Ухвала суду № 139497174, 04.09.2026, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/6572/26

н/п 1-кс/953/5001/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" вересня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025220000000910 від 29.07.2025, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

установив:

01.09.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до копій документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних SМS повідомлень, які здійснювались з номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 14.08.2026, оператора телефонних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв` язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів( тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім карток ( IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання ( ІМЕІ), тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SМS ( короткі текстові повідомлення), ММS ( мультимедійні повідомлення), GPRS ( передача інформації по незайнятім голосовим зв`язкам смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу ( з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку ( абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №12025220000000910 29.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) організували схему привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості будівельних матеріалів під час виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області.

В період часу з 28.08.2024 по 02.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області на загальну суму понад 114 млн. грн.

Аналізом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено: придбання каркаса габіона 1000х1000х1000 здійснюєвалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за ціною 3 150 грн. без урахування ПДВ, тоді як ринкова ціна вказаного будівельного матеріалу згідно відкритих джерел становить 1025 грн. без урахування ПДВ; придбання геотекстилю нетканого марки «GEOSTREN 130 T/F» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 41,74 грн. без урахування ПДВ, при тому як його ринкова ціна становить 29 грн. без урахування ПДВ. Таким чином, в середньому вартість деяких будівельних матеріалів завищена більш ніж на 100%.

Додатково встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконує субпідрядні роботи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму понад 20 000 000 грн. (виконання будівельних робіт та перевезення вантажу). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване 01.12.2023, має статутний капітал у розмірі 10 000 грн. Юридична адреса: АДРЕСА_2 є масовою адресою реєстрації, на якій одночасно зареєстровано понад 650 юридичних осіб. Вказані факти потенційно вказують на можливі ознаки фіктивності підприємства та відсутність підтвердженого фактичного місцезнаходження. У відкритих джерелах відсутні відомості про реальну операційну діяльність, наявність представництва чи проведення господарських операцій.

Так, наявні ознаки того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння коштами резервного фонду Державного бюджету України на 2024 рік при виконанні робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області, залучили підконтрольні підприємства, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які надавали «безтоварні» послуги та постачали будівельні матеріали за завищеними з подальшим конвертуванням отриманих коштів у готівкову форму з метою їх розподілення між учасниками схеми.

Оглядом руху грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що протягом 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_6 з рахунку № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), перераховано грошові кошти в сумі 53 437 029 грн в якості попередніх сплат на придбання матеріалів для виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд в рамках наступних договорів: по договору №169/24 зараховано 9 195 557 грн.; по договору №170/24 зараховано 8 086 115 грн.; по договору №171/24 зараховано 9 778 623 грн.; по договору №172/24 зараховано 9 097 581 грн.; по договору №173/24 зараховано 9 193 038 грн.; по договору №174/24 зараховано 8 086 115 грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_8 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») грошові кошти в сумі 54 634 305 грн. за виконані роботи з будівництва фортифікаційних споруд, а саме:по договору №169/24 зараховано 9 777 644 грн.;по договору №170/24 зараховано 7 836 208 грн.; по договору №171/24 зараховано 10 489 356 грн.; по договору №173/24 зараховано 8 670 016 грн.; по договору №174/24 зараховано 8 086 232 грн.

Аналізом руху грошових коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») встановлено, що після отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало зазначені грошові кошти на підприємства з ознаками фіктивності у тому числі за послуги, які не мають відношення до виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за транспортні послуги 7 069 000 грн., за послуги спец-будтехніки 1 518 851 грн., за виконання будівельних робіт 18 554 363 грн. Загальна сума сплачених коштів складає 27 142 214 грн. Згідно наявної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має на балансі власних транспортних засобів та достатньої кількості працівників для надання зазначених послуг. Підприємство зареєстроване за адресою масової реєстрації, має статутний капітал 10 000 грн. Директор підприємства ОСОБА_4 фактично є працівником магазину електротоварів « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) грошові кошти в сумі 7 107 709 грн. за послуги з перевезення працівників підприємства. Однак аналізом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що зазначене підприємство мало на балансі транспортні засоби та будівельну техніку, проте не здійснювало придбання паливно-мастильних матеріалів, що свідчить про можливе надання «безтоварних» послуг з метою обготівкування коштів. Крім того, після проведення ряду фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було змінено назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридичну адресу та керівника підприємства. Станом на теперішній час підприємство знаходиться в стані банкрутства.

Відповідно до висновку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_14 складеного за результатом проведення аналітичного дослідження від 09.04.2026 за №102/99-00-08-01-03-20/41716120 щодо окремих питань фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, вбачаються ознаки створення підприємством передумови для заволодіння бюджетними коштами місцевого бюджету, які належать ІНФОРМАЦІЯ_10 на загальну суму 7 444 997,00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили придбання товарів походження яких не простежується по ланцюгу постачання робіт/послуг для виконання яких відсутні трудові, оборотні та необоротні активи на загальну суму 7 444 997,00 грн., що може містити ознаки легалізації набуття, володіння, використання, розпорядження майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. Також п. 3.1.3. Висновку зазначено, що згідно банківської виписки відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по рахунку № НОМЕР_14 , встановлено, що за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нe здійснювало розрахунок за товари «Протиакумулятивні грати металеві», «Сітка кладоч. дріт d6,0 ОК мм,яч.100х100 мм, карта 1,8х2,0 м» з контрагентами-продавцями. В ході аналізу інформації з ІКС «Податковий блок», Єдиний реєстр податкових накладних неможливо встановити законне походження реалізованої продукції «Протиакумулятивні грати металеві» у кількості 7,09 компл. та «Сітка кладоч. дріт d6,0 ОК мм,яч. 100х100 мм, карта 1,8?2,0 м» у кількості 9 399,00 м'), не прослідковується ланцюг постачання товару від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який в подальшому реалізовано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, за результатами аналізу, у період з 01.01.2024 по 31.12.2024 встановлено придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару «Протиакумулятивні грати металеві» у кількості 7,09 компл. та «Сітка кладоч. дріт d6,0 ОК мм,яч.100х100 мм, карта 1,8х2,0 м» у кількості 9 399,00 м'): від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » законне походження якого по ланцюгу постачання не прослідковується всього на загальну суму 3 018 152 грн. ( у т.ч. ПДВ 503 025 грн.).

Під час проведення заходів оперативними співробітниками встановлено, що відповідно до інформації, яка міститься у Єдиному реєстрі податкових накладних та ІКС "Податковий блок", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час здійснення господарської діяльності у період з 01.01.2024 по 31.12.2024 зареєстровано податкові накладні на реалізацію товарів, законне походження яких неможливо встановити. Постачальниками таких товарів, за інформацією Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_18 , було підприємство: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило закупівлю товарно-матеріальних цінностей у ТОВ СУЕП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та в подальшому використало їх виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області в рамках договорів №169/24, №170/24, №171/24, №172/24, №173/24, №174/24, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_21 .

ТОВ СУЕП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей у постачальників ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ".

Згідно з інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_24 , який є одночасно є засновником ТОВ СУЕП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що може свідчити про штучне завищення вартості товарів з метою привласнення бюджетних коштів.

Відповідно до аналізу ланцюгу постачання товарів встановлено, що товарно-матеріальні цінності були закуплені у ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " через підконтрольну ОСОБА_6 юридичну особу ТОВ СУЕП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в подальшому поставлені до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі штучним завищенням вартості даних товарно-матеріальних цінностей та використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області в рамках договорів №169/24, №170/24, №171/24, №172/24, №173/24, №174/24, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Загальна сума штучного завищення вартості товарно-матеріальних цінностей поставлених від ТОВ СУЕП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить приблизно 1 455 094 грн.

апортом оперуповноваженого 7-го управління ( з обслуговування Харківської області) ДСР НП України встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується номерами мобільного телефону: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ., ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_25 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 користується номером телефону НОМЕР_3 , головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_26 , який мешкає за адреою: АДРЕСА_5 , користується мобільним номером НОМЕР_4 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_27 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , користується номером телефону НОМЕР_5 та співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_29 мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , який користується номером телефону НОМЕР_6 .

З метою розкриття даного злочину, встановлення всіх причетних осіб, встановлення фактів скоєного злочину та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення злочину, а також проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про місцезнаходження вказаних абонентських номерів в період вчинення злочину, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, необхідно отримати інформацію стосовно кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . У зв`язку із цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації а саме: інформацію про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з апаратів мобільного зв`язку та номерів телефонів, вказаних вище в період часу з 00.00 01.01.2023 по 14.08.2026 телефонних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явився.

Представник оператора телефонних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні оператора телефонних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо GPRS (передача інформації по незайнятім голосовим зв`язкам смузі частот), переадресації, оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №12025220000000910 від 29.07.2025, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , прокурору другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_10 право тимчасового доступу до копій документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних SМS повідомлень, які здійснювались з номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 14.08.2026 оператора телефонних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

Зобов`язати оператора телефонних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,надати право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг та забезпечити можливість вилучення ( за вищевказаними номерами та упродовж зазначених термінів часу) наступної інформації:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв` язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів( тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім карток ( IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання ( ІМЕІ), тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу ( з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку ( абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 04.11.2026.

Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1