Ухвала суду № 138074338, 08.07.2026, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

08.07.2026Справа № 910/6615/26За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Технополіс»

до Акціонерного товариства «Сенс Банк»

про визнання протиправними дій, зобов`язання вчинити дії та стягнення 97 456, 31 грн,

Суддя Карабань Я.А.

Секретар судових засідань Дубина Т.М.

представники учасників справи:

від позивача: Раєцький А.О.(в режимі відеоконференції);

від відповідача: Іванова О.В.;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Технополіс» (надалі позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства «Сенс Банк» (надалі відповідач), у якому просить суд:

- визнати протиправними дії Акціонерного товариства «Сенс Банк» щодо блокування доступу до банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Технополіс»;

- зобов`язати Акціонерне товариство «Сенс Банк» зняти встановлене обмеження права на розпорядження грошовими коштами Товариства з обмеженою відповідальністю «Технополіс», що знаходяться на його банківському рахунку відкритому в Акціонерного товариства «Сенс Банк»

- стягнути з Акціонерного товариства «Сенс Банк» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Технополіс» збитки у загальному розмірі 97 456, 31 грн, з яких: 24 624, 20 грн реальні збитки та 72 832, 11 грн упущена вигода.

Позовні вимоги обґрунтовані неправомірним блокуванням відповідачем рахунків позивача та обмеженням доступу до грошових коштів, а також завданням збитків позивачу внаслідок протиправних дій банку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.06.2026 дану позовну заяву залишено без руху, встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

11.06.2026 від представника позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2026 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження в справі №910/6615/26. Розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання в справі на 08.07.2026.

01.07.2026 від представника відповідача надійшов відзив на позов.

01.07.2026 представника позивача надійшло клопотання про участь у судових засіданнях у режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.07.2026 задоволено клопотання представника позивача про участь у судових засіданнях у режимі відеоконференції та постановлено забезпечити участь останнього в підготовчому засіданні призначеному на 08.07.2026 та в усіх наступних засіданнях по справі в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

06.07.2026 від представника позивача надійшла відповідь на відзив.

У підготовче засідання 08.07.2026 з`явились представники сторін. Суд протокольною ухвалою відмовив у задоволенні клопотання відповідача про поновлення строку на подання відзиву, оскільки вказаний строк не пропущено. Також суд протокольними ухвалами долучив до матеріалів справи відзив на позов від 01.07.2026, разом із поданими 02.07.2026 додатками до відзиву та відповідь на відзив від 06.07.2026. Крім цього, суд протокольними ухвалами у порядку ст. 74 ГПК України витребував у позивача та відповідача належним чином засвідчені копії документів, інформацію та письмові пояснення.

Відповідно до ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу, зокрема, в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Частиною 3 ст. 177 ГПК України визначено, що підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Враховуючи наведені норми законодавства, з метою належної підготовки справи для розгляду по суті, необхідності витребування доказів та надання сторонам строку для подачі пояснень щодо позову, суд вбачає за доцільним продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та відкласти підготовче засідання.

Керуючись статтями 74, 81, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

2. Відкласти підготовче засідання в справі № 910/6615/26 на 15.09.26 о 10:10 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 21 .

3. Викликати у підготовче засідання учасників справи та їх представників. У відповідності до ст. 60 ГПК України надати документи, що підтверджують повноваження представників учасників справи.

4. У порядку ст.74 ГПК України витребувати у позивача:

- письмові пояснення із зазначенням конкретної дати, з якої, на думку позивача, відповідачем було встановлено обмеження щодо розпорядження коштами, із посиланням на документи, якими підтверджується факт запровадження таких обмежень;

- письмові пояснення щодо характеру встановлених відповідачем обмежень із зазначенням: які саме операції були заблоковані (усі видаткові операції чи окремі платежі); які операції залишались доступними; чи здійснювалось зарахування коштів після встановлення обмежень; чи був закритий рахунок або припинені договірні відносини;

- належним чином засвідчені копії всіх платіжних інструкцій (платіжних доручень), поданих позивачем до АТ «СЕНС БАНК» починаючи з 01.01.2024, які не були виконані банком, із доказами їх подання (через систему «Клієнт-Банк», паперові примірники тощо), а також повідомленнями банку про відмову або неможливість їх виконання;

- письмові пояснення щодо кожної платіжної операції, яка, за твердженням позивача, не була виконана відповідачем, із зазначенням: дати платіжної інструкції; суми; отримувача коштів; призначення платежу; причини, з якої платіж не був виконаний (за повідомленням банку).

- належним чином засвідчені копії всіх документів, поданих позивачем до банку на виконання вимог щодо актуалізації інформації про клієнта, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників, структури власності, статутних документів, документів про зміну директора та інших документів, поданих після 14.12.2023;

- письмові пояснення щодо кожної із наведених відповідачем розбіжностей між відомостями ЄДР та документами позивача (зокрема щодо прізвища кінцевого бенефіціарного власника, структури власності, зміни керівника, місця проживання кінцевого бенефіціарного власника тощо), із наданням документів, які підтверджують або спростовують наявність таких розбіжностей.

Встановити строк для документів та/або пояснень до 31.07.2026.

5. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез`явлення його представника в підготовче чи в судове засідання, позов відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України може бути залишений без розгляду.

6. У порядку ст.74 ГПК України витребувати у відповідача:

- належним чином засвідчені копії рішення (висновку, протоколу, службової записки, рішення комітету, висновку підрозділу фінансового моніторингу або іншого внутрішнього документа), яким прийнято рішення про встановлення щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Технополіс» обмежень у користуванні рахунком, із зазначенням: дати його прийняття; конкретних підстав застосування такого заходу; виду встановленого обмеження; строку його застосування;

- належним чином засвідчені копії усіх документів, складених банком у межах здійснення належної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Технополіс», які стали підставою для висновку про неможливість завершення актуалізації даних клієнта, у тому числі: анкети клієнта; анкети кінцевого бенефіціарного власника; висновків підрозділу фінансового моніторингу; службових записок; карток оцінки ризику; інших документів, якими оформлено результати перевірки;

- належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують встановлені банком розбіжності між відомостями, поданими Товариством з обмеженою відповідальністю «Технополіс», та даними ЄДР, зокрема щодо: прізвища кінцевого бенефіціарного власника; місця проживання кінцевого бенефіціарного власника; структури власності; відомостей про керівника; інших підстав для застосування до позивача заходів фінансового моніторингу;

- належним чином засвідчені копії всіх повідомлень, направлених банком позивачу починаючи з 14.12.2023 щодо необхідності проходження актуалізації даних, із доказами їх направлення та доставки через систему дистанційного банківського обслуговування, електронну пошту або іншим способом;

- перелік документів, які банк вимагав надати від позивача для завершення належної перевірки, із зазначенням: дати висунення кожної вимоги; форми її направлення; які документи були надані позивачем; які документи, на думку банку, залишилися ненаданими або не відповідали вимогам законодавства;

- інформацію щодо ризик-профілю Товариства з обмеженою відповідальністю «Технополіс» із зазначенням: рівня ризику клієнта при відкритті рахунку; усіх наступних змін ризик-профілю; дати прийняття відповідних рішень; підстав зміни рівня ризику; чи встановлювався позивачу неприйнятно високий ризик;

- виписку банку по рахунку (рахунках) позивача за період з 01.01.2024 та на даний час із зазначенням: усіх надходжень; усіх видаткових операцій; усіх відмов у проведенні видаткових операцій; залишків коштів після кожної операції;

- інформацію щодо всіх платіжних інструкцій, поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Технополіс» після 01.01.2024, із зазначенням: дати їх надходження; суми; призначення платежу; результату виконання; причин невиконання (за наявності); документів, якими оформлено відмову у виконанні кожної платіжної інструкції;

- засвідчені копії документів, що підтверджують правові підстави списання з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Технополіс» суми грошових коштів у загальному розмірі 24 624, 20 грн, зокрема, але не виключно: розрахунку комісії та тарифів банку;

- письмові пояснення із документальним підтвердженням щодо того, чи мав позивач технічну можливість після 01.01.2024: формувати платіжні інструкції; подавати платіжні документи через систему дистанційного банківського обслуговування; здійснювати окремі видаткові операції; закрити рахунок та перерахувати залишок коштів до іншої банківської установи.

Встановити строк для документів та/або пояснень до 31.07.2026.

7. Попередити, що при ухиленні від виконання вимог суду можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

8. Усі заяви, клопотання, заперечення подати до суду у строк до закінчення підготовчого провадження з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених ст. 170 Господарського процесуального кодексу України. Звернути увагу сторін на положення статей 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.

9. Звернути увагу на те, що копії письмових доказів, які подаються, повинні бути оформлені у відповідності до вимог ч. 4 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України.

10. Повідомити, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/.

11. Ухвала набирає законної сили після її підписання та оскарженню не підлягає.

Повна ухвала складена та підписана 09.07.2026

Суддя Я.А.Карабань