Ухвала суду № 138725271, 28.07.2026, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/14838/26

Провадження №1-кс/523/7130/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2026 року Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62026150020000413 від 03.02.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62026150020000413 від 03.02.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно.

Розгляд клопотання проведено у відсутність ініціатора клопотання та володільця майна, оскільки будучі належним чином повідомленими про час і місце судового розгляду клопотання, до суду не прибули. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що відомості до ЄРДР внесено на підставі матеріалів Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ про те, що службові особи ГУ ДМС в Одеській організували злочинну схему, направлену на отримання неправомірної вигоди від громадян іноземних держав за видачу посвідок на тимчасове проживання в Україні. Встановлено, що за таких обставин отримали незаконні посвідки громадяни Узбекистану: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , перелік яких не є вичерпним.

Порядок та процедура отримання посвідки на тимчасове проживання регламентується Постановою КМУ № 322 від 25.04.2018 згідно якої іноземець, що має намір отримати посвідку на тимчасове мешкання в Україні має подати до органів ДМС перелік документів, що є підставою для отримання такої посвідки, зокрема серед яких дозвіл на застосування праці іноземця та зобов`язання роботодавця про прийняття останнього на роботу.

З метою отримання фіктивних документів щодо працевлаштування вищевказаних іноземців, службові особи ДМС залучили до протиправної схеми керівників юридичних осіб, що зареєстровані в Україні: ТОВ «Мост Преміум» (Код ЄДРПОУ 43894932), керівник ОСОБА_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ТОВ «Яквест» (Код ЄДРПОУ 45700658), керівник ОСОБА_16 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ТОВ «Глобал Грінфуд» (Код ЄДРПОУ 44695532), керівник ОСОБА_17 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , ТОВ «Хісат» (Код ЄДРПОУ 45883516), керівник ОСОБА_12 , адреса реєстрації: 65011, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Троїцька, буд. 32, ТОВ «Айсен Кукер» (Код ЄДРПОУ 45320834), керівник ОСОБА_18 , адреса реєстрації: 65026, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Катерининська, буд. 5/7, ТОВ «Шекхат» (Код ЄДРПОУ 44653251), керівник Шімшек Ахмет, адреса реєстрації: 65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 17, оф. № 3, ТОВ «Бадр2019» (Код ЄДРПОУ 43302478) керівник ОСОБА_19 , адреса реєстрації: 29000, м. Хмельницький, шосе Львівське, 43, к. 108.

Оперативним шляхом встановлено, що зазначені громадяни Узбекістану на вказаних підприємствах ніколи не працювали.

Згідно вимог п. 36-1 Постанови Кабінету міністрів України № 322 від 25.04.2018 з метою підтвердження наданої іноземцем у заяві-анкеті інформації про місце проживання, працівники ДМС зобов`язані проводити перевірку адреси місця проживання іноземця та складати відповідні акти.

Разом з цим, оперативним підрозділом на виконання доручення встановлено, що в актах перевірки посадовими особами ДМС внесені недостовірні дані щодо адресів проживання іноземців та наявності їх за місцем мешкання.

Так, за адресою: АДРЕСА_4 , виїздом за вказаною адресою установлено, що у багатоквартирному будинку розміщено 3 під`їзди на 99 жилих квартир з нумерацією від 1 до 99, проте у акті, що складений працівником Чорноморського відділу ГУ ДМС України в Одеській області зазначено квартиру АДРЕСА_5 , якої не існує взагалі.

Аналогічні відомості щодо зазначення недостовірних місць мешкання громадян Узбекістану в актах перевірок місць проживання, що складені Березівським відділом ДМС, установлені в ході відпрацювання адрес: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 .

Допитана в якості свідка орендар будинку АДРЕСА_6 ОСОБА_20 повідомила, що вона орендує вказаний будинок з лютого 2022 року у ОСОБА_21 , мешкає спільно із родиною чоловіком та трьома дітьми, з моменту початку оренди по сьогоднішній день окрім вказаних осіб у будинку ніхто не мешкав, працівники ДМС із перевіркою ніколи не приходили.

Допитаний в якості свідка власник об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 ОСОБА_21 який підтвердив свідчення, надані ОСОБА_20 та повідомив, що квартирою у с. Раухівка він володіє з 2005 року, з 2021 року квартиру орендує родина військового та жінки на ім`я ОСОБА_22 , за весь період його володіння вказаними об`єктами нерухомості, у них ніколи не проживали громадяни Узбекистану, працівники ДМС із перевірками ніколи не зверталися, звідки третім особам стали відомі адреси наведених об`єктів йому невідомо.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 24.07.2026 на підставі ухвали Пересипського районного суду м. Одеси від 09.07.2026 проведено обшук за місцем розташування Головного управління ДМС України в Одеській області за адресою: Одеська область, Одеський район, місто Одеса, вул. Ніни Строкатої, 37, за результатами якого виявлено та вилучено:

1. справу № 496/25 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_10 , всього на 16 арк.

2. справу № 531/25 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всього на 18 арк.

3. справу № 1413/24 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , всього на 24 арк.

4. справу № 407/25 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , всього на 30 арк.

5. справу № 1457/24 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всього на 14 арк.

6. справу № 437/25 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , всього на 31 арк.

7. справу № 408/25 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , всього на 33 арк.

8. справу № 1708/24 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , всього на 14 арк.

9. справу № 778/24 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , всього на 21 арк.

10. справу № 1832/24 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , всього на 15 арк.

11. копію справи № 747/24 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , всього на 46 арк.

Зазначені документи можуть містити на собі інформацію, що має значення для досудового розслідування, прямо пов`язану із кримінальним провадженням, а безпосередньо самі предмети необхідні для подальшого призначення у кримінальному провадженні ряду експертиз.

Оскільки зазначена інформація є такою, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені речі та предмети за своєю формою та змістом є речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, 24.07.2026 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Необхідність накладення арешту на вилучене під час оглядів та обшуків майно обумовлюється необхідністю збереження предметів, які можливо використати як знаряддя злочину чи містить його сліди, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167,170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62026150020000413 від 03.02.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт з забороною розпорядження, відчуження та користування на речі вилучені 24.07.2026 за результатами обшуку за місцем розташування Головного управління ДМС України в Одеській області за адресою: Одеська область, Одеський район, місто Одеса, вул. Ніни Строкатої, 37, а саме:

- справу № 496/25 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_10 , всього на 16 арк.

- справу № 531/25 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всього на 18 арк.

- справу № 1413/24 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , всього на 24 арк.

- справу № 407/25 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , всього на 30 арк.

- справу № 1457/24 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всього на 14 арк.

- справу № 437/25 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , всього на 31 арк.

- справу № 408/25 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , всього на 33 арк.

- справу № 1708/24 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , всього на 14 арк.

- справу № 778/24 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , всього на 21 арк.

- справу № 1832/24 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , всього на 15 арк.

- копію справи № 747/24 щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , всього на 46 арк.

Дозволити процесуальному керівнику або слідчому, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного тимчасово вилученого майна - до часу остаточного вирішення долі правомочним органом.

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1