Ухвала суду № 139207375, 31.07.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42017/26-к

пр. 1-кс-41587/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 24.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210000000481 від 24.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 01.01.2024 (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо обов`язку кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, володіючи організаторськими здібностями та якостями лідерів, керуючись корисливими мотивами і прагнучи до отримання стабільного незаконного прибутку, вирішили створити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, члени якої за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та здійснювати керівництво такою організацією, метою діяльності якої стало протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення систематичного, протягом невизначеного терміну часу, привласнення бюджетних коштів у державних закладах на території України шляхом постачання вугілля кам`яного та інших видів твердого палива низької якості.

Водночас, ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_10 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками для енергетичної безпеки державних закладів в умовах воєнного стану, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не зможуть, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей, у невстановлений точно час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи спільно та за взаємною згодою, у різний період часу та місцях, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залучили інших осіб.

З метою утворення організованої групи ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_10 визначили мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, необхідні особисті якості кожного із них, такі як здатність виконувати злочинні вказівки, схильність до вчинення кримінальних правопорушень, певні знання в області проведення державних закупівель, а також вузьку злочинну спеціалізацію діяльності вказаної групи.

Також, з метою забезпечення існування та функціонування організованої групи ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_10 у невстановлений точно час та місці розробили єдиний злочинний план, спрямований на безперешкодне, протягом невизначеного проміжку часу, систематичне привласнення бюджетних коштів у державних закладах на території України шляхом постачання вугілля кам`яного та інших видів твердого палива низької якості. Розробленим єдиним злочинним планом ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_10 передбачили наступне:

1) підбір в якості співучасників організованої групи довірених осіб, які повністю визнаватимуть їх владу та авторитет як лідерів, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ними правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) організація безпосередньо ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_10 на території України систематичного привласнення бюджетних коштів у державних закладах на території України шляхом постачання вугілля кам`яного та інших видів твердого палива низької якості:

- пошук та визначення оголошених державних закупівель, умови яких є найбільш сприятливими для привласнення бюджетних грошових коштів;

- організація складання та отримання документів, які є необхідними для участі у тендерних закупівлях для створення видимості нібито належної якості запропонованих товарів, зокрема вугілля кам`яного та інших видів твердого палива;

- пошук джерел придбання та подальшого зберігання вугілля кам`яного та інших видів твердого палива, а також різного роду непридатних для горіння фракцій та «порід», пилу тощо за низькою ціною, із подальшим їх змішуванням між собою та як наслідок отримання суміші, що не відповідає вимогам закупівель та своєму кінцевому призначенню;

- створення та використання підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема юридичних осіб для здійснення господарської діяльності;

- організація доставки отриманої суміші під виглядом вугілля кам`яного та інших видів твердого палива замовникам на території України;

- отримання на рахунки підконтрольних підприємств коштів від замовників;

- подальше розпорядження та здійснення фінансового контролю отриманих грошових коштів, їх розподіл між учасниками групи;

- організація виведення коштів, отриманих злочинним шляхом у готівкові форми для забезпечення діяльності групи.

Так, під час формування складу учасників організованої групи ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_10 , на виконання свого злочинного плану, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлені розслідуванням місці та час, але не пізніше 01.01.2024, перебуваючи у невстановленому місці, запропонували ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим невстановленим на даний час особам прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних із привласнення бюджетних коштів, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших невстановлених на даний час осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_10 , за покладеними на себе функціями організаторів, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим невстановленим на даний час особам загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_10 , як керівники організованої групи, поклали на підконтрольних учасників групи, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , як керівників підконтрольних суб`єктів господарювання, виконання наступних функцій, зокрема, але не виключно:

- підписання укладених договорів, додатків до них із замовниками, з приводу здійснення поставок товару, а саме вугілля кам`яного, а також інших видів Твердого палива;

- підписання видаткових накладних, ТТН, актів приймання-передачі товарів та інших документів, пов`язаних із виконанням укладених договорів з приводу здійснення поставок товару, а саме вугілля кам`яного, а також інших видів Твердого палива;

- комунікація із представниками замовників з приводу виконання укладених договорів та вирішення питань, пов`язаних із ними;

- відкриття рахунків у банківських установах, визначених ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_10 з метою здійснення господарської діяльності, направленої на привласнення бюджетних коштів;

- інші функції, необхідні для досягнення злочинного плану, визначеного організаторами.

Отже, реалізуючи свій злочинний умисел, маючи досвід укладання та реалізації відповідних договорів щодо здійснення поставки вугілля кам`яного, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів, керуючись корисливим мотивом, діючи в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільну небезпеку наслідків та бажаючи їх настання, ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_10 вирішили використати підконтрольні їм суб?єкти господарської діяльності, зокрема ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 45355935), директором якого було призначено ОСОБА_14 , ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 45635427), директором якого було призначено ОСОБА_13 , ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32872463), директором якого було призначено ОСОБА_5 , які у подальшому мали виступати самостійними учасниками процедур закупівель.

Діючи організованою групою, ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_17 та ОСОБА_10 , розробили план вчинення злочину, який полягав у забезпеченні контролю над результатами публічних закупівель вугілля кам`яного (Тверде паливо) шляхом створення видимості добросовісної конкуренції між формально незалежними учасниками, послідовної відмови підконтрольних учасників з нижчими ціновими пропозиціями від укладення договорів або створення підстав для відхилення їх пропозицій, унаслідок чого право на укладення договору переходило до заздалегідь визначеного суб`єкта господарювання.

Згідно з розробленим злочинним планом, підконтрольні суб`єкти господарювання мали подавати тендерні пропозиції через електронну систему закупівель, при цьому цінові пропозиції узгоджувалися таким чином, щоб створити враження змагальності та законності процедури, а також нібито відповідність наявного товару вимогам Замовників, зокрема вугілля кам`яного та інших видів твердого палива.

У подальшому, після перемоги підконтрольного суб`єкта господарювання, зокрема ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 45355935), директором якого було призначено ОСОБА_14 , ТОВ «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 45635427), директором якого було призначено ОСОБА_13 , ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32872463), директором якого було призначено ОСОБА_5 та укладання договору із Замовником щодо здійснення поставки Товару, зокрема вугілля кам`яного та інших видів твердого палива, інші учасники організованої групи, зокрема ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час особи, мали організувати закупівлю твердого палива невідомого походження, якісні показники якого свідомо не відповідали вимогам укладених договорів, тендерній документації та стандартам ДСТУ.

Так, з метою штучного збільшення об`єму та приховування невідповідності товару, ОСОБА_15 спільно з іншими невстановленими особами, за вказівками організаторів здійснювалося перемішування вугілля з сторонніми речовинами для збільшення об`єму.

Після цього, організатори злочинної групи із залученням керівників підконтрольних підприємств ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , з відома та за участі ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , діючи за узгодженим плануванням злочинної діяльності, здійснювали складання, підписання та пересилання усіх необхідних для виконання договору документів, видавали видаткові накладні, акти приймання-передачі та здійснювали поставку неякісного вугілля кам`яного на адресу державних установ. Створюючи хибну уяву про якість поставленого товару у службових осіб замовників, які не мали технічної можливості перевірити її, учасники злочинної групи мали отримувати бюджетні кошти, якими в подальшому розпоряджалася ОСОБА_16 шляхом здійснення банківських переказів на інші фіктивні чи підконтрольні суб`єкти господарювання з метою подальшого обготівковування та розподілу між співучасниками.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення №1 від 13.04.2024 одноосібного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ» ОСОБА_13 створено вказану юридичну особу в організаційно правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю. Юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Менделеєва, буд. 12, офіс 94/1.

Відповідно до Статуту товариство є самостійним господарюючим суб`єктом, має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе визначені обов`язки, виступає в суді від свого імені, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству з метою одержання прибутку. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші (в тому числі і валютний) рахунки в установах банків, печатки, штампи та бланки.

Відповідно до розділу 3 Статуту «Мета та предмет діяльності товариства» - п.3.1 метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної, посередницької діяльності, виконання робіт і надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності та інших видів діяльності, реалізації економічних і соціальних інтересів Учасників.

Крім того, відповідно до розділу 5 «Органи управління товариством, їх компетенція порядок прийняття ними рішень» - п. 5.2 до органів товариства відносяться загальні збори учасників - вищий орган товариства та директор - виконавчий орган.

Відповідно до п. 5.5.5. статуту Товариства - у Товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Відповідно до п. 5.6.1. статуту Товариства - виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. Виконавчим органом товариства є Директор. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради (у разі створення)

Згідно ст.18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_13 була особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальними повноваженнями, якими особа наділяється повноважною особою підприємства та відповідно до ст. 18 КК України була службовою особою.

Відповідно до наказу №1 від 15.04.2024 ОСОБА_13 приступила до виконання обов`язків директора «РЕСУРСИ БАТЬКІВЩИНИ».

Крім того, відповідно до рішення від 31.10.2023 засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДМАРКЕТ» ОСОБА_14 створено вказану юридичну особу в організаційно правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю. Юридична адреса: 02095, м. Київ, вул. Княжний Затон, буд. 9 (літера А), офіс 369.

Відповідно до Статуту товариство створене згідно з рішенням єдиного засновника від 31.10.2023 у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших законодавчих актів України, з метою одержання прибутку.

Відповідно до наказу №1 від 31.10.2023 ОСОБА_14 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ЗАХІДМАРКЕТ».

Відповідно до розділу 3 Статуту «Мета та предмет діяльності товариства» - п.3.1 Товариство створюється з метою діяльності, що направлена на надання резидентам та нерезидентам України, організаціям, установам, громадянам послуг для задоволення різних потреб та зовнішньоекономічних операцій, фінансової діяльності, операцій з фондовими цінностями, з метою вирішення економічних та соціальних проблем і одержання відповідного прибутку для задоволення потреб засновників та працівників Товариства.

Відповідно до розділу 4 Статуту «Юридичний статус Товариства» - п.4.1. Товариство є юридичною особою за законодавства України, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки (в національній та іноземній валютах) в банківських установах, знаки для товарів і послуг, які затверджується виконавчим органом Товариства та реєструються згідно з чинним законодавством, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та фірмовий бланк, а також інші реквізити.

Крім того, відповідно до розділу 8 «Органи управління та контроль Товариства» - п. 8.1. вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників, п. 8.7. - виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства є Директор.

Відповідно до п.8.7. до повноважень Директора віднесено:

- оперативне керівництво та управління діяльністю Товариства;

- організація

Відповідно до п.8.8. Директор має право першого підпису на платіжних та інших фінансово-господарських документах Товариства та без довіреності діє від імені Товариства. Всі документи, повязані з фінансово-господарською діяльністю Товариства (правочини, договори, контракти, довіреності, видані на їх виконання, платіжні доручення та інші платіжні документи, рахунки тощо) мають юридичну силу тільки з першим підписом Директора Товариства, а при необхідності та у випадках встановлених чинним законодавством України - також з підписом Головного бухгалтера Товариства.

Згідно ст.18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_14 був особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальними повноваженнями, якими особа наділяється повноважною особою підприємства та відповідно до ст. 18 КК України був службовою особою.

Крім того, відповідно до рішення від 08.03.2024 власника Приватного Підприємства «НАФТОАГРОСЕРВІС» (надалі Підприємство) ОСОБА_18 в особі уповноваженого представника ОСОБА_19 з посади директора Підприємства звільнено ОСОБА_10 та призначено ОСОБА_5 , з 11 березня 2024 року.

Відповідно до Статуту Підприємство діє на підставі Статуту, Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Цивільного і Господарських кодексів України, іншого чинного в Україні законодавства.

Відповідно до розділу 3 Статуту «Основна мета і предмет діяльності підприємства» - п.3.1. Основною метою діяльності підприємства є здійснення господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку, який використовується на задоволення соціально-економічних інтересів Власника.

Відповідно до розділу 4 Статуту «Юридичний статус Товариства» - п.4.1. Підприємство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточні і валютний рахунки в банківських установах, круглу печатку зі своїм повним найменуванням українською мовою та фірмовий бланк.

Відповідно до п. 4.2. Статуту Підприємство має право від свого імені укладати угоди купівлі-продажу, міни, дарування, оренди будь-якого відчуження рухомого та нерухомого майна, безоплатного користування майном, інші угоди, що не суперечать законодавству України, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов`язки, бути позивачем і відповідачем в судах та господарських судах.

Крім того, відповідно до розділу 7 Статуту «Органи управління та контролю» Вищим органом Підприємства є Власник. Виключне право володіння, користування та розпорядження майном підприємства належить Власнику Підприємства.

Відповідно до п. 7.6. Статуту Виконавчим органом Підприємства є директор, що призначається Рішенням власника та здійснює керівництво поточною діяльністю Підприємства в межах своєї компетенції.

Відповідно до п. 7.8. Статуту Директор підприємства має право:

- розпоряджатися майном Підприємства в межах, що визначені Рішенням Власника Підприємства;

- без довіреності діяти від імені Підприємства, репрезентувати його в усіх установах, підприємствах і організаціях;

- укладати будь-які угоди та інші юридичні акти, в межах застережених Власником підприємства, видавати довіреності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки;

- здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети Підприємства в межах його компетенції.

Згідно ст.18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_5 була особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальними повноваженнями, якими особа наділяється повноважною особою підприємства та відповідно до ст. 18 КК України була службовою особою.

Всього учасниками злочинної групи вчинено низку кримінальних правопорушень спрямованих на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах за обставин, що викладені нижче.

1. Заволодіння коштами Новопразького ліцею №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 29.04.2024 Новопразьким ліцеєм №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області (код ЄДРПОУ 26505430) оприлюднено інформацію про закупівлю вугілля кам`яного на платформі «PROZORRO» за ID UA-2024-04-29-009911-a з класифікатором ДК 021:2015: 09110000-3 - Тверде паливо.

У подальшому, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у період з 29.04.2024 по 02.05.2024, у невстановленому місці, у учасників організованої групи, очолюваної ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_10 повторно виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Новопразького ліцею №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області шляхом укладення угоди на постачання вугілля згідно вимог оприлюдненим для проведення закупівлі Новопразьким ліцеєм №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, але поставивши товар, який в дійсності не відповідає таким вимогам і є неякісним.

На виконання розробленого злочинного плану, визначеного ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_8 ( ОСОБА_12 ), з відома та за участі ОСОБА_16 , було організовано та забезпечено подання від імені підконтрольного ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» в особі учасника організованої групи ОСОБА_5 тендерної пропозиції для участі у закупівлі з метою надання прозорості та законності участі у процедурі. При цьому ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_8 ( ОСОБА_12 ) було визначено, що у зазначеній закупівлі ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» в особі ОСОБА_5 як директора має запропонувати найбільш економічно вигідну пропозицію з метою безальтернативної перемоги у закупівлі.

Так, відповідно до реєстру поданих пропозицій від 02.05.2024 закупівлі UA-2024-04-29-009911-a встановлено, що до участі у закупівлі подані наступні пропозиції суб`єктів господарювання:

- ТОВ «ВФМ ГРУП» з пропозицією 680 000,00 грн з ПДВ;

- ПП «БОНУМ КРЕДО» з пропозицією 680 000,00 грн з ПДВ;

- ТОВ «АНТРАЦИТ ГРУП 2016» з пропозицією 719 200,00 грн з ПДВ;

- ТОВ «ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД» з пропозицією 720 000,00 грн з ПДВ;

- ТОВ «ІНКОМ Інтергруп» з пропозицією 1 020 000,00 грн з ПДВ;

- ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» з пропозицією 1 064 199,00 грн з ПДВ

За результатами проведених електронних торгів переможцем визначено ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» з пропозицією 1 064 199,00 грн з ПДВ, оскільки інші учасники відмовились від надання встановлених документів.

За результатами проведення закупівлі між Новопразьким ліцеєм №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області в особі директора ОСОБА_20 як замовника та ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» в особі директора ОСОБА_5 як продавця укладено Договір № 007 про закупівлю вугілля кам`яного від 14.05.2024.

Згідно п.1.2. Договору №007 Постачальник приймає на себе зобов`язання передати Замовнику у власність (поставити) Вугілля кам`яне, Г (Г2) (25-100), Вугілля кам`яне, ДГ (25-200) та Вугілля кам`яне, Г (Г2) (13-100).

Згідно п.1.3. Договору №007 код ДК 021:2015-09110000-3 Тверде паливо (надалі - Товар), а Замовник зобов`язується сплатити і прийняти вказаний Товар.

Згідно п.1.4. Договору №007 асортимент, кількість та ціна Товару, що поставляється згідно з цим Договором, визначені у Специфікації (Додаток №1 до цього Договору).

Згідно п.4.1. Договору поставка Товару здійснюється у термін до 01.09.2024 партіями на підставі замовлень (заявок) Замовника, який є його невід ємною частиною.

Згідно п.4.2. Договору №007 поставка Товару здійснюється протягом (одного) календарного дня з моменту отримання замовлення від Замовника.

Згідно п.4.4. Договору №007 датою поставки Товару вважається дата передачі Постачальником Замовнику Товару згідно з підписаною Сторонами видатковою накладною.

Відповідно до п.5.1. Договору №007 розрахунки за Товар проводяться відповідно до Бюджетного кодексу України, в національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Замовника на рахунок Постачальника.

Відповідно до п.5.2. Договору №007 оплата за Товар здійснюється протягом 30 календарних днів з дати підписання обома Сторонами видаткової накладної.

Згідно п.5.3. Договору №007 датою оплати вважається дата зарахування банківською установою грошових коштів Замовника на банківський рахунок Постачальника.

Згідно до п.10.1. Договору №007 Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до 31.12.2024, але в будь-якому разі до моменту повного та належного виконання Сторонами усіх своїх зобов`язань за цим Договором.

Відповідно до Специфікації до договору №007 від 14.05.2024, яка є додатком №1 до договору найменування товару - Вугілля кам`яне, Г (Г2) (25-100), ДГ (25-200) та Г (Г2) (13-100), загальною кількістю 80 тон, за ціною 11 085,41 грн. без ПДВ, загальною вартістю 1 064 199,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до Додатку №2 до Договору про закупівлю №007 від 14.05.2024 «Рознарядка» Сторона дійшли згоди про поставку Товару до закладу за адресою: смт. Нова Прага, вул. Миру, 101.

14.05.2024 Сторони дійшли згоди про укладення Додаткової угоди №1 до Договору №007, згідно якої Сторони домовились про внесення змін, зокрема до п.3.1. Договору №007 та Додатку №1 до нього, а саме поставка Товару (Вугілля камяне, Г (Г2) (25-100), ДГ (25-200) та Г (Г2) (13-100), загальною кількістю 80 тон, за ціною 11 085,40 грн. без ПДВ, загальною вартістю 1 064 198,40 грн. з ПДВ.

Крім того, 22.05.2024 Сторони дійшли згоди про укладення Додаткової угоди №2 до Договору №007, згідно якої Сторони домовились про внесення змін, зокрема до технічної специфікації до Договору №007, яка викладена у Додатку №2, а саме:

- Вугілля кам`яне, Г (Г2) (25-100) у кількості 3 т., за ціною 10 104,00 грн. без ПДВ, вартістю 30 312,00 грн. без ПДВ;

- Вугілля кам`яне, ДГ (25-200) у кількості 49 т., за ціною 11 680,00 грн. без ПДВ, вартістю 572 320,00 грн. без ПДВ;

- Вугілля кам`яне, Г (Г2) (13-100) у кількості 28 т., за ціною 10 150,00 грн. без ПДВ, вартістю 284 200,00 грн. без ПДВ.

Загальна вартість Товару складає 1 064 198,40 грн. з ПДВ.

У подальшому, учасники організованої злочинної групи, за участі ОСОБА_5 , за вказівками ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_10 , з відома та за участі ОСОБА_16 з метою заволодіння грошовими коштами Новопразького ліцею №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, у невстановлені в ході досудового розслідування місці і час, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснили закупівлю неякісного вугілля викопного, що не відповідає вимогам умов Договору №007, укладеного між ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» та Новопразьким ліцеєм №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області та в подальшому здійснила його поставку на адресу останнього, під виглядом вугілля з показниками згідно укладеного Договору.

Разом із цим, на виконання свого злочинного плану та для реалізації свого злочинного умислу спрямованого на привласнення грошових коштів, за вказівками ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_10 , з відома та за участі ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та інших невстановлених осіб, учасники організованої злочинної групи, діючи від імені ПП «Нафтоагросервіс» в особі ОСОБА_5 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше дат здійснення поставок, та у невстановленому в ході досудового розслідування місці, достовірно знаючи, про те, що якість поставленого вугілля не відповідає умовам Договору № 007, укладеного між ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» та Новопразьким ліцеєм №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, здійснили складання, підписання та пересилання офіційних документів, які містили завідомо неправдиві відомості щодо якості поставляємого вугілля та в подальшому здійснили складання, видачу та пересилання видаткової накладної №29 від 31.05.2024, які були засвідчені печаткою товариства.

В свою чергу службові особи Новопразького ліцею №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, будучи необізнаними у злочинних намірах учасників організованої групи та не маючи технічних можливостей здійснити перевірку якості вугілля відповідно до умов Договору підписали вищевказану видаткову накладну №29 від 31.05.2024, відповідно до якої ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» поставив, а Новопразький ліцей №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області прийняв вугілля кам`яне. Вказані документи підписані від імені ОСОБА_5 як директора ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» з однієї сторони та представниками Новопразького ліцею №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області з іншої сторони.

У подальшому відповідно до умов договору оплата за поставлений товар була здійснена в повному обсязі Новопразьким ліцеєм №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області відповідно до платіжних інструкцій:

- №102 від 05.06.2024 із рахунку Новопразького ліцею №2, відкритого в ДКСУ на рахунок ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС», відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на суму 1 064 198,40 грн. із призначенням платежу «0611021;2275;за вугілля кам`яне марки Г2,ДГ.;зг.накл.№29 від 31.05.2024р.дог.№007 від 14.05.2024, в т.ч. ПДВ-177366,40грн.», якими ОСОБА_16 , маючи доступ до управління банківськими рахунками ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС», відповідно до її ролі, за вказівками ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_10 , з відома та за участі ОСОБА_5 , розпорядилась шляхом здійснення банківських переказів на рахунки інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого обготівковування.

Відповідно до висновку експерта від 12.11.2025 №4917/25-34/6042/25-53 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, зразок кам`яного вугілля, вилученого на території Новопразького ліцею №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, смт. Нова Прага, вул. Миру 101 не відповідає умовам договору про закупівлю №007 від 14.05.2024, укладеного між Новопразьким ліцеєм №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області та ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС», додатку №1 до договору №007 від 14.05.2024 - специфікації, додатку №2 до договору №007 від 14.05.2024 - рознарядці, додатковій угоді №2 від 22.05.2024 до договору №007 від 14.05.2024 - специфікації, додатковій угоді №3 від 29.05.2024 до договору №007 від 14.05.2024, а саме за класифікацією ДСТУ 7146:2010 за визначеним показником «зольність на сухий стан палива», за класифікацією ДСТУ 3472:2015 за визначеним показником «вихід летких речовин на сухий беззольний стан».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 4637/26-70 від 11.06.2026 збитки, завдані Новопразькому ліцею №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області внаслідок здійснення фінансово-господарських операцій з ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32872463) згідно проведеної закупівлі ID UA-2024-04-29-009911-а, підтверджуються в сумі 1 064 198,40 грн. з ПДВ.

За таких обставин, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_10 , з відома та за участі ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, із використанням підконтрольного ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС», достовірно знаючи про невідповідність поставляємого вугілля вимогам Договору №007 від 14.05.2024, умисно, у тому числі зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та маючи на меті власне збагачення, в період дії воєнного стану, внаслідок здійснення поставки неякісного вугілля до Новопразького ліцею №2 Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, спричинили останньому збитків у сумі 1 064 198,40 грн. з ПДВ, що становить особливо великий розмір.

У судовому засіданні з розгляду клопотання прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому обставини.

У судовому засіданні з розгляду клопотання підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

30.07.2026 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, викладено в матеріалах кримінального провадження і підтверджуються доказами, які долучені до матеріалів даного кримінального провадження.

Копії клопотання та доданих до нього матеріалів у відповідності до ч. 2 ст. 184 КПК України надані підозрюваній.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Крім того, згідно з п. 3, п. 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя враховує ч. 5 ст. 9 КПК України, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Слідчим у клопотанні та доданих документів, а також прокурором під час судового засідання доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Разом з тим, клопотання не містить переконливого обґрунтування припущень прокурора про наявність у підозрюваної наміру перешкодити ходу досудового розслідування у такий спосіб, що застосування більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання ризикам, передбаченими ст. 177 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність передбачених ст.ст. 181, 194 КПК України обставин, які б вказували на наявність підстав для застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Разом з тим, підозрюваною та її захисником не було спростовано доводи прокурора та не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, як про це ініційовано питання захисником та підозрюваним.

Проте, оскільки в ході розгляду клопотання доведено обґрунтованість підозри та наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає наявними підстави для застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту, отримання медичної допомоги та лікування, в межах строків досудового розслідування, що забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

За положеннями ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вказаною статтею передбачено, також, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану додаткові обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрювану: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування із свідками, підозрюваними в даному кримінальному провадженні з приводу обставин інкримінованого кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Питання щодо доведеності вини підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Застосувати запобіжний захід до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді цілодобового домашнього арешту, за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту, отримання медичної допомоги та лікування, в межах строків досудового розслідування, до 23.09.2026 включно.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України:

прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

не відлучатися із населеного пункту в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

утримуватися від спілкування із свідками, підозрюваними в даному кримінальному провадженні з приводу обставин інкримінованого кримінального правопорушення;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк виконання обов`язків, покладених на підозрювану, визначити в межах строку досудового розслідування, до 23.09.2026 включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1