Ухвала суду № 138221357, 10.07.2026, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

10.07.2026Справа № 910/12740/25

Господарський суд міста Києва у складі судді Стасюка С.В., розглянувши клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича про витребування доказів

за заявою Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" (01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4-а; ідентифікаційний код 14305909)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Нова Трейд" (04074, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 2; ідентифікаційний код 38820583)

про банкрутство

Представники учасників справи: не викликалися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Нова Трейд" у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.10.2025 заяву Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" про відкриття провадження у справі про банкрутство залишено без руху та встановлено п`ятиденний строк з дня вручення ухвали для усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом подання до суду: доказів надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів; інформації про заінтересованість кредитора стосовно боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.2025 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 27.11.2025. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Нова Трейд" у строк до 21.11.2025 надати суду належним чином засвідчені копії правоустановчих документів, зокрема статут підприємства та відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.11.2025 підкладено підготовче засідання на 05.02.2026.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.02.2026 відкрито провадження у справі № 910/12740/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Нова Трейд"; визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Нова Трейд" в розмірі 5 636 961, 17 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича. Попереднє засідання суду призначено на 09.04.2026.

Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Нова Трейд" оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України 07.02.2026 за № 78418.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.03.2026 заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС з кредиторськими вимогами до боржника прийнято до розгляду. Призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 09.04.2026.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.03.2026 заяву Фірми "Люстдорф" у формі товариства з обмеженою відповідальністю з кредиторськими вимогами до боржника на суму 1 346 778,80 грн залишено без руху та встановлено Фірмі "Люстдорф" у формі товариства з обмеженою відповідальністю п`ятиденний строк з дня вручення ухвали для усунення недоліків заяви з кредиторськими вимогами до боржника, шляхом подання до суду: інформації про заінтересованість кредитора стосовно боржника; доказів надсилання копії заяви боржнику та розпоряднику майна.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.03.2026 заяву Фірми "Люстдорф" у формі товариства з обмеженою відповідальністю з кредиторськими вимогами до боржника на суму 1 346 778,80 грн та додані до неї документи повернуто без розгляду.

Ухвалою попереднього засідання від 09.04.2026 визнано кредиторами у справі № 910/12740/25 по відношенню до боржника: Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" на суму 5 636 961, 17 грн, з яких: 102 280, 00 грн - вимоги першої черги, 5 534 681,17 грн - вимоги четвертої черги; Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС на суму 282 933,63 грн, з яких: 200 112, 60 грн - вимоги третьої черги, 82 821, 03 грн - вимоги шостої черги. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/12740/25 на 28.05.2026.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.04.2026 відмовлено у задоволенні заяви розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича про виправлення описки в ухвалі Господарського суду міста Києва від 09.04.2026.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.05.2026 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень розпорядника майна та клопотання про перерахування основної грошової винагороди арбітражного керуючого. Затверджено звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича за період виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Нова Трейд" з 07.02.2026 по 20.04.2026 у розмірі 63 617,21 грн основної грошової винагороди та 26 184,44 грн понесених витрат у процедурі розпорядження майном з 07.02.2026 по 31.03.2026. Здійснено сплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Демчану Олександру Івановичу на його рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ "ПриватБанк" за виконання повноважень розпорядника майна у справі № 910/12740/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Нова Трейд" в сумі 72 000 грн 00 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Акціонерним товариством "Райффайзен Банк" у відповідності до платіжної інструкції № 22850 від 10.10.2025.

Постановою Господарського суду міста Києва від 28.05.2026 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Нова Трейд" та повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича; визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Нова Трейд" банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича.

24.06.2026 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича про витребування доказів, а саме витребування у голови ліквідаційної комісії Акціонерного товариства "Альпарі Банк" Францкевича Ігоря Євгеновича виписки по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Нова Трейд" № НОМЕР_2 (рахунок валюти - 980) за період з 04.03.2020 по 15.03.2024, який відкритий/закритий в АТ "Альпарі Банк".

Розглянувши клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича про витребування доказів, судом встановлено наступне.

Подане ліквідатором клопотання обґрунтовано тим, що листом від 04.03.2026 за вих. № 17779/6/26-15-12-08-08 Головне управління державної податкової служби у місті Києві повідомило про відкриті/закриті рахунки ТОВ "ТК "Нова Трейд".

13.03.2026 при виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "ТК "Нова Трейд" арбітражним керуючим Демчаном О.І. було направлено запит про надання виписок по рахунках ТОВ "ТК "Нова Трейд" за вих. № 02-159/34 на адресу АТ "Альпарі Банк" засобами поштового зв`язку АТ "Укрпошта", номер відправлення - 0505579429148, який переданий на зберігання за закінченням встановленого строку зберігання.

Із відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо АТ "Альпарі Банк", встановлено, що АТ "Альпарі Банк" перебуває у стані припинення. Головою ліквідаційної комісії призначено - Францкевича Ігоря Євгеновича.

09.04.2026 при виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "ТК "Нова Трейд" арбітражним керуючим Демчаном О.І. було направлено запит про надання виписок за рахунками ТОВ "ТК "Нова Трейд" відкритих/закритих в АТ "Альпарі Банк" до Національного банку України.

27.04.2026 листом за вих. № 14-0006/37912 Національний банк України повідомив, що документи АТ "Альпарі Банк" на архівне зберігання до Національного банку України не передавалися, у зв`язку із наведеним Національний банк України не може надати запитувану інформацію.

19.05.2026 арбітражним керуючим було направлено запит (повторний) про надання виписок за рахунками ТОВ "ТК "Нова Трейд" за вих. №02-159/61 до голови ліквідаційної комісії АТ "Альпарі Банк" Францкевичу Ігорю Євгеновичу, який є уповноваженою особою АТ "Альпарі Банк", однак, даний лист переданий на зберігання за закінченням встановленого строку зберігання, що в свою чергу ускладнює для ліквідатора виконання покладених на нього законом обов`язків.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Згідно ч. 3 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.

Приписами ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Згідно ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення у тому числі аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

За приписами ч. 1, 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно ч. 1 ст. 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами ч. 4 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Оскільки ліквідатору необхідні запитувані виписки для здійснення повного аналізу руху коштів по рахунках боржника, то за таких обстави, суд дійшов висновку про задоволення клопотання ліквідатора про витребування доказів.

При цьому, господарський суд звертає увагу голови ліквідаційної комісії Акціонерного товариства "Альпарі Банк" Францкевича Ігоря Євгеновича на вимоги ч. 7, 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись ст. 12, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 81, 232 та 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати у голови ліквідаційної комісії Акціонерного товариства "Альпарі Банк" Францкевича Ігоря Євгеновича ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) виписки по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Нова Трейд" № НОМЕР_2 (рахунок валюти - 980) за період з 04.03.2020 по 15.03.2024, який відкритий/закритий в АТ "Альпарі Банк".

3. Встановити голові ліквідаційної комісії Акціонерного товариства "Альпарі Банк" Францкевичу Ігорю Євгеновичу строк для надання витребуваних документів до 07.08.2026 (включно).

4. Копію ухвали направити сторонам, ліквідатору, кредиторам та голові ліквідаційної комісії Акціонерного товариства "Альпарі Банк" Францкевичу Ігорю Євгеновичу.

Ухвала набрала законної сили 10.07.2026 та оскарженню не підлягає.

Суддя Сергій СТАСЮК