Ухвала суду № 137420393, 12.06.2026, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/6029/25

Провадження № 2/0203/349/2026

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

УХВАЛА

12 червня 2026 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

головуючого судді Колесніченко О.В.,

за участі секретаря Шовкопляса М.О.,

представник позивача Носової В.І.,

представника відповідача

ТОВ «КУА «АУРУМ»

та третьої особи без самостійних вимог

ОСББ «Женева-2» Погрібної О.А.,

представника відповідачів

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 Патики А.В.,

розглянувши у підготовному засіданні у залі суду у м. Дніпрі в загальному провадженні в паперовій формі клопотання представника позивача ОСОБА_3 адвоката Носової В.І. про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_3 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Аурум», що діє в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Сігмаур», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , треті особи, без самостійних вимог на стороні відповідача приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Балтакса Ірина Вячеславівна, Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Женева-2», про витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляді Центрального районного суду міста Дніпра знаходиться вищевказана цивільна справа.

11 червня 2026 року від представника позивача ОСОБА_3 адвоката Носової В.І. в підсистемі «Електронний суд» ЄСІТС надійшло до суду клопотання про витребування доказів, а саме:

1. витребувати від Акціонерного товариства Банк інвестицій та заощаджень «Бізбанк», код ЄДРПОУ 33695095 (04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83-Д), інформацію, яка містить банківську таємницю та копії документів:

1) підтвердити або спростувати чи була проведена у Дніпровському регіональному відділенні (м. Дніпро, вул. Тараса Шевченка, 34) переказ готівки Орловою Катериною В`ячеславівною, РНОКПП НОМЕР_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Аурум», код отримувача 39902698, що діє в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Сігмаур» на суму 1 592 100 грн., дата валютування 02 вересня 2025 року, яка підтверджується квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН655, призначення платежу: оплата за договором купівлі-продажу від 28 серпня 2025 року, кв. АДРЕСА_1 , платник ОСОБА_1 , НОМЕР_2 ;

2) належним чином засвідчену копію квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № НП655 на суму 1 592 100 грн., дата валютування 02 вересня 2025 року, здійснену ОСОБА_1 , код платника/ініціатора НОМЕР_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Аурум», код отримувача 39902698, що діє в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Сігмаур», у Дніпровському регіональному відділенні (м. Дніпро, вул. Тараса Шевченка, 34). Призначення платежу: оплата за договором купівлі-продажу від 28 серпня 2025 року кв. АДРЕСА_2 , платник ОСОБА_1 , НОМЕР_2 ;

2. Витребувати від Акціонерного товариства «Кристалбанк», код ЄДРПОУ 39544699, (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 30В) інформацію, яка містить банківську таємницю та копії документів:

1) підтвердити або спростувати чи був проведений у відділенні №30 (м. Дніпро, вул. Барикадна, 16) переказ готівки ОСОБА_1 , код платника/ініціатора НОМЕР_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Аурум», код ЄДРПОУ 39902698, що діє в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Сігмаур» на суму 392 800,00 грн., дата валютування 02 вересня 2025 року, квитанція до платіжної інструкції №ПН171835 на переказ готівки, призначення платежу: оплата за договором купівлі-продажу нерухомого майна (машино місця) №1100 від 28 серпня 2025 року за адресою: АДРЕСА_3 , машино-місце 101. ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

2) належним чином засвідчену копію квитанції до платіжної інструкції №ПН171835 на переказ готівки на суму 392 800,00 грн., дата валютування 02 вересня 2025 року, здійснену ОСОБА_1 , код платника/ініціатора НОМЕР_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Аурум», код ЄДРПОУ 39902698, що діє в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Сігмаур», у відділенні №30 (м. Дніпро, вул. Барикадна, 16), призначення платежу: оплата за договором купівлі-продажу нерухомого майна (машино-місце) №1100 від 28 серпня 2025 року за адресою: АДРЕСА_3 , машино-місце 101, ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

3) підтвердити або спростувати чи був проведений у відділенні №30 (м. Дніпро, вул. Барикадна, 16) переказ готівки ОСОБА_1 , код платника/ініціатора НОМЕР_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Аурум», код ЄДРПОУ 39902698, що діє в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Сігмаур» на суму 392 800,00, дата валютування 02 вересня 2025 року, квитанція до платіжної інструкції №ПН171839 на переказ готівки, призначення платежу: оплата за договором купівлі-продажу нерухомого майна (машино-місце) №1099 від 28 серпня 2025 року за адресою: АДРЕСА_3 , машино-місце 100, ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

4) належним чином засвідчену копію квитанції до платіжної інструкції №ПН171839 на переказ готівки на суму 392 800,00 грн., дата валютування 02 вересня 2025 року, здійснену ОСОБА_1 , код платника/ініціатора НОМЕР_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Аурум», код ЄДРПОУ 39902698, що діє в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Сігмаур», у відділенні №30 (м. Дніпро, вул. Барикадна, 16), призначення платежу: оплата за договором купівлі-продажу нерухомого майна (машино-місця) №1099 від 28 серпня 2025 року за адресою: АДРЕСА_3 , машино-місце 100, ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

3. витребувати від Акціонерного товариства «Кредобанк», код ЄДРПОУ 325365 (01601, м. Київ. вул. Інституцька, 9), інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: виписку по особовому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Аурум», код ЄДРПОУ 39902698, IBAN/Pax/ НОМЕР_5 за період з 28 серпня 2025 року по 03 вересня 2025 року включно, який відкритий у АТ «Кредобанк», підписану відповідальним працівником банку. Вказані докази, на думку представника позивача, необхідні для повного всебічного та об`єктивного розгляду справи.

Представник позивача в підготовчому засідання клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні з тих підстав, що подані платіжні документи викликають сумніви у їх достовірності.

Представник відповідачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 Патика А.В. в підготовчому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання представника позивача, вказуючи, що ним вже подані в оригіналах для огляду платіжні документи.

Представник відповідача ТОВ «КУА «АУРУМ», а також третьої особи ОСББ «Женева-2» - Погрібна О.А. в підготовчому засіданні щодо клопотання представника позивача поклалась на розсуд суду.

Третя особа приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Балтакса І.В., будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду справи, в підготовче засідання не з`явилася, раніше засобами поштового зв`язку подавала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Вислухавши думку представників сторін, дослідивши клопотання представника позивача, а також матеріали справи, суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частиною 2 ст. 77 ЦПК України визначено, що предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Оскільки наявність або відсутність у банків квитанцій до платіжних інструкцій №№ПН655, ПН171835 та ПН171839 від 02 вересня 2025 року будуть підтверджувати або спростовувати фактичну оплату ОСОБА_1 за трьома договорами купівлі-продажу нерухомого майна від 28 серпня 2025 року, і, відповідно, безпосередньо стосуються предмету доказування у спорі про витребування майна у відповідачів, а сторона позивача не може самостійно здобути вказані документи, суд приходить до висновку про наявність підстав для витребування заявлених позивачем документів, у зв`язку з чим клопотання представника позивача в цій частині підлягає задоволенню.

В решті клопотання представника позивача задоволенню не підлягає, оскільки інформація про підтвердження або спростування проведення платежів за наведеними вище квитанціями відповідним платником не є доказом у справі, оскільки такі факти підтверджуватимуться витребуваними квитанціями сукупно з випискою по рахунку відповідного отримувача платежів ТОВ «КУА «Аурум» з АТ «Кредобанк» за 02 вересня 2025 року, яка долучена в оригіналі до матеріалах справи, у зв`язку з чим не підлягає задоволенню клопотання і в частині витребування виписку по особовому рахунку ТОВ «КУА «Аурум» за період з 28 серпня 2025 року по 03 вересня 2025 року включно, оскільки доказів того, що дані за інший період, окрім 02 вересня 2025 року, стосуються предмета доказування стороною позивача не наведено, та витребування інших відомостей порушуватиме банківську таємницю інших контрагентів Товариства і буде непропорційним втручанням у права інших осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 83, 84, 197, 198, 258, 260 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивача ОСОБА_3 ОСОБА_4 про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати у Акціонерного товариства Банк інвестицій та заощаджень «Бізбанк» (код ЄДРПОУ 33695095, юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83-Д):

- належним чином засвідчену копію квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки №НП655 на суму 1 592 100 грн., дата валютування 02 вересня 2025 року, здійснено ОСОБА_1 , код платника/ініціатора НОМЕР_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Аурум», код отримувача 39902698, що діє в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Сігмаур», у Дніпровському регіональному відділенні (м. Дніпро, вул. Тараса Шевченка, 34). Призначення платежу: оплата за договором купівлі-продажу від 28 серпня 2025 року кв. АДРЕСА_2 , платник ОСОБА_1 , НОМЕР_2 .

Витребувати у Акціонерного товариства «Кристалбанк» (код ЄДРПОУ 39544699, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський Узвіз, буд. 2; адреса для листування: 01133, м. Київ, Бульвар Лесі Українки, буд. 30В):

- належним чином засвідчену копію квитанції до платіжної інструкції №ПН171835 на переказ готівки на суму 392 800,00 грн., дата валютування 02 вересня 2025 року, здійснено ОСОБА_1 , код платника/ініціатора НОМЕР_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Аурум», код ЄДРПОУ 39902698, що діє в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Сігмаур», у відділенні №30 (м. Дніпро, вул. Барикадна, 16), призначення платежу: оплата за договором купівлі-продажу нерухомого майна (машино-місце) №1100 від 28 серпня 2025 року за адресою: АДРЕСА_3 , машино-місце 101, ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- належним чином засвідчену копію квитанції до платіжної інструкції №ПН171839 на переказ готівки на суму 392 800,00 грн., дата валютування 02 вересня 2025 року, здійснено ОСОБА_1 , код платника/ініціатора НОМЕР_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Аурум», код ЄДРПОУ 39902698, що діє в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Сігмаур», у відділенні №30 (м. Дніпро, вул. Барикадна, 16), призначення платежу: оплата за договором купівлі-продажу нерухомого майна (машино-місця) №1099 від 28 серпня 2025 року за адресою: АДРЕСА_3 , машино-місце 100, ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Копії ухвали надіслати учасникам, а також АТ «Банк інвестицій та заощаджень «Бізбанк» (04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83-Д) та АТ «Кристалбанк» (01133, м. Київ, Бульвар Лесі Українки, буд. 30В).

Витребувані документи необхідно надати до Центрального районного суду м. Дніпра (49006, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 59) у строк до 28 липня 2026 року до 14:00 год.

Роз`яснити, що особи, які не мають неможливості подати доказ, який вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Цивільним процесуальним кодексом України. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Колесніченко