Ухвала суду № 138532365, 28.07.2026, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/14207/26

Провадження № 1-кс/369/2116/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2026 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025110000000122 від 15.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,-

встановив:

до Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся слідчий.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва прокурорів Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000122 від 15.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом можливого зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення публічної закупівлі, укладення та виконання договору підряду щодо об`єкта: «Капітальний ремонт харчоблоку з підсиленням несучих конструкцій в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » за кодом ДК 021:2015: 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт», що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно з обставинами кримінального провадження, під час вивчення стану додержання вимог бюджетного законодавства при проведенні публічних закупівель розпорядниками бюджетних коштів та за результатами огляду електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прокурорами Київської обласної прокуратури виявлено інформацію щодо можливого зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 своїм службовим становищем під час проведення публічної закупівлі: «Капітальний ремонт харчоблоку з підсиленням несучих конструкцій в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » з оголошеною вартістю 14 441 733,60 грн, номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, у жовтні 2024 року уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 оголошено проведення тендеру на закупівлю вищевказаних робіт.

За результатами проведення процедури закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , при цьому тендерну пропозицію учасника, який запропонував нижчу ціну, було відхилено.

ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами проведеного моніторингу процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено невідповідність тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимогам тендерної документації замовника, а саме підпункту 3.2 пункту 3 Додатку № 1 до тендерної документації.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено порушення принципів здійснення публічних закупівель, передбачених статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема принципів об`єктивного та неупередженого визначення переможця процедури закупівлі, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі, а також запобігання корупційним діям і зловживанням. Також встановлено порушення вимог частини восьмої статті 12 Закону України «Про публічні закупівлі» в частині порядку взаємодії замовника та учасників поза межами електронної системи закупівель.

Незважаючи на виявлені порушення, 08.11.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як підрядником укладено договір підряду № 62/2024.

Відповідно до пункту 1.1 договору підрядник зобов`язувався на свій ризик виконати роботи за об`єктом: «Капітальний ремонт харчоблоку з підсиленням несучих конструкцій в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 », а замовник зобов`язувався прийняти та оплатити виконані роботи на умовах, визначених договором.

Згідно з пунктами 3.1 та 3.2 договору його ціна становила 14 439 219,84 грн та була визначена як тверда.

Пунктами 5.1 та 5.2 договору визначено, що місцем виконання робіт є: АДРЕСА_1 , а строк виконання робіт з 08.11.2024 до 20.12.2024.

Пунктом 4.1 договору передбачено, що розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 і актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підписаних уповноваженими представниками сторін, протягом 60 календарних днів.

Додатковою угодою № 1 від 19.12.2024 пункт 5.2 договору викладено в новій редакції та продовжено строк виконання робіт до 31.03.2025.

Крім того, додатковою угодою № 5 від 18.04.2025 пункт 3.1 договору викладено в новій редакції, відповідно до якої загальну ціну договору визначено у сумі 13 283 886,80 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що договір № 62/2024 від 08.11.2024 вважається виконаним, а розрахунки за виконані роботи проведено в повному обсязі.

Відповідно до наявної у матеріалах кримінального провадження інформації, ІНФОРМАЦІЯ_9 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 62/2024 від 08.11.2024 здійснено 10 платіжних операцій 03.12.2024, 27.12.2024 та 17.04.2025 на загальну суму 13 283 886,81 грн.

Вказані кошти перераховано з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та під час виконання договору № 62/2024 від 08.11.2024 виступало отримувачем бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування слідчим на підставі ухвал слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області здійснено тимчасовий доступ до документації, яка перебувала у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 як замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як підрядника і стосувалася укладення та виконання договору № 62/2024 від 08.11.2024.

У результаті проведення тимчасових доступів вилучено договір № 62/2024 від 08.11.2024, додаткові угоди до нього, тендерну та проєктно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, платіжні інструкції й інші документи, пов`язані з виконанням та оплатою робіт.

Водночас для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно встановити повний рух бюджетних коштів після їх зарахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевих отримувачів коштів, підстави для їх подальшого перерахування, можливі факти зняття готівки, переказу коштів на власні рахунки товариства або рахунки інших юридичних та фізичних осіб, а також осіб, які створювали, підписували й подавали до банку відповідні платіжні документи.

Отримання зазначеної інформації необхідне для встановлення того, чи використовувалися одержані від ІНФОРМАЦІЯ_5 бюджетні кошти безпосередньо на придбання будівельних матеріалів, обладнання, оплату робіт і послуг, пов`язаних із виконанням договору № 62/2024 від 08.11.2024, чи перераховувалися іншим суб`єктам господарювання або фізичним особам, а також для встановлення фактичних постачальників матеріалів і обладнання, їх вартості та взаємозв`язків між учасниками фінансових операцій.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено ряд обставин, які відповідно до статті 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення, зокрема час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета його вчинення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; а також інші обставини, що мають значення для кримінального провадження.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, повного руху бюджетних коштів, кінцевих отримувачів коштів, підстав і призначення проведених фінансових операцій, а також враховуючи, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

інформації про рух коштів за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : НОМЕР_3 , за період з 01.01.2024 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, у паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та/або CSV, із зазначенням дати і точного часу проведення кожної операції, виду операції, суми зарахування або списання, валюти операції, вхідного та вихідного залишку коштів після проведення кожної операції, повного найменування платника й отримувача, кодів ЄДРПОУ або реєстраційних номерів облікових карток платників податків, номерів рахунків, найменувань і кодів банків платника та отримувача, номера, дати й виду платіжного документа, повного призначення платежу, референсу або унікального ідентифікатора операції, а також місця та способу проведення операції;

належним чином завірених копій усіх платіжних інструкцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших розрахункових документів щодо зарахування на рахунок НОМЕР_3 бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором № 62/2024 від 08.11.2024, у тому числі за операціями, проведеними 03.12.2024, 27.12.2024 та 17.04.2025;

належним чином завірених копій платіжних інструкцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, на підставі яких здійснювалося подальше списання або перерахування коштів, одержаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором № 62/2024 від 08.11.2024;

інформації про всі інші банківські рахунки, відкриті або закриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 01.01.2024 по дату фактичного виконання ухвали, із зазначенням номерів рахунків, валют, дат відкриття та закриття, а також відомостей про перерахування коштів між такими рахунками і рахунком НОМЕР_3 ;

належним чином завірених копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких відкрито та обслуговується рахунок НОМЕР_3 , у тому числі заяв про відкриття рахунку, договорів банківського обслуговування, анкет клієнта, опитувальників, статутних документів, документів про державну реєстрацію, наказів і протоколів про призначення керівника, документів щодо кінцевих бенефіціарних власників, карток зі зразками підписів, довіреностей, документів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, а також документів про внесення змін до зазначених відомостей;

інформації про осіб, які у період з 01.01.2024 по дату фактичного виконання ухвали мали право розпоряджатися коштами на рахунку НОМЕР_3 , створювати, підписувати, погоджувати та подавати платіжні документи, із зазначенням їх прізвищ, власних імен, по батькові, посад, номерів телефонів, електронних адрес, строку дії повноважень та підстав їх виникнення;

інформації щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систем дистанційного банківського обслуговування за рахунком НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 по дату фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та точного часу входу до системи, IP-адрес, ідентифікаторів пристроїв, номерів телефонів, електронних адрес, ідентифікаційних даних користувачів, які створювали, підписували, погоджували або відправляли платіжні документи, а також відомостей про використані кваліфіковані електронні підписи;

належним чином завірених копій документів щодо отримання готівкових коштів із рахунку НОМЕР_3 , у тому числі заяв на видачу готівки, грошових чеків, видаткових касових документів, довіреностей, документів, що посвідчували особу отримувача, із зазначенням дати, часу, суми, місця отримання коштів і даних особи, яка їх отримала;

інформації про арешти, зупинення операцій, фінансові обмеження, повернення платежів, відмови у проведенні операцій та інші заходи, які застосовувалися до рахунку НОМЕР_3 у період з 01.01.2024 по дату фактичного виконання ухвали.

Інформація щодо рахунків, операцій та фінансового стану клієнта належить до банківської таємниці. Розкриття такої інформації здійснюється у випадках та порядку, передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність», зокрема на підставі рішення суду.

Тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів та вилучення їх належним чином завірених копій не призведе до припинення або надмірного обмеження діяльності банківської установи, оскільки оригінали документів залишаться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Отримати зазначену інформацію та документи в повному обсязі, з підтвердженням їх достовірності й належності, іншим способом, ніж шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, неможливо.

Вказана інформація та документи мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, повного руху бюджетних коштів, кінцевих отримувачів коштів, фактичних постачальників матеріалів та обладнання, перевірки законності й економічної обґрунтованості фінансових операцій, визначення розміру заподіяної шкоди, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані під час проведення судових експертиз та як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази, слідчий просив задовольнити подане клопотання.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явився.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, суд

постановив:

клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025110000000122 від 15.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42025110000000122 від 15.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України прокурорам групи прокурорів Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим групи слідчим групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

інформації про рух коштів за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : НОМЕР_3 , за період з 01.01.2024 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, у паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та/або CSV, із зазначенням дати і точного часу проведення кожної операції, виду операції, суми зарахування або списання, валюти операції, вхідного та вихідного залишку коштів після проведення кожної операції, повного найменування платника й отримувача, кодів ЄДРПОУ або реєстраційних номерів облікових карток платників податків, номерів рахунків, найменувань і кодів банків платника та отримувача, номера, дати й виду платіжного документа, повного призначення платежу, референсу або унікального ідентифікатора операції, а також місця та способу проведення операції;

належним чином завірених копій усіх платіжних інструкцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших розрахункових документів щодо зарахування на рахунок НОМЕР_3 бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором № 62/2024 від 08.11.2024, у тому числі за операціями, проведеними 03.12.2024, 27.12.2024 та 17.04.2025;

належним чином завірених копій платіжних інструкцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, на підставі яких здійснювалося подальше списання або перерахування коштів, одержаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором № 62/2024 від 08.11.2024;

інформації про всі інші банківські рахунки, відкриті або закриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 01.01.2024 по дату фактичного виконання ухвали, із зазначенням номерів рахунків, валют, дат відкриття та закриття, а також відомостей про перерахування коштів між такими рахунками і рахунком НОМЕР_3 ;

належним чином завірених копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких відкрито та обслуговується рахунок НОМЕР_3 , у тому числі заяв про відкриття рахунку, договорів банківського обслуговування, анкет клієнта, опитувальників, статутних документів, документів про державну реєстрацію, наказів і протоколів про призначення керівника, документів щодо кінцевих бенефіціарних власників, карток зі зразками підписів, довіреностей, документів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, а також документів про внесення змін до зазначених відомостей;

інформації про осіб, які у період з 01.01.2024 по дату фактичного виконання ухвали мали право розпоряджатися коштами на рахунку НОМЕР_3 , створювати, підписувати, погоджувати та подавати платіжні документи, із зазначенням їх прізвищ, власних імен, по батькові, посад, номерів телефонів, електронних адрес, строку дії повноважень та підстав їх виникнення;

інформації щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систем дистанційного банківського обслуговування за рахунком НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 по дату фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та точного часу входу до системи, IP-адрес, ідентифікаторів пристроїв, номерів телефонів, електронних адрес, ідентифікаційних даних користувачів, які створювали, підписували, погоджували або відправляли платіжні документи, а також відомостей про використані кваліфіковані електронні підписи;

належним чином завірених копій документів щодо отримання готівкових коштів із рахунку НОМЕР_3 , у тому числі заяв на видачу готівки, грошових чеків, видаткових касових документів, довіреностей, документів, що посвідчували особу отримувача, із зазначенням дати, часу, суми, місця отримання коштів і даних особи, яка їх отримала;

інформації про арешти, зупинення операцій, фінансові обмеження, повернення платежів, відмови у проведенні операцій та інші заходи, які застосовувалися до рахунку НОМЕР_3 у період з 01.01.2024 по дату фактичного виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1