Ухвала суду № 139474637, 04.09.2026, Господарський суд Запорізької області

номер провадження справи 15/134/26

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

04.09.2026 Справа № 908/2083/26

м. Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Горохова І.С., розглянувши матеріали

За позовом CARIJOS HOLDINGS LIMITED (КАРІДЖОС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), Строволу, 77 СТРОВОЛОС ЦЕНТР, квартира/ офіс 301 Строволос, 2018, Нікосія, Кіпр

до відповідачів:

1. ОСОБА_1 , АДРЕСА_1

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Панда-Інвест», 69035, м. Запоріжжя, вул. Зайцева Вячеслава, буд. 6, офіс 106

3. Товариства з обмеженою відповідальністю «Панамель», 69035, м. Запоріжжя, вул. Зайцева Вячеслава, буд. 6, офіс 109

4. ОСОБА_2 , АДРЕСА_2

про визнання удаваним правочину, переведення прав та обов`язків покупця частки у статутному капіталі на позивача, визначення розміру статутного капіталу та скасування реєстраційних дій

установив

28.08.2026 до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява CARIJOS HOLDINGS LIMITED (КАРІДЖОС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) до відповідачів ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Панда-Інвест», Товариства з обмеженою відповідальністю «Панамель», ОСОБА_2 про:

- визнання удаваним правочин щодо внесення ОСОБА_1 своєї частки ТОВ ПАНДА- ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 35075855) номінальною вартістю 12 527 315,50 грн, що становить 37,15% статутного капіталу в статутному капіталі ТОВ ПАНАМЕЛЬ (код ЄДРПОУ 45782636), який оформлено рішенням одноосібного засновника № 1 від 26.11.2024р. та актом від 28.11.2024р.;

- переведення прав та обов`язків покупця частки номінальною вартістю 12 527 315,50 грн, що становить 37,15% з ТОВ Панамель (код ЄДРПОУ 45782636) на CARIJOS HOLDINGS LIMITED (КАРІДЖОС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) місцезнаходження: Strovolou, 77 STROVOLOS CENTER, Flat/Office 301 Strovolos, 2018, Nicosia, Cyprus (Строволоу, 77 СТРОВОЛОС ЦЕНТР, квартира/ офіс 301 Строволос, 2018, Нікосія, Кіпр, реєстраційний № HE 222021;

- визначення розміру статутного капіталу ТОВ Панда-Інвест (код ЄДРПОУ 35075855) - 33 720 903,00грн. (100%) з розмірами часток учасників товариства: CARIJOS HOLDINGS LIMITED (КАРІДЖОС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) місцезнаходження: Strovolou, 77 STROVOLOS CENTER, Flat/Office 301 Strovolos, 2018, Nicosia, Cyprus (Строволоу, 77 СТРОВОЛОС ЦЕНТР, квартира/ офіс 301 Строволос, 2018, Нікосія, Кіпр, реєстраційний № HE 222021 25 054 631 грн (74,30%), ТОВ Панамель (код ЄДРПОУ 45782636) - 4 383 717 грн (25,70%);

- скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань наступні реєстраційні дії щодо ТОВ Панда-Інвест (ЄДРПОУ 35075855), унаслідок яких було змінено склад учасників ТОВ «Панда-Інвест» (код ЄДРПОУ 35075855): реєстраційна дія від 21.01.2025 17:03:13, 1000731070036013156 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників ) юридичної особи, проведену ОСОБА_3 , Приватний нотаріус Сомов І.В.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.08.2026, справу № 908/2083/26 передано на розгляд судді Горохову І.С.

Ухвалою суду від 04.09.2026 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/2083/26. Присвоєно справі номер провадження 15/134/26, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання у справі призначено на 12.10.2026 о 12 год. 00 хв.

В позовній заяві позивачем заявлено клопотання про витребування доказів, в порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України.

Позивач просить витребувати від Державної податкової служби України: відомості щодо суми коштів, які вказані ОСОБА_1 в Додатку Ф1 до Декларації про майновий стан і доходи в 2025 році, як отримані ним від продажу 100% частки в ТОВ «Панамель» - вказані докази підтвердять суму грошових коштів, визначену як ціна продажу ОСОБА_1 частки 100% в ТОВ «Панамель» громадянці ОСОБА_4 за договором купівлі-продажу від 20.12.2024, що дасть можливість визначити остаточну суми, яку позивач має внести на депозитний рахунок суду.

До клопотання додано адвокатський запит адвоката Гуназа Ю.Є., який уповноважений позивачем на здійснення представництва його інтересів, від 03.12.2025, який було направлено на адресу відповідача 1 та Державної податкової служби України, з проханням про надання позивачу наступних відомостей та копії документів: Чи подавалась ОСОБА_1 в 2025 податкова декларація в ДПС України; Відомості щодо суш, яка зазначена в декларації ОСОБА_1 як сума за яку здійснювалось придбання частки в ТОВ «Панда-Інвест» (код ЄДРПОУ 35075855); Відомості щодо суми коштів , які були вказані в декларації ОСОБА_1 як отримані від продажу 100% частики в ТОВ «Панамель» (код ЄДРПОУ 45782636) громадянці ОСОБА_4 .

Проте Державна податкова служба України відмовила в наданні інформації із посиланням, що вказана інформація може бути надана на письмову вимогу суду, оформлену у вигляді ухвали суду про витребування зазначених відомостей або за наявності письмової згоди особи, стосовно якої запитується інформація.

Розглянувши клопотання позивача про витребування доказів, суд дійшов висновку про необхідність його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до приписів ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Розглянувши клопотання позивача, суд вважає за можливе його задовольнити та витребувати документи, наведені у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив

1. Клопотання CARIJOS HOLDINGS LIMITED (КАРІДЖОС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), задовольнити.

2. Витребувати у Державної податкової служби України (04053, м. Київ, Львівська площа, 8; ідентифікаційний код юридичної особи 43005393) наступні докази:

- відомості щодо суми коштів, які вказані ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) в Додатку Ф1 до Декларації про майновий стан і доходи в 2025 році, як отримані ним від продажу 100% частки в ТОВ «Панамель» (ідентифікаційний код юридичної особи 45782636).

3. Витребувані документи представити у строк до 05.10.2026.

Ухвала набирає законної сили у порядку, встановленому ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвалу підписано 04.09.2026.

Суддя І. С. Горохов