Ухвала суду № 138956853, 03.08.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41105/26-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні - прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, у кримінальному провадженні № 12023210000000402 від 03.05.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, у кримінальному провадженні № 12023210000000402 від 03.05.2023 року.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023210000000402 від 03.05.2023 за підозрою, серед інших, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше 08 серпня 2021 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою отримання стабільного доходу від протиправної діяльності, як один із засновників (учасників) ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41302078), основним видом діяльності якого є добування піску, гравію, глин і каоліну (КВЕД 08.12), достовірно знаючи порядок видобутку корисних копалин, а також ведення фінансово-господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи незаконно збагатитися шляхом видобутку корисних копалин із порушенням встановлених правил охорони та використання надр, розуміючи переваги вчинення кримінального правопорушення у складі стійкого злочинного об`єднання, вирішив створити організовану групу, діяльність якої була б спрямована на систематичне незаконне видобування корисної копалини місцевого значення.

Злочинна діяльність учасників вказаного об`єднання мала полягати у незаконному видобуванні корисної копалини - піску із родовища Болязубівське-3, що розташоване на відстані 0,3 км на північ від північної околиці с. Болязуби Тернопільського району Тернопільської області та обліковується на трьох земельних ділянках із кадастровими номерами: 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435, 6122484800:01:003:0436.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їхні суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їхнього настання, розробив план злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше 08 серпня 2021 року, усвідомлюючи, що вчинення запланованої злочинної діяльності та реалізація злочинного плану можливі лише при об`єднанні групи осіб, з числа обізнаних у сфері користування надрами, видобувних робіт та ведення фінансово-господарської діяльності, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, залучив до складу організованої групи підконтрольних йому посадових осіб ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС», які б виконували функції учасників стійкого об`єднання, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - директора ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС»;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - співзасновника (учасника) ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС»;

Відповідно до злочинного плану створення та діяльності організованою групою з метою забезпечення стабільного її функціонування, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, а також визначений механізм та порядок вчинення злочинної діяльності, згідно з якими:

ОСОБА_5 , будучи учасником організованої групи виконував наступне:

- забезпечував документальне оформлення реалізації незаконно видобутого піску від імені фізичної особи-підприємця, не обізнаної у протиправному характері діяльності, а також узгоджував питання, пов`язані зі складанням документів щодо реалізації піску;

- надав земельну ділянку з кадастровими номерами 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0436, які належать йому на праві власності та обліковуються у межах вказаного родовища, для їх використання під час незаконного видобування піску, розміщення спеціальної техніки, навантаження, тимчасового зберігання та транспортування незаконно видобутої корисної копалини;

- підшукував покупців незаконно видобутого піску серед суб`єктів господарювання, які мали потребу у будівельних матеріалах та здійснювали за них розрахунки у безготівковій формі;

- погоджував із ОСОБА_7 питання, пов`язані з реалізацією піску та можливістю отримання оплати через суб`єктів підприємницької діяльності, з метою приховування фактичного походження незаконно видобутої корисної копалини;

- виконуючи відведені функції у складі організованої групи, сприяв приховуванню незаконного видобування корисних копалин та створенню видимості законності походження і реалізації піску.

Так, встановлено, що 26.04.2017 зареєстровано ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41302078), основним видом діяльності якого є 08.12 - добування піску, гравію, глин і каоліну. Протягом здійснення господарської діяльності вказаною юридичною особою до складу її засновників (учасників) входили та входять - ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . 08.12.2020 загальними зборами учасників вказаного Товариства ОСОБА_8 призначено на посаду директора ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» та з цього часу протягом усього періоду діяльності він діє від його імені.

Відповідно до ст. 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Кожний громадянин має право користуватися природними об`єктами права власності народу відповідно до закону.

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» природні ресурси України є власністю Українського народу. Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами України відповідно до цього та інших законів.

Відповідно до ст. 1 Кодексу України Про надра, надра - це частина земної кори, що розташована під по верхньою суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.

Також, відповідно до ст. 14 Кодексу України Про надра встановлено, що надра надаються у користування, зокрема, для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промисловою розробкою родовищ).

Окрім цього, ст. 19 Кодексу України Про надра регламентує, що надра надаються у користування шляхом надання спеціального дозволу на користування надрами. Облік ділянок надр, наданих у користування, ведеться в єдиній державній електронній геоінформаційній системі, забезпечення ведення якої здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Згідно із ст. 20 цього кодексу встановлено, що для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин, надра надаються у користування після одержання спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислову розробку родовищ).

Відповідно до п. 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (в редакції постанови КМУ від 19.02.2020 № 124), що була чинною станом на момент вчинення злочину, дозволи надаються на конкретні види користування надрами, серед яких, зокрема, окремо виділено надання дозволу для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, та видобування корисних копалин.

Таким чином, будь-яке видобування піску поза межами ділянок, визначених спеціальним дозволом, або здійснення фактичного видобутку під виглядом геологічного вивчення без належного оформлення промислової розробки, є прямим порушенням встановлених правил охорони та використання надр. Отримання дозволу на геологічне вивчення не надає права на видобування та реалізацію корисних копалин.

Проте, ОСОБА_7 , достовірно знаючи вимоги законодавства у сфері користування надрами та усвідомлюючи відсутність у ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» спеціального дозволу на видобування корисних копалин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.08.2021, діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої групи, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, організував незаконне видобування піску на земельних ділянках із кадастровими номерами 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0436, що обліковуються у межах родовища Болязубівське-3, забезпечивши використання спеціальної техніки, проведення видобувних робіт, навантаження, перевезення та подальшу реалізацію незаконно видобутої корисної копалини місцевого значення - піску.

Водночас, 29.11.2021 ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, учасників організованої групи, діючи від імені ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» за попередньо узгодженим планом злочинної діяльності та відповідно до розподілених між співучасниками функцій, достовірно знаючи про відсутність наміру дотримуватись умов спеціального дозволу на користування надрами та маючи заздалегідь узгоджене мету здійснювати незаконне видобування корисної копалини - піску, звернувся до Державної служби геології та надр України із заявою на отримання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону з метою геологічного вивчення Ділянки піску «Болязубівське-3» у Тернопільському районі Тернопільської області.

10.11.2023, ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС», діючи в межах реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої групи, отримало спеціальний дозвіл № 5569 на користування надрами, наданий з метою геологічного вивчення ділянки надр корисних копалин місцевого значення - піску ділянки «Болязубівське-3», що обліковується на земельних ділянках із кадастровими номерами 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0436.

Однак учасники організованої групи використовували вказаний спеціальний дозвіл для маскування незаконного видобування піску, його перевезення та подальшої реалізації третім особам.

При цьому у період з серпня 2021 року по жовтень 2024 року ОСОБА_7 почергово залучив до виконання робіт, пов`язаних із незаконним видобуванням, навантаженням та перевезенням піску:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - у невстановлений час, але не пізніше серпня 2021 року, як водія вантажних автомобілів для перевезення піску;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - у невстановлений час, але не пізніше кінця весни 2024 року, для роботи з навантаження піску фронтальним навантажувачем;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - у невстановлений час, але не пізніше кінця весни 2024 року, до безпосереднього транспортування видобутого піску;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - для виконання робіт на екскаваторі під час видобування піску;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - для здійснення організації, координації та контролю робіт безпосередньо на кар`єрі, а також інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб.

Усі вищеперераховані особи не були обізнані про відсутність у ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» спеціального дозволу на видобування корисних копалин та протиправний характер такої діяльності.

Так, у період з 08.08.2021 по 23.10.2024 ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, організував та забезпечив незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення - піску на території родовища «Болязубівське-3», розташованого на відстані 0,3 км на північ від північної околиці с. Болязуби Тернопільського району Тернопільської області, яке обліковується в межах земельних ділянок з кадастровими номерами: 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0436, шляхом використання осіб, залучених до виконання робіт з видобування, навантаження та перевезення піску.

При цьому ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, як учасник організованої групи та відповідно до раніше розподілених функцій, у вказаний період часу забезпечив безперешкодний та постійний доступ до місця нелегального промислового видобутку. Реалізуючи свою функцію, він надав для незаконного розроблення надр, розміщення великовагової спеціальної техніки, навантаження, безпосереднього накопичення та тимчасового зберігання корисних копалин земельні ділянки з кадастровими номерами 6122484800:01:003:0435 та 6122484800:01:003:0436, які належать йому на праві приватної власності та територіально входять до меж родовища «Болязубівське-3».

У вказаний період залучені ОСОБА_7 працівники здійснювали роботи, пов`язані з видобуванням, навантаженням та перевезенням піску на території родовища «Болязубівське-3». Зокрема, ОСОБА_12 , використовуючи екскаватор марки «VOLVO» моделі «EC380DL» з ідентифікаційним номером продукту «VCEC380DJ00210610» та екскаватор марки «LIEBHERR» з ідентифікаційним номером продукту «WLHZ0960VZC020332», здійснював безпосередній видобуток піску. ОСОБА_10 , використовуючи фронтальний навантажувач марки «LIEBHERR» з ідентифікаційним номером продукту «VAT70460T7B023156», здійснював навантаження видобутого піску на вантажні транспортні засоби: вантажний автомобіль марки «КРАЗ», із номерним знаком НОМЕР_1 сірого кольору, вантажний автомобіль марки «IVECO», із номерним знаком НОМЕР_2 червоного кольору, вантажний автомобіль марки «MAN», із номерним знаком НОМЕР_3 білого кольору із кузовом жовтого кольору, вантажний автомобіль «Камаз», із номерним знаком НОМЕР_4 , вантажний автомобіль «Камаз» помаранчевого кольору, вантажний автомобіль марки «MAN», із номерним знаком НОМЕР_5 , вантажний автомобіль марки «DAF», із номерним знаком НОМЕР_6 , вантажний автомобіль марки «DAF», із номерним знаком НОМЕР_7 , вантажний автомобіль марки «ГАЗ», синього кольору із кузовом сірого кольору, вантажний автомобіль марки «DAF», жовтого кольору із кузовом червоного кольору, вантажний автомобіль марки «SHASMAN», помаранчевого кольору, вантажний автомобіль «ЗІЛ», зеленого кольору із кузовом сірого кольору, вантажний автомобіль «ГАЗ», червоного кольору, вантажний автомобіль марки «RENAULT», білого кольору, вантажний автомобіль «ГАЗ», синього кольору, вантажний автомобіль марки «MAЗ», білого кольору із кузовом оранжевого кольору (після видобутку у нього навантажують пісок).

Після цього ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи здійснювали перевезення видобутого піску за межі родовища вказаними вантажними автомобілями за визначеними ОСОБА_7 адресами для подальшої його реалізації за готівкові та безготівкові кошти суб`єктам господарської діяльності. При цьому фактичні обсяги видобутої корисної копалини не відповідали меті геологічного вивчення та носили характер промислового видобування. Незаконна діяльність учасників організованої групи тривала до 23.10.2024, тобто до моменту її припинення правоохоронними органами.

У свою чергу ОСОБА_13 за вказівками ОСОБА_7 забезпечував організацію, координацію та контроль робіт, пов`язаних із видобуванням, навантаженням та перевезенням піску, безпосередньо на території кар`єру.

При цьому ОСОБА_8 , діючи як директор ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» та учасник організованої групи, особисто організовував безперебійне технічне обслуговування, ремонт та підтримання у робочому стані спеціальної техніки, промислових механізмів та обладнання, що залучалися до робіт із видобування корисної копалини - піску.

На кожному етапі вчинення злочинів кожен учасник організованої групи мав виконати свої функції шляхом вчинення певних дій під безпосереднім керівництвом ОСОБА_7 .

Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного співучасника вказаного об`єднання, відповідно до розподілених ОСОБА_7 функцій, було б неможливим охоплення всіх ланок протиправної схеми та доведення до кінця їхнього спільного злочинного умислу.

Так, організована група, створена ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, упродовж періоду з 08.08.2021 по 23.10.2024, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої групи та відповідно до розподілених функцій, використовуючи екскаватори, навантажувачі, вантажні автомобілі та необізнаних у протиправному характері діяльності працівників, які керували ними, систематично здійснювала незаконне видобування корисних копалин місцевого значення - слабко карбонатного, незасміченого рослинними залишками, легко суглинистого піску сіро-жовтого кольору, основу якого складає кварт з незначною кількістю кальциту із родовища родовища Болязубівське-3, що розташоване на відстані 0,3 км на північ від північної околиці с. Болязуби Тернопільського району Тернопільської області та обліковується на трьох земельних ділянках із кадастровими номерами: 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435, 6122484800:01:003:0436 в обсязі 53 618 м3, вартістю 11 358 437,12 гривень (одинадцять мільйонів триста п`ятдесят вісім тисяч чотириста тридцять сім гривень 12 копійок), що спричинило тяжкі наслідки довкіллю у розмірі екологічного збитку 48 221 683,60 гривні (сорок вісім мільйонів двісті двадцять одна тисяча шістсот вісімдесят три гривні 60 копійок).

Водночас, ОСОБА_5 , діючи під безпосереднім керівництвом та координацією організатора групи ОСОБА_7 відповідно до відведених йому функцій, здійснював документальне маскування та організацію збуту незаконно видобутого піску, зокрема, здійснював пошук покупців суб`єктів господарської діяльності, зацікавлених у придбанні піску, узгоджував із ними обсяги та вартість поставок, у тому числі шляхом моніторингу та пошуку потенційних замовників через електронну систему публічних закупівель «PROZORRO».

Для забезпечення безперешкодного вивезення та реалізації незаконно видобутої сировини, ОСОБА_5 організував використання реквізитів і печатки фізичної особи-підприємця « ОСОБА_14 » - своєї матері ОСОБА_14 , яка не була обізнана у протиправному характері діяльності організованої групи.

Поряд з цим, ОСОБА_8 , діючи як директор ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» під безпосереднім керівництвом та координацією організатора групи ОСОБА_7 , відповідно до відведених йому функцій, здійснював документальне оформлення продажів незаконно видобутих корисних копалин місцевого значення. Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_8 , використовуючи свої службові повноваження та розпорядчі функції керівника підприємства, особисто підписував видаткові та товарно-транспортні накладні щодо реалізації піску на користь суб`єктів господарювання. Внесенням своїх підписів у вказані первинні господарські документи ОСОБА_8 надавав процесу продажу та транспортування нелегально видобутого піску вигляду законної діяльності ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС». У такий спосіб забезпечуючи приховування факту незаконного видобування піску та створюючи умови для безперешкодного функціонування протиправної схеми.

Так, організованою групою осіб у період з 08.08.2021 по 23.10.2024 з використанням реквізитів ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП: НОМЕР_8 ) та ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 41302078) реалізовано та поставлено незаконно видобутий пісок в загальному об`ємі 51 607 м3 на користь ТОВ «БРУК-ТОН» (код ЄДРПОУ: 42938038), ТОВ «Л-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ: 38600013), ПП «ІМП-ЕРІЯ» (код ЄДРПОУ: 42802193), ПП «Інвест-Родина» (код ЄДРПОУ: 34600046), ТОВ «ВОЛЬТ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ: 42052077), ТОВ «СБС-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43914657), ТОВ «ЮФБ Чугалі 1» (код ЄДРПОУ: 43602782), ФОП « ОСОБА_15 » (РНКОПП 2228302690), ТОВ «ІНВЕСТБУД-2016» (код ЄДРПОУ: 44732470), Тернопільського міського шляхово ремонтно-будівельного підприємства «МІСЬКШЛЯХРЕМБУД» (код ЄДРПОУ: 14047614), Національного заповідника «Замки Тернопілля» (код ЄДРПОУ: 21146541), ТОВ «Ліхтер бетон Тернопіль» (код ЄДРПОУ: 33866733), КП «Тернопільводоканал» (код ЄДРПОУ: 03353845), ТОВ «Тернобудмеханізація» (код ЄДРПОУ: 01269000), ТОВ «ТЕХНОБУДАВТО», (код ЄДРПОУ: 43441388), ТОВ «СПЕЦАВТОВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 33589252), ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ: 37433589), ТОВ «Глобал Білд Інжинірінг» (код ЄДРПОУ: 41422080), ПП «Західний Буг» (код ЄДРПОУ: 32478033), ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ: 37306789), ТОВ «ВАЖКОВИК ТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ: 43612319) на загальну суму 12 455 063,00 гривень (дванадцять мільйонів чотириста п`ятдесят п`ять тисяч шістдесят три гривні 00 копійок).

Крім того, згідно із ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Доходами, отриманими злочинним шляхом, відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», визнаються будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», активи - кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права.

Проте, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, зокрема часу, місця та способу, але не пізніше 17.08.2021 з метою реалізації розробленого ним єдиного злочинного плану та попередньо визначених функцій кожного співучасника, достовірно знаючи вимоги чинного законодавства у сфері користування надрами та усвідомлюючи, що пісок, який видобувався із родовища «Болязубівське-3» (розташованого на відстані 0,3 км на північ від північної околиці с. Болязуби Тернопільського району Тернопільської області та облікованого на трьох земельних ділянках із кадастровими номерами: 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435, 6122484800:01:003:0436), є незаконно видобутою корисною копалиною місцевого значення, тобто майном, одержаним злочинним шляхом, за безпосередньої участі та сприяння попередньо залучених ним до складу організованої групи учасників - ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які діяли згідно із відведеними їм функціями, організував та забезпечив його легалізацію (відмивання), шляхом здійснення систематичних фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, зміни форми такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження.

Зокрема, легалізація зазначеного майна, одержаного злочинним шляхом, відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності мала полягати у:

- підшукуванні покупців незаконно видобутого піску серед суб`єктів господарювання, які мали потребу у будівельних матеріалах та здійснювали за них розрахунки у безготівковій формі;

- документальному оформленні незаконно видобутого піску, шляхом складання неправдивих договорів та накладних від імені ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» та ФОП « ОСОБА_14 » для надання майну, у вигляді незаконно видобутої копалини вигляду законно здобутого;

- здійсненні систематичних безготівкових операцій, шляхом приймання оплати за реалізований незаконно видобутий пісок на банківські рахунки вказаного ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» та ФОП « ОСОБА_14 »;

- переведення безготівкових коштів, отриманих від реалізації майна, одержаного злочинним шляхом, у готівкові кошти через їх систематичне зняття з рахунків ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» і ФОП « ОСОБА_14 » через банкомати під виглядом отримання прибутку від законної підприємницької діяльності;

- розподілі готівкових коштів, отриманих від реалізації майна, одержаного злочинним шляхом, між учасниками організованої групи для особистого збагачення та фінансування подальшого протиправного видобутку.

Так, у період з 08.08.2021 по 23.10.2024 ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, як учасник організованої групи та відповідно до раніше розподілених між її учасниками функцій, достовірно усвідомлюючи незаконне походження видобутої корисної копалини місцевого значення - піску, під безпосереднім керівництвом та координацією організатора групи ОСОБА_7 здійснював пошук покупців серед суб`єктів господарювання, зацікавлених у придбанні піску, узгоджував із ними обсяги та вартість поставок, зокрема шляхом моніторингу й пошуку потенційних замовників через електронну систему публічних закупівель «PROZORRO».

Поряд із цим, встановлено, що у вказаний період часу ОСОБА_7 , забезпечуючи реалізацію спільного злочинного умислу, безпосередньо брав участь у підшукуванні покупців незаконно видобутої сировини. Зокрема, ОСОБА_7 особисто здійснював комунікацію з представниками зацікавлених суб`єктів господарювання з метою подальшого продажу піску як від імені ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС», так і від імені ФОП « ОСОБА_14 », у ході чого безпосередньо погоджував із ними остаточні умови правочинів щодо обсягів, вартості та строків постачання незаконно видобутої корисної копалини - піску.

Крім цього, при невстановлених розслідуванням обставинах таких як час місце чи спосіб, але не пізніше 17.08.2021, ОСОБА_5 з метою реалізації вказаного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме корисної копалини - піску, отриманої внаслідок її незаконного видобутку із родовища «Болязубівське-3» (розташованого на відстані 0,3 км на північ від північної околиці с. Болязуби Тернопільського району Тернопільської області та облікованого на трьох земельних ділянках із кадастровими номерами: 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435, 6122484800:01:003:0436), будучи обізнаним про те, що його мати - ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ) з 24.05.2017 зареєстрована як фізична особа-підприємець, та приховуючи від останньої свої справжні наміри, отримав доступ до засобів ведення фінансово-господарської діяльності вказаної фізичної особи-підприємця, зокрема до її печатки та керування банківськими рахунками ФОП « ОСОБА_16 », відкритими у АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Надалі, у період з 17.08.2021 по 23.10.2024, ОСОБА_5 , відповідно до розробленого плану, достовірно знаючи про незаконне походження корисної копалини - піску, з метою приховування його протиправного джерела використовував реквізити, печатку та банківські рахунки ФОП « ОСОБА_14 » для надання вигляду законності майну, одержаному злочинним шляхом.

Зокрема, ОСОБА_5 , упродовж вказаного періоду, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом укладення фіктивних договорів купівлі-продажу (поставки) та підписання товарно-транспортних накладних від імені ФОП « ОСОБА_14 », протиправно реалізували та поставили незаконно видобутий пісок загальним об`ємом 37 916,645 м? на користь:

ТОВ «ІНВЕСТБУД-2016» (код ЄДРПОУ: 44732470), Тернопільського міського шляхово ремонтно-будівельного підприємства «МІСЬКШЛЯХРЕМБУД» (код ЄДРПОУ: 14047614), Національного заповідника «Замки Тернопілля» (код ЄДРПОУ: 21146541), ТОВ «Ліхтер бетон Тернопіль» (код ЄДРПОУ: 33866733), КП «Тернопільводоканал» (код ЄДРПОУ: 03353845), ТОВ «Тернобудмеханізація» (код ЄДРПОУ: 01269000), ТОВ «ТЕХНОБУДАВТО», (код ЄДРПОУ: 43441388), ТОВ «СПЕЦАВТОВЕСТ» (код ЄДРПОУ: 33589252), ТОВ «БУДТЕХ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ: 37433589), ТОВ «Глобал Білд Інжинірінг» (код ЄДРПОУ: 41422080), ПП «Західний Буг» (код ЄДРПОУ: 32478033), ТОВ «Авакс Проф» (код ЄДРПОУ: 37306789), ТОВ «ВАЖКОВИК ТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ: 43612319).

У свою чергу, посадові особи вказаних суб`єктів господарювання, будучи необізнаними про протиправний характер діяльності учасників організованої групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , вважаючи ці договори законними, на виконання їх умов здійснили перерахування грошових коштів за одержаний пісок на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_16 », НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , відкриті у АТ «ОЩАДБАНК» на загальну суму 9 286 189,45 гривень.

Одержані на банківські рахунки ФОП « ОСОБА_14 » грошові кошти ОСОБА_5 , упродовж вказаного періоду протиправно обготівкував, зокрема, відповідно до відведених йому функцій, ОСОБА_5 здійснював систематичне зняття цих коштів у готівковій формі через банківські автомати самообслуговування (банкомати) під виглядом отримання прибутку від нібито законної підприємницької діяльності.

Водночас,у період з 07.02.2024 по 23.10.2024, ОСОБА_8 діючи як директор ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» під безпосереднім керівництвом та координацією організатора групи ОСОБА_7 , відповідно до відведених йому функцій з метою реалізації вказаного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме корисної копалини - піску, отриманої внаслідок її незаконного видобутку, достовірно знаючи про його незаконне походження, з метою приховування його протиправного джерела здійснював правочини від імені ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» під виглядом законної фінансово-господарської діяльності, що полягала у відчуженні вказаного піску суб`єктам господарювання, посадові особи, яких не були обізнані про його незаконне походження.

Зокрема, ОСОБА_8 , упродовж періоду часу з 07.02.2024 по 26.08.2024, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом укладення договорів купівлі-продажу (поставки) незаконно видобутого піску та підписання товарно-транспортних накладних від імені ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС», протиправно реалізували та поставили незаконно видобутий пісок загальним об`ємом 13 691,14 м? на користь: ТОВ «БРУК-ТОН» (код ЄДРПОУ: 42938038), ТОВ «Л-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ: 38600013), ПП «ІМП-ЕРІЯ» (код ЄДРПОУ: 42802193), ПП «Інвест-Родина» (код ЄДРПОУ: 34600046), ТОВ «ВОЛЬТ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ: 42052077), ТОВ «СБС-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43914657), ТОВ «ЮФБ Чугалі 1» (код ЄДРПОУ: 43602782), ФОП « ОСОБА_15 » (РНКОПП НОМЕР_11 ).

У подальшому, посадові особи вказаних суб`єктів господарювання, будучи необізнаними щодо протиправного характеру діяльності учасників організованої групи, вважаючи ці договори законними, на виконання їх умов здійснили перерахування грошових коштів за одержаний пісок на банківський рахунок ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС», НОМЕР_12 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 3 168 873,60 гривень.

Після цього, ОСОБА_7 протиправно обготівковував грошові кошти, що надходили на банківський рахунок ТОВ «ЧАРІВЩИНА ПЛЮС» № НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Зокрема, відповідно до відведеної йому функцій в організованій групі, він систематично знімав вказані кошти у готівковій формі через банківські автомати самообслуговування (банкомати) під виглядом отримання прибутку від нібито законної підприємницької діяльності.

Таким чином, в період часу з 17.08.2021 по 23.10.2024, організована група, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розподілених між ними функцій, використовуючи осіб, які не були обізнані про їх злочинні наміри, вищевказаними способами легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме корисну копалину - пісок, отриману внаслідок її незаконного видобутку із родовища «Болязубівське-3» (розташованого на відстані 0,3 км на північ від північної околиці с. Болязуби Тернопільського району Тернопільської області та облікованого на трьох земельних ділянках із кадастровими номерами: 6122484800:01:003:0434, 6122484800:01:003:0435, 6122484800:01:003:0436, на загальну суму 12 455 063,00 гривень (дванадцять мільйонів чотириста п`ятдесят п`ять тисяч шістдесят три гривні 00 копійок).

Одержані внаслідок вказаних протиправних дій готівкові кошти учасники організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, спрямували на забезпечення подальшої незаконної діяльності групи, а також розподілили між собою та розпорядилися ними на власний розсуд.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 23.07.2026 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 , громадянину України, який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 у м. Збараж Збаразького району Тернопільської області, зареєстрованому адреса проживання: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Слідчий зазначає, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому є наявність достатніх обґрунтованих підстав для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували щодо задоволення клопотання, просили відмовити.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023210000000402 від 03.05.2023 за підозрою, серед інших, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, 23.07.2026 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 , громадянину України, який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 у м. Збараж Збаразького району Тернопільської області, зареєстрованому адреса проживання: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, статус підозрюваного особа набуває, зокрема, після повідомлення їй про підозру у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК України.

Як було встановлено в судовому засіданні ОСОБА_5 є депутатом Збаразької міської ради, а відтак належить до кола осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 480 КПК України, до депутата місцевої ради застосовується особливий порядок кримінального провадження.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК України, письмове повідомлення про підозру депутату місцевої ради здійснюється Генеральним прокурором, його заступником або керівником обласної прокуратури в межах його повноважень.

Отже, закон прямо визначає вичерпний перелік прокурорів, які уповноважені здійснювати повідомлення про підозру депутату місцевої ради.

У даному кримінальному провадженні повідомлення про підозру ОСОБА_5 було підписане прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , яка не належить до суб`єктів, визначених статтею 481 КПК України, а тому таке повідомлення про підозру здійснене з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

За таких обставин відсутня одна з обов`язкових передумов застосування будь-якого запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та наявність ризиків, передбачених цією статтею.

Оскільки повідомлення про підозру здійснене з порушенням вимог статей 480, 481 КПК України, особа не набула процесуального статусу підозрюваного відповідно до ст. 42 КПК України, а відтак відсутня і передбачена законом процесуальна підстава для застосування до неї будь-якого запобіжного заходу.

У зв`язку з наведеним клопотання сторони обвинувачення про застосування запобіжного заходу є передчасним, необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 42, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 202, 205, 480, 481, 532, 534, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні - прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, у кримінальному провадженні № 12023210000000402 від 03.05.2023 року - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 10 год. 55 хв. 07.08.2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_17