Вирок № 13909921, 22.02.2011, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

В И Р О К

І м е н е м У к р а ї н и

9 лютого 2011 року Тернопільський міськрайонний суд в складі:

головуючого Багрія Т.Я.

при секретарі Стус К.І.

з участю:

прокурора Ороновського С.І.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Тернополі кримінальну справу стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця смт.Мельниця-Подільска Борщівського району Тернопільської області, українця, громадянина України, освіта вища, інваліда 3 групи, працюючого директором ПП «Затишний двір-1», жителя АДРЕСА_1, раніше не судимого, про обвинувачення за ч.1 ст.175, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, -

встановив:

ОСОБА_2, працюючи директором приватного підприємства «Затишний двір-1»умисно безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам за січень-травень 2010 року. В січні - травні 2010 року на рахунки і в касу ПП «Затишний двір-1»поступило 270,5 тис. грн., які за вказівкою ОСОБА_2 спрямовано: 99 тис. грн. на погашення заборгованості; 72,3 тис. грн. на оплату платежів і податків; 15,3, тис. грн. на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва; 12,3 тис. грн. на оплату енергоносіїв; 63,5 тис. грн. на інші видатки. Проте, всупереч ч.3 ст.15 Закону України «Про оплату праці»заробітна плата в першочерговому порядку не виплачувалась, чим спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам працівників підприємства. Станом на 21.06.2010 року утворилась заборгованість по заробітній платі за січень - травень 2010 року в сумі 26,2 тис. грн., тобто більш ніж за 1 місяць. Заробітну плату не виплачено ОСОБА_3 2241,38 грн., ОСОБА_4 476,46 грн., ОСОБА_5-931,56 грн., ОСОБА_6 1874,42 грн., ОСОБА_7 293,87 грн., ОСОБА_8 553,49 грн., ОСОБА_9 2041,17 грн. та ОСОБА_10 1217,66 грн.

В судовому засіданні ОСОБА_2 вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав, погодився з всіма доказами зібраними по справі в ході досудового слідства, які підтверджують його вину у вчиненому, згідно предявленого обвинувачення і просив не досліджувати докази під час судового розгляду. ОСОБА_2 показав, що все було так, як вказано в обвинувальному висновку. А саме, він умисно не виплачував заробітну плату працівникам за січень-травень 2010 року, оскільки розпорядився використати кошти для поточних потреб підприємства з яких: 99 тис. грн. на погашення заборгованості; 72,3 тис. грн. на оплату платежів і податків; 15,3, тис. грн. на придбання сировини та матеріалів для основного виробництва; 12,3 тис. грн. на оплату енергоносіїв; 63,5 тис. грн. на інші видатки. На даний час заробітну плату виплачено.

За таких обставин суд прийшов до переконання про доведеність вини ОСОБА_2 у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.175 КК України, тобто безпідставна невиплата заробітної плати більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства. Його дії кваліфіковано правильно.

Також, між субєктом підприємницької діяльності ОСОБА_2 та Управлінням житлово-комунального господарства і екології Тернопільської міської ради в липні 2007 року укладено договір №266 від 2.07.2007 року про ремонт ліфта у підїзді №3 будинку по вул.Морозенка, 3; договір №267 від 2.07.2007 року про ремонт ліфта у підїзді №2 будинку по вул.Петлюри, 10; договір №268 від 2.07.2007 року про ремонт ліфта у підїзді №3 будинку по вул.Петлюри, 10 за кошти бюджету м.Тернополя з власних матеріалів, а Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради зобовязалося провести оплату робіт згідно оформлених підрядником актів форми КБ-2в. ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем в порушення вимог п.3.3.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом Держбуду України №174 від 27.08.2000 року в липні 2007 року умисно підробив акти КБ-2в, підписав їх і проставив відтиск своєї печатки субєкта підприємницької діяльності, які подав через відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради до Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради. А саме:

- акт №79 приймання виконаних підрядних робіт за травень 2007 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №2 будинку по вул.Петлюри, 10 із внесеними неправдивими відомостями про виконані роботи по заміні редуктора вартістю 14000грн., які в дійсності не виконувались;

- акт №80 приймання виконаних підрядних робіт за травень 2007 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №3 будинку по вул.Петлюри, 10 в м.Тернополі із внесеними неправдивими відомостями про виконані роботи по заміні редуктора вартістю 11348 грн., які в дійсності не виконувались;

- акт №78 приймання виконаних підрядних робіт за травень 2007 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №3 будинку по вул.Морозенка, 3 поданий з актами №78 та №80 до яких зайво включено єдиний податок на загальну суму 1421 грн.

На підставі підроблених актів приймання виконаних робіт з рахунку №3541204001657 Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради в Управлінні Державного казначейства в м.Тернополі на рахунок субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_2 НОМЕР_1 в Тернопільському відділенні АКІБ «УкрСиббанк»перераховано платіжним дорученням №803 від 11.07.2007 року 2441грн; платіжним дорученням №804 від 11.07.2007 року 16561 грн., а всього 33002 грн., з яких ОСОБА_2 безпідставно отримав 26769 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

В грудні 2007 року ОСОБА_2 уклав із Управлінням житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради договір №625 від 30.11.2007 року про ремонт ліфта у підїзді №1 будинку по вул.В.Великого, 1; договір №680 від 10.12.2007 року про ремонт ліфта у підїзді №4 будинку по вул.Вишнивецького, 3; договір №681 від 10.12.2007 року про ремонт ліфта у підїзді №7 будинку по вул.Петлюри, 10; договір №765 від 24.12.2007 року про ремонт ліфта у підїзді №1 будинку по вул.Петлюри, 2 та договір №769 від 24.12.2007 року про ремонт ліфта у підїзді №2 будинку по вул.Купчинського, 7 в м.Тернополі. ОСОБА_2 зобовязався виконати роботи з власних матеріалів вчасно та якісно, а Управління - провести оплату, згідно оформлених підрядником актів форми КБ-2в. ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.3.3.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом Держбуду України №174 від 27.08.2000 року в грудні 2007 року умисно підробив, підписав, проставив відтиск своєї печатки - субєкта підприємницької діяльності, які подав через відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради до Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради акти форми КБ-2в, а саме:

- акт №223 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №1 в будинку по вул.В.Великого, 1 з внесеними неправдивими відомостями про виконані роботи по заміні редуктора вартістю 13832 грн., які в дійсності не виконувались;

- акт №321 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №4 будинку по вул.Вишневецького, 3 із внесеними неправдивими відомостями про виконані роботи по заміні редуктора вартістю 13712 грн., які в дійсності не виконувались;

- акт №318 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №7 будинку по вул.Петлюри, 10 із внесеними неправдивими відомостями про виконані роботи по заміні редуктора вартістю 13712 грн., які в дійсності не виконувались;

- акт №201 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року по капітальному ремонту ліфта в підїзді №1 будинку по вул.Петлюри, 2 із внесеними неправдивими відомостями про виконані роботи по заміні редуктора вартістю 13712 грн., які в дійсності не виконувались;

- акт №202 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №2 будинку по вул.Купчинського, 7 із внесеними неправдивими відомостями про виконані роботи по заміні редуктора вартістю 13712 грн., які в дійсності не виконувались. На підставі підроблених актів приймання виконаних робіт з рахунку №3541204001657 Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради в Управлінні Державного казаначейства в м.Тернополі на рахунок субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_2 НОМЕР_1 в Тернопільському відділенні АКІБ «УкрСиббанк»перераховано платіжним дорученням №1833 від 7.12.2007 року 13832 грн.; платіжним дорученням №1948 від 18.12.2007 року 13712 грн.; платіжним дорученням №1949 від 18.12.2007 року 13712 грн.; платіжним дорученням №2252 від 27.12.2007 року 13712 грн.; платіжним дорученням №2253 від 27.12.2007 року 13712 грн., а всього 68680 грн., які ОСОБА_2 використав на власні потреби.

Також, 14.08.2008 року ОСОБА_2 уклав із Управлінням житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради договір №320 від 14.08.2008 року на проведення капітального ремонту ліфта у будинку по вул.Стуса, 4 за рахунок коштів виділених з місцевого бюджету м.Тернополя. ОСОБА_2 зобовязався виконати роботи з власних матеріалів вчасно та якісно, а Управління - провести оплату на основі оформлених підрядником актів форми КБ-2в. Для виконання робіт Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради перерахувало із свого рахунку №35425035001657 в Управлінні Державного казначейства в м.Тернополі платіжним дорученням №1232 від 22.08.2008 року 5780 грн., як авансовий платіж, на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_2 в Тернопільському відділенні АКБ «УкрСиббанк». ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем в порушення п.3.3.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом Держбуду України №174 від 27.08.2000 року в серпні 2008 року умисно підробив, підписав, проставив відтиск своєї печатки - субєкта підприємницької діяльності та подав через відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради до Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради акт №125 приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2008 року форми КБ-2в по капітальному ремонту ліфта у підїзді №1 в будинку по вул.В.Великого, 1 із внесеними неправдивими відомостями про виконані роботи по заміні редуктора вартістю 14384 грн., які не виконувались. На підставі підробленого акта приймання виконаних робіт з рахунку №3541204001657 Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради в Управлінні Державного казначейства в м.Тернополі на рахунок субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_2 НОМЕР_1 в Тернопільському відділенні АКІБ «УкрСиббанк»платіжним дорученням №1282 від 27.08.2008 року перераховано 13487 грн., а всього з урахуванням авансового платежу 19267 грн., з яких ОСОБА_2 безпідставно одержав 14384 грн., які використав на власні потреби.

Також, ОСОБА_2 уклав з Управлінням житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради договір №324 від 15.08.2008 року на проведення капітального ремонту ліфта у будинку у підїзді №4 по вул.Купчинського, 7 за рахунок коштів виділених з місцевого бюджету м.Тернополя. Він зобовязався виконати роботи з власних матеріалів вчасно та якісно, а Управління - провести оплату на основі оформлених підрядником актів форми КБ-2в. Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради платіжним дорученням №1283 від 27.08.2008 року перерахувало 10150 грн. на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_2 в Тернопільському відділенні АКІб «УкрСиббанк», як авансовий платіж. ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем в порушення вимог п.3.3.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом Держбуду України №174 від 27.08.2000 року в жовтні 2008 року умисно підробив, підписав, проставив відтиск своєї печатки - субєкта підприємницької діяльності та подав через відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради до Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради акт №191 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2008 року форми КБ-2в по капітальному ремонту ліфта у підїзді №4 в будинку по вул.Купчинського, 7 із внесеними неправдивими відомостями про виконані роботи по заміні редуктора вартістю 14384 грн., які в дійсності не виконувались. На підставі підробленого акта приймання виконаних робіт з рахунку №3541204001657 Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради в Управлінні Державного казначейства в м.Тернополі на рахунок субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_2 НОМЕР_1 в Тернопільському відділенні АКІБ «УкрСиббанк» платіжним дорученням №1647 від 27.10.2008 року перераховано 10156 грн., а всього з урахуванням авансового платежу 20306 грн., з яких ОСОБА_2 безпідставно одержав 14384 грн., які використав для власних потреб.

ОСОБА_2 уклав із Управлінням житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради договори №438 від 27.10.2008 року про ремонт ліфта у підїзді №4 будинку по вул.Морозенка, 1; №439 від 27.11.2008 року про ремонт ліфта у підїзді №3 будинку по вул.Злуки, 57. Він зобовязався виконати роботи з власних матеріалів вчасно та якісно, а Управління - провести оплату на основі оформлених підрядником актів форми КБ-2в. Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради платіжним дорученням №1802 від 12.11.2008 року перерахувало 10117 грн. та платіжним дорученням №1801 від 12.11.2008 року 11672 грн. на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_2 в Тернопільському відділенні АКІБ «УкрСиббанк», як авансові платежі. ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем в порушення вимог п.3.3.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом Держбуду України №174 від 27.08.2000 року в листопаді 2008 року умисно підробив, підписав, проставив відтиск своєї печатки - субєкта підприємницької діяльності та подав через відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради до Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради підроблені акти форми КБ-2в, а саме:

- акт №235 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №4 в будинку по вул.Морозенка, 1 із внесеними неправдивими відомостями про виконані роботи по заміні редуктора вартістю 14384 грн., які в дійсності не виконувались;

- акт №244 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року по капітальному ремонту ліфта в підїзді №3 будинку по вул.Злуки, 57 із внесеними неправдивими відомостями про виконані роботи по заміні редуктора вартістю 14384 грн., які в дійсності не виконувались.

Як наслідок, з рахунку №3541204001657 Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради в Управлінні Державного казначейства в м.Тернополі на рахунок ОСОБА_2 НОМЕР_1 в Тернопільському відділенні АКІБ «УкрСиббанк»платіжними дорученнями №1841 від 19.11.2008 року перераховано:10117 грн.; №1887 від 26.11.2008 року 11673 грн., а всього з урахуванням авансових платежів 43579 грн., з яких ОСОБА_2 безпідставно одержав 28768 грн., які використав для власних потреб.

ОСОБА_11 цього, ОСОБА_2 уклав із Управлінням житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради договір №493 від 18.12.2008 року на проведення капітального ремонту ліфта у будинку у підїзді №6 по вул.Курбаса, 6 за рахунок коштів місцевого бюджету м.Тернополя. ОСОБА_2 зобовязався виконати роботи з власних матеріалів вчасно та якісно, а Управління - провести їх фінансування на основі оформлених підрядником актів форми КБ-2в, на підставі яких проводиться остаточний розрахунок за виконані роботи. Він, зловживаючи своїм службовим становищем в порушення вимог п.3.3.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 року за №174 в грудні 2008 року умисно підробив, підписав, проставив відтиск своєї печатки - субєкта підприємницької діяльності та подав через відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради до Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради акт №273 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року форми КБ-2в по капітальному ремонту ліфта у підїзді №6 в будинку по вул.Курбаса, 6 з внесеними неправдивими відомостями про виконані роботи по заміні редуктора вартістю 14384 грн., які не виконувались. На підставі підробленого акта приймання виконаних робіт з рахунку №3541204001657 Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради в Управлінні Державного казначейства в м.Тернополі на рахунок ОСОБА_2 НОМЕР_1 в Тернопільському відділенні АКІБ «УкрСиббанк»платіжним дорученням №2056 від 23.12.2008 року перераховано 19521 грн. з яких він безпідставно одержав 14384 грн. і розпорядився на власний розсуд.

Всього, на підставі підроблених актів приймання виконаних підрядних робіт у 2007-2008 роках ОСОБА_2 умисно незаконно одержав 167369 грн., що більше ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, якими заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_11 цього, під час документальної ревізії фінансово-господарської діяльності Управління житло-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради і зустрічної звірки з субєктом підприємницької діяльності ОСОБА_2 щодо взаєморозрахунків у період з 9 по 18 листопада 2009 року ОСОБА_2 умисно надав ревізорам Контрольно-ревізійного відділу в м.Тернополі підроблені документи про придбані у 2007 - 2008 роках редуктори ліфтів та запасні частини до них, а саме:

- накладну №63 від 10.09.2007 року про придбані ним у субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_12 1-ї шт. редуктора РГЛ-160, 1-ї шт. червячної пари та 1-ї шт. підшипника-66412 на загальну суму 15000 грн.;

- накладну №94 від 5.09.2008 року із внесеними неправдивими відомостями про придбання у субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_12 1-ї шт. редуктора РГЛ-160 на суму 14200 грн.;

- накладну №96 від 30.10.1998 року про придбання у субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_12 2-х шт. редукторів РГЛ-160 на суму 28400 грн.;

- накладну №142 від 18.07.2007 року про придбання в ПП «ОСОБА_36»2-х шт. валів редуктора РГЛ-160 на загальну суму 3950 грн.;

- накладну №211 від 6.12.2007 року про придбані в ПП «ОСОБА_36»4-х шт. рудукторів РГЛ-160, 1-ї шт. вала редуктора РГЛ-160 на суму 57995 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордера №75 від 18.07.2007 року про нібито передану ПП «ОСОБА_36»готівку в сумі 3950 грн. за запчастини;

- завідомо неправдиву квитанцію до прибуткового касового ордера №131 без дати про нібито передану ПП «ОСОБА_36»готівку в сумі 57995 грн.;

- накладну №193 від 18.07.2007 року про придбання у ПП «ОСОБА_37»2-х шт. червячних пар, 4-х шт. підшипників 624124, 2-х шт. підшипників 803092 та 1-ї шт. шківа КАШ 770 на суму 15830 грн.;

- накладну №101 від 17.11.2008 року про придбання у ПП «Верег»4-шт. червячних пар, 8-х шт. підшипників 624124 та 4-х шт. підшипників 803092, а всього на суму 29020 грн.;

- накладну №103 від 18.11.2008 року про придбання у ПП «Верег»4-шт. валів редуктора РГЛ-160 на суму 7980 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордера №73 від 17.11.2008 року про нібито передану ПП «Верег»готівку в сумі 29020 грн. за запчастини;

- квитанцію до прибуткового касового ордера №75 від 18.11.2008 року про нібито передану ПП «Верег»готівку в сумі 7980 грн. за запчастини.

Вчинивши службове підроблення ОСОБА_2 заволодів коштами місцевого бюджету на суму 167369 грн., чим спричинив тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків на вказану суму, які більше ніж у двісті пятдесят разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

В судовому засіданні ОСОБА_2 вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав. Він показав, що все було так, як вказано в обвинувальному висновку. Пройшло багато часу, тому обставин не памятає. Просить врахувати, що він вчинив злочини внаслідок збігу тяжких особистих обставин тяжкої хвороби серця через яку переніс інфаркт, хворобу - цукровий діабет, інвалідність третьої групи, у звязку з чим йому необхідно постійно лікуватись, що потребує великих витрат і це його спонукало до вчинення злочинів. У вчиненому щиро розкаюється і просить його суворо не карати.

Свідок ОСОБА_13 показав, що під час проведення ремонту ліфта в м.Тернополі по вул.Петлюри, 10 у підїзді №3 редуктора не міняв.

Свідок ОСОБА_14 показав, що він не проводив ремонту ліфта у м.Тернополі по вул.Петлюри, 10 у підїзді №3.

Свідок ОСОБА_15 показав, що працював майстром, але заміни редукторів не проводив.

Свідки ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_13, ОСОБА_21, ОСОБА_14, ОСОБА_22, ОСОБА_11, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_15, ОСОБА_28, ОСОБА_29 показали, що обставини справи не памятають. Вони підтримують покази дані під час досудового слідства.

ОСОБА_11 визнання вини ОСОБА_2 вона також доведена іншими доказами зібраними під час досудового слідства і дослідженими у суді, а саме:

- актом КРВ в м.Тернополі №15-21/208 від 20.11.2009 року ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради в частині використання коштів на капітальні ремонти ліфтів житлового фонду м.Тернополя за період з 1.01.2007 року по 31.12.2008 рік, згідно з яким субєкт підприємницької діяльності ОСОБА_2 в 2007-2008 роках завищив обсяги виконаних робіт по капітальному ремонту ліфтів на суму 167369 грн., т.1 а.с.22-61;

- довідкою КРВ в м.Тернополі №15-21/202 від 18.11.2009 року зустрічної звірки субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_2 щодо взаєморозрахунків з Управлінням житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради за період з 1.01.2007 року по 31.12.2008 рік, згідно з якою ОСОБА_2 в акти приймання виконаних робіт зайво включено вартість робіт на суму 167369 грн., т.1 а.с.62-75;

- договорами на проведення капітального ремонту ліфтів: №266 від 2.07.2007 року на ремонт ліфта за адресою м.Тернопіль вул.Морозенка, 3 підїзд №3; договором 268 від 2.07.2007 року на ремонт ліфта по вул.Петлюри,10 підїзд №3; договором №267 від 2.07.2007 року на ремонт ліфта по вул.Петлюри, 10 підїзд №2; договором №499 від 6.10.2007 року на ремонт ліфта по вул.Петлюри, 10 підїзд №6; договором №50 від 1.10.2007 року на ремонт ліфта по вул.15 Квітня, 4 підїзд №2; договором №498 від 1.10.2007 року на ремонт ліфта по вул.Вишневецького, 7 підїзд №2; договором №625 від 30.11.2007 року на ремонт ліфта по вул.В.Великого, 1 підїзд №1; договором №680 від 10.12.2007 року на ремонт ліфта по вул.Вишневецького, 3 підїзд №4; договором №732 від 18.12.2007 року на ремонт ліфта по вул.В.Великого, 10 підїзд №3; договром №765 від 24.12.2007 року на ремонт ліфта по вул.Петлюри,2 підїзд №1; договором №769 від 24.12.2007 року на ремонт ліфта по вул.Купчинського, 7 підїзд №2; договором №681 від 10.12.2007 року на ремонт ліфта по вул.С.Петлюри, 10 підїзд №7; договором №320 від 14.08.2008 року на ремонт ліфта по вул.Стуса, 4; договором №325 від 15.08.2008 року на ремонт ліфта по вул.Купчинського, 7 підїзд №2; договором №324 від 15.08.2008 року на ремонт ліфта по вул.Купчинського, 7 підїзд №4; договором №353 від 2.03.2008 року на ремонт ліфта по вул.Курбаса, 6 підїзд №6; договором №352 від 2.09.2008 року на ремонт ліфта по вул.Курбаса, 1 підїзд №5; договором №438 від 27.10.2008 року на ремонт ліфта по вул.Морозенка, 1 підїзд №4; договором №439 від 27.10.2008 року на ремонт ліфта по вул.Злуки, 57 підїзд №3; договором №493 від 18.12.2008 року на ремонт ліфта по вул.Курбаса, 6 підїзд №6; договором №516 від 18.12.2008 року на ремонт ліфта по вул.Морозенка, 1 підїзд №2, т.1 а.с.83-103;

- платіжними дорученнями: № 119 від 28.12.2007 року; №110 від 19.12.2007 року; №98 від 5.11.2007 року; №85 від 2.10.2007 року; № 45 від 22.05.2007 року; №59 від 16.07.2007р.; №52 від 20.06.2007 року; №68 від 20.07.2007 року; №70 від 17.11.2008 року; №116 від 8.08.2008 року; №54 від 4.09.2008 року; №29 від 7.05.2008 року; №12 від 19.02.2008 року; №69 від 12.11.2008 року; №9 від 25.01.2008 року; № 72 від 21.11.2008 року; №89 від 14.11.2008 року, а також квитанціями та накладними з яких вбачається, що ОСОБА_2 сплачував кошти на рахунок підприємств за придбання ним запчастин для ремонту ліфтів, т.1 а.с.106 -130; 135-137; 142-146;

- актами оглядів від 5.10.2009 року редукторів у ліфтах, т.1 а.с.158-184;

- висновком експертного дослідження №1057 Тернопільського відділення КНДІСЕ від 6.11.2009 року з якого слідує, що в ліфтах по вул. Морозенка,1 підїзд 4; вул.Курбаса, 6 підїзд 6; вул.Петлюри, 10 підїзд 7; вул.Петлюри, 10 підїзд 3; вул.Петлюри, 10 підїзд 2; вул.Курбаса, 4 підїзд 5; вул.Вишнівецького, 3 підїзд 4; вул.Купчинського, 7 підїзд 4; вул.Петлюри, 2 підїзд 1; вул.Злуки, 57 підїзд 3; вул.Купчинського, 7 підїзд 2; вул.Стуса, 4 та вул.В.Великого, 1 підїзд №1 не виявлено фактів встановлення нового обладнання(редукторів). Документів на обладнання немає. На ліфтах не проводилось встановлення нових редукторів, т.1 а.с.185-196;

- актами приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в подані ОСОБА_2 після проведення ремонту ліфтів, т.1 а.с.198-224;

- довідкою №15-21/197 від 11.11.2009 року зустрічної звірки щодо взаєморозрахунків з Управлінням житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради за період з 1.01.2007 року по 31.12.2008 рік, т.1 а.с.228-233;

- договорами на проведення капітального ремонту ліфтів: №680 від 10.12.2007 року на ремонт ліфта за адресою м.Тернопіль вул.Вишнівецького, 3 підїзд №4; №681 від 27.12.2007 року на ремонт ліфта по вул.Петлюри,10 підїзд №7; №625 від 30.12.2007 року на ремонт ліфта по вул.В.Великого, 1 підїзд №1; №268 від 2.07.2007 року на ремонт ліфта по вул.Петлюри, 10 підїзд №3; №769 від 24.12.2007 року на ремонт ліфта по вул.Купчинського, 7 підїзд №2; №267 від 2.07.2007 року на ремонт ліфта по вул.Петлюри, 10 підїзд №2; №493 від 18.12.2007 року на ремонт ліфта по вул.Л.Курбаса, 6 підїзд №6; №439 від 27.12.2007 року на ремонт ліфта по вул.Злуки, 57 підїзд №3; №438 від 27.12.2008 року на ремонт ліфта по вул.Морозенка, 1 підїзд №4; №353 від 2.05.2008 року на ремонт ліфта по вул.Курбаса, 6 підїзд №4; №324 від 15.08.2008 року на ремонт ліфта по вул.Купчинського, 7 підїзд №4; №320 від 10.04.2008 року на ремонт ліфта по вул.Стуса, 4, т.3 а.с.4-16;

- актами приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в поданими ОСОБА_2, т.3 а.с. 17-27;

- актами приймання виконаних робіт ОСОБА_2 №79 та №80 за травень 2007 року, т.3 а.с.28-29;

- карткою із зразками підписів АКІБ «УкрСиббанк»від 11.01.2006 року, згідно якої право підпису платіжних документів мав ОСОБА_2, т.3 а.с. 33;

- довідкою АКІБ «УкСиббанк»про рух коштів на рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_2 з якої вбачається, що гроші які надходили від Управління житлово-комунального господарства та екології видані готівкою, т.3 а.с.34-77;

- витягом №2546/02-2 від 25.12.2009 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних підприємців, з якого вбачається, що підприємство з ідентифікаційним кодом 30302746 ПП «Максима»відсутнє в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, т.3 а.с.78;

- реєстраційною карткою ПП «ОСОБА_36»від 24.03.1999 року та статутом ПП «ОСОБА_36»з яких вбачається що дане підприємство було зареєстроване 24.04.1999 року, т.3 а.с.84-88;

- рішенням господарського суду м.Києва №23/335 від 13.05.2003 року, згідно якого скасовано державну реєстрацію ПП «ОСОБА_36», т.3 а.с.89-90;

- актом №113/19-4013-1 від 30.09.2003 року згідно якого анульовано Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ ПП «ОСОБА_36», т.3 а.с.91;

- довідкою №2176/011/19 від 26.11.2003 року, згідно якої знято з обліку платника податків ПП «ОСОБА_36», т.3 а.с.92;

- витягом №2545/02-2 від 25.12.2009 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, згідно якого підприємство з ідентифікаційним кодом 32154070 ПП «Верег»знаходиться в стані припиненої діяльності, т.3 а.с.94;

- рішенням господарського суду м.Києва №7/533 від 31.08.2005 року, згідно якого припинено реєстрацію ПП «Верег», т.3 а.с.103-105;

- листами №78316/17-02 від 24.12.2009 року Тернопільської ОПІ та №5805/8 від 21.12.2009 року Головного управління пенсійного фонду в Тернопільській області з яких вбачається, що в 2007-2008 роках в ОСОБА_2 працювали наймані працівники, т.3 а.с.141,142;

- актом №11396 від 31.10.2005 року, згідно якого анульовано Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Верег», т.3 а.с.106;

- протоколом виїмки від 4.02.2010 року, згідно якого вилучено в приміщенні відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради подані ОСОБА_2 акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, т.3 а.с.149-151;

- протоколом виїмки від 3.02.2010 року, згідно із яким вилучено в приміщенні Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради подані ОСОБА_2 акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, що свідчать про проведення робіт по капітальному ремонту ліфтів м.Тернополя та здійснення перерахунку коштів ОСОБА_2, т.3 а.с.169- 180;

- договорами №266 від 2.07.2007 року, №267 від 2.07.2007 року, №268 від 2.07.2007 року, №625 від 30.11.2007 року; №680 від 10.12.2007 року, №681 від 10.12.2007 року, №765 від 24.12.2007 року, №769 від 24.12.2007 року, №320 від 14.08.2008 року, №324 від 15.08.2008 року, №438 від 27.10.2008 року, №439 від 27.10.2008 року та №493 від 18.12.2008 року укладеними між Управління ЖКГ та ОСОБА_2, т.4 а.с.1-2, 7-8, 13-14, 19-20, 25-26, 31-32, 37-38, 43-44, 49-50, 58-59, 66-67, 76-77, 86-87;

- актом №78 приймання виконаних підрядних робіт за травень 2007 року поданий з актами №79 та №80 до яких ОСОБА_2 зайво включив єдиний податок на загальну суму 1421 грн., т.4 а.с.5;

- актом №79 приймання виконаних підрядних робіт за травень 2007 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №2 будинку по вул.Петлюри, 10 в який ОСОБА_2 вніс завідомо неправдиві відомості про нібито виконані роботи по заміні редуктора вартістю 14000 грн., т.4 а.с.11;

- актом №80 приймання виконаних підрядних робіт за травень 2007 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №3 будинку по вул.Петлюри, 10 в який ОСОБА_2 вніс завідомо неправдиві відомості про нібито виконані роботи по заміні редуктора вартістю 11348 грн., т.4 а.с.17;

- актом №223 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №1 будинку по вул.В.Великого, 1 в який ОСОБА_2 вніс завідомо неправдиві відомості про нібито виконані роботи по заміні редуктора вартістю 13832 грн., т.4 а.с.23;

- актом №321 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №4 будинку по вул.Вишневецького, 3 в який ОСОБА_2 вніс завідомо неправдиві відомості про нібито виконані роботи по заміні редуктора вартістю 13712 грн., т.4 а.с.29;

- актом №318 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №7 будинку по вул.Петлюри, 10 в який ОСОБА_2 вніс завідомо неправдиві відомості про нібито виконані роботи по заміні редуктора вартістю 13712 грн., т.4 а.с.35;

- актом №201 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №1 будинку по вул.Петлюри, 2 в який ОСОБА_2 вніс завідомо неправдиві відомості про нібито виконані роботи по заміні редуктора вартістю 13712 грн., т.4 а.с.41;

- актом №202 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №2 будинку по вул.Купчинського, 7 в який ОСОБА_2 вніс завідомо неправдиві відомості про нібито виконані роботи по заміні редуктора вартістю 13712 грн., т.4 а.с.47;

- актом №125 приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2008 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №1 будинку по вул.В.Великого, 1 в який ОСОБА_2 вніс завідомо неправдиві відомості про нібито виконані роботи по заміні редуктора вартістю 14384 грн., т.4 а.с.55-56;

- актом №191 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2008 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №4 будинку по вул.Купчинського, 7 в який ОСОБА_2 вніс завідомо неправдиві відомості про нібито виконані роботи по заміні редуктора вартістю 14384 грн., т.4 а.с.64;

- актом №235 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №4 будинку по вул.Морозенка, 1 в який ОСОБА_2 вніс завідомо неправдиві відомості про нібито виконані роботи по заміні редуктора вартістю 14384 грн., т.4 а.с.73-74;

- актом №244 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №3 будинку по вул.Злуки, 57 в який ОСОБА_2 вніс завідомо неправдиві відомості про нібито виконані роботи по заміні редуктора вартістю 14384 грн., т.4 а.с.83-84;

- актом №273 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року по капітальному ремонту ліфта у підїзді №6 будинку по вул.Курбаса, 6 в який ОСОБА_2 вніс завідомо неправдиві відомості про нібито виконані роботи по заміні редуктора вартістю 14384 грн., т.4 а.с.90-91;

- протоколом виїмки від 5.02.2010 року, згідно якого в ОСОБА_2 вилучено документи щодо виконання підрядних робіт по капітальному ремонту ліфтів житлового фонду м.Тернополя, т.4 а.с.95-97;

- накладною №63 від 10.09.2007 року про придбання ОСОБА_2 у субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_12 1-ї шт. редуктора РГЛ-160, 1-ї шт. червячної пари та 1 ї шт. підшипника 66412, т.4 а.с.103;

- накладною №94 від 5.09.2008 року з внесеними неправдивими відомостями про придбання ОСОБА_2 у субєкта підприємницької діяльності особи ОСОБА_12 1-ї шт. редуктора РГЛ-160, т.4 а.с.105;

- накладною №96 від 30.10.2008 року з внесеними неправдивими відомостями про придбання ОСОБА_2 у субєкта підприємницької діяльності ОСОБА_12 2-х шт. редуктора РГЛ-160, т.4 а.с.107;

-накладною №142 від 18.07.2007 року з внесеними неправдивими відомостями про придбання ОСОБА_2 у ПП «ОСОБА_36»2-х шт. валів редуктора РГЛ-160, т.4 а.с.108;

- накладною №211 від 6.12.2007 року із внесеними неправдивими відомостями про придбання ОСОБА_2 пп «ОСОБА_36»4-х шт. редукторів РГЛ-160, 1-ї шт.червяної пари, 2-х шт. підшипників 62412, 1-ї шт. підшипника 80309 та 1-ї шт. вала редуктора РГЛ-160, т.4 а.с.109;

- квитанцією до прибуткового касового ордера №75 від 18.07.2007 року про нібито внесену ОСОБА_2 в ПП «ОСОБА_36»готівку в сумі 3950 грн. за запчастини, т.4 а.с.110;

- квитанцією до прибуткового касового ордера №131 без дати про нібито внесену ОСОБА_2 в ПП «ОСОБА_36»готівку в сумі 57995 грн. за запчастини, т.4 а.с. 111;

- накладною №193 від 18.07.2007 року про нібито придбані ОСОБА_2 в ПП «ОСОБА_37»2-х шт. червячної пари, 4-х шт. підшипників 624124, 2-х шт. підшипників 803092 та 1-ї шт. шківа КВШ 770, т.4 а.с.112;

- накладною №101 від 17.11.2008 року про нібито придбані ОСОБА_2 в ПП «Верег»4-х шт. червячної пари, 8-х шт. підшипників 624124, 4-х шт. підшипників 803092, т.4 а.с.113;

- накладною №103 від 18.11.2008 року про нібито придбані ОСОБА_2 в ПП «Верег»4-х шт. валів редуктора РГЛ-160, т.4 а.с.115;

- квитанцією до прибуткового касового ордера №73 від 17.11.2008 року про нібито внесену ОСОБА_2 в ПП «Верег»готівку в сумі 29020 грн. за запчастини, т.4 а.с.114;

- квитанцією до прибуткового касового ордера №75 від 18.11.2008 року про нібито внесену ОСОБА_2 в ПП «Верег»готівку в сумі 7980грн. за запчастини, т.4 а.с.116;

- трудовим договором №307 від 11.01.2006 року укладеного між СПД-ФО ОСОБА_2 та ОСОБА_30, згідно якого останній прийнятий на посаду механіка по ремонту ліфтів, т.4 а.с.146;

- наказом №1 від 5.12.2007 року приватного підприємця ОСОБА_2 згідно якого відповідальним за організацію робіт по ремонту та технічному обслуговуванню ліфтів призначено ОСОБА_24, т.4 а.с.147;

- протоколом виїмки від 24.03.2010 року, згідно з яким вилучено в приміщенні УДК в м.Тернополі платіжні документи що свідчать про перерахування Управлінням ЖКГ та екології коштів з місцевого бюджету на рахунок ОСОБА_2, т.4 а.с.153-154;

- протоколом виїмки від 15.03.2010 року, згідно з яким вилучено в приміщенні ДПІ в Соломянському районі м.Києва документи щодо реєстрації та припинення реєстрації ПП «Верег», т.4 а.с.173-173;

- витягом №2545/02-2 від 25.12.2009 року з Єдиного державного реєстру фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців з якого слідує, що підприємство з ідентифікаційним кодом 30630868 ПП «ОСОБА_37»відсутнє у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, т.4 а.с.219;

- листом №1607/9/23-822 від 25.03.2002 року ДПІ в Святошинському районі м.Києва вбачається, що ПП «ОСОБА_37»було зареєстроване 27.01.2000 року та скасовано його державну реєстрацію 29.01.2004 року, т.4 а.с.221;

- рішенням господарського суду м.Києва №7/93 від 29.01.2004 року про скасування державної реєстрації ПП «ОСОБА_37», т.4 а.с.222-224;

- протоколом виїмки від 19.04.2010 року в АТ «УкрСиббанк»документів, згідно яких ОСОБА_2 використовував кошти безпідставно одержані з місцевого бюджету, т.4 а.с.241;

- грошовими чеками ОСОБА_2№ЛВ5260538 від 13.07.2007 року, №ЛВ5260539 від 17.07.2007 року, №ЛВ5260540 від 20.07.2007 року, №ЛВ5260541 від 12.12.2007 року, №ЛВ7677202 від 14.12.2007 року, №ЛВ7677164 від 20.12.2007 року, №ЛВ7677165 від 21.12.2007 року, №ЛВ7677167 від 28.12.2007 року, №ЛВ7677223 від 27.08.2008 року, №ЛВ7677225 від 1.09.2008 року, №ЛГ6436276 від 5.09.2008 року, №ЛГ6436287 від 30.10.2008 року, №ЛГ6436289 від 4.11.2008 року, №ЛГ6436290 від 7.11.2008 року, №ЛГ6436291 від 11.11.2008 року, №ЛГ6436293 від 24.11.2008 року, №ЛГ6436294 від 25.11.2008 року, №ЛГ6436295 від 28.11.2008 року, №ЛГ6436296 від 2.12.2008 року, №ЛГ6436297 від 3.12.2008 року, №ЛГ6436298 від 8.12.2008 року, №ЛГ6436300 від25.12.2008 року та №ЛГ9111251 від 30.12.2008 року, згідно з якими він одержав гроші - готівку з рахунка в Тернопільському відділенні АКІБ «УкрСиббанк», які поступили з місцевого бюджету і якими він заволодів, т.4 а.с.242-266;

- платідними дорученнями №59 від 16.07.2007 року без номера від 12.12.2007 року, №119 від 28.12.2007 року та №54 від 4.09.2008 року, згідно яких ОСОБА_2 перерахував кошти одержані з місцевого бюджету на рахунок ОСОБА_12, т.4 а.с.267-270;

- протоколами огляду від 16 лютого та 18 лютого 2010 року, згідно з якими проведено огляд документів вилучених у приміщенні управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради, т.4 а.с.271-275, 276-283;

- протоколом огляду від 22.02.2010 року, згідно з яким проведено огляд документів вилучених в приміщенні відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради, т.4 а.с.284-286;

- протоколом огляду від 24.02.2010 року, згідно з яким проведено огляд документів вилучених у ОСОБА_2, т.4 а.с.287-289;

- протоколом огляду від 26.03.2010 року, згідно з яким проведено огляд документів вилучених в приміщенні УДК в м.Тернополі, т.4 а.с.294-295;

- протоколом огляду від 19.04.2010 року, згідно якого проведено огляд платіжних документів ОСОБА_2, т.4 а.с.296-298;

- протоколами огляду від 3 березня та 5 березня 2010 року, згідно з якими проведено огляд паспортів ліфтів, де зазначені наступні роки випуску редукторів: у 2-му підїзді будинку №10 по вул.Петлюри-1982р., у 3-ому підїзді будинку №10 по вул.Петлюри-1982р., у 7-му підїзді будинку №10 по вул.Петлюри-1982р., у 1-му підїзді будинку №2 по вул.Петлюри-1985р., у 2-му підїзді будинку №7 по вул.Купчинського-1983р., у 4-му підїзді будинку №7 по вул.Купчинського -1983р., у будинку №4 по вул.Стуса-1983р., у 3-му підїзді будинку №57 по вул.Злуки-1979р., у 1-му підїзді будинку №1 по вул.В.Великого-1993р., у 4-му підїзді будинку №3 по вул.Вишневецького-1995р., у 4-му підїзді будинку №1 по вул.Морозенка-1990 р., у 6-му підїзді будинку №6 по вул.Курбаса-1992р. т.5 а.с.2-4, 27-30;

- протоколом огляду від 5.04.2010 року, згідно якого проведено огляд редукторів, що знаходяться в машинних відділеннях ліфтів, т.5 а.с.80-99;

- висновком технічної експертизи №119 від 20.04.2010 року, згідно якого редуктори, що встановленні в машинних відділеннях ліфтів у 2-му підїзді будинку №10 по вул.Петлюри, у 3-ому підїзді будинку №10 по вул.Петлюри, у 7-му підїзді будинку №10 по вул.Петлюри, у 1-му підїзді будинку №2 по вул.Петлюри, у 2-му підїзді будинку №7 по вул.Купчинського, у 4-му підїзді будинку №7 по вул.Купчинського, у будинку №4 по вул.Стуса, у 3-му підїзді будинку №57 по вул.Злуки, у 1-му підїзді будинку №1 по вул.В.Великого, у 4-му підїзді будинку №3 по вул.Вишневецького, у 4-му підїзді будинку №1 по вул.Морозенка, у 6-му підїзді будинку №6 по вул.Курбаса в м.Тернополі виготовлені у 80-90 роках ХХ століття і немає підстав вважати, що у вказаних ліфтах встановлено новий редуктор, т.5 а.с.109-128;

- висновком почеркознавчої експертизи №6 від 17.03.2010 року, згідно якого підписи в актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в виконані ОСОБА_2, т.5 а.с.146-165;

- протоколами від 16.02.2010 року та 18.02.2010 року про приєднання до кримінальної справи документів, що були вилучені в Управлінні житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради, т.5 а.с.167-170, 171-17;

- протоколами від 23.03.2010 року, 24.03.2010 року, 19.04.2010 року та 20.04.2010 року про приєднання до кримінальної справи документів, що були вилучені, т.5 а.с.176, 177, 178, 179-180;

- постановами від 18.02.2010 року, 22.02.2010 року, 24.02.2010 року та 5.04.2010 року про приєднання до кримінальної справи речових доказів -документів, що були вилучені в ході розслідування кримінальної справи, т.5 а.с.181-183, 184-186, 187-189, 190-191;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 11.03.2010 року з якого слідує, що вона працює начальником планово-договірного відділу Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради. В 2007-2008 роках ОСОБА_2 подавав акти приймання виконаних підрядних робіт по капітальному ремонту ліфтів, де значилися роботи по заміні редукторів до відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради, т.5 а.с.206-213;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 19.03.2010 року з якого слідує, що він працює заступником начальника Управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради. В 2007-2008 роках підписував акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в ОСОБА_2 Він вважав, що зазначені в цих актах роботи по заміні редукторів ОСОБА_2 виконані, оскільки в них були проставлені відмітки та підписи відповідального працівника відділу технічного нагляду. Про те, що ОСОБА_2 не виконав робіт по заміні редукторів у ліфтах йому не було відомо, т.5 а.с.214-217;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 8.04.2010 року з якого слідує, що він працює начальником відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради. Він підписував акти лише після того, як їх перевірку здійснили ОСОБА_19 та ОСОБА_27 Про те, що ОСОБА_2 в акти вніс обсяги робіт, які не виконувались, зокрема роботи по заміні редукторів, він нічого не знав, т.5 а.с.233-235;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 22.03.2010 року з якого слідує, що він працює заступником начальника відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради. В 2007-2008 роках виїжджав на обєкти контролю до ліфтів у яких згідно поданих ОСОБА_2 актів форми КБ-2в, здійснювався капітальний ремонт. У присутності ОСОБА_2 він візуально оглядав вмонтоване обладнання ліфтів. При цьому він звертав увагу на зовнішній вигляд тягових канатів, пультів управління, обмежувачів швидкості а також редуктори. Оглядаючи редуктори він звернув увагу на відсутність підтікання масла та шуму в роботі. Про те, що ОСОБА_2 не виконував робіт по заміні редукторів, а за нові видав старі редуктори він не знав, оскільки вважав їх новими, т.5 а.с.236-240;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 15.04.2010 року з якого слідує, що вона працює економістом відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради. В 2007-2008 роках здійснювала перевірку поданих ОСОБА_2 актів форми КБ-2в на предмет правильності розрахунків щодо загальновиробничих та адміністративних витрат і прибутку. На обєкт контролю вона не виїжджала, оскільки це не входить в її обовязки, тому не могла передбачити того, що ОСОБА_2 в дані акти вніс обсяги робіт щодо заміни редукторів в ліфтах, які ним не виконувались, т.5 а.с.241-244;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 19.02.2010 року з якого слідує, що з 1.01.2008 року по 14.10.2008 рік він працював на посаді електромеханіка в ОСОБА_2 У його обовязки входило здійснення ремонту та обслуговування ліфтів, що знаходились на території обслуговування ЖЕП ПП «Сонячне»та ПП «ОСОБА_38»в м.Тернополі. Він не виконував жодних робіт по заміні редукторів у вказаних ліфтах, т.6 а.с.1-2;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 25.02.2010 року з якого слідує, що з 1.11.2007 року по 30.08.2008р. та з 2.12.2008 року по 1.04.2009 року він працював на посаді електромеханіка в ОСОБА_2 В його обовязки входило здійснення ремонту та обслуговування ліфтів, що знаходились на території обслуговування ЖЕП ПП «Сонячне»та ПП «ОСОБА_38»в м.Тернополі. Він не виконував жодних робіт по заміні редукторів у вказаних ліфтах, т.6 а.с.3-5;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 26.02.2010 року з якого слідує, що з 2005 року по 31.10.2007 рік він працював на посаді електромеханіка в ОСОБА_2 В його обовязки входило здійснення ремонту та обслуговування ліфтів, що знаходились на території обслуговування ЖЕП ПП «Сонячне»та ПП «ОСОБА_38» в м.Тернополі. Він не виконував жодних робіт по заміні редукторів у вказаних ліфтах, т.6 а.с.6-7;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 1.03.2010 року з якого слідує, що він в 2007 -2008 роках працював на посаді майстра по ремонту та обслуговуванню ліфтів в СПД-ФО ОСОБА_2 За час його роботи в ОСОБА_2 ні він, ні його підлеглі механіки не виконували жодних робіт по заміні редукторів у вказаних ліфтах. В паспорта ліфтів він вніс запис про проведений капітальний ремонт за вказівкою ОСОБА_2, т.6 а.с.8-10;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 4.03.2010 року з якого вбачається, що з 1.01.2007 року по 2.04.2008 рік він працював на посаді електромеханіка в СПД-ФО ОСОБА_2 В його обовязки входило здійснення ремонту та обслуговування ліфтів, що знаходились на території обслуговування ЖЕП ПП «Сонячне»та ПП «ОСОБА_38»в м.Тернополі. За час його роботи в ОСОБА_2 він не виконував робіт по заміні редукторів у ліфтах, т.6 а.с.11-12;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 4.03.2010 року з якого слідує, що з червня 2007 року по жовтень 2009 року він працював на посаді електромеханіка в СПД-ФО ОСОБА_2 В його обовязки входило здійснення ремонту та обслуговування ліфтів, що знаходились на території обслуговування ЖЕП ПП «Сонячне»в м.Тернополі. За час його роботи в ОСОБА_2 він не виконував жодних робіт по заміні редукторів у вказаних ліфтах, т.6 а.с.13-14;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 12.03.2010 року з якого слідує, що з 15.10.2008 року по 1.03.2010 рік він працював на посаді електромеханіка в СПД-ФО ОСОБА_2 В його обовязки входило здійснення ремонту та обслуговування ліфтів, що знаходились на території обслуговування ЖЕП ПП «Сонячне» та ПП «ОСОБА_38»в м.Тернополі. За час роботи в ОСОБА_2 він не виконував жодних робіт по заміні редукторів у вказаних ліфтах, т.6 а.с.15-16;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 15.03.2010 року з якого слідує, що з 2003 року по 7.10.2009 рік він працював на посаді електромеханіка в СПД-ФО ОСОБА_2 В його обовязки входило здійснення ремонту та обслуговування ліфтів, що знаходились на території обслуговування ЖЕП ПП «Сонячне»та ПП «ОСОБА_38»в м.Тернополі. За час його роботи в ОСОБА_2 він не виконував робіт по заміні редукторів у ліфтах, т.6 а.с.17-18;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 15.03.2010 року з якого слідує, що з 11.01.2006 року по 10.03.2010 року він працював на посаді електромеханіка в СПД-ФО ОСОБА_2 В його обовязки входило здійснення ремонту та обслуговування ліфтів, що знаходились на території обслуговування ЖЕП ПП «Сонячне»та ПП «ОСОБА_38»в м.Тернополі. За час його роботи в ОСОБА_2 він не виконував жодних робіт по заміні редукторів у ліфтах, т.6 а.с.19-20;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 16.03.2010 року з якого вбачається, що з 2003 року по 13.04.2007 рік він працював на посаді електромеханіка в СПД ОСОБА_2 В його обовязки входило здійснення ремонту та обслуговування ліфтів, що знаходились на території обслуговування ЖЕП ПП «Сонячне»та ПП «ОСОБА_38»в м.Тернополі. За час роботи в ОСОБА_2 він не виконував жодних робіт по заміні редукторів у ліфтах, т.6 а.с.21-21-22;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 29.03.2010 року з якого вбачається, що з 1.01.2007 року по 13.04.2007 рік він працював на посаді електромеханіка в СПД-ФО ОСОБА_2 В його обовязки входило здійснення ремонту та обслуговування ліфтів, що знаходились на території обслуговування ЖЕП ПП «Сонячне»та ПП «ОСОБА_38»в м.Тернополі. За час його роботи в ОСОБА_2 він не виконував жодних робіт по заміні редукторів у вказаних ліфтах, т.6 а.с.23-24;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 22.04.2010 року з якого вбачається, що з 1.09.2009 року по лютий 2010 року він працював на посаді електромеханіка в СПД-ФО ОСОБА_2 За час його роботи в ОСОБА_2 він не виконував жодних робіт по заміні редукторів у вказаних ліфтах, т.6 а.с.25-26;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 2.03.2010 року з якого вбачається, що він працює у свого рідного брата СПД-ФО ОСОБА_12 бухгалтером та здійснює ведення бухгалтерського обліку. В 2007-2008 роках ОСОБА_2, який неодноразово закуповував в них запчастини, звертався до них з пропозицією закупити для нього редуктори до ліфтів та запчастини до них, однак вони їх не закупляли і відповідно не доставляли ОСОБА_2, оскільки він згодом повідомляв, що в них відпала необхідність. Він дійсно складав на прохання ОСОБА_2 та передавав йому накладні про поставку редукторів і деталей до них, оскільки ОСОБА_2 пояснював, що такі накладні необхідні йому для звітності. Всі кошти, що ОСОБА_2 переводив на закупку редукторів та запчастин, які він в подальшому не отримав, йому було повернуто готівкою, т.6 а.с.27-30;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 18.03.2010 року з якого вбачається, що в 2007-2008 роках ОСОБА_2 звертався до нього про поставку йому запчастин до ліфтів і перерахував кошти. Пізніше ОСОБА_2 відмовлявся купувати редуктори та їх комплектуючі частини і на його прохання йому було повернуто гроші готівкою, т.6 а.с.31-33;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 19.04.2010 року з якого слідує, що ОСОБА_2 доручив їй складати платіжні доручення та грошові чеки і отримувати в банку гроші для нього. На прохання ОСОБА_2 вона складала платіжні доручення, заповняла грошові чеки та отримувала з його рахунку в банку готівку, яку передавала йому, т.6 а.с.47-52.

За таких обставин суд прийшов до переконання про доведеність вини ОСОБА_2 у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст.195 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно в особливо великих розмірах та ч.2 ст.366 КК України службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні документів, а також складанні і видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки. Дії ОСОБА_2 кваліфіковано правильно.

При призначенні покарання, відповідно до статтей 50, 65 КК України суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, його вік, характеристику і те, що він раніше не судимий, обставини, які помякшують покарання це щире каяття, визнання вини, сприяння слідству, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих обставин - тяжкої хвороби серця через яку він переніс інфаркт, хворобу - цукровий діабет і те, що він інвалід третьої групи у звязку з чим йому необхідно постійно лікуватись, що потребує великих витрат та спонукало його до вчинення злочинів, а також клопотання прокурора, на якого ст.264 КПК України покладено обовязок підтримувати перед судом державне обвинувачення, заявляти клопотання і висловлювати свої міркування з приводу застосування кримінального закону, який вважає, що ОСОБА_2 щиро покаявся у вчиненому, сприяв розкриттю злочину і може бути перевихований без ізоляції від суспільства та про призначення йому покарання, із застосуванням ст.69 КК України, більш мякого ніж передбачено санкцією закону у виді штрафу, без позбавлення права обіймати посади з організаційно-розпорядчими і адміністративно господарськими функціями без конфіскації майна.

Відповідно до ст.69 КК України, враховуючи особу винного, наявність декількох обставин, що помякшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину суд прийшов до переконання про доцільність перейти до іншого, більш мякого виду основного покарання, не зазначеного в санкціях ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України, у виді штрафу без призначення додаткового покаранням - позбавлення права обіймати посади з організаційно-розпорядчими і адміністративно господарськими функціями. З цих же підстав, а також з врахуванням того, що ОСОБА_2 необхідно здійснювати значні витрати для лікування суд вважає за доцільне не призначати йому додаткового покарання у виді конфіскації майна.

За ч.1 ст.175 КК України ОСОБА_2 призначити покарання в межах санкції закону у виді штрафу. На підставі ст.70 КК України ОСОБА_2 визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Керуючись статтями 323, 324 КПК України, суд, -

засудив:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст.175, ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України і призначити покарання:

- за ч.1 ст.175 КК України 8500 грн.,

- за ч.5 ст.191 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, 17000 грн.,

- за ч.2 ст.366 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, 10000 грн.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_2 покарання у виді 17000 грн.

Обрану ОСОБА_2 міру запобіжного заходу підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу залишити без змін.

Речові докази:

- акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, зокрема:№78,№79 та №80 за травень 2007 року, №201,№202, №318, №321 та №223 за грудень 2007 року, №125 за серпень 2008 року, №191 за жовтень 2008 року, №235, №244 та №273 за листопад 2008 року субєкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_2;накладні №63 від 10.09.2007 року, №94 від 5.09.2008р. та №96 від 30.10.1998р. субєкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_12; накладні №142 від 18.07.2007р. та №211 від 6.12.2007р. ПП «ОСОБА_36»;квитанції до прибуткового касового ордера №75 від 18.07.2007р. та №131 без дати ПП «ОСОБА_36»; накладну №193 від 18.07.2007р. ПП «ОСОБА_37»;накладні №101 від 17.11.2008р. та №103 від 18.11.2008р. ПП «Верег»;квитанції до прибуткового касового ордера №73 від 17.11.2008р. та №75 від 18.11.2008р. ПП «Верег»зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Стягнути з ОСОБА_2 в користь Тернопільського відділення Київського НДІСЕ 1800 гривень вартості експертизи.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд протягом пятнадцяти діб.

Головуючий суддя Т.Я.Багрій