Ухвала суду № 139474636, 04.09.2026, Господарський суд Запорізької області

номер провадження справи 15/134/26

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

04.09.2026 Справа № 908/2083/26

м. Запоріжжя Запорізька область

Господарський суд Запорізької області у складі судді Горохова І.С., розглянувши матеріали

За позовом CARIJOS HOLDINGS LIMITED (КАРІДЖОС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), Строволу, 77 СТРОВОЛОС ЦЕНТР, квартира/ офіс 301 Строволос, 2018, Нікосія, Кіпр

до відповідачів:

1. ОСОБА_1 , АДРЕСА_1

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Панда-Інвест», 69035, м. Запоріжжя, вул. Зайцева Вячеслава, буд. 6, офіс 106

3. Товариства з обмеженою відповідальністю «Панамель», 69035, м. Запоріжжя, вул. Зайцева Вячеслава, буд. 6, офіс 109

4. ОСОБА_2 , АДРЕСА_2

про визнання удаваним правочину, переведення прав та обов`язків покупця частки у статутному капіталі на позивача, визначення розміру статутного капіталу та скасування реєстраційних дій

установив

28.08.2026 до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява CARIJOS HOLDINGS LIMITED (КАРІДЖОС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) до відповідачів ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Панда-Інвест», Товариства з обмеженою відповідальністю «Панамель», ОСОБА_2 про:

- визнання удаваним правочин щодо внесення ОСОБА_1 своєї частки ТОВ Панда- Інвест (код ЄДРПОУ 35075855) номінальною вартістю 12 527 315,50 грн, що становить 37,15% статутного капіталу в статутному капіталі ТОВ Панамель (код ЄДРПОУ 45782636), який оформлено рішенням одноосібного засновника № 1 від 26.11.2024р. та актом від 28.11.2024р.;

- переведення прав та обов`язків покупця частки номінальною вартістю 12 527 315,50 грн, що становить 37,15% з ТОВ ПАНАМЕЛЬ (код ЄДРПОУ 45782636) на CARIJOS HOLDINGS LIMITED (КАРІДЖОС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) місцезнаходження: Strovolou, 77 STROVOLOS CENTER, Flat/Office 301 Strovolos, 2018, Nicosia, Cyprus (Строволоу, 77 СТРОВОЛОС ЦЕНТР, квартира/ офіс 301 Строволос, 2018, Нікосія, Кіпр, реєстраційний № HE 222021;

- визначення розміру статутного капіталу ТОВ Панда-Інвест (код ЄДРПОУ 35075855) - 33 720 903,00грн. (100%) з розмірами часток учасників товариства: CARIJOS HOLDINGS LIMITED (КАРІДЖОС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) місцезнаходження: Strovolou, 77 STROVOLOS CENTER, Flat/Office 301 Strovolos, 2018, Nicosia, Cyprus (Строволоу, 77 СТРОВОЛОС ЦЕНТР, квартира/ офіс 301 Строволос, 2018, Нікосія, Кіпр, реєстраційний № HE 222021 25 054 631 грн. (74, 30%), ТОВ Панамель (код ЄДРПОУ 45782636) - 4 383 717 грн. (25,70%);

- скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань наступні реєстраційні дії щодо ТОВ Панда-Інвест (ЄДРПОУ 35075855), унаслідок яких було змінено склад учасників ТОВ «Панда-Інвест» (код ЄДРПОУ 35075855): реєстраційна дія від 21.01.2025 17:03:13, 1000731070036013156 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників ) юридичної особи, проведену ОСОБА_3 , Приватний нотаріус Сомов І.В.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.08.2026, справу № 908/2083/26 передано на розгляд судді Горохову І.С.

Підстав для залишення позовної заяви без руху, її повернення або відмови у відкритті провадження у справі судом не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Згідно з ч. 1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами загального або спрощеного позовного провадження.

За змістом ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує, зокрема: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Оцінивши у сукупності обраний позивачем спосіб захисту, викладені позивачем обставини справи, обсяг та характер доказів, в тому числі наявність клопотання про розгляд справи в загальному позовному провадженні, суд дійшов до висновку, що розгляд даної справи слід здійснювати за правилами загального позовного провадження.

В позовній заяві позивачем заявлено клопотання про витребування доказів, в порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України.

Позивач просить витребувати від відповідача ОСОБА_1 відомості щодо суми коштів, які отримані ОСОБА_1 від продажу 100% частки в ТОВ «Панамель» громадянці ОСОБА_4 , а також договір купівлі-продажу від 20.12.2024 укладений між ОСОБА_1 та ОСОБА_4 щодо продажу частки 100% в ТОВ «Панамель» - вказані докази підтвердять суму грошових коштів, отриману ОСОБА_1 від ОСОБА_4 за договором купівлі-продажу від 20.12.2024 укладеним між ними про продаж частки 100% в ТОВ «Панамель», що дасть можливість визначити остаточний розмір суми, яку позивач має внести на депозитний рахунок суду для реалізації переважного права покупця.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Частиною 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Відповідно до ч. ч. 6, 7 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

До клопотання додано адвокатський запит адвоката Гуназа Ю.Є., який уповноважений позивачем на здійснення представництва його інтересів, від 03.12.2025, який було направлено на адресу відповідача 1 та Державної податкової служби України, з проханням про надання позивачу наступних відомостей та копії документів: Чи подавалась ОСОБА_1 в 2025 податкова декларація в ДПС України; Відомості щодо суш, яка зазначена в декларації ОСОБА_1 як сума за яку здійснювалось придбання частки в ТОВ «Панда-Інвест» (код ЄДРПОУ 35075855); Відомості щодо суми коштів , які були вказані в декларації ОСОБА_1 як отримані від продажу 100% частики в ТОВ «Панамель» (код ЄДРПОУ 45782636) громадянці ОСОБА_4 .

Проте вказане звернення відповідачем 1 було проігноровано, запитувані документи не були надані адвокату чи позивачу, що стало підставою для звернення до суду з клопотанням про витребування документів у відповідача 1.

Розглянувши клопотання, суд вважає за можливе задовольнити його.

Керуючись ст. ст. 176, 179, 182, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 908/2083/26.

2. Присвоїти справі номер провадження № 15/134/26.

3. Розглядати справу за правилами загального позовного провадження.

4. Підготовче засідання призначити на 12.10.2026 о/об 12:00 год.

Справа буде розглядатися в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, Гетьманська, 4, корпус № 2, каб. № 218.

5. Клопотання CARIJOS HOLDINGS LIMITED (КАРІДЖОС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), задовольнити.

Витребувати у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) наступні документи:

- відомості щодо суми коштів, які отримані ОСОБА_1 від продажу 100% частки в ТОВ «Панамель» громадянці ОСОБА_4 ;

- договір купівлі-продажу від 20.12.2024 укладений між ОСОБА_1 та ОСОБА_4 щодо продажу частки 100% в ТОВ «Панамель».

Витребувані документи надати разом із відзивом на позовну заяву.

6. Відповідачу в порядку ст. 165 ГПК України надати:

відзив із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача (якщо такі докази не надані позивачем) та документами, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи - протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження по даній справі;

заперечення на відповідь з викладенням своїх пояснень, міркувань та аргументів щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань та аргументів і мотиви їх визнання або відхилення протягом 10 днів з дня отримання відповіді.

Докази, які підтверджують обставини на які йде посилання в запереченнях з доказами надсилання (надання) заперечень і доданих до них доказів учасникам справи.

7. Позивачу надати протягом 10 днів з дня одержання відзиву відповідь на відзив із зазначенням своїх пояснень, міркувань та аргументів щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень та наведенням мотивів їх визнання або відхилення. До відповіді на відзив надати докази, на які йде посилання в відповіді. Документи, що підтверджують надіслання (надання) відповіді і доданих до неї доказів іншим учасникам справи.

8. Суд зазначає, що відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України в разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

9. При направленні в судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 ГПК України документи, що підтверджують повноваження представників (правовстановлюючі документи, довіреність).

10. Роз`яснити учасникам справи, що заяви і клопотання по справі необхідно оформлювати згідно з вимогами ст. 170 ГПК України і надавати їх суду завчасно до засідань (в строки встановлені судом).

11. Отримати інформацію про стан розгляду справи можливо на офіційному веб-порталі Судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/sud5009. Ознайомитись з процесуальними документами у справі в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/.

12. Направити копію ухвали сторонам по справі.

13. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

14. Ухвала підписана 04.09.2026.

Згідно з ч. 8 ст. 80 ГПК України докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Попередити сторони про відповідальність передбачену ст. 135 ГПК України.

Відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Суддя І. С. Горохов