Ухвала суду № 139343835, 28.08.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24259/26

Провадження № 1-кс/686/8598/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12026240000000127 від 12.03.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2026 року слідчий відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в паперовому вигляді або в електронному вигляді на цифровому носії інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 , зокрема до:

1.1. завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

1.2. інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2020 по час виконання ухвали, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаного рахунку;

1.3. Інформацію про наявність інших рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНКОКПП НОМЕР_6 ), інформації про рух коштів по ним, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026240000000127 від 12.03.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме підземної води на земельній ділянці в Хмельницькій області, яка входить до території Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відноситься до земель природно-заповідного фонду.

Окрім цього, cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи службовим становищем, в порушені установлених правил охорони та використання надр, без отримання відповідних дозволів не маючи законних підстав, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, організували та здійснюють протиправну діяльність шляхом видобування корисних копалин, а саме підземної питної води на території Хмельницької області, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_7 ) являється суб`єктом господарювання, основним видом діяльності якого є виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки.

У процесі здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує артезіанську свердловину, з якої здійснюється видобування мінеральної води. Видобута вода проходить технологічний процес очищення після чого розливається у пластикову тару та реалізовується споживачам під торговельною маркою «АЛЬПІНА».

Вище зазначена діяльність пов`язана із спеціальним використанням надр та підземних вод, а також експлуатацією відповідних виробничих потужностей, у тому числі технологічного обладнання, свердловин, насосного обладнання, систем очищення, резервуарів для зберігання води, та іншого.

Водночас, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримувало спеціального дозволу на користування надрами, який відповідно до вимог Кодексу України про надра є обов`язковим для здійснення видобування підземних вод, що належать до корисних копалин загальнодержавного значення. Незважаючи на вище зазначене, товариство фактично здійснює господарську діяльність, пов`язану з реалізацією виготовленої продукції, а саме мінеральної води із маркою «АЛЬПІНА».

Відповідно до отриманої оперативної інформації, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з метою забезпечення функціонування протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним видобуванням підземної (мінеральної) води та її подальшою реалізацією, залучила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено платіжні картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у кількості 4 шт. із номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером: НОМЕР_8 , банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером НОМЕР_9 належні останній.

Так, на даний момент виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою встановлення обставин фінансово-господарської діяльності осіб, причетних до кримінального правопорушення, джерел походження та напрямів руху грошових коштів, отриманих унаслідок можливої незаконної діяльності, а також перевірки факту використання банківських рахунків та платіжних карток для отримання, зберігання, переказу та використання коштів, пов`язаних із незаконним видобуванням та реалізацією підземної мінеральної води.

Так, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 01.01.2020 по час виконання ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представників, у володінні яких знаходяться документи.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням зазначених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню частково.

Оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації т.в.о. начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про те згідно постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою, досудове розслідування не доручено т.в.о. начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , а тому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надається тільки тим особам, які є в групі.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки надання тимчасового доступу «по час дії ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в паперовому вигляді або в електронному вигляді на цифровому носії інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 , зокрема до:

1.1. завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

1.2. інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2020 по 27.08.2026, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаного рахунку;

1.3. Інформацію про наявність інших рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНКОКПП НОМЕР_6 ), інформації про рух коштів по ним, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 26 жовтня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя