Ухвала суду № 138530317, 21.07.2026, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6072/26 1-кс/335/2735/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «Гастон Трейд» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального прокурора заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025080000000133 від 18.08.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку приміщення торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

34 флакони об`ємом 8 мл. кожний з гліцерином, упаковані в 2 картонні коробки;

34 флакони з написом «NICO 50 BOOSTER» об`ємом 3,4 мл. кожний, упаковані в 2 картонні коробки;

43 флакони ароматизаторів об`ємом 15 мл (50 мг) кожний, упаковані до сейф-пакету RAW0067399;

43 флакони ароматизаторів об`ємом 10 мл. кожний, упаковані до сейф-пакету RIC2165024;

28 флаконів ароматизаторів об`ємом 30 мл (50 мг.) кожний, упаковані до сейф-пакету RIC2166135;

7 флаконів ароматизаторів об`ємом 30 мл. кожний, упаковані до сейф-пакету RIC2166136;

грошові кошти, а саме: 3 купюри номіналом 200 гривень кожна, 5 купюр номіналом 100 гривень кожна, 8 купюр номіналом 50 гривень кожна, 11 купюр номіналом 20 гривень кожна, упаковані до паперового конверта;

касовий апарат «SMART-X», заводський номер « НОМЕР_1 », з X та Z звітами, упаковані до сейф-пакету RIC2166137;

замовлення №00000021048 від 25.05.2026 на 1 аркуші, замовлення №00000019518 від 11.05.2026, замовлення №00000025851 від 07.07.2026 на 1 аркуші, замовлення №00000022807 від 10.06.2026 на 1 аркуші, замовлення №00000024227 від 22.06.2026 на 1 аркуші, упаковані до сейф-пакету RIC2166139;

мобільний телефон «ZTE Blade A51», imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 , з сім-картою НОМЕР_5 , упакований до сейф-пакету CRI1141131.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42025080000000133 від 18.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці міста Запоріжжя упродовж 2025-2026 років, з метою отримання неконтрольованого прибутку, у порушення вимог діючого законодавства України, організували противоправну діяльність щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів (табаку для кальяну), одноразових електронних сигарет, а також рідин, які використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку.

З метою маскування протиправної діяльності для реалізації товару останні використовують приміщення торгівельних павільйонів (МАФів), в яких безпосередньо здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, а також збут вказаних вище незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Отриманні незаконні доходи легалізуються шляхом фінансових операцій через рахунки ФОП для продовження злочинної діяльності. Координація здійснюється через анонімні аккаунти у мессенджері Telegram.

У ході досудового розслідування встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який для забезпечення такої протиправної діяльності залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

17.07.2026, на підставі ухвали слідчого судді від 10.07.2026, слідчим проведено обшук приміщення торгівельного павільйону, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

34 флакони об`ємом 8 мл. кожний з гліцерином, упаковані в 2 картонні коробки;

34 флакони з написом «NICO 50 BOOSTER» об`ємом 3,4 мл. кожний, упаковані в 2 картонні коробки;

43 флакони ароматизаторів об`ємом 15 мл (50 мг) кожний, упаковані до сейф-пакету RAW0067399;

43 флакони ароматизаторів об`ємом 10 мл. кожний, упаковані до сейф-пакету RIC2165024;

28 флаконів ароматизаторів об`ємом 30 мл (50 мг.) кожний, упаковані до сейф-пакету RIC2166135;

7 флаконів ароматизаторів об`ємом 30 мл. кожний, упаковані до сейф-пакету RIC2166136;

грошові кошти, а саме: 3 купюри номіналом 200 гривень кожна, 5 купюр номіналом 100 гривень кожна, 8 купюр номіналом 50 гривень кожна, 11 купюр номіналом 20 гривень кожна, упаковані до паперового конверта;

касовий апарат «SMART-X», заводський номер « НОМЕР_1 », з X та Z звітами, упаковані до сейф-пакету RIC2166137;

замовлення №00000021048 від 25.05.2026 на 1 аркуші, замовлення №00000019518 від 11.05.2026, замовлення №00000025851 від 07.07.2026 на 1 аркуші, замовлення №00000022807 від 10.06.2026 на 1 аркуші, замовлення №00000024227 від 22.06.2026 на 1 аркуші, упаковані до сейф-пакету RIC2166139;

мобільний телефон «ZTE Blade A51», imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 , з сім-картою НОМЕР_5 , упакований до сейф-пакету CRI1141131.

Постановою слідчого від 17.07.2026, вилучене у ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42025080000000133 від 18.08.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Прокурор, вказує, що, враховуючи характер та обставини вчинення кримінальних правопорушень, є всі підстави вважати, що зазначені вище предмети, речі та документи, вилучені в ході проведення обшуку містять у собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні № 42025080000000133 від 18.08.2026 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, а отже вони відповідають критеріям речового доказу. Зазначені вилучені предмети, речі та документи мають значення для повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та можуть бути використані стороною обвинувачення як докази під час судового розгляду для встановлення та підтвердження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно підтримав, просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому. Зазначив, що вилучений мобільний телефон належить одному із продавців, у ході обшуку продавець не чинив перешкод в огляді телефону, однак для належного огляду мобільного телефону потрібні спеціальні технічні знання. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що вилучені у ході обшуку грошові кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки в обшукуваному приміщенні реалізуються рідини, які використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку. Крім того, касовий апарат може бути перевипущений особою, яка здійснює господарську діяльність в обшукуваному приміщенні, та він необхідний органу досудового розслідування, оскільки в ньому наявні відомості щодо продажу у тому числі рідин, які використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку. На запитання слідчого судді, прокурор пояснив, що йому невідомо чи здійснюється у торгівельному приміщенні інша законна діяльність.

Представник власника майна ТОВ «Гастон Трейд» адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора заперечував частково. В обґрунтування своєї позиції пояснив, що ТОВ «Гастон Трейд» займається підприємницькою діяльністю за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Поштова, будинок 147, в рамках чинного законодавства, та має відповідні ліцензії на продаж підакцизних товарів. Крім того, вилучені у ході обшуку рідини придбані у законний спосіб. Зазначив, що товариство заперечує проти арешту касового апарату, оскільки це зупинить їх господарську діяльність, грошових коштів, оскільки вони отримані законним шляхом та мобільного телефону, оскільки у ході обшуку слідчому було надано доступ до інформації, яка міститься у телефоні та у нього було достатньо часу для її огляду.

Заслухавши позиції учасників розгляду клопотання, дослідивши клопотання прокурора, перевіривши надані в його обґрунтування докази, дослідивши документи, надані представником власника майна, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42025080000000133 від 18.08.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється з приводу незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів (табаку для кальяну), одноразових електронних сигарет, а також рідин, які використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку.

Ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 10.07.2026, надано дозвіл на проведення обшуку приміщення торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, по якому здійснюється досудове розслідування.

17.07.2026, на підставі вказаної ухвали слідчого судді, слідчим проведено обшук приміщення торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

34 флакони об`ємом 8 мл. кожний з гліцерином, упаковані в 2 картонні коробки;

34 флакони з написом «NICO 50 BOOSTER» об`ємом 3,4 мл. кожний, упаковані в 2 картонні коробки;

43 флакони ароматизаторів об`ємом 15 мл (50 мг) кожний, упаковані до сейф-пакету RAW0067399;

43 флакони ароматизаторів об`ємом 10 мл. кожний, упаковані до сейф-пакету RIC2165024;

28 флаконів ароматизаторів об`ємом 30 мл (50 мг.) кожний, упаковані до сейф-пакету RIC2166135;

7 флаконів ароматизаторів об`ємом 30 мл. кожний, упаковані до сейф-пакету RIC2166136;

грошові кошти, а саме: 3 купюри номіналом 200 гривень кожна, 5 купюр номіналом 100 гривень кожна, 8 купюр номіналом 50 гривень кожна, 11 купюр номіналом 20 гривень кожна, упаковані до паперового конверта;

касовий апарат «SMART-X», заводський номер « НОМЕР_1 », з X та Z звітами, упаковані до сейф-пакету RIC2166137;

замовлення №00000021048 від 25.05.2026 на 1 аркуші, замовлення №00000019518 від 11.05.2026, замовлення №00000025851 від 07.07.2026 на 1 аркуші, замовлення №00000022807 від 10.06.2026 на 1 аркуші, замовлення №00000024227 від 22.06.2026 на 1 аркуші, упаковані до сейф-пакету RIC2166139;

мобільний телефон «ZTE Blade A51», imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 , з сім-картою НОМЕР_5 , упакований до сейф-пакету CRI1141131.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням встановлених обставин кримінального правопорушення та вимог чинного процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, та необхідність накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.07.2026 за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Поштова, будинок 147, а саме на: 34 флакони об`ємом 8 мл. кожний з гліцерином, упаковані в 2 картонні коробки; 34 флакони з написом «NICO 50 BOOSTER» об`ємом 3,4 мл. кожний, упаковані в 2 картонні коробки; 43 флакони ароматизаторів об`ємом 15 мл (50 мг) кожний, упаковані до сейф-пакету RAW0067399; 43 флакони ароматизаторів об`ємом 10 мл. кожний, упаковані до сейф-пакету RIC2165024; 28 флаконів ароматизаторів об`ємом 30 мл (50 мг.) кожний, упаковані до сейф-пакету RIC2166135; 7 флаконів ароматизаторів об`ємом 30 мл. кожний, упаковані до сейф-пакету RIC2166136; замовлення №00000021048 від 25.05.2026 на 1 аркуші, замовлення №00000019518 від 11.05.2026, замовлення №00000025851 від 07.07.2026 на 1 аркуші, замовлення №00000022807 від 10.06.2026 на 1 аркуші, замовлення №00000024227 від 22.06.2026 на 1 аркуші, упаковані до сейф-пакету RIC2166139; мобільний телефон «ZTE Blade A51», imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 , з сім-картою НОМЕР_5 , упакований до сейф-пакету CRI1141131, оскільки на даний час є підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, зокрема, що вилучені флакони з рідинами можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, замовлення та мобільний телефон можуть містити інформацію та відомості, які можуть бути використані для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування по якому здійснюється. Вилучений мобільний телефон потребує детального огляду із залученням спеціаліста.

Метою такого арешту є забезпечення збереження речей та інформації, запобігання можливості її приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та на даній стадії такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відповідає завданням кримінального провадження.

Посилання представника власника майна на те, що вилучений мобільний телефон не підлягає арешту, оскільки у ході обшуку слідчому було надано доступ до інформації, яка наявна в мобільному телефоні, на даний час слідчий суддя вважає передчасними, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести повний комплекс заходів, в разі необхідності за участю спеціаліста, спрямованих на отримання інформації та відомостей, які можуть міститись на вилученому мобільному телефоні.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що після проведення усіх необхідних заходів, спрямованих на отримання інформації та відомостей, власник майна може звернутися до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту з майна, обґрунтовуючи його тим, що відпала потреба в арешті.

Що стосується вимог про накладення арешту на грошові кошти, а саме: 3 купюри номіналом 200 гривень кожна, 5 купюр номіналом 100 гривень кожна, 8 купюр номіналом 50 гривень кожна, 11 купюр номіналом 20 гривень кожна, та касовий апарат «SMART-X», заводський номер « НОМЕР_1 », з X та Z звітами, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, у зв`язку із наступним.

У судовому засіданні слідчому судді надано докази (ліцензії, витяг ЄДРЮОФП, накладні), які вказують на те, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова, 147, провадить свою господарську діяльність, у тому числі законну, ТОВ «Гастон Трейд», яке має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоями.

Із видаткових накладних, наданих представником власника майна у судовому засіданні, убачається, що ТОВ «Гастон Тред» також реалізує пиво та сигарети, та має відповідні ліцензії на реалізацію цієї продукції.

Також, ТОВ «Гастон Трейд» за вказаною адресою має зареєстрований у встановленому Законом порядку електронно-касовий апарат.

Вказані обставини, на переконання слідчого судді, свідчать про те, що матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання та у судовому засіданні прокурором не доведено, що вилучені грошові кошти були отримані саме від продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів, а відтак у слідчого судді є підстави вважати, що вилучені органом досудового розслідування грошові кошти отримані внаслідок правомірної господарської діяльності вищевказаного товариства, за місцем здійснення підприємницької діяльності.

Крім того, оскільки у судовому засіданні доведено що за вказаною адресою здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Гастон Трейд», на яку йому видано ліцензії, слідчий суддя вважає, що накладення арешту на касовий апарат може перешкодити здійсненню господарській діяльності цього товариства.

До того ж, здійснення роздрібної торгівлі без реєстрації операцій є порушенням закону і тягне за собою накладення штрафів на посадових осіб, а відтак накладення арешту на касовий апарат може негативно вплинути на господарську діяльність товариства, та фактично припинити її.

Крім того, інформація, яку прокурор вважає за необхідне отримати під час огляду касового апарату, можна отримати іншим шляхом, не лише шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна арешту, зокрема, шляхом отримання доступу до інформації, володільцем якої є державні органи.

Таким чином, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання процесуального прокурора заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 17.07.2026 в ході проведення обшуку приміщення торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_1 , наступне майно:

34 флакони об`ємом 8 мл. кожний з гліцерином, упаковані в 2 картонні коробки;

34 флакони з написом «NICO 50 BOOSTER» об`ємом 3,4 мл. кожний, упаковані в 2 картонні коробки;

43 флакони ароматизаторів об`ємом 15 мл (50 мг) кожний, упаковані до сейф-пакету RAW0067399;

43 флакони ароматизаторів об`ємом 10 мл. кожний, упаковані до сейф-пакету RIC2165024;

28 флаконів ароматизаторів об`ємом 30 мл (50 мг.) кожний, упаковані до сейф-пакету RIC2166135;

7 флаконів ароматизаторів об`ємом 30 мл. кожний, упаковані до сейф-пакету RIC2166136;

замовлення №00000021048 від 25.05.2026 на 1 аркуші, замовлення №00000019518 від 11.05.2026, замовлення №00000025851 від 07.07.2026 на 1 аркуші, замовлення №00000022807 від 10.06.2026 на 1 аркуші, замовлення №00000024227 від 22.06.2026 на 1 аркуші, упаковані до сейф-пакету RIC2166139;

мобільний телефон «ZTE Blade A51», imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 , з сім-картою НОМЕР_5 , упакований до сейф-пакету CRI1141131.

В іншій частині клопотання прокурора залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 21.07.2026.

Повний текст ухвали складено 23.07.2026.

Слідчий суддя ОСОБА_1