Ухвала суду № 139414260, 27.08.2026, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 27.08.2026

Справа № 334/8457/26

Провадження № 1-кс/334/2235/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2026 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12026087050000254 від 16.08.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старшим дізнавачем сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшим капітаном поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026087050000254 від 16.08.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2026 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману, у месенджері «Телеграм», під приводом отримання грошових коштів в борг, заволоділа грошовими коштами потерпілої, які вона надіслала 15.08.2026 о 15:43 зі своєї банківської карти емітованої АТ «Акцент Банк 4323357029492945 на банківську карту емітовану АТ «Акцент Банк» НОМЕР_1 у сумі 14500 гривень. Таким чином, спричинивши заявниці матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що з 2023 року у зв`язку з воєнним станом на території України вона була вимушена переїхати до Німеччини, де мешкає на даний час.

15.08.2026 приблизно о 15:35 ОСОБА_4 перебуваючи у громадському транспорті, отримала в месенджері «Телеграм» повідомлення від своєї знайомої ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_2 , де вона попрохала надати їй в борг грошові кошти в сумі 14500 на пару годин. Так як, вони з ОСОБА_6 дуже гарно спілкуються, заявниця навіть не думаючи погодилась їй допомогти та запитала на який рахунок їй перерахувати кошти на фізичну особу чи на ФОП. ОСОБА_7 в свою чергу прислала номер картки № НОМЕР_1 .

Так, 15.08.2026 о 15:43 ОСОБА_4 зі своєї банківської карти емітованої АТ «Акцент Банк» НОМЕР_3 на банківську карту емітовану АТ «Акцент Банк» НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 14500 гривень.

Після цього ОСОБА_7 написала, що отримала грошові кошти та попрохала, щоб ОСОБА_4 написала номер своєї карти куди вона потім поверне грошові кошти, що взяла в борг. Через декілька хвилин ОСОБА_7 знову написала повідомлення з проханням позичити ще 15000 гривень, проте заявниця відповіла, що в неї наразі таких коштів не має. На цьому їх листування закінчилось, та потерпіла займалась своїми справами.

Ввечері цього ж дня ОСОБА_4 зайшла до «Телеграму» та помітила, що переписка з ОСОБА_6 була видалена, та потерпіла вирішила подзвонити ОСОБА_8 . Коли ОСОБА_7 взяла слухавку то пояснила, що в неї взламали її акаунт в месенджері «Телеграм» та вона грошей ніяких не отримувала, це були шахраї. Після цього ОСОБА_4 відразу подзвонила до АТ «Акцент Банк» пояснила ситуацію, та вони порадили їй звернутись із заявою до поліції, також заблокували її картку.

Таким чином ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 14 500 гривень.

Матеріали досудового розслідування містять достатні підстави вважати, що грошові кошти в сумі 14500 гривень, зараховані на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ «АКЦЕНТ БАНК», одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення збереження коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та можливої конфіскації майна, дізнавач просить суд накласти арешту на грошові кошти у розмірі 14500 гривень, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «АКЦЕНТ БАНК» (ЄРДПОУ 14360080 юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11), заборонивши здійснення видаткових операцій.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльністю» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026087050000254 від 16.08.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 14500 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ «АКЦЕНТ БАНК».

Відповідно до ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 96-1 визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відтак, наявні правові підстави для вжиття заходів забезпечення збереження коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення шляхом накладення арешту на грошові кошти у розмірі 14500 гривень, які зараховані на банківську картку № НОМЕР_1 АТ «АКЦЕНТ БАНК».

Частина четверта статті 173 КПК України визначає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

За змістом ч. 2 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту за рішенням суду; зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

Зважаючи на накладення арешту на грошові кошти у сумі 14500,00 грн., які надійшли на банківський рахунок АТ «АКЦЕНТ БАНК», слід зупинити видаткові операції в межах суми, на яку накладено арешт.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193-194, 196, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12026087050000254 від 16.08.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 14500 гривень, які знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «АКЦЕНТ БАНК» (ЄРДПОУ 14360080 юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11), заборонивши здійснення видаткових операцій.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1