Ухвала суду № 139497173, 04.09.2026, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/6572/26

н/п 1-кс/953/5000/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" вересня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025220000000910 від 29.07.2025, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

установив:

01.09.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до копій документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх вилучення, а саме до завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів шодо відкриття банківського рахунку, фото осіб які знімали грошові кошти, руху грошових коштів по банківському рахунку відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, які знаходяться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених «Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162, в тому числі, заяви на відкриття рахунків, наданих до них додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справах юридичного оформлення рахунку в завірених належним чином копіях та в повному обсязі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 по 14.08.2026.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №12025220000000910 29.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) організували схему привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості будівельних матеріалів під час виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області.

В період часу з 28.08.2024 по 02.05.2024 епартаментом ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області на загальну суму понад 114 млн. грн.

Аналізом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено: придбання каркаса габіона 1000х1000х1000 здійснюєвалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за ціною 3 150 грн. без урахування ПДВ, тоді як ринкова ціна вказаного будівельного матеріалу згідно відкритих джерел становить 1025 грн. без урахування ПДВ; придбання геотекстилю нетканого марки «GEOSTREN 130 T/F» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 41,74 грн. без урахування ПДВ, при тому як його ринкова ціна становить 29 грн. без урахування ПДВ. Таким чином, в середньому вартість деяких будівельних матеріалів завищена більш ніж на 100%.

Додатково встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконує субпідрядні роботи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму понад 20 000 000 грн. (виконання будівельних робіт та перевезення вантажу). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 01.12.2023, має статутний капітал у розмірі 10 000 грн. Юридична адреса: АДРЕСА_2 є масовою адресою реєстрації, на якій одночасно зареєстровано понад 650 юридичних осіб. Вказані факти потенційно вказують на можливі ознаки фіктивності підприємства та відсутність підтвердженого фактичного місцезнаходження. У відкритих джерелах відсутні відомості про реальну операційну діяльність, наявність представництва чи проведення господарських операцій.

Так, наявні ознаки того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою заволодіння коштами резервного фонду Державного бюджету України на 2024 рік при виконанні робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області, залучили підконтрольні підприємства, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які надавали «безтоварні» послуги та постачали будівельні матеріали за завищеними з подальшим конвертуванням отриманих коштів у готівкову форму з метою їх розподілення між учасниками схеми.

Оглядом руху грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що протягом 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_4 з рахунку № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), перераховано грошові кошти в сумі 53 437 029 грн в якості попередніх сплат на придбання матеріалів для виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд в рамках наступних договорів: по договору №169/24 зараховано 9 195 557 грн.; по договору №170/24 зараховано 8 086 115 грн.; по договору №171/24 зараховано 9 778 623 грн.; по договору №172/24 зараховано 9 097 581 грн.; по договору №173/24 зараховано 9 193 038 грн.; по договору №174/24 зараховано 8 086 115 грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») грошові кошти в сумі 54 634 305 грн. за виконані роботи з будівництва фортифікаційних споруд, а саме: по договору №169/24 зараховано 9 777 644 грн.; по договору №170/24 зараховано 7 836 208 грн.; по договору №171/24 зараховано 10 489 356 грн.; по договору №173/24 зараховано 8 670 016 грн.; по договору №174/24 зараховано 8 086 232 грн.

Аналізом руху грошових коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») встановлено, що після отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало зазначені грошові кошти на підприємства з ознаками фіктивності у тому числі за послуги, які не мають відношення до виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за транспортні послуги 7 069 000 грн., за послуги спец-будтехніки 1 518 851 грн., за виконання будівельних робіт 18 554 363 грн. Загальна сума сплачених коштів складає 27 142 214 грн. Згідно наявної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має на балансі власних транспортних засобів та достатньої кількості працівників для надання зазначених послуг. Підприємство зареєстроване за адресою масової реєстрації, має статутний капітал 10 000 грн. Директор підприємства ОСОБА_4 фактично є працівником магазину електротоварів « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) грошові кошти в сумі 7 107 709 грн. за послуги з перевезення працівників підприємства. Однак аналізом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що зазначене підприємство мало на балансі транспортні засоби та будівельну техніку, проте не здійснювало придбання паливно-мастильних матеріалів, що свідчить про можливе надання «безтоварних» послуг з метою обготівкування коштів. Крім того, після проведення ряду фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було змінено назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридичну адресу та керівника підприємства. Станом на теперішній час підприємство знаходиться в стані банкрутства.

Відповідно до висновку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_11 складеного за результатом проведення аналітичного дослідження від 09.04.2026 за №102/99-00-08-01-03-20/41716120 щодо окремих питань фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, вбачаються ознаки створення підприємством передумови для заволодіння бюджетними коштами місцевого бюджету, які належать ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 7 444 997,00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили придбання товарів походження яких не простежується по ланцюгу постачання робіт/послуг для виконання яких відсутні трудові, оборотні та необоротні активи на загальну суму 7 444 997,00 грн., що може містити ознаки легалізації набуття, володіння, використання, розпорядження майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. Також п. 3.1.3. Висновку зазначено, що згідно банківської виписки відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по рахунку № НОМЕР_11 , встановлено, що за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нe здійснювало розрахунок за товари «Протиакумулятивні грати металеві», «Сітка кладоч. дріт d6,0 ОК мм,яч.100х100 мм, карта 1,8?2,0 м» з контрагентами-продавцями. В ході аналізу інформації з ІКС «Податковий блок», Єдиний реєстр податкових накладних неможливо встановити законне походження реалізованої продукції «Протиакумулятивні грати металеві» у кількості 7,09 компл. та «Сітка кладоч. дріт d6,0 ОК мм,яч. 100х100 мм, карта 1,8х2,0 м» у кількості 9 399,00 м'), не прослідковується ланцюг постачання товару від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який в подальшому реалізовано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, за результатами аналізу, у період з 01.01.2024 по 31.12.2024 встановлено придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару «Протиакумулятивні грати металеві» у кількості 7,09 компл. та «Сітка кладоч. дріт d6,0 ОК мм,яч.100х100 мм, карта 1,8х2,0 м» у кількості 9 399,00 м'): від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » законне походження якого по ланцюгу постачання не прослідковується всього на загальну суму 3 018 152 грн. ( у т.ч. ПДВ 503 025 грн.).

Під час проведення заходів оперативними співробітниками встановлено, що відповідно до інформації, яка міститься у Єдиному реєстрі податкових накладних та ІКС "Податковий блок", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час здійснення господарської діяльності у період з 01.01.2024 по 31.12.2024 зареєстровано податкові накладні на реалізацію товарів, законне походження яких неможливо встановити. Постачальниками таких товарів, за інформацією Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_15 , було підприємство: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило закупівлю товарно-матеріальних цінностей у ТОВ СУЕП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та в подальшому використало їх виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області в рамках договорів №169/24, №170/24, №171/24, №172/24, №173/24, №174/24, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_18 .

ТОВ СУЕП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей у постачальників ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ".

Згідно з інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_21 , який є одночасно є засновником ТОВ СУЕП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що може свідчити про штучне завищення вартості товарів з метою привласнення бюджетних коштів.

Відповідно до аналізу ланцюгу постачання товарів встановлено, що товарно-матеріальні цінності були закуплені у ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " через підконтрольну ОСОБА_6 юридичну особу ТОВ СУЕП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в подальшому поставлені до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі штучним завищенням вартості даних товарно-матеріальних цінностей та використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області в рамках договорів №169/24, №170/24, №171/24, №172/24, №173/24, №174/24, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Загальна сума штучного завищення вартості товарно-матеріальних цінностей поставлених від ТОВ СУЕП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить приблизно 1 455 094 грн.

Беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у отриманні доступу до документів шодо відкриття банківських рахунків, фото осіб які знімали грошові кошти, руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 по 14.08.2026, який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явився.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025220000000910 від 29.07.2025, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 та прокурору другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_7 право тимчасового доступу до копій документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх вилучення, а саме до завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів шодо відкриття банківського рахунку, фото осіб які знімали грошові кошти, руху грошових коштів по банківському рахунку відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, які знаходяться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених «Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162, в тому числі, заяви на відкриття рахунків, наданих до них додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справах юридичного оформлення рахунку в завірених належним чином копіях та в повному обсязі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 по 14.08.2026.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 04.11.2026.

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1