Ухвала суду № 137426259, 15.06.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14653/26

Провадження № 1-кс/686/5734/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42026240000000004 від 15.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », упродовж 2023 - 2024 років, шляхом лише документального оформлення проведення фінансово-господарських операцій з придбання обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру, вчинили привласнення та розтрату виділених відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.09.2023 № 13579 бюджетних грантових коштів на створення або розвиток переробного підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого спричинені збитки державі в особливо великому розмірі на суму 4 000 000 грн.

Зокрема, за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності (висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.12.2025 № 74/22-01-08-07-74/39323502) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) встановлено, що згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.09.2023 № 13579 вищевказане СГД отримало грантову допомогу для виробництва переробної промисловості в розмірі 8000 000 грн. Унікальний номер заяви, який сформовано засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг 346QCS.

Відповідно до Постанови КМУ №739 від 24.06.2022 «Деякі питання надання грантів для виробництва переробної промисловості» для отримання грантової допомоги з метою придбання обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підготовлено та надано необхідні документи та бізнес-план загальною вартістю 16 000 000 грн, з яких 8 000 000 грн становлять власні кошти та 8 000 000 грн -грантові.

Відповідно до договору поставки від 24.08.2023 № 24-08/6/23, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ба) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язується поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти і оплатити таке обладнання.

Також, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано рахунок на оплату від 26.10.2023 № 1073 на загальну суму 16 000 000 грн та видаткову накладну від 28.03.2024 № 545 на загальну суму 16 000 000 грн. Відповідно до зазначеної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання у кількості та вартості, яка наведена в Договорі.

Відповідно до проведеного аналітичного дослідження встановлено шлях походження та подальший ланцюг постачання вищевказаного обладнання пов`язаними між собою юридичними особами.

В результаті цього, вказані дії посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » створили видимість проведення фінансово-господарських операцій з придбання вищевказаного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке фактично не переміщувалось, а оформлено лише документально.

Отже, вартість обладнання внаслідок їх умовного перепродажу через ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зросла на суму 11 999 999 грн.

Враховуючи, що розмір грантової допомоги становив 8000 000 грн, а реальний розмір обладнання 4 000 001 грн, за таких обставин посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнено бюджетних коштів у розмірі 3 999 999 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № 1073 від 26.102.2026 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 на виконання вказаного договору поставки обладнання від ТОВ Діада Д 4 876 000 грн.

Відповідно до листа № 132206-12/2254-2025 від 16.10.2025 на виконання доручення ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено збори інформації в грантоотримувачів, в рамках державного фінансового аудиту виконання ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_11 ) бюджетної програми «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу» за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2024 року.

Встановлено, що відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу VI Договору про надання гранту, Отримувач зобов`язується виконати обов`язкові умови.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (здійснює діяльність з перероблення молока, виробництва масла, сиру, маргарину і подібних харчових жирів), 18.10.2023 отримано грант в сумі 8 000 000,00 грн.

Згідно бізнес-плану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання гранту на створення або розвиток переробних підприємств на загальну суму 16 000 000,00 гривень.

У зазначеному бізнес-плані наведено інформацію щодо використання грантових коштів на придбання обладнання (всі витрати суми гранту) у загальній сумі 8 000 000,00 грн, з них:

- котел-пластифікатор на суму 4 300 000,00 грн;

- формовщик під форму споживача на суму 576 000,00 грн;

- сировиготовлювач № 1 на суму 3 124 000,00 гривень.

Також, у зазначеному бізнес-плані наведено інформацію щодо використання власних коштів на придбання обладнання у загальній сумі 8 000 000,00 грн, з них:

- термоформажна машина на суму 4 876 000,00 грн;

- сировиготовлювач № 2 на суму 3 124 000,00 гривень.

До збору інформації надано договір поставки від 24.08.2023 № 24-08/6/23 (далі Договір), який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Замовник), відповідно до якого Постачальник зобов`язується поставити Замовникові обладнання, зазначене в Специфікації, що додається до Договору та є його невід`ємною частиною, а Замовник прийняти і оплатити таке обладнання в асортименті, у кількості та за ціною відповідно до Специфікації.

Згідно з пунктом 3.3 Договору, сума Договору складає: 16 000 000,00 грн, з ПДВ.

У Специфікації № 1 до Договору наведено інформацію щодо вартості котла-пластифікатора, формовщика під форму споживача, сировиготовлювача №1.

Тобто фактично, здійснено придбання 3-х одиниць обладнання замість 5- ти одиниць обладнання, як це передбачено бізнес планом.

Крім того, вартість котла-пластифікатора, формовщика під форму споживача, сировиготовлювача №1 зросла в порівнянні до вартості визначеною бізнес планом у рівно у 2 рази, з 8 млн грн. до 16 млн. грн.

В ході збору інформації досліджено «ланцюг придбання обладнання» згідно даних автоматизованої системи реєстрації податкових накладних та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (грантоотримувач) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » котел-пластифікатор, формовщик під форму споживача, сировиготовлювач №1 на загальну суму 16 млн грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало у ПП « ОСОБА_5 » котел-пластифікатор, формовщик під форму споживача, сировиготовлювач №1 на загальну суму 16 млн грн., в свою чергу ПП « ОСОБА_5 » у грудні 2022 року придбав котел-пластифікатор, формовщик під форму споживача у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 4 млн грн.

При цьому, різниця вартості реалізованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » устаткування: котел-пластифікатор, формовщик під форму споживача грантоотримувачу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зросла на суму 6,16 млн. грн. з ПДВ.

Таким чином, з метою встановлення вказаних обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, яку отримано під час збору інформації в грантоотримувачів, в рамках державного фінансового аудиту виконання ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_11 ) бюджетної програми «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу» за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2024 року

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотання слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені, ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159,163, 164, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 та іншим членам слідчої групи,- тимчасовий доступ до документів, із правом їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які, на виконання доручення ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримані ІНФОРМАЦІЯ_10 (до листа № 132206-12/2254-2025 від 16.10.2025) під час збору інформації в грантоотримувачів, в рамках державного фінансового аудиту виконання ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетної програми «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу» за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2024 року, а також матеріалів наявних актів перевірок (висновків, довідок) діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року.

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 15 серпня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя