Ухвала суду № 138211354, 10.07.2026, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

ЄУН: 336/6666/26

Провадження №: 1-кс/336/478/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, клопотанняслідчого СВ ВП №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12026082080000840 від 15.06.2026 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням та просила накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ «А-БАНК» (код банку 307770, код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: Україна, 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Батумська, буд. 11) та банківські рахунки, у яких відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , відкритої в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код банку 313849, код ЄДРПОУ 13857564, юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7).

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим відділенням відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026082080000840 від 15.06.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.06.2026 приблизно о 10:00 години, невстановлена особа, в умовах воєнного стану представившись військовослужбовцем, членом ООН з абонентського номеру № НОМЕР_3 зателефонувала потерпілому ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом допомоги, а саме оплати вантажу який прямує в Україну, на що ОСОБА_5 добровільно перевів зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» на банківську картка невстановленої особи № НОМЕР_2 (АТ «Індустріалбанк») та банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 168200 гривень, чим було завдано значної шкоди (військовий).

В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що користується послугами АТ КБ «Приватбанк» та має там банківську картку для виплат № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 . Так, у соціальній мережі «Facebook» потерпілий має обліковий запис на ім?я « ОСОБА_6 ». 10.06.2026 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем тимчасового мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Facebook» я познайомився з жінкою, яка була підписана, як « ОСОБА_7 », вона у листуванні відправила свій номер телефону НОМЕР_3 для зв?язку через месенджер «WhatsApp». Вищевказана жінка під час листування представилась як «військовослужбовець», «член ООН», яка, з її слів, виконує миротворчі місії. В ході спілкування ОСОБА_5 та дана жінка, за її проханням, перейшли у месенджер «WhatsApp». В ході романтичної бесіди дана жінка виявила серйозні наміри та виявила бажання поїхати в Україну, попрохала ОСОБА_5 відправити грошові кошти для її подальшого існування, сказала, що на кошти буде накладений дипломатичний імунітет, ОСОБА_5 погодився, після чого з потерпілим зв?язалася компанія « ОСОБА_8 » через месенджер «WhatsApp» із вказаним номером телефону НОМЕР_6 . В ході спілкування з « ОСОБА_8 » домовлялись про відправку грошей. Після третьої транзакції, ОСОБА_5 через штучний інтелект перевірив дану організацію на існування, та виявив, що такої компанії не існує. З цього моменту ОСОБА_5 зрозумів, що це були шахраї.

Також в ході досудового розслідування було оглянуто мобільний телефон Samsung Galaxy A12, який належить потерпілому ОСОБА_5 , та під час огляду застосунку «Приват24» було виявлено транзакції, по яким вказано номери банківських карток, та банківського рахунку на які було здійснено перекази коштів:

- 13.06.2026 о 09:44 переказ грошових коштів на суму 32 900 гривень 00 копійок на картку № НОМЕР_2 ОСОБА_9 з призначенням платежу «Переказ власних коштів» та коментарем від відправника: «оплата за розмитнення в Польщі».

- 13.06.2026 о 11:42 переказ грошових коштів на суму 90 200 гривень 00 копійок на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_10 з призначенням платежу «Інформаційні послуги»

- 13.06.2026 о 12:03 переказ грошових коштів на суму 45 100 гривень 00 копійок на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_10 з призначенням платежу «Інформаційні послуги».

Додатково було виявлено листування потерпілого з « ОСОБА_7 » із вказаним номером телефону НОМЕР_3 , та « ОСОБА_8 » із вказаним номером телефону НОМЕР_6 .

Таким чином, ураховуючи вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що невстановлена(і) особа(и), шляхом використання банківських карток емітованих АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» № НОМЕР_2 , АТ «А-БАНК» за номером рахунку НОМЕР_1 , вчиняє(ють) шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Слідчий до суду не з`явився, надавши письмове звернення, яке містить прохання про вирішення клопотання у його відсутність.

Власники карткових рахунків органом досудового розслідування наразі встановлюються.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Перевіривши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Дослідивши матеріали, слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12026082080000840 від 15.06.2026 за фактом заволодіння грошовими коштами у розмірі 168200,00 грн. громадянина ОСОБА_5 шахрайським шляхом. (а.с.5)

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, на які прокурор та слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям речових доказів, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, зважаючи на правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна створить ризики приховування, або відчуження майна, яке має значення для досудового розслідування, і з огляду на завдання кримінального провадження вважає, що у даному випадку втручання у володіння майном, виходячи з визначених КПК України засад кримінального провадження, є виправданим та пропорційним.

Крім того, слідчим доведено, що грошові кошти мають безпосереднє відношення до фінансових операцій, перевірка яких проводиться в ході здійснення досудового розслідування.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до змісту ст. 368 КПК України, питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, правильності кваліфікації дій та винуватості особи в його вчиненні, а також оцінка належності та допустимості доказів вирішуються судом під час ухваленні вироку, тобто на стадії судового провадження.

Сукупність долучених до клопотання слідчого матеріалів, а саме: протокол допиту потерпілого (а.с.24-25), виписки з карткових рахунків (а.с. 29-30) копії протоколу огляду та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а питання наявності події та складу кримінального правопорушення підлягає вирішенню під час судового розгляду справи по суті.

При цьому, накладення арешту на зазначений в клопотанні банківський рахунок та картковий рахунок не призведе до суттєвих наслідків, що можуть позначитися на інтересах власника майна, третіх осіб, оскільки є лише тимчасовим обмеженням у забороні розпорядження.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 167-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12026082080000840 від 15.06.2026 року за ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ «А-БАНК» (код банку 307770, код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: Україна, 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Батумська, буд. 11) та банківські рахунки, у яких відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , відкритої в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код банку 313849, код ЄДРПОУ 13857564, юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7).

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1