, які посвідчують повноваження інших осіб подавати до банку платіжні доручення від імені ТОВ «Фінансо Плюс»;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Фінансо Плюс»;

- копії висновків, довідок, рішень, повідомлень та інших матеріалів за результатами проведення первинного фінансового моніторингу щодо платіжних операцій за рахунком ТОВ «Фінансо Плюс» та заходів належної перевірки ТОВ «Фінансо Плюс» як клієнта банку.

5. Витребувати в Акціонерного товариства «ОТП Банк» (юридична адреса: вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01033) в паперовому та електронному вигляді копії висновків, довідок, рішень, повідомлень та інших матеріалів за результатами проведення первинного фінансового моніторингу щодо платіжних операцій за рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансо Плюс» (код за ЄДРПОУ 43923221) та заходів належної перевірки ТОВ «Фінансо Плюс» як клієнта банку.

6. Витребувати у Державної служби фінансового моніторингу України (юридична адреса: вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050) в паперовому та електронному вигляді копії узагальнених матеріалів, додаткових узагальнених матеріалів та інших відомостей за результатами проведення державного фінансового моніторингу щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансо Плюс» (код за ЄДРПОУ 43923221).

7. Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Колесник Олени Олександрівни (РНОКПП НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) повну копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (РНОКПП) ОСОБА_4 , які надавалися ним 09.03.2021 під час подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансо Плюс» (код за ЄДРПОУ 43923221).

8. Встановити Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк", Акціонерному товариству "Сенс Банк", Акціонерному товариству "УкрСиббанк", Акціонерному товариству "ОТП Банк", Державній службі фінансового моніторингу України та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Колесник Олені Олександрівні строк для надання витребуваних документів до 23.11.2026 (включно).

9. Копію ухвали направити сторонам, ліквідатору, кредиторам, Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк", Акціонерному товариству "Сенс Банк", Акціонерному товариству "УкрСиббанк", Акціонерному товариству "ОТП Банк", Державній службі фінансового моніторингу України та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Колесник Олені Олександрівні.

Ухвала набрала законної сили 22.10.2026 та оскарженню не підлягає.

Суддя Сергій СТАСЮК