Ухвала суду № 138064268, 08.07.2026, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/538/23

1-кс/683/454/2026

УХВАЛА

08 липня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023243160000032,

встановив:

02 липня 2026 року старший слідчий ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

У судове засідання старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Установлено, що відділом поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023243160000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, щов період з 13 січня 2023 року по 09 лютого 2023 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, під приводом продажу криптовалюти, з використанням електро- обчислювальної техніки, зокрема за допомогою чат бот месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході листування з потерпілим ОСОБА_5 , який погодився на умови придбання, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 99255 грн, які він особисто перерахував декількома платежами на банківські картки: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 48981 грн, AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 19558 грн, ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у сумі 18816 грн, та ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у сумі 11900 грн, після чого невстановлена особа умов усного договору та покладені на себе обов`язки не виконала, грошові кошти не повернула, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Як зазначає старший слідчий, що отримавши тимчасовий доступ до руху коштів банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на який потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахунок коштів з метою придбання крипто валюти, встановлено, що даний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та в ході опрацювання отриманої інформації було виявлено, що на вказаний рахунок дійсно було зарахування коштів двома транзакціями на 16982 грн та 29999 грн, які в подальшому перераховано на карткові рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, можливих спільників та інших важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених старшим слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; такі речі та документи відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Також старшим слідчим, доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 рух коштів у період часу з 13 січня 2023 року по 07 липня 2026 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів, перелік IP-адресів та геолокації місця авторизації і Інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефоні, за допомогою яких здійснювались в ходи до Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє до 08 вересня 2026 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя