YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Полтавська область

/

Київський районний суд м. Полтави

Ухвала суду № 139171752, 24.08.2026, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення

24.08.2026

Номер справи

552/8225/24

Номер документу

139171752

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/8225/24

Провадження № 1-кс/552/1684/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.08.2026 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зазначав, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи керівником злочинної організації до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше лютого місяця 2020 року, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів корисливого спрямування, направлених на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на території Полтавської та інших областей України, залучив до протиправної діяльності ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку родичів та раніше знайомих (довірених) осіб, кожному з яких виділив окрему роль вчинення злочинів, а саме: матір ОСОБА_5 фінансовий директор «фіктивних» СГД, ОСОБА_6 вербувальник директорів «фіктивних» СГД, ОСОБА_7 кур`єр «фіктивних» СГД, ОСОБА_8 головний бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_9 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_10 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_11 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_12 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_13 бухгалтер «фіктивних» СГД, та інші на даний час невстановлені особи.

З цією метою вказані особи здійснюють реєстрацію фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (далі ФСПД) на осіб з низьким соціальним статусом та у подальшому, маючи повний контроль над вказаними підприємствами, діючи на замовлення суб`єктів господарювання реального сектору економіки, відображають в податковому та бухгалтерському обліках безтоварні операції (без фактичного руху товарів, лише документальне оформлення):

- з реалізації в адресу СГД - «вигодонабувачів» ТМЦ, робіт, послуг, тим самим безпідставно формуючи останнім податковий кредит з ПДВ та валові витрати;

-з придбання ТМЦ у СГД - «вигодонабувачів» з метою приховування останніми реалізації ТМЦ за готівку без відображення таких операцій в податковому обліку

Також зазначав, що вказана група осіб, з метою виведення незаконно отриманих грошових коштів за межі України, здійснили реєстрацію на осіб з низьким соціальним статусом фіктивних підприємств-нерезидентів у країнах Європи та Азії, а саме: CRYSTALL SP.Z.O.O., Польща, директор: ОСОБА_14 , RYT TRADE SP.Z.O.O., Польща, директор Готвянська Тетяна, POLDIST TECH SP.Z.O.O., Польща, директор ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , Литва, директор ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , Англія, директор ОСОБА_19 , OROSELL S.R.O. Чехія, директор ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , Польща, директор ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , Чехія, директор Дана Рудоман, ОСОБА_24 , ОАЕ, директор ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , Литва, директор ОСОБА_27 , VELKEVYC COMPANY S.R.O., Чехія, директор ОСОБА_28 , директор ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , Англія, директор ОСОБА_31 , SMART EASYFIN SP.Z.O.O., Польща, директор ОСОБА_32 , Чехія, директор ОСОБА_33 , Чехія, директор ОСОБА_4 , ОСОБА_34 , Англія, директор ОСОБА_35 .

Під час проведення досудового розслідування учасникам злочинної організації повідомлено про підозру, в тому числі за фактом пособництва в умисному ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки: ТОВ Хімсинтез» (код 40058339), ТОВ Імпекс Логістик.» (код 37882298), ПП «Рене Дріт» (код 44923133), ПП «Будконторг» (код 45356389) на загальну суму ПДВ 56 833 053,26 грн.

Вказував, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 у період 2022-2024 років використовуючи реквізити підконтрольних «фіктивних» суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ «МІЛІВЕР» (код 42202632), ТОВ «ДЕМІГРАНД» (код 42873772), ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377), ТОВ «ТОРГ МАРТІН» (код 43043037), ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» (код 44368241), ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» (код 44445755), ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» (код 44584450), ТОВ «ДОНС ОЙЛ» (код 45411596) та ТОВ «СОБОС ЛТД» (код 45481794) вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНСЬКА НАФТОТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ» (код 42073579) на загальну суму ПДВ 6 284 917,20 гривень.

За результатами огляду податкової звітності поданої службовими особами ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНСЬКА НАФТОТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ» (код 42073579), встановлено, що у період з 2022-2024 років ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНСЬКА НАФТОТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ» (код 42073579), з метою приховування реалізації ТМЦ за готівку, без відображення таких операцій в податковій та бухгалтерській звітностях, відобразило в податковій звітності підприємства фінансово-господарські операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств з ознаками «фіктивності», без їх фактичного руху, лише документальне оформлення.

Також детектив зазначав, що 18.08.2026 на підставі ухвал Київського районного суду м. Полтави від 12.08.2026 та 13.08.2026 проведено обшук приміщень, які у своїй господарські діяльності використовують службові особи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНСЬКА НАФТОТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ» (код 42073579), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:82:078:0023 за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36Д, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Просив слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України , під час досудового розслідування в якому встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи керівником злочинної організації до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше лютого місяця 2020 року, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів корисливого спрямування, направлених на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на території Полтавської та інших областей України, залучив до протиправної діяльності ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку родичів та раніше знайомих (довірених) осіб, кожному з яких виділив окрему роль вчинення злочинів.

Встановлено, що 18.08.2026 на підставі ухвал Київського районного суду м. Полтави від 12.08.2026 та 13.08.2026 проведено обшук приміщень, які у своїй господарські діяльності використовують службові особи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНСЬКА НАФТОТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ» (код 42073579), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:82:078:0023 за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36Д, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального №4223 від 01.06.2026 ТОВ «ТД «УНТК» на 3 арк.;

2.Завірена копія договору оренди нежитлового приміщення №5 від 24.11.2021 на 5 арк.;

3.Завірена копія статуту ТОВ «ТД «УНТК» на 8 арк.;

4.Завірена копія виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГФ щодо ТОВ «ТД «УНТК» на 2 арк.;

5.Завірена копія протоколу №1 Установчих зборів засновників ТОВ «ТД «УНТК» на 2 арк.;

6.Завірена копія наказу ТОВ «ТД «УНТК» №1 від 17.04.2018 на 1 арк.;

7.Договір поставки нафтопродуктів №W-21042023-49 від 21.04.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» (код 44584450) на 9 арк.;

8.Видаткова накладна №1292 від 04.05.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» на 1 арк.;

9.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1292 від 04.05.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» на 1 арк.;

10.Видаткова накладна №1125 від 24.04.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» на 1 арк.;

11.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1122 від 24.04.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» на 1 арк.;

12.Видаткова накладна №1128 від 24.04.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» на 1 арк.;

13.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1121 від 24.04.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» на 1 арк.;

14.Договір поставки нафтопродуктів №W-30112023-198 від 30.11.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» (код 43043037) на 9 арк.;

15.Видаткова накладна №4586 від 20.12.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

16.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №4584 від 20.12.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

17.Видаткова накладна №4585 від 20.12.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

18.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №4583 від 20.12.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

19.Договір поставки нафтопродуктів №594 від 07.02.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» (код 44445755) на 9 арк.;

20.Видаткова накладна №387 від 09.02.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» на 1 арк.;

21.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №386 від 09.02.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» на 1 арк.;

22.Видаткова накладна №888 від 08.04.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» на 1 арк.;

23.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №889 від 08.04.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» на 1 арк.;

24.Видаткова накладна №889 від 08.04.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» на 1 арк.;

25.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №887 від 08.04.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» на 1 арк.;

26.Договір поставки нафтопродуктів №W-11092023-176 від 11.09.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» (код 42873772) на 9 арк.;

27.Видаткова накладна №2966 від 20.09.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк.;

28.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №2963 від 20.09.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк.;

29.Видаткова накладна №2967 від 20.09.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк.;

30.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №2964 від 20.09.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк.;

31.Видаткова накладна №3632 від 26.10.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк.;

32.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №3629 від 26.10.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк.;

33.Завірена копія електронного договору поставки нафтопродуктів №W-25112024-236 від 25.11.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ДОНС ОЙЛ» (код 45411596) на 10 арк.;

34.Завірена копія електронного акту звіряння між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ДОНС ОЙЛ» на 1 арк.;

35.Завірена копія електронної видаткової накладної № ТД00-003970 від 28.11.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ДОНС ОЙЛ» на 1 арк.;

36.Завірена копія електронної видаткової накладної № ТД00-004092 від 05.12.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ДОНС ОЙЛ» на 1 арк.;

37.Завірена копія електронної видаткової накладної № ТД00-004197 від 10.12.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ДОНС ОЙЛ» на 1 арк.;

38.Завірена копія електронної видаткової накладної № ТД00-004227 від 12.12.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ДОНС ОЙЛ» на 1 арк.;

39.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №3885 від 28.11.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ДОНС ОЙЛ» на 1 арк.;

40.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №4007 від 05.12.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ДОНС ОЙЛ» на 1 арк.;

41.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №4113 від 10.12.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ДОНС ОЙЛ» на 1 арк.;

42.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №4142 від 12.12.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «ДОНС ОЙЛ» на 1 арк.;

43.Договір поставки нафтопродуктів №W-14112023-171 від 14.11.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377) на 9 арк.;

44.Видаткова накладна №4296 від 03.12.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

45.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №4290 від 03.12.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

46.Видаткова накладна №4295 від 03.12.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

47.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №4291 від 03.12.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

48.Видаткова накладна №4014 від 18.11.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

49.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №4015 від 18.11.2023 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

50.Договір поставки нафтопродуктів №W-30012024-277 від 30.01.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «МІЛІВЕР» (код 42202632) на 9 арк.;

51.Видаткова накладна №391 від 02.02.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та

ТОВ «МІЛІВЕР» на 1 арк.;

52.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №387 від 02.02.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «МІЛІВЕР» на 1 арк.;

53.Видаткова накладна №499 від 11.02.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та

ТОВ «МІЛІВЕР» на 1 арк.;

54.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №495 від 11.02.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «МІЛІВЕР» на 1 арк.;

55.Видаткова накладна №509 від 12.02.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та

ТОВ «МІЛІВЕР» на 1 арк.;

56.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №509 від 12.02.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «МІЛІВЕР» на 1 арк.;

57.Видаткова накладна №600 від 16.02.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та

ТОВ «МІЛІВЕР» на 1 арк.;

58.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №599 від 16.02.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «МІЛІВЕР» на 1 арк.;

59.Видаткова накладна №615 від 19.02.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та

ТОВ «МІЛІВЕР» на 1 арк.;

60.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №613 від 19.02.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «МІЛІВЕР» на 1 арк.;

61.Видаткова накладна №630 від 20.02.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та

ТОВ «МІЛІВЕР» на 1 арк.;

62.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №629 від 20.02.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «МІЛІВЕР» на 1 арк.;

63.Видаткова накладна №648 від 22.02.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та

ТОВ «МІЛІВЕР» на 1 арк.;

64.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №650 від 22.02.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «МІЛІВЕР» на 1 арк.;

65.Видаткова накладна №649 від 22.02.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та

ТОВ «МІЛІВЕР» на 1 арк.;

66.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №649 від 22.02.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «МІЛІВЕР» на 1 арк.;

67.Завірена копія електронного договору поставки нафтопродуктів №W-21102024-497 від 21.10.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «СОБОС ЛТД» (код 45481794) на 10 арк.;

68.Завірена копія електронного акту звіряння між ТОВ «ТД «УНТК» та

ТОВ «СОБОС ЛТД» на 1 арк.;

69.Завірена копія електронної видаткової накладної № 3563 від 23.10.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «СОБОС ЛТД» на 1 арк.;

70.Завірена копія електронної видаткової накладної № 3751 від 11.11.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «СОБОС ЛТД» на 1 арк.;

71.Завірена копія електронної видаткової накладної № ТД00-003897 від 23.11.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «СОБОС ЛТД» на 1 арк.;

72.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №3812 від 23.11.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «СОБОС ЛТД» на 1 арк.;

73.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №3664 від 11.11.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «СОБОС ЛТД» на 1 арк.;

74.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №3478 від 23.10.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «СОБОС ЛТД» на 1 арк.;

75.Договір поставки нафтопродуктів №W-07032024-334 від 07.03.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» (код 44368241) на 9 арк., без підпису службової особи ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ»;

76.Завірена копія електронної видаткової накладної № 1157 від 26.03.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

77.Завірена копія електронної видаткової накладної № 892 від 09.03.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

78.Завірена копія електронної видаткової накладної № 989 від 18.03.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.

79.Завірена копія електронної товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1157 від 26.03.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк., без підпису службової особи ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ»;

80.Завірена копія електронної товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 000000990 від 18.03.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк., без підпису службової особи ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ»;

81.Завірена копія електронної товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 000000891 від 09.03.2024 між ТОВ «ТД «УНТК» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк., без підпису службової особи ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ».

Постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 19.08.2026 вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 72024171010000037 від 04.10.2024 за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, на майно, вилучене 18.08.2026 під час проведення обшуку приміщень, які у своїй господарські діяльності використовують службові особи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАЇНСЬКА НАФТОТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ» (керівник - ОСОБА_36 , тел. НОМЕР_1 , адвокат ОСОБА_37 , тел. НОМЕР_2 ), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:82:078:0023 за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36Д, а саме:

1.Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального №4223 від 01.06.2026 ТОВ «ТД «УНТК» на 3 арк.;

2.Завірена копія договору оренди нежитлового приміщення №5 від 24.11.2021 на 5 арк.;

3.Завірена копія статуту ТОВ «ТД «УНТК» на 8 арк.;

4.Завірена копія виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГФ щодо ТОВ «ТД «УНТК»

на 2 арк.;