Ухвала суду № 138096981, 09.07.2026, Тульчинський районний суд Вінницької області

Справа №: 148/935/26

Провадження № 1-кс/148/420/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2026 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчині Вінницької області клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 12026020180000115 від 01.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12026020180000115 від 01.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 31.03.2026 року до чергової частини Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період з 29.03.2026 по 30.03.2026 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу трактора марки «МТЗ 82.1» заволоділа грошовими коштами належними останньому в загальній сумі 287 700 гривень, які ОСОБА_5 разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 29.03.2026 по 30.03.2026 перераховували через касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Тульчин Вінницької області на банківські рахунки невстановлених осіб НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та на банківську картку НОМЕР_5 . Внаслідок вказаних дій ОСОБА_5 було спричинено матеріального збитку на загальну суму 287 700 гривень.

По даному факту 01.04.2026 було внесено відомості в ЄРДР та отримано номер кримінального провадження №12026020180000115, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого, який вказав, що 27.03.2026 в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшов оголошення про продаж трактора марки «МТЗ 82.1 Білорус» 1997 року випуску. Далі, 28.03.2026 дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зв`язалась із продавцем за номером, який був вказаний у оголошені, а саме: НОМЕР_6 , вказаний продавець назвався ім`ям ОСОБА_7 та сказав, що він являється менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході розмови дружина разом з потерпілим з`ясовувала деяку інформацію, щодо трактора. Продавець спілкувався тактовно та надавав чітку відповідь на усі запитання. Далі, потерпілий вирішив замовити в них ще додаткові запчастини, які необхідні для трактора, також надіслали фото даних запчастин, вказали, що вони є у наявності, а згодом надіслали фото та відео трактора. Далі, потерпілий із своєю дружиною почали домовлятись про доставку. 29.03.2026 дружина надіслала свої паспортні данні чоловіку менеджеру на ім`я ОСОБА_7 для оформлення договору купівлі продажу, далі домовились, щодо доставки трактора за місцем їхнього проживання. Умова була наступна, ОСОБА_7 повідомив, що 29.03.2026 з м. Золотоноша Черкаської області у них буде їхати вантажний автомобіль та розвозити іншу куплену техніку за адресами, а також зможуть доставити трактор за адресою проживання потерпілого за грошові кошти у сумі 17 200 гривень (за транспортування), трактор доставляється, далі, оглядається, якщо все влаштовує, то усі кошти (5 500 доларів США та близько 30 000 грн. за додаткові запчастини) віддаються представнику, який також їде, якщо щось не влаштовує, то трактор їде назад, однак грошові кошти у сумі 17 200 не повертаються, на вказані умови потерпілий погодився. Тому, дружина 29.03.2026 о 10:19 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , що належить їй здійснила перерахунок грошових коштів на картку № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Далі, 29.03.2026 ввечері потерпілому надіслали фото та відео, як трактор завантажений на вантажний автомобіль та готується до відправки. Цього ж вечора зателефонували до водія на ім`я ОСОБА_9 за номером, який надав менеджер ОСОБА_7 : НОМЕР_8 , ОСОБА_9 повідомив, що вже їде у дорозі та буде їхати вночі, якщо в комендантську годину його не будуть зупиняти, то вже вранці він приїде разом із трактором, а якщо будуть якісь затримки, то прибуде близько 19:00-20:00 год. 30.03.2026.

У подальшому, 30.03.2026 близько 09:00 год. до дружини ОСОБА_5 зателефонував менеджер ОСОБА_7 та повідомив, що у них виник форс-мажор, тому, що автомобіль зупинили на блок-посту вночі, а представника « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зняли з транспорту, через порушення правил військового обліку, а водій везе трактор вже сам та запропонував надіслати всю суму, а саме близько 270 000 гривень за трактор та запчастини на банківський рахунок, поки трактор в дорозі, оскільки водій не зможе його по приїзду віддати. ОСОБА_6 у свою чергу сказала, що усі кошти віддасть водію самостійно, після приїзду трактора, однак ОСОБА_7 заперечив на це, пояснивши це тим, що водій не уповноважений отримувати кошти, а може лише віддати трактор через погодження з «Агротех», менеджер ОСОБА_7 запропонував надіслати усі кошти на банківський рахунок, після чого після підтвердження від бухгалтерії водій віддасть трактор з дозволу компанії. Дружина ОСОБА_5 пояснила менеджеру ОСОБА_7 , що не дуже довіряє у такі схеми, що це не малі кошти та попросила поговорити з директором компанії. Через кілька хвилин зателефонував ОСОБА_7 та надав трубку директору, особа представилась ОСОБА_10 , вказав, що являється директором фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вказав, що йому не потрібні проблеми із поліцією, так як його усі трактори, що наявні на майданчику арештують, що вони серйозна фірма. ОСОБА_5 та його дружина спочатку відмовлялись, але потім ОСОБА_11 запропонував надіслати фото зі своїм паспортом у руках та надіслав його, дружина запам`ятала ім`я ОСОБА_11 , адреса прописки чи адреса проживання с. Ладижинка Черкаської області. Далі, потерпілий із дружиною все ж таки погодились на дані умови. ОСОБА_11 сказав, що кошти потрібно буде надсилати на кілька банківських рахунків, оскільки велика сума не може бути проведена одним платежем.

Далі, цього ж дня, 30.03.2026 дружина ОСОБА_12 поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де о 11:38 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 95 000 грн. на рахунок НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що належить ОСОБА_13 , потім о 13:37 год. потерпілий здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 98 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що належить ОСОБА_8 , далі о 14:34 год. ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 30 000 грн. на рахунок НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що належить ОСОБА_14 , а також о 16:39 год. ОСОБА_6 здійснила перерахунок коштів 47 500 грн. на рахунок НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що належить ОСОБА_14 . Після чого, близько 17:00 год. ОСОБА_6 зателефонувала до менеджера ОСОБА_7 та сказала, що усі грошові кошти сплачено, останній це підтвердив, сказав, що бухгалтерія все підтверджує й водій може нам віддавати трактор.

Однак, у подальшому, близько 19:00 год. коли дружина ОСОБА_5 зайшла у месенджер «Вайбер», то виявилось, що усі переписки та фото й відео видалені.

Під час допиту потерпілого встановлено, що грошові кошти було перераховано на наступні банківські рахунки:

1) 30.03.2026 о 11:30 год у розмірі 95000 гривень готівкою через касу ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач ОСОБА_11 , код НОМЕР_9 , НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

2) 30.03.2026 о 13:37 год у розмірі 98000 гривень, готівкою через касу ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач ОСОБА_8 , код НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

3) 30.03.2026 о 14:34 год у розмірі 30000 гривень готівкою через касу ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач ОСОБА_14 , код НОМЕР_11 ; НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4) 30.03.2026 о 16:39 год у розмірі 47500 гривень готівкою через касу ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач ОСОБА_14 , код НОМЕР_12 ; НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

Встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку: НОМЕР_5 ОСОБА_15 , отримувач ОСОБА_8 ;

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунках Банк ОСОБА_16 НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період 01.01.2026 по дату винесення ухвали, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_3 неможливо, а інформація про рух грошових коштів на рахунках вищевказаних осіб допоможе встановити обставини вчинених протиправних дій, а також осіб причетних до їх вчинення, просила клопотання задовільнити.

Слідчий Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зміст клопотання підтримує у повному обсязі.

Розгляд даного клопотання проводиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

У пункті 5 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином доведено можливість використання в якості доказів відомостей про рух коштів та власників рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Суд попереджає відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12026020180000115 від 01.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення у Відділенні Банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю її подальшого вилучення у Відділенні № НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1.1. копії клієнтських справ осіб, на чиє ім`я відкриті наступні розрахункові рахунки:

Банк Восток НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період з 01.01.2026 по 09.07.2026;

1.2. інформацію про рух коштів по рахунках:

ОСОБА_15 НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період з 01.01.2026 по 09.07.2026, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, кінцевих отримувачів коштів, призначення платежів;

1.3. Відомості зазначені в п. 2 надати у відповідності до вимог Постанови Національного Банку України № 267 від 14.07.2006 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці»;

1.4. технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам за період часу з 01.01.2026 по 09.07.2026 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

1.5. відомості про зміну фінансових номерів вищевказаних клієнтів за вказаними банківськими картками із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

1.6. фотозображення та відеозаписи осіб, які здійснювали зняття готівки (через АТМ чи каси відділень банку), з балансу вищевказаних розрахункових та карткових рахунків за період часу з 01.06.2026 по 09.07.2026;

1.7. копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на зазначені банківські (карткові) рахунки за період часу з 01.08.2025 по 09.07.2026, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виготовити на паперовому та електронному носіях документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1