Ухвала суду № 137426258, 15.06.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14653/26

Провадження № 1-кс/686/5733/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42026240000000004 від 15.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », упродовж 2023 - 2024 років, шляхом лише документального оформлення проведення фінансово-господарських операцій з придбання обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру, вчинили привласнення та розтрату виділених відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.09.2023 № 13579 бюджетних грантових коштів на створення або розвиток переробного підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого спричинені збитки державі в особливо великому розмірі на суму 4 000 000 грн.

Зокрема, за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності (висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.12.2025 № 74/22-01-08-07-74/39323502) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) встановлено, що згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.09.2023 № 13579 вищевказане СГД отримало грантову допомогу для виробництва переробної промисловості в розмірі 8000 000 грн. Унікальний номер заяви, який сформовано засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг 346QCS.

Відповідно до Постанови КМУ №739 від 24.06.2022 «Деякі питання надання грантів для виробництва переробної промисловості» для отримання грантової допомоги з метою придбання обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підготовлено та надано необхідні документи та бізнес-план загальною вартістю 16 000 000 грн, з яких 8 000 000 грн становлять власні кошти та 8 000 000 грн -грантові.

Відповідно до договору поставки від 24.08.2023 № 24-08/6/23, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , ба) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язується поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти і оплатити таке обладнання.

Також, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано рахунок на оплату від 26.10.2023 № 1073 на загальну суму 16 000 000 грн та видаткову накладну від 28.03.2024 № 545 на загальну суму 16 000 000 грн. Відповідно до зазначеної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання у кількості та вартості, яка наведена в Договорі.

Відповідно до проведеного аналітичного дослідження встановлено шлях походження та подальший ланцюг постачання вищевказаного обладнання пов`язаними між собою юридичними особами, зокрема:

- на митну територію Україна 09.12.2022 останнє ввезено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно ВМД 6821. Відправник обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Туреччина);

- згідно податкової накладної від 12.12.2022 № 18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дане обладнання продано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . АДРЕСА_3 ) за суму 4 000 001 грн; No 570 згідно податкової накладної від 31.10.2023 ПП « ОСОБА_4 » дане обладнання продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за суму 16 000 000 грн;

- згідно податкової накладної від 30.10.2023 № 70 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дане обладнання продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за суму 16 000 000 грн.

В результаті цього, вказані дії посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » створили видимість проведення фінансово-господарських операцій 3 придбання вищевказаного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке фактично не переміщувалось, а оформлено лише документально.

Отже, вартість обладнання внаслідок їх умовного перепродажу через ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зросла на суму 11 999 999 грн.

Враховуючи, що розмір грантової допомоги становив 8000 000 грн, а реальний розмір обладнання 4 000 001 грн, за таких обставин посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнено бюджетних коштів у розмірі 3 999 999 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № 1073 від 26.102.2026 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на виконання вказаного договору поставки обладнання від ТОВ Діада Д 4 876 000 грн.

Таким чином, з метою встановлення вказаних обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023, із зазначенням інформації про номери рахунків, залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу та ідентифікаційні дані контрагента, а також із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів судові експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотання слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчою доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст. 159,163, 164, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 та іншим членам слідчої групи,- тимчасовий доступ до документів, із правом їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023, із зазначенням інформації про номери рахунків, залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу та ідентифікаційні дані контрагента, а також із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками.

Службовим та посадовим особам АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 15 серпня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя