Ухвала суду № 139694910, 10.09.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36801/26

Провадження № 1-кс/761/22273/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2026 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , перевіривши клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22026000000000593 від 19.06.2026

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22026000000000593 від 19.06.2026.

2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22026000000000593 від 19.06.2026 за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період листопада 2022 по вересень 2024 організована група осіб у складі організатора ОСОБА_4 , пособників ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , умисно, з корисливих мотивів, використовуючи власні морально-ділові якості, знання та навички у сфері атомної енергетики виконали роботи щодо аналізу та оцінки пусконалагоджувальних програм АЕС «Аккую» АТ «Аккую» Держкорпорації «Росатом», результати яких в електронному документальному вигляді формату Microsoft Word та PDF передали ОСОБА_3 для подальшої передачі ОСОБА_4 , а також представникам компанії «NUTED» та Органу ядерного регулювання Туреччини NDK ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на розгляд та вирішення питання про надання ліцензій (дозволів) АТ «Аккую Нуклеар» ДК «Росатом» на початок проведення пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію першого енергоблоку АЕС «Аккую» (завершальний етап спорудження атомної електростанції) на території Республіки Туреччина, тим самим допомогли державі-агресору завдати шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень, добровільної підготовки та передачі інших активів представникам держави-агресора.

Крім того встановлено, що 12 травня 2010 між урядом російської федерації та урядом Турецької Республіки в м. Анкара підписано «Соглашение о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в Турции» (рос.) (далі - Угода). Президент рф ОСОБА_26 підписав закон про ратифікацію Угоди, який був прийнятий Державною думою 19 листопада 2010 р. і схвалений Радою Федерації 24 листопада 2010 р.

На підставі вказаної Угоди представникам дочірньої компанії Державної корпорації з атомної енергії «Росатом» доручено проектування та будівництво 4 енергоблоків атомної електростанції «Аккую» з ядерними реакторами російського дизайну ВВЕР покоління 3+ загальною потужністю 4800МВт на території Республіки Туреччина. Для цього в Туреччині має бути заснована проектна компанія, 100% акцій якої спочатку будуть володіти організації, уповноважені російською стороною. Проектна компанія при необхідній підтримці російської і турецької сторін забезпечить введення в комерційну експлуатацію чотирьох блоків станції. При цьому турецька державна енергетична компанія «Теташ» гарантує купівлю у проектної компанії 70% електроенергії, що виробляється на АЕС з моменту початку комерційної експлуатації. Іншу електроенергію проектна компанія буде реалізовувати на вільному ринку.

13.12.2010 згідно даної Угоди уряд російської федерації створив на території Республіки Туреччина проєктну компанію - Акціонерне товариство «Аккую Нуклеар» (АО «Аккую Нуклеар» (рос.), Akkuyu Nuclear Inc. (англ.), Akkuyu Nьkleer A.Є. (тур.)), яка є дочірньою компанією Державної корпорації з атомної енергії «Росатом», а також замовником будівництва, ліцензіатом та оператором (експлуатуючою організацією) АЕС «Аккую», та в майбутньому являтиметься власником новозбудованої АЕС, включаючи всю вироблену нею електроенергію.

Згідно ч.4 статті 5 Угоди в будь-який час уповноважене підприємство російської федерації буде власником контрольного пакету акцій АТ «Аккую Нуклеар» (не менше 51%).

Відповідно до ч.1 ст.8 Угоди АЕС «Аккую» ліцензується та інспектується у відповідності до законів і норм Турецької Республіки щодо ядерної та радіаційної безпеки.

26.05.2011 на території Республіки Туреччина розпочато повномасштабні інженерно-геологічні вишукування на території будівництва АЕС «Аккую», розпочато проектування та будівництво 4 енергоблоків атомної електростанції «Аккую» з ядерними реакторами російського дизайну ВВЕР покоління 3+ загальною потужністю 4800МВт на умовах BOO (Build - Own - Operate), тобто «будуй-володій-експлуатуй». Генеральним проектувальником визначено АО «Атомэнергопроект» (рос.), генеральним підрядником АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (рос.)

10.12.2017 відбулася церемонія старту будівництва АЕС «Аккую» в рамках обмеженого дозволу на будівництво (початок будівельно-монтажних робіт на всіх об`єктах АЕС окрім ядерного реактора).

02.04.2018 Турецьке агентство з атомної енергії (ТАЕК) видало ліцензію на будівництво енергоблоку № 1 АЭС «Аккую».

09.07.2018 Указом-Законом Президента Туреччини №702 створено Орган ядерного регулювання Туреччини (Nuclear Regulatory Authority, турецькою мовою - NUKLEER DUZENLEME KURUMU (скорочена назва - NDK)), який є державним органом та зобов`язаний здійснювати контроль і регулювання ядерної енергетики та іонізуючого випромінювання.

Відповідно до ч. 1 статті 23 Закону Турецької Республіки «Про ядерне регулювання» №7381 від 05.03.2022, опублікованим в Офіційному бюлетені від 08.03.2022 року, передбачено: «З метою забезпечення всіх видів технічних допоміжних послуг, таких як аналіз, консультування, нагляд, експертиза, дослідження, огляд, тестування, контроль, навчання та сертифікація, які можуть бути необхідні для виконання повноважень Установи (Орган ядерного регулювання NDK), створено акціонерне товариство під назвою Акціонерне товариство ОСОБА_27 (тур.) ядерно-технічної підтримки, що має статус юридичної особи приватного права, а також частка статутного капіталу в розмірі не менш як 51% належить NDK. Зокрема ОСОБА_27 може, за схваленням Органу, надавати послуги третім особам як всередині Туреччини, так і за кордоном.

Даний закон також передбачає, що будь-яка організація, яка здійснює діяльність на території Турецької Республіки у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки має отримати дозвіл на таку діяльність від NDK.

В період часу з 02.04.2018 по 08.07.2025 відбувалися послідовні етапи будівництва та введення в експлуатацію енергоблоку № 1 АЭС «Аккую», а також завезення ядерного палива.

В період січня-грудня 2022 (більш точний період часу не встановлено) вказаний процес паралельно супроводжувався розробкою пусконалагоджувальних програм співробітниками АО «Атомтехэнерго» (рос.), їх погодженням співробітниками АО «Росатом Сервис» (рос.) та затвердженням керівництвом АТ «Аккую Нуклеар» Держкорпорації «Росатом».

Дані програми поширюються на увесь спектр небезпечних ситуацій, які можуть виникнути в процесі експлуатації АЕС «Аккую» та перед їх практичним застосуванням мають бути перевірені незалежними експертами на предмет їх працездатності, відповідності діючим нормативним актам та технічним нормам.

Відповідно до діючих турецьких та міжнародних нормативно-технічних актів (зокрема виданих МАГАТЕ) така діяльність є необхідною умовою для видачі Органом ядерного регулювання Туреччини NDK ліцензії експлуатуючій організації АТ «Аккую Нуклеар» на експлуатацію АЕС «Аккую» на території Республіки Туреччина.

17.03.2023 листом за номером 07773-k та 24.08.2023 листом за номером 2-AC/25764-K АТ «Аккую Нуклеар» звернулося до NDK із Заявкою на отримання дозволу на введення в експлуатацію (англійською мовою: Commissioning Permit Application або скорочено - CPA).

21.11.2023 Органом ядерного регулювання Туреччини NDK видав для АТ «Аккую Нуклеар» дозвіл на введення в експлуатацію першого енергоблоку АЕС «Аккую» потужністю 1200МВт, що дає можливість розпочати пусконалагоджувальні роботи - підсумковий етап спорудження АЕC.

08.07.2025 оголошено проведення пусконалагоджувальних робіт на першому енергоблоці АЕС «Аккую» та підготовка його до пуску.

Наступний завершальний етап будівництва АЕС «Аккую» - це отримання ліцензії на експлуатацію першого енергоблоку, яке дозволить здійснити завантаження палива в ядерний реактор та розпочати передпускові контрольні операції. Наразі АТ «АККУЮ НУКЛЕАР» продовжує розробку технічної документації для подання заявки на отримання даної ліцензії.

При цьому, 02.05.2022 Компанія NUTED як Замовник уклала рамкову угоду з «TUV Austria Turk» як Підрядником щодо проведення інспекції, аудитів, технічних навчань та технічної підтримки всіх ядерних проєктів на території Туреччини, а також зазначено, що конкретні роботи будуть виконуватись у відповідності до окремих замовлень на роботу (ордерів), які видає NUTED. На підставі замовлення (ордеру) від 28.12.2022 в рамках вище вказаної рамкової угоди Замовник Компанія NUTED, попередньо отримавши завдання від NDK на виконання оцінки програм пусконалагоджувальних робіт для введення в експлуатацію АЕС «Аккую», передали його на виконання Підряднику «TUV Austria Turk».

В подальшому, в процесі виконання своїх функцій контролю у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки NDK доручив Компанії NUTED залучити незалежних експертів для участі в розгляді заявок АТ «Аккую Нуклеар» Держкорпорації «Росатом» на отримання дозволів на транспортування та завантаження палива в ядерний реактор, початок проведення пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію першого енергоблоку АЕС «Аккую» потужністю 1200МВт.

З цією метою Компанією NUTED було укладено договір з консорціумом двох підприємств - іспанською компанією «TECNATOM» та компанією «TUV Austria Turk» (філія групи німецьких компаній «Technischer Uberwachungsverein» або скорочено «TUV»), які мають ліцензію на здійснення технічного нагляду за будівництвом АЕС, контроль якості виконання будівельних робіт, тощо.

Також Компанією NUTED укладено контракт з Турецьким інститутом стандартизації (скорочено - TSE) щодо підтримки у сфері інспектування будівництва та будівельних майданчиків, інспекції виробництва, монтажу і систем контролю, послуг з аналізу і технічної підтримки з метою співпраці у сфері атомних технологій.

У свою чергу Консорціум «TUV Austria Turk» & «TECNATOM» підписав «Договір про спільну діяльність» із Турецьким інститутом стандартизації (TSE) у сфері технічної підтримки, інжинірингу, консультацій, контролю та забезпечення якості в ході реалізації проєкту будівництва АЕС «Аккую» АТ «Аккую Нуклеар».

При цьому інститут TSE має прямий договір з Akkuyu Nuclear Inc., яким був наділений повноваженнями в якості головної матеріалознавчої організації, який буде здійснювати випробування продукції, розробляти звіти на відповідність стандартам, отримувати погодження розробників, проводити сертифікацію та інші роботи щодо оцінки відповідності, пов`язані з виробництвом, та в цілях цієї діяльності співпрацює з Консорціумом «TUV Austria Turk» & «TECNATOM».

Зважаючи на вище вказані договірні відносини, в період 2020-2023 років уповноважена особа «TUV Austria Turk» - громадянин Туреччини на ім`я ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ) та працівники Компанії NUTED - громадяни України на ім`я ОСОБА_24 і ОСОБА_25 , діючи за дорученням Органу ядерного регулювання Туреччини NDK, використовуючи набуті раніше знайомства з громадянином України ОСОБА_4 , який має діючий договір надання субпідрядних послуг, укладений з компанією «TUV Austria Turk» №122020/1 від 14.12.2020 року, за допомогою останнього залучили кваліфікованих експертів у сфері ядерної та радіаційної безпеки - громадян України для допомоги представнику держави-агресора АТ «Аккую Нуклеар» Держкорпорації «Росатом» під час отримання дозволів на транспортування та завантаження палива в ядерний реактор, а також початок проведення пусконалагоджувальних робіт для введення в експлуатацію першого енергоблоку АЕС «Аккую» потужністю 1200МВт на території Республіки Туреччина.

Відповідно до умов договору надання субпідрядних послуг №122020/1 від 14.12.2020 приватний підприємець ОСОБА_4 (Виконавець) зобов`язувався забезпечити надання в адресу компанії «TUV Austria Turk» (Замовник) послуг, пов`язаних з інжинірингом та інспекцією в процесі виготовлення обладнання для АЕС під час його монтажу, будівництва, збірки та виготовлення, а саме: технічна підтримка, інжиніринг, консультація, організація і управління накопиченими знаннями в частині інспекції виробничих процесів у ядерній енергетиці в рамках технічної консультаційної підтримки інспекцій на території України, агентське представництво компанії з приводу залучення спеціалістів, консультантів у сфері ядерної та радіаційної безпеки, та пов`язаних з цим процесів (навчання, аналітика, консалтинг, ISO сертифікація) з метою виконання завдань, поставлених компанією «TUV Austria Turk». Строк дії договору становить один рік з можливістю пролонгації до повного виконання Виконавцем своїх зобов`язань.

За результатами надання вище вказаних послуг ОСОБА_4 або залучені ним спеціалісти (експерти) мали складати чек-листи у табличному форматі Microsoft Excel за узгодженою із замовником формою, які мали узагальнюватися єдиним звітом про огляд та оцінку під назвою «REVIEW AND ASSESMENT REPORT», що фактично складався від імені Компанії NUTED, та був фінальним результатом-доповіддю, поданим в адресу NDK на розгляд та вирішення питання про надання дозволу на введення в експлуатацію АЕС «Аккую» АТ «Аккую Нуклеар».

В межах контрактної діяльності компанії «TUV Austria Turk» з компанією «NUTED», ОСОБА_4 як агент компанії «TUV Austria Turk», був задіяний у залученні необхідних спеціалістів для роботи в проєктах, пов`язаних з наданням консультаційних послуг у сфері радіаційної та ядерної безпеки, поводженням з ядерними матеріалами та відходами на замовлення офіційного органу технічної підтримки ядерного регулятора Республіки Туреччина - NDK. Одним з таких проєктів на замовлення NDK, був проєкт щодо перевірки, аналізу та оцінки експертами програм введення в експлуатацію енергоблоку №1 АЕС «Аккую» АТ «Аккую Нуклеар» Держкорпорації «Росатом» на відповідність російським технічним нормативним документам, міжнародним нормам та стандартам ядерної та радіаційної безпеки МАГАТЕ, а також відповідним технічним нормам Республіки Туреччина.

За умовами вказаних контрактів «TUV Austria Turk» мало надавати для перевірки Виконавцю вихідну інформацію, отриману від АТ «Аккую Нуклеар» у вигляді пусконалагоджувальних програм, розроблених співробітниками АО «Атомтехэнерго» (рос.), погоджених співробітниками АО «Росатом Сервис» (рос.) та затверджених АТ «Аккую Нуклеар» Держкорпорації «Росатом» в рамках розгляду Органом ядерного регулювання Туреччини NDK заявки АТ «Аккую Нуклеар» про введення в експлуатацію енергоблоку №1 АЕС «Аккую».

Фактично ОСОБА_4 спілкувався з усіх питань, пов`язаних з виконанням робіт для АЕС «Аккую» АТ «Аккую Нуклеар», лише з представником «TUV Austria Turk» - громадянином Туреччини на ім`я ОСОБА_28 ( ОСОБА_30 ) та представниками Компанії NUTED - громадянами України на ім`я ОСОБА_31 і ОСОБА_32 , від яких отримував вихідну інформацію, вказівки, зауваження, граничні строки виконання робіт, оговорював поточні питання, а також передавав в адресу останніх результати розгляду та оцінки експертами пусконалагоджувальних програм для введення в експлуатацію АЕС «Аккую» у вигляді чек-листів, проміжних та фінальних звітів.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи фізичною особою підприємцем, до початку збройної агресії російської федерації проти України, тобто до 24.02.2022 налагодив стійкі та систематичні господарські взаємовідносини з метою виконання своїх договірних зобов`язань перед компанією «TUV Austria Turk» на замовлення компанії «NUTED» та Органу ядерного регулювання Туреччини NDK щодо перевірки, аналізу та оцінки програм введення в експлуатацію енергоблоку №1 АЕС «Аккую» АТ «Аккую Нуклеар», яке є дочірнім підприємством державної корпорації з атомної енергії «Росатом».

З початком збройної агресії російської федерації проти України, не пізніше 23.11.2022, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з корисливих мотивів, завдаючи шкоди Україні, не припинив співпрацю з компаніями «TUV Austria Turk», «NUTED» та Органом ядерного регулювання Туреччини NDK в інтересах представників держави-агресора, а добровільно вирішив продовжити свої дії, спрямовані на допомогу державі агресору (пособництво), щодо введення в експлуатацію енергоблоку №1 АЕС «Аккую» АТ «Аккую Нуклеар» Держкорпорації «Росатом», використовуючи власні зв`язки та навички у сфері атомної енергетики та ядерної безпеки.

Беручи до уваги значний обсяг робіт, пов`язаних з перевіркою працездатності пусконалагоджувальних програм та у зв`язку з недостатністю фахових знань, ОСОБА_4 23.11.2022 під час спілкування в месенджері «Whats App» запропонував своєму знайомому - голові правління АТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроєкт»» (АТ КІЕП) ОСОБА_5 взяти особисту участь у проєкті щодо перевірки, аналізу та оцінки програм введення в експлуатацію енергоблоку №1 АЕС «Аккую» АТ «Аккую Нуклеар», який погодився на цю пропозицію, розраховуючи в майбутньому позитивно зарекомендувати себе перед компанією NUTED та укласти прямий договір від імені АТ КІЕП з «TUV Austria Turk» у цій сфері.

Зокрема в листопаді 2022 року ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про готовність залучити для виконання вказаних робіт вузькопрофільних спеціалістів у сфері атомної енергетики та ядерної безпеки - працівників АТ КІЕП, які перебували в службовому підпорядкуванні ОСОБА_5 , а саме: головного інженера проекту ОСОБА_3 , заступника начальника головного технологічного відділу ОСОБА_10 , директора з технологічного проектування ОСОБА_11 , головного фахівця відділу оцінки ядерної та радіаційної безпеки ОСОБА_12 , головного фахівця інституту з експлуатації та ремонту обладнання теплових і атомних електростанцій ОСОБА_13 , заступника головного інженера з пожежної безпеки та цивільного захисту ОСОБА_14 , начальника відділу інженерних розрахунків ОСОБА_7 , головного фахівця відділу водопостачання, опалення та вентиляції ОСОБА_15 , начальника відділу оцінки ядерної та радіаційної безпеки ОСОБА_16 , директора з проектування автоматизованих систем управління та радіаційного контролю ОСОБА_17 , начальника відділу управління якістю та персоналом ОСОБА_17 , директора з електротехнічних рішень ОСОБА_18 , заступника начальника відділу водопостачання, опалення та вентиляції ОСОБА_19 , заступника начальника відділу автоматизованих систем управління ОСОБА_20 , головного фахівця відділу залізобетонних конструкцій ОСОБА_21 , головного фахівця відділу водопостачання, опалення та вентиляції ОСОБА_22 , провідного інженера-проектувальника головного технічного відділу ОСОБА_23 , заступника начальника - головного фахівця відділу автоматизованих систем управління ОСОБА_33 , головного фахівця головного технологічного відділу ОСОБА_34 , головного фахівця відділу автоматизованих систем управління ОСОБА_35 , начальника групи електротехнічного відділу ОСОБА_36 , головного фахівця відділу оцінки та радіаційної безпеки ОСОБА_37 , головного фахівця відділу автоматизації технологічних процесів ОСОБА_38 , директора з розвитку та управління ОСОБА_39 , головного фахівця електротехнічного відділу ОСОБА_40 .

18.11.2025 о 17 год. 10 хв. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

20.11.2025 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави, а також покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

21.11.2025 ув`язнений ОСОБА_4 звільнений з-під варти під заставу в розмірі 908 400 грн.

Санкція ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Під час досудового розслідування додатково встановлено, що ОСОБА_4 в період 2022-2025 років систематично отримував від «TUV Austria Turk» та компанії «TECNATOM» грошові кошти за виконані роботи щодо перевірки, аналізу та оцінки програм введення в експлуатацію енергоблоку №1 АЕС «Аккую» АТ «Аккую Нуклеар», які використовував для придбання нерухомості та автотранспортних засобів.

Крім того встановлено, що 06.06.2022 дружина підозрюваного ОСОБА_4 - громадянка України ОСОБА_41 (актовий запис про шлюб №237 від 22.02.2022) уклала договір №DSE0003/06-22 (надання послуг (виконання робіт) з ДП «КІЕП ІНЖИНІРИНГ» АТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «ЕНЕРГОПРОЕКТ»». Предметом даного договору є надання ДП «КІЕП ІНЖИНІРИНГ» (Виконавець) в адресу ОСОБА_42 (Замовник) інформаційно-консультаційних послуг за окремими замовленнями, де кінцевими замовниками являються «TUV Austria Turk», NUTED, NDK, TSE та іншими СГД, причетними до виконання робіт щодо перевірки, аналізу та оцінки програм введення в експлуатацію енергоблоку №1 АЕС «Аккую» АТ «Аккую Нуклеар».

Відповідно до наявної інформації АІС «Податковий блок» ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_3 користується у своїй господарській діяльності банківськими розрахунковими рахунками, відкритими на ім`я приватного підприємця ФОП ОСОБА_42 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та фізичну особу ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті та обслуговуються в АТ «КРЕДОБАНК» (код ID НБУ 325365, код ЄДРПОУ 09807862);

- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які відкриті та обслуговуються в АТ КБ «ПриватБанк» (код ID NBU 305299, код ЄДРПОУ 14360570);

- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які відкриті та обслуговуються в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ID NBU 322001, код ЄДРПОУ 21133352).

Таким чином, в період 2022-2025 років дружина підозрюваного ОСОБА_4 - громадянка України ОСОБА_41 може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України у статусі пособника шляхом надання своїх власних банківських розрахункових рахунків своєму чоловікові для використання ним у своїй злочинній діяльності.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна, прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання без участі власника майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та для забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Згідно ч. 2 ст. 60 Сімейного кодексу України вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 СК України об`єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.

З урахуванням викладеного підозрюваний ОСОБА_4 може користуватися у своїй злочинній діяльності банківськими розрахунковими рахунками своєї дружини ОСОБА_44 .

Враховуючи, що санкція інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення передбачає конфіскацію майна, арешт належного підозрюваному майна є співмірним та пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою можливої конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт , з забороною відчуження, розпорядження та користування на банківські розрахункові рахунки, відкриті на ім`я громадянки України ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як фізичну особу та як приватного підприємця ФОП ОСОБА_42 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), а саме:

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті та обслуговуються в АТ «КРЕДОБАНК» (код ID НБУ 325365, код ЄДРПОУ 09807862);

- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які відкриті та обслуговуються в АТ КБ «ПриватБанк» (код ID NBU 305299, код ЄДРПОУ 14360570);

- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які відкриті та обслуговуються в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ID NBU 322001, код ЄДРПОУ 21133352).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1