Ухвала суду № 137954383, 06.07.2026, Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Справа №705/3687/26

2/705/3197/26

УХВАЛА

про відкриття провадження та витребування доказів

06.07.2026 м. Умань

Суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області Єщенко О.І., перевіривши позовну заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТ КАПІТАЛ» (бульвар Лесі Українки, 24, офіс 333, м. Київ, 01133) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

Позовна заява відповідає вимогам ст. ст. 175, 177 ЦПК України, справа підсудна Уманському міськрайонному суду Черкаської області, підстави для повернення заяви або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені ЦПК України, відсутні, тому позовну заяву слід прийняти до розгляду та відкрити провадження.

Враховуючи вимоги ст. ст. 274, 276 ЦПК України, розгляд даного позову буде проводитися за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України.

До позовної заяви представником позивача додано клопотання про витребування доказів, в якому просив суд витребувати в Банків-емітентів АТ «А-БАНК» та АТ «ПУМБ» інформацію, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 ЦПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Вивчивши письмові матеріали справи, суддя доходить висновку про необхідність витребування зазначених доказів.

Керуючись ст. ст. 84, 187, 274, 279 ЦПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі за позовом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Розгляд справи проводити в порядку спрощеного позовного провадження, передбаченого статтями 274-279 ЦПК України, без виклику сторін.

Установити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позовну заяву та роз`яснити, що у випадку ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Згідно з ч. 4 ст. 178 ЦПК України одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду копію відзиву та доданих до нього документів відповідач зобов`язаний надіслати іншим учасникам справи.

Установити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам частин третьої - п`ятої статті 178 ЦПК України, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Установити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, яке має відповідати вимогам частин третьої - п`ятої статті 178 ЦПК України, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Клопотання про витребування доказів задовольнити.

Витребувати з АТ «А-БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080) інформацію, що містить банківську таємницю, а саме:

1. Інформацію:

- чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) :

маска Карти: НОМЕР_4

- про факт зарахування коштів :

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 26.07.2024 до 31.07.2024 в сумі 650,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 27.07.2024 до 01.08.2024 в сумі 300,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 29.07.2024 до 03.08.2024 в сумі 450,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 01.08.2024 до 06.08.2024 в сумі 430,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 01.08.2024 до 06.08.2024 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 29.07.2024 до 03.08.2024 в сумі 500,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 29.07.2024 до 03.08.2024 в сумі 1057,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 26.07.2024 до 31.07.2024 в сумі 5200,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 03.08.2024 до 08.08.2024 в сумі 1074,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 03.08.2024 до 08.08.2024 в сумі 1000,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 29.07.2024 до 03.08.2024 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 07.08.2024 до 12.08.2024 в сумі 850,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 01.08.2024 до 06.08.2024 в сумі 1022,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 07.08.2024 до 12.08.2024 в сумі 983,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 01.08.2024 до 06.08.2024 в сумі 500,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 07.08.2024 до 12.08.2024 в сумі 660,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 03.08.2024 до 08.08.2024 в сумі 1000,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 27.07.2024 до 01.08.2024 в сумі 350,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 27.07.2024 до 01.08.2024 в сумі 250,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 03.08.2024 до 08.08.2024 в сумі 917,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 20.08.2024 до 25.08.2024 в сумі 6000,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 за період від 01.08.2024 до 06.08.2024 в сумі 700,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками):

маска Карти: НОМЕР_4

- та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

2. У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 26.07.2024 до 31.07.2024 в сумі 650,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 27.07.2024 до 01.08.2024 в сумі 300,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 29.07.2024 до 03.08.2024 в сумі 450,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 01.08.2024 до 06.08.2024 в сумі 430,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 01.08.2024 до 06.08.2024 в сумі 500,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 29.07.2024 до 03.08.2024 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 29.07.2024 до 03.08.2024 в сумі 1057,00 гр.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 26.07.2024 до 31.07.2024 в сумі 5200,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 03.08.2024 до 08.08.2024 в сумі 1074,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 03.08.2024 до 08.08.2024 в сумі 1000,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 29.07.2024 до 03.08.2024 в сумі 500,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 07.08.2024 до 12.08.2024 в сумі 850,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 01.08.2024 до 06.08.2024 в сумі 1022,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 07.08.2024 до 12.08.2024 в сумі 983,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 01.08.2024 до 06.08.2024 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 07.08.2024 до 12.08.2024 в сумі 660,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 03.08.2024 до 08.08.2024 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 27.07.2024 до 01.08.2024 в сумі 350,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 27.07.2024 до 01.08.2024 в сумі 250,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 03.08.2024 до 08.08.2024 в сумі 917,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 20.08.2024 до 25.08.2024 в сумі 6000,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 01.08.2024 до 06.08.2024 в сумі 700,00 грн; емітент Карти - АТ «А-БАНК»;

- витребувати інформацію у вигляді:

первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника)

повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):

маска Картки: НОМЕР_4

3. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками):

маска Картки: НОМЕР_4

-витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками):

маска Картки: НОМЕР_4

4. У випадку, якщо картковий рахунок за:

маска Картки: НОМЕР_4

- не належить Позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок:

маска Картки: НОМЕР_4 .

Витребувати з АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) інформацію, що містить банківську таємницю, а саме:

1. Інформацію:

- чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) :

маска Карти: НОМЕР_5

- про факт зарахування коштів :

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 за період від 16.10.2024 до 21.10.2024 в сумі 1000,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 за період від 21.08.2024 до 26.08.2024 в сумі 2558,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 за період від 13.10.2024 до 18.10.2024 в сумі 1000,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 за період від 27.10.2024 до 01.11.2024 в сумі 548,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 за період від 01.09.2024 до 06.09.2024 в сумі 3112,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 за період від 12.09.2024 до 17.09.2024 в сумі 1050,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 за період від 06.10.2024 до 11.10.2024 в сумі 2215,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 за період від 20.10.2024 до 25.10.2024 в сумі 5263,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 за період від 24.10.2024 до 29.10.2024 в сумі 917,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 за період від 24.10.2024 до 29.10.2024 в сумі 3110,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 за період від 27.10.2024 до 01.11.2024 в сумі 616,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 за період від 09.11.2024 до 14.11.2024 в сумі 777,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 за період від 03.12.2024 до 08.12.2024 в сумі 445,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками):

маска Карти: НОМЕР_5

- та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

2.У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 16.10.2024 до 21.10.2024 в сумі 1000,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 21.08.2024 до 26.08.2024 в сумі 2558,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 13.10.2024 до 18.10.2024 в сумі 1000,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 27.10.2024 до 01.11.2024 в сумі 548,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 01.09.2024 до 06.09.2024 в сумі 3112,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 12.09.2024 до 17.09.2024 в сумі 1050,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 06.10.2024 до 11.10.2024 в сумі 2215,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 20.10.2024 до 25.10.2024 в сумі 5263,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 24.10.2024 до 29.10.2024 в сумі 917,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 24.10.2024 до 29.10.2024 в сумі 3110,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 27.10.2024 до 01.11.2024 в сумі 616,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 09.11.2024 до 14.11.2024 в сумі 777,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 03.12.2024 до 08.12.2024 в сумі 445,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

- витребувати інформацію у вигляді:

первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника)

повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):

маска Картки: НОМЕР_5

3. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками):

маска Картки: НОМЕР_5

-витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками):

маска Картки: НОМЕР_5

4. У випадку, якщо картковий рахунок за:

маска Картки: НОМЕР_5

- не належить Позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок

маска Картки: НОМЕР_4 .

Зобов`язати АТ «А-БАНК» та АТ «ПУМБ» надати витребувані докази безпосередньо до суду протягом десяти днів після отримання даної ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі «Інтернет» за вебадресою: https://court.gov.ua/sud2318.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.І.Єщенко