YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Полтавська область

/

Київський районний суд м. Полтави

Ухвала суду № 139171750, 24.08.2026, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення

24.08.2026

Номер справи

552/8225/24

Номер документу

139171750

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/8225/24

Провадження № 1-кс/552/1683/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.08.2026 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зазначав, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи керівником злочинної організації до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше лютого місяця 2020 року, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів корисливого спрямування, направлених на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на території Полтавської та інших областей України, залучив до протиправної діяльності ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку родичів та раніше знайомих (довірених) осіб, кожному з яких виділив окрему роль вчинення злочинів, а саме: матір ОСОБА_5 фінансовий директор «фіктивних» СГД, ОСОБА_6 вербувальник директорів «фіктивних» СГД, ОСОБА_7 кур`єр «фіктивних» СГД, ОСОБА_8 головний бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_9 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_10 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_11 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_12 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_13 бухгалтер «фіктивних» СГД, та інші на даний час невстановлені особи.

З цією метою вказані особи здійснюють реєстрацію фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (далі ФСПД) на осіб з низьким соціальним статусом та у подальшому, маючи повний контроль над вказаними підприємствами, діючи на замовлення суб`єктів господарювання реального сектору економіки, відображають в податковому та бухгалтерському обліках безтоварні операції (без фактичного руху товарів, лише документальне оформлення):

- з реалізації в адресу СГД - «вигодонабувачів» ТМЦ, робіт, послуг, тим самим безпідставно формуючи останнім податковий кредит з ПДВ та валові витрати;

-з придбання ТМЦ у СГД - «вигодонабувачів» з метою приховування останніми реалізації ТМЦ за готівку без відображення таких операцій в податковому обліку

Також зазначав, що вказана група осіб, з метою виведення незаконно отриманих грошових коштів за межі України, здійснили реєстрацію на осіб з низьким соціальним статусом фіктивних підприємств-нерезидентів у країнах Європи та Азії, а саме: CRYSTALL SP.Z.O.O., Польща, директор: ОСОБА_14 , RYT TRADE SP.Z.O.O., Польща, директор Готвянська Тетяна, POLDIST TECH SP.Z.O.O., Польща, директор ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , Литва, директор ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , Англія, директор ОСОБА_19 , OROSELL S.R.O. Чехія, директор ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , Польща, директор ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , Чехія, директор Дана Рудоман, ОСОБА_24 , ОАЕ, директор ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , Литва, директор ОСОБА_27 , VELKEVYC COMPANY S.R.O., Чехія, директор ОСОБА_28 , директор ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , Англія, директор ОСОБА_31 , SMART EASYFIN SP.Z.O.O., Польща, директор ОСОБА_32 , Чехія, директор ОСОБА_33 , Чехія, директор ОСОБА_4 , ОСОБА_34 , Англія, директор ОСОБА_35 .

Під час проведення досудового розслідування учасникам злочинної організації повідомлено про підозру, в тому числі за фактом пособництва в умисному ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки: ТОВ Хімсинтез» (код 40058339), ТОВ Імпекс Логістик.» (код 37882298), ПП «Рене Дріт» (код 44923133), ПП «Будконторг» (код 45356389) на загальну суму ПДВ 56 833 053,26 грн.

Вказував, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 у період 2022-2025 років використовуючи реквізити підконтрольних «фіктивних» суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ «ДЕМІГРАНД» (код 42873772), ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377), ТОВ «ВЕСРАЙТ» (код 44188746), ТОВ «САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД» (код 44279796), ТОВ «ЛІНРЕС» (код 42289046), ТОВ «РОНМІЛ» (код 44410717), ТОВ «КОРДЕНС» (код 44429911), ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» (код 44445755), ТОВ «ЛЕКЛЕС» (код 44476212), ТОВ «ТЕКТОНС» (код 44529007) та ТОВ «АЗОР ПРО» (код 44535555) вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків ТОВ «ГАЗТРОН-УКРАЇНА» (код 34048506) на загальну суму ПДВ 35 462 934,90 гривень.

За результатами огляду податкової звітності поданої службовими особами ТОВ «ГАЗТРОН-УКРАЇНА» (код 34048506), встановлено, що у період з 2022-2025 років ТОВ «ГАЗТРОН-УКРАЇНА» (код 34048506), з метою приховування реалізації ТМЦ за готівку, без відображення таких операцій в податковій та бухгалтерській звітностях, відобразило в податковій звітності підприємства фінансово-господарські операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «ДЕМІГРАНД» (код 42873772), ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377), ТОВ «ВЕСРАЙТ» (код 44188746), ТОВ «САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД» (код 44279796), ТОВ «ЛІНРЕС» (код 42289046), ТОВ «РОНМІЛ» (код 44410717), ТОВ «КОРДЕНС» (код 44429911), ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» (код 44445755), ТОВ «ЛЕКЛЕС» (код 44476212), ТОВ «ТЕКТОНС» (код 44529007) та ТОВ «АЗОР ПРО» (код 44535555) на загальну суму 345 496 147,80 грн, у т.ч. ПДВ 35 462 934,90 грн, без їх фактичного руху, лише документальне оформлення.

Також детектив зазначав, що 18.08.2026 на підставі ухвал Київського районного суду м. Полтави від 12.08.2026 проведено обшук офісного приміщення ТОВ «ГАЗТРОН-УКРАЇНА» (код 34048506) за адресою: м. Київ, вул.Короленківська, б.3, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Просив слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України , під час досудового розслідування в якому встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи керівником злочинної організації до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше лютого місяця 2020 року, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів корисливого спрямування, направлених на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на території Полтавської та інших областей України, залучив до протиправної діяльності ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку родичів та раніше знайомих (довірених) осіб, кожному з яких виділив окрему роль вчинення злочинів.

Встановлено, що 18.08.2026 на підставі ухвал Київського районного суду м. Полтави від 12.08.2026 проведено обшук офісного приміщення ТОВ «ГАЗТРОН-УКРАЇНА» (код 34048506) за адресою: м. Київ, вул.Короленківська, б.3, в ході якого виявлено та вилучено:

- Договір поставки скрапленого газу №28/09-1 від 28.09.2022 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506) та ТОВ «Леклес» (код ЄДРПОУ 44476212) з додатками №1, №2 всього на 16 арк. та копія довіреності №9 від 29.04.2022 на 1 арк.;

-Податкові накладні ТОВ «Газтрон - Україна» (продавець), ТОВ «Леклес» (покупець) за 2022 2023 роки всього на 180 арк. та реєстр податкових накладних на 3 арк.;

-Видаткові накладні та Додатки до Договору поставки скрапленого газу №06/09-3 від 06.09.2022 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506, постачальник) та ТОВ «Леклес» (код ЄДРПОУ 44476212, покупець) за 2022 2023 роки підписані електронним підписом всього на 272 арк.;

-Платіжні інструкції ТОВ «Леклес» на 85 арк.;

-Договір поставки скрапленого газу №06/09-2 від 06.09.2022 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506) та ТОВ «Корденс» (код ЄДРПОУ 44429911) з додатками №1, №2 всього на 16 арк. та копія довіреності №9 від 29.04.2022 на 1 арк.;

-Видаткові накладні та Додатки до Договору поставки скрапленого газу №06/09-3 від 06.09.2022 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506, постачальник) та ТОВ «Корденс» (код ЄДРПОУ 44429911, покупець) за 2022 2023 роки підписані електронним підписом всього на 186 арк.;

-Податкові накладні ТОВ «Газтрон - Україна» (продавець), ТОВ «Корденс» (покупець) за 2022 2023 роки всього на 130 арк. та реєстр податкових накладних на 2 арк.;

-Платіжні інструкції ТОВ «Корденс» на 92 арк.;

-Договір поставки скрапленого газу №04/01-1 від 04.01.2022 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506) та ТОВ «Сансет-Транс Лімітед» (код ЄДРПОУ 44279796) з додатками №1, №2 всього на 14 арк.;

-Видаткові накладні та Додатки до Договору поставки скрапленого газу №04/01-1 від 04.01.2022 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506, постачальник) та ТОВ «Сансет-Транс Лімітед» (код ЄДРПОУ 44279796, покупець) за 2022 рік підписані електронним підписом всього на 476 арк.;

-Податкові накладні ТОВ «Газтрон - Україна» (продавець), ТОВ «Сансет-Транс Лімітед» (покупець) за 2022 рік всього на 216 арк. та реєстр податкових накладних на 3 арк.;

-Платіжні інструкції ТОВ «Сансет-Транс Лімітед» на 46 арк.;

-Договір поставки скрапленого газу №08/02-1 від 08.02.2023 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506) та ТОВ «Альбін ЛТД» (код ЄДРПОУ 44445755) на 8 арк. підписаний електронним підписом та копія довіреності №22 від 13.12.2022 на 1 арк.;

-Додатки до Договору поставки скрапленого газу №08/02-1 від 08.02.2023 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506) та ТОВ «Альбін ЛТД» (код ЄДРПОУ 44445755) за 2023 рік всього на 173 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Газтрон - Україна» (постачальник) та ТОВ «Альбін ЛТД» (покупець) за 2023 рік всього на 372 арк. підписані електронним підписом;

-Копія паспорту якості №АВ-7/01/06-02 від 06.02.2023 ТОВ «ЛПГ ЛАБ» на 1 арк.;

-Податкові накладні ТОВ «Газтрон - Україна» (продавець), ТОВ «Альбін ЛТД» (покупець) за 2023 рік всього на 338 арк. та реєстр податкових накладних на 5 арк.;

-Платіжні інструкції ТОВ «Альбін ЛТД» на 120 арк.;

-Копія Договору поставки скрапленого газу №03/01-1 від 03.01.2023 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506) та ТОВ «Лінрес» (код ЄДРПОУ 44289046) на 7 арк.;

-Договір поставки скрапленого газу №03/01-1 від 03.01.2025 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506) та ТОВ «Лінрес» (код ЄДРПОУ 44289046) на 16 арк. підписаний електронним підписом та копія довіреності №22 від 13.12.2022 на 1 арк.;

-Додатки до Договору поставки скрапленого газу №03/01-1 від 03.01.2023 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506) та ТОВ «Лінрес» (код ЄДРПОУ 44289046) за 2023 рік підписані електронним підписом всього на 84 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Газтрон - Україна» (постачальник) та ТОВ «Лінрес» (покупець) за 2023 рік всього на 188 арк. підписані електронним підписом;

-Видаткові накладні та Додатки до Договору поставки скрапленого газу №04/01-1 від 04.01.2022 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506, постачальник) та ТОВ «Лінрес» (код ЄДРПОУ 44289046), покупець) за 2023 рік підписані електронним підписом всього на 267 арк.;

-Податкові накладні ТОВ «Газтрон - Україна» (продавець), ТОВ «Лінрес» (покупець) за 2023 рік всього на 178 арк. та реєстр податкових накладних на 3 арк.;

-Платіжні інструкції ТОВ «Лінрес» на 93 арк.;

-Договір поставки скрапленого газу №03/08-1 від 03.08.2023 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506) та ТОВ «Демігранд» (код ЄДРПОУ 42873772) на 16 арк. підписаний електронним підписом та копія довіреності №22 від 13.12.2022 на 1 арк.;

-Податкові накладні ТОВ «Газтрон - Україна» (продавець), ТОВ «Демігранд» (покупець) за 2023 рік всього на 232 арк.;

-Інформація щодо взаємовідносин ТОВ «Газтрон - Україна» (продавець), ТОВ «Демігранд» (покупець) на 4 арк.;

-ТТН №96224 від 20.09.2023 ТОВ «Газтрон - Україна» (вантажовідправник), ТОВ «Демігранд» (вантажоодержувач) на 2 арк.;

-Платіжні інструкції ТОВ «Демігранд» на 73 арк.;

-Видаткові накладні та Додатки до Договору поставки скрапленого газу №03/08-1 від 03.08.2023 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506, постачальник) та ТОВ «Демігранд» (код ЄДРПОУ 42873772), покупець) за 2023 рік підписані електронним підписом всього на 360 арк.;

-Копія Договору поставки скрапленого газу №19/07-1 від 19.07.2022 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506) та ТОВ «Весрайт» (код ЄДРПОУ 44188746) на 7 арк.;

-Податкові накладні ТОВ «Газтрон - Україна» (продавець), ТОВ «Весрайт» (покупець) за 2022 рік всього на 48 арк. та реєстр податкових накладних на 1 арк.;

-Видаткові накладні та Додатки до Договору поставки скрапленого газу №19/07-1 від 19.07.2022 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506, постачальник) та ТОВ «Весрайт» (код ЄДРПОУ 44188746, покупець) за 2022 рік підписані електронним підписом всього на 83 арк.;

-Платіжні інструкції ТОВ «Весрайт» на 29 арк.;

-Договір поставки скрапленого газу №16/10-2 від 16.10.2025 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506) та ТОВ «Стортрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 42988377) на 16 арк. підписаний електронним підписом та копія довіреності №22 від 13.12.2022 на 1 арк.;

-Податкові накладні ТОВ «Газтрон - Україна» (продавець), ТОВ «Стортрейд ЛТД» (покупець) за 2023 2024 роки всього на 105 арк. та реєстр податкових накладних на 2 арк.;

-Видаткові накладні та Додатки до Договору поставки скрапленого газу №04/01-1 від 04.01.2022 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506, постачальник) та ТОВ «Стортрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 42988377, покупець) за 2023-2024 роки підписані електронним підписом всього на 183 арк.;

-Платіжні інструкції ТОВ «Стортрейд ЛТД» на 43 арк.;

-Договір поставки скрапленого газу №15/06-1 від 15.06.2022 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506) та ТОВ «Тектонс» (код ЄДРПОУ 44529007) на 16 арк. підписаний електронним підписом та копія довіреності №9 від 29.04.2022 на 1 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Газтрон - Україна» (постачальник) та ТОВ «Тектонс» (покупець) за 2022 рік всього на 13 арк. підписані електронним підписом;

-Податкові накладні ТОВ «Газтрон - Україна» (продавець), ТОВ «Тектонс» (покупець) за 2022 рік всього на 21 арк. та реєстр податкових накладних на 1 арк.;

-Видаткові накладні та Додатки до Договору поставки скрапленого газу №15/06-1 від 15.06.2022 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506, постачальник) та ТОВ «Тектонс» (код ЄДРПОУ 44529007, покупець) за 2022 рік підписані електронним підписом всього на 46 арк.;

-Платіжні інструкції ТОВ «Тектонс» на 32 арк.;

-Договір поставки скрапленого газу №17/10-2 від 17.10.2022 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506) та ТОВ «Ронміл» (код ЄДРПОУ 44410717) на 16 арк. підписаний електронним підписом та копія довіреності №9 від 29.04.2022 на 1 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Газтрон - Україна» (постачальник) та ТОВ «Ронміл» (покупець) за 2022 рік всього на 2 арк. підписані електронним підписом;

-Копії ТТН ТОВ «Газтрон - Україна» (вантажовідправник), ТОВ «Ронміл» (вантажоодержувач) на 2 арк.;

-Податкові накладні ТОВ «Газтрон - Україна» (продавець), ТОВ «Ронміл» (покупець) за 2022 рік всього на 133 арк. та реєстр податкових накладних на 2 арк.;

-Видаткові накладні та Додатки до Договору поставки скрапленого газу №17/10-2 від 17.10.2022 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506, постачальник) та ТОВ «Ронміл» (код ЄДРПОУ 44410717, покупець) за 2022 рік підписані електронним підписом всього на 171 арк.;

-Платіжні інструкції ТОВ «Ронміл» на 88 арк.;

-Договір поставки скрапленого газу №03/07-1 від 03.07.2025 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506) та ТОВ «Азор Про» (код ЄДРПОУ 44535555) на 16 арк. підписаний електронним підписом та копія довіреності №22 від 13.12.2022 на 1 арк.;

-Податкові накладні ТОВ «Газтрон - Україна» (продавець), ТОВ «Азор Про» (покупець) за 2023 рік всього на 219 арк. та реєстр податкових накладних на 3 арк.;

-Видаткові накладні та Додатки до Договору поставки скрапленого газу №17/10-2 від 17.10.2022 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506, постачальник) та ТОВ «Азор Про» (код ЄДРПОУ 44535555, покупець) за 2023 рік підписані електронним підписом всього на 329 арк.;

-Платіжні інструкції ТОВ «Азор Про» на 42 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Газтрон - Україна» по рахунку 361 за січень 2022 грудень 2025 щодо взаємовідносин з ТОВ «Демігранд», акт звірки взаєморозрахунків всього на 13 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Газтрон - Україна» по рахунку 361 за січень 2022 грудень 2025 щодо взаємовідносин з ТОВ «Корденс», акт звірки взаєморозрахунків всього на 7 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Газтрон - Україна» по рахунку 361 за січень 2022 грудень 2025 щодо взаємовідносин з ТОВ «Альбін ЛТД», акт звірки взаєморозрахунків всього на 19 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Газтрон - Україна» по рахунку 361 за січень 2022 грудень 2025 щодо взаємовідносин з ТОВ «Леклес», акт звірки взаєморозрахунків всього на 10 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Газтрон - Україна» по рахунку 361 за січень 2022 грудень 2025 щодо взаємовідносин з ТОВ «Тектонс», акт звірки взаєморозрахунків всього на 4 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Газтрон - Україна» по рахунку 361 за січень 2022 грудень 2025 щодо взаємовідносин з ТОВ «Азор Про», акт звірки взаєморозрахунків всього на 11 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Газтрон - Україна» по рахунку 361 за січень 2022 грудень 2025 щодо взаємовідносин з ТОВ «Ронміл», акт звірки взаєморозрахунків всього на 9 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Газтрон - Україна» по рахунку 361 за січень 2022 грудень 2025 щодо взаємовідносин з ТОВ «Лінрес», акт звірки взаєморозрахунків всього на 10 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Газтрон - Україна» по рахунку 361 за січень 2022 грудень 2025 щодо взаємовідносин з ТОВ «Сансет-Транс Лімітед», акт звірки взаєморозрахунків всього на 12 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Газтрон - Україна» по рахунку 361 за січень 2022 грудень 2025 щодо взаємовідносин з ТОВ «Весрайт», акт звірки взаєморозрахунків всього на 4 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Газтрон - Україна» по рахунку 361 за січень 2022 грудень 2025 щодо взаємовідносин з ТОВ «Стортрейд ЛТД», акт звірки взаєморозрахунків всього на 6 арк.;

-Копії реєстраційних, статутних, дозвільних документів ТОВ «Газтрон - Україна», наказів про призначення/звільнення посадових осіб всього на 44 арк.;

-Флеш-носій «Wlbrand» синього кольору, в якому збережено електронні файли, а саме ТТН по контрагентам ТОВ «Газтрон - Україна» зазначених в ухвалі суду, загальним об`ємом 345 Mb.

Постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 19.08.2026 вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відтак, визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, на майно, вилучене 18.08.2026 під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ГАЗТРОН-УКРАЇНА» (код 34048506) за адресою: м. Київ, вул.Короленківська, буд. 3, а саме:

-Договір поставки скрапленого газу №28/09-1 від 28.09.2022 між ТОВ «Газтрон - Україна» (код ЄДРПОУ 34048506) та ТОВ «Леклес» (код ЄДРПОУ 44476212) з додатками №1, №2 всього на 16 арк. та копія довіреності №9 від 29.04.2022 на 1 арк.;