Ухвала суду № 139470223, 04.09.2026, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/563/2026

Справа № 537/5814/26

УХВАЛА

про арешт майна

04.09.2026 місто Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2026 за № 12026170530000389 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (надалі по тексту КК України),

УСТАНОВИВ:

1. 03.09.2026 до слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука звернулась слідча із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Максимом Накаєм, про арешт майна у кримінальному провадженні, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2026 за № 12026170530000389 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_4 , відкритий в АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, Україна, Київ, вул. Андріївська, буд. 4), з метою запобігання виведенню незаконно отриманих грошових коштів, а також з метою припинення подальших протиправних дій; заборонити ФОП ОСОБА_4 користуватися, або розпоряджатися іншим чином вказаним банківським рахунком.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали зазначеного кримінального провадження.

3. Слідча зазначає, що 06.08.2026 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06.08.2026 перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Кременчук, вул. Університетська буд. 22, вона виявила, що невідома особа, під час військового стану введеного по всій території України, таємно, заволоділа грошовими коштами її клієнта ОСОБА_6 , які знаходились на належному йому банківському рахунку, який відкритий в ПАТ «МТБ БАНК» НОМЕР_2 . Грошові кошти було перераховано на банківський рахунок відкритий в АТ «ПУМБ» НОМЕР_1 , сума завданого матеріального збитку встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що є фізичною особою підприємцем. 06.08.2026 перебував за кордоном та зайшовши у додаток «МТБ-банк» виявив, що з його банківського рахунку НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 90 000 грн на рахунок, відкритий в АТ «ПУМБ» НОМЕР_1 на ім`я ФОП ОСОБА_4 . Виявивши даний факт, потерпілий зателефонував своєму бухгалтеру ОСОБА_5 з метою з`ясування обставин даного переказу, оскільки остання має доступ до рахунку потерпілого та веде облік всіх бухгалтерських розрахунків та операцій. Під час спілкування ОСОБА_5 повідомила, що думала, що цей переказ був здійснений потерпілим ОСОБА_6 та зазначила, що ніякого відношення до цього не має.

Крім цього, відповідно до рапорту о/у в ОВС ВПК в Полтавській області ДКП НП України було встановлено, що з банківського рахунку АТ «ПУМБ» НОМЕР_1 , на який було зараховано грошові кошти потерпілого у сумі 90 000 грн, відбулись наступні транзакції, які не виводились та були заблоковані за ініціативою банку:

- 06.08.2026 17:30:38 переказ на суму 26 500 грн на банківський рахунок АТ «ПУМБ» НОМЕР_3 , після чого кошти були заблоковані за ініціативою банку,

- 06.08.2026 17:35:24 переказ на суму 1 000 грн на банківський рахунок АТ «ПУМБ» НОМЕР_4 , після чого грошові кошти заблоковані за ініціативою банку.

Нині причетних осіб до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

4. Слідча констатує, що на теперішній час, з метою припинення протиправних дій, а також з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, Україна, Київ, вул. Андріївська, буд. 4), на якому знаходяться грошові кошти.

5. Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

6. Прокурор в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

7. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом КПК України).

8. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення з урахуванням наступного.

9. Як убачається з документів наданих слідчому судді, 07.08.2026 розпочато кримінальне провадження, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026170530000389 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 07.08.2026 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «06.08.2026 перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Кременчук, вул. Університетська буд. 22, вона виявила, що невідома особа, під час військового стану введеного по всій території України, таємно, заволоділа грошовими коштами її клієнта - ОСОБА_6 , які знаходились на належному йому банківському рахунку, який відкритий в ПАТ «МТБ БАНК» НОМЕР_2 , які було перераховано на банківський рахунок відкритий в АТ «ПУМБ» НОМЕР_1 , сума завданого матеріального збитку встановлюється».

10. У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна особа, якій належить банківський рахунок НОМЕР_1 .

11. Приписами ч. 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

12. Відповідно до норм п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

13. В свою чергу, згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

14. Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

15. Згідно з приписами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

16. Згідно з приписами ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

17. Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Важливим в даних правовідносинах є те, що в кримінальному проваджені арешт допускається в тому числі і з метою забезпечення збереження речових доказів.

18. Слідчий суддя вважає, що в даних правовідносинах, у відповідності до вимог КПК України, необхідне вжиття заходів для забезпечення ефективності досудового розслідування; мета такого заходу відповідає інтересам суспільства, вона пов`язана із ефективністю розслідування кримінального провадження та забезпечення можливості поновлення в правах особи потерпілої від злочину; в даних правовідносинах власник майна не буде нести надмірний тягар, оскільки він не позбавляється права власності і до нього застосовані лише тимчасові обмеження у зв`язку із проведенням досудового розслідування при вчиненні кримінальних правопорушень.

19. Беручи до уваги викладене вище, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на спірне майно.

З цих підстав, керуючись статтями 170-173 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчої ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2026 за № 12026170530000389 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, задовольнити.

2. Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_4 , відкритий в АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, Україна, Київ, вул. Андріївська, буд. 4), із забороною розпорядження та користування вказаним майном.

3. Копію ухвали надіслати слідчій, прокурору не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчою, прокурором, які зобов`язані письмово проінформувати заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7