Ухвала суду № 139509723, 04.09.2026, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/7161/25

Провадження № 1-кс/645/1251/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 120252211900001351 від 09.10.2025 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про накладення арешту на нерухоме майно (квартиру) за адресою: АДРЕСА_1 , та грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120252211900001351 від 09.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами), в Україні з 05:30 год. 24.02.2022 введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався та відповідно до Указу Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 та Закону України від 15.08.2022 № 2500-ІХ тривав станом на момент вчинення кримінального правопорушення.

Також встановлено, що ОСОБА_5 з грудня 2008 року до грудня 2025 року працювала в АТ «Акцент банк».

Так, відповідно до наказу від 31.12.2008 Э.AB-ПП-2008-679 ОСОБА_5 призначена на посаду провідного менеджера відділення № 3 м. Харків. Наказом від 19.06.2009 № Э.AB-ПП-2009-534 переведена на посаду провідного спеціаліста з обслуговування клієнтів, а відповідно до наказу від 29.03.2010 № Э.AB-ПП-2010-60 на посаду керуючого відділенням. З 12.12.2016 відповідно до наказу від 08.12.2016 Э.AB-ПП-2016-23006038 обіймала посаду керівника відділення групи Б регіональний директор (наказ від), а з 01.04.2017 відповідно до наказу від 31.03.2017 Э.AB-ПП-2017-22921542 регіонального директора (наказ від 31.03.2017).

Наказом від 20.03.2019 E.AB-ПП-2019-22935240 ОСОБА_5 переведена на посаду керівника відділення та з 04.07.2022, згідно з наказом АТ «Акцент банк» від 01.07.2022 E.AB-ПП-2022-22998990, перебувала на посаді керівника відділення групи Б АТ «А-банк» «Центр обслуговування клієнтів № А454 в м. Харків АТ «Акцент банк» (далі відділення А454 АТ «Акцент-банк», АТ «А-банк»), яке розташоване за адресою: м. Харків, пр-т Петра Григоренка, буд. 3.

Функціональні обов`язки, права і відповідальність співробітника на посаді «Керівник відділення групи Б» визначені посадовою інструкцією керівника відділення групи Б АТ «А-банк».

Відповідно до посадової інструкції керівника відділення АТ «А-банк» (далі Інструкція), затвердженої головою правління АТ «Акцент-банк» ОСОБА_6 , з якою ОСОБА_5 ознайомлена під особистий електронний підпис 14.05.2025, мета діяльності керівника відділення групи Б виконання затверджених Стратегії та бюджету відділення, забезпечення отримання банком прибутку від надання банківських послуг клієнтам, залучення нових клієнтів, збільшення охоплення продуктами та послугами банку діючих клієнтів та їх обслуговування.

При цьому, до посадових обов`язків керівника відділення групи Б АТ «Абанк» (далі керівник відділення), серед іншого:

- забезпечує виконання планових показників ЄСП відділення (п. 2.1. Інструкції);

- забезпечує виконання завдань лінійного керівника або функціонального керівника, або іншого керівника Банку (п. 2.5 Інструкції);

- бере участь у заходах регулярного менеджменту Банку (п. 2.6 Інструкції);

- погоджує зі співробітниками відділення дати та терміни відпусток та визначає графік відпусток по відділенню (п. 2.15 Інструкції);

- контролює прибирання приміщень відділення, несе відповідальність за пошук прибиральниці (п. 2.15 Інструкції);

- контролює своєчасне оновлення рекламної продукції у відділенні (п. 2.16 Інструкції);

- проводить щодення відкриття та закриття каси відділення, ранкову та вечірню звірку каси відділення. Звіряє безпосередню фактичну наявність готівки та цінностей у сейфі відділення з даними ПК на балансових та позабалансових рахунках відділення. Завіряє факт проведеної звірки шляхом зчитування QR-коду через мобільний додаток «Табелювання» на своєму смартфоні (п. 2.17 Інструкції);

- забезпечує схоронність цінностей відділення. Відповідає за один з двох ключів від сейфа каси відділення (п. 2.18 Інструкції);

- контролю виконання касиром відділення своїх посадових обов`язків, забезпечення касової дисципліни та схоронності цінностей. Дотримання мовного модуля касиром при обслуговуванні клієнтів (п. 2.19 Інструкції);

- перевіряє справність системи відеоспостереження в зонах касового вузла та сховища (п. 2.20 Інструкції);

- забезпечує контроль та перерахунок цінностей, що переміщуються у відсік інкасатора з каси відділення (п. 2.23 Інструкції);

- забезпечує контроль та перерахунок цінностей (підкріплення) готівковими коштами відділення з інкасаторських сумок (п. 2.24 Інструкції);

- контролює та завіряє підписом та печаткою пакет документів по інкасації відділення (описи цінностей) - п. 2.25 Інструкції;

- проводить ревізії каси при зміні матеріально-відповідальних осіб (відпустка, лікарняний, ротація та інше) - п. 2.26 Інструкції;

- забезпечує своєчасну заміну касира відділення у випадку відсутності касира згідно з затвердженими пріоритетами заміни (п. 2.27 Інструкції);

- контролює та перевіряє порядок формування касових документів касиром відділення (п. 2.28 Інструкції);

- забезпечує своєчасне передавання касового конверту з відділення до архіву банку (п. 2.29 Інструкції);

- контролює дотримання режиму роботи каси відділення (п. 2.30 Інструкції);

- організовує відкриття та закриття відділення згідно з графіком роботи, забезпечує дотримання режиму роботи відділення (п. 2.31 Інструкції);

- контролює передачу документів співробітниками відділення шляхом формування пакетів та відповідає за своєчасну передачу паперових документів до архіву банку згідно з регламентом передачі документів (п. 2.43 Інструкції);

- своєчасно інформує керівництво щодо виявлених порушень правил внутрішнього трудового розпорядку серед співробітників Банку (п. 2.45 Інструкції);

- забезпечення виявлення подій як потенційних, так в фактичних ризиків (операційних та комплаєнс-ризиків) на рівні підрозділу та інформує напрямок «ризик-менеджмент» або напрямок Compliance про такі події (п. 2.46 Інструкції).

Відповідно до розділу 3 Інструкції, керівник відділення має права та повноваження, у т.ч.:

- здійснювати контроль дотримання співробітниками відділення стандартів, процедур, технологій в частині роботи з клієнтами (п. 3.1. Інструкції);

- здійснювати повноваження щодо підлеглих співробітників: проводити підбір співробітників масових професій на вакантні посади відділення, погоджувати кадрові накази, брати участь у синхронних інтерв`ю при прийомі кандидатів на роботу, проводити навчання і майстер-класи з продажів, обмін передовим досвідом, контролювати виконання нормативів та аналізувати причини у випадках їх невиконання, проводити серйозні розмови та індивідуальний зворотний зв`язок з підлеглими співробітниками, вносити пропозиції щодо переміщень та ротацій, заохочень та дисциплінарних стягнень (п. 3.2. Інструкції);

- повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності та вносити пропозиції щодо їх усунення (п. 3.3. Інструкції);

- приймати рішення в межах своєї компетенції (п. 3.4. Інструкції);

- подавати керівництву пропозиції щодо вдосконалення своєї роботи і роботи Банку (п. 3.5. Інструкції);

- контролювати дотримання корпоративного стилю одягу співробітниками відділення (п. 3.6. Інструкції);

- ініціювати застосування зниженої змінної винагороди до співробітників відділення (штрафи від керівника) - п. 3.7. Інструкції);

- в разі виникнення інцидентів проводити серйозні розмови з підлеглими співробітниками (п. 3.8. Інструкції);

- отримувати, надавати, підписувати, завіряти печаткою банку довідки, запити, клопотання, заяви, листи та ніші документи (п. 3.9. Інструкції);

- неухильно дотримуватися встановлених правил проведення операцій з цінностями та їх зберігання (п. 3.10. Інструкції);

- уважно ставитись до довірених на зберігання або на інші цілі матеріальних цінностей і вживати заходів щодо запобігання збиткам (п. 3.11. Інструкції);

- своєчасно інформувати ГО про всі обставини, які загрожують безпеці зберігання довірених цінностей (п. 3.12. Інструкції).

Відповідно до розділу 4 Інструкції, керівник відділення несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства, у т.ч. за невиконання або недостатнє виконання службових обов`язків, приховування фактів порушення, зловживання та використання службового становища у корисних цілях (п. 4.13. Інструкції), за шахрайські дії (п. 4.15 Інструкції), за незбереження матеріальних цінностей Банку, які знаходяться у використанні (п. 4.17. Інструкції), за несвоєчасне інформування щодо виявлених ризиків (п. 4.18. Інструкції), за невиконання завдань та обов`язків, покладених на нього цією Інструкцією (п. 4.19. Інструкції), за порушення норм щодо заборони здійснення незаконної діяльності (п. 4.21. Інструкції), за порушення норм Антикорупційної програми (п. 4.22. Інструкції), за порушення норм Політики управління інформаційної безпеки банку (п. 4.22. Інструкції), за порушення норм щодо заборони здійснення незаконної діяльності, запобігання корупційним дім та хабарництву (п. 4.25. Інструкції), за невиконання або неналежне виконання інших завдань та функцій, що належать до його компетенції (п. 4.26. Інструкції).

У разі виявлення порушень вимог касової дисципліни та забезпечення схоронності цінностей, що виразилося в нанесенні збитку банку: крадіжкою, знищенням, нестачею або втратою цінностей з вини матеріально відповідальних осіб, після розслідування обставин і причин збитків, ГО затверджується рішення про відшкодування збитків. Матеріальна відповідальність за цінності відділення (балансові та позабалансові) у співвідношенні 50/50 керівник / касир відділення (п. 4.8 Інструкції).

За договором про повну матеріальну відповідальність Е.АВ-КП-2.19/2019/1- 23502120, укладеним 20.03.2019 між АТ «Акцент-банк» та ОСОБА_5 (далі Договір), остання взяла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілісності і/або схоронності матеріальних цінностей роботодавця (АТ «Акцент-банк»), за своєчасне поповнення карток клієнтів у разі встановлення бонусів, виконання покладених трудовим договором і локальними актами роботодавця (АТ «Акцент-банк») трудових обов`язків і встановлених законодавством вимог, порушення яких тягне за собою фінансові втрати роботодавця (АТ «Акцентбанк»).

За умовами цього ж Договору, ОСОБА_5 погодилась з тим, що до її функціональних обов`язків входять, в тому числі, роботи, безпосередньо пов`язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням в процесі виробництва переданих їй цінностей.

Відповідно п. 3.1 Договору працівник, що обіймає посаду і/або виконує роботу, безпосередньо пов`язану зі зберіганням, обробкою, розподілом, продажем, відпуском, перевезенням або застосуванням у процесі роботи матеріальних цінностей, бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення схоронності матеріальних цінностей, і у зв`язку з вищевикладеним зобов`язується:

дбайливо ставитися до матеріальних цінностей Роботодавця і вживати заходів для запобігання заподіянню їм шкоди;

здійснювати свої повноваження відповідно до процедур, правил, порядків, зазначених у нормативних актах Роботодавця;

вчасно повідомляти Роботодавцеві про всі обставини, які загрожують забезпеченню цілісності і/або схоронності матеріальних цінностей, своєчасності поповнення карток клієнтів у разі встановлення бонусів, шахрайських дій відносно матеріальних цінностей;

суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій зі встановлення бонусів;

належним чином виконувати покладені нормативними актами Роботодавця посадові обов`язки;

вести облік, складати й надавати у встановленому порядку товарно-грошові й інші звіти про рух і залишки переданих йому для зберігання, застосування Роботодавцем матеріальних цінностей;

брати участь у інвентаризації переданих Працівникові для зберігання, використання матеріальних цінностей, у тому числі перевірках прийнятих Працівником рішень у процесі розподілу матеріальних цінностей;

відшкодувати повну вартість нанесеного винними діями і / або бездіяльністю збитку, заподіяного матеріальним цінностям.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи матеріально-відповідальною особою, що здійснює адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, відповідно до ст. 18 КК України являлась службовою особою.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений під час досудового розслідування час, однак не пізніше 08.10.2025, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці, в період дії в Україні воєнного стану, маючи корисливу мету та прямий злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вступила у злочинну змову з касиром-операціоністом відділення А454 АТ «Акцент банк» ОСОБА_7 .

З цією метою, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керівника відділення А454 АТ «Акцент банк», яке розташоване за адресою: м. Харків, пр-т Петра Григоренка, буд. 3, будучи службовою особою, яка несе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення схоронності матеріальних цінностей, усвідомлюючи, що в Україні введений та діє воєнний стан, в період часу з 19.09.2025 по 08.10.2025, більш точні дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні зазначеного відділення АТ «Акцент-банк» за вищевказаною адресою, діючи умисно, за попередньою змовою з касиром-операціоністом вказаного відділення банку ОСОБА_7 , маючи єдиний умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільнонебезпечні наслідки та бажаючи їх настання, надала вказівку касиру-операціоністу вказаного відділення ОСОБА_8 , яка мала безпосередній доступ до грошових коштів, які перебували у касі та грошовому сховищі (сейфі), безпідставно вилучити частину грошових коштів з каси відділення А454 АТ «Акцент банк».

В результаті зазначених спільних умисних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з каси зазначеного відділення в період часу з 19.09.2025 по 08.10.2025 безпідставно вилучено, тобто привласнено останніми, грошові кошти у розмірі 20 635, 30 грн., 59 100, 00 доларів США (в еквіваленті до гривні за курсом Національного банку станом на 08.10.2025 дорівнювало 2 441 763, 78 грн.) та 37 000, 00 євро (в еквіваленті до гривні за курсом Національного банку станом на 08.10.2025 дорівнювало 1 782 445, 40 грн.), що в сумі за курсом Національного банку України станом на 08.10.2025 становило 4 244 844, 48 грн., якими ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд, чим АТ «Акцент-банк» спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

03.09.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України належними та допустимими доказами у їх сукупності.

Згідно з даними Державного реєстру речових прав, підозрюваній ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на праві приватної власності належить об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 31013111, а саме: квартира загальною площею 46,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1

Крім цього, згідно з інформацією АТ «А-банк» (код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), в зазначеній банківській установі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , відкрито наступні банківські рахунки:

НОМЕР_2 , залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 відсутній;

НОМЕР_3 , залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 відсутній;

НОМЕР_4 , залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 складає 768 828, 69 грн.,

НОМЕР_5 , залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 відсутній;

НОМЕР_6 , залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 відсутній;

UA483077700000026204514939014, залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 складає 21 164, 42 доларів США, що в еквіваленті до української гривні становить 942 345, 83 грн.;

UA323077700000026209041496779, залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 складає 2 400, 12 Євро, що в еквіваленті до української гривні становить 123 935, 00 грн.

Слідчий зазначає, що враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується зазначене кримінальне провадження та в межах якого подано зазначене клопотання, сторона обвинувачення вважає, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні майна та грошових коштів з метою забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки санкція ч. 5 ст. 191 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , у т.ч. передбачає покарання у виді конфіскації майна, яке суд може призначити у разі визнання останньої винуватою у вчиненні інкримінованого правопорушення. Накладення арешту на об`єкт нерухомого майна обумовлено необхідністю проведення подальшого досудового розслідування, позбавлення можливості передачі (відчуження), псування, знищення, перетворення (об`єднання / поділу) квартири загальною площею 46,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та забезпечення можливої конфіскації майна. Накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на вищевказаних банківських рахунках ОСОБА_5 обумовлено необхідністю проведення подальшого досудового розслідування, позбавлення можливості використання або передачі грошових коштів, що знаходяться на цих банківських рахунках, з метою забезпечення можливої конфіскації майна. Незастосування вказаного заходу (арешту) зумовить труднощі в частині виконання покарання у разі визнання ОСОБА_5 винною у інкримінованому їй злочині.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, прокурор надала суду заяву про проведення судового засідання без її участі та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Підстав для визнання явки слідчого, прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи, що подане клопотання не стосується арешту майна, яке було тимчасово вилучене, суд розглядає клопотання без повідомлення підозрюваної ОСОБА_5 , яка є власником майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя перевіривши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

09.10.2025 року були внесені відомості до ЄРДР за № 120252211900001351 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що 08.10.2025 о 15:44 год. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що в ході проведення ревізії готівкових цінностей в відділенні АТ «А-Банк» № А454 за адресою; м. Харків, пр-т Петра Григоренка, буд. 3, виявлено недостачу грошових коштів у сумі 20635,3 грн. 59100 доларів США, 37000 євро, що належать вказаній банківській установі. (ІКС ІПНП № 23160 від 08.10.2025)

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав, підозрюваній ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на праві приватної власності належить об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 31013111, а саме: квартира загальною площею 46,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до інформацією АТ «А-банк» (код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), в зазначеній банківській установі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , відкрито наступні банківські рахунки:

НОМЕР_2 , залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 відсутній;

НОМЕР_3 , залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 відсутній;

НОМЕР_4 , залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 складає 768 828, 69 грн,

UA283077700000026205612907594, залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 відсутній;

UA143077700000026203111319168, залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 відсутній;

UA483077700000026204514939014, залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 складає 21 164, 42 доларів США, що в еквіваленті до української гривні становить 942 345, 83 грн.;

UA323077700000026209041496779, залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 складає 2 400, 12 Євро, що в еквіваленті до української гривні становить 123 935, 00 грн.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд, зокрема, повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна;2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність обгрунтованої підозри, а також те, що у випадку визнання особи винною у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, згідно якої як покарання передбачена і конфіскація майна та існує ризик того, що у випадку не накладення арешту на майно підозрювана може їм розпорядитись та відчужити, суд вважає за необхідне клопотання задольнити для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання та забезпечення даного кримінального провадження та накласти арешт на грошові кошти, а також нерухоме майно, шляхом заборони його відчуження без позбавлення права користування нерухомим майном.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 120252211900001351 від 09.10.2025 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовільнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 31013111, а саме: квартиру, загальною площею 46,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , номер м.т. НОМЕР_7 (інші засоби зв`язку невідомі), з метою проведення подальшого досудового розслідування, забезпечення можливої конфіскації майна, запобігання можливості передачі (відчуження), псування, знищення, перетворення (об`єднання/ поділу) зазначеного вище об`єкту нерухомого майна, шляхом заборони проведення будь-яких реєстраційних дій щодо зазначеного нерухомого майна, у тому числі відчуження та / або розпорядження будь-яким іншим способом даним нерухомим майном.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , номер м.т. НОМЕР_7 (інші засоби зв`язку невідомі) в АТ «А-банк» (код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11) із забороною розпорядження вказаними коштами (проведення будь-яких видаткових (дебетових) операцій) та можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять:

UA613077700000026204117655007, залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 відсутній;

UA473077700000026203720165264, залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 відсутній;

UA783077700000026200040192868, залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 складає 768 828, 69 грн.;

UA283077700000026205612907594, залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 відсутній;

UA143077700000026203111319168, залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 відсутній;

UA483077700000026204514939014, залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 складає 21 164, 42 доларів США, що в еквіваленті до української гривні становить 942 345, 83 грн.;

UA323077700000026209041496779, залишок коштів на якому станом на 01.09.2026 складає 2 400, 12 Євро, що в еквіваленті до української гривні становить 123 935, 00 грн.

Ухвалу суду направити для виконання до Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: 61003, м. Харків, майдан Конституції, 7 та до АТ «А-банк», код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1