Ухвала суду № 140183426 від 30.07.2026 , Печерський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6833/25-к

пр. 1-кс-5926/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференції клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № № 12024000000000072 від 11.01.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 12024000000000072 від 11.01.2024.

В обґрунтування доводів клопотання слідчим зазначено, Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000072 від 11.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2017 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вирішив утворити стійке злочинне об`єднання - організовану групу, метою діяльності якої мало стати протиправне особисте збагачення шляхом заволодіння земельними ділянками державної власності на території Кіровоградської області.

З метою утворення організованої групи ОСОБА_5 для досягнення загальної злочинної мети визначив коло учасників групи, їх вузьку злочинну спеціалізацію, особисті навички, професійну діяльність для потреб вказаної групи.

У невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 вирішив залучити до складу організованої групи осіб з числа працівників підприємств, в яких він був засновником або власником, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених на даний час осіб.

Так, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 відповідали за координацію між учасниками організованої групи, підшукування осіб або їх персональних даних, які не використали своє конституційне право на отримання земельної ділянки у власність, здійснювали від імені підставних осіб подачу заяв та інших документів до ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області з метою виділення у власність земельних ділянок, а також розробки проектів землеустрою щодо відведення громадянам у власність земельних ділянок, вчиняли дії, спрямовані на фактичне керування та розпорядження незаконно отриманими земельними ділянками, виведеними із державної власності до їх подальшої легалізації та передачі у власність ОСОБА_5

ОСОБА_8 та інші не встановлені на даний час особи виступали у якості довірених осіб ОСОБА_5 під час вчинення фіктивних правочинів щодо купівлі-продажу земельних ділянок, за якими право власності переходило до ОСОБА_5 . Також ОСОБА_8 , будучи довіреною особою ОСОБА_5 , виступала як засновник ПП «СТ-Гарант», акумулюючи незаконно отримані земельні ділянки із подальшою передачею у власність ОСОБА_5

ОСОБА_9 та інші не встановлені на даний час особи виступали у якості довірених осіб ОСОБА_5 під час вчинення фіктивних правочинів щодо купівлі-продажу земельних ділянок, за якими право власності переходило до ОСОБА_5 .

З метою реалізації раніше розробленого плану 22.09.2017, 24.09.2018, 07.04.2019, 10.03.2021, 22.04.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи у приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , надав довіреності ОСОБА_8 на представництво інтересів у сфері земельних відносин, а саме бути його представником в органах нотаріату з питань, пов`язаних з придбанням (купівлею) на його ім`я земельних ділянок у будь-якому із населених пунктів на території України.

Крім того, з метою реалізації розробленого плану 30.09.2019 та 24.09.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи у приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , надав довіреності ОСОБА_9 та ОСОБА_13 на представництво інтересів у сфері земельних відносин, а саме бути його представником в органах нотаріату з питань, пов`язаних з придбанням (купівлею) на його ім`я земельних ділянок у будь-якому із населених пунктів на території України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 доручив ОСОБА_11 та ОСОБА_10 підшукати особу, яка буде здійснювати підробку документів, на підставі яких у подальшому буде здійснена видача земельних ділянок на користь підставних осіб.

Так, до вказаної організованої групи було залучено ОСОБА_14 , який відповідав за підшукування персональних даних осіб, які не використали своє конституційне право на отримання земельної ділянки у власність, підробку посвідчень учасників бойових дій (АТО), а також відповідав за взаємодію із нотаріусами - учасниками організованої групи, які у подальшому посвідчували довіреності від імені громадян без їх відома та участі.

Крім того, у невстановлений час ОСОБА_5 доручив ОСОБА_11 та ОСОБА_10 підшукати осіб з числа приватних нотаріусів, які мають безперешкодно видавати та посвідчувати підроблені документи (довіреності на представництво інтересів, копії підроблених свідоцтв учасників бойових дій (АТО).

Так, до вказаної організованої групи залучено ОСОБА_15 , а також інших невстановлених на даний час нотаріусів, які відповідали за видачу та посвідчення підроблених довіреностей від імені громадян України без їх відома та участі, на представлення їх інтересів під час вчинення дій щодо отримання земельних ділянок у власність та подальшого розпорядження ними, а також посвідчення підроблених посвідчень учасників АТО.

Одночасно із цим ОСОБА_5 доручив ОСОБА_11 та ОСОБА_10 підшукати осіб з числа службових осіб Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, які б відповідали за безперешкодну видачу наказів на розробку проектів землеустрою та наказів про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність.

Таким чином, до вказаної організованої групи залучено ОСОБА_16 та інших невстановлених на теперішній час службових осіб Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, які, використовуючи своє службове становище, відповідали за безперешкодне прийняття від учасників організованої групи заяв громадян про дозвіл на розробку проектів землеустрою та про виділення громадянам земельних ділянок у власність, а також за прийняття рішень щодо затвердження відповідних наказів.

Наказами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру) № 109-ТО від 09.10.2018, № 39-ТО від 18.04.2019, № 109-ТО від 11.09.2019 на ОСОБА_16 покладено виконання обов`язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України ОСОБА_16 був службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи раніше знайомим із приватним нотаріусом ОСОБА_12 та помічником приватного нотаріуса ОСОБА_12 - ОСОБА_17 , залучив останніх до складу організованої групи згідно раніше розробленого плану та поклав на них функції із забезпечення нотаріального супроводження діяльності організованої групи, посвідчення довіреностей на представництво інтересів між учасниками групи, вчинення безперешкодних реєстраційних дій, навіть під час перебування за межами України, а також легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, яка полягала у переоформленні земельних ділянок, виведених із державної власності та посвідченні фіктивних договорів купівлі-продажу таких земельних ділянок з переходом права власності на користь ОСОБА_5 .

До організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 у різний час також було залучено інших осіб з числа адвокатів, які користуючись своїм правовим статусом, виступали у якості підконтрольних осіб, на яких здійснювалось оформлення проблемних земельних ділянок, отриманих злочинним шляхом, з метою уникнення можливих негативних правових наслідків, а також інших не встановлених на даний час осіб, які були залучені до вчинюваних організованою групою злочинів шляхом заміни вибулих учасників та виконання раніше наданих їм функцій і повноважень.

Для забезпечення існування та функціонування групи ОСОБА_5 розробив єдиний план, на який усі учасники організованої групи надали свою згоду та який полягав у заволодінні земельними ділянками на території Кіровоградської області. Зазначений план передбачав розподіл функцій кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження механізму протиправного заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області шляхом складання та підробки документів, на підставі яких у подальшому здійснювалась видача земельних ділянок на користь осіб, що не були обізнані про такі дії, а також вчинення фіктивних правочинів для виведення цих земельних ділянок із державної власності та подальшої передачі у власність ОСОБА_5 та підконтрольним йому особам і товариствам задля незаконного збагачення організатора та учасників групи.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності, ОСОБА_5 поклав на себе функції організатора і керівника групи, а також функції з фінансування діяльності організованої групи, що полягали у координації дій учасників та оплати нотаріальних послуг, а саме складання, посвідчення документів щодо представництва за довіреністю, укладення договорів відчуження земельних ділянок, створення юридичних осіб та установчих документів юридичних осіб, нарахування податку на доходи фізичних осіб при посвідченні договорів відчуження нерухомого та рухомого майна, розробки проектів землеустрою землевпорядними організаціями тощо.

Забезпечуючи стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_5 використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - обізнаність у порядку вчинення правочинів, у тому числі у сфері земельних відносин, а також перебування осіб на посадах державних органів, до службових обов`язків яких входили питання розпорядження землями сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, обізнаність осіб у вчиненні інших правочинів, наявність контактів у сфері надання нотаріальних послуг тощо.

При цьому зазначена організована група також відрізнялась своєю стійкістю, згуртованістю, була об`єднана єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинів та спрямованістю дій групи на вчинення правопорушень у сфері земельних відносин.

Так, 26.04.2002 Городищенською районною державною адміністрацією Черкаської області зареєстровано суб`єкт господарювання - Товариство з обмеженою відповідальністю «Горизонт» (код ЄДРПОУ 32017408).

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб кінцевим бенефіціарним власником указаного товариства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із часткою в статутному капіталі 100% та має прямий вирішальний вплив на його діяльність.

10.08.2018 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 зареєстровано статут ТОВ «Горизонт» (ЄДРПОУ 32017408), затверджений рішенням загальних зборів від 08.08.2018.

Так, 02.06.2005 між Новомиргородською районною державною адміністрацією Кіровоградської області та ТОВ «Горизонт» (ЄДРПОУ 32017408) укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:9035 загальною площею 49,7236 га на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

Наказом Головного управління Держземагенства у Кіровоградській області від 10.09.2013 № КР/3523886000:02:000/00000272 внесено зміни до істотних умов договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності від 02.06.2005 в частині: Поновити строком на 7 (сім) років дію договору оренди землі, в зв`язку з чим Орендар сплачує орендну плату за використання земельної ділянки загальною площею 49,7236 га ріллі в період по 31 грудня поточно року із розрахунку 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка становить 1 183 579,00 грн, з урахуванням індексації, що становить на момент укладення Даної угоди 59178,95 грн.

ОСОБА_5 , будучи кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Горизонт» та маючи прямий вирішальний вплив на його діяльність, з метою накопичення земельного банку на території Кіровоградської області, усвідомлюючи наявність ризику втрати прибутку від обробки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності із кадастровим номером 3523886000:02:000:9035, загальною площею 49,7236 га, розташованої на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), у зв`язку із закінченням строку оренди та те, що чергове право оренди на зазначену земельну ділянку необхідно виграти на земельних торгах у формі аукціону, що не гарантувало укладення наступного договору оренди, вирішив заволодіти зазначеною земельною ділянкою, яка перебувала у його віданні, як у кінцевого бенефіціара ТОВ «Горизонт», з метою подальшого отримання прибутку від її використання, відчуження, здачі в оренду тощо.

Так, з метою заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення державної власності із кадастровим номером 3523886000:02:000:9035, загальною площею 49,7236 га, розташованої на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), яка перебувала у державній власності, 20.08.2018 представником ТОВ «Горизонт» ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності, виданої 19.09.2017 директором ТОВ «Горизонт» ОСОБА_18 , за вказівкою ОСОБА_5 подано заяву про дозвіл на вилучення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності з кадастровим номером 3523886000:02:000:9035 загальною площею 49,7236 га, розташованої на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області) із користування ТОВ «Горизонт» для передачі її у власність учасникам антитерористичної операції з метою забезпечення наданих їм соціальних гарантій.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше періоду з 12.09.2018 по 27.09.2018, ОСОБА_14 , діючи відповідно до злочинного плану та вчиняючи дії, направлені на заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, виготовив 25 підроблених посвідчень учасників бойових дій (АТО), на імена ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 . 18.07.2018 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , дії якого охоплені єдиним умислом на заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» посвідчив 2 довіреності від імені ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , без їх фактичної присутності, якими вони нібито уповноважили ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_46 представляти їх інтереси як учасників антитерористичної операції під час оформлення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та розпорядження цією земельною ділянкою.

Продовжуючи дії, спрямовані на заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, 12.09.2018 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_15 відповідно до відведеної йому ролі у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» посвідчив копії 3 завідомо підроблених посвідчень учасників бойових дій (АТО) на ім`я ОСОБА_47 , ОСОБА_37 , ОСОБА_24 та одночасно посвідчив 3 довіреності від вказаних громадян, без їх фактичної присутності, якими вони нібито уповноважували ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_46 представляти їх інтереси як учасників антитерористичної операції під час оформлення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та розпорядження цією земельною ділянкою.

Крім того, 27.09.2018 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_15 у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» посвідчив копії 22 завідомо підроблених посвідчень учасників бойових дій (АТО) на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , та одночасно посвідчив 22 довіреності від вказаних громадян без їх фактичної присутності, якими вони нібито уповноважували ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_46 представляти їх інтереси як учасників антитерористичної операції під час оформлення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та розпорядження цією земельною ділянкою.

Після отримання зазначених підроблених довіреностей та підроблених посвідчень учасників бойових дій (АТО) з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння земельною ділянкою, ОСОБА_14 у період часу з 27.09.2018 до 16.10.2018 передав підроблені довіреності та копії посвідчень учасників бойових дій ОСОБА_11 .

16.10.2018 ОСОБА_11 , продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на незаконне заволодіння земельною ділянкою, діючи відповідно до відведеної їй ролі, використовуючи завідомо підроблені довіреності та копії посвідчень учасників АТО, подала до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області від імені ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_47 заяви про надання дозволу зазначеним особам, як учасникам антитерористичної операції, на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею 2,0 га кожному для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

02.11.2018 ОСОБА_16 , на якого згідно наказу Держгеокадастру від 09.10.2018 № 109-ТО покладено виконання обов`язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, на підставі заяв, поданих ОСОБА_11 від імені 25 громадян, зловживаючи своїм службовим становищем, затвердив 25 наказів про надання дозволу вказаним громадянам на розроблення документації із землеустрою за №№ 11-7245/14-18-СГ, 11-7244/14-18-СГ, 11-7234/14-18-СГ, 11-7231/14-18-СГ, 11-7252/14-18-СГ, 11-7237/14-18-СГ, 11-7248/14-18-СГ, 11-7233/14-18-СГ, 11-7254/14-18-СГ, 11-7246/14-18-СГ, 11-7251/14-18-СГ, 11-7240/14-18-СГ, 11-7253/14-18-СГ, 11-7232/14-18-СГ, 11-7230/14-18-СГ, 11-7242/14-18-СГ, 11-7239/14-18-СГ, 11-7249/14-18-СГ, 11-7235/14-18-СГ, 11-7250/14-18-СГ, 11-7243/14-18-СГ, 11-7238/14-18-СГ, 11-7247/14-18-СГ, 11-7241/14-18-СГ, 11-7236/14-18-СГ.

При цьому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на пособництво у вчиненні заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, з метою приховування факту своїх протиправних дій та прикриття діяльності організованої групи, ОСОБА_16 у порушення вимог Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 898-р «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками» не надав у передбачений десятиденний строк Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (Мінветеранів) інформацію щодо звернення учасників АТО про виділення їм земельних ділянок.

На підставі вищевказаних наказів 08.11.2018 ОСОБА_11 від імені ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_47 , укладено договір № 882 із проектною організацією ТОВ «Тектоареал» (ЄРДПОУ 34629149) та 09.11.2018 подано 25 завдань на виконання робіт для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ А.01.03), які розташовані за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, Петроострівська сільська рада, за межами населеного пункту, у власність ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 .

Згідно проекту землеустрою земельні ділянки відводяться за рахунок поділу раніше сформованої земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:9035, загальною площею 49,7236 га, яка перебувала у користуванні ТОВ «Горизонт».

Відповідно до розробленого проекту землеустрою з метою виведення із державної власності земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області загальною площею 49,7236 га, було утворено 25 нових окремих ділянок з цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства з кадастровими номерами:

3523886000:02:000:5138, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5139, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5140, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5141, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5142, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5143, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5144, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5145, площею 1,7236 га,

3523886000:02:000:5146, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5147, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5148, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5149, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5150, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5151, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5152, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5153, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5154, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5155, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5156, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5157, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5158, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5159, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5160, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5161, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5162, площею 2,0 га.

11.03.2019 ОСОБА_11 , продовжуючи дії, об`єднані єдиним умислом, направленим на незаконне заволодіння земельною ділянкою, подала до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області від імені ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_47 заяви про затвердження проектів землеустрою для передачі у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

25.04.2019 ОСОБА_16 , на якого згідно наказу Держгеокадастру від 18.04.2019 № 39-ТО покладено виконання обов`язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, продовжуючи дії відповідно до відведеної йому ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, затвердив 23 накази про затвердження проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність громадянам із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ А.01.03) загальною площею 49,7236 га за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, Петроострівська сільська рада, за межами населеного пункту, а саме:

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1491/14-19-СГ ОСОБА_19 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5153 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1492/14-19-СГ ОСОБА_20 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5147 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1493/14-19-СГ ОСОБА_21 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5140 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1494/14-19-СГ ОСОБА_22 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5162 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1495/14-19-СГ ОСОБА_23 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5159 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1496/14-19-СГ ОСОБА_24 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5157 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1499/14-19-СГ ОСОБА_25 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5146 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1500/14-19-СГ ОСОБА_27 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5150 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1501/14-19-СГ ОСОБА_48 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5143 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1502/14-19-СГ ОСОБА_29 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5152 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1503/14-19-СГ ОСОБА_49 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5160 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1504/14-19-СГ ОСОБА_50 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5148 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1505/14-19-СГ ОСОБА_51 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5155 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1506/14-19-СГ ОСОБА_52 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5158 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1507/14-19-СГ ОСОБА_53 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5161 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1508/14-19-СГ ОСОБА_54 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5139 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1509/14-19-СГ ОСОБА_36 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5144 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1488/14-19-СГ ОСОБА_55 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5149 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1498/14-19-СГ ОСОБА_56 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5154 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1497/14-19-СГ ОСОБА_57 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5156 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1510/14-19-СГ ОСОБА_58 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5138 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1490/14-19-СГ ОСОБА_59 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5151 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 № 11-1489/14-19-СГ ОСОБА_60 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5145 для ведення особистого селянського господарства площею 1,7236 га.

На підставі вищевказаних наказів Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області від 25.04.2019 подано документи для державної реєстрації права власності на земельні ділянки та 20.06.2019 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523886000:02:000:5139 за ОСОБА_61 , 3523886000:02:000:5140 за ОСОБА_21 , 3523886000:02:000:5144 за ОСОБА_36 , 3523886000:02:000:5145 за ОСОБА_62 , 3523886000:02:000:5146 за ОСОБА_25 , 3523886000:02:000:5147 за ОСОБА_20 , 3523886000:02:000:5149 за ОСОБА_63 , 3523886000:02:000:5151 за ОСОБА_64 , 3523886000:02:000:5153 за ОСОБА_19 , 3523886000:02:000:5156 за ОСОБА_65 , 3523886000:02:000:5159 за ОСОБА_23 , 3523886000:02:000:5162 за ОСОБА_22

21.06.2019 проведено державну реєстрацію права власності на земельні ділянки 3523886000:02:000:5138 за ОСОБА_66 , 3523886000:02:000:5143 за ОСОБА_67 , 3523886000:02:000:5148 за ОСОБА_68 , 3523886000:02:000:5150 за ОСОБА_27 , 3523886000:02:000:5152 за ОСОБА_29 , 3523886000:02:000:5154 за ОСОБА_69 , 3523886000:02:000:5155 за ОСОБА_70 , 3523886000:02:000:5157 за ОСОБА_24 , 3523886000:02:000:5158 за ОСОБА_71 , 3523886000:02:000:5160 за ОСОБА_72 , 3523886000:02:000:5161 за ОСОБА_73 .

Крім того, 25.04.2019 відмовлено у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за заявами, поданими від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_41 , оскільки зазначені особи раніше використали право на отримання безоплатно у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

22.08.2019 проведено державну реєстрацію права власності на земельні ділянки 3523886000:02:000:5141 та 3523886000:02:000:5142 за Головним управлінням Держгеокадастру в Кіровоградській області.

У зв`язку з відмовою у затвердженні проекту землеустрою та передачею у власність земельних ділянок з кадастровими номерами 3523886000:02:000:5141 ОСОБА_26 та 3523886000:02:000:5142 ОСОБА_74 , ОСОБА_11 продовжила дії, об`єднані єдиним умислом на заволодіння земельною ділянкою загальною площею 49,7236 га за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, Петроострівська сільська рада, за межами населеного пункту.

Так, ОСОБА_11 використовуючи заздалегідь підроблені довіреності від імені ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , 09.09.2019 звернулась до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області із заявами про передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення загальною площею 2,0 га, розташованих на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, з кадастровим номером 3523886000:02:000:5141 ОСОБА_75 , та з кадастровим номером 3523886000:02:000:5142 ОСОБА_76 .

13.09.2019 ОСОБА_16 , на якого згідно наказу Держгеокадастру від 11.09.2019 № 109-ТО покладено виконання обов`язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, продовжуючи дії відповідно до відведеної йому ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, затвердив 2 накази про надання земельних ділянок у власність із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, Петроострівська сільська рада, за межами населеного пункту, а саме:

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 13.09.2019 № 11-5084/14-19-СГ ОСОБА_75 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5141 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 13.09.2019 № 11-5081/14-19-СГ ОСОБА_45 виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5142 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га .

На підставі наказів від 13.09.2019 Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області 24.09.2019 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523886000:02:000:5141 за ОСОБА_77 та 3523886000:02:000:5142 за ОСОБА_76 .

Крім того, не пізніше ніж 02.09.2019 під час вчинення дій, спрямованих на вчинення правочинів із земельними ділянками, виділеними у власність громадянам, з метою їх легалізації та передачі у власність

ОСОБА_5 , учасниками організованої групи встановлено факт смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_78 , відомості про що внесено до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 30.06.2017 за номером 00135867518, що унеможливлювало вчинення подальших правочинів із земельною ділянкою з кадастровим номером 3523886000:02:000:5145, право власності на яку 20.06.2019 зареєстровано за ОСОБА_79 .

У зв`язку з виявленням зазначеного факту ОСОБА_11 , продовжуючи дії, об`єднані єдиним умислом, направленим на незаконне заволодіння земельною ділянкою, 02.09.2019 подала до органів уповноважених проводити реєстрацію прав власності на нерухоме майно заяву від імені ОСОБА_47 про відмову від права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5145.

На підставі вказаної заяви 11.09.2019 скасовано державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523886000:02:000:5145 за ОСОБА_79 .

01.10.2020 приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_80 у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» посвідчила довіреність від імені ОСОБА_81 , без його фактичної присутності, якою він уповноважив ОСОБА_82 , ОСОБА_11 та ОСОБА_46 представляти його інтереси як учасника антитерористичної операції під час оформлення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та розпорядження цією земельною ділянкою.

ОСОБА_11 , використовуючи зазначену заздалегідь підроблену довіреність від імені ОСОБА_81 , 06.10.2020 звернулась до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області із заявою про передачу йому у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення загальною площею 1,7236 га, розташованої на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, з кадастровим номером 3523886000:02:000:5145.

19.10.2020 ОСОБА_83 , яка відповідно до наказу Держгеокадастру від 29.07.2020 призначена на посаду начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, затвердила наказ № 11-14730/14-20-СГ про надання ОСОБА_84 у власність земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5145 площею 1,7236 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

На підставі наказу Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області № 11-14730/14-20-СГ 12.11.2020 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523886000:02:000:5145 за ОСОБА_85 .

Крім того, під час здійснення дій, спрямованих на вчинення правочинів із земельними ділянками, виділеними у власність громадянам, з метою їх легалізації та передачі у власність ОСОБА_5 , учасниками організованої групи встановлено факт наявності обтяжень, накладених на майно ОСОБА_27 , що унеможливлювало вчинення подальших правочинів із земельною ділянкою з кадастровим номером 3523886000:02:000:5150, право власності на яку зареєстровано за останнім.

У зв`язку з виявленням зазначеного факту ОСОБА_11 , продовжуючи дії, об`єднані єдиним умислом, направленим на незаконне заволодіння земельною ділянкою, 12.11.2020 подала до органів уповноважених проводити реєстрацію прав власності на нерухоме майно заяву від імені ОСОБА_27 про відмову від права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5150.

На підставі вказаної заяви 29.11.2020 скасовано державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523886000:02:000:5150 за ОСОБА_27 .

Крім того, 21.06.2018 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_86 , вчиняючи дії, спрямовані на заволодіння земельною ділянкою, відповідно до відведеної йому ролі, у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» посвідчив довіреність від імені ОСОБА_87 , без її фактичної присутності, якою вона нібито уповноважила ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_46 представляти інтереси як учасника антитерористичної операції під час оформлення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та розпорядження цією земельною ділянкою.

Використовуючи зазначену заздалегідь підроблену довіреність від імені ОСОБА_87 , ОСОБА_11 30.11.2020 звернулась до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області із заявою про передачу ОСОБА_87 у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення загальною площею 2,0 га, розташованої на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, з кадастровим номером 3523886000:02:000:5150.

02.03.2021 ОСОБА_83 , яка відповідно до наказу Держгеокадастру від 29.07.2020 призначена на посаду начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, затвердила наказ № 11-803/14-21-СГ про надання ОСОБА_87 у власність земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5150 площею 2,0 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

На підставі наказу Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області № 11-803/14-21-СГ 25.03.2021 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523886000:02:000:5150 за ОСОБА_88 .

Таким чином, після проведення державної реєстрації права власності 25 земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, утворених шляхом поділу раніше сформованої земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності з кадастровим номером 3523886000:02:000:9035, загальною площею 49,7236 га, на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області) учасники організованої групи здійснили фактичне заволодіння зазначеною земельною ділянкою, змінивши форму власності земельної ділянки з державної на приватну та, маючи підроблені довіреності від нових фіктивних власників, отримали фактичну можливість володіння та розпорядження земельною ділянкою загальною площею 49,7236 га.

Згідно висновку експерта № 25175/23-41 від 19.10.2023 за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні № 42023000000000249 вартість земельних ділянок станом на дату державної реєстрації права власності складає:

3523886000:02:000:5138, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

3523886000:02:000:5139, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

3523886000:02:000:5140, станом на 20.06.2019 -105 337 грн;

3523886000:02:000:5141, станом на 24.09.2019 - 97 308 грн;

3523886000:02:000:5142, станом на 24.09.2019 - 97 308 грн;

3523886000:02:000:5143, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

3523886000:02:000:5144, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

3523886000:02:000:5145, станом на 20.06.2019 - 90 779 грн;

3523886000:02:000:5146, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

3523886000:02:000:5147, станом на 20.06.2019 -105 337 грн;

3523886000:02:000:5148, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

3523886000:02:000:5149, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

3523886000:02:000:5150, станом на 23.03.2021 - 177 197 грн;

3523886000:02:000:5151, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

3523886000:02:000:5152, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

3523886000:02:000:5153, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

3523886000:02:000:5154, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

3523886000:02:000:5155, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

3523886000:02:000:5156, станом на 20.06.2019 -105 337 грн;

3523886000:02:000:5157, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

3523886000:02:000:5158, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

3523886000:02:000:5159, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

3523886000:02:000:5160, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

3523886000:02:000:5161, станом на 21.06.2019 -105 503 грн;

3523886000:02:000:5162, станом на 20.06.2019 -105 337 грн;

Загальна вартість земельних ділянок, виведених із державної власності, складає 2 676 163 грн.

Ураховуючи те, що володільці земельних ділянок не були обізнані про виділення на їх користь земельних ділянок, а також не знали про використання їх персональних даних для підробки довіреностей на представництво інтересів, учасниками організованої групи вчинено незаконне заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності з кадастровими номерами: 3523886000:02:000:5138 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5139 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5140 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5141 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5142 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5143 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5144 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5145 площею 1,7236 га, 3523886000:02:000:5146 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5147 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5148 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5149 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5150 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5151 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5152, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5153 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5154 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5155 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5156 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5157 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5158, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5159 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5160 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5161 площею 2,0 га, 3523886000:02:000:5162 площею 2,0 га, загальною площею 49,7236 га на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), загальною вартістю 2 676 163 грн, оскільки надані та використані раніше довіреності надавали учасникам групи право на розпорядженням вищевказаними земельними ділянками.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у привласненні майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, після проведення державної реєстрації права власності та незаконного заволодіння земельними ділянками на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області) загальною площею 49,7236 га, яке вчинили учасники організованої групи у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_89 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та отримавши фактичну можливість розпоряджатися зазначеними земельними ділянками, учасники групи вирішили вчинити дії, направлені на набуття, володіння, використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчиненого організованою групою.

З метою продовження вчинення раніше розробленого злочинного плану, направленого на легалізацію майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, земельні ділянки за протиправним задумом мали бути відчужені на користь ОСОБА_5 .

Для успішного виконання зазначених дій було раніше залучено приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , помічника приватного нотаріуса ОСОБА_90 , осіб які, діяли за довіреністю від імені ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_91 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснити дії, спрямовані на вчинення правочинів із майном, отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме перереєстрацію земельних ділянок на свою користь.

Продовжуючи вчиняти дії, об`єднані єдиним умислом, відповідно до раніше наданих довіреностей від ОСОБА_5 на користь ОСОБА_8 № 1306 від 07.04.2019 та №1742 від 22.04.2021, та ОСОБА_9 № 4276 від 30.09.2019, посвідчених приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , якими уповноважено ОСОБА_8 та ОСОБА_9 бути його представниками в органах нотаріату з питань, пов`язаних з придбанням (купівлею) на його ім`я земельних ділянок.

Реалізуючи злочинний план на вчинення правочинів із майном отриманим злочинним шляхом, з метою передачі його у власність ОСОБА_5 , 11.08.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 - ОСОБА_92 складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5157 між ОСОБА_24 та ОСОБА_5 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5146 між ОСОБА_25 та ОСОБА_5 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5143 між ОСОБА_67 та ОСОБА_5 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5148 між ОСОБА_93 та ОСОБА_5 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5155 між ОСОБА_94 та ОСОБА_5 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5158 між ОСОБА_95 та ОСОБА_5 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5139 між ОСОБА_96 та ОСОБА_5 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5149 між ОСОБА_97 та ОСОБА_5 ;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5138 між ОСОБА_66 та ОСОБА_5 ,

де у якості представника продавців виступав ОСОБА_10 , а у якості представника покупця - ( ОСОБА_5 ) виступала ОСОБА_8 , які діяли відповідно до відведених їм ролей щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_5 .

Одночасно приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка діяла відповідно до спільного плану учасників організованої групи, та яка в період з 10.08.2019 по 24.08.2019 перебувала за кордоном, передала ОСОБА_91 особистий ідентифікатор (ключ) та пароль доступу до Єдиних державних Реєстрів.

Отримавши ключ до Єдиних державних Реєстрів, діючи відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_98 внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 3523886000:02:000:5157, 3523886000:02:000:5146, 3523886000:02:000:5143, 3523886000:02:000:5148, 3523886000:02:000:5155, 3523886000:02:000:5158, 3523886000:02:000:5139, 3523886000:02:000:5149, 3523886000:02:000:5138 за ОСОБА_5

12.08.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , - ОСОБА_92 , складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5159 між ОСОБА_23 та ОСОБА_5 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5160 між ОСОБА_72 та ОСОБА_5 ,

Діючи відповідно до злочинного плану учасників організованої групи, ОСОБА_98 внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 3523886000:02:000:5159, 3523886000:02:000:5160 за ОСОБА_5

14.08.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , - ОСОБА_92 , складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5153 між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5147 між ОСОБА_20 та ОСОБА_5 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5152 між ОСОБА_29 та ОСОБА_5 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5144 між ОСОБА_36 та ОСОБА_5 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5154 між ОСОБА_69 та ОСОБА_5 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5156 між ОСОБА_65 та ОСОБА_5 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5151 між ОСОБА_64 та ОСОБА_5 ,

Крім того 15.01.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 - ОСОБА_92 складено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5161 між ОСОБА_99 та ОСОБА_5 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_10 , а у якості представника покупця - ( ОСОБА_5 ) виступала ОСОБА_9 , які діяли відповідно до відведених їм ролей, щодо вчинення правочинів із майном отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_5 .

Отримавши ключ до Єдиних державних Реєстрів, від приватного нотаріуса ОСОБА_12 яка в період з 09.01.2020 до 18.01.2020 перебувала за кордоном та діючи відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_98 , внесла відомості про вчинення зазначеного правочину до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5161 за ОСОБА_5

17.01.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , - ОСОБА_92 , складено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5140між ОСОБА_21 та ОСОБА_5 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_10 , а у якості представника покупця - ( ОСОБА_5 ) виступала ОСОБА_9 , які діяли відповідно до відведених їм ролей, щодо вчинення правочинів із майном отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно ОСОБА_5 .

Продовжуючи дії, спрямовані на легалізацію майна отриманого внаслідок злочинної діяльності, ОСОБА_98 внесла відомості про вчинення зазначеного правочину до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5140 за ОСОБА_5 .

Крім того, продовжуючи дії, спрямовані на легалізацію майна отриманого внаслідок злочинної діяльності, приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 складено договори купівлі продажу земельних ділянок:

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5141 від 16.12.2019, укладеного між ОСОБА_77 та ОСОБА_5 де у якості представника продавця виступав ОСОБА_10 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_5 ) виступала ОСОБА_9 ;

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5142 від 16.12.2019, укладеного між ОСОБА_45 та ОСОБА_5 де у якості представника продавця виступав ОСОБА_10 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_5 ) виступала ОСОБА_9

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5162 від 24.11.2020, укладеного між ОСОБА_22 та ОСОБА_5 , де у якості представника продавця виступав ОСОБА_10 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_5 ) виступала ОСОБА_9 ;

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5150 від 14.05.2021 укладеного між ОСОБА_87 та ОСОБА_5 , де у якості представника продавця виступала ОСОБА_11 та у якості представника покупця - ( ОСОБА_5 ) виступала ОСОБА_8 ,

які посвідчені приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 та внесено відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 3523886000:02:000:5141, 3523886000:02:000:5142, 3523886000:02:000:5162, 3523886000:02:000:5150, за ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні, використанні майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчиненого організованою групою.

У даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кропивницький, Кіровоградської області, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2

21.11.2023 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні № 42023000000000249 від 17.02.2023.

У зв`язку з відсутністю відомостей про місце перебування підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 ОСОБА_14 10.01.2024 останніх оголошено в розшук.

11.01.2024 матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 ОСОБА_14 виділено в окреме провадження за № 12024000000000072 у зв`язку з розшуком підозрюваних.

21.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні № 12024000000000072 від 11.01.2024.

Відповідно до інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби, 11.08.2023 ОСОБА_5 залишив межі території України через пункт пропуску Краківець, та на теперішній час місце його перебування не відомо.

Під час досудового розслідування встановлено обставини, які дають обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому вищевказаних кримінальних правопорушень, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема:

1) Листом ДПСУ від 01.06.2023, в якому містяться відомості щодо перетину кордону ОСОБА_12 ;

2) Реєстраційна картка суб`єкта підприємницької діяльності від 26.04.2002;

3) Рішення учасника ТОВ «АЙ ЕНД Ю ГРУП ЮКРЕЙН» від 08.08.2018;

4) Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Горизонт» від 08.08.2018;

5) Наказ ГУ Держземагенства в Кіровоградській області від 10.09.2013 про поновлення договору оренди земельної ділянки;

6) Заява представника ТОВ «Горизонт», про дозвіл на вилучення земельних ділянок;

7) Довіреностями від імені громадян, виданими для оформлення, державної реєстрації права власності, користування та розпорядження земельною ділянкою на території України;

8) Копіями посвідчень учасників бойових дій;

9) Протоколом тимчасового доступу від 07.11.2023 до відомостей, які перебувають у володінні Мінветеранів;

10) Заявами поданими від громадян від 16.10.2018 про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області;

11) Наказами ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області від 02.11.2018 про дозвіл на розробку проекту землеустрою;

12) Матеріалами проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам загальною площею 49,7236 га, на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області;

13) Заявами поданими від громадян про затвердження проектів землеустрою, та виділення земельних ділянок у власність;

14) Наказами про виділення земельних ділянок у власність;

15) Договорами купівлі-продажу земельних ділянок;

16) Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 05.10.2023;

17) Протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 05.10.2023;

18) Протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 05.10.2023;

19) Протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 07.09.2023;

20) Протоколом допиту свідка ОСОБА_100 від 06.10.2023;

21) Актовими записами ДРАЦС;

22) Протоколом огляду від 22.05.2023, яким оглянуто флешносій вилучений 04.05.2023 за адресою: АДРЕСА_3 ;

23) Протоколом огляду від 14.11.2023, яким оглянуто телефон вилучений 04.05.2023 за адресою: АДРЕСА_4 ;

24) Протоколом огляду від 14.11.2023, яким оглянуто телефон вилучений 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_5 ;

25) Протоколом огляду від 18.09.2023, яким оглянуто документи вилучені 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_6;

26) Протоколом огляду від 08.09.2023, яким оглянуто телефон вилучений 04.05.2023 за адресою: АДРЕСА_3 ;

27) Висновком експерта за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи від 19.10.2023;

28) Іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами в своїй сукупності.

На даний час існує сукупність підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема:

- існує ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваному повідомлено про підозру у тому числі у вчиненні особливо тяжких злочинів у складі організованої групи, за які передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Повідомлення про підозру повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження, тому останній усвідомлюючи невідворотність покарання у разі визнання його винним, яке пов`язане із позбавленням волі за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду. Встановлено, що підозрюваний, усвідомлюючи можливість настання покарання залишив територію України та наразі вже переховується на території інших держав;

- існує ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що на теперішній час органом досудового розслідування продовжуються дії, спрямовані на пошук та фіксацію усіх доказів вчинення кримінального правопорушення, у тому числі документальних матеріалів, які містять сліди злочинів. Перебуваючи на волі, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може вчинити дії направлені на знищення та приховування матеріальних носіїв інформації, які містять сліди злочину;

- існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Зокрема, перебуваючи на волі, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може вчинити дії направлені на примушення до зміни раніше наданих свідчень допитаними особами, підробки інших документів, які можуть спростовувати фіктивність проведених операцій із земельними ділянками, або всіляко сприяти уникненню від допиту осіб, яких необхідно допитати (свідків, підозрюваних тощо);

- існує ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як тривалість вчинення вищевказаного злочину вказує на систематичний характер неправомірних дій підозрюваного, необхідності в отриманні джерела доходів, для забезпечення життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

Ураховуючи зазначені обставини у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, та маючи необмежені можливості у пересуванні, умисно переховуватиметься від органу досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні з метою зміни їх показів або примушування їх до відмови від надання показів, в тому числі шляхом вчинення інших протиправних дій.

Характер вищевказаних кримінальних правопорушень дає підстави вважати, що ОСОБА_5 , розуміючи невідворотність покарання за вчинені ним діяння, знаючи про чисельність вчинених ним інших злочинів, обставини яких на даний час встановлюються органом досудового розслідування, намагатиметься у будь-який спосіб уникнути відповідальності.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених в ньому відстав.

У судовому засіданні, стороною захисту - адвокатом ОСОБА_4 , та підозрюваним ОСОБА_5 , який брав участи в судовому засіданні в режимі відео конференції, заперечували з приводу задоволення вищевказаного клопотання, просили відмовити, зазначивши, що матеріали не містять даних, які індивідуалізують роль ОСОБА_5 як організатора, не доводять його обізнаності щодо можливого підроблення документів або надання ним конкретних вказівок іншим особам. Захист також зазначив, що виїзд за межі України відбувся 11.08.2023, тобто до складання та вручення повідомлення про підозру 21.11.2023; що слідство не навело жодного факту тиску на учасників провадження чи доступу підозрюваного до доказів; а також не пояснило, чому будь-який м`якший захід не міг би запобігти заявленим ризикам. На підтвердження визначеного місця проживання за кордоном і стану здоров`я захист подала рахунки за електроенергію за адресою в м. Лондоні та медичну довідку.

Вислухавши пояснення прокурора та захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню. Оцінка доводів та мотиви відмови наступні.

Насамперед суд звертає увагу на необхідність доведення обґрунтованості підозри для застосування будь-якого запобіжного заходу. Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, запобіжний захід застосовується за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Обґрунтована підозра не означає доведення вини, однак передбачає наявність таких фактичних даних, які в сукупності можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити злочин.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

При цьому відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази наявність обґрунтованої підозри, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із передбачених законом ризиків, а також недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання таким ризикам.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя також зобов`язаний враховувати сукупність обставин, передбачених ст. 178 КПК України, зокрема вагомість наявних доказів, тяжкість покарання, вік і стан здоров`я особи, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання, майновий стан, судимості та інші передбачені законом обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та восьмою статті 176 цього Кодексу.

Крім того, положення ч. 3 ст. 176 КПК України передбачають, що слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.

Водночас положення ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

У даному випадку слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 безпосередньо бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції разом із захисником та реалізує своє право на захист.

Разом із тим сама по собі участь особи у судовому засіданні дистанційно не звільняє сторону обвинувачення від обов`язку довести всі необхідні умови застосування найбільш суворого запобіжного заходу.

Оцінюючи наявність обґрунтованої підозри, слідчий суддя виходить із того, що на цій стадії кримінального провадження питання доведеності вини особи та правильності остаточної кримінально-правової кваліфікації діяння не вирішується.

Разом із тим обґрунтована підозра повинна спиратися на конкретні фактичні обставини та докази, які у своїй сукупності можуть переконати об`єктивного спостерігача у можливій причетності саме цієї особи до кримінального правопорушення.

Надані матеріали дійсно підтверджують існування значного обсягу документальних даних щодо формування, передачі у власність та подальшого відчуження земельних ділянок, а також містять відомості про укладення договорів купівлі-продажу, за якими набувачем зазначено ОСОБА_5 .

Разом із тим для цілей застосування запобіжного заходу необхідно оцінити не лише наявність обставин, які можуть свідчити про незаконність первинного набуття земельних ділянок, але й наявність достатніх фактичних даних, які пов`язують саме ОСОБА_5 з організацією первинного заволодіння земельними ділянками та з усіма істотними елементами інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Як убачається з матеріалів клопотання, значна частина описаних стороною обвинувачення дій безпосередньо вчинялася іншими особами: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_92 та іншими особами.

Сам факт зазначення ОСОБА_5 як набувача земельних ділянок за договорами купівлі-продажу, а також наявність виданих ним довіреностей на представництво його інтересів, без встановлення інших обставин, які б свідчили про його умисел та обізнаність щодо незаконного походження земельних ділянок на попередній стадії їх набуття державою у приватну власність, не є достатнім для автоматичного висновку про його участь у всій описаній схемі.

Сторона обвинувачення посилається на те, що ОСОБА_5 надавав вказівки іншим учасникам організованої групи, однак у наданому суду обсязі матеріалів такі твердження не отримують достатньої конкретизації щодо часу, способу, змісту таких вказівок та конкретних доказів, які їх підтверджують.

Також матеріали містять відомості про участь ОСОБА_5 у правочинах щодо придбання земельних ділянок, однак сам факт набуття майна за цивільно-правовими договорами не може автоматично свідчити про обізнаність набувача щодо злочинного походження такого майна без встановлення відповідних суб`єктивних обставин.

Отже, надані матеріали можуть свідчити про наявність підстав для подальшої перевірки викладеної органом досудового розслідування версії, однак у межах розгляду саме цього клопотання вони не забезпечують достатнього рівня індивідуалізації підозри ОСОБА_5 для обрання найбільш суворого запобіжного заходу.

Сторона обвинувачення посилається на ризики передбачений п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Щодо ризику переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, слідчий суддя враховує факт виїзду ОСОБА_5 за межі України 11.08.2023.

Разом із тим зазначена обставина сама по собі не може безумовно свідчити про намір особи переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки, як установлено під час розгляду клопотання, на момент виїзду ОСОБА_5 ще не був повідомлений про підозру, а повідомлення про підозру відбулося 21.11.2023.

Матеріали клопотання не містять достатніх конкретних відомостей про те, що на момент виїзду з України ОСОБА_5 знав про намір органу досудового розслідування повідомити його про підозру або що саме з метою уникнення кримінальної відповідальності він залишив територію України.

При цьому сам факт перебування особи за кордоном не звільняє сторону обвинувачення від обов`язку довести реальність відповідного ризику.

Посилання прокурора на тяжкість інкримінованих кримінальних правопорушень та можливість призначення покарання у виді позбавлення волі також саме по собі не є достатнім доказом існування ризику переховування. Тяжкість можливого покарання є лише однією з обставин, яка повинна оцінюватися у сукупності з іншими факторами.

Щодо ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, сторона обвинувачення не навела конкретних відомостей про те, які саме речі або документи, що мають істотне значення для кримінального провадження, перебувають або можуть перебувати у фактичному доступі ОСОБА_5 .

Наведене особливо важливо з огляду на те, що основна частина документальних доказів, на які посилається сторона обвинувачення, вже вилучена, оглянута, досліджена або перебуває у розпорядженні державних органів, зокрема матеріали земельних справ, реєстраційні документи, договори купівлі-продажу, відомості державних реєстрів та інші документи.

Щодо ризику незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, прокурором не наведено конкретних фактів того, що ОСОБА_5 уже здійснював або намагався здійснити такий вплив.

Посилання на те, що він потенційно може впливати на свідків або інших підозрюваних, має припущувальний характер та не підкріплене конкретними фактичними даними щодо можливості такого впливу на конкретних осіб.

Так само не наведено конкретних обставин, які б свідчили про наявність у ОСОБА_5 реальної можливості перешкоджати проведенню досудового розслідування або узгоджувати позиції з іншими учасниками кримінального провадження.

Щодо ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином слідчий суддя зазначає, що інкриміновані ОСОБА_5 діяння, за версією сторони обвинувачення, мали місце переважно у 2018-2021 роках.

Водночас сторона обвинувачення не навела конкретних відомостей про вчинення ОСОБА_5 нових протиправних дій після повідомлення йому про підозру або про існування на теперішній час конкретної можливості продовження саме інкримінованої злочинної діяльності.

Таким чином, заявлені ризики у значній частині обґрунтовані загальними припущеннями про можливу поведінку підозрюваного, без наведення достатньої кількості конкретних фактів, які б свідчили про їх реальний, а не абстрактний характер.

Слідчий суддя також бере до уваги, що ОСОБА_5 бере участь у судовому розгляді клопотання, скористався правом на захист, особисто надав пояснення та через захисника висловив свою позицію щодо заявленого клопотання.

Сторона захисту також надала документи щодо місця проживання ОСОБА_5 за кордоном та стану його здоров`я, які підлягають оцінці відповідно до вимог ст. 178 КПК України.

Таким чином, сторона обвинувачення не довела в сукупності: наявності достатніх конкретних фактичних даних, які б індивідуалізували участь ОСОБА_5 у вчиненні всіх інкримінованих йому діянь у тому обсязі, який наведено у повідомленні про підозру; реальності та достатності заявлених ризиків, передбачених п. 2, 3 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України; того, що факт виїзду ОСОБА_5 за межі України до повідомлення йому про підозру сам по собі свідчить про намір переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

При цьому слідчий суддя наголошує, що наведені висновки не означають встановлення невинуватості ОСОБА_5 або остаточного висновку щодо правильності чи неправильності кримінально-правової кваліфікації його дій.

Питання доведеності вини, наявності складу кримінального правопорушення, форми вини, остаточної ролі кожного з учасників та допустимості й достатності доказів для ухвалення обвинувального вироку підлягають вирішенню судом за результатами розгляду кримінального провадження по суті з дотриманням вимог кримінального процесуального закону.

На цій стадії слідчий суддя оцінює виключно наявність передбачених законом підстав для застосування конкретного запобіжного заходу.

З огляду на викладене слідчий суддя доходить висновку, що прокурором не доведено наявності сукупності необхідних умов для застосування до ОСОБА_5 найбільш суворого запобіжного заходу - тримання під вартою.

Принцип пропорційності та можливість застосування альтернативних заходів. Тримання під вартою є виключним запобіжним заходом, пов`язаним із найсуттєвішим обмеженням конституційного права людини на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції України; ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). За практикою ЄСПЛ, кожен випадок позбавлення свободи повинен бути не лише законним, але й необхідним за конкретних обставин, тобто обґрунтованим переконливими і достатніми підставами. Суд має переконатися, що менш обтяжливі заходи не можуть забезпечити досягнення мети, заради якої пропонується тримання під вартою.

Суд також враховує, що ст. 9 КПК України зобов`язує застосовувати норми цього Кодексу у взаємозв`язку з практикою ЄСПЛ. ЄСПЛ наголошує: тримання під вартою не може застосовуватися як форма передчасного покарання або з метою спонукати обвинуваченого до співпраці - воно допустиме лише за наявності реальної необхідності, котру держава зобов`язана довести в кожному конкретному випадку. Відсутність у мотивувальній частині судового рішення детального обґрунтування необхідності арешту розглядається ЄСПЛ як порушення ст. 5 Конвенції (див., наприклад, рішення у справах «Kharchenko v. Ukraine», «Suslov v. Ukraine» та ін.).

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України недоведення хоча б однієї з передбачених законом обставин є підставою для відмови у застосуванні відповідного запобіжного заходу.

На підставі та керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 42, 135, 136, 176, 177, 178, 183, 184, ч.6 ст.193, 205, 276-279, 309, 532, 534, 566 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № № 12024000000000072 від 11.01.2024 року - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_101

Часті запитання

Який тип судового документу № 140183426 ?

Документ № 140183426 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 140183426 ?

Дата ухвалення - 30.07.2026

Яка форма судочинства по судовому документу № 140183426 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 140183426 ?

В Печерський районний суд міста Києва

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 140183426, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 140183426, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 30.07.2026. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 140183426 відноситься до справи № 757/6833/25-к

Це рішення відноситься до справи № 757/6833/25-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 140183415

Наступний документ : 140183427

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 140183426, 30.07.2026, Печерський районний суд міста Києва