Ухвала суду № 140593001, 13.10.2026, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

13.10.26

Справа № 642/3287/26

Провадження № 2/642/1637/26

УХВАЛА

Іменем України

13.10.2026 м. Харків

Холодногірський районний суд міста Харкова у складі:

головуючого судді: Балабая С.С.,

за участю секретаря судового засідання: Ажиппо О.О.,

розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором кредитної лінії,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Холодногірського районного суду міста Харкова перебуває цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором кредитної лінії № 174336468 від 28 серпня 2021 року.

Ухвалою Холодногірського районного суду м. Харкова відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження, без виклику (повідомлення) сторін.

Представник позивача просить витребувати в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформацію та документи щодо платіжної картки з маскою НОМЕР_2, зарахування на неї коштів у серпні-жовтні 2021 року, належності картки відповідачці, а також використання номера телефону НОМЕР_1 як фінансового номера або зазначення його в анкетних даних клієнта банку.

На обґрунтування клопотання представник позивача зазначив, що 28 серпня 2021 року між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та відповідачкою було укладено кредитний договір в електронній формі. За твердженням позивача, первісний кредитор ініціював переказ кредитних коштів на платіжну картку відповідачки, а відомості про ці операції позивач отримав унаслідок факторингового ланцюга.

За наявною у позивача інформацією, кошти могли бути зараховані на платіжну картку з маскою НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у таких розмірах і часових проміжках: 3 000 грн - із 28 серпня до 2 вересня 2021 року; 6 000 грн - із 2 до 7 вересня 2021 року; 3 000 грн - із 8 до 13 вересня 2021 року; 1 000 грн - із 18 до 23 вересня 2021 року; 8 000 грн - із 20 до 25 вересня 2021 року; 1 000 грн - із 26 вересня до 1 жовтня 2021 року.

Позивач указує, що самостійно отримати запитувану інформацію та документи не може, оскільки вони перебувають у володінні банку і містять банківську таємницю. У клопотанні також зазначено, що адвокатом направлявся запит до банку, однак відомості про рух коштів і належність платіжної картки отримані не були.

Відповідно до частин першої та другої статті 84 ЦПК України учасник справи, який не може самостійно надати докази, вправі подати клопотання про їх витребування судом. У такому клопотанні має бути зазначено, який доказ витребовується, обставини, які він може підтвердити, підстави вважати, що доказ перебуває у відповідної особи, а також заходи, вжиті для самостійного отримання доказу.

Зазначені позивачем відомості стосуються обставин, які мають значення для розгляду справи, зокрема факту перерахування первісним кредитором кредитних коштів, їх зарахування на рахунок, пов`язаний із відповідачкою, та належності відповідного платіжного засобу відповідачці. Запитувані документи можуть підтвердити або спростувати доводи позивача про виконання первісним кредитором зобов`язання з надання кредитних коштів.

Клопотання містить відомості про конкретну маску платіжної картки, суми та часові проміжки спірних операцій, дані особи, щодо якої запитуються відомості, а також найменування банку, у володінні якого вони можуть перебувати. З огляду на характер запитуваної інформації, що охороняється режимом банківської таємниці, позивач обґрунтував неможливість отримати її самостійно.

Згідно зі статтями 60 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку під час обслуговування клієнта, є банківською таємницею, а її розкриття допускається, зокрема, за рішенням суду. У цій справі запитувані відомості стосуються визначених платіжних операцій та особи відповідачки, а їх витребування є необхідним для перевірки обставин, на які посилається позивач. Суд вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Витребувані документи необхідно надати безпосередньо суду для долучення до матеріалів справи та забезпечення учасникам справи можливості ознайомитися з ними у встановленому процесуальному порядку.

Керуючись статтями 76, 84, 258-261 ЦПК України, статтями 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати в Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) такі докази та інформацію щодо ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 :

1.Інформацію про те, чи емітувалася на ім`я ОСОБА_1 платіжна картка з маскою НОМЕР_2, а також чи емітувалися на її ім`я інші платіжні картки, пов`язані із зарахуваннями, зазначеними в цій ухвалі.

2.Інформацію про наявність або відсутність зарахувань коштів на рахунок, пов`язаний із платіжною карткою з маскою НОМЕР_2, за такими параметрами:

o3 000 грн - у період із 28 серпня до 2 вересня 2021 року;

o6 000 грн - у період із 2 до 7 вересня 2021 року;

o3 000 грн - у період із 8 до 13 вересня 2021 року;

o1 000 грн - у період із 18 до 23 вересня 2021 року;

o8 000 грн - у період із 20 до 25 вересня 2021 року;

o1 000 грн - у період із 26 вересня до 1 жовтня 2021 року.

3.У разі підтвердження зазначених зарахувань - належним чином засвідчені копії наявних у банку первинних документів або інших документів, які відображають відповідні операції, зокрема банківських виписок, платіжних інструкцій чи доручень, із зазначенням дат, сум, рахунків відправника й одержувача та призначення платежу. Якщо такі первинні документи відсутні або їх неможливо надати, надати інші документи, що підтверджують факт зарахування коштів.

4.Інформацію про те, чи був номер телефону НОМЕР_1 фінансовим номером за платіжною карткою з маскою НОМЕР_2, а також чи зазначався цей номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 як клієнтки банку.

5.Якщо номер телефону НОМЕР_1 не зазначався в анкетних даних відповідачки за відповідною платіжною карткою, повідомити суд про номери телефонів, які зазначалися в таких анкетних даних.

6.У разі якщо платіжна картка з маскою НОМЕР_2 або рахунок, на який зараховувалися зазначені кошти, не належали ОСОБА_1 , повідомити суд про особу, якій належала відповідна картка або рахунок.

У разі підтвердження належності рахунку відповідачці надати суду його повний номер.

Витребувані відомості та документи надати безпосередньо до Холодногірського районного суду міста Харкова із зазначенням номера цієї справи протягом десяти днів із дня отримання копії ухвали.

Якщо АТ КБ «ПРИВАТБАНК» не має можливості подати витребувані докази або не може подати їх у встановлений судом строк, банк зобов`язаний повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів із дня вручення копії ухвали.

Роз`яснити АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що відповідно до статті 84 ЦПК України у разі неповідомлення суду про неможливість подати витребувані докази або неподання таких доказів без поважних причин суд може застосувати передбачені ЦПК України заходи процесуального примусу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя С.С. Балабай