Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

БМБУД

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія ТОВ "БМБУД" зареєстрована 20.12.2016 за юридичною адресою Україна, **4, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Настасів, вул.Плебанівка, будинок **/**. Керівником організації є НОСИК ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 904 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 03.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БМБУД

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "БМБУД"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

41037833

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

20.12.2016 (6 років 11 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

904 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

42.11 Будівництво доріг і автострад

Всього за цим КВЕД: 3 565

Інші:

23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **4, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Настасів, вул.Плебанівка, будинок **/**

Телефон:

+380978224206
+380501671543

Дата оновлення 30.11.2023

Учасники та бенефіціари 41037833

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ. ДИРЕКТОР.

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САРСАМА СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ засновника: 41433752

Адреса засновника: Україна, **1, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, місто Скалат, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок **

Розмір внеску до статутного фонду: 4 000,00 грн

Частка (%): 0,44%

НОСИК ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 47402, Тернопільська обл., Кременецький р-н, місто Ланівці, вул.Грушевського, будинок 1, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 900 000,00 грн

Частка (%): 99,56%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Носик Валерій Вікторович
Україна, 47402, Тернопільська обл., Кременецький р-н, місто Ланівці, вул.Грушевського, будинок 1, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 99.56

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "БМБУД"

У компанії ТОВ "БМБУД" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 5 ліцензій.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія ТОВ "БМБУД", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 12.06.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 04.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 02.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 410378319186

Дата реєстрації: 01.03.2017

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Тернопільська районна державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 21.12.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДПІ ( (М.ТЕРНОПІЛЬ)

Ідентифікаційний код органу: 44143637

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 20.12.2016

Номер взяття на облік: 191816242517

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДПІ ( (М.ТЕРНОПІЛЬ)

Ідентифікаційний код органу: 44143637

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 20.12.2016

Номер взяття на облік: 10000000786482

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БМБУД

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. василя стуса в смт. гусятин чортківського району тернопільської області; поточний ремонт дорожнього покриття по вул. василя стуса в смт. гусятин чортківського району тернопільської області 1 послуга	Комунальне підприємство «Благоустрій» виконавчого комітету Гусятинської селищної ради	27.11.2023	199 143
Поточний ремонт вул. лугова та проїзду микулинецька смт. велика березовиця тернопільського району тернопільської області; поточний ремонт вул. лугова та проїзду микулинецька смт. велика березовиця тернопільського району тернопільської області 1 послуга	Великоберезовицька селищна рада Тернопільського району Тернопільської області	17.11.2023	1 399 998
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. ущилівська від будинку №33 до будинку №43 в м.заліщики чортківського району тернопільської області; поточний ремонт дорожнього покриття по вул. ущилівська від будинку №33 до будинку №43 в м.заліщики чортківського району тернопільської області 1 послуга	КП Заліщицьке міське комунальне підприємство	14.11.2023	378 885

Судовий реєстр — 70 документів

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 70 документів, в яких згадується компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМБУД".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Ухвала суду	Кримінальне	115299339	344/21935/23
30.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115298062	926/4691/23
21.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115101549	909/619/23
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126421	921/534/23
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126445	921/534/23
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126423	921/534/23
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126424	921/534/23
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126422	921/534/23
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126425	921/534/23
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115126426	921/534/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 6

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
25.12.2016	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМБУД" ( ТОВ "БМБУД")
25.12.2016	Змінився вид діяльності		42.11 - будівництво доріг і автострад
25.12.2016	Змінився розмір статутного капіталу		10 000 грн.

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "БМБУД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "БМБУД" - 41037833.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "БМБУД" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "БМБУД" ?

На дату 03.12.2023 контрагент ТОВ "БМБУД" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "БМБУД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41037833 на 03.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМБУД".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "БМБУД" 41037833 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "БМБУД" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 41037833 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41037833 на 03.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "БМБУД".

Який основний КВЕД у контрагента 41037833 ?

На дату 03.12.2023 у 41037833 основний вид економічної діяльності 42.11 Будівництво доріг і автострад.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМБУД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.12.2023 контрагент 41037833 зареєстрований в Україна, **4, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Настасів, вул.Плебанівка, будинок **/**.

Які дані про ТОВ "БМБУД" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про компанію ТОВ "БМБУД"

Отримайте юридичну інформацію про підприємство ТОВ "БМБУД".

ТОВ "БМБУД" зареєстрована 20.12.2016. Керівник підприємства: Носик Валерій Вікторович, Рубашевський Володимир Богданович. Юридична адреса ТОВ "БМБУД" — Україна, **4, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Настасів, вул.Плебанівка, будинок **/**.

Інформація про компанію "БМБУД"

Основним видом діяльності є 42.11 Будівництво доріг і автострад. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Контрагенту "БМБУД" присвоєно код ЄДРПОУ 41037833.

Статутний фонд організації ТОВ "БМБУД" становить 904 000,00 грн.

Контрагент ТОВ "БМБУД" згадується в 70 судових документах.

Перевірка організації ТОВ "БМБУД" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "БМБУД".

Шукайте компанії в або в каталозі на букву Б.