Ухвала суду № 139708565, 26.06.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33794/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 62023000000000114 від 17.02.2023

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, яким просить накласти арешт з метою збереження речових доказів, у кримінальному провадженні № 62023000000000114 від 17.02.2023 на предмети схожі на грошові кошти долари США у кількості 595 штук номіналом по 100 доларів США кожна, в загальній сумі 59 500 (п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот) доларів США.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000114 від 17.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В матеріалах клопотання прокурор зазначає, що службові особи Державної податкової служби України та Державної митної служби України, які діючи в інтересах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що контролюють господарську діяльність суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» (код ЄДРПОУ 45120778), ТОВ «ГЛОБАЛ АВТОТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44617894) та інших, не провели належні контрольно-ревізійні заходи, що призвело до тяжких наслідків.

З метою реалізації злочинного плану вказаною групою осіб на території м. Києва, м. Луцьк та інших регіонах України зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності з метою заволодіння коштами, що підлягали сплаті до Державного бюджету України, а також виведення коштів у тіньовий, неконтрольований Державою обіг.

Також, встановлено, що службові особи Державної податкової служби України та її територіальних органів, діючи за попередньою змовою із службовими особами банківських та фінансових установ, з метою реалізації протиправного механізму та маскування незаконної діяльності використовують реквізити підконтрольних підприємств (контрагентів), які фактично зареєстровані на підставних осіб комерційних структур, а саме: ТОВ «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» (код ЄДРПОУ 45120778), ТОВ «ГЛОБАЛ АВТОТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44617894), ТОВ «ТЕОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44596272),ТОВ «КОДЕНС» (код ЄДРПОУ 44298431), ТОВ «РІТЕЙЛ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43611006), ТОВ «ФЕРАЛ+» (код ЄДРПОУ 44979935), ПП «ГЛОБАЛ АВТОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43221305), ПП «ВЕСТ ВУЛКАН» (код ЄДРПОУ 43280643), ТОВ «РЕНДЖАВТО» (код ЄДРПОУ 44846384), ТОВ «ІДРІЯ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 44919939),ТОВ «МАЛУКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 44350276, ТОВ «УПК» (код ЄДРПОУ 20856803),ТОВ «ВІСТАМО» (код ЄДРПОУ 43334688), ТОВ ЛАЙТФУД» (код ЄДРПОУ 44193447),ТОВ «ПАН ПРОДУКТ+» (код ЄДРПОУ 35041957),ТОВ «КОНВЕРГО» (код ЄДРПОУ 39291172), ТОВ «РІЕЛ ЕСТЕЙТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43208331),ТОВ «ЛІЗИНГКОМ» (код ЄДРПОУ 41067758), ТОВ «СД «ОГІГЕРА» (код ЄДРПОУ 45041267),ТОВ «УКРКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 32262082), ТОВ «ІМПЕРІАЛ-КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 43412650),ТОВ «ІМПЕРІАЛ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43439176), які здійснюють імпорт автомобілів та інших товарів за заниженими цінами.

В подальшому імпортовані автомобілі, автозапчастини, тощо реалізуються за готівкові кошти без відображення вказаних операцій у податковій та бухгалтерській звітностях, в результаті чого, здійснюються накопичення сум податкового ліміту. В подальшому зазначені підприємства здійснюють реалізацію «паперових» операцій в адресу контрагентів покупців та в результаті чого останні збільшують необґрунтовані суми податкового кредиту, що призводить до заниження податкових зобов`язань та сплати обов`язкових платежів до бюджету України.

Вищезазначені підприємства мають однаковий алгоритм процесу існування та діяльності, який характеризується індивідуальними ознаками під час здійснення господарської діяльності: відкриття банківських рахунків в одних установах банку; реєстрацію податкових накладних в електронному вигляді з однаковою ІР-адресою, використання одного інтернет провайдера, реєстрація на підставних осіб, відсутність необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині придбання, зберігання, продажу, відвантаження товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт в силу відсутності необхідного персоналу, транспортних засобів, приміщень, інших матеріальних ресурсів та іншими складовими, що дають підстави віднести вищевказані СГД до категорії підприємств, що мають ознаки «ризиковості» та «фіктивності».

Крім того, відповідно до аналітичного висновку ДПСУ встановлено, що ТОВ «ВІСТАМО» (43334688), ймовірно, з метою ухилення від сплати податків не здійснило реєстрацію податкових накладних з ПДВ на загальну суму 170 632 969 грн., у тому числі ПДВ 28 438 829 грн та в подальшому знижено податок на прибуток на суму 92 092 691 грн. ТОВ «ЛАЙТФУД» (44193447), ймовірно, з метою ухилення від сплати податків не здійснило реєстрацію податкових накладних з ПДВ на загальну суму 30 239 224 грн., у тому числі ПДВ 5 039 871 грн. та в подальшому знижено податок на прибуток на суму 37 591 553 грн.

03.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Redmi Note 5 білого та рожевого кольорів, імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 з сім карткою з номером НОМЕР_3 ;

- флешнакопичувач марки «Borofone» червоного та чорного кольорів, об`ємом 32 Gb, та електронний носій інформації «Transcend» сірого кольору, об`ємом 931 Gb;

- предмети схожі на грошові кошти долари США у кількості 595 штук номіналом по 100 доларів США кожна, в загальній сумі 59 500 (п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот) доларів США.

03.12.2025 вказане майно слідчим у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2025 № 757/62813/25-к у даному кримінальному провадженні було накладено арешт на вищевказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Водночас, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2026 № 757/17377/26-к у даному кримінальному провадженні клопотання предаствника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_8 задоволено, арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2025 № 757/62813/25-к на майно, тимчасово вилучене у ОСОБА_6 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на предмети схожі на грошові кошти долари США у кількості 595 штук номіналом по 100 доларів США кожна, в загальній сумі 59 500 (п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот) доларів США скасовано.

Разом з тим, в межах даного кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема оглядів мобільних телефонів, ноутбуку, флеш-карт та флеш-накопичувачів, за результатами огляду яких встановлено наступне:

Так, 03.12.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , серед іншого, виявлено та вилучено мобільний телефон «Redmi» чорного кольору з серійним номером НОМЕР_4 .

Оглядом телефону «Redmi» чорного кольору з серійним номером НОМЕР_4 встановлено, що при включені телефон «Redmi» доступ до останнього не обмежено логічним паролем. Під час огляду на дисплеї телефону встановлено наявність ярликів программесенджерів «Viber», «Telegram» та «WhatsApp».

При відкриті програми месенджер «Viber» з`являється вікно в якому наявний профіль користувача « ОСОБА_9 », який закріплений до номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . При огляді профілю «Трейди» виявлено особисті переписки з іншими користувачами месенджеру «Viber».

В подальшому спостерігається окремо сформований чат з профілем «Viber» користувача « ОСОБА_10 », який закріплений до номеру мобільного телефону НОМЕР_6 .

При огляді листування з профілем «Viber» користувача « ОСОБА_10 », який закріплений до номеру мобільного телефону НОМЕР_6 наявна наступна інформація (Додаток № 1).

В подальшому спостерігається окремо сформований чат з профілем «Viber» користувача « ОСОБА_11 », який закріплений до номеру мобільного телефону НОМЕР_7 .

При огляді листування з профілем «Viber» користувача « ОСОБА_11 », який закріплений до номеру мобільного телефону НОМЕР_7 наявна наступна інформація (Додаток № 2).

В подальшому спостерігається окремо сформований чат з профілем «Viber» користувача « ОСОБА_12 », який закріплений до номеру мобільного телефону НОМЕР_8 .

При огляді листування з профілем «Viber» користувача « ОСОБА_13 », який закріплений до номеру мобільного телефону НОМЕР_8 наявна наступна інформація (Додаток № 3).

При відкриті програми месенджер «WhatsApp» з`являється вікно в якому наявний профіль користувача « ОСОБА_14 », який закріплений до номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . При огляді профілю « ОСОБА_14 » виявлено особисті переписки з іншими користувачами месенджеру «WhatsApp».

При огляді листування з профілем « ОСОБА_15 » користувача « ОСОБА_16 », який закріплений до номеру мобільного телефону НОМЕР_9 наявна наступна інформація (Додаток № 4).

При відкриті програми «Галерея» виявлено фотознімки та скріншоти, які містять наступну інформацію (Додаток № 5).

Наприклад, згідно додатку № 4, стор. 4 встановлено листування з абонентом « ОСОБА_16 », яке має місце листування наступного характеру: «Привіт. Принеси сьогодні», «Огігера в тебе є?».

Згідно додатку № 4, стор. 5 встановлено листування з абонентом « ОСОБА_16 », яке має місце листування наступного характеру: «Привіт! Принеси нам сьогодні на офіс ляпки, будь ласка».

Згідно додатку № 5, стор. 1 встановлено листування з абонентом « ОСОБА_17 », в якому наявне пересилання фотознімків з печатками ТОВ «РІЕЛ ЕСТЕЙТ ГРУП» та ТОВ «СД «ОГІГЕРА» та інших суб`єктів господарювання, незаконна діяльність яких досліджується під час досудового розслідування. Також, під цим фото має місце листування наступного характеру : «Привіт! Ці штуки будуть поки в ОСОБА_23», « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, згідно додатку № 5, стор. 9 встановлено листування з абонентом «ОСОБА_24», яке має місце листування наступного характеру: «Привіт. Нам потрібно протягом дня печатки трейд ОСОБА_18 , персона і Конверго».

Виявлене під час огляду листування, що міститься у мобільному телефоні, вилученому в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2 та кв. АДРЕСА_4 , у своїй сукупності може свідчити про можливу причетність невстановлених на даний час осіб до здійснення протиправної діяльності.

Зазначений мобільний телефон використовувався для комунікації між такими особами, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, характеру взаємозв`язків між його учасниками та їх ролей.

На даний час органом досудового розслідування вживаються заходи, спрямовані на встановлення повного кола осіб, причетних до вказаної діяльності, що обумовлює необхідність подальшого дослідження вилученого пристрою та збереження відповідної інформації як джерела доказів.

Також, 03.12.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місце проживання ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено електронний носій інформації «Transcend» сірого кольору, об`ємом 931 Gb, оглядом якого встановлено наступне.

Під час огляду інформації, яка міститься на зовнішньому накопичувачі «Transcend» встановлено наявність папок «1cv77», «!!!BKP», «ОСОБА_25», «ЄСВ», «Bases», «1».

При відкриті папки з назвою «ЄСВ» наявні папки «1c_base», «МОЯ». В папці «МОЯ» наявні папки «ОСОБА_26» та «ІНШЕ». В папці «ОСОБА_26» містяться папки «ОСОБА_27», «ГЛОБАЛ», «ГЛОБАЛ2», «РОЯЛ», «СВ-ГРУП», «ТТТ ГРУП».

В папці «РОЯЛ» наявний файл з назвою «ВАЛЮТА_24» з наступним вмістом (Додаток№ 1), «для ДФС_10-11.23» з наступним вмістом (Додаток № 2), «ДФС» з наступним вмістом (Додаток № 3), «ДФС_02-03» з наступним вмістом (Додаток № 4), «ДФС_04» з наступним вмістом (Додаток № 5), «ДФС_05 ОСОБА_28» з наступним вмістом (Додаток№ 6), «ДФС_05» з наступним вмістом (Додаток № 7), «ДФС_06» з наступним вмістом (Додаток № 8), «ДФС_06-07» з наступним вмістом (Додаток № 9), «ДФС_08» з наступним вмістом (Додаток № 10), «ДФС_09» з наступним вмістом (Додаток № 11), «ДФС_12-01» з наступним вмістом (Додаток № 12), «ДФС_Глобал_02» з наступним вмістом (Додаток № 13), «звірка_для Андрія» з наступним вмістом (Додаток № 14), «Реєстрації для дфс» з наступним вмістом (Додаток № 15).

Зокрема, відповідно до додатку 2 до протоколу огляду, стор. 2 зафіксовано бухгалтерські розрахунки, що стосуються товариств «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» та «Глобал автотрейд плюс» у взаємовідносинах із рядом суб`єктів господарювання, протиправна діяльність яких є предметом дослідження у межах даного кримінального провадження.

Наведені відомості у своїй сукупності свідчать про можливе використання зазначених суб`єктів у схемах протиправної діяльності та підлягають подальшій перевірці шляхом проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у тому числі з дослідженням вилученого майна як джерела доказової інформації.

Також, 03.12.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 за місце проживання ОСОБА_7 , де виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S20+ IMEI НОМЕР_10 .

Під час огляду на дисплеї телефону встановлено наявність ярликів программесенджерів «Viber», «Telegram» та «WhatsApp».

При відкриті програми месенджер «Telegram» з`являється вікно в якому наявний профіль користувача « ОСОБА_19 », який закріплений до номеру мобільного телефону НОМЕР_11 . При огляді профілю « ОСОБА_19 » виявлено особисті переписки з іншими користувачами месенджеру «Telegram».

В подальшому спостерігається окремо сформований чат з профілем «Telegram» користувача « ОСОБА_20 », який закріплений до номеру мобільного телефону НОМЕР_12 .

При огляді листування з профілем «Telegram» користувача « ОСОБА_20 », який закріплений до номеру мобільного телефону НОМЕР_12 наявна наступна інформація (Додаток № 1).

В подальшому спостерігається окремо сформований чат в формі групи «ВІКА ТТТ МД» з профілями «Telegram» користувачів « ОСОБА_21 », який закріплений до номеру мобільного телефону НОМЕР_13 , « ОСОБА_22 » який закріплений до номеру мобільного телефону НОМЕР_14 наявна наступна інформація (Додаток № 2).

Наприклад, згідно додатку 1, стор. 3 встановлено листування з абонентом « ОСОБА_20 », де має місце листування наступного характеру: зображення відтиску печатки з надписом «РОЯЛ ДЕЛОНІКС», після якого «Ше треба підпис», «Який?», «Твій», підпис особи з назвою «підпис прозорий фон.png», «Данке шьон», зображення відтиску печатки з надписом «ТТТ ГРУП прозорий фон. png».

Встановлені під час досудового розслідування обставини у своїй сукупності підтверджують наявність даних, які свідчать про можливу узгодженість дій осіб, у яких під час проведення обшуків було виявлено та вилучено наявне майно.

Зокрема, зібрані матеріали вказують на існування між даними особами сталих зв`язків, що дає обґрунтовані підстави вважати про їх можливу причетність до протиправної діяльності, пов`язаної із заволодінням грошовими коштами, які підлягали сплаті до Державного бюджету України.

Наведене, у поєднанні з іншими зібраними доказами, свідчить про необхідність подальшого дослідження вилученого майна як джерела доказової інформації, що має істотне значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та кола причетних осіб.

Крім того, 03.12.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , серед іншого, виявлено та вилучено ноутбук марки «HP EliteBook 745 G6 ProdID 9WD73UC#ABU» моделі «9260NJW», SN# 5CG01004YV із зарядним пристроєм.

При включені ноутбука «НР» доступ до останнього не обмежено логічним паролем. Під час огляду на дисплеї ноутбука встановлено наявність папки «Завантаження» в якій наявний файл з назвою «Крок 12 08 2025 СЕРПЕНЬ (1).xlsx».

При відкриті файлe з назвою «Крок 12 08 2025 СЕРПЕНЬ (1).xlsx» наявна певна інформація (Додаток № 1).

Наприклад, згідно додатку 1, стор. 78 наявні записи «БЕБ РДС» - 585 000,00 грн; додатку 1, стор. 82 наявні записи «Відкат Оксі» - 237 000,00 грн.; додатку 1, стор. 83 наявні записи «Валера ДФС» - 385 000,00 грн.; додатку 1, стор. 110 наявні записи «Валютчики перестановка Київ» - 30 000,00; згідно додатку 1, стор. 182 наявні записи «ДФС Львів Зеник» - 500 000,00 грн. - 05.02.2025, «Зеник ДФС» - 500 000,00 грн. - 19.03.2025, «ДФС Львів» - 734 130,00 грн. - 06.03.2025, «ДФС підтримка Львів» - 951 165,00 грн. - 12.02.2025, «Львів підтримка ДФС» - 381 220,00 грн. - 21.01.2025; додатку 1, стор. 204 наявні записи «Огігера ДФС підтримка наші» - 5 500,00; додатку 1, стор. 207 наявні записи «Валютчики перестановка» - 20 250 Евро; додатку 1, стор. 208 наявні записи «В касу ОСОБА_29» - 200 000, 00 Евро; додатку 1, стор. 209 наявні записи «ІНФОРМАЦІЯ_6» - 12 000 $ та інші.

Встановлені під час проведення огляду обставини у своїй сукупності дають обґрунтовані підстави вважати про можливу причетність службових осіб Державної податкової служби України та її територіальних органів, а також окремих працівників правоохоронних органів до протиправної діяльності.

Зокрема, наявні дані свідчать про те, що вказані особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи надані їм владні повноваження та службове становище всупереч інтересам служби, умисно не вживали передбачених законом заходів реагування щодо виявлених порушень у діяльності окремих комерційних структур.

Такі дії (бездіяльність) були спрямовані на штучне створення умов для безперешкодного здійснення незаконної господарської діяльності зазначеними суб`єктами, у тому числі під час проведення контрольних заходів, що в подальшому призвело до настання тяжких наслідків, охоронюваних законом інтересів держави.

З огляду на викладене, встановлені обставини потребують подальшої ретельної перевірки та дослідження в межах досудового розслідування, що, у свою чергу, обумовлює необхідність збереження відповідних речових доказів та недопущення їх передчасного повернення.

На даний час вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно, у тому числі речі, документи, мобільні телефони, флеш накопичувачі, грошові кошти має істотне значення для кримінального провадження, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на значний обсяг інформації, що міститься на вказаних носіях, їх повне та всебічне дослідження на даний час не завершено. Разом з тим, результати такого дослідження мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, перевірки вже здобутих доказів, а також встановлення кола осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, під час досудового розслідування наразі не здобуто інформації щодо законного походження грошових коштів, що були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що може свідчити про те, що вони набуті в результаті незаконної діяльності вищевказаних осіб.

У судове засідання прокурор не з`явився, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до рішення Європейського Суду від 09.06.2005 року у справі «Бакланов проти Російської Федерації», рішення Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу та мету для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства, яке регулює накладення арешту на майно третьої особи із вказаною метою, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна, відповідність його ознакам речового доказу, наслідки арешту для третіх осіб (в даному випадку - це власник майна), а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.

При цьому, обов`язок доведення існування зазначених умов КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Так, постановою слідчого на майно арешті якого наполягає прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Дана постанова про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні не міститься достатніх обґрунтувань, якому чи яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України відповідає вказане вище майно, відсутні будь-які докази того що вилучене майно містять дані щодо обставин кримінального правопорушення.

Крім того, відсутні докази того, що вилучене майно має відношення до розслідуваного кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання про арешт майна є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства, а відтак в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 392, 532, 535 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 62023000000000114 від 17.02.2023 - залишити без задоволення.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1