Ухвала суду № 137695339, 24.06.2026, Валківський районний суд Харківської області

Справа № 615/200/25

Провадження № 1-кс/615/247/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2026 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024221050000397 від 07.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

встановив:

22.06.2026 до суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту шляхом заборони відчуження будь-яким особам на майно, належне підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме автомобіль Toyota Highlander, 2008 р.в., VIN НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_3 , вартість якого складає 411195 грн.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий повідомив, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, тобто у привласненні чужого майна, яке перебувало у його віданні, вчиненого в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Частина обладнання, придбаного на умовах договору № 51 від 23.07.2018, укладеного між КП «Вода» та ТОВ «Індиго Груп», вилучено в червні 2025 року у директора ТОВ «Індиго Груп» ОСОБА_6 та передано на зберігання КП «Вода».

За висновком комісійної судової економічної експертизи № 3742 від 14.04.2026, залишок не відшкодованих КП «Вода» збитків становить 395522,40 грн, в зв`язку з чим підприємством заявлено цивільний позов на цю суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 на праві власності належить автомобіль Toyota Highlander, 2008 р.в., VIN НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_3 , вартість якого згідно із довідкою ТСЦ МВС № 6343 ГСЦ МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях від 11.06.2026 складає 411195 грн.

Посилаючись на наявність обґрунтованої підозри, слідчий вважає наявними підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, адже санкція статті інкримінованого кримінального правопорушення передбачає конфіскацію майна, як вид додаткового покарання, також з метою забезпечення цивільного позову.

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, так як на підставі зібраних доказів ОСОБА_6 повідомлено про підозру, але до цього часу не знайдено частину привласненого ним обладнання на суму395522,40 грн, тому вважає наявними підстави для застосування арешту належного підозрюваному майна з метою відшкодування завданих злочином збитків та виконання додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Захисник, позицію якої підтримав підозрюваний, заперечувала проти задоволення клопотання, так як досудове розслідування триває. Цивільний позов заявлено, але підозра, на її погляд, не обґрунтована. До того ж, цивільний позов не може бути єдиною підставою для арешту майна.

Разом з тим, наразі користування т/з невід`ємна потреба, враховуючи воєнний стан, відсутність транспортного сполучення, необхідність їздити в судове засідання до м. Харкова. Тому арешт т/з не дасть можливості користуватися ним, обмежуватиме переміщення, в тому числі у разі небезпеки унеможливить вивезення сім`ї в безпечне місце.

Враховуючи, що слідчий просить заборонити лише відчуження автомобіля, на випадок зупинки поліцейськими, просить зобов`язати ОСОБА_6 зберігати автомобіль до вирішення кримінального провадження по суті.

Заслухавши позицію учасників судового розгляду, перевіривши доводи клопотання та надані в його межах матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 10.06.2022 директор ТОВ «Індіго Груп», зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив майно КП «Вода» Валківської міської ради Харківської області, яке отримав на відповідальне зберігання.

За цим фактом СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024221050000397 від 07.12.2024, внесеному до ЄРДР за ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що юридична особа ТОВ «Індіго Груп» (код ЄРДПОУ 35408021) засноване 15.11.2017. Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ. Основний вид діяльності (КВЕД) 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Рішенням учасника № 28072021/1 від 28.07.2021 ОСОБА_6 призначений на посаду директора ТОВ «Індіго Груп» (код ЄРДПОУ 35408021).

За п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п. 9.5 статуту ТОВ «Індіго Груп», затвердженого протоколом загальних зборів ТОВ «Індіго Груп» від 17.04.2019 № 17/04-2019 (далі Статут), виконавчу функцію по керуванню Товариством здійснює одноособово директор. Директор здійснює керівництво діяльністю товариства у рамках компетенції та прав, визначених чинним законодавством України, цим статутом та рішенням зборів учасників, та є посадовою особою, у понятті ст. 42 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Директор вирішує усі питання діяльності Товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів Учасників.

Директор виконує зокрема такі функції:

- без довіреності від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах, організаціях як вітчизняних, так і зарубіжних;

- укладає значні правочини, за виключенням такого, що перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, без згоди загальних зборів учасників;

- здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, за винятком тих, що входять в компетенцію зборів учасників, якщо вони не передані йому за рішенням зборів;

- виконує інші функцій в межах прав, наданих Товариству цим Статутом, ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» по здійсненню цілей товариства.

23.07.2018 між КП «Вода» Валківської районної ради Харківської області (після 12.06.2020 Валківської міської ради Харківської області) в особі директора ОСОБА_7 (Замовник) та ТОВ «Індіго Груп» в особі директора ОСОБА_6 (Генеральний підрядник) укладено Договір про закупівлю робіт № 51 від 23.07.2018 по об`єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція (Реконструкція очисних споруд м. Валки)» зі строком (терміном) виконання робіт до 31.12.2019, відповідно до якого:

1.1. Замовник доручає, а Генеральний підрядник забезпечує виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації та у встановленому цим договором строк по об`єкту, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконані роботи по об`єкту в порядку та на умовах, передбачених цим договором.

1.2. Склад та обсяги робіт по об`єкту, що доручаються до виконання Генеральному підряднику, визначені договірною ціною та календарним графіком виконання робіт, які є невід`ємною частиною даного договору.

3.1. Договірна ціна цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку робіт по Об`єкту, згідно нормативів ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та складає 32 192 861, 52 грн, в тому числі ПДВ 20% - 5 365 476, 92 грн, у т.ч. вартість обладнання складає: 19 682 254, 25 грн, в тому числі ПДВ 20% - 3 280 375, 71 грн.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 30.07.2018 до Договору про закупівлю робіт № 51 від 23.07.2018 збільшено суму попередньої оплати на закупівлю обладнання по об`єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція (Реконструкція очисних споруд м. Валки)» з 1 040 528, 04 гривень на 3 468 426, 78 гривень.

Після цього, на виконання умов укладеного Договору про закупівлю робіт № 51 від 23.07.2018 та Додаткової угоди № 1 від 30.07.2018 до нього, КП «Вода» Валківської районної ради Харківської області здійснено перекази власних грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Індіго Груп» відповідно до платіжних доручень № 1 від 13.09.2018 на суму 3 468 426, 80 грн, № 2 від 19.12.2018 на суму 4 116 000 грн, № 5 від 01.07.2020 на суму 1 010 000 грн, № 6 від 01.07.2020 на суму 5 940 000 грн, на загальну суму 14 534 426,80 гривень.

У подальшому, отримавши грошові кошти за Договором про закупівлю робіт № 51 від 23.07.2018 від КП «Вода» Валківської районної ради Харківської області на банківський рахунок ТОВ «Індіго Груп» ОСОБА_6 здійснив поставку обладнання: 14.12.2018 відповідно до видаткової накладної № 5 у вигляді двох затворних щитків PRT 250 SEFT, чотирьох затворів щитків PRT 250 (300) SEFT, одного затворного щитка PRT 350 SEFT, чотирьох затворів щитків PRT 350 (300) SEFT вартістю 2 164 492 грн, 14.12.2018 відповідно до видаткової накладної № 4 у вигляді гратів FCP-40-шнек вартістю 1 560 000 грн, 30.12.2020 відповідно до видаткової накладної № 40 у вигляді п`яти насосів для стічних вод EF 30.50.09.2.50В з автомуфтою, одного насосу дозуючого DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31, двох дозувальних станцій з дозуючим насосом DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31 з баком 500 літрів вартістю 1 010 000 грн, 30.12.2020 відповідно до видаткової накладної № 39 у вигляді трьох занурювальних біо-дисків БДМ-5 у комплекті з приводом і знімним перекриттям вартістю 5 940 000 грн та не пізніше грудня місяця 2018 року відповідно до Акту прийняття № 1 у вигляді двох занурювальних біо-дисків БДМ-5 у комплекті з приводом і знімним перекриттям вартістю 3 430 000 грн.

Вказане обладнання у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше грудня 2020 року отримано КП «Вода» Валківської районної ради Харківської області та поміщено на зберігання за юридичною адресою комунального підприємства по вул. Стадіонній 3, м. Валки, Богодухівського району Харківської області з метою подальшого його встановлення при виконанні робіт відповідно до Договору про закупівлю робіт № 51 від 23.07.2018 по об`єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція (Реконструкція очисних споруд м. Валки)».

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України та Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про запровадження воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та 14 березня 2022, який в подальшому продовжено відповідними Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та який діяв на час вчинення кримінального правопорушення.

Після введення воєнного стану в державі, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 08.04.2022 у директора ТОВ «Індіго Груп» ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, а саме обладнання КП «Вода» Валківської міської ради Харківської області (утворена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 725-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Харківської області»), придбаного на виконання умов Договору про закупівлю робіт № 51 від 23.07.2018 по об`єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція (Реконструкція очисних споруд м. Валки).

З метою реалізації свого злочинного корисливого умислу на привласнення чужого майна в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, директор ТОВ «Індіго Груп» ОСОБА_6 звернувся до КП «Вода» Валківської міської ради Харківської області з листом № 08/04-2022 від 08.04.2022 з пропозицією щодо надання безоплатної допомоги по вивезенню та безпечному зберіганню у західних областях України обладнання, придбаного на виконання умов Договору про закупівлю робіт № 51 від 23.07.2018 по об`єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція (Реконструкція очисних споруд м. Валки).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного корисливого умислу на привласнення чужого майна в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, директор ТОВ «Індіго Груп» ОСОБА_6 заздалегідь розуміючи, що не буде виконувати умови договору, 10.06.2022 у денний час перебуваючи за місцем розташування КП «Вода» Валківської міської ради Харківської області, а саме: вул. Стадіонна 3, м. Валки, Богодухівського району Харківської області, уклав з КП «Вода» Валківської міської ради Харківської області в особі директора ОСОБА_7 . Договір про відповідальне зберігання № 1 від 10.06.2022, за яким та акту приймання-передачі обладнання (товарів) на зберігання від 10.06.2022 прийняв на відповідальне зберігання обладнання, придбане на виконання умов Договору про закупівлю робіт № 51 від 23.07.2018 по об`єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція (Реконструкція очисних споруд м. Валки) на загальну суму 14 790 492,80 грн із зобов`язанням здійснювати його зберігання за адресою: мікрорайон Діброва, 3/24, м. Новодністровськ, Чернівецької області.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного корисливого умислу на привласнення чужого майна в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, яке йому передане на підставі Договору про відповідальне зберігання № 1 від 10.06.2022 ОСОБА_6 достовірно розуміючи, що на виконання умов цього договору місцем зберігання вищевказаного обладнання є мікрорайон Діброва, 3/24, м. Новодністровськ, Чернівецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів 10.06.2022 організував вивезення обладнання з території КП «Вода» Валківської міської ради Харківської області, придбане на виконання умов Договору про закупівлю робіт № 51 від 23.07.2018 на загальну суму 14 534 426,80 грн на територію домоволодіння, де здійснював свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , обернувши його на власну користь.

З метою приховання своїх злочинних дій, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що обладнання яке передане йому КП «Вода» Валківської міської ради Харківської області на відповідальне зберігання знаходиться на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 на вимогу КП «Вода» Валківської міської ради щодо повернення обладнання, листом № 01/02 від 01.02.2024 повідомив комунальному підприємству завідомо недостовірні відомості щодо його знищення в результаті збройної агресії.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Індіго Груп» діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, привласнив майно КП «Вода» Валківської міської ради Харківської області, яке перебувало у його віданні на підставі Договору про відповідальне зберігання № 1 від 10.06.2022, чим завдав комунальному підприємству шкоду на загальну суму 14 534 426,80 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та згідно примітки до статті 185 КК України становить особливо великий розмір.

Органом досудового розслідування ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто у привласненні чужого майна, яке перебувало у його віданні, вчиненого у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

19.06.2026 ОСОБА_6 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У червні 2025 року частину обладнання, придбаного по умовах договору №51 від 23.07.2018, вилучено у директора ТОВ «Індіго Груп» ОСОБА_6 , накладено арешт та передано на відповідальне зберігання КП «Вода» Валківської міської ради», а саме одні грати FCP-40-шнек призначені для очисних споруд системи водовідведення, один затвор щит PRT 250 SEFT призначений для очисних споруд системи водовідведення, чотири затвори щити PRT 250 (300) SEFT призначений для очисних споруд системи водовідведення, чотири затвори щити PRT 350 (300) SEFT призначений для очисних споруд системи водовідведення, три занурювальні біодиски БДМ-5 у комплекті з приводом і знімним перекриттям призначених для очисних споруд системи водовідведення, п`ять насосів для стічних вод EF 30.50.09.2.50В з авто муфтою, призначений для очисних споруд системи водовідведення, один насос дозуючий DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31 призначений для очисних споруд системи водовідведення, дві дозувальні станції з дозуючим насосом DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31 з баком 500 літрів, призначений для очисних споруд системи водовідведення.

За висновком комісійної судової економічної експертизи №3742 від 14.04.2026, не відшкодовано збиток, завданий КП «Вода» Валківської міської ради Харківської області директором ТОВ «Індіго Груп» ОСОБА_6 , в сумі 395522,40 грн.

В рамках даного досудового розслідування КП «Вода» Валківської міської ради Харківської області заявлено цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_6 на суму 395522,40 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що у власності підозрюваного є автомобіль TOYOTA HIGHLANDER, 2008 року випуску VIN № НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_3 , вартість якого з довідки ТСЦ МВС №6343 ГСЦ МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях №31/32/6343-12713-2026 від 11.06.2026 складає 411195 грн.

Ч.5 ст.191 КК України встановлює додаткове покарання у виді конфіскації майна

Окрім того, з урахуванням положень ст.127 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, а також за його згодою будь-яка інша фізична чи юридична особа має право на будь-якій стадії кримінального провадження відшкодувати шкоду, завдану потерпілому, територіальній громаді, державі внаслідок кримінального правопорушення.

Шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Ст.128 КПК України передбачено, що особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

За ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. (ч.3 ст.132 КПК України)

Зі змісту ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач (ч.1 ст.171 КПК України).

Враховуючи, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом встановлено додаткове покарання у виді конфіскації майна, завдані збитки в повній мірі не відшкодовано, не накладення арешту на автомобіль може призвести до його відчуження, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, оскільки запропонований захід забезпечення кримінального провадження, виходячи із розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту, зможе забезпечити досягнення дієвості цього провадження.

Слідчий суддя приймає до уваги, що сторона обвинувачення в клопотанні просить заборонити лише відчуження автомобіля, що не позбавляє ОСОБА_6 права користуватися ним та володіти на свій розсуд, з урахуванням ст.100 КПК України вважає необхідним зобов`язати його зберігати автомобіль в належному стані до вирішення кримінального провадження по суті.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження будь-яким особам на майно, належне підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме автомобіль Toyota Highlander, 2008 р.в., VIN НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_3 , вартість якого складає 411195 грн.

Зобов`язати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігати автомобіль Toyota Highlander, 2008 р.в., VIN НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_3 до вирішення кримінального провадження по суті.

Ухвала виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1