Ухвала суду № 140380824, 05.10.2026, Нетішинський міський суд Хмельницької області

Провадження № 2/679/853/2026

Справа № 679/694/26

У Х В А Л А

про витребування доказів

05 жовтня 2026 року м.Нетішин

Нетішинський міський суд Хмельницької області в складі:

головуючого судді Стасюка Р.М.,

секретаря судового засідання Плазій Н.В.,

представника позивача Єлєніна С.М.,

представника відповідача Мукомел Л.А.,

розглянувши в режимі відеоконференції, в порядку спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Нетішин цивільну справу за позовом АТ «Банк «Український капітал» до ОСОБА_1 про стягнення безпідставно отриманих коштів та пені від цієї суми, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні суду перебуває вищевказана цивільна справа.

05.10.2026 року до суду надійшло клопотання представника відповідача ОСОБА_1 адвоката Мукомел Л.А. про витребування доказів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що предметом позову є стягнення безпідставно отриманих коштів в розмірі 130000 грн., які 08.04.2025 були зараховані на рахунок відповідача ОСОБА_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк».

За твердженням позивача, зазначені кошти є частиною коштів у сумі 152320 грн, які були незаконно списані з рахунку ФОП ОСОБА_3 клієнта АТ «Банк «Український Капітал».

Водночас відповідач не був ініціатором відповідної платіжної операції, не здійснював її та не звертався до позивача з проханням здійснити відповідний переказ.

Із матеріалів справи вбачається, що самим АТ «Банк «Український Капітал» було проведено службове розслідування за заявами клієнтів щодо незаконних операцій із їхніми коштами.

За результатами службового розслідування, як зазначено у відповідному висновку, встановлено незаконне здійснення працівниками банку операцій із коштами клієнтів.

Таким чином, документи службового розслідування безпосередньо стосуються обставин, які є предметом доказування у цій цивільній справі, зокрема джерела походження спірних коштів, способу їх списання та перерахування, осіб, які здійснювали відповідні операції, а також обставин відшкодування шкоди первісному власнику коштів.

За фактом зазначених обставин відкрито кримінальне провадження № 12025111040000746 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється ВП № 2 (м. Ірпінь) Бучанського РУП ГУНП у Київській області.

Зазначене кримінальне провадження безпосередньо пов`язане з обставинами, на які посилається позивач у цій цивільній справі, оскільки стосується незаконного заволодіння/розпорядження коштами клієнтів позивача та дій працівників банку.

При цьому відповідач не має доступу до матеріалів зазначеного кримінального провадження та не має можливості самостійно отримати документи, що містяться в ньому.

Крім того кошти у сумі 130000 грн. були зараховані на рахунок відповідача в АТ «Райффайзен Банк» 08.04.2025.

Разом із тим, згідно з наявними у відповідача документами, 28.04.2025 АТ «Райффайзен Банк» припинив ділові відносини з відповідачем та закрив відповідний рахунок.

Із документів, наявних у відповідача, не вбачається, кому саме та на який рахунок були перераховані кошти, що залишалися на рахунку відповідача на момент його закриття.

Зазначена інформація має істотне значення для справи, оскільки дозволяє встановити фактичну долю спірних коштів, а також те, чи залишалися вони у володінні відповідача після припинення обслуговування рахунку.

Відповідач не має можливості самостійно отримати повні банківські документи щодо руху коштів, документи службового розслідування позивача та матеріали досудового розслідування.

Витребування зазначених доказів необхідне для встановлення обставин, які мають істотне значення для правильного вирішення спору.

У поданому клопотання представник просить витребувати у АТ «Райффайзен Банк»

повну виписку по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я відповідача ОСОБА_2 за період з 08.04.2025 по 28.04.2025 із зазначенням: дати та часу кожної операції; суми; призначення платежу; рахунку платника; рахунку отримувача; залишку коштів після кожної операції; ідєнтифікатора/референсу кожної операції.

Документи, на підставі яких 08.04.2025 на рахунок ОСОБА_2 були зараховані кошти, у тому числі: платіжна інструкція; реквізити первісного платника; сума кожного переказу; призначення платежу; інформація про банк, через який здійснено переказ.

Документи та відомості про залишок коштів на рахунку відповідача станом на 28.04.2025, безпосередньо перед його закриттям.

Документи щодо припинення ділових відносин та закриття рахунку 28.04.2025, у тому числі: рішення/повідомлення банку; правову підставу припинення ділових відносин; дату прийняття відповідного рішення; документи, на підставі яких було прийнято таке рішення.

Документи щодо перерахування залишку коштів при закритті рахунку, із зазначенням: дати операції; суми; рахунку, з якого здійснено перерахування; рахунку/рахунків отримувача; ПІБ/найменування отримувача; банку отримувача; призначення платежу; підстави такого перерахування; документа, на підставі якого воно здійснене.

Якщо залишок коштів був перерахований на рахунок, відкритий на ім`я самого відповідача, витребувати відомості про цей рахунок та документ, який підтверджує таке зарахування.

Якщо залишок коштів був перерахований іншій особі, надати відповідні платіжні документи та інформацію про отримувача.

Документи, що підтверджують повідомлення відповідача про припинення ділових відносин та закриття рахунку, із зазначенням способу, дати направлення та отримання такого повідомлення.

Документи щодо повідомлення відповідача про порядок повернення залишку коштів після закриття рахунку.

Якщо Райффайзен Банк отримував від АТ «Український Капітал» будь-які звернення щодо спірних коштів, усі такі звернення та відповіді на них, зокрема щодо: 130000 грн; рахунку відповідача; блокування/повернення коштів; закриття рахунку.

Інформацію про те, чи надходили до Райффайзен Банку вимоги від АТ «Банк «Український Капітал» щодо повернення спірних коштів, та якщо так надати їх копії.

Якщо рахунок був закритий відповідно до законодавства про фінансовий моніторинг документи, що підтверджують конкретну правову підставу припинення ділових відносин, без розкриття інформації з обмеженим доступом, якщо така є.

у АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»:

Документи, що підтверджують незаконне списання з рахунку ФОП ОСОБА_3 коштів у сумі 152000 грн.

Документи, що підтверджують перерахування 130000 грн. із зазначених 152000 грн. на рахунок відповідача в АТ «Райффайзен Банк».

Документи, які дозволяють встановити дату, час, спосіб та працівників/ користувачів банківської системи, за допомогою яких було здійснено відповідні операції.

Документи щодо решти 22000 грн із суми 152000 грн, у тому числі щодо рахунків, на які вони були перераховані, та подальшого руху цих коштів.

Документи, що підтверджують виконання висновку службового розслідування в частині повернення коштів клієнтам за рахунок банку.

Документи, що підтверджують, чи були фактично повернуті первісному власнику кошти у сумі 152000 грн або їх частина, із зазначенням дат, сум та реквізитів відповідних платежів.

Документи щодо виконання висновку службового розслідування в частині стягнення коштів із винних осіб.

Документи, що підтверджують звернення АТ «Банк «Український Капітал» до правоохоронних органів щодо незаконних операцій, встановлених службовим розслідуванням.

у ВП N° 2 (м. Ірпінь) Бучанського РУП ГУНП у Київській області у межах кримінального провадження № 12025111040000746, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, належним чином засвідчені копії документів, які безпосередньо стосуються обставин, що є предметом доказування у цій цивільній справі, а саме:

Витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження № 12025111040000746.

Документи, які підтверджують обставини незаконного списання коштів із рахунку ФОП у сумі 152000 гри.

Документи, які підтверджують обставини перерахування 130000 гри на рахунок відповідача в АТ «Райффайзен Банк».

Документи, що містять відомості про дату, час, спосіб та осіб, які здійснювали відповідні операції, у частині, що може бути надана суду.

Документи, які підтверджують обставини встановлення незаконності відповідних операцій, якщо такі обставини встановлені органом досудового розслідування.

Документи щодо руху коштів у сумі 152000 грн, незаконно списаних із рахунку первісного власника, у частині, що стосується їх подальшого перерахування, у тому числі 130 000 грн, зарахованих на рахунок відповідача.

Документи щодо процесуального статусу первісного власника коштів у кримінальному провадженні, якщо він визнаний потерпілим.

Документи щодо встановленого розміру шкоди, завданої первісному власнику коштів, якщо такий розмір встановлено.

Документи щодо встановлення обставин повернення або відшкодування первісному власнику коштів у сумі 152000 грн або їх частини, якщо такі документи містяться у матеріалах кримінального провадження.

Інші документи, які безпосередньо стосуються обставин незаконного списання коштів, їх перерахування на рахунок відповідача та подальшого руху спірних коштів.

У разі неможливості надати окремі документи у зв`язку з обмеженнями, встановленими кримінальним процесуальним законодавством, прошу надати суду ті документи та відомості, які можуть бути надані, або повідомити суд про конкретні підстави неможливості їх надання.

В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_1 адвокат Мукомел Л.А. клопотання підтримала та просила його задоволити.

Представник позивача АТ «Банк «Український капітал» - адвокат Єлєнін С.М. проти задоволення клопотання заперечував. В обґрунтування заперечень вказав, що представником відповідача не дотримано норми процесуального права передбачені п.4 ч.2 ст.84 ЦПК України.

Крім того вказав, що всі докази, які є у відповідача, було подано разом з позовною заявою, а ряд доказів які представник відповідача просить витребувати не стосуються предмету спору.

Суд, вивчивши клопотання про витребування доказів, заслухавши заперечення представника позивача, оглянувши матеріалами цивільної справи вважає, що таке підлягає задоволенню частково.

Згідно п.4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України, суд зберігаючи об`єктивність та неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами висновками експертів; показаннями свідків.

Згідно до вимог ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до пункту 11 постанови Пленуму Верховного Суду України від 01.10.1996 року «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» якщо сторона не в змозі зібрати докази, а без них правильно вирішити справу неможливо - за клопотанням сторін суд сам має витребувати такі докази.

Відповідно до ст.84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

З урахуванням вищезазначеного та для правильного вирішення справи по суті, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин по справі необхідно задовольнити клопотання представника відповідача про витребування доказів.

У відповідності з ч.1 ст.240 ЦПК України суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 223 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 223 ЦПК України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку у разі необхідності витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість з`явлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 49, 83, 84, п.4 ч.2 ст. 223, ст. 240, 260, 353 ЦПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника відповідача ОСОБА_2 адвоката Мукомел Людмили Андріївни про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати у АТ «Райффайзен Банк»:

повну виписку по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я відповідача ОСОБА_2 за період з 08.04.2025 по 28.04.2025 із зазначенням: дати та часу кожної операції; суми; призначення платежу; рахунку платника; рахунку отримувача; залишку коштів після кожної операції; ідєнтифікатора/референсу кожної операції.

Документи, на підставі яких 08.04.2025 на рахунок ОСОБА_2 були зараховані кошти, у тому числі: платіжна інструкція; реквізити первісного платника; сума кожного переказу; призначення платежу; інформація про банк, через який здійснено переказ.

Документи щодо припинення ділових відносин та закриття рахунку 28.04.2025, у тому числі: рішення/повідомлення банку; правову підставу припинення ділових відносин; дату прийняття відповідного рішення; документи, на підставі яких було прийнято таке рішення.

Документи щодо перерахування залишку коштів при закритті рахунку, із зазначенням: дати операції; суми; рахунку, з якого здійснено перерахування; рахунку/рахунків отримувача; ПІБ/найменування отримувача; банку отримувача; призначення платежу; підстави такого перерахування; документа, на підставі якого воно здійснене.

Документи, що підтверджують повідомлення відповідача про припинення ділових відносин та закриття рахунку, із зазначенням способу, дати направлення та отримання такого повідомлення.

Інформацію про те, чи надходили до АТ «Райффайзен Банк» вимоги від АТ «Банк «Український Капітал» щодо повернення спірних коштів, та якщо так надати їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Копію ухвали про витребування доказів направити для виконання до АТ «Райффайзен Банк».

Витребувані докази надіслати до Нетішинського міського суду Хмельницької області у десятиденний строк з моменту отримання ухвали суду.

Роз`яснити, що в разі неможливості подати докази, які вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, особи зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також з неподання доказів, у тому числі і з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. Притягнення до відповідальності не звільняє їх обов`язку подати суду докази.

Судове засідання у справі відкласти до надходження доказів, що витребовуються, чи отримання повідомлення про неможливість їх подати.

Про день та час розгляду справи сторони повідомити додатково.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя Р.М. Стасюк