Ухвала суду № 138221125, 14.07.2026, Господарський суд Житомирської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

майдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,

e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 03499916

УХВАЛА

14 липня 2026 р. м. Житомир Справа № 906/938/23

Господарський суд Житомирської області у складі судді Костриці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 09.06.2026 про витребування у Акціонерного товариства "Акціонерний банк "Радабанк" доказів у межах справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Газ Лідер",

за участю учасників судового процесу:

- від кредиторів: Митюк С.П. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" (довіреність від 28.09.2023 № 568, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 15.02.2018, серія КС № 6353/10) (у режимі відеоконференції);

- від боржника: арбітражний керуючий Перепелиця В.В. - ліквідатор (у режимі відеоконференції),

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Газ Лідер" (далі - боржник, ТОВ "Газ Лідер").

09.06.2026 в системі "Електронний суд" до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 09.06.2026 про витребування у Акціонерного товариства "Акціонерний банк "Радабанк" (далі - АТ "АБ "Радабанк") доказів.

Обґрунтовуючи вказане клопотання, ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Перепелиця В.В. зазначив, що згідно з наданої листом АТ "АБ "Радабанк" від 26.12.2023 № 1603-1/10-1-1/2023-БТ виписки про рух коштів по рахунку банкрута НОМЕР_1 (978-євро) були проведені наступні операції по дебету рахунку на загальну суму 7 610 000,00 євро, а саме:

04.11.2019 - 170 000,00 євро, сплата згідно п/д №1 від 04.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

05.11.2019 - 40 000,00 євро, сплата згідно п/д №2 від 05.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

06.11.2019 - 30 000,00 євро, сплата згідно п/д №3 від 06.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

07.11.2019 - 50 000,00 євро, сплата згідно п/д №5 від 07.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

08.11.2019 - 50 000,00 євро, сплата згідно п/д №6 від 08.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

11.11.2019 - 300 000,00 євро, сплата згідно п/д №7 від 11.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

12.11.2019 - 200 000,00 євро, сплата згідно п/д №8 від 12.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

13.11.2019 - 150 000,00 євро, сплата згідно п/д №9 від 13.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

14.11.2019 - 150 000,00 євро, сплата згідно п/д №11 від 14.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

15.11.2019 - 230 000,00 євро, сплата згідно п/д №12 від 15.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR.UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим.- UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

18.11.2019 - 300 000,00 євро, сплата згідно п/д №13 від 18.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR.UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

19.11.2019 - 250 000,00 євро, сплата згідно п/д №14 від 19.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

20.11.2019 - 200 000,00 євро, сплата згідно п/д №15 від 20.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

21.11.2019 - 150 000,00 євро, сплата згідно п/д №16 від 21.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR.UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим.-UNICOMGAS S.R.O., Словаччина

22.11.2019 - 150 000,00 євро, сплата згідно п/д №17 від 22.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

25.11.2019 - 150 000,00 євро, сплата згідно п/д №18 від 25.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим.- UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

26.11.2019 - 150 000,00 євро, сплата згідно п/д №21 від 26.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

27.11.2019 - 50 000,00 євро, сплата згідно п/д №23 від 27.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

29.11.2019 - 100 000,00 євро, сплата згідно п/д №29 від 29.11.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина

02.12.2019 - 100 000,00 євро, сплата згідно п/д №31 від 02.12.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR.UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

03.12.2019 - 50 000,00 євро, сплата згідно п/д №34 від 03.12.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

04.12.2019 - 50 000,00 євро, сплата згідно п/д №36 від 04.12.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR.UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

05.12.2019 - 50 000,00 євро, сплата згідно п/д №38 від 05.12.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

09.12.2019 - 200 000,00 євро, сплата згідно п/д №39 від 09.12.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

17.12.2019 - 5 000,00 євро, сплата згідно п/д №45 від 17.12.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

19.12.2019 - 10 000,00 євро, сплата згідно п/д №48 від 19.12.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим.- UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

27.12.2019 - 300 000,00 євро, сплата згідно п/д №52 від 27.12.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR.UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

27.12.2019 - 200 000,00 євро, сплата згідно п/д №53 від 27.12.19, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR.UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

15.01.2020 - 150 000,00 євро, сплата згідно п/д №61 від 15.01.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

22.01.2020 - 180 000,00 євро, сплата згідно п/д №63 від 22.01.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

23.01.2020 - 80 000,00 євро, сплата згідно п/д №65 від 23.01.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

24.01.2020 - 130 000,00 євро, сплата згідно п/д №67 від 24.01.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

28.01.2020 - 500 000,00 євро, сплата згідно п/д №68 від 28.01.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

29.01.2020 - 200 000,00 євро, сплата згідно п/д №69 від 29.01.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

04.02.2020 - 100 000,00 євро, сплата згідно п/д №74 від 04.02.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR.UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

05.02.2020 - 70 000,00 євро, сплата згідно п/д №76 від 05.02.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR.UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

06.02.2020 - 120 000,00 євро, сплата згідно п/д №78 від 06.02.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR.UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

07.02.2020 - 200 000,00 євро, сплата згідно п/д №79 від 07.02.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

07.02.2020 - 20 000,00 євро, сплата згідно п/д №81 від 07.02.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

10.02.2020 - 100 000,00 євро, сплата згідно п/д №83 від 10.02.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

11.02.2020 - 250 000,00 євро, сплата згідно п/д №84 від 11.02.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

12.02.2020 - 100 000,00 євро, сплата згідно п/д №87 від 12.02.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

12.02.2020 - 50 000,00 євро, сплата згідно п/д №88 від 12.02.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим.- UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

17.02.2020 - 250 000,00 євро, сплата згідно п/д №92 від 17.02.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

17.02.2020 - 35 000,00 євро, сплата згідно п/д №93 від 17.02.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

03.03.2020 - 50 000,00 євро, сплата згідно п/д №99 від 03.03.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

04.03.2020 - 150 000,00 євро, сплата згідно п/д №101 від 04.03.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим.- UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

05.03.2020 - 270 000,00 євро, сплата згідно п/д №103 від 05.03.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR.UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

06.03.2020 - 70 000,00 євро, сплата згідно п/д №105 від 06.03.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

10.03.2020 - 300 000,00 євро, сплата згідно п/д №106 від 10.03.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

11.03.2020 - 160 000,00 євро, сплата згідно п/д №109 від 11.03.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим. - UNICOMGAS S.R.O., Словаччина;

12.03.2020 - 240 000,00 євро, сплата згідно п/д №112 від12.03.20, ТОВ "Газ Лідер", PREPAYMENT FORNATURAL GAS CNTR. UNICOM GAS GAS LIDER DD08.10.2019, отрим.- UNICOMGAS S.R.O., Словаччина.

Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Перепелиця В.В. зазначає, що банк при здійсненні валютних платежів на користь нерезидента зобов`язаний мати підставу для такого платежу. Основною підставою є зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що підтверджує економічний зміст операції. Якщо банк здійснив валютний платіж на користь нерезидента, то банком проведено валютний нагляд, фінансовий моніторинг та у банку повинні бути наявні документи, що підтверджують економічний зміст такої операції, у тому числі договір з нерезидентом або документ, що його замінює.

Для можливості проведення аналізу майнових дій банкрута та наявності підстав для банківської установи здійснювати такі валютні платежі із нерезидентами ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Перепелиця В.В. 11.04.2026 направив на адресу АТ "АБ "Радабанк" запит про надання документів на підтвердження зовнішньоекономічних платежів ТОВ "Газ Лідер" на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у іноземній валюті.

АТ "АБ "Радабанк" отримало запит ліквідатора 17.04.2026, однак не надало жодної відповіді/інформації щодо запиту.

За викладених обставин, вказуючи, що перспектива погашення вимог кредиторів залежить від повноти отримання запитуваної інформації, ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Перепелиця В.В. заявив вимогу зобов`язати АТ "АБ "Радабанк" надати суду:

- копії договорів (та додаткових угод до них, специфікацій, замовлень, рахунків, тощо) та/або інвойсів (в т.ч. комерційних інвойсів) згідно всіх транзакцій по рахунку вказаному у запиті НОМЕР_1 (978-ЄВРО), стороною яких є ТОВ "Газ Лідер", у тому числі ті, що підлягали фінансовому моніторингу, згідно яких ТОВ "Газ Лідер" здійснювалося перерахування коштів.

- копії SWIFT повідомлень щодо всіх транзакцій по рахунку вказаному у запиті НОМЕР_1 (978-ЄВРО), згідно яких ТОВ "Газ Лідер" здійснювалося перерахування коштів.

Ухвалою від 11.06.2026 господарський суд прийняв клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 09.06.2026 про витребування у АТ "АБ "Радабанк" доказів та призначив його до розгляду в наступному судовому засіданні; призначив наступне судове засідання на 14.07.2026 о 10:00 год; зобов`язав ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Перепелицю В.В. в термін до 07.07.2026 надати суду докази направлення АТ "АБ "Радабанк" клопотання від 09.06.2026 про витребування доказів; зобов`язав АТ "АБ "Радабанк" в термін до 07.07.2026 надати до господарського суду письмові пояснення щодо клопотання від 09.06.2026 про витребування у АТ "АБ "Радабанк" доказів та належним чином засвідчену копію відповіді на запит ліквідатора ТОВ "Газ Лідер" арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 11.04.2026 (т. 15 а.с. 183-184).

08.07.2026 в системі "Електронний суд" до господарського суду надійшла заява ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 07.07.2026 до якої заявник долучає докази направлення АТ "АБ "Радабанк" клопотання про витребування доказів (т. 15 а.с. 210-251).

У судовому засіданні 14.07.2026 ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Перепелиця В.В. підтримав клопотання про витребування у АТ "АБ "Радабанк" доказів у повному обсязі.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" повідомив про відсутність заперечень щодо задоволення клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 09.06.2026 про витребування у АТ "АБ "Радабанк" доказів.

Розглянувши клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 09.06.2026 про витребування у АТ "АБ "Радабанк" доказів, заслухавши пояснення ліквідатора банкрута та представника кредитора, дослідивши матеріали справи, господарський суд вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання з огляду на наступне.

Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно з пунктом 3 частини 2 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий зобов`язаний, зокрема, проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб.

Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення (частина 8 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства).

Відповідно до частини 1 статті 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

Отримання арбітражним керуючим від банків інформації, що містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Отримання арбітражним керуючим інформації від небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, що містить таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Національним банком України.

До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється.

Запит арбітражного керуючого не може стосуватися надання консультацій і роз`яснень положень законодавства.

Згідно з частиною 2 статті 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.

Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа.

У разі якщо задоволення запиту арбітражного керуючого передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, арбітражний керуючий зобов`язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничних норм витрат на копіювання та друк, встановлених відповідно до законодавства.

Відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації (частина 3 статті 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства).

З матеріалів справи, суд встановив, що ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Перепелиця В.В. з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, аналізу підозрілих майнових дій, встановлення обставин наявності / відсутності дебіторської заборгованості боржника, наявності підстав для банківської установи здійснювати валютні платежі із нерезидентами 11.04.2026 надіслав на адресу АТ "АБ "Радабанк" запит про надання документів на підтвердження зовнішньоекономічних платежів ТОВ "Газ Лідер" на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у іноземній валюті.

Відповідно до даних офіційного вебсайту Акціонерного товариства "Укрпошта" щодо пошуку поштового відправлення 3603936270732 АТ "АБ "Радабанк" отримало запит ліквідатора 17.04.2026. Разом з тим, жодної відповіді АТ "АБ "Радабанк" ліквідатору банкрута на запит не надало.

Також всупереч вимогам ухвали господарського суду від 11.06.2026 АТ "АБ "Радабанк" не надало до суду письмові пояснення щодо клопотання від 09.06.2026 про витребування у АТ "АБ "Радабанк" доказів; належним чином засвідчену копію відповіді на запит ліквідатора ТОВ "Газ Лідер" арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 11.04.2026.

Відповідно до частини 2 статті 10 Закону України "Про валюту і валютні операції" суб`єкти валютних операцій - резиденти зобов`язані надавати інформацію про їхні валютні операції уповноваженим установам, через які здійснюються такі валютні операції. Суб`єкти валютних операцій - нерезиденти зобов`язані надавати інформацію про їхні валютні операції уповноваженим установам, через які здійснюються такі валютні операції, у межах, що стосуються діяльності таких суб`єктів валютних операцій в Україні.

Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" суб`єкт первинного фінансового моніторингу зобов`язаний, зокрема, здійснювати належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів.

Згідно з частиною 7 статті 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" суб`єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов`язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб`єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.

Відповідно до частини 1 статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" суб`єкт первинного фінансового моніторингу зобов`язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції у разі, зокрема, встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей.

Згідно з частиною 1 статті 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" суб`єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту), мають бути здатними до укладання договору (контракту) відповідно до цього та інших законів України та/або закону місця укладання договору (контракту). Зовнішньоекономічний договір (контракт) складається відповідно до цього та інших законів України з урахуванням міжнародних договорів України. Суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності при складанні тексту зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі цим та іншими законами України.

Отже, з урахуванням статті 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" зовнішньоекономічний договір (контракт) є основною формою здійснення зовнішньоекономічних операцій.

Пунктом 5 Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 7, визначено, що банк згідно з вимогами цієї Інструкції здійснює валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів резидента, які передбачають розрахунки в грошовій формі (уключаючи розрахунки резидента з нерезидентом на території України), що здійснюються через цей банк.

Враховуючи вищевикладені положення законодавства, господарський суд погоджується з доводами ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Перепелиці В.В., що банк при здійсненні валютних платежів на користь нерезидента зобов`язаний мати підставу для такого платежу. Основною підставою є зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що підтверджує економічний зміст операції. Отже, якщо банк здійснив валютний платіж на користь нерезидента, то банком проведено валютний нагляд, фінансовий моніторинг та у банку повинні бути наявні документи, що підтверджують економічний зміст такої операції, у тому числі договір з нерезидентом або документ, що його замінює.

Згідно з частиною 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Частиною 2 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (частина 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до частин 7-9 статті 81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, за рішенням суду.

За викладених обставин, враховуючи відповідність поданого клопотання вимогам статті 81 Господарського процесуального кодексу України, ненадання АТ "АБ "Радабанк" відповіді на запит ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Перепелиці В.В., необхідність запитуваної інформації для проведення аналізу щодо майнових дій банкрута, господарський суд дійшов висновку клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 09.06.2026 про витребування у Акціонерного товариства "Акціонерний банк "Радабанк" доказів задовольнити; зобов`язати АТ "АБ "Радабанк" надати суду:

- копії договорів (та додаткових угод до них, специфікацій, замовлень, рахунків, тощо) та/або інвойсів (в т.ч. комерційних інвойсів) згідно всіх транзакцій вказаних у запиті по рахунку НОМЕР_1 (978-ЄВРО), стороною яких є ТОВ "Газ Лідер", у тому числі ті, що підлягали фінансовому моніторингу, згідно яких ТОВ "Газ Лідер" здійснювалося перерахування коштів;

- копії SWIFT повідомлень щодо всіх транзакцій вказаних у запиті по рахунку НОМЕР_1 (978-ЄВРО), згідно яких ТОВ "Газ Лідер" здійснювалося перерахування коштів.

Керуючись статтями 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтями 2, 12, 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства,

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Перепелиці В.В. від 09.06.2026 про витребування у Акціонерного товариства "Акціонерний банк "Радабанк" доказів задовольнити.

2. Зобов`язати Акціонерне товариство "Акціонерний банк "Радабанк" (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, будинок 5, код ЄДРПОУ 21322127) надати суду:

- копії договорів (та додаткових угод до них, специфікацій, замовлень, рахунків, тощо) та/або інвойсів (в т.ч. комерційних інвойсів) згідно всіх транзакцій вказаних у запиті по рахунку НОМЕР_1 (978-ЄВРО), стороною яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Газ Лідер" (код ЄДРПОУ 43005604), у тому числі ті, що підлягали фінансовому моніторингу, згідно яких Товариством з обмеженою відповідальністю "Газ Лідер" (код ЄДРПОУ 43005604) здійснювалося перерахування коштів;

- копії SWIFT повідомлень щодо всіх транзакцій вказаних у запиті по рахунку НОМЕР_1 (978-ЄВРО), згідно яких Товариством з обмеженою відповідальністю "Газ Лідер" (код ЄДРПОУ 43005604) здійснювалося перерахування коштів.

Витребувані докази надати суду в термін до 14.08.2026.

Ухвала господарського суду набирає законної сили 14.07.2026.

Ухвала господарського суду може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку та строки, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Повний текст ухвали складено та підписано 15.07.2026.

Суддя Костриця О.О.