Ухвала суду № 137365482, 11.06.2026, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛАСправа № 335/8258/25 1-кс/335/1995/2026

про часткове скасування арешту майна

11 червня 2026 року слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025100010002023 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025100010002023 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100010002023 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, за заявою ОСОБА_5 , яка надійшла 11.06.2025 до Голосіївського УП ГУНП надійшла заява, про те, що під час воєнного стану, невстановлена особа 10.06.2025 о 12:52 год. здійснила несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж ПП «НПКО «ТАТА», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Макаренка, 13, в результаті чого з розрахункового рахунку вищевказаного підприємства, без їх згоди, здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 320 356 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_1 емітованого в ПУАТ «КБ`АКОРДБАНК» та відкритого на ТОВ «НВК`ФРІССОН» було перераховано далі, а саме 10.06.2025 о 13:15 год. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 емітований в ТОВ «Нова Пей» однією транзакцією перераховано грошові кошти в сумі 340 900 грн. Після чого, з розрахункового рахунку НОМЕР_2 емітованого в ТОВ «Нова Пей» однією транзакцією перераховано грошові кошти в сумі 340 212 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 емітований в АТ «РайффайзенБанк» на ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , після чого, з останнього рахунку здійснено перекази на 10 розрахункових рахунків емітовані в АТ «Універсалбанк», серед яких 10.06.2025 на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в сумі 19 245 грн., який належить їй.

Ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 22.08.2025 у справі № 335/8258/25 було накладено арешт на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Універсалбанк» (Monobank), на якому перебували її особисті кошти в сумі 36479,44 грн. (з яких 19 245 грн. переведені ОСОБА_6 .

Вважає себе добросовісним набувачем вказаних коштів, а тому арешт є необґрунтованими та підлягає скасування з огляду на таке.

Так, вказує, що є користувачем криптовалютної біржі Р2Р, де має зареєстрований обліковий запис. На зазначеній платформі нею здійснюються операції з купівлі, продажу та обміну криптовалют. Зазначена діяльність здійснюється нею на законних підставах, з дотриманням вимог чинного законодавства України, а також правил та умов використання платформи. Усі фінансові операції проводяться з використанням особистих коштів, отриманих законним шляхом.

Криптовалютна біржа Р2Р є сучасною міжнародною платформою, що надає послуги у сфері віртуальних активів, якою користуються багато українців та людей по всьому світу. ЇЇ діяльність має виключно інвестиційний характер та не пов`язана з протиправною діяльністю.

10.06.2025, вона, як верифікований користувач міжнародної криптовалютної біржі Р2Р, здійснила стандартну ринкову операцію з продажу належного йому майнового активу криптовалюти USDT в кількості 464,4103.

На платформі біржі було сформовано ордер, згідно з яким вона мала отримати оплату в розмірі 19 245 грн. 10.06.2025 вона отримала зазначену суму на свій банківський рахунок від ФОП ОСОБА_6 .

Переконавшись у надходженні коштів, вона добросовісно та відповідно до правил біржі, виконала своє зобов`язання в повному обсязі та передала свій актив (464,4103 USDT) покупцеві, та отримала грошові кошти в сумі 19245 грн.

Таким чином, вона є добросовісним набувачем грошових коштів, оскільки отримала їх не безпідставно, а як оплату в рамках реальної та виконаної з її сторони угоди купівлі-продажу. З моменту завершення угоди ці кошти стали її власністю. Накладення арешту на ці кошти фактично призвело до того, що вона зазнала прямих матеріальних збитків, втративши і свій актив, і оплату за нього.

Зазначає, що застосований захід забезпечення є вкрай обтяжливим та неспівмірним. Арештований рахунок на якому є її особисті кошти є критично необхідними для придбання продуктів харчування та базових життєвих потреб.

Крім того, по вказаному кримінальному провадженню нікого не притягнуто до кримінальної відповідальності та й в загалі нікому не повідомлено про підозру та не скеровано обвинувальний акт до суду, хоча досудове розслідування триває майже рік (з 12.06.2025).

Тому просить скасувати арешт майна на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Універсалбанк» (Monobank), який належить їй, на якому перебувають її особисті кошти в сумі 36 479,44 грн. (з яких 19 245 грн. переведені ОСОБА_6 ).

В судове засідання заявниця ОСОБА_4 не з`явилась, у клопотанні просила розгляд справи провести без її участі.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні вважає клопотання безпідставним та в задоволенні його просив відмовити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 174 УПК України арешт майна може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба, або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100010002023 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2025 до Голосіївського УП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що під час воєнного стану, невстановлена особа 10.06.2025 о 12:52 год. здійснила несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж ПП «НПКО «ТАТА», яке розташоване за адрсеою: м. Запоріжжя, вул. Макаренко, 13, в результаті чого з розрахункового рахунку вищевказаного підприємства, без їх згоди, здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 320356 грн.

З метою встановлення особи правопорушника співробітниками кіберполіції було надано доручення, в ході виконання якого було отримано інформацію, відповідно до якої встановлено, що грошові кошти з розрахункового рахунку ПП «НПКО «ТАТА» чотирма транзакціями було перерахованого на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 емітований в ПУАТ «КБ`АКОРДБАНК» та відкритий на ТОВ «НВК`ФРІССОН»:

- 10.06.2025 о 12:52 год. на суму 99800 грн.;

- 10.06.2025 о 12:52 год. на суму 99804 грн.;

- 10.06.2025 о 12:53 год. на суму 97843 грн.;

- 10.06.2025 о 12:58 год. на суму 22909 грн.

В подальшому, встановлено, що грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_1 емітованого в ПУАТ «КБ`АКОРДБАНК» та відкритого на ТОВ «НВК`ФРІССОН» було перераховано далі, а саме 10.06.2025 о 13:15 год. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 емітований в ТОВ «Нова Пей» однією транзакцією перераховано грошові кошти в сумі 340900 грн. Після чого, з розрахункового рахунку НОМЕР_2 емітованого в ТОВ «Нова Пей» однією транзакцією перераховано грошові кошти в сумі 340212 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 емітований в АТ «РайффайзенБанк» на ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , після чого, з останнього рахунку здійснено перекази на наступні розрахункові рахунки емітовані в АТ «Універсалбанк»:

- 10.06.2025 на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 в сумі 20745 грн.;

- 10.06.2025 на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 в сумі 28924 грн.;

- 10.06.2025 на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 в сумі 14713 грн.;

- 10.06.2025 на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 в сумі 12450 грн.;

- 10.06.2025 на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 в сумі 8292 грн.;

- 10.06.2025 на розрахунковий рахунок НОМЕР_11 в сумі 24000 грн.;

- 10.06.2025 на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в сумі 19245 грн.;

- 10.06.2025 на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 в сумі 15677 грн.;

- 10.06.2025 на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 в сумі 8000 грн.;

- 10.06.2025 на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 в сумі 10380 грн.

Ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 22.08.2025, у справі № 335/8258/25 провадження 1-кс/335/2938/2025, у кримінальному провадженні № 12025100010002023 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, накладено арешт на банківські рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , емітованих в АТ «Універсалбанк» (код банку 322001, код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

З ухвали про накладення арешту вбачається що арешт був накладений на вищевказані банківські рахунки, як на майно, щодо яких є підозра що на них зберігаються грошові кошти, які належать ПП «НПКО «ТАТА» та вони здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні № 12025100010002023 від 12.06.2024 на даний час триває.

На час накладення арешту на рахунок № НОМЕР_5 не було відомо яка саме на ньому сума грошових коштів.

Разом з цим, у слідства відсутні докази того, що всі грошові кошти що надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який емітований в АТ «Універсалбанк» (Monobank), відповідають критеріям речового доказу та мають доказове значення.

Слідчий суддя враховує, що на даний час у сторони обвинувачення відсутні будь-які докази про причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину, який розслідуються у кримінальному проваджені № 12025100010002023 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В той же час, ОСОБА_4 було надано суду: скрін-шот з мобільного додатку «Універсалбанк» (Monobank) з реквізитами ІВАN ОСОБА_4 , скрін-шот з мобільного додатку «Універсалбанк» (Monobank) за 10.06.2025 про здійснення переведення коштів 19 245 грн. від ОСОБА_6 ; скрін-шот з мобільного додатку криптовалютної біржі Р2Р за 10.06.2025 про здійснення перерахунку ОСОБА_6 464,4103 USDT, скрін-шот з мобільного додатку «Універсалбанк» (Monobank) із зазначенням суми арештованих коштів та повністю доведені слідчому судді обставини, які вказують на відсутність подальшої потреби у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт на банківський рахунок № НОМЕР_5 , емітований в АТ «Універсалбанк» із забороною на володіння, розпорядження та користування рахунком в цілому, окрім фіксованої суми, здійсненого 10.06.2025 переказу в розмірі 19 245 грн, походження якого ще встановлюється.

Враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як сторона обвинувачення не представила слідчому судді будь-яких доказів, документів або інформації для безспірного висновку щодо необхідності продовження заходу забезпечення кримінального провадження як арешт на банківський рахунок із забороною на володіння, розпорядження та користування рахунком в цілому, окрім фіксованої суми, здійсненого 10.06.2025 переказу в розмірі 19 245 грн походження якого ще встановлюється, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку , що накладена заборона на володіння, розпорядження та користування рахунком № НОМЕР_5 , емітованого в АТ «Універсалбанк» в цілому, окрім фіксованої суми, здійсненого 10.06.2025 переказу в розмірі 19 245 грн підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025100010002023 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити частково.

Скасувати арешт з банківського рахунку № НОМЕР_5 , накладений ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 від 22 серпня 2025 року, емітованого в АТ «Універсалбанк» (код банку 322001, код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, залишивши заборону володіння, розпорядження та користування фіксованою сумою на цьому рахунку в розмірі 19 245 гривень.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені в судовому засіданні 11 червня 2026 року.

Повний текст виготовлено 15 червня 2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1