Ухвала суду № 137506882, 18.06.2026, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Слобідський районний суд міста Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/1081/2026 Справа № 641/7348/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2026 року Слобідський районний суд м. Харкова у складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області страший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021222050000169 від 22.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021222050000169 від 22.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, відповідно до п. 13, 18, 19, 21, 22 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,затвердженого Рішенням загальних зборів учасників від 01.06.2020, органами управління Товариства є загальні збори учасників, а одноособовий виконавчий орган Директор, який одночасно є посадовою особою. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До його компетенції належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства. Директор є керівником Товариства і може діяти від його імені без довіреності. Директор не може вчиняти значні для Товариства правочини та правочини із заінтересованістю без згоди Загальних зборів учасників Товариства. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями абобездіяльністю.

Згідно з наказом № 1 від 10.10.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих й адміністративно-господарських функцій, та відповідно до положень частини 3 статті 18 КК України, був службовою особою.

Так, за результатами проведення відкритих торгів та застосування переговорної процедури за предметом закупівлі ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 23.08.2019 шляхом особистого підписання укладено договір за №06/19 (далі Договір) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 про постачання електричної енергії споживачу на суму 98 000 000 грн. Згідно з умовами Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Постачальник) продає (постачає) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Споживач) за кодом CPV електричну енергію обсягом 42 000 000 кВт/год для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії. Обов`язковою умовою для постачання електричної енергії Споживачу є наявність у нього, укладеного в установленому порядку з оператором системи розподілу, договору про надання послуг з розподілу, на підставі якого Споживач набуває право отримувати послугу з розподілу електричної енергії. Місце поставкиелектричної енергії: м. Харків, за місцезнаходженням об`єктів, визначених Споживачем згідно додатку № 2 до цього Договору. Згідно додатку № 1 Специфікація до цього Договору вартість 1 кВт/год електричної енергії з ПДВ - 2,333 грн., кількість 42 000 000 кВт/год, загальна сума з ПДВ 98 000 000 грн. В додатку № 2 до Договору зазначено перелік 127 об`єктів електроустановок Споживача. В додатку № 3 Заява-приєднання до Договору зазначено, що Оператором, з яким Споживач уклав договір розподілу електричної енергії, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Початок постачання з

01.09.2019. Згідно додаткової угоди № 1 від 29.08.2019 до Договору інформація про діючу ціну електричної енергії визначається у відповідності до чинного законодавства України. Оприлюднення результатів торгів на ринку «на добу вперед» та внутрішньодобовому ринку відповідно до ЗУ «Про ринок електричної енергії» забезпечує ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на своєму веб-сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_6

Разом з цим, 29.08.2019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на адресу директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , шляхом особистого підпису, направлено лист за №29/08-01, яким повідомлено про підвищення ціни на електричну енергію, що не дає змогу здійснювати її відпуск за діючим між підприємствами Договором, у зв`язку з чим висунуто прохання щодо можливості відпуску електричної енергії за ціною - 2,56 грн. з ПДВ за 1 кВт/год, яка визначена на підставі інформаційної довідки №850/19 від 29.08.2019, виданої ІНФОРМАЦІЯ_7 на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з одночасним внесенням необхідних змін до Договору.

Відповідно до вказаної інформаційної довідки № 850/19 від 29.08.2019 зазначено ціни за одиницю електричної енергії за результатами дослідження цін на універсальні послуги, які діяли з 01.07.2019 для малих непобутових споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на 2 класі напруги.

Відповідно до п. 42 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» малий непобутовий споживач - це споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт.

Відповідно до п. 62 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» побутовий споживач це індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об`єднання фізичних осіб побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність).

Однак, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Харкові, більш точного місця розслідуванням встановити не представилось можливим, розуміючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не являється постачальником універсальної послуги на території Харківської області, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не являється малим непобутовим споживачем, так як його електроустановки приєднані до електричних мереж з договірною потужністю понад 50 кВт, тобто розуміючи безпідставність внесення змін до вищевказаного договору шляхом безпідставного завищення вартості одиниці електричної енергії, направив лист, який власноручно підписав в якості

директора, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №29/08-01, яким повідомлено про підвищення ціни на електричну енергію, після чого ОСОБА_5 шляхом особистого підписання 29.08.2019 уклав з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткову угоду № 2 до Договору, відповідно до якої Сторони домовилися внести зміни до нього щодо обсягу поставки та викласти Специфікацію (Додаток № 1) в новій редакції, в яких зазначено, що обсяг поставки складає 38 281 250,00 кВт/год, ціна за 1 кВт/год з ПДВ 2,56 грн, загальна сума з ПДВ - 98 000 000 грн.

Крім того, 30.08.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на адресу директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 направив лист, який власноручно підписав в якості директора, за №30/08-01, яким повідомлено про підвищення ціни на електричну енергію, що не дає змогу здійснювати її відпуск за діючим між підприємствами Договором, у зв`язку з чим висунуто прохання щодо можливості відпуску електричної енергії за ціною - 2,81 грн. з ПДВ за 1 кВт/год, яка

визначена на підставі інформаційної довідки № 851/19 від 30.08.2019, виданої ІНФОРМАЦІЯ_7 на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з одночасним внесенням необхідних змін до Договору.

Відповідно до вказаної інформаційної довідки № 851/19 від 30.08.2019 зазначено ціни за одиницю електричної енергії за результатами дослідження цін на універсальні послуги, які діяли з 01.07.2019 для малих непобутових споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на 2 класі напруги.

Так, ОСОБА_5 діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконним заволодіння майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме грошовими коштами вказаного комунального підприємства в особливо великих розмірах, перебуваючи у м. Харкові, більш точного місця розслідуванням встановити не представилось можливим, розуміючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не являється постачальником універсальної послуги на території Харківської області, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не являється малим непобутовим споживачем, так як його електроустановки приєднані до електричних мереж з договірною потужністю понад 50 кВт, тобто розуміючи безпідставність внесення змін до вищевказаного договору шляхом безпідставного завищення вартості одиниці електричної енергії, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів (вчинення незаконних дій у власних інтересах, будучи при цьому наділеним правом розпорядження грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з метою особистого незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний умисел,направлений на незаконне заволодінням майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме грошовими коштами вказаного комунального підприємства в особливо великих розмірах, шляхом особистого підписання 30.08.2019 уклав з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткову угоду № 3 до Договору, відповідно до якої Сторони домовилися внести зміни до нього щодо обсягу поставки та викласти Специфікацію (Додаток № 1) в новій редакції, в яких зазначено, що обсяг поставки складає 34 875 444,00 кВт/год, ціна за 1 кВт/год з ПДВ 2,81 грн, загальна сума з ПДВ - 97 999 997, 64 грн.

19.12.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, шляхом особистого підписання 19.12.2019 уклав з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткову угоду № 7 до Договору, відповідно до якої Сторони домовилися внести зміни до нього, продовживши дію Договору до 31.01.2020 та викласти Специфікацію (Додаток № 1) в новій редакції, в яких зазначено, що обсяг поставки складає 41 850 532,00 кВт/год, ціна за 1 кВт/год з ПДВ 2,81 грн, загальна сума з ПДВ - 117 599 994,92 грн.

Таким чином, у результаті укладення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 всупереч вимогам п. 42 ст. 1, п. 2, 3 ст. 63, п.13 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» та п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIIІ додаткових угод до договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставку електричної енергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого є територіальна громада міста Харкова в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , було безпідставно перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти розмірі 16 784 448 грн., що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинено тяжкі наслідки для охоронюваних законом інтересам територіальної громади міста Харкова та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється привласненні чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, 15.06.2026 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_9 обрано щодо підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави, за відсутності підозрюваного,відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України.

Крім того, 16.06.2026 слідчим суддею Слобідського районного суду м.Харкова винесено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню №42021222050000169.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_10 перебував обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (справа № 646/3378/21, кримінальне провадження № 42020221070000088 від 19.05.2020, суддя ОСОБА_7 ),

За результатами судового розгляду у вказаному кримінальному провадженні,ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05.06.2026, яка набрала законної сили, вказане кримінальне провадження закрито на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку зі спливом строків притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст.367 КК України.

У кримінальному провадженні № 42020221070000088 прокурором під час судового розгляду долучено до матеріалів вказаної судової справи письмові докази, а саме оригінали та копії документальних матеріалів, які стосуються одного договору закупівлі електроенергії, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також додаткових угод до нього.

Так, задля повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення істини по справі, а також враховуючи те, що оригінали вказаних договорів, додаткових угод, а також інших документальних матеріалів, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №42021222050000169 від 22.09.2021 знаходяться у судовій справі №646/3378/21, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів вказаної судової справи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вказані обставини, зазначені документи неможливо отримати за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, окрім як за допомогою проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.

Відповідно до повідомлення за № ЕП-299-Вих від 18.06.2026 року ІНФОРМАЦІЯ_12 , не заперечує проти надання достпупу до оригіналів документів, які містяться у справі № 646/3378/21 н/п 1-кп/953/274/26, однак вважають за можливе застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляід тимчасового доступу шляхом зняття копій, оскільки зазначені документи використані як докази в кримінальному провадженні № 42020221070000088 від 19.05.2020. Клопотання старшого слідчого СВ СП № 2 ХРУП №1 ГУ НПв Харківській області страшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 просили проводити розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав, для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів по справі № 646/3378/21,що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області страшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурорам Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до відомостей та документів, а саме оригіналів документів по справі № 646/3378/21, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій,а саме:

1. Клопотання слідчого про проведення обшуку від 16.11.2020;

2. Ухвала слідчого суді ІНФОРМАЦІЯ_13 у справі 646/5547/20від 16.11.2020, яким задоволено клопотання на проведення обшуку;

3. Протокол обшуку від 17.11.2020 за адресою: АДРЕСА_2 ;

4. Картка з відеозаписом проведення обшуку від 17.11.2020;

5. Зауваження сторони захисту;

6. Постанова слідчого від 18.11.20220 про визнання документів речовими доказами (вилучених під час обшуку 17.11.2020);

7. Протокол огляду від 18.11.2020 з додатками;

8. Всі довідки про ринкову вартість товару (електричної енергії) з додатками, надані Торгово - промисловими палатами та товарними біржами з додатками;

9. Листування між до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019 році (листи, актив виконаних робіт, звіти, довідки, заяви про приєднання об`єктів до електроустановок та інш.);

10. Лист від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про припинення дії договору;

9. Листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

10. Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_15 від 31.10.2011 № 1984;

11. Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_15 від 30.11.2011 № 2265;

12. Довідка про ринкову вартість товару;

13. Копія статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

14. Копія посадової інструкції директора КП;

15. Договір від 23.08.2019 № 06/19, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про постачання електричної енергії споживачу на суму 98 000 000 грн. (з ПДВ) (предметом якого є постачання електроенергії в обсязі 42 000 000 кВт/год., з ціною 2,333 грн. за 1 кВт од. та в додатку № 2 для кого зазначено 127 об`єктів електроустановок споживача (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з додатками № № 1,2, заявою приєднанням;

16. Додаткова угода № 1 до вищевказаного договору;

17. Додаткова угода № 2 до вищевказаного договору зі специфікацією, згідно якої збільшується вартість електричної енергії з 2,333 грн. на 1 кВт/год до 2,56 грн. за 1 кВт год., та зменшується обсяг електроенергії з 42 000 000 кВт/г од до 38 281 250 кВт/год при вартості 98 000 000 грн. за вказаний обсяг електроенергії, зі специфікацією, листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до комунального підприємства, Листом ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 29.08.2019 (інформаційна довідка про ціну з ПДВ в грн.. за МВт. год.;

18. Додаткова угода № 3 до вищевказаного договору зі специфікацією, згідно якої збільшується вартість електричної енергії з 2, 333 грн. за 1 кВт год. (початкової вартості за договором), з 2,56 грн. за 1 кВт/год (за додатковою угодою № 2) до 2,81 грн. за 1 кВт год., та зменшується обсяг електроенергії з 42 000 000 кВт/год (початкової вартості за договором), 38 281 250 (за угодою № 2) до 34 875 444, 00 грн. кВт/год за обсяг електроенергії - 97 999 997, 64 кВт/год; зі специфікацією, листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до комунального підприємства, Листом ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 30.08.2019 (інформаційна довідка про ціну з ПДВ в грн.. за МВт. год.;

19. Додаткова угода № 4 до вищевказаного договору з додатком (збільшується кількість електроустановок споживача з 127 до 131 об`єктів);

20. Додаткова угода № 5 до вищевказаного договору, з заявою про приєднання;

21. Додаткова угода № 6 до вищевказаного договору (зміна банківських рахунків сторін на міжнародні номера);

22. Додаткова угода № 7 до вищевказаного договору зі специфікацією, згідно якої вказаний договір діє до 31.01.2020 року, проте обсяг поставки з початкових 42 000 000 кВт/год зменшується до 41 850 532,00 кВт/год, при цьому вартість договору збільшується з початкових 98 000 000 грн. (з ПДВ) до 117 599 994, 92 грн. (з ПДВ) зі специфікацією;

23. Рахунки на оплату згідно договору від 23.08.2019 № 06/19;

24. Платіжні доручення згідно договору від 23.08.2019 № 06/19;

25. Копії актів приймання - передачі електричної енергії за вищевказаним договором від 23.08.2019 № 06/19;

26. Договір споживача про надання послуг з розподілу електроенергії;

27. Договір про стандартне приєднання до електричних мереж від 18.03.2020 з додатками;

28. Договір про надання послуг з передачі електроенергії № 0377-2032 з додатковими угодами та додатками;

29. Клопотання слідчого про арешт майна та слідчого суді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 01.12.2020 про арешт майна, вилученого під час обшуку 17.11.2020;

30. Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_17 від 14.09.2020 з додатками;

31. Листування між УСР в Харківській області ДСР з ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

32. Листування між УСР в Харківській області ДСР з біржами;

33. Постанова про залучення спеціаліста від 15.09.2020;

34. Постанова слідчого про призначення документальної перевірки від 15.09.2020;

35. Висновок спеціаліста юриста фахівця в галузу енергетики від 21.09.2020;

36. Листування слідчого в провадженні з НКРЕКП ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

37. Висновок спеціаліста бухгалтера від 05.11.2020;

38. Тендерна документація з приводу вищезазначеної закупівлі електроенергії;

39. Лист з AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 28.08.2020 з копією додатка 3.1. до договору № 37 споживача КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

40. Лист з AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.11.2020 з додатком;

41. Запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в порядку ст. 93 КПК України щодо надання інформації відносно руху грошових коштів, відповідно до договору від 23.08.2019 № 06/19 укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (предметом якого є постачання електроенергії в обсязі 42 000 000 кВт/год. та в додатку № 2 для кого зазначено 127 об`єктів електроустановок споживача (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та в подальшому додатковими угодами за ініціативою постачальника сума договору збільшена до 117 599 994, 92 грн. з ПДВ, а кількість 41 850 532 кВт/год., а кількість електроустановок споживача збільшено до131 об`єктів.).

42. Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації від 22.09.2020 щодо відомостей про рух коштів за банківськими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

43. Ухвала слідчого суді Червонозаводського районного суду від 06.10.2020 про надання тимчасового доступу до документів про рух коштів за банківськими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

44. Протокол тимчасово доступу до речей та документів (про рух коштів за банківськими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») від 06.11.2020 з описом, СД- диск з інформацією, вилученою в ході тимчасового доступу;

45. Запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в порядку ст. 93 КПК України щодо надання інформації відносно руху грошових коштів, відповідно до договору від 23.08.2019 № 06/19, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про постачання електричної енергії споживачу на суму 98 000 000 грн. (з ПДВ) (предметом якого є постачання електроенергії в обсязі 42 000 000 кВт/год. та в додатку № 2 для кого зазначено 127 об`єктів електроустановок споживача (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та в подальшому додатковими угодами за ініціативою постачальника сума договору збільшена до 117 599 994, 92 грн. з ПДВ, а кількість 41 850 532 кВт/год., а кількість електроустановок споживача збільшено до 131 об`єктів.);

46. Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації від 22.09.2020 щодо відомостей про рух коштів за банківськими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

47. Ухвала слідчого суді Червонозаводського районного суду від 06.10.2020 про надання тимчасового доступу до документів про рух коштів за банківськими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

48. Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 30.10.2020 з описом, СД- диск з інформацією, вилученою в ході тимчасово доступу;

49. Запит в AT « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 28.09.2020, в порядку ст. 93 КПК України відносно отримання інформації про документи юридичної справи оформлення особового рахунку IBAN НОМЕР_3 , та іншу інформацію за вказаним рахунком, у тому числі рух коштів з 23.08.2019;

50. Відповідь Ат « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на запит від 28.09.2020 з довідкою по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

51. Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації від 22.09.2020 щодо відомостей про рух коштів за банківськими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

52. Ухвала слідчого суді Червонозаводського районного суду від 06.10.2020 про дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної справи оформлення особового рахунку IBAN НОМЕР_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_21 », іншу інформацію за вказаним рахунком, у тому числі рух коштів з 23.08.2019.

53. Запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на виконання ухвали слідчого суді Червонозаводського районного суду від 06.10.2020;

54. Відповідь з AT « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на виконання ухвали слідчого суді Червонозаводського районного суду від 06.10.2020;

55. Виписка по банківському рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

56. Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 04.11.2020 з описом, СД- диск з інформацією, вилученою в ході тимчасово доступу;

57. Копії документальних матеріалів по КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі копія контракту від 30.09.2011 № 16 про призначення ОСОБА_6 керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про надання права підпису фінансових документів,всіх статутів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змін до статутів, про надання першого та другого права підпису банківських та казначейських документів, схематичне зображення структури власності клієнта юридичної особи, копія контракту з ОСОБА_6 від 22.09.2020,розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_22 про переукладання контракту з ОСОБА_6 , копії документів щодо відкриття КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку та інші документів, щодо обслуговування вказаного банківського рахунку;

58. Клопотання слідчого про проведення обшуку від 16.11.2020;

59. Ухвала слідчого суді Червонозаводського районного суду у справі 646/5547/20 від 16.11.2020, яким задоволено клопотання на проведення обшуку;

60. Протокол обшуку від 17.11.2020 за адресою: АДРЕСА_3 , з додатками: картка з відеозаписом проведення обшуку від 17.11.2020, опис документів, вилучених під час обшуку; всі документальні матеріали, вилучені під час вказаного обшуку, у тому числі договір від 23.08.2019 № 06/19, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про постачання електричної енергії споживачу на суму 98 000 000 грн. (з ПДВ), з додатками № № 1,2, заявою приєднанням; додатковими угодами до вказаного договору, платіжні доручення, довідки, рахунки, листування КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між собою та іншими організаціями, підприємствами, установами з питань, пов`язаних виконанням вказаного договору, дозволами, актами приймання та виконання робіт, послуг, ціноутворенням вартості предмету договору, копіями статутних та установчих документів та ін.;

61. Постанова слідчого від 18.11.20220 про визнання документів речовими доказами (вилучених під час обшуку 17.11.2020);

62. Протокол огляду від 18.11.2020 документів, вилучених під час обшуку 17.11.2020 за адресою: АДРЕСА_3 ;

63. Ухвала слідчого суді Червонозаводського районного суду від 26.11.2020, яким задоволено клопотання на про арешт майна (документальних документів та ін..), вилучених під час обшуку 17.11.2020 за адресою: АДРЕСА_3 ;

64. Постанова про призначення судово економічної експертизи 21.01.2021;

65. Постанова про уточнення запитання, поставленого для вирішення експертизи від 01.03.2021;

66. Висновок експерта № 61/08 від 05.03.2021;

67. Акт здачі приймання висновку експерта з зазначенням її вартості

68. Постанова про визначення підслідності від 16.09.2020;

69. Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 10.01.2021;

70. Постанова про зміну кваліфікації кримінального правопорушення від 10.03.2021;

71. Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 30/08-01 від 30.08.2019 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією про збільшення вартості електроенергії у розмірі 2,81 грн. за 1 кВт. год. з додатком у вигляді довідки ІНФОРМАЦІЯ_16 № 851/19 від 30.08.2019;

72. Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 29/08-01 від 29.08.2019 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією про збільшення вартості електроенергії у розмірі 2,56 грн. за 1 кВт. год. з додатком у вигляді довідки ІНФОРМАЦІЯ_16 № 850/19 від 29.08.2019;

73. Постанова про відібрання зразків;

74. Протокол отримання зразків;

75. Постанова про призначення почеркознавчої експертизи документів з додатками;

76. Висновок експерта судово почеркознавчої експертизи від 10.02.2021 з додатками.

Строк дії ухвали до 26 червня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1