Ухвала суду № 138419157, 21.07.2026, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/20350/26 1-кс/760/9719/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42026110000000140, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2026, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладання арешту на майно у кримінальному провадженні № 42026110000000140, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2026, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 на праві власності.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026110000000140, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2026, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.04.2022, перебуваючи на території України, діючи умисно, з метою здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до законодавства рф, організували діяльність підприємства ООО «Торговый Дом» «Старый Амстердам» (ИНН 9103000520, ОГРН 1149102006162), місцезнаходження: 298650, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Умельцев, д. 2, помещ. 218.

Після державної реєстрації зазначеного суб`єкту господарювання 23.05.2014 відповідно до вимог законодавства російської федерації, що надало можливість здійснювати виробничу, комерційну діяльність на тимчасово окупованій території держави-агресора, сплачувати при цьому податки та збори до окупаційного бюджету, а також використовуючи в якості контрагентів під час господарської діяльності комунальні та державні підприємства окупаційної адміністрації, ОСОБА_5 організував діяльність та забезпечував функціонування підприємства ООО «Торговый Дом» «Старый Амстердам» (ИНН 9103000520, ОГРН 1149102006162).

Крім того, після початку повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України 24.02.2022, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи на території України, достовірно знаючи про здійснення з 2014 року збройної агресії Російської Федерації проти України, зокрема про незаконну окупацію частини території України підрозділами збройних сил російської федерації та іншими військовими формуваннями російської федерації, усвідомлюючи, що вказані дії спрямовані на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, діючи умисно, з корисливих та інших особистих мотивів, продовжив реалізувати свою комерційну діяльність на тимчасово окупованій території держави-агресора, сплачувати при цьому податки та збори до окупаційного бюджету.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи єдиним засновником, власником та фактичним керівником підприємства ООО «Торговый Дом» «Старый Амстердам», зареєстрованого та здійснюючого господарську діяльність на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Ялта, усвідомлюючи факт тимчасової окупації зазначеної території та здійснення на ній збройної агресії російської федерації проти України, організував та забезпечив безперервне функціонування зазначеного суб`єкта господарювання відповідно до законодавства російської федерації.

З метою забезпечення безперервного функціонування підприємства та здійснення фактичного управління його господарською діяльністю, ОСОБА_5 , перебуваючи за межами тимчасово окупованої території України, залучив до такої діяльності громадянина України ОСОБА_6 , на якого поклав функції організаційного, технічного та інформаційного забезпечення діяльності підприємства. З цією метою ОСОБА_5 надавав ОСОБА_6 завдання, доручення та вказівки щодо організації поточної господарської діяльності підприємства, укладення та виконання господарських договорів, взаємодії з контрагентами, виконання виробничих, адміністративних і технічних завдань, а також забезпечення належного функціонування інформаційних ресурсів підприємства.

У межах виконання покладених на нього функцій ОСОБА_6 отримував завдання та вказівки від ОСОБА_5 , забезпечував їх технічну та організаційну реалізацію, а також здійснював комунікацію між ОСОБА_5 та іншими особами на території ТОТ АР Крим шляхом передачі інформації, узгодження окремих питань, обміну робочими матеріалами, отримання та передачі результатів виконання поставлених завдань. При цьому ОСОБА_6 виконував функцію зв`язуючої ланки між ОСОБА_5 та іншими особами, залученими до діяльності підприємства, забезпечуючи інформаційну взаємодію та координацію дій у межах виконання визначених йому завдань.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 забезпечили добровільний збір, підготовку та передачу матеріальних ресурсів і надання послуг представникам держави-агресора, що сприяло зміцненню економічного потенціалу Російської Федерації, наповненню її бюджету шляхом сплати податків та інших обов`язкових платежів, а відтак - створенню умов для фінансування збройної агресії проти України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2024 по 31.12.2025, ООО «Торговый дом «Старый Амстердам», співпрацювало із державним сектором економіки російської федерації, зокрема з (мовою оригіналу): Открытое акционерное общество «Брянский молочный комбинат», ІПН 3232000207; УФК по Республике Крым (ГБУ "ЯЛТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВЛПЦ " л/с 20756Щ99120), ІПН 9103018140; УФК по Республике Крым (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым л/с04754Ф75010), ІПН 7706808265; Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом), ІПН 7727406020; УФК по Московской области (ФГБУ "МФК МИНФИНА РОССИИ"), ІПН 5009067866, УФК по Республике Крым (ГУФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЮ (Отделение судебных приставов по Белогорскому району л/с 05751А93020), ІПН 7702835613; УФК по Ярославской области (Переславское районное отдеоение судебных приставов УФССП РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 05711850640), ІПН 7604071938.

Зокрема, у період з 01.01.2024 по 31.12.2025 ТОВ «Торговий дім «Старий Амстердам» здійснило розрахунки за договорами з підприємством державного сектору економіки російської федерації открытое акционерное общество «Брянский молочный комбинат» на загальну суму 896 225 661,02 руб. Крім того, до бюджету та податкових органів рф сплачено податкових та судових платежів і штрафів, у розмірі 2 953 584,09 руб.

Крім цього, за звітний період загальний обсяг закупівель (кредитовий оборот) підприємства становив 3 749 492 060 руб., тоді як обсяг реалізації продукції/послуг (дебетовий оборот) - 3 748 038 499 руб.

Так, открытое акционерное общество «Брянский молочный комбинат» (мовою оригіналу), має «ОКФС» код - 43, що відповідно до, мовою оригіналу: Общероссийского классификатора форм собственности (ОКФС) ОК 027-99, означає - Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации (мовою оригіналу).

А також відповідно до пояснень щодо позицій класифікаторів наявне роз`яснення, мовою оригіналу: Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации - является имущество, принадлежащее на праве собственности российскому юридическому лицу и основанное на объединении имущества различных форм российской собственности с наличием долей федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации

Такі дії упродовж часу діяльності підприємства ООО «Торговый Дом» «Старый Амстердам», що тривають на сьогоднішній день, сприяють матеріальному та економічному забезпеченню держави-агресора, їх окупаційних адміністрацій підтриманню її підприємств, зокрема суб`єктів критичної інфраструктури та військових формувань, що безпосередньо завдало шкоди Україні та зміцнило економічну та оборонну спроможність рф.

15.07.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Суми, Сумської обл. РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Вказане повідомлення про підозру було вручено особисто ОСОБА_7 .

Відповідно до санкції ч. 1 ст. 111-2 КПК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

У ході досудового розслідування встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 , перебуває таке майно:

-майбутній об`єкт нерухомості загальною площею 72.84 (кв.м), який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 ;

-квартира загальною площею 128.2 (кв.м), яка знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 ;

-нежитлова будівля літ. Н-1 загальною площею 119.1 (кв.м), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

-нежитлова будівля літ. "А-2" загальною площею 1126.3 (кв.м), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

-житловий будинок загальною площею 228,7 (кв.м), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

-вантажний автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, 2000 року випуску, з державним номером НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ;

-легковий автомобіль PORSCHE PANAMERA, 2013 року випуску, з державним номером НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ;

-легковий автомобіль BMW 320I, 2005 року випуску, з державним номером НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 ;

-вантажний автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI, 2005 року випуску, з державним номером НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 ;

-вантажний автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI, 2013 року випуску, з державним номером НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 ;

-вантажний автомобіль VOLKSWAGEN CRAFTER, 2012 року випуску, з державним номером НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 .

Водночас, ОСОБА_5 є одним із чотирьох засновників ТОВ «Хорека Сервіс» (код ЄДРПОУ 42517288, м. Київ), яке впроваджує господарську діяльність на території України та має частку корпоративних прав у розмірі 36,25%

Накладення арешту є необхідне з метою забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна як додаткового покарання, передбаченого санкцією статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за злочин, за ознаками вчинення якого повідомлено про підозру власника майна,

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час повідомлявся, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У ч. 2 ст. 172 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Отже, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, подане клопотання розглядалося без повідомлення власника майна, оскільки вказане є необхідним з метою забезпечення арешту майна та недопущення розголошення відомостей досудового розслідування.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно подано у встановлений законом строк і підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя зазначає, що санкція ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачає конфіскацію майна як додаткове покарання, що підтверджує можливість застосування арешту для забезпечення його виконання.

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені

ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме подане з метою конфіскації майна як виду покарання. Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Вирішуючи питання про задоволення клопотання та накладення арешту, слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Належність ОСОБА_5 , вказаного у клопотанні майна, на яке слідчий просить накласти арешт, підтверджується наявними в матеріалах клопотання відповідними довідками та витягами.

Накладення арешту у вигляді заборони на відчуження та розпорядження є необхідним для запобігання приховуванню, передачі чи перереєстрації майна, що може унеможливити його конфіскацію у разі винесення обвинувального вироку. Ці ризики є обґрунтованими, враховуючи характер злочинів, у яких підозрюється останній, та його можливість впливати на майно.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню в частині накладення арешту у вигляді заборони на відчуження та розпорядження транспортними засобами та нерухомим майном.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 173 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, шляхом заборони відчудження та розпорядження майном, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 42026110000000140, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2026, а саме:

-Об`єкт нерухомого майна - майбутній об`єкт нерухомості загальною площею 72.84 (кв.м), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3,

-Об`єкт нерухомого майна - квартира загальною площею 128.2 (кв.м), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,

-Об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля літ. Н-1 загальною площею 119.1 (кв.м), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4,

-Об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля літ. "А-2" загальною площею 1126.3 (кв.м), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ,

-Об`єкт нерухомого майна - житловий будинок загальною площею 228,7 (кв.м), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5,

-Об`єкт рухомого майна - вантажний автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, 2000 року випуску, з державним номером НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ,

-Об`єкт рухомого майна - легковий автомобіль PORSCHE PANAMERA, 2013 року випуску, з державним номером НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ,

-Об`єкт рухомого майна - легковий автомобіль BMW 320I, 2005 року випуску, з державним номером НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 ,

-Об`єкт рухомого майна - вантажний автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI, 2005 року випуску, з державним номером НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 ;

-Об`єкт рухомого майна - вантажний автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI, 2013 року випуску, з державним номером НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 ;

-Об`єкт рухомого майна - вантажний автомобіль VOLKSWAGEN CRAFTER, 2012 року випуску, з державним номером НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 .

-Частка корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Хорека Сервіс» (код ЄДРПОУ 42517288, м. Київ) у розмірі 36,25%.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1