Ухвала суду № 138320943, 20.07.2026, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/1867/26

Провадження № 1-кс/209/452/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2026 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12026046790000042 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2026 дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12026046790000042 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 27.03.2026 до ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.03.2026 невстановлена особа під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами в сумі 5100 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки номер НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , товар не надіслано, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

27.03.2026 відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 21.03.2026 вона гортала стрічку новин у соціальній мережі «Інстаграм», знайшла оголошення про продаж садової гойдалки вартістю 5100 гривень, її зацікавило дане оголошення та вона вирішила написати даному продавцю, а саме особі, яка підписана в «Інстаграмі» під ніком « ОСОБА_6 ». Під час листування, продавець зазначив, що необхідно повністю сплатити товар, після чого протягом трьох робочих днів все буде готово та їй відправлять замовлення, а саме садову гойдалку (ротанг). Вона погодилася та продавець їй надіслав реквізити для оплати, де було вказано отримувача ОСОБА_7 , банківський рахунок ІІА НОМЕР_3 , ІНП/ЄДПРПОУ-3 809407152, призначення платежу - 1810. На наступний день, а саме 22.03.2026 вона самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 5100 гривень зі своєї вищевказаної банківської картки № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , що надав продавець під час листування. Після того, як вона здійснила оплату, продавець перестав відповідати на повідомлення та через декілька днів видалив всі повідомлення. ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю - про стан та рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно з отриманою інформацією, 22.03.2026 о 14:40:35 на банківський рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено зарахування грошових коштів у сумі 5100 гривень від ОСОБА_5 . 22.03.2026 о 14:41:21 з вищевказаного банківського рахунку и НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 5100 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

22.03.2026 року о 14:43:56 з вищевказаної банківської картки № НОМЕР_6 ,яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3065 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 та 22.03.2026 о 14:44:30 здійснено переказ грошових коштів у сумі 2040 гривень на свою банківську картку № НОМЕР_9 .

Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ) мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відтак, з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановленням місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ) по банківській картці № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », всю наявну в паперових та електронних документах інформацію, щодо руху грошових коштів за період часу з 22.03.2026 по теперішній час; про надходження на вказаний рахунок грошових коштів, їх подальше використання, можливих переконвертацій в електронну валюту (крипто валюту), їх подальше цільове призначення та використання, про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місця розташування, з яких було здійснено транзакцію по вищевказаному рахунку, Ір - адрес входу та Мас- адрес пристрою з яких особа здійснювала вхід до системи банку по вищевказаному рахунку; про наявність фото-відео файлів чи роздруківок про зняття; про подовження дії банківської картки по вказаному рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток, а також оригінали юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито вказаний банківську рахунок), на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперу повноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: руху грошових коштів, по банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 22.03.2026 по теперішній час; про надходження на вказаний банківський рахунок грошових коштів, їх подальше використання, можливих переконвертацій в електронну валюту (крипто валюту), їх подальше цільове призначення та використання, про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місця розташування, з яких було здійснено транзакцію; дати, часу, Ір - адрес входу та Мас- адрес пристрою з яких особа здійснювала вхід до системи банку по вищевказаному рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток із зазначенням номерів банківських карток; фото-відео файли чи роздруківок про зняття, пересилання грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 22.03.2026 по теперішній час; юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито вказаний банківський рахунок, в якій міститься договір- анкета на отримання банківської карти АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_8 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 липня 2026 року до 20 серпня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1