Ухвала суду № 137912561, 13.05.2026, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/7049/26 1-кс/760/3785/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2026 року Солом`янський районний суд м. Києва

В складі: головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря - ОСОБА_2

За участі: прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчої в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_5 , погоджено з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено 17.10.2025 року до ЄРДР за №22025101110001174 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025101110001174, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2025 року, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), діючи з мотивів завдання шкоди інтересам України шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації, а також шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації), вирішила стати учасником, виконуючи роль виконавця, злочинної організації, яку очолив ОСОБА_11 .

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_11 перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), діючи з мотивів завдання шкоди інтересам України шляхом сприяння розвитку економіки на тимчасово окупованих територіях за рахунок захопленої державою-агресором інфраструктури та надр України та власного збагачення за рахунок оптової/гуртової торгівлі металевою та харчовою продукцією підконтрольними йому підприємствами ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), ООО «МЕТАЛМИКС» (ИНН 6167205528), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (ИНН 9308011724), ООО «МЕТАЛДОНВЕСТ» (ИНН 9308015951), у співпраці з представниками держави-агресора, яка призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора та завдасть шкоди національній безпеці України, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора санкцій на ведення господарської діяльності, налагодити оптову/гуртову торгівлю металевої та іншої продукції з використанням підконтрольних йому компаній ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), ООО «МЕТАЛМИКС» (ИНН 6167205528), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (ИНН 9308011724), ООО «МЕТАЛДОНВЕСТ» (ИНН 9308015951), тим самим реалізовуючи рішення держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора спрямованих на збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України, розвитку бюджетоутворюючих підприємств на тимчасово окупованих територіях, забезпечення російської економіки постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Усвідомлюючи, що самостійно не вдасться реалізувати злочинні дії, направлені на масштабування злочинної діяльності, пов`язаної з систематичним пособництвом державі-агресору, вирішив утворити та очолити стійке ієрархічне злочинне об`єднання - злочинну організацію, діяльність якої буде направлена на систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

При цьому, метою її існування визначив здійснення злочинів проти основ національної безпеки України, а саме здійснення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора спрямованих на збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України, розвитку бюджетоутворюючих підприємств на тимчасово окупованих територіях, добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді харчової продукції представникам незаконних збройних формувань та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді значних сум грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації).

ОСОБА_11 розробив план злочинної діяльності, як для себе, так і для членів злочинної організації, який полягав у залученні до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, з метою отримання значного злочинного доходу, розподіл між учасниками злочинної групи функцій та ролей, з метою забезпечення передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, а також розподілу доходу, здобутого злочинним шляхом між учасниками організації.

Водночас, ОСОБА_11 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, адже направлена проти основ національної безпеки України в період триваючої військової агресії РФ проти України, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але починаючи з лютого 2022 року та у різні період часу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та спосіб, вирішив залучити до складу злочинної організації осіб, з якими підтримував тісні, довірливі відносини, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яким довів до відома план щодо створення злочинної організації, визначивши для себе функцію керівника організації, а всім іншим функцію учасників злочинної організації, а саме виконавців злочинів, відповідальних за організацію видобутку, реалізації та збуту металевої та харчової продукції, ведення бухгалтерського обліку, контролю діяльності іноземних компаній, які мали б забезпечувати обхід санкцій накладених на РФ.

При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас керуючись при цьому корисливим мотивом, який був направлений на систематичне отримання матеріальної вигоди від вчинення злочинів у складі очолюваної ОСОБА_11 злочинної організації, добровільно і свідомо увійшли до її складу, надавши у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Також, ОСОБА_11 діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , визначили мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, необхідні особисті якості кожного із них, такі як лідерство, здатність керування значною кількістю персоналу, здатність виконувати злочинні вказівки, схильність до вчинення кримінальних правопорушень, а також вузьку злочинну спеціалізацію діяльності вказаної злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_11 діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , маючи на меті здійснення у складі злочинного організації пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України, шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора направлених на збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України, розвитку бюджетоутворюючих підприємств на тимчасово окупованих територіях, добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді харчової продукції представникам незаконних збройних формувань та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора, зареєстрував згідно законодавства держави-агресора групу підконтрольних йому компаній ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), ООО «МЕТАЛМИКС» (ИНН 6167205528), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (ИНН 9308011724), ООО «МЕТАЛДОНВЕСТ» (ИНН 9308015951), а також іноземних компаній «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «STEELBERG LTD» (ОАЕ), «GMG Grand Mineral Group Madencilik Sanayi Tikaret Anonim Sirketi» (Туреччина) та «Atilla Trading Company Metal Madencilik Ithalat Ihracat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» (Туреччина).

Надалі, ОСОБА_11 діючи як організатор злочинної організації, на виконання спільного злочинного плану, з метою завершення структурного оформлення злочинної організації та залучення до її складу в якості підконтрольних осіб - виконавців, які будуть безпосередньо здійснювати злочини з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб призначив на контролюючі посади та розприділив ролі підконтрольних йому осіб: генеральним директором ООО «Донецкий металлургический завод» - ОСОБА_7 , фінансовим директором ООО «Донецкий металлургический завод» - ОСОБА_6 , директором «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ) - ОСОБА_13 , директором ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» - ОСОБА_8 , фінансовим директором холдингу, якій звітують керівники підприємств України та компаній - ОСОБА_12 , кінцевим бенефіціарним власником «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» та «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ) та контролюючим за іншими іноземними компаніями - ОСОБА_14 , бухгалтером компаній пов`язаних з ОСОБА_11 , а саме «STEELBERG LTD» (ОАЕ), «GMG Grand Mineral Group Madencilik Sanayi Tikaret Anonim Sirketi» (Туреччина) та «Atilla Trading Company Metal Madencilik Ithalat Ihracat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» (Туреччина) - ОСОБА_15 , директором Філіалу №2 "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ДОНБАСС" ООО "ДМЗ" - ОСОБА_9 , директором ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (ИНН 9308011724) - ОСОБА_10 .

При цьому, територією вчинення вказаних кримінальних правопорушень було визначено тимчасово окуповану територію Донецької області та територію держави-агресора.

Вказану злочинну діяльність планували проводити систематично протягом невизначеного терміну.

Таким чином, вказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувалися у внутрішньо і зовнішньо стійке злочинне угрупування, метою діяльності якого було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, дотримуючись при цьому єдиного злочинного план попередньо розробленого ОСОБА_11 , відомого кожному учаснику, з розподілом їх функцій, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності в ієрархічному порядку ОСОБА_11 .

Вказану діяльність учасники злочинної організації планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані для досягнення єдиного злочинного результату.

На кожному етапі вчинення злочинів, кожен з учасників злочинної організації мав виконувати свою роль, шляхом здійснення, вчинення певних дій.

Водночас, всі учасники злочинної організації, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , були достовірно обізнані про вид вчинення злочинів та їх кримінальну караність, при цьому кожен із учасників мав реальну можливість добровільної відмови від вчинення злочинів та участі у злочинній організації на будь-якому етапі її функціонування.

Злочинна організація, створена ОСОБА_11 , характеризувалась наступним ознаками:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений ОСОБА_11 та схвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора та виконавців, а також попередньо узгоджений механізм прикриття своєї діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових та технічних можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами в організації для досягнення єдиного злочинного результату;

- ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівництва, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівнику, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вчинення злочинів проти основ національної безпеки України - пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України, шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора направлених на збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України, розвитку бюджетоутворюючих підприємств на тимчасово окупованих територіях, добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді харчової продукції представникам незаконних збройних формувань та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- ретельною, довготривалою підготовкою до вчинення злочинів, яка полягала у плануванні учасниками злочинної організації вчинення злочинів, вжитті заходів з метою запобігання викриття злочинної діяльності, зміні способів вчинення злочинів.

Усередині злочинної організації існувала сувора конспірація, яка виражається в тому, що учасники при спілкуванні в мессенджерах використовували скорочені позначення імен та по-батькові.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації використовується мобільний та інтернет зв`язок.

- стабільністю злочинної організації, яка виразилась у тривалості протиправних дій у стабільному складі, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами;

- тривалістю існування створеної ОСОБА_11 , злочинної організації, а саме з лютого 2022 року по теперішній час.

Так, ОСОБА_11 як керівник злочинної організації, розробляв плани вчинення злочинів, надавав вказівки іншим учасникам злочинної організації, фінансував безпосередніх виконавців злочинів, контролював їх місце перебування та подальші дії після вчинення злочинів, з метою запобігання викриттю злочинної організації, а також вживав заходів до конспірації, що виражалося в консультуванні учасників організації щодо періодичної зміни адрес електронної пошти, мессенджерів та спілкування за допомого програм для обміну миттєвими повідомленнями, визначив загально обумовлену форму спілкування між учасниками організації, яка виражалася у використанні спеціально замінених слів та умовних позначень або словосполучень, які прямо не характеризують здійснення її учасниками незаконної діяльності.

Отримані кошти, за результатом здійснення протиправної діяльності учасниками злочинної організації, ОСОБА_11 , як керівник організації, розподіляв таким чином, що частину розділяв між учасниками злочинної організації, шляхом надсилання грошових коштів у формі заробітної плати, а частину разом з іншими членами злочинної організації використовував для розвитку галузі з незаконного видобутку надр на тимчасово окупованих територіях та збуту наступних партій металевої продукції, виготовлення і реалізації продуктів харчування.

Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності.

Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника злочинної організації, які входили до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_11 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу та досягнення єдиного злочинного результату.

Отже, ОСОБА_11 організував та очолив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, а саме:

- організував та контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України, шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора направлених на збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України, розвитку бюджетоутворюючих підприємств на тимчасово окупованих територіях та сплати податкових зобов`язань і зборів до бюджету держави-агресора;

- організував та контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді харчової продукції представникам незаконних збройних формувань;

- організував та контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України, шляхом реалізації рішень окупаційної адміністрації щодо видобутку вугілля на території тимчасово окупованої Донецької області;

- організував та контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України, шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- організував, контролював та розвивав господарську та фінансову діяльність підконтрольних йому компаній ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), ООО «МЕТАЛМИКС» (ИНН 6167205528), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (ИНН 9308011724), ООО «МЕТАЛДОНВЕСТ» (ИНН 9308015951), а також іноземних компаній «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «STEELBERG LTD» (ОАЕ), «GMG Grand Mineral Group Madencilik Sanayi Tikaret Anonim Sirketi» (Туреччина) та «Atilla Trading Company Metal Madencilik Ithalat Ihracat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» (Туреччина);

- контролював виконання учасниками злочинної організації вимог щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами та уникнення санкцій;

- відповідав за координацію та контроль за діями інших учасників групи забезпечуючи при цьому взаємозаміну її учасників;

- планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам;

- підтримував постійний зв`язок між членами організації через засоби телефонного зв`язку та під час особистих телефонних розмов за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями;

- координував здійснення обігу та збору грошових коштів, отриманих внаслідок провадження спільної злочинної діяльності пов`язаної з пособництвом державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України, шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді харчової продукції представникам незаконних збройних формувань та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації).

ОСОБА_6 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_11 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій, виконувала безпосередні вказівки останнього, зокрема:

- контролювала вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України шляхом реалізації рішень держави-агресора щодо сплати податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- контролювала вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- здійснювала, організовувала та контролювала здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, ведення бухгалтерського обліку ООО «Донецкий металлургический завод»;

- звітувала щодо фінансової діяльності ООО «Донецкий металлургический завод» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- контролював та інструктував інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами.

ОСОБА_7 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_11 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій, виконував безпосередні вказівки останнього, зокрема:

- контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України, шляхом реалізації рішень держави-агресора щодо розвитку бюджетоутворюючого підприємств на тимчасово окупованій території та сплати значних сум податкових зобов`язань і зборів до бюджету держави-агресора;

- контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України, шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- здійснював, організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, ведення господарської діяльності ООО «Донецкий металлургический завод»;

- звітував щодо ведення господарської діяльності ООО «Донецкий металлургический завод» ОСОБА_11 ;

- контролював та інструктував інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами.

ОСОБА_9 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_11 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій, виконував безпосередні вказівки останнього, зокрема:

- контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України шляхом реалізації рішень окупаційної адміністрації щодо видобутку вугілля на території тимчасово окупованої Донецької області;

- звітував щодо ведення господарської діяльності Філіалу №2 "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ДОНБАСС" ООО "ДМЗ" ОСОБА_11 ;

- здійснював перереєстрацію Філіалу №2 "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ДОНБАСС" ООО "ДМЗ" згідно з законодавством держави-агресора;

- контролював та інструктував інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами.

ОСОБА_10 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_11 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій, виконував безпосередні вказівки останнього, зокрема:

- контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді харчової продукції представникам незаконних збройних формувань;

- звітував щодо ведення господарської діяльності ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (ИНН 9308011724) ОСОБА_11 ;

- підписав контракт №5 на поставку продуктів харчування (ідентифікаційний код закупки - 232930301428893030100100680020000244) між т.зв. командуванням внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ т.зв. Донецької Народної Республіки, яке виступає замовником та ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» на передачу продуктів харчування;

- контролював та інструктував інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами.

ОСОБА_8 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_11 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій, виконував безпосередні вказівки останнього, зокрема:

- контролював контролювала вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України шляхом реалізації рішень держави-агресора;

- контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- здійснював, організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, ведення господарської діяльності ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР»;

- звітував щодо ведення господарської діяльності ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» ОСОБА_11 ;

- контролював та інструктував інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами;

ОСОБА_12 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_11 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

- контролювала вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України шляхом реалізації рішень держави-агресора щодо сплати податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- контролювала вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- здійснювала, організовувала та контролювала здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, ведення бухгалтерського обліку ООО «Донецкий металлургический завод», ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), а також іноземних компаній «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «STEELBERG LTD» (ОАЕ), «GMG Grand Mineral Group Madencilik Sanayi Tikaret Anonim Sirketi» (Туреччина) та «Atilla Trading Company Metal Madencilik Ithalat Ihracat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» (Туреччина);

- звітувала щодо фінансової діяльності ООО «Донецкий металлургический завод», ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), а також іноземних компаній «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» ОСОБА_11 ;

- контролювала та інструктувала інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами.

ОСОБА_13 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_11 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

- здійснювала, організовувала та контролювала вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- здійснювала, організовувала та контролювала здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, ведення фінансово-господарської діяльності іноземних компаній «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD»;

- звітувала щодо фінансово-господарської діяльності іноземних компаній «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;

- контролювала та інструктувала інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами;

ОСОБА_16 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_11 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

- здійснював, організовував та контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- здійснював, організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, ведення фінансово-господарської діяльності іноземних компаній «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD»;

- звітував щодо фінансово-господарської діяльності іноземних компаній «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;

- контролював та інструктував інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами;

ОСОБА_15 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_11 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

- здійснювала, організовувала та контролювала вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- здійснювала, організовувала та контролювала здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, ведення фінансово-господарської діяльності іноземних компаній «STEELBERG LTD» (ОАЕ);

- звітувала щодо фінансово-господарської діяльності іноземних компаній «STEELBERG LTD» (ОАЕ) ОСОБА_11 ;

- контролювала та інструктувала інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), діючи з мотивів завдання шкоди інтересам України шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації, а також шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації), вирішила стати учасником, виконуючи роль виконавця, злочинної організації, яку очолив ОСОБА_11 .

Встановлено, що ОСОБА_11 діючи як організатор у складі злочинної організації, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), з мотивів завдання шкоди інтересам України шляхом сприяння розвитку економіки на тимчасово окупованих територіях за рахунок захопленої державою-агресором інфраструктури та надр України та власного збагачення за рахунок оптової/гуртової торгівлі металевою та харчовою продукцією підконтрольними йому підприємствами ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), ООО «СТАЛЕКС ЗАПАД» (ИНН6168113365), ООО «МЕТАЛМИКС» (ИНН 6167205528), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (ИНН 9308011724), ООО «МЕТАЛДОНВЕСТ» (ИНН 9308015951), у співпраці з представниками держави-агресора, яка призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора та завдасть шкоди національній безпеці України, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора санкцій на ведення господарської діяльності, налагодити оптову/гуртову торгівлю металевої та іншої продукції з використанням підконтрольних йому компаній ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), ООО «СТАЛЕКС ЗАПАД» (ИНН6168113365), ООО «МЕТАЛМИКС» (ИНН 6167205528), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (ИНН 9308011724), ООО «МЕТАЛДОНВЕСТ» (ИНН 9308015951), реалізувати рішення держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора спрямованих на збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України, розвитку бюджетоутворюючих підприємств на тимчасово окупованих територіях, забезпечення російської економіки постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України.

ОСОБА_11 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел неможливо, залучив до своєї протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , та разом з ними створив групу взаємозалежних та афілійованих підприємств, які в свою чергу об`єднані за ознакою спільних бенефіціарних власників та інших контролюючих осіб, єдиного центру управління, до якого ОСОБА_11 залучені наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 та інші, а також видів та цілей діяльності групи підприємств, до яких входять ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), ООО «СТАЛЕКС ЗАПАД» (ИНН6168113365), ООО «МЕТАЛМИКС» (ИНН 6167205528), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (ИНН 9308011724), ООО «МЕТАЛДОНВЕСТ» (ИНН 9308015951), з побудовою особливої моделі організації та ведення господарської діяльності шляхом виділення ризикового центру та безризикових центрів, що дозволяє на постійній основі отримувати суттєвий податковий прибуток.

Так, ОСОБА_11 керуючи створеною злочинною організацією, 30.11.2022 перереєстрував у відповідності з законодавством держави-агресора ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), єдиним засновником якого виступає ООО «СТАЛЕКС ЗАПАД», а співзасновниками останнього є ОСОБА_11 та ОСОБА_21 . З 30.11.2022 по 08.02.2023 та з 20.04.2023 по теперішній час генеральним директором вказаного підприємства є підконтрольний ОСОБА_11 - ОСОБА_7 , а з 08.02.2023 по 20.04.2023 вказану посаду займала ОСОБА_6 , яка на даний час займає посаду фінансового директора ООО «Донецкий металлургический завод». Основним видом господарської діяльності є видобуток чавуна, сталі та феросплавів.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 діючи умисно, 01.02.2021 зареєстрував у відповідності з законодавством держави-агресора ООО «СТАЛЕКС ЗАПАД», співзасновниками останнього є ОСОБА_11 та ОСОБА_21 . З моменту реєстрації по теперішній час генеральним директором вказаного підприємства є підконтрольний ОСОБА_11 - ОСОБА_8 . Основним видом господарської діяльності є торгівля оптова металами та металевими рудами.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 діючи умисно, 01.02.2021 зареєстрував у відповідності з законодавством держави-агресора ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР», співзасновниками останнього є ОСОБА_11 та ОСОБА_21 . З моменту реєстрації по теперішній час генеральним директором вказаного підприємства є підконтрольний ОСОБА_11 - ОСОБА_8 . Основним видом господарської діяльності є торгівля оптова металами та металевими рудами.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 діючи умисно, 15.05.2023 зареєстрував у відповідності з законодавством держави-агресора ООО «МЕТАЛМИКС», засновником останнього є ОСОБА_21 . З моменту реєстрації по теперішній час генеральним директором вказаного підприємства є підконтрольний ОСОБА_11 - ОСОБА_19 . Основним видом господарської діяльності є торгівля оптова металами та металевими рудами.

Також, реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 діючи умисно, 29.11.2022 зареєстрував у відповідності з законодавством держави-агресора ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК», засновниками якого є ООО «ГЕРКУЛЕС», ООО «РУНО», ООО «Донецкий Городской Молочный Завод №2», а засновниками останніх в свою чергу є ОСОБА_11 та його дружина ОСОБА_17 . З 23.01.2023 по теперішній час генеральним директором вказаного підприємства є підконтрольний ОСОБА_11 - ОСОБА_10 . Видами діяльності з-поміж інших є торгівля оптова відходами та ломом, торгівля оптова неспеціалізована.

Крім того, реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 діючи умисно, 13.12.2016 зареєстрував у відповідності з законодавством держави-агресора ООО «МЕТАЛДОНВЕСТ», засновником якого є дружина ОСОБА_11 - ОСОБА_17 . З 30.11.2022 по теперішній час генеральним директором вказаного підприємства є підконтрольна ОСОБА_11 - ОСОБА_22 . Основним видом господарської діяльності є торгівля оптова переважно харчовими продуктами, в тому числі напої, та тютюновими виробами в неспеціалізованих магазинах, а додатковими видами діяльності є торгівля оптова відходами та ломом.

Так, відповідно до позовної заяви «Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по управлению долгом в пределах федерального округа №1» (мовою оригіналу) про стягнення збитків, завданих бюджету РФ, в порядку ст.ст. 15, 1064 Цивільного кодексу РФ № 13-16/0456 від 30.04.2024 поданої до «Советского районного суда г. Ростов-на-Дону» (мовою оригіналу), у період часу з 26.04.2023 по 17.04.2024 загальна сума заборгованості, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, за результатами здійснення незаконної господарської діяльності ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), ООО «СТАЛЕКС ЗАПАД» (ИНН6168113365), ООО «МЕТАЛМИКС» (ИНН 6167205528), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (ИНН 9308011724), ООО «МЕТАЛДОНВЕСТ» (ИНН 9308015951) склала 511 347 201, 32 руб.

З цією метою, ОСОБА_11 16.05.2024 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи на виконання спільного злочинного умислу, організував реалізацію рішення держави-агресора, а саме виконання обов`язку зі сплати ООО «ДМЗ» сформовану заборгованість податків, зборів та страхових внесків в повному обсязі, зазначених у позовній заяві «Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по управлению долгом в пределах федерального округа №1» (мовою оригіналу) № 13-16/0456 від 30.04.2024, про стягнення збитків, завданих бюджету РФ, поданої до «Советского районного суда г. Ростов-на-Дону» (мовою оригіналу), в порядку ст. ст. 15, 1064 Цивільного кодексу РФ, шляхом сплати до державного бюджету РФ податків, зборів та страхових випадків від імені ООО «Донецкий металлургический завод» згідно з платіжними дорученнями №5496 від 16.05.2024 - в сумі 432127131,93 руб., №5497 від 16.05.2024 - в сумі 139772,35 руб., №5498 від 16.05.2024 - в сумі 361000,00руб.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 виконано реалізацію рішення держави-агресора, а саме виконано вимоги позовної заяви «Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по управлению долгом в пределах федерального округа №1» (мовою оригіналу) реєстраційний № 13-16/0456 від 30.04.2024 про стягнення збитків, завданих бюджету РФ за результатами здійснення господарської діяльності ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), ООО «СТАЛЕКС ЗАПАД» (ИНН6168113365), ООО «МЕТАЛМИКС» (ИНН 6167205528), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (ИНН 9308011724), ООО «МЕТАЛДОНВЕСТ» (ИНН 9308015951) у період часу з 26.04.2023 по 17.04.2024, внаслідок виконання якого бюджет РФ поповнено на 511 347 201, 32 руб., а відтак умисні дії ОСОБА_11 сприяють у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у виконанні вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України - виконанні вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом реалізації рішень держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення у складі злочинної організації.

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), діючи з мотивів завдання шкоди інтересам України шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації, а також шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації), вирішила стати учасником, виконуючи роль виконавця, злочинної організації, яку очолив ОСОБА_11 .

Встановлено, що ОСОБА_11 діючи як організатор у складі злочинної організації, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом реалізації рішень окупаційної адміністрації, в тому числі, спрямованих на створення та розвиток бюджетоутворюючих підприємств на тимчасово окупованих територіях, видобуток корисних копалин з надр України, використання потенціалу захоплених українських підприємств та поповнення державного бюджету агресора.

Так, розпорядженням представника окупаційної адміністрації, а саме Розпорядженням т.зв. голови уряду Донецької Народної Республіки ОСОБА_23 №245 від 22.09.2021, ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365) призначено тимчасовим адміністратором по управлінню майном, розташованим на території т.зв. Донецької Народної Республіки, та яке належить юридичній особі ООО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ДОНБАС» (мовою оригіналу) (ідентифікаційний код юридичної особи 36982901), тим самим представниками окупаційної адміністрації держави-агресора надано ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365) безстрокове право на використання майнового комплексу ООО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ДОНБАС» (мовою оригіналу).

Крім того, на підставі Розпорядження представника окупаційної адміністрації, а саме т.зв. голови Донецької Народної Республіки, ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365) призначено адміністратором по управлінню майном іноземних організацій таких, як філіал «Металургійний комплекс» ПАТ «Донецьксталь - металургійний завод» та ПрАТ «Донецький електрометалургійний завод», що знаходяться під юрисдикцією України, тим самим представниками окупаційної адміністрації держави-агресора надано безстрокове право на використання майнового комплексу українських організацій з метою ефективного управління ним, здійснення заявлених видів діяльності, відновлення дієздатності та подальшого розвитку підприємства та металургійної галузі економіки т.зв. ДНР, створення нових робочих місць та збереження існуючих, а також виконання взятих на себе зобов`язань перед бюджетом держави-агресора, в тому числі з оплати обов`язкових податків як одного з основних джерел дохідної частини бюджету держави-агресора.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 діючи умисно, на виконання вище вказаних рішень окупаційної адміністрації, а саме Розпорядження представника окупаційної адміністрації, а саме розпорядженням т.зв. голови уряду Донецької Народної Республіки ОСОБА_23 №245 від 22.09.2021 та Розпорядження представника окупаційної адміністрації, а саме т.зв. голови Донецької Народної Республіки, з метою завдання шкоди Україні організував видобуток вугілля, видобуток, обробку та реалізації чавуна та видобуток сталевої квадратної заготовки та товарного чушкового чавуна на потужностях ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365).

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні, будучи засновником ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), співзасновником якого також виступають ООО «СТАЛЕКС ЗАПАД» та ОСОБА_21 залучив до злочинної діяльності керівника Філіалу №2 "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ДОНБАСС" ООО "ДМЗ" ОСОБА_9 , який прийняв шахти (кар`єрів) в управління, здійснював перереєстрацію підконтрольних підприємств за законодавством держави-агресора, координацію дій працівників, контролював господарську діяльність та звітував щодо видобутку вугілля безпосередньо ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_11 з метою реалізації рішень окупаційної адміністрації, а саме Розпорядження представника окупаційної адміністрації, а саме розпорядженням т.зв. голови уряду Донецької Народної Республіки ОСОБА_23 №245 від 22.09.2021 та Розпорядження представника окупаційної адміністрації, а саме т.зв. голови Донецької Народної Республіки, а саме з метою забезпечення незаконного функціонування Філіалу №2 "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ДОНБАСС" залучив до вказаної протиправної діяльності генерального директора ООО «Донецкий металлургический завод» ОСОБА_7 , який виконує свої посадові обов`язки з 30.11.2022 по 08.02.2023 та з 20.04.2023 по теперішній час та який є підконтрольний ОСОБА_11 - а з 08.02.2023 по 20.04.2023 вказану посаду займала ОСОБА_6 , яка на даний час займає посаду фінансового директора ООО «Донецкий металлургический завод». Крім того, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та контроль за фінансовими операціями - ОСОБА_12 .

Вказані особи володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди України шляхом реалізації рішень окупаційної адміністрації, в тому числі, спрямованих на створення та розвиток бюджетоутворюючих підприємств на тимчасово окупованих територіях, видобуток корисних копалин з надр України, використання потенціалу захоплених українських підприємств та поповнення державного бюджету агресора.

Далі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень окупаційної адміністрації, а саме видобутку вугілля, видобутку та реалізації чавуна, з 24.02.2022 організував видобуток сталевої квадратної заготовки та товарного чушкового чавуна на потужностях ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365).

Так, згідно з листом ООО «Донецкий металлургический завод» №01-14/1047 від 06.10.2023 адресованого на ім`я директора Департаменту реалізації спеціальних проектів Міністерства Енергетики РФ ОСОБА_24 , на виконання вказаних розпоряджень окупаційної адміністрації, в період з 06.10.2021 по 30.09.2023 на потужностях Філіалу №2 "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ДОНБАСС" ООО "ДМЗ" видобуто 108 630 тон вугілля, в тому числі на шахті «Щегловская-Глубокая» - 103 100 тон, на шахті №22 «Комунарская» - 5530 тон.

Крім того, реалізація розпорядження т.зв. голови уряду Донецької Народної Республіки ОСОБА_23 №245 від 22.09.2021 та Розпорядження т.зв. голови Донецької Народної Республіки підтверджується «актом контрольной сверки добычи рядового угля за январь 2023» (мовою оригіналу), «актом контрольной сверки добычи рядового угля за февраль 2023» (мовою оригіналу), «актом контрольной сверки добычи рядового угля за март 2023» (мовою оригіналу), «актом контрольной сверки добычи рядового угля за апрель 2023» (мовою оригіналу), «актом контрольной сверки добычи рядового угля за май 2023» (мовою оригіналу), «актом контрольной сверки добычи рядового угля за июль 2023» (мовою оригіналу), «актом контрольной сверки добычи рядового угля за август 2023» (мовою оригіналу), «актом контрольной сверки добычи рядового угля за сентябрь 2023» (мовою оригіналу), Філіалу №2 "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ДОНБАСС" ООО "ДМЗ" підписаними керівником ОСОБА_9 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень окупаційної адміністрації, здійснювали видобуток вугілля на підставі ліцензії на використання надр серія ГУГ №00095 від 07.12.2021, виданої від імені Головного управління геології та геоекології т.зв. ДНР на ім`я ООО «Донецкий металлургический завод» стосовно видобутку кам`яного вугілля, що знаходиться в полі шахти №22 «Комунарская» на території Шахтарського району т.зв. ДНР строком до 02.10.2038, а також ліцензії на використання надр серія ГУГ №00094 від 07.12.2021, виданої від імені Головного управління геології та геоекології т.зв. ДНР на ім`я ООО «Донецкий металлургический завод» стосовно видобутку кам`яного вугілля, що знаходиться в полі шахти «Щегловская-Глубокая» на території Шахтарського району т.зв. ДНР строком до 02.10.2038.

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, ОСОБА_6 виконала реалізацію рішень окупаційної адміністрації, використовуючи діяльність ООО «Донецкий металлургический завод» спрямовану на видобуток вугілля, яке в подальшому використовується для виготовлення та обробки чавуну та іншої металевої продукції, а відтак умисні дії останнього сприяють у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у виконанні вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України - виконанні вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом реалізації рішень окупаційної адміністрації у складі злочинної організації.

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), діючи з мотивів завдання шкоди інтересам України шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації, а також шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації), вирішила стати учасником, виконуючи роль виконавця, злочинної організації, яку очолив ОСОБА_11 .

Встановлено, що ОСОБА_11 діючи як організатор у складі злочинної організації, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від оптової/гуртової торгівлі металевої продукції та отримання прибутку від реалізованого товару підприємствами ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), а також іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), «STEELBERG LTD» (ОАЕ), «GMG Grand Mineral Group Madencilik Sanayi Tikaret Anonim Sirketi» (Туреччина) та «Atilla Trading Company Metal Madencilik Ithalat Ihracat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» (Туреччина), усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в тому числі постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств або окупаційної адміністрації, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора та завдасть шкоди національній безпеці України, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності, налагодити оптову/гуртову торгівлю металевої продукції, видобутої на території тимчасово окупованої Донецької області, з використанням підконтрольних йому компаній ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), а також іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), «STEELBERG LTD» (ОАЕ).

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_11 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій за допомогою підприємств ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), а також іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), «STEELBERG LTD» (ОАЕ), спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України, розвитку бюджетоутворюючих підприємств на тимчасово окупованих територіях та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації).

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів неможливо, ОСОБА_11 залучив до своєї протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , та разом з ними створив групу взаємозалежних та афілійованих підприємств, яка в свою чергу об`єднана за ознакою спільних бенефіціарних власників та інших контролюючих осіб, єдиного центру управління, до якого ОСОБА_11 залучені наступні особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші, а також видів та цілей діяльності групи підприємств, до яких входять ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358).

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, 30.11.2022 року перереєстрував у відповідності з законодавством держави-агресора ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), єдиним засновником якого виступає ООО «СТАЛЕКС ЗАПАД», а співзасновниками останнього є ОСОБА_11 та ОСОБА_21 . З 30.11.2022 по 08.02.2023 та з 20.04.2023 по теперішній час генеральним директором вказаного підприємства є підконтрольний ОСОБА_11 - ОСОБА_7 , а з 08.02.2023 по 20.04.2023 вказану посаду займала ОСОБА_6 , яка на даний час займає посаду фінансового директора ООО «Донецкий металлургический завод». Основним видом господарської діяльності є видобуток чавуна, сталі та феросплавів.

Перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи на виконання свого злочинного умислу та переслідуючи корисливий мотив, за попередньою змовою групою осіб, 14.09.2022 ОСОБА_12 , яка веде бухгалтерський облік діяльності ООО «Донецкий металлургический завод», звітувала в листуванні за допомогою мессенджеру Телеграм ОСОБА_11 за результатами ведення господарської діяльності ООО «Донецкий металлургический завод» за 2022 рік.

Так, на підставі розпорядження представника окупаційної адміністрації, а саме розпорядження т.зв. голови уряду Донецької Народної Республіки №245 від 22.09.2021, ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365) призначено тимчасовим адміністратором по управлінню майном, розташованим на території т.зв. Донецької Народної Республіки, та яке належить юридичній особі ООО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ДОНБАС» (ідентифікаційний код юридичної особи 36982901), тим самим представниками окупаційної адміністрації держави-агресора надано безстрокове право на використання майнового комплексу українських організацій з метою ефективного управління ним, здійснення заявлених видів діяльності, відновлення дієздатності та подальшого розвитку бюджетоутворюючого підприємства та металургійної галузі економіки т.зв. ДНР, створення нових робочих місць та збереження існуючих, а також виконання взятих на себе зобов`язань перед бюджетом держави-агресора, в тому числі з оплати обов`язкових податків, як одного з основних джерел дохідної частини бюджету держави-агресора.

Далі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, залучив до злочинної діяльності керівника Філіалу №2 "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ДОНБАСС" ООО "ДМЗ" ОСОБА_9 , який прийняв шахти (кар`єрів) в управління, здійснював перереєстрацію підконтрольних підприємств за законодавством держави-агресора, координацію дій працівників, контролював господарську діяльність та звітував щодо видобутку вугілля безпосередньо ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_11 , виконуючи організаційно-розпорядчі функції, як керівник здійснював координацію дій працівників, контролював господарську діяльність, зокрема вирішував проблемні питання з контрагентами, переліки продукції, їх вартість, строки постачання, отримував звіти від проведеної діяльності тощо.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, залучив до реалізації видобутого чавуну як представника ООО «Донецкий металлургический завод» в РФ - ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР», яке 01.02.2021 зареєстрував у відповідності з законодавством держави-агресора, співзасновниками останнього є ОСОБА_11 та ОСОБА_21 . З моменту реєстрації по теперішній час генеральним директором вказаного підприємства є підконтрольний ОСОБА_11 - ОСОБА_8 . Основним видом господарської діяльності є торгівля оптова металами та металевими рудами.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_15 створив іноземної компанію в Об`єднаних Арабських Еміратах під назвою «STEELBERG LTD» (ОАЕ), директором якої номінально є ОСОБА_25 .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_11 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, здійснюючи контроль над діяльністю ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та іноземної компанії «STEELBERG LTD» (ОАЕ), організував підписання контракту №SCSB/16/11/23 від 16.11.2023 між продавцем ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та покупцем «STEELBERG LTD» (ОАЕ) на купівлю-продаж заготовки сталевої квадратної згідно подальших специфікацій до вказаного контракту.

Так, відповідно до специфікацій №2 від 16.11.2023 до контракту №SCSB/16/11/23 від 16.11.2023, та інвойсу № SCSB/16/11/23-2/4 від 25.12.2023 ОСОБА_11 діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_26 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, здійснили поставку металевої продукції на загальною кількістю 4 972,312т на загальну суму 2 446 377,50 доларів США.

Так, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_15 від імені «STEELBERG LTD» (ОАЕ) та ОСОБА_6 від імені ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» контролювали розрахунок за товар між вказаними компаніями, відповідно до агентського договору №30/01/2024АС від 30.01.2024 розрахунок за вищевказаним договором здійснила турецька компанія TURKONNECT IC VE DIS TICARET LIMITED SIRCETI, згідно з платіжним дорученням №24 від 02.02.2024 року на загальну суму 224 917 256,00 руб.

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, в ході здійснення господарської діяльності ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» та «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), «STEELBERG LTD» (ОАЕ), завдано шкоди економічній безпеці України шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших та активів представникам держави-агресора у вигляді значних сум грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів, представникам держави-агресора, а саме за результатами діяльності ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358) сплатили податків та зборів в 2022 році на загальну суму 369 514 568 руб., за 2023 рік на загальну суму 111 905 333 руб. до бюджету держави-агресора, а відтак умисні дії ОСОБА_6 сприяють у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у виконанні вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України - виконанні вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації) у складі злочинної організації.

12.06.2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, в рамках кримінального провадження №42023110000000402 від 30.11.2023 року.

Надалі, слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, у встановленому законом порядку, скеровано повістки для публікації в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора про необхідність ОСОБА_6 з`явитися для допиту в якості підозрюваного на 13.06.2025, 16.06.2025, 17.06.2025.

17.10.2025 року прокурором Київської обласної прокуратури виділено матеріали стосовно підозрюваної ОСОБА_6 до іншого кримінального провадження № 22025101110001174, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2025 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Надалі, слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, у встановленому законом порядку, повторно скеровано повістки для публікації в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора про необхідність ОСОБА_6 з`явитися для допиту в якості підозрюваного на 24.10.2025, 25.10.2025, 27.10.2025 о 11 год. 30 хв. Однак, на вказані дати підозрювана ОСОБА_6 не з`явилась.

Згідно з повідомленням ДСР НПУ, ОСОБА_6 отримано дані, що вказана особа 17.03.2020 року перетнула державний кордон України через пункт пропуску Мар`їнка (Курахове) та на даний момент знаходиться на території тимчасово окупованої Донецької області.

Разом з тим, під час проведення досудового розслідування встановити місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 не вдалося.

27.10.2025 року підозрювану ОСОБА_6 оголошено в розшук. Згідно з відповіддю щодо виконання доручення від ДСР НПУ, розшук підозрюваного ОСОБА_6 здійснюється в рамках оперативно-розшукової справи ДСР НПУ.

В той же день, слідчим в ОВС СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області винесено постанову про зупинення досудового розслідування, у зв`язку з тим, що в кримінальному провадженні проведені всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе без участі підозрюваних.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення визначено наступні матеріали:

- дорученнями;

- рапортами;

- протоколом огляду від 20.12.2023 року;

- виписками;

- протоколом за результатами проведення НСРД від 26.11.2024 року;

- протоколом за результатами проведення НСРД від 21.11.2024 року;

- протоколом за результатами проведення огляду від 06.03.2025 року;

- протоколом за результатами проведення НСРД від 22.11.2024 року;

- протоколом огляду від 16.06.2025 року;

- протоколом огляду від 16.06.2025 року;

- протоколом огляду від 22.10.2025 року;

- протоколом огляду від 23.10.2025 року;

- іншими доказами в їх сукупності, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Таким чином, викладені обставини та матеріали кримінального провадження дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у виконанні вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації) у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, що є особливо тяжким злочином.

Враховуючи викладене, а також те, що:

- ОСОБА_6 не має постійного місця проживання на території України та знаходиться за її межами, не з`являється для проведення слідчих та процесуальних дій, перебуває у злочинній змові з представниками іноземної держави - Російської Федерації та окупаційної адміністрації, яка здійснюється з дотриманням вимог конспірації та підготовки залучених до неї осіб, що передбачає обов`язок знищити докази такої діяльності за можливості їх розголошення, а тому беручи до уваги скоєння нею особливо тяжкого злочину, вона може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності;

- у ході досудового розслідування не встановлено та не допитано усіх осіб, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, а тому ОСОБА_6 , перебуваючи на свободі, може незаконно впливати на свідків;

- серед оточення ОСОБА_6 є невстановлені учасники злочину, яких вона може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі їй в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб, а тому ОСОБА_6 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

- у зв`язку із продовженням агресії Російською Федерацією щодо України, в разі обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, вона зможе продовжити вчинення злочинів, переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Приймаючи до уваги вказані обставини, наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4 та 5 ч. 1

ст. 177 КПК України, які вказують, що підозрювана ОСОБА_6 , перебуваючи на свободі, зможе переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших невстановлених співучасників злочину у даному кримінальному провадженні, перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Таким чином, запобігання вказаним ризикам неможливе у разі обрання більш м`яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою.

При цьому, згідно до абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Окрім того, положеннями абз. 8 ч. 4 ст. 183 КПК України передбачено, що під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114, 258-258-5, 260, 261, 437-442 Кримінального кодексу України.

Також, відповідно до п. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та /або оголошений у міжнародний розшук.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала із наведених в самому клопотанні підстав, просить обрати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисник підозрюваної ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора. На обґрунтування своєї позиції захисник зазначив, що на теперішній час будь-яка комунікація з підозрюваною відсутня, а правову позицію з нею не узгоджено. Крім того, адвокат наголосив, що наведені прокурором у клопотанні ризики кримінального провадження є лише припущеннями, які не підтверджені жодними належними та допустимими доказами.

Враховуючи викладене, захисник просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора в повному обсязі.

Заслухавши сторони та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновків, які мотивує наступним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Згідно з ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та восьмою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до положень п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя враховує, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканність, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК, з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, який згідно зі ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжкого злочину та санкцією якого передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років.

Слідчий суддя вважає обґрунтованою підозру.

Між тим, поняття «обґрунтована підозра» з позиції Європейського суду з прав людини (справа «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04, рішення від 21.04.2011 року) означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справах «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, того, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування, має достатні можливості для того щоб негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом незаконного впливу на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, приховування, знищення чи спотворити речові докази, перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, може вчиняти інші кримінальні правопорушення - до неї необхідно застосувати лише запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, а тому необхідним є застосування до підозрюваної саме виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При цьому, згідно до абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Також, відповідно до п. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

Враховуючи вищевикладене, в слідчого судді є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід, не пов`язаний з позбавленням волі, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної, а тому відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що зумовлено виконанням, передбаченого ст. 2 КПК України, завданням кримінального судочинства, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 36, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 188, 193, 194 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Обрати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

На підставі п. 6 ст. 193 КПК України надати дозвіл на затримання особи та зобов`язати осіб, які затримали підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після її затримання і не пізніше як через 48 годин доставити до місця кримінального провадження для розгляду клопотання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У порядку ч. 4 ст. 197 КПК України строк дії ухвали не визначати.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську обласну прокуратуру.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1