Ухвала суду № 140650929, 07.10.2026, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/3299/26 1-кс/335/3555/202607 жовтня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026080000000007 від 06.02.2026,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, у якому просить, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, а також грошові кошти, із забороною користуватись, розпоряджатися та відчужувати, яке на праві власності належать підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти, що знаходяться та надходять на всі розрахункові, карткові, депозитні, транзитні та інші поточні рахунки (у тому числі відкриті для ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ), які відкрито у наступних банківських установах:

-Акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ: 21133352, код банку МФО: 322001, юридична адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19);

-Акціонерне товариство Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ: 14360570, код банку / МФО: 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1D);

-Акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ: 14282829, код банку / МФО: 334851, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4);

-Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВАПЕЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38324133, адреса місцезнаходження юридичної особи: 04119, м. Київ, вул. Джонса Ґарета, будинок 8, офісна будівля літ. 20Г, 701-1).

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42026080000000007 від 06.02.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 не пізніше 06.02.2026 вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , спрямовану на незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах), а також подальшу легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, у період з 06.02.2026 по 09.04.2026 ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, будучи зареєстрованим ФОП та не маючи відповідної ліцензії, придбав незаконно виготовлені підакцизні товари - не менше 3 267 одиниць рідин для електронних сигарет та сировину для їх виготовлення. Зазначену продукцію без маркування акцизного податку та дозвільних документів ОСОБА_5 організував доставляти та зберігати з метою збуту у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , і в мережі роздрібних магазинів під брендом «VapeJoy» за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

Крім того, у період з 01.01.2026 по 30.06.2026 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, отриманих від збуту підакцизних товарів без ліцензії, використовував власні розрахункові рахунки в АТ «Універсал Банк», АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «ПУМБ», статус ФОП та реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), за якими отримав виторг на суму 2 999 969,00 грн. Здобуті злочинним шляхом кошти ОСОБА_5 легалізував шляхом здійснення розрахунків у мережі Інтернет, роздрібних закладах, проведення транзитних переказів на карткові рахунки без ідентифікації отримувачів та іншим особам.

01.10.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності належать грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих у наступних банківських установах:

-Акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ: 21133352, код банку МФО: 322001, юридична адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19);

-Акціонерне товариство Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ: 14360570, код банку / МФО: 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1D);

-Акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ: 14282829, код банку / МФО: 334851, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4);

-Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВАПЕЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38324133, адреса місцезнаходження юридичної особи: 04119, м. Київ, вул. Джонса Ґарета, будинок 8, офісна будівля літ. 20Г, 701-1).

Посилаючись на вказані обставини, слідчий вважає, що з метою забезпечення конфіскації майна необхідно накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , у зв`язку із чим він звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_8 у судове засідання не з`явились Представником власника майна було подано заяву про розгляд клопотання слідчого без участі власника майна та його представника.

Крім того, представником власника майна були подані письмові заперечення на клопотання слідчого про арешт майна.

Відповідно до наданих заперечень, представник власника майна вважає клопотання слідчого про арешт майна необґрунтованим, незаконним та таким, що не підлягає задоволенню, з огляду на те, що в обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, а накладення арешту на майно є необхідним для забезпечення можливої конфіскації майна.

Разом з тим, повідомлення про підозру ОСОБА_5 було складено слідчим 01.10.2026 та вручено для передання його матерів. При цьому мати зазначила слідчому, що її син - ОСОБА_5 на даний час знаходиться за межами України, тому передати даний документ ОСОБА_5 можливості не має. Крім того, слідчим не було дотримано забезпечення прав підозрюваного, передбачених ст. 42 КПК України. Таким чином, на думку представника власника майна, слідчим не вручено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , в порядку передбаченому законом.

Враховуючи зазначене, представник власника майна просила у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна відмовити, оскільки ОСОБА_5 не набув статусу підозрюваного.

Дослідивши клопотання слідчого, погоджене прокуророом, перевіривши надані в його обґрунтування докази, дослідивши письмові заперечення представника власника майна, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42026080000000007 від 06.02.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209.

01.10.2026 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 278 ЦПК України, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Статтею 135 КПК України передбачено порядок здійснення викликів у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до вказаної статті, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Згідно зі ст. 136 КПК України, належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Відповідно до розписки про отримання повістки про виклик та матеріалів повідомлення про підозру, в порядку ст.ст. 135, 278 КПК України від 01.10.2026, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є матір`ю підозрюваного ОСОБА_5 , отримала повістки на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , а також примірник письмового повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, та пам`ятку про процесуальні права та обов`язки підозрюваного.

Крім того, 02.10.2026 письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, а також повістки про виклик, були направлені на єдину встановлену адресу місця проживання підозрюваного ОСОБА_5 засобами поштового зв`язку, що підтверджується копією поштового повідомлення, квитанцією та описом вкладення до поштового повідомлення.

Крім того, повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, пам`ятку підозрюваного та повістки про виклик, відповідно до вимог ст. 135 КПК України, були направлені із застосуванням мобільного додатку «Viber» у сканованому вигляді на мобільний телефон останнього НОМЕР_2 .

Вказані обставини свідчать, про те, що ОСОБА_5 у встановленому КПК України порядку, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає безпідставними доводи адвоката ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_5 не набув статусу підозрюваної особи, а відтак не може бути накладено арешт на належне йому майно.

Відповідно до інформації наданої Головним управлінням ДПС у Запорізькій області (м. Запоріжжя) ФОП ОСОБА_5 має відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_3 відкритий в АТ «ПУМБ» від 01.02.2022;

- НОМЕР_4 відкритий в АТ «ПУМБ» від 01.02.2022;

- НОМЕР_5 відкритий в АТ «ПУМБ» від 01.02.2022;

- НОМЕР_6 відкритий в АТ «ПУМБ» від 11.11.2025;

- НОМЕР_7 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 03.02.2026;

- НОМЕР_8 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 07.02.2026;

- НОМЕР_9 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 27.08.2025;

- НОМЕР_10 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 17.01.2022;

- НОМЕР_11 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 25.01.2022;

- НОМЕР_12 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 01.01.2024;

- НОМЕР_13 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 16.12.2025;

- НОМЕР_14 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 04.02.2026;

- НОМЕР_15 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 02.06.2025;

- НОМЕР_16 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 27.05.2025;

- НОМЕР_17 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» від 17.12.2025;

- НОМЕР_18 відкритий в ТОВ «НоваПей» від 29.04.2024;

- НОМЕР_19 відкритий в ТОВ «НоваПей» від 23.04.2024.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з п. п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частинами 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З клопотання слідчого встановлено, що арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 обґрунтовується необхідністю забезпечення можливого покарання за ч. 2 ст. 209 КК України у виді конфіскації майна.

Враховуючи, що ОСОБА_5 в тому числі підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, і санкція ч. 2 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна, слідчий суддя, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду можливого покарання, доходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме на грошові кошти, що знаходяться на його рахунках, інформація про які наявна в розпорядженні слідчого судді, із забороною розпоряджатися, відчужувати та користуватися цим майном, з метою недопущення його відчуження та розтрати до розгляду кримінального провадження судом або ухвалення остаточного рішення.

Вимоги слідчого про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках без визначення їх номерів, тобто не ідентифікованих, слідчий суддя вважає безпідставним та таким, що породжує правову невизначеність, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_3 відкритий в АТ «ПУМБ» від 01.02.2022;

- НОМЕР_4 відкритий в АТ «ПУМБ» від 01.02.2022;

- НОМЕР_5 відкритий в АТ «ПУМБ» від 01.02.2022;

- НОМЕР_6 відкритий в АТ «ПУМБ» від 11.11.2025;

- НОМЕР_7 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 03.02.2026;

- НОМЕР_8 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 07.02.2026;

- НОМЕР_9 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 27.08.2025;

- НОМЕР_10 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 17.01.2022;

- НОМЕР_11 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 25.01.2022;

- НОМЕР_12 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 01.01.2024;

- НОМЕР_13 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 16.12.2025;

- НОМЕР_14 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 04.02.2026;

- НОМЕР_15 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 02.06.2025;

- НОМЕР_16 відкритий в АТ «Універсал Банк» від 27.05.2025;

- НОМЕР_17 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» від 17.12.2025;

- НОМЕР_18 відкритий в ТОВ «НоваПей» від 29.04.2024;

- НОМЕР_19 відкритий в ТОВ «НоваПей» від 23.04.2024, які відкриті на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) із забороною розпоряджатися, відчужувати та користуватися цим майном.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1