Ухвала суду № 140120886, 28.09.2026, Фастівський міськрайонний суд Київської області

ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Івана Ступака, 25, м. Фастів, Київська область, 08500, тел. (04565) 6-17-89,

e-mail: inbox@fs.ko.court.gov.ua, web: https://fs.ko.court.gov.ua, код ЄДРПОУ 26539699

1-кс/381/1049/26

381/5995/26

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 вересня 2026 року м. Фастів

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане старшим слідчим слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2025 за № 42025112310000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановила:

На розгляд до Фастівського міськрайонного суду Київської області надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала про те, що слідчий відділ Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснює досудове у цьому кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2022 році уклало договори з ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ) на проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту, а саме: за договором № 2 від 13.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , на суму 784939,03 грн; за договором № 3 від 24.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 , на суму 835 097,34 грн; за договором № 4 від 27.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_3 , на суму 770418,37 грн.

За отриманою під час досудового розслідування інформацією об`єми виконаних робіт не в повній мірі відповідають фактично проведеним роботам на зазначених об`єктах.

З огляду на це у ході досудового розслідування виникла необхідність перевірити реальність здійснення ФОП « ОСОБА_5 » фінансово-господарської діяльності, наявність у нього трудових та матеріально-технічних ресурсів, фактичне придбання товарів і матеріалів для виконання будівельних робіт, відомості про контрагентів та банківські рахунки, через які здійснювався рух коштів.

Документи, які дадуть можливість встановити кількість найманих працівників та їхні дані, перевірити податкову звітність, відомості про нараховані доходи, зареєстровані податкові накладні, покупців і постачальників, а також з`ясувати, чи мав ФОП « ОСОБА_5 » можливість самостійно виконати роботи, передбачені договорами № 2 від 13.06.2022, № 3 від 24.06.2022 та № 4 від 27.07.2022, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до реєстраційних і податкових відомостей щодо ФОП « ОСОБА_5 », інформації про його працівників, банківські рахунки, проведені податкові перевірки та їх результати, заборгованість зі сплати податків, подання податкової звітності, а також до податкових накладних і сформованих за допомогою інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_6 відомостей про покупців та постачальників за період, визначений у клопотанні, починаючи з 01.01.2022. Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 . Крім того, слідчий просить надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Зазначені документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, згідно з доводами слідчого, необхідні для перевірки фактичного здійснення ФОП господарської діяльності, наявності працівників та матеріально-технічних ресурсів, його взаємовідносин із контрагентами, придбання матеріалів, використаних під час виконання робіт, а також встановлення банківських рахунків.

У зв`язку з цим, ці документи, мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

25.05.2026 у порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслано запит щодо надання інформації про ФОП « ОСОБА_5 », ІПН НОМЕР_1 .

27.05.2026 надійшла відповідь, у якій повідомлено про готовність надати запитувані документи в порядку, передбаченому КПК України, після отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Вказане стало підставою для звернення до суду із цим клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про місце, день та час судового розгляду повідомлений належним чином. Разом із клопотанням подала до суду заяву з проханням здійснювати розгляд за її відсутності, вимоги клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про місце, день та час судового розгляду повідомлений належним чином.

Представник володільця речей і документів у судове засідання не з`явився, про місце, день та час судового розгляду повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчий суддя вирішив проводити розгляд клопотання без участі його ініціатора та володільця речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановила таке.

Фастівське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

У межах цього провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на це приходжу до таких висновків.

Згідно з частиною 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із частиною 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною 5 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За оцінкою слідчого судді, на підставі отриманих в результаті такого тимчасового доступу можуть бути встановлені обставини, що, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини, що мають доказове значення у вказаному провадженні.

Враховуючи, що у поданому до суду клопотанні слідчий обґрунтував підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, доданими до клопотання доказами довів наявність підстав, визначених у ст. 163 КПК України, зокрема те, що вказані документи містять інформацію, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншим способом довести та встановити певні обставини, які є предметом доказування у цьому провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

З огляду на це вважаю, що таке втручання є необхідним для виконання завдань кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Керуючись статтями 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 42025112310000091 від 29.05.2025 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса місцезнаходження АДРЕСА_4 ), щодо діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ), а саме:

-ПІБ працівників та їх РНОКПП за період з 01.01.2022 по даний час;

-реєстраційні відомості вказаного ФОП та чи перебуває він на податковому обліку наразі, коли останній раз подавав звітність до податкових органів, за які періоди, у якому виді (друковані, складені від руки, в електронному виді), за чиїми підписами та хто їх подав, а також чи звітує на теперішній час;

-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні (вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

-чи проводились перевірки цього суб`єкта господарської діяльності щодо дотримання ним вимог податкового законодавства в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, якщо так, то надати копії актів;

-чи має вказаний суб`єкт господарської діяльності заборгованість зі сплати податків з 01.01.2022 та по теперішній час;

-інформацію про перевірки ФОП, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);

-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, стосовно яких звітував ФОП у період з 01.01.2022 по теперішній час (із зазначенням ПІБ та РНОКПП кожного працівника) в розрізі помісячно;

-інформацію з яких IP-адрес ФОП відправляв податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких адрес електронної пошти;

-податкові накладні по ФОП, з розшифровкою товарів (сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників за допомогою інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період 01.01.2022 по теперішній час.

-Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів зазначеним в ухвалі особам із можливістю ознайомлення та копіювання/отримання належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Ухвала виготовлена у двох примірниках:

примірник № 1 знаходиться у матеріалах клопотання,

примірник № 2 та завірена копія ухвали видані ініціатору клопотання.