YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Полтавська область

/

Київський районний суд м. Полтави

Ухвала суду № 139171753, 24.08.2026, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення

24.08.2026

Номер справи

552/8225/24

Номер документу

139171753

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/8225/24

Провадження № 1-кс/552/1694/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.08.2026 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зазначав, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи керівником злочинної організації до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше лютого місяця 2020 року, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів корисливого спрямування, направлених на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на території Полтавської та інших областей України, залучив до протиправної діяльності ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку родичів та раніше знайомих (довірених) осіб, кожному з яких виділив окрему роль вчинення злочинів, а саме: матір ОСОБА_5 фінансовий директор «фіктивних» СГД, ОСОБА_6 вербувальник директорів «фіктивних» СГД, ОСОБА_7 кур`єр «фіктивних» СГД, ОСОБА_8 головний бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_9 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_10 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_11 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_12 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_13 бухгалтер «фіктивних» СГД, та інші на даний час невстановлені особи.

З цією метою вказані особи здійснюють реєстрацію фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (далі ФСПД) на осіб з низьким соціальним статусом та у подальшому, маючи повний контроль над вказаними підприємствами, діючи на замовлення суб`єктів господарювання реального сектору економіки, відображають в податковому та бухгалтерському обліках безтоварні операції (без фактичного руху товарів, лише документальне оформлення):

- з реалізації в адресу СГД - «вигодонабувачів» ТМЦ, робіт, послуг, тим самим безпідставно формуючи останнім податковий кредит з ПДВ та валові витрати;

-з придбання ТМЦ у СГД - «вигодонабувачів» з метою приховування останніми реалізації ТМЦ за готівку без відображення таких операцій в податковому обліку

Також зазначав, що вказана група осіб, з метою виведення незаконно отриманих грошових коштів за межі України, здійснили реєстрацію на осіб з низьким соціальним статусом фіктивних підприємств-нерезидентів у країнах Європи та Азії, а саме: CRYSTALL SP.Z.O.O., Польща, директор: ОСОБА_14 , RYT TRADE SP.Z.O.O., Польща, директор Готвянська Тетяна, POLDIST TECH SP.Z.O.O., Польща, директор ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , Литва, директор ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , Англія, директор ОСОБА_19 , OROSELL S.R.O. Чехія, директор ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , Польща, директор ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , Чехія, директор Дана Рудоман, ОСОБА_24 , ОАЕ, директор ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , Литва, директор ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , Чехія, директор ОСОБА_29 , директор ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , Англія, директор ОСОБА_32 , SMART EASYFIN SP.Z.O.O., Польща, директор ОСОБА_33 , Чехія, директор ОСОБА_34 , Чехія, директор ОСОБА_4 , ОСОБА_35 , Англія, директор ОСОБА_36 .

Під час проведення досудового розслідування учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 у період 2023-2024 років використовуючи реквізити підконтрольних «фіктивних» суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ «МІЛІВЕР» (код 42202632), ТОВ «ДЕМІГРАНД» (код 42873772), ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377), ТОВ «ТОРГ МАРТІН» (код 43043037) та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» (код 44368241) вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків ТОВ «ФОРТУНА-КР» (код 38334267) на загальну суму ПДВ 5 391 190,60 гривень.

Вказував, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 у період 2022-2025 років використовуючи реквізити підконтрольних «фіктивних» суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ «ДЕМІГРАНД» (код 42873772), ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377), ТОВ «ВЕСРАЙТ» (код 44188746), ТОВ «САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД» (код 44279796), ТОВ «ЛІНРЕС» (код 42289046), ТОВ «РОНМІЛ» (код 44410717), ТОВ «КОРДЕНС» (код 44429911), ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» (код 44445755), ТОВ «ЛЕКЛЕС» (код 44476212), ТОВ «ТЕКТОНС» (код 44529007) та ТОВ «АЗОР ПРО» (код 44535555) вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків ТОВ «ГАЗТРОН-УКРАЇНА» (код 34048506) на загальну суму ПДВ 35 462 934,90 гривень.

За результатами огляду податкової звітності поданої службовими особами ТОВ «ФОРТУНА-КР» (код 38334267), встановлено, що у період з 2023-2024 років ТОВ «ФОРТУНА-КР» (код 38334267), з метою приховування реалізації ТМЦ за готівку, без відображення таких операцій в податковій та бухгалтерській звітностях, відобразило в податковій звітності підприємства фінансово-господарські операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «МІЛІВЕР» (код 42202632), ТОВ «ДЕМІГРАНД» (код 42873772), ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377), ТОВ «ТОРГ МАРТІН» (код 43043037) та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» (код 44368241) на загальну суму 57 713 924,10 грн, у т.ч. ПДВ 5 907 067,70 грн, без їх фактичного руху, лише документальне оформлення.

Також детектив зазначав, що 20.08.2026 на підставі ухвал Київського районного суду м. Полтави від 13.08.2026 проведено обшук приміщень, які у своїй господарські діяльності використовують службові особи ТОВ «ФОРТУНА-КР» (код 38334267), що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, буд. 31, приміщення 44, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Просив слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

В судове засідання учасники не з?явилися, будучи повідомленими про розгляд клопотання. Детектив надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України , під час досудового розслідування в якому встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи керівником злочинної організації до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше лютого місяця 2020 року, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів корисливого спрямування, направлених на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на території Полтавської та інших областей України, залучив до протиправної діяльності ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку родичів та раніше знайомих (довірених) осіб, кожному з яких виділив окрему роль вчинення злочинів.

Встановлено, що 20.08.2026 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 13.08.2026 проведено обшук приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1. Флеш носій Transcend 32 gb з електронними документами по господарським взаємовідносинам із підприємствами, що вказані в ухвалі слідчого судді, а саме листування, видаткові накладні, ТТН, договори та ін.;

2.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ФОРТУНА-КР» на 7 арк.;

3.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ФОРТУНА-КР» на 1 арк.;

4.Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ №200119347 від 01.05.2013 на 1 арк.;

5.Копія наказу про прийняття на роботу №18 від 01.12.2014 на 1 арк.;

6.Копія наказу №13 від 20.09.2016 на 1 арк.;

7.Копії витягів з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального ТОВ «ФОРТУНА-КР» на 4 арк.;

8.Витяг УКРТРАНСБЕЗПЕКА №252 від 02.05.2022 на 1 арк.;

9.Договір поставки нафтопродуктів №92 від 24.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 3 арк.;

10.Реквізити ТОВ «ТОРГ МАРТІН» та транспорту для перевезення на 2 арк.;

11.Копія витягу з реєстру платника ПДВ ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

12.Рахунок на оплату №1232 від 24.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

13.Копія акцизної накладної №196 від 24.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

14.Видаткова накладна №1349 від 24.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

15.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1296 від 24.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк. у 2 прим.;

16.Податкова накладна №137 від 24.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

17.Рахунок на оплату №74 від 17.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

18.Копія акцизної накладної №122 від 17.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

19.Копія акту звірки між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

20.Видаткова накладна №86 від 17.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

21.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №85 від 17.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк. у 2 прим.;

22.Податкова накладна №70 від 17.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

23.Рахунок на оплату №1399 від 28.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

24.Копія акцизної накладної №242 від 29.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

25.Видаткова накладна №1545 від 29.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

26.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1492 від 29.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк. у 2 прим.;

27.Податкова накладна №148 від 28.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

28.Рахунок на оплату №1397 від 27.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

29.Копія акцизної накладної №210 від 27.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

30.Видаткова накладна №1527 від 27.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

31.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1474 від 27.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк. у 2 прим.;

32.Податкова накладна №135 від 27.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

33.Рахунок на оплату №1367 від 21.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

34.Копія акцизної накладної №161 від 21.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

35.Видаткова накладна №1494 від 21.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

36.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1440 від 21.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк. у 2 прим.;

37.Податкова накладна №104 від 21.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

38.Рахунок на оплату №100 від 22.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

39.Копія акцизної накладної №177 від 22.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

40.Видаткова накладна №112 від 22.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

41.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №118 від 22.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк. у 2 прим.;

42.Податкова накладна №99 від 22.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

43.Копія акту звірки між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

44.Рахунок на оплату №18 від 04.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

45.Копія акцизної накладної №22 від 04.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

46.Видаткова накладна №19 від 04.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

47.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №19 від 04.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк. у 2 прим.;

48.Податкова накладна №14 від 04.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

49.Рахунок на оплату №1263 від 01.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

50.Копія акцизної накладної №3 від 01.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

51.Видаткова накладна №1387 від 01.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

52.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1334 від 01.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк. у 2 прим.;

53.Податкова накладна №1 від 01.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

54.Рахунок на оплату №1275 від 04.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

55.Копія акцизної накладної №15 від 04.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

56.Видаткова накладна №1398 від 04.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

57.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1344 від 04.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк. у 2 прим.;

58.Податкова накладна №11 від 04.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

59.Рахунок на оплату №1327 від 14.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

60.Копія акцизної накладної №75 від 14.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

61.Видаткова накладна №1452 від 14.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

62.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1397 від 14.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк. у 2 прим.;

63.Податкова накладна №63 від 14.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

64.Рахунок на оплату №1328 від 14.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

65.Копія акцизної накладної №96 від 14.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

66.Видаткова накладна №1453 від 14.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

67.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1398 від 14.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк. у 2 прим.;

68.Податкова накладна №64 від 14.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

69.Рахунок на оплату №1308 від 11.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

70.Копія акцизної накладної №75 від 12.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

71.Видаткова накладна №1433 від 12.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

72.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1381 від 12.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк. у 2 прим.;

73.Податкова накладна №50 від 12.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

74.Податкова накладна №45 від 12.12.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

75.Рахунок на оплату №42 від 11.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

76.Копія акцизної накладної №77 від 11.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

77.Видаткова накладна №55 від 11.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

78.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №55 від 11.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк. у 2 прим.;

79.Податкова накладна №42 від 11.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» на 1 арк.;

80.Акт звірки між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» за січень 2022 грудень 2025 на 1 арк.;

81.Договір поставки нафтопродуктів №63 від 01.09.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 3 арк.;

82.Рахунок на оплату №844 від 01.09.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк.;

83.Копія акцизної накладної №37 від 07.09.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк.;

84.Видаткова накладна №961 від 07.09.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк.;

85.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №930 від 07.09.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк. у 2 прим.;

86.Копія акцизної накладної №34 від 06.09.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк.;

87.Видаткова накладна №956 від 06.09.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк.;

88.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №927 від 06.09.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк. у 2 прим.;

89.Копія акцизної накладної №23 від 05.09.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк.;

90.Видаткова накладна №955 від 05.09.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк.;

91.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №926 від 05.09.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк. у 2 прим.;

92.Копія акцизної накладної №14 від 04.09.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк.;

93.Видаткова накладна №947 від 04.09.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк.;

94.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №917 від 04.09.2023 між ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» на 1 арк. у 2 прим.;

95.Податкові накладні ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ДЕМІГРАНД» за 2023 рік на 5 арк.;

96.Акт звірки ТОВ «ФОРТУНА-КР» та ТОВ «ТОРГ МАРТІН» за травень 2023 березень 2024 рік на 1 арк.;

97.Договір №9 поставки нафтопродуктів від 23.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 3 арк.

98.Копії документів щодо реєстрації та діяльності ТОВ «Мілівер» на 5 арк.;

99.Рахунок на оплату №244 від 19.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 1 арк.;

100.Копія Акцизної накладної №155 від 20.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 1 арк.;

101.Видаткова накладна №283 від 20.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 1 арк.;

102.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №283 від 20.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 1 арк. у двох прим.;

103.Копії сертифікату якості, податкової накладної №88 від 20.02.2024 та заявки на відвантаження товару №1 від 20.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 3 арк.;

104.Рахунок на оплату №209 від 12.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 1 арк.;

105.Видаткова накладна №247 від 12.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 1 арк.;

106.Копія Акцизної накладної №95 від 12.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 1 арк.;

107.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №247 від 12.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 1 арк. у двох прим.;

108.Копії податкової накладної №50 від 12.02.2024 та заявки на відвантаження товару №2 від 12.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 2 арк.;

109.Рахунок на оплату №143 від 29.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 1 арк.;

110.Видаткова накладна №168 від 29.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 1 арк.;

111.Копія Акцизної накладної №267 від 29.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 1 арк.;

112.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №165 від 19.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 1 арк. у двох прим.;

113.Копії податкової накладної №152 від 29.01.2024 та заявки на відвантаження товару №2 від 29.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» та сертифіку якості на 3 арк.;

114.Рахунок на оплату №179 від 05.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 1 арк.;

115.Видаткова накладна №210 від 05.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 1 арк. у двох прим.;

116.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №211 від 05.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 1 арк. у двох прим.;

117.Видаткова накладна №211 від 05.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 1 арк.;

118.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №210 від 05.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 1 арк. у двох прим.;

119.Копія Акцизних накладних №35, №36 від 05.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 2 арк.;

120.Копії податкових накладних №17 від 05.02.2024 та заявки на відвантаження товару №1 від 05.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 2 арк.;

121.Копії документів щодо реєстрації та діяльності ТОВ «Мілівер» (виписка, витяг, Рішення, наказ №1/5, опис, ліцензія) на 6 арк.;

122.Акт звірки на 31.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Мілівер» на 1 арк.;

123.Витяг з ЄДРЮО, ФОП та ГО щодо ТОВ «Мілівер» на 6 арк.;

124.Договір №10 поставки нафтопродуктів від 27.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 3 арк.

125.Копії документів щодо ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» (витяги, реквізити) на 6 арк.;

126.Акт звірки на 31.05.2025 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

127.Витяг з ЄДРЮО, ФОП та ГО щодо ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 6 арк.;

128.Копії документів щодо діяльності ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» (витяги, реквізити, ліцензія) на 5 арк.;

129.Рахунок на оплату №393 від 26.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

130.Копія Акцизної накладної №198 від 27.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

131.Видаткова накладна №449 від 27.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

132.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №453 від 27.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

133.Копії податкової накладної №91 від 26.03.2024 та заявки на відвантаження товару №2 від 27.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 2 арк.;

134.Рахунок на оплату №394 від 26.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

135.Видаткова накладна №450 від 27.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

136.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №452 від 27.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

137.Копія Акцизної накладної №197 від 27.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

138.Копії податкової накладної №92 та №93 від 26.03.2024 та заявки на відвантаження товару №1 від 27.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 3 арк.;

139.Зразок заповнення платіжного доручення на 1 арк.;

140.Видаткова накладна №423 від 19.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

141.Копія Акцизної накладної №146 від 19.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

142.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №423 від 19.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

143.Копії податкової накладної №66 від 19.03.2024 та заявки на відвантаження товару №1 від 19.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 3 арк.;

144.Рахунок на оплату №367 від 19.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

145.Копія Акцизної накладної №147 від 19.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

146.Видаткова накладна №422 від 19.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

147.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №424 від 19.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

148.Копії податкової накладної №65 від 19.03.2024 та заявки на відвантаження товару №3 від 19.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 2 арк.;

149.Рахунок на оплату №342 від 12.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

150.Видаткова накладна №396 від 12.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

151.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №394 від 12.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

152.Копія Акцизної накладної №101 від 12.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

153.Копії податкової накладної №39 від 12.03.2024 та заявки на відвантаження товару №2 від 12.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 3 арк.;

154.Рахунок на оплату №319 від 05.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

155.Видаткова накладна №364 від 05.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

156.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №368 від 05.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

157.Копія Акцизної накладної №50 від 05.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

158.Копії податкової накладної №18 від 05.03.2024 та заявки на відвантаження товару №1 від 05.03.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 3 арк.;

159.Рахунок на оплату №276 від 27.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

160.Видаткова накладна №315 від 27.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

161.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №316 від 27.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

162.Копія Акцизної накладної №213 від 27.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

163.Копії податкової накладної №118 від 27.02.2024 та заявки на відвантаження товару №5 від 27.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 2 арк.;

164.Рахунок на оплату №277 від 27.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

165.Копія Акцизної накладної №214 від 27.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

166.Видаткова накладна №316 від 27.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

167.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №317 від 27.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 1 арк.;

168.Копії податкової накладної №119 від 27.02.2024 та заявки на відвантаження товару №5 від 27.02.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» на 2 арк.;

169.Договір №83 поставки нафтопродуктів від 20.11.2023 між

170.ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 3 арк.

171.Видаткова накладна №1188 від 20.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.;

172.Акт звірки на 31.01.2024 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.;

173.Рахунок на оплату №1198 від 21.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.;

174.Видаткова накладна №1319 від 21.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.;

175.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1266 від 21.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.у двох прим.;

176.Копія Акцизної накладної №150 від 21.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.;

177.Копія податкової накладної №104 від 21.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.;

178.Рахунок на оплату №1187 від 20.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.;

179.Видаткова накладна №1305 від 20.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.;

180.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1256 від 20.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.у двох прим.;

181.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №93 від 20.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.у двох прим.;

182.Рахунок на оплату №1181 від 20.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.;

183.Копія Акцизної накладної №133 від 20.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.;

184.Видаткова накладна №1306 від 20.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.;

185.Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1256 від 20.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.у двох прим.;

186.Копія податкової накладної №92 від 20.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.;

187.Рахунок на оплату №1188 від 20.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.;

188.Видаткова накладна №1308 від 20.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.;

189.Копія податкової накладної №94 від 20.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.;

190.Рахунок на оплату №1189 від 20.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.;

191.Видаткова накладна №1307 від 20.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.;

192.Копія податкової накладної №95 від 20.11.2023 між ТОВ «ФОРТУНА - КР» та ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 1 арк.;

193.Копія акту перевірки від 28.10.2024 №3280/04-36-07-14-04/38334267 на 89 арк. та ППР на 23 арк.

Постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 21.08.2026 вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 72024171010000037 від 04.10.2024 за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, на майно, вилучене 20.08.2026 під час проведення обшуку приміщень, які у своїй господарські діяльності використовують службові особи ТОВ «ФОРТУНА-КР» (код 38334267) (керівник ОСОБА_37 , тел. НОМЕР_1 ), що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, буд. 31, приміщення 44, а саме:

1.Флеш носій Transcend 32 gb з електронними документами по господарським взаємовідносинам із підприємствами, що вказані в ухвалі слідчого судді, а саме листування, видаткові накладні, ТТН, договори та ін.;