Ухвала суду № 139207376, 14.07.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35659/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12020000000000589,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12020000000000589 від 19.06.2020, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

У клопотанні вказано, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років, групою невстановлених осіб використовуючи ряд підконтрольних юридичних осіб, заволоділи коштами державного бюджету України під час здійснення постачання речового майна для потреб Збройних сил України.

При цьому, зазначеною групою осіб, залучено підприємства-постачальники «імпортери», які здійснюють безтоварні операції на зустрічних потоках та надають послуги з конвертації грошових коштів, а саме: ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) та ТОВ «МГ Автомотів» (код ЄДРПОУ 32461061) - керівником яких є ОСОБА_4 , який фактично здійснює управління ними, та має прямий вплив на їх директорів

Крім того, аналізом податкової звітності ТОВ «ГПЛ» (ЄДРПОУ 33190684) встановлено факт реєстрації податкових накладних на реалізацію товарів для ризикових підприємств-покупців, що дозволяє занизити податкові зобов`язання, при цьому реалізуючи свою продукцію через мережу роздрібних магазинів, за готівкові кошти не відображаючи це в податковій звітності.

Згідно Єдиного реєстру податкових накладних ДПС України за період з 01.06.2020 по 31.12.2023, встановлено реєстрацію податкових накладних з ПДВ ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) з реалізації товарів, робіт, послуг на загальну вартість 1 979 347 391,8 грн., у тому числі ПДВ - 329 891 231,9 грн.

У відповідності до інформації отриманої в ході перевірки діяльності ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) під час дослідження ДПС України, встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності, які відображають придбання товару у ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684), однак мають ознаки, що купівля таких товарів була здійснені без їх реального постачання, серед яких:

1.ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727);

Основними видами діяльності ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727) є:

28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.;

28.13 Виробництво інших помп і компресорів;

28.14 Виробництво інших кранів і клапанів;

28.41виробництво металообробних машин;

Підприємство здійснює виробництво та подальшу реалізацію спеціалізованого промислового обладнання:

-Станцій масляних мобільних та комплектуючих до них;

-Вимірювальний прилад для трансформаторного масла;

-Прилади для очищення трансформаторного масла.

За даними ЄРПН ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727) проведено у 2022-2023 роках операцій з ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) 71,914 млн грн, у т.ч. ПДВ у сумі 11,985 млн грн.

Аналізом встановлено, що для виробництва власної продукції, яка також йде за кодом УКТ ЗЕД 8421 ЄРПН ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727) придбало у ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) понад 133 756 шт. фільтрів до легкових авто на загальну суму 17 389,4 тис грн, у т. ч. ПДВ 2 898,25 тис грн.

Також, ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) на адресу ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727) поставлено олив до легкових авто (загалом на суму 25 022, 40 тис грн, у т. ч. ПДВ 4 170,4 тис грн у обсягах понад 120 000 літрів.

Згідно з заявленими характеристиками продукції, яку виготовляє ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727) зазначена номенклатура не могла бути використана при виготовленні станцій масляних мобільних та комплектуючих до них, вимірювальних приладів для трансформаторного масла або приладів для очищення трансформаторного масла у тій кількості та обсягах, які ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) реалізувало на ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727).

Також, такі товари не були реалізовані ТОВ «ЗАВОД УКРБУДМАШ» (код ЄДРПОУ 32174727) у подальшому у співмірних обсягах.

2.ТОВ «СМ-ЛУБРІКАНТС» (код ЄДРПОУ 38075177);

ТОВ «СМ-ЛУБРІКАНТС» (код ЄДРПОУ 38075177) перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Київській області. Зареєстровано за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Запорізька буд. 38-А. Основний вид діяльності - 45.31_ роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Директором, бухгалтером та засновником в одній особі є ОСОБА_5 .

Підприємство імпортує оливи автомобільні ТМ LOTOS OIL та здійснює їх подальшу реалізацію (оптом).

Аналізом ЄРПН ДПС України встановлено, що мастила та оливи ТМ MOBIL, які ТОВ «СМ-ЛУБРІКАНТС» (код ЄДРПОУ 38075177) у 2022-2023 роках придбало у ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) на суму 15,8 млн. грн. (з ПДВ) у подальшому, у цьому ж періоді, реалізовувались за меншою ціною, загалом - 5,8 млн. грн. (з ПДВ).

Крім того, частина мастил та олив ТМ MOBIL була реалізована на користь ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684), що свідчить про вірогідне здійснення безтоварних операцій між ТОВ «СМ-ЛУБРІКАНТС» та ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) і використання документів на реалізований за готівку товар для зменшення зобов`язань з ПДВ на суму 7,25 млн. грн. та формування витрат на суму понад 43,5 млн. грн.

Також згідно Єдиного реєстру податкових накладних ДПС України було встановлено, що ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) здійснило реєстрацію податкових накладних з ПДВ в адресу наступних «фіктивних» підприємств-покупців на загальну суму 61 432 700,0 грн.:

- ТОВ «Будівельна Група «Стандартбуд» (код ЄДРПОУ 42042624) реалізовано товарів на загальну суму 39 376 500,0 грн., наступної номенклатури товарів (рідини охолоджувальні антифриз; глушники до автомобілів марок ВАЗ, Лада, Chevrolet; деталі та витратні матеріали до легкових транспортних засобів (свічки запалювання, лампочки, кабелі, колодки, підшипники, редуктори тощо);

- ТОВ «Гринбуд БЕК» (код ЄДРПОУ 44429314) реалізовано товарів на загальну суму 7 750 500,00 грн., наступної номенклатури товарів (рідини охолоджувальні антифриз; глушники до автомобілів марок ВАЗ, Лада, Chevrolet; деталі та витратні матеріали до легкових транспортних засобів; свічки запалювання, гелі для миття дисків, тощо) - директором та засновником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ТОВ «Ріалтранс» (код ЄДРПОУ 44595724) реалізовано товарів на загальну суму 9 405 700,00 грн., наступної номенклатури товарів (рідини охолоджувальні антифриз; глушники задні до автомобілів марок ВАЗ, Лада, Chevrolet; деталі та витратні матеріали до легкових транспортних засобів; свічки запалювання, фільтри оливи, тощо) - засновником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ТОВ «Деніз торг» (код ЄДРПОУ 45349612) реалізовано товарів на загальну суму 4 900 000,00 грн., наступної номенклатури товарів (воскова паста для полірування кузова К2 турбо; очисник поверхні двигуна К2 акра; засіб для полегшення відкручування болтів К2; олива моторнга Лотос, концентрат охолоджувальної рідини «антифриз», тощо) - директором та засновником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ТОВ «Кон-Опт» (код ЄДРПОУ 45336163) реалізовано товарів на загальну суму 12 139 100,0 грн., наступної номенклатури товарів (дискові гальмівнв колодки; свічки запалювання, фільтр палива; олива моторна, амортизатор кришки капота тощо) - директором та засновником якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ТОВ «Інтерторг Логістик» (код ЄДРПОУ 44189535) реалізовано товарів на загальну суму 17 413 100,00 грн., наступної номенклатури товарів (Комплект тяг рульових та наконечників, гідравлічний циліндр приводу гальм і гідра, фільтр оливи WL7168, свічка запалювання LR15YCY-1/13, ущільнювач скла вітрового вікна, шланг гнучкий від бензонасоса, термостат тощо) - директором та засновником якої був ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та з 05.03.2024 є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У досліджуваному періоді вказані товари ТОВ «Будівельна Група «Стандартбуд», ТОВ «Гринбуд БЕК», ТОВ «Ріалтранс», ТОВ «Деніз торг», ТОВ «Кон-Опт» (код ЄДРПОУ 45336163) не були реалізовані.

За даними податкової звітності та зареєстрованими податковими накладними, діяльність ТОВ «Будівельна Група «Стандартбуд», ТОВ «Гринбуд БЕК», ТОВ «Ріалтранс», ТОВ «Деніз торг», ТОВ «Кон-Опт» (код ЄДРПОУ 45336163), ТОВ «Інтерторг Логістик» (код ЄДРПОУ 44189535) має ознаки податкового «скрута». Так, підприємства відображають придбання запасних частин до транспортних засобів та механізмів, і у подальшому здійснюють реалізацію видозміненої номенклатури в межах тих же УКТ ЗЕД на користь підприємств вигодонабувачів, які є переможцями публічних закупівель.

У подальшому підприємства вигодонабувачі декларують використання придбаних у ТОВ «Будівельна Група «Стандартбуд», ТОВ «Гринбуд БЕК», ТОВ «Ріалтранс», ТОВ «Деніз торг» деталей та механізмів у виробництві спецтехніки та спецмеханізмів для комунальних підприємств Харківської, Донецької, Запорізької, Закарпатської та інших областей.

Отже, вбачається високий ризик безтоварних операцій, а діяльність щодо придбання вищезазначених товарів у ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684), імовірно, була спрямована для штучного створення первинних бухгалтерських документів (договорів, актів приймання-передачі, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів), які стали підставою для формування витрат у бухгалтерському обліку для ТОВ «Будівельна Група «Стандартбуд» (код ЄДРПОУ 42042624), ТОВ «Гринбуд БЕК» (код ЄДРПОУ 44429314), ТОВ «Ріалтранс» (код ЄДРПОУ 44595724), ТОВ «Деніз торг» (код ЄДРПОУ 45349612), ТОВ «Кон-Опт» (код ЄДРПОУ 45336163), ТОВ «Інтерторг Логістик» (код ЄДРПОУ 44189535) на загальну суму 90 984 900,0 грн.

16.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук у будинку який використовує ОСОБА_4 , та який належить на праві приватної власності ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1 288 565,00 доларів США.

Під час проведення обшуку ОСОБА_4 зазначив, що грошові кошти в сумі 288 565,00 доларів США, належать йому особисто, а грошові кошти в сумі 1 000 000,00 США належать його знайомій ОСОБА_5 та її чоловіку ОСОБА_13 .

01.12.2023 в ході проведення огляду податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , та було встановлено що офіційний задекларований дохід зазначених осіб становить менше ніж вилучені грошові кошти.

Разом з цим, необхідно зазначити, за зазначений період декларування доходів, вище вказаними особами неодноразово були здійснені видаткові операції, серед яких в тому числі щодо купівлі нерухомого та рухомого майна, як приклад.

На виконання доручення, оперативними співробітниками СБ України отримано наступну інформацію: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, впровадили схему злочинної діяльності, яка передбачає, що після отримання безготівкових грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних підприємств, які входять в групу компаній «ГПЛ» від підприємств «вигодонабувачів» за нібито поставлений товар (який фактично був реалізований за готівку через мережу гуртово-роздрібних пунктів «ROOLER» та через власний застосунок для оптово-роздрібної торгівлі https://gpl.ua), в подальшому здійснюють видачу готівки через свого кур`єра замовникам оборудки за грошову винагороду у розмірі «5%» від суми проконвертованих грошових коштів при цьому в Єдиному реєстрі податкових накладних ДПС України вносять недостовірну інформацію та реєструють «фіктивні» податкові накладні для зменшення бази оподаткування СГД «вигодонабувачам».

Виготовленням «фіктивних» первинних бухгалтерських документів здійснюється бухгалтером ТОВ «ГПЛ» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка в свою чергу також здійснює передачу та обмін «фіктивними» документами засобами поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» замовникам оборудок. Разом з цим, керівник служби безпеки групи компаній «ГПЛ» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - виконує функції кур`єра, та здійснює передачу коштів які було обготівковано зазначеними вище юридичними особами, та передачу їх представникам «вигодунабувачів», які здійснюють їх «перестановку».

Проведеним оглядом мобільного телефону ОСОБА_5 , який було вилучено під час обшуку 12.12.2025 року за адресою: АДРЕСА_2 , отримано наявну інформацію щодо листування останньої з абонентом НОМЕР_1 , який в месенджері «Telegram» підписаний як « ОСОБА_16 » - яка безпосередньо здійснює координацію дій щодо обготівкування та переведення безготівкових коштів в готівку за тарифом «5%» від суми проконвертованих коштів наступних СГД: ТОВ «Фірма «Колос ЛТД» (код ЄДРПОУ 20195649), ТОВ «Мегар» (код ЄДРПОУ 43337097), ТОВ «Сумська Паляниця» (код ЄДРПОУ 36572867), ТОВ «Золотий Коровай» (код ЄДРПОУ 38373620), ТОВ «Агротрейд-2017» (код ЄДРПОУ 37069141), ТОВ «Трансагродніпро» (код ЄДРПОУ 44594123), ТОВ «АГ Ексім» (код ЄДРПОУ 36721948), ТОВ «Строй Груп» (код ЄДРПОУ 38198767), тощо.

Згідно Єдиного реєстру податкових накладних ДПС України, встановлено реєстрацію податкових накладних з ПДВ ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) та ТОВ «СМ-Лубрікантс» (код ЄДРПОУ 38075177) в адресу вищенаведених СГД з метою формування у бухгалтерській та податковій звітності «фіктивних» додаткових витрат, які дозволять занизити податкові зобов`язання перед бюджетом на загальну суму понад 30 млн. грн.

Встановлено, що мобільний телефон НОМЕР_1 належить та використовується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9

Передача проконвертованих готівкових коштів від операцій що здійснюються вказаними СГД відбувалась в м. Полтава керівником служби безпеки групи компаній «ГПЛ» ОСОБА_15 на автомобілях Nissan Murano д.н.з. НОМЕР_2 та Nissan X-Trail д.н.з. НОМЕР_3 , через наступних кур`єрів: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Кур`єр після отримання грошових коштів здійснює переказ (перестановку) через пункти обміну валют в м. Полтава для подальшої видачі готівки в м. Дніпро.

Так, встановлено, що виготовленням «фіктивних» первинних бухгалтерських документів, а також їх пересиланням між замовниками оборудок здійснюється в офісному приміщенні, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , займаються наступні громадяни: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Окрім цього, отримано наявну інформацію щодо листування ОСОБА_5 з ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 - який безпосередньо здійснює координацію дій щодо обготівкування та переведення безготівкових коштів в готівку за тарифом «5%» від суми проконвертованих коштів наступних СГД: ТОВ «Мілан 2019» (код ЄДРПОУ 42897039), ТОВ «Караван 2020» (код ЄДРПОУ 43498958), ТОВ «Дємєтра-Д» (код ЄДРПОУ 40865356), ТОВ «Укр-транс-логістика» (код ЄДРПОУ 41412601), ТОВ «Агроперспектива» (код ЄДРПОУ 32465836), ФГ «Світанок» (код ЄДРПОУ 20259148), ТОВ «БМ БУД» (код ЄДРПОУ 41037833), ТОВ «Полтавабудтехніка» (код ЄДРПОУ 45383082), ТОВ «Контур Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 43417947), ТОВ «Демченкотрансбуд» (код ЄДРПОУ 44642578), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ «СКП «Сількомунгосп» (код ЄДРПОУ 05442777), ТОВ «Вірджилого» (код ЄДРПОУ 45481113), ТОВ «ТК «Дніпро Логістик» (код ЄДРПОУ 45578474), ТОВ «ТК «Алсєр» (код ЄДРПОУ 41319888), ТОВ «Фірма «Ранок 2017» (код ЄДРПОУ 45518682), ТОВ «КТК» (код ЄДРПОУ 30296209).

Згідно Єдиного реєстру податкових накладних ДПС України, встановлено реєстрацію податкових накладних з ПДВ ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) та ТОВ «СМ-Лубрікантс» (код ЄДРПОУ 38075177) в адресу вищенаведених СГД з метою формування у бухгалтерській та податковій звітності «фіктивних» додаткових витрат, які дозволять занизити податкові зобов`язання перед бюджетом на загальну суму понад 40 млн. грн.

Також, отримано інформацію щодо листування ОСОБА_5 з ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 - який безпосередньо здійснює координацію дій щодо обготівкування та переведення безготівкових коштів в готівку ТОВ «Діорит» (код ЄДРПОУ 31529741) та ТОВ «МВ Транс» (код ЄДРПОУ 37261193).

Згідно Єдиного реєстру податкових накладних ДПС України, встановлено реєстрацію податкових накладних з ПДВ ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) в адресу ТОВ «Діорит» (код ЄДРПОУ 31529741) та ТОВ «МВ Транс» (код ЄДРПОУ 37261193) з метою формування у бухгалтерській та податковій звітності «фіктивних» додаткових витрат, які дозволять занизити податкові зобов`язання перед бюджетом на загальну суму понад 30 млн. грн.

Окрім цього, отримано інформацію щодо листування ОСОБА_5 з ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 - який безпосередньо здійснює координацію дій щодо обготівкування та переведення безготівкових коштів в готівку ТОВ «Спецтех ЮА» (код ЄДРПОУ 41602686).

Згідно Єдиного реєстру податкових накладних ДПС України, встановлено реєстрацію податкових накладних з ПДВ ТОВ «ГПЛ» (код ЄДРПОУ 33190684) в адресу ТОВ «Спецтех ЮА» (код ЄДРПОУ 41602686) з метою формування у бухгалтерській та податковій звітності «фіктивних» додаткових витрат, які дозволять занизити податкові зобов`язання перед бюджетом на загальну суму понад 28 млн. грн.

16.06.2026 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 08.06.2026 у справі №757/30835/26-к проведено обшук за виготовлення чорнової бухгалтерії, а саме за адресою: м. Дніпро, просп. Лесі Українки, 11, прим. 81, в ході якого серед іншого вилучено:

-прості векселі: АА1511465, АА2681627, АА2681626, АА1810223, АА1810222, АА1511120, АА1511126, АА1511127, АА1511128, АА1511433, АА1511432, АА1810217, АА1810212, АА1810211, АА1511464, АА2162983, АА2162983, АА1511130, АА1511131, АА1511132, АА1511129, АА1469009, АА1469010, АА1469007, АА1469008, АА1469012, АА2444394, А2444392, АА1469014, АА1469013, АА1469015, АА2444234, АА2444393, АА2444395, АА2444391, АА1469006, АА1647668, АА1647675, АА1647671, АА1469011, ААА1810451, АА1810452;

-жорсткий диск сірого кольору марки «DEXP»;

-системний блок чорного кольору S/N DTYDAEFO6523006F629200;

-Печатки: ТОВ «ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 35985922), ТОВ «ЮК «ГРАНД-ПРАВО» (код ЄДРПОУ 34915016), ТОВ «Україна-Мотор-Газ» (код ЄДРПОУ 34646075), ТОВ «СЕЙЛГРУП» (код ЄДРПОУ 34314472), ТОВ «ОЛЬВІОІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 34998967), ТОВ «АЗ ПАК Україна» (код ЄДРПОУ 45516899), ТОВ «ЮГМОТОРГАЗ» (код ЄДРПОУ 35319335), ТОВ «УЛЬТРА-С» (код ЄДРПОУ 35340351), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК «ДНІПРОВСЬКІ ЛІСИ» (код ЄДРПОУ 36053366), ТОВ «ЕЙР ОРІЄНТ» (код ЄДРПОУ 43796652), ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ «ІСТ СКАЙ» (код ЄДРПОУ 40367768), ТОВ «ЕЙР ОРІЄНТ» (код ЄДРПОУ 43796652), Aviacharter E.K., ТОВ «ДНЕПР-МОТОРГАЗ» (код ЄДРПОУ 34545771), ТОВ «Аквілон-Торг», ТОВ «КЛІМАТТЕХ» код ЄДРПОУ 40023285), ТОВ «ІНТЕРНЕТ БІЗНЕС СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 39111163), ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31308581), ТОВ «ЕНЕРГОБАУ» (код ЄДРПОУ 34295895), до керування транспортним засобом придатний 10301, дві печатки факсимільє підписів;

-Два аркуші паперу з чорновими записами;

-Копії паспортів та податкових паспортів - 20 аркушів;

-Копії аркушів з рукописними записами на 7 арк., аркуш з друкованою інформацією;

-Інформаційні довідки на ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 - 40 аркушів;

-Договір поставки №16/03 від 16.03.2024 - 3 арк.;

-Податкова накладна № 382 від 29.03.2024 - 1 арк.;

-Видаткова накладна № 20 від 14.02.2025 - 1 арк.;

-Договір поставки № 29.02.201/1кт від 29.12.2024 - 2 арк.;

-Рахунок фактура ПР-0000069 від 29.12.2024 - 1 арк.

-Видаткова накладна № ПР 0000266 від 29.02.2024 - 1 арк.;

-Договір поставки № 080224/КТ від 08.02.2024 в 2-х екземплярах всього на 4 арк.;

-Рахунок-фактура ПР-0000066 від 28.02.2024 - 1 арк.;

-Видаткова накладна ПР-0000236 від 28.02.2024 - 1 арк.;

-Аркуш А4 на якому наявна інформація по різним ТОВ - 1 арк..

У зв`язку з викладеним вище, 16.06.2026 постановою слідчого зазначені вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12020000000000589 від 19.06.2020.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_37 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

У судове засідання адвокат не з`явився. До суду адвокат ОСОБА_38 подав заперечення в яких просив відмовити в задоволенні даного клопотання.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна, оскільки останній у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частин 1 3 статті 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_39 від 16.06.2026 майно на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.

Як вбачається із матеріалів клопотання, вилучене майно оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також наявні достатні підстави вважати, що набуте кримінально-протиправним шляхом.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК України, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не надано та не встановлено.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення ймовірною, вірогідною та достатньою певною мірою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, правильності правової кваліфікації дій особи, на майно якої накладено арешт, переваги одних доказів над іншими тощо.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12020000000000589- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене 16.06.2026 під час обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-прості векселі: АА1511465, АА2681627, АА2681626, АА1810223, АА1810222, АА1511120, АА1511126, АА1511127, АА1511128, АА1511433, АА1511432, АА1810217, АА1810212, АА1810211, АА1511464, АА2162983, АА2162983, АА1511130, АА1511131, АА1511132, АА1511129, АА1469009, АА1469010, АА1469007, АА1469008, АА1469012, АА2444394, А2444392, АА1469014, АА1469013, АА1469015, АА2444234, АА2444393, АА2444395, АА2444391, АА1469006, АА1647668, АА1647675, АА1647671, АА1469011, ААА1810451, АА1810452;

-жорсткий диск сірого кольору марки «DEXP»;

-системний блок чорного кольору S/N DTYDAEFO6523006F629200;

-Печатки: ТОВ «ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 35985922), ТОВ «ЮК «ГРАНД-ПРАВО» (код ЄДРПОУ 34915016), ТОВ «Україна-Мотор-Газ» (код ЄДРПОУ 34646075), ТОВ «СЕЙЛГРУП» (код ЄДРПОУ 34314472), ТОВ «ОЛЬВІОІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 34998967), ТОВ «АЗ ПАК Україна» (код ЄДРПОУ 45516899), ТОВ «ЮГМОТОРГАЗ» (код ЄДРПОУ 35319335), ТОВ «УЛЬТРА-С» (код ЄДРПОУ 35340351), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК «ДНІПРОВСЬКІ ЛІСИ» (код ЄДРПОУ 36053366), ТОВ «ЕЙР ОРІЄНТ» (код ЄДРПОУ 43796652), ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ «ІСТ СКАЙ» (код ЄДРПОУ 40367768), ТОВ «ЕЙР ОРІЄНТ» (код ЄДРПОУ 43796652), Aviacharter E.K., ТОВ «ДНЕПР-МОТОРГАЗ» (код ЄДРПОУ 34545771), ТОВ «Аквілон-Торг», ТОВ «КЛІМАТТЕХ» код ЄДРПОУ 40023285), ТОВ «ІНТЕРНЕТ БІЗНЕС СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 39111163), ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31308581), ТОВ «ЕНЕРГОБАУ» (код ЄДРПОУ 34295895), до керування транспортним засобом придатний 10301, дві печатки факсимільє підписів;

-Два аркуші паперу з чорновими записами;

-Копії паспортів та податкових паспортів - 20 аркушів;

-Копії аркушів з рукописними записами на 7 арк., аркуш з друкованою інформацією;

-Інформаційні довідки на ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 - 40 аркушів;

-Договір поставки №16/03 від 16.03.2024 - 3 арк.;

-Податкова накладна № 382 від 29.03.2024 - 1 арк.;

-Видаткова накладна № 20 від 14.02.2025 - 1 арк.;

-Договір поставки № 29.02.201/1кт від 29.12.2024 - 2 арк.;

-Рахунок фактура ПР-0000069 від 29.12.2024 - 1 арк.

-Видаткова накладна № ПР 0000266 від 29.02.2024 - 1 арк.;

-Договір поставки № 080224/КТ від 08.02.2024 в 2-х екземплярах всього на 4 арк.;

-Рахунок-фактура ПР-0000066 від 28.02.2024 - 1 арк.;

-Видаткова накладна ПР-0000236 від 28.02.2024 - 1 арк.;

-Аркуш А4 на якому наявна інформація по різним ТОВ - 1 арк..

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1