Ухвала суду № 138637624, 30.07.2026, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/106/26

1-кс/171/304/26

Ухвала

Іменем України

30 липня 2026 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши подане в кримінальному провадженні № 12025043090000304 від 23.12.2025 слідчим СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.07.2026 року слідчий СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів та даних банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025043090000304 від 23.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2025 року до ЧЧ ВП № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом того, що її вітчим ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пішов з місця свого мешкання в невідомому напрямку та по теперішній час не повернувся. ЄО № 6109 від 23.12.2025.

Проведеними заходами встановлено, що останній має рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: НОМЕР_2 . Емітентом банківського рахунку НОМЕР_2 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- платіжного засобу банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 ;

- залишку коштів на кредитних банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитних картках банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- платників за операціями з поповнення банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

- платежів по розстрочці, які були проведені по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним з можливістю вилучення документів.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.

Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

Враховуючи викладене та вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно з ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесене до ЄРДР № 12025043090000304 від 23.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачені ч.1 ст.115 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР № 12025043090000304 від 23.12.2025, дані за ознаками кримінального правопорушення, передбачені ч.1 ст.115 КК України, внесені в ЄРДР 23.12.2025.

Як зазначає слідчий у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_6 має рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: НОМЕР_2 . Емітентом банківського рахунку НОМЕР_2 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Однак до матеріалів клопотання не долучено доказів на підтвердження достатніх підстав вважати, що ОСОБА_6 має рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: НОМЕР_2 .

В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним з можливістю вилучення документів.

Однак в клопотанні в порушення п.7 ст.160 КПК України немає обґрунтування необхідності вилучення вказаних слідчим документів.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З аналізу положень частини п`ятої статті 163 КПК України слідує висновок, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має містити інформацію про конкретні, чітко виражені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У клопотанні слідчий зазначає, що в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо-платіжного засобу банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , рахунок відкритий на ОСОБА_6 . Однак до матеріалів клопотання не долучено доказів на підтвердження достатніх підстав вважати, що ці документи є або можуть бути у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Наведене свідчить про недоведеність слідчим підстав, передбачених п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163,164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 12025043090000304 від 23.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1