YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Київський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 140066200, 28.08.2026, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

28.08.2026

Номер справи

947/31470/25

Номер документу

140066200

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 947/31470/25

Провадження № 1-кс/947/12538/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2026 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференції в м.Одесі клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та передачу речового доказу, на який накладено арешт, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) у кримінальному провадженні №72025001600000065 від 13.08.2025,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, детективами Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025001600000065 від 13.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, невстановлені особи, діючи у складі організованої групи, у період 20252026 років шляхом організації та контролю діяльності ТОВ «ФГ ДОСТАТОК» (ЄДРПОУ 46375451) вчинили дії, спрямовані на ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на загальну суму 11 199 718,77 грн, що є великим розміром, проходження митного контролю в режимі «експорт» щодо вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції без належного документального оформлення та фактичного відображення операцій із її придбання.

Відповідно до інформації, наявної в інформаційно-аналітичній системі Державної митної служби України, встановлено, що від імені ТОВ «ФГ ДОСТАТОК» (код ЄДРПОУ 46375451) 27.07.2026 подано митну декларацію № 26UA500410000090U6 з метою експорту сільськогосподарської продукції, а саме соєвого шроту в кількості 3 300,000 тонн. До вказаної митної декларації долучено довідку експортера № 05/07, договір № 0304, накладну № 24-07 від 20.07.2026 та фотографії товару. Митну декларацію підписано з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника ТОВ «ФГ ДОСТАТОК» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому як контактний номер телефону зазначено НОМЕР_1 .

Під час детального огляду змісту документів, долучених до митної декларації № 26UA500410000090U6, встановлено, що довідку експортера № 05/07, договір № 0304 та накладну № 24-07 від 20.07.2026 від імені ТОВ «ФГ ДОСТАТОК» (код ЄДРПОУ 46375451) підписано не керівником товариства, а особою, зазначеною у документах як фінансовий директор ОСОБА_5 , який, відповідно до наведених у документах відомостей, діяв на підставі наказу. Водночас номер, дата та інші реквізити такого наказу у долучених документах не зазначені.

Крім того, з аналізу долучених до митної декларації документів установлено, що постачальником сільськогосподарської продукції, заявленої ТОВ «ФГ ДОСТАТОК» до експорту, зазначено ТОВ «Ніжинський Жиркомбінат» (код ЄДРПОУ 00373942). Відповідно до відомостей реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ФГ ДОСТАТОК» та ТОВ «Ніжинський Жиркомбінат» зареєстровані платниками ПДВ.

Таким чином, відповідно до вимог ст. 185, 187 та 201 ПК України, у разі фактичного здійснення операції з постачання ТОВ «Ніжинський Жиркомбінат» на адресу ТОВ «ФГ ДОСТАТОК» соєвого шроту, зазначеного в документах, долучених до митної декларації № 26UA500410000090U6, у ТОВ «Ніжинський Жиркомбінат» на дату настання першої з подій, визначених п. 187.1 ст. 187 ПК України, мав виникнути обов`язок зі складання податкової накладної на адресу ТОВ «ФГ ДОСТАТОК» та її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений законом строк.

Водночас станом на теперішній час в ЄРПН відсутні відомості про реєстрацію податкових накладних, складених ТОВ «Ніжинський Жиркомбінат» на адресу ТОВ «ФГ ДОСТАТОК» за операціями з постачання зазначеного соєвого шроту.

З метою встановлення обставин здійснення вищеописаних господарських операцій детективами встановлено місцезнаходження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, є одноосібним власником та керівником ТОВ «ФГ ДОСТАТОК» (код ЄДРПОУ 46375451).

У ході проведення допиту ОСОБА_4 встановлено, що останній зареєстрував зазначене товариство без наміру здійснювати реальну фінансово-господарську діяльність, на прохання третіх осіб та за грошову винагороду. Фактичного відношення до здійснення господарської діяльності ТОВ «ФГ ДОСТАТОК» він не має, управління товариством не здійснював та його фінансово-господарською діяльністю не керував.

Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що особа на ім`я ОСОБА_5 йому не знайома. Будь-яких наказів про призначення вказаної особи на посаду фінансового директора ТОВ «ФГ ДОСТАТОК» він як керівник товариства не видавав, повноважень на представництво інтересів товариства, підписання договорів, накладних, довідок, первинних бухгалтерських документів чи інших документів, пов`язаних із здійсненням фінансово-господарських операцій, не надавав.

Також ОСОБА_4 зазначив, що не уповноважував ОСОБА_6 або будь-яких інших осіб на укладення та підписання від імені ТОВ «ФГ ДОСТАТОК» документів щодо придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Ніжинський Жиркомбінат», а також сам особисто будь-яких переговорів, договорів чи інших господарських операцій із зазначеним підприємством не здійснював.

Окремо ОСОБА_4 повідомив, що митну декларацію №26UA500410000090U6 від 27.07.2026 не подавав, документів до неї не формував та не долучав, вказівок щодо її подання будь-яким особам не надавав. Хто саме фактично здійснив подання зазначеної митної декларації від імені ТОВ «ФГ ДОСТАТОК», за яких обставин та на підставі яких документів, йому невідомо. Таким чином, отримані під час допиту відомості суперечать даним, зазначеним у документах, долучених до митної декларації

№ 26UA500410000090U6, у частині повноважень ОСОБА_6 , фактичного здійснення ТОВ «ФГ ДОСТАТОК» господарської діяльності, придбання товару у ТОВ «Ніжинський Жиркомбінат» та подання митної декларації від імені товариства.

Таким чином, сукупність установлених обставин свідчить про використання невстановленими особами реквізитів ТОВ «ФГ ДОСТАТОК» без відома та фактичної участі його зареєстрованого керівника з метою документального оформлення господарських операцій, які останнім не здійснювалися. Зокрема, до митної декларації № 26UA500410000090U6 долучено документи, підписані від імені товариства особою, повноваження якої керівником не надавалися та факт призначення якої на відповідну посаду не підтверджується, що у сукупності з показаннями ОСОБА_4 свідчить про складання та використання офіційних документів, до яких внесено завідомо неправдиві відомості.

Водночас подання зазначених документів до митного органу з метою оформлення експорту 3 300 тонн соєвого шроту та створення документального підтвердження законності його придбання і походження свідчить про вчинення дій, спрямованих на надання правомірного вигляду володінню, розпорядженню та переміщенню такого майна, а також на приховування або маскування його фактичного походження.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено функціонування протиправної схеми, діяльність учасників якої спрямована на складання офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, подальше використання таких документів шляхом їх подання до державних органів, у тому числі митних, з метою створення формальних підстав для безперешкодного переміщення за межі митної території України майна, законність походження якого документально не підтверджена, а також приховування та маскування його фактичного походження. Вказані обставини узгоджуються з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, які фактично організовують та контролюють діяльність ТОВ «ФГ ДОСТАТОК» (код ЄДРПОУ 46375451), використовують офісні, виробничі та складські приміщення цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. О. Букова, 5.

Вказані об`єкти нерухомого майна на праві власності належать ТОВ «Інтер-Автосервіс» (код ЄДРПОУ 22459443) та розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5122310100:02:001:0020, яка перебуває у власності Виконавчого комітету Кілійської міської ради (код ЄДРПОУ 04057020) та у постійному користуванні ТОВ «Інтер-Автосервіс».

Фактичне використання зазначеного майнового комплексу у господарських операціях, що є предметом досудового розслідування, підтверджується відомостями, зазначеними у графі 30 митної декларації № 26UA500410000090U6, в якій вказано місце фактичного розташування товару на момент подання митної декларації, а також фотоматеріалами, долученими до зазначеної декларації, на яких зафіксовано товар та місце його фактичного знаходження.

Таким чином, матеріали досудового розслідування безпосередньо пов`язують цілісний майновий комплекс за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. О. Букова, 5 із зберіганням соєвого шроту в кількості 3 300 тонн, заявленого ТОВ «ФГ ДОСТАТОК» до експорту за митною декларацією № 26UA500410000090U6, що дає підстави вважати, що у вказаних приміщеннях можуть знаходитися товар, документи щодо його походження, придбання, зберігання, транспортування та експорту, а також інші речі й носії інформації, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Так, у ході здійснення досудового розслідування, на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси 19.08.2026 у період з 20.08.2026 по 21.08.2026 проведено огляд нежитлових, офісних, адміністративних та складських приміщень, розташованих за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. О. Букова, 5, що на праві власності належать ТОВ «Інтер-Автосервіс» (код ЄДРПОУ 22459443) та розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5122310100:02:001:0020, які перебуває у власності Виконавчого комітету Кілійської міської ради (код за ЄДРПОУ 04057020) та у постійному користуванні ТОВ «Інтер-Автосервіс» (код за ЄДРПОУ 22459443) та ТОВ «ЛАД» (код за ЄДРПОУ 31388777).

Проведеним оглядом встановлено, що за вказаною адресою фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «ЛАД» (код ЄДРПОУ 31388777).

Під час керівник ТОВ «ЛАД» ОСОБА_7 пояснив, що ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) дійсно здійснює за вказаною адресою зберігання сільськогосподарської продукції, зокрема макухи соєвої (соєвий шрот), з метою організації її подальшого завантаження на судно.

У ході огляду було оглянуто комп`ютерну техніку, за наслідком чого виявлено електронну інформацію, відомості та електронні документи, які мають значення щодо обставин які дослужуються, зокрема реєстр товарно-транспортних накладних, на підставі яких здійснювалося прибуття та розвантаження сільськогосподарської продукції на території ТОВ «ЛАД» (код ЄДРПОУ 31388777), а також листування з організації та контролю прибуття транспортних засобів, їх допуску на територію підприємства, розвантаження сільськогосподарської продукції, а також обміну відповідними товарно-транспортними накладними та фотоматеріалами.

З метою фіксації та збереження виявленої інформації її скопійовано на окремий носій інформації карту пам`яті micro SD об`ємом 32 ГБ, яку долучено до протоколу огляду як невід`ємний додаток, яку за результатами огляду вилучено.

Під час подальшого огляду комп`ютерної техніки виявлено відкритий сеанс роботи в месенджері Telegram та листування у групових чатах, які використовувалися працівниками ТОВ «ЛАД» (код ЄДРПОУ 31388777) для організації та контролю прибуття транспортних засобів, їх допуску на територію підприємства, розвантаження сільськогосподарської продукції, а також обміну відповідними товарно-транспортними накладними та фотоматеріалами.

У ході огляду встановлено складське приміщення в якому виявлено залишок сількогосподарської продукції а саме макухи соєвої, що згідно документів та пояснень керівника ТОВ «ЛАД», належить ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451).

Водночас представниками ТОВ «ЛАД» (код ЄДРПОУ 31388777) надано детективам для ознайомлення повний реєстр товарно-транспортних накладних ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451), на підставі яких здійснювалися прибуття та розвантаження сільськогосподарської продукції на території підприємства.

Під час огляду зазначених документів детективами встановлено наявність на них відтисків печатки ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451), а також окремих рукописних записів. Крім того, у графі «Здав» містяться зображення підпису та друкований напис « ОСОБА_5 ».

Під час візуального огляду встановлено, що зображення підпису від імені ОСОБА_6 на різних товарно-транспортних накладних мають однотипний характер виконання та не містять істотних відмінностей у конфігурації штрихів і загальній будові підпису, що може свідчити про можливе відтворення такого підпису із застосуванням технічних засобів.

Враховуючи зазначені обставини, детективами прийнято рішення про вилучення наданих товарно-транспортних накладних ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) з метою їх подальшого дослідження, у тому числі шляхом проведення відповідних судових технічних експертиз документів.

В ході проведення огляду детективи з метою отримання додаткових відомостей скерували лист в порядку ст. 93 КПК України №11/5.1.1./10811-26 від 21.08.2026 в адресу ТОВ «Ніжинський Жиркомбінат» (код ЄДРПОУ 00373942), як суб`єкта реквізити якого містяться в документах долучених до проходження митного контролю в режимі експорт від ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451), згідно яких ТОВ «Ніжинський Жиркомбінат» визначений як постачальник.

У ході огляду, шляхом фактичного підрахунку та співставлення відомостей, що містяться у товарно-транспортних накладних, із даними щодо фактичного вивезення сільськогосподарської продукції, отриманими з інформаційних ресурсів Державної митної служби України, встановлено фактичний залишок соєвого шроту, який перебуває на зберіганні у складському приміщенні № 5 за адресою проведення огляду.

Станом на 21.08.2026 встановлено, що згідно з товарно-транспортними накладними до складського приміщення № 5 доставлено соєвий шрот 51 вантажним автомобілем, загальна вага якого становить близько 1 680 тонн.

Зазначені відомості визначено з урахуванням даних про надходження продукції відповідно до оглянутих товарно-транспортних накладних та відомостей щодо її фактичного вивезення, які містяться в інформаційних системах Державної митної служби України.

Вказані відомості фактично корелюються з даними, наданими представниками ТОВ «ЛАД» (код ЄДРПОУ 31388777), щодо кількості та обсягу соєвого шроту, який перебуває на зберіганні.

Враховуючи сукупність обставин, встановлених під час проведення огляду, зокрема виявлення товарно-транспортних накладних, які підтверджують доставку та зберігання за вказаною адресою соєвого шроту, належного ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451), результати співставлення відомостей, що містяться у зазначених документах, із даними щодо фактичного вивезення продукції, а також обставини діяльності ТОВ «ФГ Достаток», попередньо встановлені в межах кримінального провадження, детективами підтверджено фактичне знаходження за місцем проведення огляду сільськогосподарської продукції, пов`язаної з господарською діяльністю вказаного товариства.

Крім того, зовнішні ознаки, характер оформлення та спосіб виконання окремих реквізитів виявлених товарно-транспортних накладних, у тому числі однотипність зображень підписів та наявність відтисків печатки ТОВ «ФГ Достаток», у сукупності з іншими встановленими під час досудового розслідування обставинами дають детективам обґрунтовані підстави вважати, що виявлений соєвий шрот загальною вагою близько 1 680 тонни може мати доказове значення у кримінальному провадженні та відповідати критеріям речового доказу.

З огляду на значний обсяг виявленої продукції, можливість її подальшого переміщення, відчуження, вивезення або іншого розпорядження нею, що може призвести до втрати майна, зміни його фактичного обсягу або унеможливити його подальше використання як доказу, детективами прийнято рішення про вилучення соєвого шроту загальною вагою близько 1 680 тонни з метою забезпечення його збереження, недопущення втрати, приховування, відчуження чи зміни фактичного стану, а також забезпечення можливості проведення подальших процесуальних дій та досліджень у межах кримінального провадження.

З метою дотримання вимог КПК України та Порядку зберігання речових доказів органом досудового розслідування, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, службовим особам ТОВ «ЛАД» (код ЄДРПОУ 31388777) повідомлено, що орган досудового розслідування до вирішення у встановленому КПК України порядку питання щодо арешту тимчасово вилученого майна зобов`язаний забезпечити його цілісність та схоронність.

Під час проведення огляду встановлено, що у складському приміщенні

№ 5 на території ТОВ «ЛАД» (код ЄДРПОУ 31388777) перебуває соєвий шрот загальною вагою близько 1 680 тонни, який, відповідно до досліджених товарно-транспортних накладних, відомостей складського обліку, пояснень представників ТОВ «ЛАД» та інших отриманих у ході слідчої дії даних, належить ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451).

Враховуючи встановлені під час огляду обставини, характер та спосіб оформлення товарно-транспортних накладних, попередньо встановлені у кримінальному провадженні обставини діяльності ТОВ «ФГ Достаток», а також необхідність забезпечення збереження вказаної сільськогосподарської продукції для проведення подальших процесуальних дій, детективами прийнято рішення про її вилучення.

Тим самим, у межах виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси 19.08.2026 у справі № 947/31470/25 за результатами проведеного у період з 20.08.2026 по 21.08.2026 огляду нежитлових, офісних, адміністративних та складських приміщень, розташованих за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. О. Букова, 5, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5122310100:02:001:0020, тимчасово вилучено наступні предмети, речі та документи (майно):

-карта пам`яті micro SD об`ємом 32 ГБ, на яку скопійовано та збережено виявлену та зафіксовану електронну інформацію;

-сільськогосподарську продукцію соєвий шрот загальною вагою близько 1 680 тонн, який, відповідно до виявлених та оглянутих документів, належить ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451);

-чорнові записи.

-товарно-транспортні накладні, що підтверджують транспортування соєвого шроту вантажовідправником ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) до місця зберігання на території ТОВ «ЛАД» (код ЄДРПОУ 31388777), детальний перелік яких наведено у додатку № 2 до протоколу огляду;

Вилучене майно містить в собі докази та безпосередньо становлять собою докази, які можуть мати вагоме значення для досудового розслідування, своїми родовими ознаками повністю відповідають вимогам доказів, визначеними у відповідності до ст.ст. 98, 99 КПК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування наявна постанова детектива про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №72025001600000065 від 13.08.2025, майна, яке тимчасово вилучено за результатами проведеного у період з 20.08.2026 по 21.08.2026 огляду нежитлових, офісних, адміністративних та складських приміщень, розташованих за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. О. Букова, 5, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5122310100:02:001:0020.

Таким чином вилучені товарно-матеріальні цінності є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та набутими кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів та запобігання надання можливості здійснити відчуження вилученого майна.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених письмово.

Представник особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо заявленого клопотання, посилаючись на його необґрунтованість.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує його задоволення, вислухавши думку процесуального керівника, представника власника майна, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження майна, а саме накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що вилучені товарно-матеріальні цінності є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження такого майна, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню в частині заборони розпоряджатися, відчужувати та користуватися зазначеним майном до скасування арешту у порядку встановленому КПК України.

Критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчої судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, Jamesта іншіпроти СполученогоКоролівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна у цьому випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, виконання судових експертиз у кримінальному провадженні.

Тож, таке втручання у право власності є пропорційним, а також підлягає оскарженню, відповідно до норм процесуального законодавства щодо оскарження рішень слідчого судді, та скасуванню у порядку, передбаченому ч.1 ст.174 КПК України.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Так, відповідно до ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Пунктом 4 ч.1 ст. 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Так, на думку слідчого судді вирішення питання щодо передачі в управління сільськогосподарської продукції соєвого шроту загальною вагою близько 1 680 тонн, яка, відповідно до виявлених та оглянутих документів, належить ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451), що вилучено за результатами проведеного у період з 20.08.2026 по 21.08.2026 огляду нежитлових приміщень офісних, виробничих та складських приміщень цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Одеська область,

м. Кілія, вул. О. Букова, 5, де здійснює діяльність ТОВ «ЛАД» (код за ЄДРПОУ 31388777) АРМА, наразі, може призвести до обмеження права власника на оскарження ухвали слідчого судді про арешт майна та є передчасним. У зв`язку з чим у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Одночасно слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер. Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та передачу речового доказу, на який накладено арешт, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) у кримінальному провадженні №72025001600000065 від 13.08.2025 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене за результатами проведеного у період з 20.08.2026 по 21.08.2026 огляду нежитлових приміщень офісних, виробничих та складських приміщень цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Одеська область,

м.Кілія, вул.О.Букова,5, де здійснює діяльність ТОВ «ЛАД» (код за ЄДРПОУ 31388777), а саме:

-карту пам`яті micro SD об`ємом 32 ГБ, на яку скопійовано та збережено виявлену та зафіксовану електронну інформацію;

-сільськогосподарську продукцію соєвий шрот загальною вагою близько 1 680 тонн, який, відповідно до виявлених та оглянутих документів, належить ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451);

-товарно-транспортні накладні, що підтверджують транспортування соєвого шроту вантажовідправником ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) до місця зберігання на території ТОВ «ЛАД» (код ЄДРПОУ 31388777), а саме:

-Товаро транспортна накладна № 1243584 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243585 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243588 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243587 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243589 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243590 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243591 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243595 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243596 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 12435894 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243601 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243604 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243602 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243603 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243612 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243592 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243593 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243597 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243600 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243598 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243599 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243613 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243610 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243608 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243609 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243611 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243606 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243605 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243607 від 24.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243615 від 25.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243614 від 25.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1315 від 07.08.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 457 від 07.08.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 290 від 07.08.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243639 від 28.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243638 від 28.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243639 від 28.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243640 від 28.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243643 від 28.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243642 від 28.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243641 від 28.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243646 від 27.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243637 від 27.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243628 від 26.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243630 від 27.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243629 від 27.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243631 від 27.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243632 від 27.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243633 від 27.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243624 від 25.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243625 від 25.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243623 від 25.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243622 від 25.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243621 від 25.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243626 від 25.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243627 від 25.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243620 від 25.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243619 від 25.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243617 від 25.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;

-Товаро транспортна накладна № 1243618 від 25.07.2026, вантажовідправник ТОВ «ФГ Достаток» (код ЄДРПОУ 46375451) на 1 арк.;